億通科技:第七屆董事會第二十七次會議決議公告

證券代碼：300211證券簡稱：億通科技公告編號：2021-085江蘇億通高科技股份有限公司
第七屆董事會第二十七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
1、江蘇億通高科技股份有限公司(以下簡稱“公司”或“億通科技”)于2021年9月23日以書面送達、電子郵件及傳真等方式向公司全體董事發出了關于召開
公司第七屆董事會第二十七次會議的通知。
2、會議于2021年9月27日在公司會議室以現場和通訊表決方式召開，會議應出席董事7名，實際出席董事7名（其中以通訊表決方式出席會議的人數為6人）。本次會議以通訊表決的董事分別為：董事黃汪先生、陸云芬女士；獨立董事王小川先生、JINLING ZHANG女士、劉向明先生、吳敏艷女士。
3、本次董事會由董事長黃汪先生主持。
出席會議對象：公司全體董事。
公司全體監事及高級管理人員列席本次會議。
4、本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關法律、法規的規定，會議決議合法、有效。
二、董事會會議決議情況
1、審議通過《關于調整2021年限制性股票激勵計劃相關事項的議案》公司2021年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本次激勵計劃”）確定的首次
授予的激勵對象中，有1名激勵對象因離職不具備激勵對象資格，原擬獲授的4萬股限制性股票作廢失效。根據公司2021年第四次臨時股東大會的授權，董事會對本次激勵計劃首次授予的激勵對象名單和授予數量進行調整。調整后，本次激勵計劃首次授予的激勵對象由36名調整為35名，擬授予的限制性股票總數由424.375萬股調整為419.375萬股，首次授予的限制性股票數量由339.50萬股調整為335.50萬股，預留部分限制性股票數量由84.875萬股調整為83.875萬股。
除上述調整內容外，本次激勵計劃其他內容與公司2021年第四次臨時股東大會審議通過的公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》的內容一致。根據公司2021年第四次臨時股東大會對董事會的授權，本次調整無需提交公司股東大會審議。
具體內容詳見與本公告同日披露于巨潮資訊網上的《關于調整2021年限制性股票激勵計劃相關事項的公告》(公告編號：2021-088)。
表決結果：同意：7票，反對：0票，棄權：0票。
公司獨立董事對該事項發表了表示同意的獨立意見。
2、審議通過《關于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》根據《上市公司股權激勵管理辦法》、《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要的相關規定和公司2021年第四次臨時股東大會的授權，公司2021年限制性股票激勵計劃規定的授予條件均已滿足，確定2021年9月27日為首次授予日，授予35名激勵對象335.50萬股限制性股票，授予價格為6.00元/股。
具體內容詳見與本公告同日披露于巨潮資訊網上的《關于向激勵對象首次授予限制性股票的公告》（公告編號：2021-089）。
表決結果：同意：7票，反對：0票，棄權：0票。
公司獨立董事對該事項發表了表示同意的獨立意見。
三、備查文件
1、公司第七屆董事會第二十七次會議決議；
2、獨立董事關于第七屆董事會第二十七次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
江蘇億通高科技股份有限公司董事會2021年9月27日