億通科技：關于召開公司2021年第四次臨時股東大會通知的公告

證券代碼：300211 證券簡稱：億通科技 公告編號：2021-070江蘇億通高科技股份有限公司
關于召開公司 2021 年第四次臨時股東大會通知的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
江蘇億通高科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年7月11日召開第七屆董事
會第二十三次會議、2021年7月20日召開第七屆董事會第二十四次會議，會議審議通過定于
2021年8月9日下午14:00在江蘇省常熟市通林路28號（公司二樓會議室）召開2021年第四次
臨時股東大會（以下簡稱“股東大會”），現將有關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
1、本次股東大會屆次：本次股東大會會議為 2021年第四次臨時股東大會。
2、會議召集人：公司董事會。
3、會議召開的合法、合規性：經公司第七屆董事會第二十三次會議、第七屆董事會第二十四次會議審議通過，決定召開 2021 年第四次臨時股東大會，召集程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
4、會議召開日期和時間：
（1）現場會議簽到時間：2021年 8 月 9日（星期一）下午 13:30；
現場會議召開時間：2021年 8 月 9日（星期一）下午 14:00；
（2）網絡投票時間：2021年 8 月 9日，其中：
① 通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2021 年 8 月 9 日上午9:15-9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
② 通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為：2021年 8月 9日上午 9:15至2021年 8 月 9日下午 15:00期間的任意時間。
5、現場會議召開地點：江蘇省常熟市通林路 28號（公司二樓會議室）；
6、會議的召開方式：本次股東大會會議采取現場投票表決與網絡投票相結合的方式。
（1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托他人出席現場會議；（授權委托書詳見附件三）。
（2）網絡投票：本次股東大會公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
7、公司股東投票表決時，同一股份只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，不能重復投票；網絡投票包含證券交易系統和互聯網系統兩種投票方式。如果出現重復投票，表決結果以第一次有效投票結果為準。
8、股權登記日：2021年 8 月 4日（星期三）。
9、會議出席對象：
（1）截至股權登記日 2021 年 8 月 4 日（星期三）下午收市時，在中國證券登記結算
有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東（含表決權恢復的優先股股東）。
上述股東均有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席和參加表決，該股東代理人可不必是公司的股東。
（2）公司董事、監事和高級管理人員；
（3）公司聘請的見證律師及相關人員；
（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
二、 會議審議事項：
本次股東大會會議需審議的議案共 4項，如下：
1、審議《關于公司及其摘要的議案》2、審議《關于公司的議案》3、審議《關于提請股東大會授權董事會辦理 2021 年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》4、審議《關于全資子公司與關聯方簽訂采購框架協議之補充協議暨日常關聯交易的議案》
第1項至第3項議案，已經公司第七屆董事會第二十三次會議、第七屆監事會第二十一次會議審議通過；第1項至第3項議案均為特別決議事項，需經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。
第4項議案，已經公司第七屆董事會第二十四次會議、第七屆監事會第二十二次會議審議通過。
相關議案內容詳見公司刊登在中國證監會指定的創業板信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告。本次議案表決結果將對中小投資者單獨計票。
三、提案編碼
本次股東大會議案對應“提案編碼”一覽表備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目可以投票
100 總議案 √
1.00 審議《關于公司及其摘要的議案》 √
2.00 審議《關于公司的議案》 √審議《關于提請股東大會授權董事會辦理2021年限制性股票激勵計劃相3.00 √關事宜的議案》審議《關于全資子公司與關聯方簽訂采購框架協議之補充協議暨日常關4.00 √聯交易的議案》
四、會議登記手續
1、登記時間：2021 年 8 月 6 日，上午 10：00-11：30 ；下午 14：30-17：30；信函登記以收到地郵戳為準。
2、登記地點：江蘇億通高科技股份有限公司證券部（江蘇省常熟市通林路 28號），郵編：215500。
3、登記方式：現場登記、通過信函或傳真方式登記（公司不接受股東電話方式登記）。
（1） 自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證、股票賬戶卡；自然人股東委托
代理人出席會議的，代理人持本人身份證、委托人親筆簽署的股東授權委托書、委托人股票賬戶卡和委托人身份證辦理登記手續。
（2）法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應持股票賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人證明書及出席人身份證辦理登記手續；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人持代理人本人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書、法定代表人證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續。
（3）以上證明文件辦理登記時出示原件或復印件均可，異地股東可憑以上有關證件采取
信函或傳真方式登記(須在 2021 年 8 月 6 日 17：30 之前送達或傳真到公司)。但出席會議簽到時，出席人身份證和授權委托書必須出示原件。
（4）出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件和授權委托書（見附件三）于會前半小時到會場辦理登記手續。
五、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會除現場投票外，公司將向股東提供網絡投票平臺，公司股東可以通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票。
網絡投票的具體操作流程見附件二。
六、會務聯系方式
1、聯系地址：江蘇省常熟市通林路 28號 （ 江蘇億通高科技股份有限公司）郵政編碼：2155002、聯系人：周敘明 、殷麗；
3、電話：0512-528162524、傳真：0512-520920565、郵箱：zhouxuming@yitong-group.com；yinli@yitong-group.com七、其他事項
1、本次會議會期半天，與會人員的食宿、交通費自理。
2、單獨或者合計持有公司 3%以上股份的股東，可以將臨時提案于會議召開十天前書面提交給公司董事會。
八、備查文件
1、公司《第七屆董事會第二十三次會議決議》、《第七屆董事會第二十四次會議決議》；
2、附件一：《股東大會參會登記表》；
附件二：參加網絡投票的具體操作流程；
附件三：《股東大會授權委托書樣式》。
特此公告。
江蘇億通高科技股份有限公司董事會
2021年 7 月 20日
附件一：公司《股東大會參會登記表》江蘇億通高科技股份有限公司2021年第四次臨時股東大會參會登記表個人股東姓名法人股東名稱股東地址個人股東身份證號碼法人股東法定代表人姓名法人股東營業執照號碼
股東帳號 持股數量
出席會議人員姓名/名稱 是否委托
代理人姓名 代理人身份證號
聯系電話 電子信箱
聯系地址 郵編
發言意向及要點：
股東簽字（法人股東蓋章）：
年 月 日
附注：
1、 請用正楷字體填寫完整的股東名稱及地址（須與股東名冊上所載的相同）。
2、 如股東擬在本次股東大會上發言，請在發言意向及要點欄表明您的發言意向及要點，并注明所需的大致時間，以便我們能更好的為您安排。股東發言由本公司按登記統籌安排。
3、 上述參會股東登記表的復印件或按以上格式自制均有效。
附件二：
參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統或深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票。網絡投票的具體操作流程如下：
一．網絡投票的程序
1、投票代碼：“350211”。
2、投票簡稱：“億通投票”。
3、填報表決意見或選舉票數
（1）本次股東大會議案對應“提案編碼”一覽表備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目可以投票
100 總議案 √審議《關于公司及其摘要的議1.00 √案》審議《關于公司的議2.00 √案》審議《關于提請股東大會授權董事會辦理2021年限制性股票激勵計劃3.00 √相關事宜的議案》審議《關于全資子公司與關聯方簽訂采購框架協議之補充協議暨日常4.00 √關聯交易的議案》
股東大會對上述多項議案設置總議案，對應的提案編碼為 100。對于每個議案，1.00 代表提案1的提案編碼，2.00 代表提案2的提案編碼，依此類推。
（2）填報表決意見。
對于上述非累積投票議案，填報表決意見:同意、反對、棄權。
4、股東對總議案進行投票，視為對所有議案表達相同意見。在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1.投票時間：2021年8月9日的交易時間，即9:15-9:25 、9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1.互聯網投票系統開始投票的時間為2021年8月9日上午9：15，結束時間為2021年8月9日下午15：00。
2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件三： 股東大會授權委托書樣式股東大會授權委托書
致：江蘇億通高科技股份有限公司本人/本單位 ，持有江蘇億通高科技股份有限公司股份： 股（股份的性質為 ）。茲全權委托 (先生/女士)，身份證號碼： 代表本人或本單位出席江蘇億通高科技股份有限公司于2021年8月9日召開的2021年第四次臨
時股東大會，并代表本人（本單位）對會議審議的各項議案按照本授權委托書的指示行使投票表決權，如沒有作出指示，代理人有權按照自己的意愿表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。
提案編碼 提案名稱 備注 表決意見該列打勾的
100 總議案 欄目可以投 同意 反對 棄權票審議《關于公司及其摘要的議案》審議《關于公司的議案》審議《關于提請股東大會授權董事會辦理2021年限 √3.00制性股票激勵計劃相關事宜的議案》審議《關于全資子公司與關聯方簽訂采購框架協議 √4.00之補充協議暨日常關聯交易的議案》
表決說明：
1、如欲投票同意議案，請在 “同意”欄內相應地方填上“√”；如欲投票反對議案，請在“反對”欄內相應地方填上“√”；如欲投票棄權議案，請在“棄權”欄內相應地方填上“√”；“同意”“反對”“棄權”三個選擇項下都不打“√”視為棄權，同時在兩個選擇項中打“√”按廢票處理。
2、 委托人是法人的，須法人代表簽字并加蓋法人公章。
3、授權委托書復印或按以上格式自制均有效。
4、 本授權委托的有效日期：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束。
委托股東簽字（蓋章）： ；
身份證或營業執照號碼： ；
委托人股票賬號： ；
委托股東持股數： ；
委托日期： 年 月 日；
受托人簽名： ；
受托人身份證號碼： 。