億通科技:第七屆董事會第二十八次會議決議公告

證券代碼：300211證券簡稱：億通科技公告編號：2021-091
江蘇億通高科技股份有限公司
第七屆董事會第二十八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
1、江蘇億通高科技股份有限公司(以下簡稱“公司”或“億通科技”)于2021年10月14日以書面送達、電子郵件及傳真等方式向公司全體董事發出了關于召開公司第七屆董事會第二十八次會議的通知。
2、會議于2021年10月25日在公司會議室以現場和通訊表決方式召開，會議應出席董事7名，實際出席董事7名（其中以通訊表決方式出席會議的人數為5人）。本次會議以通訊表決的董事分別為：董事黃汪先生、陸云芬女士；獨立董事王小川先生、JINLING ZHANG女士、劉向明先生。
3、本次董事會由董事長黃汪先生主持。
出席會議對象：公司全體董事。
公司全體監事及高級管理人員列席本次會議。
4、本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關法律、法規的規定，會議決議合法、有效。
二、董事會會議決議情況
1、審議通過公司關于《2021年第三季度報告全文》的議案
公司《2021年第三季度報告全文》的內容請詳見2021年10月26日刊登在中國證監會指定的創業板信息披露網站上的公告。
《2021年第三季度報告披露的提示性公告》詳見2021年10月26日刊登在中國證監會指定的創業板信息披露網站上的公告，同時刊登于公司指定的信息披露媒體：《中國證券報》和《證券時報》。
表決結果：同意：7票；反對：0票；棄權：0票，獲得全票通過。
2、審議通過關于修訂《董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理制度》的議案
修訂后的《董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理制度》詳見同日刊登在中國證監會指定的創業板信息披露網站的公告。
表決結果：同意：7票；反對：0票；棄權：0票，獲得全票通過。
特此公告。
江蘇億通高科技股份有限公司董事會
2021年10月25日