億通科技:第七屆監事會第二十四次會議決議公告

證券代碼：300211證券簡稱：億通科技公告編號：2021-086江蘇億通高科技股份有限公司
第七屆監事會第二十四次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況：
1、江蘇億通高科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2021年9月23日以書面送達及電子郵件向公司全體監事發出了關于召開公司第七屆監事會第二十四次會議的通知。
2、會議于2021年9月27日在公司會議室以現場和通訊表決方式召開，會議應到監事3名實到監事3名（其中以通訊表決方式出席會議的人數為2人）。本次會議以通訊表決的監事為：趙亞軍先生、滕飛先生。
3、本次監事會由監事會主席趙亞軍先生主持。
出席會議對象：公司全體監事。
4、本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關法律、法規的規定會議決議合法、有效。
二、監事會會議決議情況：
1、審議通過《關于調整2021年限制性股票激勵計劃相關事項的議案》公司2021年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本次激勵計劃”）確定的首次
授予的激勵對象中，有1名激勵對象因離職不具備激勵對象資格，原擬獲授的4萬股限制性股票作廢失效。根據公司2021年第四次臨時股東大會的授權，董事會對本次激勵計劃首次授予的激勵對象名單和授予數量進行調整。調整后，本次激勵計劃首次授予的激勵對象由36名調整為35名，擬授予的限制性股票總數由424.375萬股調整為419.375萬股，首次授予的限制性股票數量由339.50萬股調整為335.50萬股，預留部分限制性股票數量由84.875萬股調整為83.875萬股。
除上述調整內容外，本次激勵計劃其他內容與公司2021年第四次臨時股東大會審議通過的公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》的內容一致。根據公司2021年第四次臨時股東大會對董事會的授權，本次調整無需提交公司股東大會審議。
具體內容詳見與本公告同日披露于巨潮資訊網上的《關于調整2021年限制性股票激勵計劃相關事項的公告》（公告編號：2021-088）。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
2、審議通過《關于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》
（1）監事會對2021年限制性股票激勵計劃確定的激勵對象名單及激勵對象
是否符合授予條件進行核實后，監事會認為：
公司不存在《上市公司股權激勵管理辦法》等法律、法規和規范性文件規定的禁止實施股權激勵計劃的情形，公司具備實施股權激勵計劃的主體資格；
本次激勵計劃首次授予的激勵對象具備《公司法》、《中華人民共和國證券法》等法律、法規和規范性文件規定的任職資格，符合《上市公司股權激勵管理辦法》及《深圳證券交易所創業板股票上市規則（2020年12月修訂）》規定的激勵對象條件，符合公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要規定的激勵對象范圍，其作為公司2021年限制性股票激勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效。
公司2021年限制性股票激勵計劃規定的授予條件已經成就。
（2）公司監事會對本次激勵計劃的首次授予日進行核查，認為授予日符合《上市公司股權激勵管理辦法》以及公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要中有關授予日的相關規定。
因此，我們同意公司本次限制性股票激勵計劃的首次授予日為2021年9月27日，向符合條件的35名激勵對象授予335.50萬股限制性股票。
具體內容詳見與本公告同日披露于巨潮資訊網上的《關于向激勵對象首次授予限制性股票的公告》（公告編號：2021-089）。
表決結果：同意：3票；反對：0票；棄權：0票。
三、備查文件
1、公司第七屆監事會第二十四次會議決議。
特此公告。
江蘇億通高科技股份有限公司監事會2021年9月27日