億通科技:獨立董事關于第七屆董事會第三十一次會議相關事項的獨立意見

江蘇億通高科技股份有限公司獨立董事
關于第七屆董事會第三十一次會議相關事項的獨立意見
根據中國證監會《上市公司獨立董事規則》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》和《公司章程》等有關規定的要求，我們作為江蘇億通高科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，基于獨立判斷的立場，現對公司召
開的第七屆董事會第三十一次會議審議的相關事項發表如下獨立意見：
一、對公司《2021年年度利潤分配預案》的獨立意見
2021年度經眾華會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司2021年實現歸屬于公司
股東的凈利潤為28463281.51元。根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，按照公司2021年度實現凈利潤的10%計提法定盈余公積金2848768.90元。截至2021年12月
31日，公司可供股東分配利潤為119047099.82元，公司年末資本公積金余額為
39954728.78元。
根據《公司法》及《公司章程》的相關規定，經公司董事會研究決定2021年度利潤分配預案如下：以截止2021年12月31日，公司總股本30267.5973萬股為基數，向全體股東按每10股派發現金股利0.14元（含稅），共分配現金股利4237463.62元（含稅），剩余未分配利潤結轉至下一年度，不送紅股，不進行資本公積金轉增股本。
我們一致認為：本次公司2021年度利潤分配預案符合《公司章程》所規定的積極、
連續、穩定的利潤分配原則；符合公司本年度的實際經營情況和長遠發展規劃需要。沒有違反《公司法》和《公司章程》的有關規定，未損害公司股東尤其是中小股東的利益，也有利于公司的正常經營和健康發展。
我們全體獨立董事一致同意公司董事會提出的《2021年年度利潤分配預案》的議案，并同意提交2021年年度股東大會審議。
二、關于公司《續聘2022年度財務審計機構》的獨立意見
經公司董事會審計委員會提名，并經全體獨立董事事前認可，董事會提議續聘眾華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度財務審計機構，聘期為一年，2022年度審計費用根據公司現有業務情況及審計范圍擬定為60萬元，并由董事會提請股東大會授權公司管理層根據后續具體審計要求和審計范圍，參照市場價格，與眾華會計師事務所協商確定相關費用。經核查，眾華會計師事務所（特殊普通合伙）在擔任公司2021年度審計機構中，能夠以公允、客觀的態度進行獨立審計，很好地履行了雙方所約定的責任與義務。該事務所為本公司出具的審計意見能夠客觀、真實地反映公司的財務狀況和經營成果。眾華會計師事務所（特殊普通合伙）具備相關從事上市公司審計業務的相關從業資格，為公司提供審計服務期間表現出了良好誠信和職業道德。我們全體獨立董事一致同意公司2022年繼續聘請眾華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構，并同意提交公司2021年年度股東大會審議。
三、對公司《2021年度內部控制自我評價報告》的獨立意見經審閱，公司根據中國證監會、深圳證券交易所的有關規定，并結合企業自身的情況，公司董事會編制的《2021年度內部控制自我評價報告》較為全面、客觀、真實地反映了公司內部控制的真實情況，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
公司內部控制制度符合有關法律、法規和監管部門的要求，符合公司現階段經營管理的發展需求。報告期內，公司建立了較為合理和完善的內部控制制度，主要圍繞內部環境、風險評估、控制活動、信息與溝通、內部監督等五個因素開展內部控制建設，各項制度和業務流程能夠在各個業務環節中得到有效執行，在完整性、合理性及有效性方面不存在重大缺陷，保證了公司各項業務活動的規范運行和經營風險控制。公司一直致力于完善內部控制制度體系，同時積極關注中國證監會和深圳證券交易所發布的關于內部控制的最新要求，及時修訂相關制度，并在公司各營運環節中落實有效執行。
四、關于公司董事會成員2022年度薪酬方案的獨立意見經核查，獨立董事認為：公司提出的關于董事會成員2021年度薪酬方案，符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，符合公司現所處地域、行業的薪酬水平，對董事薪酬的績效考核與公司目前實際經營指標基本相符合，有利于促進高級管理人員提升工作效率及經營效益，有利于公司的持續健康發展。
我們一致同意公司董事會關于2022年度董事薪酬的意見，同意提交公司2021年年度股東大會審議。
五、關于公司高級管理人員2022年度薪酬方案的獨立意見
公司提出的高級管理人員2022年度薪酬方案符合《公司法》、《公司章程》的規定，符合公司所處地域、行業的薪酬水平，與其任職的工作崗位、專業水平、分管工作及對高管人員薪酬的考核與公司實際經營指標相符合，有利于進一步促使公司高級管理人員勤勉盡責，促進公司提升工作效率及經營效益，不存在損害公司及股東利益的情形。我們一致同意公司董事會關于2022年度高級管理人員薪酬的意見。
特此公告！【本頁無正文，為《江蘇億通高科技股份有限公司獨立董事對第七屆董事會第三十一次會議相關事項的獨立意見》之簽署頁】
獨立董事簽字：
王小川 JINLING ZHANG劉向明吳敏艷江蘇億通高科技股份有限公司
2022年3月11日