億通科技：獨立董事公開征集委托投票權報告書

證券代碼：300211 證券簡稱：億通科技 公告編號：2021-071江蘇億通高科技股份有限公司
獨立董事公開征集委托投票權報告書
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要提示：
根據中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）頒布的《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）的有關規定，江蘇億通高科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）獨立董事 JINLING ZHANG 受其他獨立董事的委托作為征集人，就公司于 2021 年 8 月 9 日召開的 2021 年第四次臨時股東大會審議的 2021 年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“激勵計劃”）相關議案向公司全體股東征集委托投票權。
中國證監會、深圳證券交易所以及其他政府部門未對本報告書所述內容真實性、準確性和完整性發表任何意見，對本報告書的內容不負有任何責任，任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。
一、征集人聲明
本人 JINLING ZHANG 作為征集人，按照《管理辦法》的有關規定和其他獨立董事的委托，就公司擬召開的 2021 年第四次臨時股東大會審議的 2021 年限制性股票激勵計劃相關議案征集股東委托投票權而制作并簽署本報告書。征集人保證本報告書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔單獨和連帶的法律責任；保證不會利用本次征集投票權從事內幕交易、操縱市場等證券欺詐活動。
本次征集委托投票權行動以無償方式公開進行，在中國證監會指定的報刊或網站上公告。本次征集行動完全基于征集人作為獨立董事的職責，所發布信息未有虛假、誤導性陳述。
本征集報告書的履行不違反法律、法規、《公司章程》或公司內部制度中的任何條款或與之產生沖突。本報告書僅供征集人本次征集投票權之目的使用，不得用于其他任何目的。
二、公司基本情況及本次征集事項
1、基本情況
（1）中文名稱：江蘇億通高科技股份有限公司
（2）英文名稱：Jiangsu Yitong High-tech Co. Ltd.
（3）設立日期：2001-08-15
（4）注冊地址：江蘇省常熟市通林路 28 號
（5）股票上市時間：2011-05-05
（6）公司股票上市交易所：深圳證券交易所
（7）股票簡稱：億通科技
（8）股票代碼：300211
（9）法定代表人：黃汪
（10）董事會秘書：周敘明
（11）公司辦公地址：江蘇省常熟市通林路 28 號
（12）郵政編碼：215500
（13）聯系電話：0512-52818003
（14）傳真：0512-52818006
（15）互聯網地址：www.yitong-group.com
（16）電子信箱：yitong@yitong-group.com
2、征集事項由征集人針對 2021 年第四次臨時股東大會中審議的以下議案向公司全體股東征集投票
權：
議案一：審議《關于公司及其摘要的議案》；
議案二：審議《關于公司的議案》；
議案三：審議《關于提請股東大會授權董事會辦理 2021 年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》。
三、本次股東大會基本情況
關于本次股東大會召開的詳細情況，請詳見公司同日在中國證監會指定的信息披露網站巨潮資訊網所披露的《關于召開 2021 年第四次臨時股東大會的通知》（公告編號：2021-070）。
四、征集人基本情況
1、本次征集投票權的征集人為公司現任獨立董事召集人 JINLING ZHANG，其基本情況如下：
JINLING ZHANG，女，1971 年出生，美國國籍，漢族。畢業于首都經貿大學，并在羅切斯特大學 William E. Simon 商學院獲得工商管理碩士學位。中國注冊會計師、中國注冊稅務師、美國注冊會計師和美國金融分析師協會成員。曾任百度集團副總裁、百度資本 CFO、兼任百度外賣 CFO，現任百度風投管理合伙人、CFO。
2013 年 4 月至 2016 年 12 月任小米集團副總裁，負責財務、投資、金融等業務，并支持小米生態鏈公司境內外上市；任職期間還組建了小米戰略投資部，主管小米互聯網金融戰略布局、業務策劃、牌照申請等工作。擁有四大會計師事務所、世界五百強高科技公司和中國優秀互聯網公司的工作經歷，曾任思科網絡公司亞太、日本和大中華區財務總監，希捷科技公司全球財務運營總監及專業事務所投資銀行部經理，資深審計師。
2017 年 1 月至 2017 年 12 月任百度集團副總裁；2018 年 1 月至 2020 年 11 月任百度資
本管理合伙人、CFO；2020 年 11 月至今任百度風投管理合伙人、CFO。
2021 年 2 月至今，任江蘇億通高科技股份有限公司獨立董事。
2、征集人目前未因證券違法行為受到處罰，未涉及與經濟糾紛有關的重大民事訴訟或仲裁。
3、征集人與其主要直系親屬未就本公司股權有關事項達成任何協議或安排；其作為公司獨立董事，與本公司董事、高級管理人員、主要股東及其關聯人之間以及與本次征集事項之間不存在任何利害關系。
五、征集人對征集事項的投票
征集人作為公司獨立董事，出席了公司于 2021 年 7 月 11 日召開的第七屆董事會第二十三次會議，并且對《關于公司及其摘要的議案》、《關于公司的議案》、《關于提請股東大會授權董事會辦理 2021 年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》均投了贊成票。
六、征集方案
征集人依據我國現行法律、行政法規和規范性文件以及公司章程規定制定了本次征集投票權方案，其具體內容如下：
（一）征集對象：截止 2021 年 8 月 4 日（星期三）交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊并辦理了出席會議登記手續的公司股東。
（二）征集時間：2021 年 8 月 5 日至 8 月 6 日期間（工作日上午 9:30-11:30，下午13:30-16:30）。
（三）征集方式：采用公開方式在中國證監會指定的信息披露媒體巨潮資訊網上發布公告進行委托投票權征集行動。
（四）征集程序和步驟1、按本報告附件確定的格式和內容逐項填寫獨立董事征集投票權授權委托書（以下簡稱“授權委托書”）。
2、向征集人委托的公司證券事務部提交本人簽署的授權委托書及其他相關文件；本次征集委托投票權由公司證券事務部簽收授權委托書及其他相關文件：
（1）委托投票股東為法人股東的，其應提交營業執照復印件、法人代表證明書原件、授權委托書原件、股東賬戶卡；法人股東按本條規定提供的所有文件應由法人代表逐頁簽字并加蓋股東單位公章；
（2）委托投票股東為個人股東的，其應提交本人身份證復印件、授權委托書原件、股東賬戶卡；
（3）授權委托書為股東授權他人簽署的，該授權委托書應當經公證機關公證，并將公證書連同授權委托書原件一并提交；由股東本人或股東單位法人代表簽署的授權委托書不需要公證。
3、委托投票股東按上述第 2 點要求備妥相關文件后，應在征集時間內將授權委托書及相關文件采取專人送達或掛號信函或特快專遞方式并按本報告書指定地址送達；采取掛號信
或特快專遞方式的，收到時間以公司證券事務部收到時間為準。
委托投票股東送達授權委托書及相關文件的指定地址和收件人為：
收件人：江蘇億通高科技股份有限公司證券事務部辦公室聯系地址：江蘇省常熟市通林路 28號聯系電話：0512-52816252公司傳真：0512-52818006請將提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股東的聯系電話和聯系人，并在顯著位置標明“獨立董事公開征集委托投票權授權委托書”字樣。
4、由公司 2021 年第四次臨時股東大會進行見證的律師事務所見證律師對法人股東和自然人股東提交的前述所列示的文件進行形式審核。經審核確認有效的授權委托將由見證律師提交征集人。
（五）委托投票股東提交文件送達后，經審核全部滿足以下條件的授權委托將被確認為
有效：
1、已按本報告書征集程序要求將授權委托書及相關文件送達指定地點；
2、在征集時間內提交授權委托書及相關文件；
3、股東已按本報告書附件規定格式填寫并簽署授權委托書，且授權內容明確，提交相關文件完整、有效；
4、提交授權委托書及相關文件與股東名冊記載內容相符。
（六）股東將其對征集事項投票權重復授權委托給征集人，但其授權內容不相同的，股
東最后一次簽署的授權委托書為有效，無法判斷簽署時間的，以最后收到的授權委托書為有效。
（七）股東將征集事項投票權授權委托給征集人后，股東可以親自或委托代理人出席會議。
（八）經確認有效的授權委托出現下列情形的，征集人可以按照以下辦法處理：
1、股東將征集事項投票權授權委托給征集人后，在現場會議登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權委托，則征集人將認定其對征集人的授權委托自動失效；
2、股東將征集事項投票權授權委托給征集人以外的其他人登記并出席會議，且在現場會議登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權委托的，則征集人將認定其對征集人的授權委托自動失效；
3、股東應在提交的授權委托書中明確其對征集事項的投票指示，并在同意、反對、棄權中選其一項，選擇一項以上或未選擇的，則征集人將認定其授權委托無效。
特此公告。
征集人：JINLING ZHANG2021 年 7 月 20 日
附件：獨立董事公開征集委托投票權授權委托書
附件：
江蘇億通高科技股份有限公司獨立董事公開征集委托投票權授權委托書
本人/本公司作為委托人確認，在簽署本授權委托書前已認真閱讀了征集人為本次征集投票權制作并公告的《江蘇億通高科技股份有限公司獨立董事公開征集委托投票權報告書》
全文、《江蘇億通高科技股份有限公司關于召開 2021 年第四次臨時股東大會的通知》及其他相關文件，對本次征集投票權等相關情況已充分了解。
在現場會議報到登記之前，本人/本公司有權隨時按獨立董事征集投票權報告書確定的程序撤回本授權委托書項下對征集人的授權委托，或對本授權委托書內容進行修改。
本人/本公司作為授權委托人，茲授權委托江蘇億通高科技股份有限公司獨立董事JINLING ZHANG 作為本人/本公司的代理人出席江蘇億通高科技股份有限公司 2021 年第四
次臨時股東大會，并按本授權委托書指示對以下會議審議事項行使投票權。
本人/本公司對本次征集投票權事項的投票意見：
備注 同意 反對 棄權提案編
提案名稱 該列打勾的欄目碼可以投票非累積投票提案
關于公司《2021 年限制性股票激勵計劃（草案）》
1.00 √及其摘要的議案關于公司《2021 年限制性股票激勵計劃實施考核2.00 √管理辦法》的議案
關于提請股東大會授權董事會辦理 2021年限制性
3.00 √股票激勵計劃相關事宜的議案
附注：
1、請股東將表決意見在“同意”、“反對”或“棄權”欄中用 “√”選擇一項，多選無效，多選或不填表示棄權。
2、單位委托由單位法定代表人簽字并加蓋單位公章。
3、委托人若無明確指示，受托人可以按照自己的意愿表決。
4、授權委托書復印或按以上格式自制均有效。
委托人姓名/名稱（自然人簽字或法人公章）：
委托人身份證號碼/營業執照號碼（統一社會信用代碼）：
委托人股東賬號：
委托人持股數量：
委托人聯系方式：
委托日期：
受托人簽字：
受托人身份證號碼：
本項授權的有效期限：自簽署日至 2021 年第四次臨時股東大會結束。