億通科技:關于補選獨立董事的公告

證券代碼：300211證券簡稱：億通科技公告編號：2022-067
江蘇億通高科技股份有限公司
關于補選獨立董事的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、關于補選獨立董事情況
根據公司董事會提名并經公司第七屆董事會提名委員會審核，公司于2022年12月5日召開第七屆董事會第三十八次會議，審議通過《關于公司補選曾斌先生為第七屆董事會獨立董事候選人》的議案，同意補選曾斌先生為公司第七屆董事會獨立董事候選人（簡歷附后），同時提名其擔任董事會下設提名委員會委員、薪酬與考核委員會委員，任期自公司2022年第三次臨時股東大會審議通過之日起至公司第七屆董事會屆滿之日止（原第七屆董事會任期至2022年5月16日，因公司新一屆董事會候選人的提名工作尚未全部完成，公司董事會延期換屆。）。
曾斌先生已取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書。
上述獨立董事候選人尚需提交公司股東大會審議。上述獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深圳證券交易所審核無異議后，方可提交股東大會審議。
二、獨立董事意見
1、關于公司補選曾斌先生為第七屆董事會獨立董事候選人的獨立意見
根據《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》和《公司章程》等相關法律法規的規定，經公司董事會提名，擬補選曾斌先生為公
司第七屆董事會獨立董事候選人，同時提名其擔任董事會下設提名委員會委員、薪酬與考核委員會委員。
經核查，經過對本次董事候選人的履歷及相關情況的審閱和了解，我們認為本次提名候選人具備擔任公司獨立董事的資格和能力，不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》等法律法規和《公司章程》等規定的不得擔
任公司獨立董事的情形，也不是失信被執行人，符合相關法律法規規定的獨立董事任職資格。
本次獨立董事候選人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事會提名委員會工作細則》等有關規定，董事候選人提名已征得被提名人本人同意，提名程序合法有效，不存在損害股東利益，尤其是中小股東利益的情形。
我們一致同意上述獨立董事候選人的提名，同意提交至公司股東大會審議。
特此公告！
江蘇億通高科技股份有限公司董事會
2022年12月5日附件：
江蘇億通高科技股份有限公司
第七屆董事會獨立董事候選人簡歷曾斌，男，1983年出生，中國國籍，漢族。2002年9月至2006年7月，就讀于中國政法大學商學院經濟學專業，取得經濟學學士學位；2006年9月至2009年7月，就讀于中國政法大學商學院法和經濟學專業，取得法學碩士學位；2010年9月至2013年7月，就讀于中國政法大學商學院法和經濟學專業，取得法學博士學位。
2009年7月至2010年4月，就職于中國郵政儲蓄銀行深圳分行，任風險合規部法務；
2013年8月至2015年8月，就職于深圳證券交易所綜合研究所，任博士后研究員；
2015年8月至2019年1月，就職于深圳證券交易所綜合研究所，任研究員；
2019年1月至2021年10月，就職于深圳證券交易所法律部，任高級經理；
2021年11月至今，就職于浙江天冊（深圳）律師事務所，任高級顧問。
截至本公告日止，曾斌先生未直接或間接持有本公司股份，與其他持有公司5％以上股份的股東、實際控制人、董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門處罰和證券交易所懲戒；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引
第2號——創業板上市公司規范運作》中規定的不得被提名擔任上市公司董事、監事
和高級管理人員的情形；不存在被列為失信被執行人的情形，其任職資格符合《公司法》和《公司章程》的相關規定。