億通科技:第七屆董事會第三十三次會議決議公告

證券代碼：300211證券簡稱：億通科技公告編號：2022-036
江蘇億通高科技股份有限公司
第七屆董事會第三十三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
1、江蘇億通高科技股份有限公司(以下簡稱“公司”或“億通科技”)于2022年4月15日以書面送達、電子郵件及傳真等方式向公司全體董事發出了關于召開公司
第七屆董事會第三十三次會議的通知。
2、會議于2022年4月28日在公司會議室以現場和通訊表決方式召開，會議應出席董事7名，實際出席董事7名（其中以通訊表決方式出席會議的人數為5人）。本次會議以通訊表決的董事分別為：董事黃汪先生、陸云芬女士；獨立董事王小川先生、JINLING ZHANG 女士、劉向明先生。
3、本次董事會由董事長黃汪先生主持。
出席會議對象：公司全體董事。
公司全體監事及高級管理人員列席本次會議。
4、本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關法律、法規的規定，會議決議合法、有效。
二、董事會會議決議情況
1、審議通過關于公司《2022年第一季度報告全文》的議案
公司《2022年第一季度報告全文》的內容請詳見2022年4月29日刊登在中國證監會指定的創業板信息披露網站上的公告。
《2022年第一季度報告披露的提示性公告》詳見2022年4月29日刊登在中
國證監會指定的創業板信息披露網站上的公告，同時刊登于公司指定的信息披露媒體：《中國證券報》和《證券時報》。
表決結果：同意：7票；反對：0票；棄權：0票，獲得全票通過。
2、審議通過《關于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》
根據《上市公司股權激勵管理辦法》、《2022年限制性股票激勵計劃（草案）》
及其摘要的相關規定和公司2021年年度股東大會的授權，公司2022年限制性股票激勵計劃規定的授予條件均已滿足，確定2022年4月28日為首次授予日，授予2名激勵對象420.00萬股限制性股票，授予價格為7.00元/股。
具體內容詳見與本公告同日披露于巨潮資訊網上的《關于向激勵對象首次授予限制性股票的公告》（公告編號：2022-040）。
表決結果：同意：7票，反對：0票，棄權：0票，獲得全票通過。
公司獨立董事對該事項發表了表示同意的獨立意見。
三、備查文件
1、公司第七屆董事會第三十三次會議決議；
2、獨立董事關于第七屆董事會第三十三次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
江蘇億通高科技股份有限公司董事會
2022年4月28日