億通科技:第七屆董事會第二十九次會議決議公告

證券代碼：300211證券簡稱：億通科技公告編號：2022-002
江蘇億通高科技股份有限公司
第七屆董事會第二十九次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
1、江蘇億通高科技股份有限公司(以下簡稱“公司”或“億通科技”)于2022年1月23日以書面送達、電子郵件及傳真等方式向公司全體董事發出了關于召開
公司第七屆董事會第二十九次會議的通知。
2、會議于2022年1月27日在公司會議室以現場和通訊表決方式召開，會議應出席董事7名，實際出席董事7名（其中以通訊表決方式出席會議的人數為6人）。本次會議以通訊表決的董事分別為：董事黃汪先生、陸云芬女士；獨立董事王小川先生、JINLING ZHANG 女士、劉向明先生、吳敏艷女士。
3、本次董事會由董事長黃汪先生主持。
出席會議對象：公司全體董事。
公司全體監事及高級管理人員列席本次會議。
4、本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關法律、法規的規定，會議決議合法、有效。
二、董事會會議決議情況1、審議通過《關于全資子公司合肥鯨魚微電子有限公司與關聯方進行日常關聯交易》的議案公司全資子公司合肥鯨魚微電子有限公司（以下簡稱“子公司”或“鯨魚微電子”）根據業務發展和生產經營需要，擬與安徽華米信息科技有限公司（以下簡稱“安徽華米”）簽訂《采購框架協議》，由鯨魚微電子向安徽華米銷售心率傳感器模組相關事項，銷售金額為不超過人民幣2億元（含稅）。協議有效期為自合同生效之日起一年，如果本協議項下甲方采購的產品超過以上總計金額，雙方需要就價格、付款期限、交付周期等采購商務條件重新進行協商并另行簽訂協議。
除本次交易外，自2022年初至本披露日，公司與該關聯人（包含受同一主體控制或相互存在控制關系的其他關聯人）發生的關聯交易如下：
1、2021年1月，鯨魚微電子與安徽華米信息科技有限公司簽訂了《房屋許可使用合同》，向安徽華米信息科技有限公司轉租辦公用房，合同金額為人民幣
131.13萬元（含稅），租賃期限為2021年1月15日至2024年4月14日。自2022年初
至本披露日，發生交易金額2.79萬元。
2、2021年3月，合肥鯨魚微電子有限公司北京公司與北京順源開華科技有限
公司簽訂了《房屋許可使用合同》，向北京順源開華科技有限公司轉租辦公用房，合同金額為人民幣116.25萬元（含稅），租賃期限為2021年3月15日至2023年7月
24日。自2022年初至本披露日，發生交易金額3.37萬元。
3、2021年5月，鯨魚微電子與安徽華米信息科技有限公司簽訂了《采購框架協議》，由鯨魚微電子向安徽華米銷售心率傳感器模組，合同金額預計不超過人民幣2700萬元（含稅）。2021年7月20日簽訂《采購框架協議之補充協議》（以下簡稱“補充協議”），由鯨魚微電子繼續向安徽華米銷售心率傳感器模組，總計金額為不超過人民幣貳億元，該金額包含安徽華米在本補充協議簽訂前已向鯨魚微電子采購的總金額。協議有效期自2021年6月1日至2022年5月31日。自2022年初至本披露日，發生交易金額約1258.54萬元。
安徽華米信息科技有限公司與北京順源開華科技有限公司為公司實際控制人黃汪先生控制的企業。
公司與上述關聯方自2022年初至本披露日，除本次交易及上述交易以外，公司與關聯方未發生其他關聯交易。
根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《公司章程》等有關規定，本次交易事項尚需提交股東大會審議，與該關聯交易有利害關系的關聯人將回避表決。公司獨立董事對該事項發表了事前認可意見和獨立意見，公司監事會對此議案發表了審核意見，具體內容詳見公司同日刊登在中國證監會指定的創業板信息披露網站上的公告。
關聯董事黃汪先生、陸云芬女士回避表決。
表決結果：同意：5票，反對：0票，棄權：0票，獲得全票通過。
本議案尚需提交公司2022年第一次臨時股東大會審議。
2、審議通過公司《關于召開2022年第一次臨時股東大會通知》的議案
公司定于2022年2月16日下午14:00在公司二樓會議室召開公司2022年第一次臨時股東大會（具體內容詳見同日刊登在中國證監會指定的信息披露網站上的公告《關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知》）。
表決結果：同意：7票，反對：0票，棄權：0票，獲得全票通過。
特此公告。
江蘇億通高科技股份有限公司董事會
2022年1月27日