億通科技:第七屆董事會第三十次會議決議公告（更正后）

證券代碼：300211證券簡稱：億通科技公告編號：2022-015
江蘇億通高科技股份有限公司
第七屆董事會第三十次會議決議公告（更正后）
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
1、江蘇億通高科技股份有限公司(以下簡稱“公司”或“億通科技”)于2022年2月24日以書面送達、電子郵件及傳真等方式向公司全體董事發出了關于召開公司第七屆董事會第三十次會議的通知。
2、會議于2022年2月28日在公司會議室以現場和通訊表決方式召開，會議應出
席董事7名，實際出席董事7名（其中以通訊表決方式出席會議的人數為6人）。本次會議以通訊表決的董事分別為：董事黃汪先生、陸云芬女士；獨立董事王小川先生、
JINLING ZHANG女士、劉向明先生、吳敏艷女士。
3、本次董事會由董事長黃汪先生主持。
出席會議對象：公司全體董事。
公司全體監事及高級管理人員列席本次會議。
4、本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關法律、法規的規定，會議決議合法、有效。
二、董事會會議決議情況
1、審議通過《關于公司聘任總經理的議案》
根據《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》及《公司章程》等有關規定，經公司董事長黃汪先生提名，并經董事會提名委員會審核，擬聘任孫鵬先生(簡歷詳見附件)為公司總經理，任期自本次董事會審議通過之日起至第七屆董事會屆滿之日止。
獨立董事對此事項發表了同意的獨立意見。
《關于變更公司總經理以及聘任副總經理的公告》以及獨立董事發表的獨立意見具體內容詳見公司同日刊登在中國證監會指定的創業板信息披露網站的公告。
表決結果：同意：7票，反對：0票，棄權：0票，獲得全票通過。
2、審議通過《關于公司聘任副總經理的議案》
根據《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》及《公司章程》等有關規定，同意聘任董事王桂珍女士(簡歷詳見附件)為公司副總經理，任期自本次董事會審議通過之日起至第七屆董事會屆滿之日止。
獨立董事對此事項發表了同意的獨立意見。
《關于變更公司總經理以及聘任副總經理的公告》以及獨立董事發表的獨立意見具體內容詳見公司同日刊登在中國證監會指定的創業板信息披露網站的公告。
其中關聯董事王桂珍女士回避該議案表決。
表決結果：同意：6票，反對：0票，棄權：0票，獲得全票通過。
3、審議通過《關于向2021年限制性股票激勵計劃激勵對象授予預留部分限制性股票的議案》
根據《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）、《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要的相關規定和公司2021年第四次臨時股東大會的授權，公司2021年限制性股票激勵計劃規定的授予條件均已滿足，確定2022年2月28日為預留授予日，授予5名激勵對象22萬股限制性股票，授予價格為6.00元/股。
具體內容詳見與本公告同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關于向
2021年限制性股票激勵計劃激勵對象授予預留部分限制性股票的公告》。
公司獨立董事對該事項發表了表示同意的獨立意見。
表決結果：同意：7票，反對：0票，棄權：0票，獲得全票通過。
4、審議通過《關于公司及其摘要的議案》
為了進一步建立、健全公司長效激勵機制，吸引和留住優秀人才，充分調動公司員工的積極性，有效地將股東利益、公司利益和核心團隊個人利益結合在一起，使各方共同關注公司的長遠發展，在充分保障股東利益的前提下，按照激勵與約束對等的原則，根據《公司法》、《證券法》、《管理辦法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司自律監管指南第1號——業務辦理》等有關法律、法規和
規范性文件以及《公司章程》的規定，公司擬定了《2022年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要，擬向激勵對象授予限制性股票。
具體內容詳見與本公告同日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的公司《2022年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要。
公司獨立董事對該事項發表了表示同意的獨立意見。
表決結果：同意：7票，反對：0票，棄權：0票，獲得全票通過。
本議案尚須提交公司股東大會審議。
5、審議通過《關于公司的議案》
為保證公司2022年限制性股票激勵計劃的順利實施，根據《公司法》、《證券法》、《管理辦法》等有關法律、法規和規范性文件以及《公司章程》、《2022年限制性股票激勵計劃（草案）》的規定，并結合公司的實際情況，特制定《2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》。
具體內容詳見與本公告同日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《2022 年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》。
表決結果：同意：7票，反對：0票，棄權：0票，獲得全票通過。
本議案尚須提交公司股東大會審議。
6、審議通過《關于提請股東大會授權董事會辦理2022年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》
為了更好地推進和具體實施公司2022年限制性股票激勵計劃，公司董事會提請股東大會授權董事會辦理以下與公司2022年限制性股票激勵計劃的有關事項：
（1）提請公司股東大會授權董事會負責具體實施股權激勵計劃的以下事項：
1）授權董事會確定激勵對象參與本次限制性股票激勵計劃的資格和條件，確定公
司限制性股票激勵計劃的授予日；
2）授權董事會在公司出現資本公積轉增股本、派送股票紅利、股票拆細或縮股、配股等事宜時，按照限制性股票激勵計劃規定的方法對限制性股票授予/歸屬數量進行相應的調整；
3）授權董事會在公司出現資本公積轉增股本、派送股票紅利、股票拆細或縮股、配股、派息等事宜時，按照限制性股票激勵計劃規定的方法對限制性股票授予價格進行
相應的調整；
4）授權董事會在激勵對象符合條件時，向激勵對象授予限制性股票并辦理授予限
制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于與激勵對象簽署《限制性股票授予協議書》；
5）授權董事會決定激勵對象獲授的限制性股票是否可以歸屬，對激勵對象的歸屬
資格、歸屬數量進行審查確認，并同意董事會將該項權利授予董事會薪酬與考核委員會行使；
6）授權董事會辦理激勵對象歸屬時所必需的全部事宜，包括但不限于向證券交易
所提交歸屬申請、向登記結算公司申請辦理有關登記結算業務、修改《公司章程》、辦理公司注冊資本的變更登記等；
7）授權董事會根據公司限制性股票激勵計劃的規定辦理限制性股票激勵計劃的變
更與終止所涉及相關事宜，包括但不限于取消激勵對象的歸屬資格，對激勵對象尚未歸屬的限制性股票作廢處理，終止公司限制性股票激勵計劃；
8）授權董事會對公司限制性股票激勵計劃進行管理及調整，在與本次限制性股票
激勵計劃的條款一致的前提下，不定期制定或修改該計劃的管理和實施規定。但如果法律、法規或相關監管機構要求該等修改需得到股東大會或/和相關監管機構的批準，則董事會的該等修改必須得到相應的批準；
9）授權董事會確定公司股權激勵計劃預留限制性股票的激勵對象、授予數量、授
予價格和授予日等全部事宜；
10）授權董事會實施限制性股票激勵計劃所需的其他必要事宜，但有關文件明確規
定需由股東大會行使的權利除外。
（2）提請公司股東大會授權董事會，就本次股權激勵計劃向有關政府、機構辦理
審批、登記、備案、核準、同意等手續；簽署、執行、修改、完成向有關政府、機構、
組織、個人提交的文件；修改《公司章程》、辦理公司注冊資本的變更登記；以及做出
其認為與本次限制性股票激勵計劃有關的必須、恰當或合適的所有行為。
（3）提請股東大會為本次限制性股票激勵計劃的實施，授權董事會委任財務顧問、收款銀行、會計師、律師等中介機構。
（4）提請公司股東大會同意，上述授權自公司股東大會批準之日起至相關事項存續期內一直有效。
上述授權事項，除法律、行政法規、中國證監會規章、規范性文件、本次限制性股票激勵計劃或《公司章程》有明確規定需由董事會決議通過的事項外，其他事項提請公司股東大會授權董事會，并由公司董事會進一步授權公司董事長或其授權的適當人士行使。
表決結果：同意：7票，反對：0票，棄權：0票，獲得全票通過。
本議案尚須提交公司股東大會審議。
7、審議通過《關于暫不召開股東大會的議案》
根據公司2022年限制性股票激勵計劃的實際情況，公司決定暫不召開審議本次
2022年限制性股票激勵計劃相關議案的股東大會。董事會將擇日發布審議本次2022年
限制性股票激勵計劃相關事宜的股東大會通知，提請股東大會審議本次2022年限制性股票激勵計劃相關事項。
表決結果：同意：7票，反對：0票，棄權：0票，獲得全票通過。
特此公告。
江蘇億通高科技股份有限公司董事會
2022年3月2日附件1：擬任總經理簡歷孫鵬，男，1978年出生，中國國籍，漢族。1997年9月至2002年7月，就讀于中國科學技術大學計算機系，取得工學學士學位。2002年9月至2005年7月，就讀于中國科學技術大學計算機專業，取得碩士學位。
2005年7月至2010年5月，就職于北京微軟亞洲工程院，任軟件工程師。
2010年5月至2022年1月，就職于小米科技，任軟件工程師。
2022年2月至今任億通科技全資子公司合肥鯨魚微電子有限公司軟件工程師。
截至本公告日止，孫鵬先生未直接或間接持有本公司股份，與其他持有公司5％以上股份的股東、實際控制人、董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門處罰和證券交易所懲戒；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引
第2號——創業板上市公司規范運作》中規定的不得被提名擔任上市公司董事、監事
和高級管理人員的情形；不存在被列為失信被執行人的情形，其任職資格符合《公司法》和《公司章程》的相關規定。
附件2：擬任副總經理簡歷王桂珍，女，1971年出生，中國國籍，大專學歷，助理工程師、二級建造師。2005年1月至2011年6月任江蘇億通高科技股份有限公司采購部負責人。2011年7月至2011年11月任江蘇億通高科技股份有限公司董事兼采購部負責人；2011年12月至2019年
5月任江蘇億通高科技股份有限公司董事、董事會秘書兼采購部負責人。2019年5月任
江蘇億通高科技股份有限公司董事長；2020年8月任江蘇億通高科技股份有限公司董
事、董事長兼總經理。2021年2月任江蘇億通高科技股份有限公司董事、總經理。
截至本公告日止，王桂珍女士直接持有本公司股份5584792股，占公司總股本的
1.85%，與持有公司5％以上股份的股東王振洪先生存在關聯關系，屬夫妻關系。除與王
振洪先生存在關聯關系外，與其他持有公司5％以上股份的股東、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門處罰和證券交易所懲戒；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》中規定的
不得被提名擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形；不存在被列為失信被執行
人的情形，其任職資格符合《公司法》和《公司章程》的相關規定。