億通科技:關于第七屆董事會第三十次會議決議公告更正公告

證券代碼：300211證券簡稱：億通科技公告編號：2022-014
江蘇億通高科技股份有限公司
關于第七屆董事會第三十次會議決議的更正公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、《第七屆董事會第三十次會議決議公告》的更正
江蘇億通高科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2022年2月28日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《第七屆董事會第三十次會議決議公告》（公告編號2022-008）。經事后核查發現，上述公告里“二、董事會會議決議情況”之“6、審議通過《關于提請股東大會授權董事會辦理2022年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》”之“（1）提請公司股東大會授權董事會負責具體實施股權激勵計劃的以下事項”中，關于“4）授權董事會在限制性股票授予前，將因員工離職或員工放棄認購的限制性股票份額調整到預留部分或在激勵對象之間進行分配和調整”描述需要予以刪除，具體內容如下：
（一）更正前：
6、審議通過《關于提請股東大會授權董事會辦理2022年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》
為了更好地推進和具體實施公司2022年限制性股票激勵計劃，公司董事會提請股東大會授權董事會辦理以下與公司2022年限制性股票激勵計劃的有關事項：
（1）提請公司股東大會授權董事會負責具體實施股權激勵計劃的以下事項：
1）授權董事會確定激勵對象參與本次限制性股票激勵計劃的資格和條件，確定公
司限制性股票激勵計劃的授予日；
2）授權董事會在公司出現資本公積轉增股本、派送股票紅利、股票拆細或縮股、配股等事宜時，按照限制性股票激勵計劃規定的方法對限制性股票授予/歸屬數量進行相應的調整；
3）授權董事會在公司出現資本公積轉增股本、派送股票紅利、股票拆細或縮股、配股、派息等事宜時，按照限制性股票激勵計劃規定的方法對限制性股票授予價格進行相應的調整；
4）授權董事會在限制性股票授予前，將因員工離職或員工放棄認購的限制性股票
份額調整到預留部分或在激勵對象之間進行分配和調整；
5）授權董事會在激勵對象符合條件時，向激勵對象授予限制性股票并辦理授予限
制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于與激勵對象簽署《限制性股票授予協議書》；
6）授權董事會決定激勵對象獲授的限制性股票是否可以歸屬，對激勵對象的歸屬
資格、歸屬數量進行審查確認，并同意董事會將該項權利授予董事會薪酬與考核委員會行使；
7）授權董事會辦理激勵對象歸屬時所必需的全部事宜，包括但不限于向證券交易
所提交歸屬申請、向登記結算公司申請辦理有關登記結算業務、修改《公司章程》、辦理公司注冊資本的變更登記等；
8）授權董事會根據公司限制性股票激勵計劃的規定辦理限制性股票激勵計劃的變
更與終止所涉及相關事宜，包括但不限于取消激勵對象的歸屬資格，對激勵對象尚未歸屬的限制性股票作廢處理，終止公司限制性股票激勵計劃；
9）授權董事會對公司限制性股票激勵計劃進行管理及調整，在與本次限制性股票
激勵計劃的條款一致的前提下，不定期制定或修改該計劃的管理和實施規定。但如果法律、法規或相關監管機構要求該等修改需得到股東大會或/和相關監管機構的批準，則董事會的該等修改必須得到相應的批準；
10）授權董事會確定公司股權激勵計劃預留限制性股票的激勵對象、授予數量、授
予價格和授予日等全部事宜；
11）授權董事會實施限制性股票激勵計劃所需的其他必要事宜，但有關文件明確規
定需由股東大會行使的權利除外。
（2）提請公司股東大會授權董事會，就本次股權激勵計劃向有關政府、機構辦理
審批、登記、備案、核準、同意等手續；簽署、執行、修改、完成向有關政府、機構、
組織、個人提交的文件；修改《公司章程》、辦理公司注冊資本的變更登記；以及做出
其認為與本次限制性股票激勵計劃有關的必須、恰當或合適的所有行為。
（3）提請股東大會為本次限制性股票激勵計劃的實施，授權董事會委任財務顧問、收款銀行、會計師、律師等中介機構。
（4）提請公司股東大會同意，上述授權自公司股東大會批準之日起至相關事項存續期內一直有效。
上述授權事項，除法律、行政法規、中國證監會規章、規范性文件、本次限制性股票激勵計劃或《公司章程》有明確規定需由董事會決議通過的事項外，其他事項提請公司股東大會授權董事會，并由公司董事會進一步授權公司董事長或其授權的適當人士行使。
表決結果：同意：7票，反對：0票，棄權：0票，獲得全票通過。
本議案尚須提交公司股東大會審議。
（二）更正后：
6、審議通過《關于提請股東大會授權董事會辦理2022年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》
為了更好地推進和具體實施公司2022年限制性股票激勵計劃，公司董事會提請股東大會授權董事會辦理以下與公司2022年限制性股票激勵計劃的有關事項：
（1）提請公司股東大會授權董事會負責具體實施股權激勵計劃的以下事項：
1）授權董事會確定激勵對象參與本次限制性股票激勵計劃的資格和條件，確定公
司限制性股票激勵計劃的授予日；
2）授權董事會在公司出現資本公積轉增股本、派送股票紅利、股票拆細或縮股、配股等事宜時，按照限制性股票激勵計劃規定的方法對限制性股票授予/歸屬數量進行相應的調整；
3）授權董事會在公司出現資本公積轉增股本、派送股票紅利、股票拆細或縮股、配股、派息等事宜時，按照限制性股票激勵計劃規定的方法對限制性股票授予價格進行相應的調整；
4）授權董事會在激勵對象符合條件時，向激勵對象授予限制性股票并辦理授予限
制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于與激勵對象簽署《限制性股票授予協議書》；
5）授權董事會決定激勵對象獲授的限制性股票是否可以歸屬，對激勵對象的歸屬
資格、歸屬數量進行審查確認，并同意董事會將該項權利授予董事會薪酬與考核委員會行使；
6）授權董事會辦理激勵對象歸屬時所必需的全部事宜，包括但不限于向證券交易所提交歸屬申請、向登記結算公司申請辦理有關登記結算業務、修改《公司章程》、辦
理公司注冊資本的變更登記等；
7）授權董事會根據公司限制性股票激勵計劃的規定辦理限制性股票激勵計劃的變
更與終止所涉及相關事宜，包括但不限于取消激勵對象的歸屬資格，對激勵對象尚未歸屬的限制性股票作廢處理，終止公司限制性股票激勵計劃；
8）授權董事會對公司限制性股票激勵計劃進行管理及調整，在與本次限制性股票
激勵計劃的條款一致的前提下，不定期制定或修改該計劃的管理和實施規定。但如果法律、法規或相關監管機構要求該等修改需得到股東大會或/和相關監管機構的批準，則董事會的該等修改必須得到相應的批準；
9）授權董事會確定公司股權激勵計劃預留限制性股票的激勵對象、授予數量、授
予價格和授予日等全部事宜；
10）授權董事會實施限制性股票激勵計劃所需的其他必要事宜，但有關文件明確規
定需由股東大會行使的權利除外。
（2）提請公司股東大會授權董事會，就本次股權激勵計劃向有關政府、機構辦理
審批、登記、備案、核準、同意等手續；簽署、執行、修改、完成向有關政府、機構、
組織、個人提交的文件；修改《公司章程》、辦理公司注冊資本的變更登記；以及做出
其認為與本次限制性股票激勵計劃有關的必須、恰當或合適的所有行為。
（3）提請股東大會為本次限制性股票激勵計劃的實施，授權董事會委任財務顧問、收款銀行、會計師、律師等中介機構。
（4）提請公司股東大會同意，上述授權自公司股東大會批準之日起至相關事項存續期內一直有效。
上述授權事項，除法律、行政法規、中國證監會規章、規范性文件、本次限制性股票激勵計劃或《公司章程》有明確規定需由董事會決議通過的事項外，其他事項提請公司股東大會授權董事會，并由公司董事會進一步授權公司董事長或其授權的適當人士行使。
表決結果：同意：7票，反對：0票，棄權：0票，獲得全票通過。
本議案尚須提交公司股東大會審議。
二、其他說明
除上述更正外，原公告其他內容不變。更正后的董事會決議公告請詳見同日披露于巨潮資訊網的《江蘇億通高科技股份有限公司第七屆董事會第三十次會議決議公告》(更正后)。公司對上述更正給投資者帶來的不便深表歉意，敬請諒解。
特此公告。
江蘇億通高科技股份有限公司董事會
2022年3月2日