億通科技:第七屆監事會第三十三次會議決議公告

證券代碼：300211證券簡稱：億通科技公告編號：2022-060
江蘇億通高科技股份有限公司
第七屆監事會第三十三次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況：
1、江蘇億通高科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2022年11月20日
以書面送達及電子郵件向公司全體監事發出了關于召開公司第七屆監事會第三十三次會議的通知。
2、會議于2022年11月24日在公司會議室以現場和通訊表決方式召開，會
議應到監事3名實到監事3名（其中以通訊表決方式出席會議的人數為2人）。
本次會議以通訊表決的監事為：趙亞軍先生、滕飛先生。
3、本次監事會由監事會主席趙亞軍先生主持。
出席會議對象：公司全體監事。
4、本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關法律、法規
的規定會議決議合法、有效。
二、監事會會議決議情況：
1、審議通過《關于調整公司2021年限制性股票激勵計劃授予價格的議案》
監事會認為：鑒于公司2021年年度利潤分配方案已實施完畢，公司董事會根據2021年第四次臨時股東大會授權對本次激勵計劃的授予價格進行調整，審議程序合法合規，符合《上市公司股權激勵管理辦法》等有關法律、法規、規范性文件和公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》的相關規定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。因此，同意將本次激勵計劃授予價格由6.00元/股調整為
5.986元/股。
具體內容詳見與本公告同日披露于巨潮資訊網上的《關于調整公司2021年限制性股票激勵計劃授予價格及作廢處理部分限制性股票的公告》。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
2、審議通過《關于作廢處理部分限制性股票的議案》
監事會認為：公司本次作廢處理部分限制性股票符合有關法律、法規及公司
《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》的相關規定，不存在損害股東利益的情況，同意公司此次作廢處理部分限制性股票。
具體內容詳見與本公告同日披露于巨潮資訊網上的《關于調整公司2021年限制性股票激勵計劃授予價格及作廢處理部分限制性股票的公告》。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
3、審議通過《關于公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期歸屬條件成就的議案》
監事會認為：公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期的
歸屬條件已經成就，同意符合歸屬條件的32名激勵對象歸屬70.875萬股限制性股票，本事項符合《上市公司股權激勵管理辦法》《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》等相關規定。
具體內容詳見與本公告同日披露于巨潮資訊網上的《2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期歸屬條件成就的公告》。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
4、審議通過《關于向2022年限制性股票激勵計劃激勵對象授予預留部分限制性股票的議案》
（1）監事會對2022年限制性股票激勵計劃確定的預留激勵對象名單及預留
激勵對象是否符合授予條件進行核實后，監事會認為：
公司不存在《上市公司股權激勵管理辦法》等法律、法規和規范性文件規定的禁止實施股權激勵計劃的情形，公司具備實施股權激勵計劃的主體資格；
本次激勵計劃預留授予的激勵對象具備《公司法》、《證券法》等法律、法規
和規范性文件規定的任職資格，符合《上市公司股權激勵管理辦法》及《深圳證券交易所創業板股票上市規則》規定的激勵對象條件，符合公司《2022年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要規定的激勵對象范圍，其作為公司2022年限制性股票激勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效。
公司2022年限制性股票激勵計劃規定的預留授予條件已經成就。
（2）公司監事會對本次激勵計劃的預留授予日進行核查，認為授予日符合《上市公司股權激勵管理辦法》以及公司《2022年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要中有關授予日的相關規定。
因此，我們同意公司本次限制性股票激勵計劃的預留授予日為2022年11月
24日，向符合條件的3名激勵對象授予15萬股限制性股票。
具體內容詳見與本公告同日披露于巨潮資訊網上的《關于向2022年限制性股票激勵計劃激勵對象授予預留部分限制性股票的公告》。
表決結果：同意：3票；反對：0票；棄權：0票。
三、備查文件
1、公司第七屆監事會第三十三次會議決議。
特此公告。
江蘇億通高科技股份有限公司監事會
2022年11月24日