億通科技:第七屆監事會第二十七次會議決議公告

證券代碼：300211證券簡稱：億通科技公告編號：2022-009
江蘇億通高科技股份有限公司
第七屆監事會第二十七次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況：
1、江蘇億通高科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2022年2月24日以書面送達及
電子郵件向公司全體監事發出了關于召開公司第七屆監事會第二十七次會議的通知。
2、會議于2022年2月28日在公司會議室以現場和通訊表決方式召開，會議應到監事3
名實到監事3名（其中以通訊表決方式出席會議的人數為2人）。本次會議以通訊表決的監事為：趙亞軍先生、滕飛先生。
3、本次監事會由監事會主席趙亞軍先生主持。
出席會議對象：公司全體監事。
4、本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關法律、法規的規定會
議決議合法、有效。
二、監事會會議決議情況：
1、審議通過《關于向2021年限制性股票激勵計劃激勵對象授予預留部分限制性股票的議案》
（1）監事會對2021年限制性股票激勵計劃確定的激勵對象名單及激勵對象是否符合授
予條件進行核實后，監事會認為：公司不存在《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）等法律、法規和規范性文件規定的禁止實施股權激勵計劃的情形，公司具備實施股權激勵計劃的主體資格；
本次激勵計劃預留授予的激勵對象具備《公司法》、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）等法律、法規和規范性文件規定的任職資格，符合《管理辦法》及《深圳證券交易所創業板股票上市規則（2020年12月修訂）》規定的激勵對象條件，符合公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要規定的激勵對象范圍，其作為公司2021年限制性股票激勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效。
公司2021年限制性股票激勵計劃規定的授予條件已經成就。
（2）公司監事會對本次激勵計劃的預留授予日進行核查，認為授予日符合《管理辦法》
以及公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要中有關授予日的相關規定。
因此，我們同意公司本次限制性股票激勵計劃的預留授予日為2022年2月28日，向符合條件的5名激勵對象授予22萬股限制性股票。
具體內容詳見與本公告同日披露于巨潮資訊網上的《關于向2021年限制性股票激勵計劃激勵對象授予預留部分限制性股票的公告》。
表決結果：同意：3票；反對：0票；棄權：0票。
2、審議通過《關于公司及其摘要的議案》經審核，監事會認為：《2022年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要的內容符合《公司法》、《證券法》、《管理辦法》等有關法律、法規及規范性文件的規定，履行了相關的法定程序，有利于公司的持續發展，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
表決結果：同意：3票；反對：0票；棄權：0票。
本議案尚須提交公司股東大會審議。
3、審議通過《關于公司的議案》經審核，監事會認為：《2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》符合相關法律、法規的規定以及公司的實際情況，能保證公司2022年限制性股票激勵計劃的順利實施，建立股東與公司核心員工之間的利益共享與約束機制，不會損害公司及全體股東的利益。
表決結果：同意：3票；反對：0票；棄權：0票。
本議案尚須提交公司股東大會審議。4、審議通過《關于核實公司的議案》經審核，監事會認為：列入公司本次限制性股票激勵計劃的首次授予激勵對象名單的人員具備《公司法》、《證券法》等法律、法規和規范性文件以及《公司章程》規定的任職資格，不存在最近12個月內被證券交易所、中國證監會及其派出機構認定為不適當人選的情形；不存在最近12個月內因重大違法違規行為被中國證監會及其派出機構行政處罰或者采取市場禁
入措施的情形；不存在具有《公司法》規定的不得擔任公司董事、高級管理人員的情形；不
存在根據法律法規規定不得參與上市公司股權激勵的情形，符合《管理辦法》規定的激勵對象條件，符合公司《2022年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要規定的激勵對象范圍，其作為公司本次限制性股票激勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效。
公司將在召開股東大會前，通過公司網站或者其他途徑，在公司內部公示激勵對象的姓名和職務，公示期不少于10日。公司將于股東大會審議股權激勵計劃前5日披露監事會對激勵對象名單審核及公示情況的說明。
表決結果：同意：3票；反對：0票；棄權：0票。
特此公告。
江蘇億通高科技股份有限公司監事會
2022年2月28日