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          億通科技:第七屆董事會第三十三次會議決議公告

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          億通科技:第七屆董事會第三十三次會議決議公告

          安靜 發表于 2022-4-29 00:00:00 瀏覽:  314 回復:  0 只看該作者 復制鏈接

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          證券代碼:300211證券簡稱:億通科技公告編號:2022-036
          江蘇億通高科技股份有限公司
          第七屆董事會第三十三次會議決議公告
          本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
          一、董事會會議召開情況
          1、江蘇億通高科技股份有限公司(以下簡稱“公司”或“億通科技”)于2022年4月15日以書面送達、電子郵件及傳真等方式向公司全體董事發出了關于召開公司
          第七屆董事會第三十三次會議的通知。
          2、會議于2022年4月28日在公司會議室以現場和通訊表決方式召開,會議應出席董事7名,實際出席董事7名(其中以通訊表決方式出席會議的人數為5人)。本次會議以通訊表決的董事分別為:董事黃汪先生、陸云芬女士;獨立董事王小川先生、JINLING ZHANG 女士、劉向明先生。
          3、本次董事會由董事長黃汪先生主持。
          出席會議對象:公司全體董事。
          公司全體監事及高級管理人員列席本次會議。
          4、本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關法律、法規的規定,會議決議合法、有效。
          二、董事會會議決議情況
          1、審議通過關于公司《2022年第一季度報告全文》的議案
          公司《2022年第一季度報告全文》的內容請詳見2022年4月29日刊登在中國證監會指定的創業板信息披露網站上的公告。
          《2022年第一季度報告披露的提示性公告》詳見2022年4月29日刊登在中
          國證監會指定的創業板信息披露網站上的公告,同時刊登于公司指定的信息披露媒體:《中國證券報》和《證券時報》。
          表決結果:同意:7票;反對:0票;棄權:0票,獲得全票通過。
          2、審議通過《關于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》
          根據《上市公司股權激勵管理辦法》、《2022年限制性股票激勵計劃(草案)》
          及其摘要的相關規定和公司2021年年度股東大會的授權,公司2022年限制性股票激勵計劃規定的授予條件均已滿足,確定2022年4月28日為首次授予日,授予2名激勵對象420.00萬股限制性股票,授予價格為7.00元/股。
          具體內容詳見與本公告同日披露于巨潮資訊網上的《關于向激勵對象首次授予限制性股票的公告》(公告編號:2022-040)。
          表決結果:同意:7票,反對:0票,棄權:0票,獲得全票通過。
          公司獨立董事對該事項發表了表示同意的獨立意見。
          三、備查文件
          1、公司第七屆董事會第三十三次會議決議;
          2、獨立董事關于第七屆董事會第三十三次會議相關事項的獨立意見。
          特此公告。
          江蘇億通高科技股份有限公司董事會
          2022年4月28日
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