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          億通科技:第七屆董事會第三十二次會議決議公告

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          億通科技:第七屆董事會第三十二次會議決議公告

          安靜 發表于 2022-4-18 00:00:00 瀏覽:  293 回復:  0 只看該作者 復制鏈接

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          證券代碼:300211證券簡稱:億通科技公告編號:2022-030
          江蘇億通高科技股份有限公司
          第七屆董事會第三十二次會議決議公告
          本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
          一、董事會會議召開情況
          1、江蘇億通高科技股份有限公司(以下簡稱“公司”或“億通科技”)于2022年4月
          12日以書面送達、電子郵件及傳真等方式向公司全體董事發出了關于召開公司第七屆董事
          會第三十二次會議的通知。
          2、會議于2022年4月18日在公司會議室以現場和通訊表決方式召開,會議應出席董事7名,實際出席董事7名(其中以通訊表決方式出席會議的人數為6人)。本次會議以通訊表決的董事分別為:董事黃汪先生、陸云芬女士;獨立董事王小川先生、JINLING ZHANG
          女士、劉向明先生、吳敏艷女士。
          3、本次董事會由董事長黃汪先生主持。
          出席會議對象:公司全體董事。
          公司全體監事及高級管理人員列席本次會議。
          4、本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關法律、法規的規定,
          會議決議合法、有效。
          二、董事會會議決議情況
          1、審議通過《關于公司及子公司使用部分閑置自有資金購買理財產品》的議案
          為提高資金使用效率,降低財務成本,根據公司及子公司經營計劃和資金使用情況,在保證資金流動性和安全性的基礎上,公司及子公司擬使用不超過人民幣2億元閑置自有資金購買銀行、證券公司等金融機構的保本型理財產品、金融結構性存款或者固定收益類型的理財產品。
          投資期限自董事會審議通過之日起1年內有效。單個理財產品的投資期限不超過十二個月。公司董事會授權董事長行使該項投資決策并簽署相關合同文件,公司財務部具體辦理相關事宜。
          本議案無需提交公司股東大會審議。獨立董事對本議案發表了獨立意見。
          《關于公司及子公司使用部分閑置自有資金購買理財產品的公告》具體內容及獨立董事意見詳見公司同日刊登在中國證監會指定的創業板信息披露網站上的公告。
          表決結果:同意:7票,反對:0票,棄權:0票,獲得全票通過。
          特此公告。
          江蘇億通高科技股份有限公司董事會
          2022年4月18日
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