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江蘇億通高科技股份有限公司獨立董事
關于第七屆董事會第二十七次會議相關事項的獨立意見
根據中國證監會及證券交易所《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司股權激勵管理辦法》(以下簡稱“《管理辦法》”)、《創業板上市公司規范運作指引》、《創業板上市公司業務辦理指南第5號—股權激勵》及《江蘇億通高科技股份有限公司公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)等有關規定,作為江蘇億通高科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)獨立董事,我們已認真審閱了公司相關會議資料,基于獨立判斷的立場,本著對公司、全體股東和投資者負責的態度,秉持實事求是的原則,對公司下列事項進行了認真的調查和核查,現就公司第七屆董事會第二十七次會議有關事項發表獨立意見如下:
一、《關于調整2021年限制性股票激勵計劃相關事項的議案》的獨立意見
公司對2021年限制性股票激勵計劃(以下簡稱“股權激勵計劃”)相關事
項的調整符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《管理辦法》等法律、法規和規范性文件中關于激勵計劃調整的相關規定,履行了必要的程序。
調整后的激勵對象不存在禁止獲授限制性股票的情形,激勵對象的主體資格合法、有效。本次調整在公司2021年第四次臨時股東大會授權范圍內,調整的程序合法合規,不存在損害公司及股東利益的情形。本次調整后,本次激勵計劃首次授予部分激勵對象由36人調整為35人,擬授予的限制性股票總數由424.375萬股調整為419.375萬股,首次授予的限制性股票數量由339.50萬股調整為335.50萬股,預留部分限制性股票數量由84.875萬股調整為83.875萬股。
我們同意公司對本次激勵計劃相關事項的調整。
二、《關于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》的獨立意見
1、根據公司2021年第四次臨時股東大會的授權,董事會確定2021年9月27日為公司2021年限制性股票激勵計劃的首次授予日,該授予日符合《管理辦法》以及公司《2021年限制性股票激勵計劃(草案)》中關于授予日的相關規定,同時本次股權激勵計劃規定的激勵對象獲授權益的條件也已成就。2、未發現公司存在《管理辦法》等法律、法規和規范性文件規定的禁止實施股權激勵計劃的情形,公司具備實施股權激勵計劃的主體資格。
3、公司本次股權激勵計劃所確定的激勵對象不存在《管理辦法》規定的禁止獲授權益的情形,激勵對象的主體資格合法、有效。
4、公司不存在向激勵對象提供貸款、貸款擔?;蚱渌攧召Y助的計劃或安排。
5、公司實施股權激勵計劃有利于進一步完善公司治理結構,建立、健全公司激勵約束機制,增強公司管理團隊和業務骨干對實現公司持續、健康發展的責任感、使命感,有利于公司的持續發展,不會損害公司及全體股東的利益。
綜上所述,我們認為公司本次股權激勵計劃規定的授予條件已經成就。我們同意公司本次股權激勵計劃的首次授予日為2021年9月27日,向35名激勵對象授予335.50萬股限制性股票。
特此公告!
獨立董事:___________________________________
王小川 JINLING ZHANG 劉向明 吳敏艷江蘇億通高科技股份有限公司2021年9月27日 |
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