億通科技:關于調整2021年限制性股票激勵計劃相關事項的公告

證券代碼：300211證券簡稱：億通科技公告編號：2021-088江蘇億通高科技股份有限公司
關于調整2021年限制性股票激勵計劃相關事項的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
江蘇億通高科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年9月27日召
開了第七屆董事會第二十七次會議，第七屆監事會第二十四次會議，審議通過了
《關于調整2021年限制性股票激勵計劃相關事項的議案》?，F將有關事項說明如下：
一、本次股權激勵計劃已履行的相關審批程序
（一）2021年7月11日，公司召開了第七屆董事會第二十三次會議，審議
并通過《關于公司及其摘要的議案》、《關于公司的議案》、《關于提請股東大會授權董事會辦理2021年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》，公司獨立董事對本次股權激勵計劃的相關事項發表了獨立意見。
（二）2021年7月11日，公司召開了第七屆監事會第二十一次會議，審議
并通過《關于公司及其摘要的議案》、《關于公司的議案》、《關于核實公
司的議案》。
（三）公司對首次授予激勵對象的姓名和職務在公司內部進行了公示，公示
期為自2021年7月13日起至2021年7月22日止。截至公示期滿，監事會未收到任何異議或不良反映，并于2021年8月4日披露了《監事會關于公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單的核查意見及公示情況說明》。
（四）2021年8月9日，公司召開2021年第四次臨時股東大會，審議通過
《關于公司及其摘要的議案》、《關于公司的議案》、《關于提請股東大會授權董事會辦理2021年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》，公司2021年1限制性股票激勵計劃獲得批準，并同時披露了《關于2021年限制性股票激勵計劃內幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票情況的自查報告》。
（五）2021年9月27日，公司分別召開第七屆董事會第二十七次會議、第七屆監事會第二十四次會議，審議并通過《關于調整2021年限制性股票激勵計劃相關事項的議案》、《關于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》，董事會同意授予35名激勵對象335.50萬股限制性股票，限制性股票的首次授予日為2021年9月27日。公司獨立董事對此發表了獨立意見。監事會對本次授予限制性股票的激勵對象名單進行了核實。
二、調整事由及調整結果
公司2021年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本次激勵計劃”）確定的首次
授予的激勵對象中，有1名激勵對象因離職不具備激勵對象資格，原擬獲授的4萬股限制性股票作廢失效。根據公司2021年第四次臨時股東大會的授權，董事會對本次激勵計劃首次授予的激勵對象名單和授予數量進行調整。調整后，本次激勵計劃首次授予的激勵對象由36名調整為35名，擬授予的限制性股票總數由424.375萬股調整為419.375萬股，首次授予的限制性股票數量由339.50萬股調整為335.50萬股，預留部分限制性股票數量由84.875萬股調整為83.875萬股。
除上述調整內容外，本次激勵計劃其他內容與公司2021年第四次臨時股東大會審議通過的《江蘇億通高科技股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱“《激勵計劃（草案）》”）的內容一致。根據公司2021年第四次臨時股東大會對董事會的授權，本次調整無需提交公司股東大會審議。
三、本次調整對公司的影響公司本次對2021年限制性股票激勵計劃相關事項的調整不會對公司的財務狀況和經營成果產生實質性影響。
四、獨立董事意見
公司對本次激勵計劃相關事項的調整符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股權激勵管理辦法》等法律、法規和規范性文件中關于激勵計劃調整的相關規定，履行了必要的程序。調整后的激勵對象不存在禁止獲授限制性股票的情形，激勵對象的主體資格合法、有效。本次調整在公司2021年第四次臨時股東大會授權范圍內，調整的程序合法合規，不存在損2害公司及股東利益的情形。本次調整后，本次激勵計劃首次授予部分激勵對象由36人調整為35人，擬授予的限制性股票總數由424.375萬股調整為419.375萬股，首次授予的限制性股票數量由339.50萬股調整為335.50萬股，預留部分限制性股票數量由84.875萬股調整為83.875萬股。
我們同意公司對本次激勵計劃相關事項的調整。
五、監事會意見公司監事會認為：對本次激勵計劃相關事項的調整符合《上市公司股權激勵管理辦法》、公司《激勵計劃（草案）》及其摘要的相關規定，不存在損害公司股東利益的情形。調整后的激勵對象均符合《上市公司股權激勵管理辦法》、公司《激勵計劃（草案）》及其摘要等相關文件所規定的激勵對象條件，其作為本次激勵計劃的激勵對象合法、有效。本次調整后，本次激勵計劃首次授予部分激勵對象由36人調整為35人，擬授予的限制性股票總數由424.375萬股調整為419.375萬股，首次授予的限制性股票數量由339.50萬股調整為335.50萬股，預留部分限制性股票數量由84.875萬股調整為83.875萬股。
除上述調整外，本次激勵計劃其他內容與經公司2021年第四次臨時股東大會審議通過的方案相符。根據公司2021年第四次臨時股東大會的授權，本次調整屬于股東大會對董事會授權范圍內的事項，無需再次提交股東大會審議。
上述調整符合《管理辦法》等相關法律法規、規范性文件及《激勵計劃（草案）》的有關規定，不存在損害公司及公司股東利益的情況。
六、獨立財務顧問意見
上海榮正投資咨詢股份有限公司作為獨立財務顧問認為：截至本報告出具日，公司對2021年限制性股票激勵計劃相關事項的調整符合《上市公司股權激勵管理辦法》、公司《激勵計劃（草案）》及其摘要的相關規定，不存在損害公司股東利益的情形。調整后的激勵對象均符合《上市公司股權激勵管理辦法》、公司《激勵計劃（草案）》及其摘要等相關文件所規定的激勵對象條件，其作為本激勵計劃的激勵對象合法、有效。
七、律師的結論意見
北京市中倫律師事務所認為：截至本法律意見書出具日，公司本次激勵計劃調整及首次授予履行了相應的審議批準程序，調整事項、首次授予事項符合《管3理辦法》、《激勵計劃（草案）》的相關規定。
特此公告。
江蘇億通高科技股份有限公司董事會2021年9月27日4