白云機場:廣州白云國際機場股份有限公司2023年第一次臨時股東大會會議資料

廣州白云國際機場股份有限公司
2023年第一次臨時股東大會
2023年2月15日2023年第一次臨時股東大會會議資料
目錄
1.會議須知.....................................-1-
2.會議議程.....................................-3-
3.關于續簽用地授權經營使用協議的關聯交易議案.........-5-
4.關于修訂公司《章程》的議案........................-11-
5.關于選舉第七屆董事會非獨立董事的議案..............-17-
6.關于選舉第七屆董事會獨立董事的議案................-18-
7.關于選舉第七屆監事會股東代表監事的議案............-19-2023年第一次臨時股東大會會議資料
會議須知
為確保本次股東大會的正常秩序和議事效率，維護投資者的合法權益，根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《廣州白云國際機場股份有限公司章程》《上市公司股東大會規則》
及《廣州白云國際機場股份有限公司股東大會議事規則》等有關規定，特制定以下會議須知，請出席會議的全體人員自覺遵守。
一、本次會議會務處設在公司董事會秘書室，負責會議的組織及相關會務工作；
二、除出席會議的股東或股東代理人、公司董事、監事、高管
人員、公司聘請的律師、審計機構及其他邀請人員外，公司有權依法拒絕其他人員進入會場；
三、進入會場后，請將手機等通訊工具關閉或置于靜音狀態；
四、與會人員應自覺遵守會場秩序，對任何干擾股東大會召開或
侵犯其他股東權益的行為，工作人員有權予以制止并送有關部門查處；
五、出席會議的股東或股東代理人均依法享有發言權、質詢權、表決權；
六、若股東或股東代理人在會議期間要求發言或質詢，應遵照會議議程的統一安排；
七、股東或股東代理人發言時，請條理清楚、簡明扼要；
八、大會以現場投票和網絡投票相結合的方式進行表決，表決時不再進行會議發言。
-1-2023年第一次臨時股東大會會議資料會議議程
一、會議簽到；
二、宣布會議開始；
三、宣讀議案一：《關于續簽用地授權經營使用協議的關聯交易議案》；
四、宣讀議案二：《關于修訂公司〈章程〉的議案》；
五、宣讀議案三：《關于選舉第七屆董事會非獨立董事的議案》；
六、宣讀議案四：《關于選舉第七屆董事會獨立董事的議案》；
七、宣讀議案五：《關于選舉第七屆監事會股東代表監事的議案》；
八、現場會議登記終止，宣布到會股東、股東代理人人數及代表股份數；
九、推選監票人、計票人；
十、股東發言；
十一、休會，股東對各項議案逐項進行審議、表決；
十二、回收選票，統計現場表決投票結果；
十三、統計現場及網絡投票表決結果；
十四、宣讀《2023年第一次臨時股東大會決議》；
十五、宣讀《法律意見書》；
十六、董事、監事簽署《2023年第一次臨時股東大會記錄》；
會議結束。
-3-2023年第一次臨時股東大會會議資料
議案一：
關于續簽用地授權經營使用協議的關聯交易議案
在議案中，除非文義載明，下列簡稱具有如下含義：
上市公司/本公司指廣州白云國際機場股份有限公司；
集團公司/機場集團指廣東省機場管理集團有限公司。
一、關聯交易概述
為滿足白云機場生產經營業務用地需求，進一步規范資源利用，做到資源使用的規范化、公開化和透明化，擬按照相關法律法規要求與集團公司續簽白云機場三跑道、酒店用地等5個地塊用地授權經營使用協議并繳納授權經營使用費，協議期內授權經營使用費總額約100409.53萬元。
集團公司是本公司控股股東，截至2022年12月31日，持有本公司股份1353744552股，占公司總股份的57.20%。
集團公司向本公司收取用地授權經營使用費構成上市公司的關聯交易。
本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。至本次關聯交易為止，過去12個月內公司與同一關聯人或與不同關聯人之間交易類別相關的關聯交易達到上市公司最近一期經審計凈資產絕對值
5%。本次關聯交易需提交公司股東大會審議。
二、關聯方介紹
（一）關聯方關系介紹
-5-2023年第一次臨時股東大會會議資料本次交易對方為機場集團。機場集團是本公司控股股東，截至2022年12月31日，持有本公司股份
1353744552股，占公司股份總數的57.20%（A股流通股）。
本次公司與機場集團簽訂三跑道、酒店用地等5個地塊用地
授權經營使用協議，構成上市公司的關聯交易。關聯人符合《上海證券交易所股票上市規則》第6.3.3條第二款第
（一）項規定的關聯關系情形。
（二）關聯人基本情況
1.機場集團的基本信息
公司名稱：廣東省機場管理集團有限公司
企業性質：其他有限責任公司
住所：廣州市白云區機場路282號
法定代表人：蔡治洲
注冊資本：350000萬元
經營范圍：航空器起降服務；旅客過港服務；安全檢
查服務；應急求援服務；航空地面服務；客貨銷售代理、
航空保險銷售代理服務；飛機維修工程，保稅物流業務，停車場、倉儲、物流配送、貨郵處理、客貨地面運輸等服務；通用航空服務，航油設施建設與運營航空運輸技術協作中介、航空信息咨詢及航空運輸業務有關的其他服務。
2.機場集團的股權結構
機場集團由廣東省人民政府持股51%，廣州市人民政府持股49%。
三、交易標的的基本情況
-6-2023年第一次臨時股東大會會議資料
（一）交易標的
1.交易的名稱和類別
本次關聯交易類別為土地用地授權經營。
2.權屬狀況說明
本次授權經營用地的相關土地權屬清晰，不存在抵押、質押及其他任何限制轉讓的情況，不涉及訴訟、仲裁事項或查封、凍結等司法措施，不存在妨礙權屬轉移的其他情況。
（1）集團公司已就坐落于廣州白云國際機場面積為
14394915平方米（21592畝）的國有土地，由廣州市國土資源與房屋管理局于2006年11月15日頒發《國有土地使用權證》（穗府國用（2006）第1200022號）。集團公司已擁有上述土地的國有劃撥土地使用權，用途為交通設施用地。
（2）廣東省國土廳已于2013年8月1日出具《廣東省國土資源廳關于核準廣東省機場管理集團改制土地資產處置總體方案的函》（粵國土資利用函〔2013〕1684號》，同意集團公司對上述14394915平方米（21592畝）的國有土地可采用授權經營方式處置。
（二）關聯交易價格確定的原則和方法本次租賃用地土地租金標準以機場集團用地征地拆遷
等綜合成本為基礎，結合地塊實際用途，由雙方協商確定。
本次續簽授權經營用地情況如下：
1.南北進場路等用地
（1）合同期限：自2023年1月1日至2027年12月31
-7-2023年第一次臨時股東大會會議資料日。
（2）協議價格如下：
面積起始使用費單價年增長區域備注
（㎡）（2023年）率
南北進場路1617486.26元/平方米/月3%白云機場旅客
南北進場路綠化4717413.49元/平方米/月1%吞吐量未恢復
110千伏中心變電站132326.26元/平方米/月3%至2019年
90％前，年度
場內南北供配水站304896.26元/平方米/月3%租金不增長
2 號 10KV 開閉站、3#開閉所 2145 6.26 元/平方米/月 3%
預計年租金為3535.25萬元，業務量恢復至2019年90%的情況下，次年租金約3599.57萬元，合同總額預計為
18081.62萬元。
2.酒店用地
（1）合同期限：自2023年1月1日至2027年12月31日。
（2）協議價格如下：
面積起始使用費單價區域年增長率備注
（㎡）（2023年）
鉑爾曼酒店4906031.32元/平方米/月3%白云機場旅客吞吐量未
恢復至2019年90％
澳斯特酒店765919.18元/平方米/月3%前，年度租金不增長預計年租金為2020.15萬元，業務量恢復至2019年90%的情況下，次年租金約2080.82萬元，合同總額預計為
10472.30萬元。
3.C2 和 B5 臨時停車場用地
C2 臨時停車場用地面積 12000 平方米，B5 臨時停車場用地面積11700平方米。
（1）協議期限：自2023年1月7日至2028年1月6
-8-2023年第一次臨時股東大會會議資料日。
（2）協議價格：授權經營使用費標準為17.55元/平方米*月，每年租金固定為499.122萬元，合同總額為2495.61萬元。
4.三跑道用地
三跑道用地1660023平方米，協議期限及價格如下：
（1）協議期限：2023年2月5日至2028年2月4日。
（2）協議價格：每年授權經營使用費固定為13872萬元，合同總額為6.936億元。
四、該關聯交易的目的以及對上市公司的影響
本次關聯交易是為了滿足公司生產經營業務用地需求，進一步規范本公司資源利用，做到資源使用的內部規范化、公開化和透明化，不存在損害上市公司利益的情形，不存在損害中小股東利益的情況。
上述議案已于2023年1月31日刊載在《中國證券報》、
《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
上述議案，提請公司2023年第一次臨時股東大會審議。
廣州白云國際機場股份有限公司
2023年2月15日
-9-2023年第一次臨時股東大會會議資料廣州白云國際機場股份有限公司獨立董事關于關聯交易的獨立意見
根據《中華人民共和國公司法》《上市公司獨立董事規則》《上海證券交易所股票上市規則》及公司《章程》的有關規定，我們作為廣州白云國際機場股份有限公司（下稱“公司”）的獨立董事，對《關于續簽用地授權經營使用協議的關聯交易議案》進行了認真審議，發表獨立意見如下：
1.公司與關聯方廣東省機場管理集團有限公司簽署三跑道、酒
店用地等5個地塊用地授權經營使用協議，有利于確立法律關系、明確責任范圍，滿足公司在白云機場生產經營及服務的需要。
2.本次關聯交易的定價原則遵循了公平、公正的市場價格原則以及平等協商的契約自由原則，未損害公司及全體股東（特別是中小股東）的利益。
3.本次關聯交易已得到公司董事會同意，并且關聯董事在審議
該關聯交易議案時遵循了關聯方回避原則并履行了回避表決義務。
我們認為上述關聯交易決策程序符合法律法規和公司章程的規定。
獨立董事簽字：
許漢忠畢井雙饒品貴覃章高邢益強
2023年1月29日
-10-2023年第一次臨時股東大會會議資料
議案二：
關于修訂公司《章程》的議案
根據經營業務規劃發展需要，為助力公司增收創效，確保相關業務在核準登記的經營范圍內合法依規開展經營，擬變更公司經營范圍，并辦理變更登記備案相關事宜，具體修訂情況如下：
第十四條做如下修訂：
現為“第十四條經依法登記，公司的經營范圍如下：旅客過港服務；與航空運輸有關的地面服務、交通運輸；倉儲；航空設施使用服務；提供航空營業場所；航空
器維修（憑資質證書經營）；航空代理、航空保險銷售代理；
航空運輸技術協作中介服務；行李封包、航空應急求援；
航空信息咨詢；航空運輸業務有關的延伸服務；代辦報關
手續服務；場地出租；展覽展示服務；銷售：百貨，紡織，服裝及日用品，文化、體育用品及器材，食品、飲料及煙草制品，家用電器，電子產品；互聯網商品零售；污水處理。以下范圍由分支機構經營：汽車和機電設備維修，汽車、摩托車安全技術檢驗；包車客運、班車客運、出租客
運及客運站經營；飲食、住宿服務；食品加工；廣告業務；
國內商業（專營?？厣唐窇{許可證經營），銷售小轎車；供熱、供冷、供水、供電；供電、供水系統運行管理，電氣、-11-2023年第一次臨時股東大會會議資料供水設備設施維護維修；水電計量管理；燃氣供應服務；
清潔能源管理服務；售電業務；電動車充電及相關服務；
機場助航燈光設備技術咨詢、檢修及更新改造項目；機場
專用設備、設施的安裝、維修及相關服務；建筑設施裝飾
維修、道路維修；園林綠化設計、施工；培育花卉、苗木；
銷售園林機械設備；收購農副產品（煙葉除外）；過境貨物運輸；停車場經營，汽車租賃。酒吧，酒類銷售，桑拿，美容美發，游泳場，健身，乒乓球，桌球，棋牌；商務會議服務，洗衣、照相及沖曬。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）”擬修訂為：“第十四條經依法登記，公司的經營范圍如下：旅客過港服務；與航空運輸有關的地面服務、交通運輸；倉儲；航空設施使用服務；提供航空營業場所；航空
器維修（憑資質證書經營）；航空代理、航空保險銷售代理；
航空運輸技術協作中介服務；行李封包、航空應急求援；
航空信息咨詢；航空運輸業務有關的延伸服務；代辦報關
手續服務；場地出租；展覽展示服務；銷售：百貨，紡織，服裝及日用品，文化、體育用品及器材，食品、飲料及煙草制品，家用電器，電子產品；互聯網商品零售；污水處理。以下范圍由分支機構經營：人力資源服務（不含職業中介活動、勞務派遣服務）、業務培訓（不含教育培訓、職業技能培訓等需取得許可的培訓）、第二類增值電信業務；
-12-2023年第一次臨時股東大會會議資料
汽車和機電設備維修，汽車、摩托車安全技術檢驗；包車客運、班車客運、出租客運及客運站經營；飲食、住宿服務；食品加工；廣告業務；國內商業（專營?？厣唐窇{許可證經營），銷售小轎車；供熱、供冷、供水、供電；供電、供水系統運行管理，電氣、供水設備設施維護維修；水電計量管理；燃氣供應服務；清潔能源管理服務；售電業務；
電動車充電及相關服務；機場助航燈光設備技術咨詢、檢
修及更新改造項目；機場專用設備、設施的安裝、維修及
相關服務；建筑設施裝飾維修、道路維修；園林綠化設計、施工；培育花卉、苗木；銷售園林機械設備；收購農副產品（煙葉除外）；過境貨物運輸；停車場經營，汽車租賃。
酒吧，酒類銷售，桑拿，美容美發，游泳場，健身，乒乓球，桌球，棋牌；商務會議服務，洗衣、照相及沖曬。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）”（具體以工商登記注冊機關核定的內容為準）
第二百〇八條作如下修訂：
現為“第二百〇八條本章程以中文書寫，其他任何語種或不同版本的章程與本章程有歧義時，以在廣東省工商行政管理局最近一次核準登記后的中文版章程為準?！睌M修訂為：“第二百〇八條本章程以中文書寫，其他任何語種或不同版本的章程與本章程有歧義時，以在廣東省工商行政管理局廣東省市場監督管理局最近一次核準登記
-13-2023年第一次臨時股東大會會議資料后的中文版章程為準?！保ü尽墩鲁獭沸抻唽Ρ缺砀胶螅┩瑫r，提請公司股東大會授權公司管理層根據市場監管部門的具體審核要求對前述增加經營范圍事項及修訂
《公司章程》事項進行調整，最終以市場監管部門核準的經營范圍及章程修訂為準，并授權公司管理層辦理相關的變更登記的事宜。
上述議案，提請公司2023年第一次臨時股東大會審議。
上述議案已于2023年1月31日刊載在《中國證券報》、
《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
附件：
1.公司《章程》修訂對比表
廣州白云國際機場股份有限公司
2023年2月15日
-14-2023年第一次臨時股東大會會議資料
附件：
公司《章程》修訂對比表修訂前修訂后
第十四條經依法登記，公司的第十四條經依法登記，公司的
經營范圍如下：旅客過港服務；經營范圍如下：旅客過港服務；
與航空運輸有關的地面服務、交與航空運輸有關的地面服務、交通運輸；倉儲；航空設施使用服通運輸；倉儲；航空設施使用服務；提供航空營業場所；航空器務；提供航空營業場所；航空器維修（憑資質證書經營）；航空維修（憑資質證書經營）；航空
代理、航空保險銷售代理；航空代理、航空保險銷售代理；航空運輸技術協作中介服務；行李封運輸技術協作中介服務；行李封
包、航空應急求援；航空信息咨包、航空應急求援；航空信息咨詢；航空運輸業務有關的延伸服詢；航空運輸業務有關的延伸服務；代辦報關手續服務；場地出務；代辦報關手續服務；場地出租；展覽展示服務；銷售：百租；展覽展示服務；銷售：百貨，紡織，服裝及日用品，文貨，紡織，服裝及日用品，文化、體育用品及器材，食品、飲化、體育用品及器材，食品、飲料及煙草制品，家用電器，電子料及煙草制品，家用電器，電子產品；互聯網商品零售；污水處產品；互聯網商品零售；污水處理。以下范圍由分支機構經營：理。以下范圍由分支機構經營：
汽車和機電設備維修，汽車、摩人力資源服務（不含職業中介托車安全技術檢驗；包車客運、活動、勞務派遣服務）、業務培班車客運、出租客運及客運站經訓（不含教育培訓、職業技能營；飲食、住宿服務；食品加培訓等需取得許可的培訓）、第工；廣告業務；國內商業（專營二類增值電信業務；汽車和機電?？厣唐窇{許可證經營），銷售設備維修，汽車、摩托車安全技小轎車；供熱、供冷、供水、供術檢驗；包車客運、班車客運、電；供電、供水系統運行管理，出租客運及客運站經營；飲食、電氣、供水設備設施維護維修；住宿服務；食品加工；廣告業水電計量管理；燃氣供應服務；務；國內商業（專營?？厣唐窇{-15-2023年第一次臨時股東大會會議資料清潔能源管理服務；售電業務；許可證經營），銷售小轎車；供電動車充電及相關服務；機場助熱、供冷、供水、供電；供電、
航燈光設備技術咨詢、檢修及更供水系統運行管理，電氣、供水新改造項目；機場專用設備、設設備設施維護維修；水電計量管
施的安裝、維修及相關服務；建理；燃氣供應服務；清潔能源管
筑設施裝飾維修、道路維修；園理服務；售電業務；電動車充電
林綠化設計、施工；培育花卉、及相關服務；機場助航燈光設備苗木；銷售園林機械設備；收購技術咨詢、檢修及更新改造項
農副產品（煙葉除外）；過境貨目；機場專用設備、設施的安
物運輸；停車場經營，汽車租裝、維修及相關服務；建筑設施賃。酒吧，酒類銷售，桑拿，美裝飾維修、道路維修；園林綠化容美發，游泳場，健身，乒乓設計、施工；培育花卉、苗木；
球，桌球，棋牌；商務會議服銷售園林機械設備；收購農副產務，洗衣、照相及沖曬。（依法品（煙葉除外）；過境貨物運須經批準的項目，經相關部門批輸；停車場經營，汽車租賃。酒準后方可開展經營活動）”吧，酒類銷售，桑拿，美容美發，游泳場，健身，乒乓球，桌球，棋牌；商務會議服務，洗衣、照相及沖曬。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）”
（具體以市場監管部門核準的內容為準）
第二百〇八條本章程以中文書第二百〇八條本章程以中文書寫，其他任何語種或不同版本的寫，其他任何語種或不同版本的章程與本章程有歧義時，以在廣章程與本章程有歧義時，以在廣東省工商行政管理局最近一次核東省工商行政管理局廣東省市場準登記后的中文版章程為準。監督管理局最近一次核準登記后的中文版章程為準。
-16-2023年第一次臨時股東大會會議資料
議案三：
關于選舉第七屆董事會非獨立董事的議案
公司第六屆董事會第五十五次（臨時）會議審議通過
了《關于董事會換屆選舉的議案》。根據控股股東廣東省機場管理集團有限公司提名，公司第七屆董事會非獨立董事候選人為：朱前鴻先生、鐘鳴先生、王曉勇先生（非獨立董事候選人簡歷（附件1）、獨立董事關于選舉第七屆董事
會董事的獨立意見（附件4）附后）。
非獨立董事任期3年，自股東大會決議通過之日起生效，至股東大會選舉產生新一屆董事會止。
本議案需采取累積投票制度選舉產生公司第七屆董事會非獨立董事。
上述議案已于2023年1月31日刊載在《中國證券報》、
《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
上述議案，提請公司2023年第一次臨時股東大會審議。
廣州白云國際機場股份有限公司董事會
2023年2月15日
-17-2023年第一次臨時股東大會會議資料
議案四：
關于選舉第七屆董事會獨立董事的議案
公司第六屆董事會第五十五次（臨時）會議審議通過
了《關于董事會換屆選舉的議案》。根據控股股東廣東省機場管理集團有限公司提名，公司第七屆董事會獨立董事候選人為：覃章高先生、邢益強先生、李孔岳先生、王利亞
先生、陸正華女士（獨立董事候選人簡歷（附件1）、獨立
董事提名人聲明（附件2）、獨立董事候選人聲明（附件3）、
獨立董事關于選舉第七屆董事會董事的獨立意見（附件4）附后）。
獨立董事任期3年，自股東大會決議通過之日起生效，至股東大會選舉產生新一屆董事會止。
本議案需采取累積投票制度選舉產生公司第七屆董事會獨立董事。
上述議案已于2023年1月31日刊載在《中國證券報》、
《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
上述議案，提請公司2023年第一次臨時股東大會審議。
廣州白云國際機場股份有限公司董事會
2023年2月15日
-18-2023年第一次臨時股東大會會議資料
議案五：
關于選舉第七屆監事會股東代表監事的議案
公司第六屆監事會第二十六次（臨時）會議審議通過
了《關于監事會換屆選舉的議案》。根據控股股東廣東省機場管理集團有限公司提名，公司第七屆監事會股東代表監事候選人為俞新輝先生、羅耿峰先生，股東代表監事與公司職工代表監事袁海文先生共同組成公司第七屆監事會
（股東代表監事候選人及職工代表監事簡歷（附件1）附后）。
股東代表監事任期3年，自股東大會決議通過之日起生效，至股東大會選舉產生新一屆監事會止。
本議案需采取累積投票制度選舉產生公司第七屆監事會股東代表監事。
上述議案已于2023年1月31日刊載在《中國證券報》、
《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
上述議案，提請公司2023年第一次臨時股東大會審議。
廣州白云國際機場股份有限公司監事會
2023年2月15日
-19-2023年第一次臨時股東大會會議資料
附件1：
候選人簡歷
一、非獨立董事候選人
朱前鴻：男，中國國籍，1969年9月出生，中共黨員，哲學博士、法學博士后，國務院政府特殊津貼專家，企業管理研究員（正高級），正高級經濟師。歷任廣州白云國際機場股份有限公司資訊謀劃部經理，廣東省機場管理集團公司研究室主任、戰略發展部部長，廣東省機場管理集團公司總經濟師，廣東省機場管理集團公司總法律顧問?，F任廣東省機場管理集團有限公司黨委委員、副總經理。
鐘鳴：男，中國國籍，1965年10月出生，中共黨員，高級工程師。自2000年6月起，歷任廣州市公路局副局長、黨委委員，廣州市高速公路總公司副總經理、總工程師，廣州交通投資集團有限公司臨時黨委委員、副總經理，廣州交通投資集團有限公司黨委委員、副總經理，廣州市公共交通集團有限公司黨委副書記、副董事長、總經理?，F任廣東省機場管理集團有限公司董事、副總經理，廣州白云國際機場股份有限公司董事。
王曉勇：男，中國國籍，1974年5月出生，中共黨員，企業管理博士，高級經濟師。歷任本公司計劃經營部經理助理，廣東機場集團廣州基地管理分公司副總經理，湛江機場公司總經理、黨委副書記，廣東機場集團廣州基地管理分公司總經理、黨委副書記，廣東省航源實業發展有限公司黨委書記、董事長-20-2023年第一次臨時股東大會會議資料等職務，期間2015年2月至2016年5月掛職任湛江吳川市委常委、副市長?，F任廣東省機場管理集團有限公司黨委委員，廣州白云國際機場股份有限公司董事、黨委書記、總經理。
二、獨立董事候選人
覃章高：男，中國國籍，1954年9月出生，中共黨員，高級工程師。中國民用航空局原安全監察專員兼機場司司長，歷任民航總局基建機場司副司長；民航西南地區管理局黨委常委、副局長；中國民航局安全監察專員兼機場司司長；中國民用機
場協會專職副理事長。覃先生長期從事機場建設、機場管理方面的業務工作，具有豐富的機場建設及管理經驗?，F任廣州白云國際機場股份有限公司獨立董事。
邢益強：男，1962年6月出生，中國國籍，廣東環球經緯律師事務所高級合伙人、合伙人會議主席，中山大學博士，中共黨員，國家一級律師?，F為最高人民檢察院民事行政檢察專家咨詢網專家，曾任廣州市律師協會第九屆會長，現任廣州市律師協會第十屆名譽會長，廣東省第十二、十三屆人大代表，
廣東省人大監察司法委員會委員，廣東省法官檢察官懲戒委員會委員，廣東省人大常委會立法咨詢專家，廣州市政府法律顧問，廣州市人大常委會立法咨詢專家，廣州市政協法制工作顧問，廣州司法智庫專家委員，海珠區政府法律顧問，中山大學法學院兼職碩士生導師，華南師范大學律師學院兼職教授，海
珠區第十五、第十六、第十七屆人大代表，中國國際經濟貿易
-21-2023年第一次臨時股東大會會議資料
仲裁委員會仲裁員，廣州仲裁委員會仲裁員，深圳國際仲裁院（華南國際經濟貿易仲裁委員會）仲裁員等。廣東省交易控股集團有限公司外部董事、廣州金融控股集團有限公司和廣州地
鐵集團有限公司外部董事，廣州市浪奇實業股份有限公司和廣州三晶電氣股份有限公司獨立董事。廣州白云國際機場股份有限公司獨立董事。
李孔岳：男，中國國籍，1967年10月出生，現任中山大學管理學院教授、博士生導師；EDP教育聯盟名譽主席、首席經濟學家；曾任中山大學管理學院 EDP 教育中心主任；兼任國家自
然科學基金同行通訊評審專家，廣東青年經濟研究會理事，中國社科院、浙江大學、四川大學、廈門大學、中國科大、西安
交大、東北財大、湖南大學、貴州大學等講座教授，曾做客鳳凰衛視震海聽風錄、胡潤榜發布會；目前兼任廣東美亞旅游科技集團股份有限公司獨立董事；山東泰山啤酒股份有限公司獨立董事。
王利亞：男，中國國籍，1961年5月出生，中共黨員，高級工程師。歷任民航廣州管理局航管中心管制員、指揮調度室副主任。國際民航組織航委會委員、副主席。民航中南空管局副局長、黨委書記兼副局長。中國民航局空中交通管理局副局長、局長兼黨委副書記。中國民航局運管管理中心主任。香港航空公司總裁、副董事長、高級顧問。北京華安天誠科技有限公司董事。芯泰智能科技（廣東）有限公司副董事長。
-22-2023年第一次臨時股東大會會議資料
陸正華：女，中國國籍，1962年出生，無境外永久居留權，博士。曾任廣東汕頭超聲電子股份有限公司獨立董事、廣東肇慶星湖生物科技股份有限公司獨立董事、廣東粵運交通股份有
限公司獨立非執行董事，廣州聚賽龍工程塑料股份有限公司獨立董事，華南理工大學工商管理學院講師等?，F任華南理工大學工商管理學院副教授、碩士生導師，注冊會計師，兼任廣州中海達衛星導航技術股份有限公司獨立董事，敏捷控股有限公司獨立非執行董事，溫氏食品集團股份有限公司獨立董事。
三、股東代表監事候選人
俞新輝：男，中國國籍，1970年4月出生，中共黨員。歷任本公司財務部項目副經理、經理、經理助理，廣東省機場管理集團有限公司審計部部長、財務部部長、辦公室主任、行政管理部部長等職務?，F任廣東省機場管理集團有限公司總經理助理兼行政管理部部長；廣州白云國際機場股份有限公司監事、監事會主席。
羅耿峰：男，中國國籍，1969年6月出生，中共黨員。歷任廣東省機場管理集團有限公司工程建設指揮部財務部項目副
經理、項目經理、副部長、部長，廣東省機場管理集團有限公司工程建設指揮部前期工作部部長等職務?，F任廣東省機場管理集團有限公司審計部部長；廣州白云國際機場股份有限公司監事。
四、職工代表監事
-23-2023年第一次臨時股東大會會議資料
袁海文：男，中國國籍，1964年11月出生，中共黨員。歷任本公司團委書記、黨群工作部主任助理、部長，紀檢監察室主任、紀檢監察與審計部部長等職務?，F任廣州白云國際機場股份有限公司紀檢室主任、職工代表監事。
-24-2023年第一次臨時股東大會會議資料
附件2：
廣州白云國際機場股份有限公司獨立董事提名人聲明
提名人廣東省機場管理集團有限公司，現提名覃章高先生、邢益強先生、王利亞先生、李孔岳先生、陸正華女士為廣州白
云國際機場股份有限公司第七屆董事會獨立董事候選人，并已充分了解被提名人職業專長、教育背景、工作經歷、兼任職務等情況。被提名人已書面同意出任廣州白云國際機場股份有限公司第七屆董事會獨立董事候選人（參見該獨立董事候選人聲明）。提名人認為，被提名人具備獨立董事任職資格，與廣州白云國際機場股份有限公司之間不存在任何影響其獨立性的關系，具體聲明如下：
一、被提名人具備上市公司運作的基本知識，熟悉相關法
律、行政法規、規章及其他規范性文件，具有五年以上法律、經濟、會計、財務、管理或者其他履行獨立董事職責所必需的工作經驗。
二、被提名人任職資格符合下列法律、行政法規和部門規
章的要求：
（一）《中華人民共和國公司法》關于董事任職資格的規定；
（二）《中華人民共和國公務員法》關于公務員兼任職務的規定；
（三）中國證監會《上市公司獨立董事規則》的相關規定；
（四）中共中央紀委、中共中央組織部《關于規范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔任上市公司、基金管理公司獨
-25-2023年第一次臨時股東大會會議資料立董事、獨立監事的通知》的規定；
（五）中共中央組織部《關于進一步規范黨政領導干部在企業兼職（任職）問題的意見》的相關規定；
（六）中共中央紀委、教育部、監察部《關于加強高等學校反腐倡廉建設的意見》的相關規定；
（七）其他法律法規、部門規章、規范性文件和上海證券交易所規定的情形。
三、被提名人具備獨立性，不屬于下列情形：
（一）在上市公司或者其附屬企業任職的人員及其直系親屬和主要社會關系（直系親屬是指配偶、父母、子女等；主要社會關系是指兄弟姐妹、岳父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或者間接持有上市公司已發行股份1%以上或者是上市公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬；
（三）在直接或者間接持有上市公司已發行股份5%以上的股東單位或者在上市公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬；
（四）在上市公司實際控制人及其附屬企業任職的人員；
（五）為上市公司及其控股股東或者其各自的附屬企業提
供財務、法律、咨詢等服務的人員，包括提供服務的中介機構的項目組全體人員、各級復核人員、在報告上簽字的人員、合伙人及主要負責人；
（六）在與上市公司及其控股股東或者其各自的附屬企業
具有重大業務往來的單位擔任董事、監事或者高級管理人員，-26-2023年第一次臨時股東大會會議資料
或者在該業務往來單位的控股股東單位擔任董事、監事或者高級管理人員；
（七）最近十二個月內曾經具有前六項所列舉情形的人員；
（八）其他上海證券交易所認定不具備獨立性的情形。
四、獨立董事候選人無下列不良紀錄：
（一）最近三十六個月曾被中國證監會行政處罰或者司法機關刑事處罰的；
（二）處于被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事的期間；
（三）最近三十六個月曾受證券交易所公開譴責或者2次以上通報批評；
（四）曾任職獨立董事期間，連續兩次未出席董事會會議，或者未親自出席董事會會議的次數占當年董事會會議次數三分之一以上；
（五）曾任職獨立董事期間，發表的獨立意見明顯與事實不符。
五、包括廣州白云國際機場股份有限公司在內，被提名人
兼任獨立董事的境內外上市公司數量未超過五家，被提名人在廣州白云國際機場股份有限公司連續任職未超過六年。
六、被提名人陸正華女士具備較豐富的會計專業知識和經驗，并具備注冊會計師，財務管理專業副教授資格。
本提名人已經根據《上海證券交易所上市公司自律監管指
引第1號——規范運作》對獨立董事候選人任職資格進行核實并確認符合要求。
-27-2023年第一次臨時股東大會會議資料
本提名人保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。
特此聲明。
提名人：廣東省機場管理集團有限公司
2023年1月19日
-28-2023年第一次臨時股東大會會議資料
附件3：
獨立董事候選人聲明
本人覃章高，已充分了解并同意由提名人廣東省機場管理集團有限公司提名為廣州白云國際機場股份有限公司第七屆董
事會獨立董事候選人。本人公開聲明，本人具備獨立董事任職資格，保證不存在任何影響本人擔任廣州白云國際機場股份有限公司獨立董事獨立性的關系，具體聲明如下：
一、本人具備上市公司運作的基本知識，熟悉相關法律、
行政法規、部門規章及其他規范性文件，具有五年以上法律、經濟、會計、財務、管理或者其他履行獨立董事職責所必需的工作經驗。
二、本人任職資格符合下列法律、行政法規和部門規章的
要求：
（一）《中華人民共和國公司法》關于董事任職資格的規定；
（二）《中華人民共和國公務員法》關于公務員兼任職務的規定；
（三）中國證監會《上市公司獨立董事規則》的相關規定；
（四）中共中央紀委、中共中央組織部《關于規范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監事的通知》的規定；
（五）中共中央組織部《關于進一步規范黨政領導干部在企業兼職（任職）問題的意見》的相關規定；
（六）其他法律法規、部門規章、規范性文件和上海證券交易所規定的情形。
-29-2023年第一次臨時股東大會會議資料
三、本人具備獨立性，不屬于下列情形：
（一）在上市公司或者其附屬企業任職的人員及其直系親屬和主要社會關系（直系親屬是指配偶、父母、子女等；主要社會關系是指兄弟姐妹、岳父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或者間接持有上市公司已發行股份1%以上或者是上市公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬；
（三）在直接或者間接持有上市公司已發行股份5%以上的股東單位或者在上市公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬；
（四）在上市公司實際控制人及其附屬企業任職的人員；
（五）為上市公司及其控股股東或者其各自的附屬企業提
供財務、法律、咨詢等服務的人員，包括提供服務的中介機構的項目組全體人員、各級復核人員、在報告上簽字的人員、合伙人及主要負責人；
（六）在與上市公司及其控股股東或者其各自的附屬企業
具有重大業務往來的單位擔任董事、監事或者高級管理人員，或者在該業務往來單位的控股股東單位擔任董事、監事或者高級管理人員；
（七）最近十二個月內曾經具有前六項所列舉情形的人員；
（八）其他上海證券交易所認定不具備獨立性的情形。
四、本人無下列不良紀錄：
（一）最近三十六個月曾被中國證監會行政處罰；
（二）處于被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司
-30-2023年第一次臨時股東大會會議資料董事的期間；
（三）最近三十六個月曾受證券交易所公開譴責或者2次以上通報批評；
（四）曾任職獨立董事期間，連續兩次未出席董事會會議，或者未親自出席董事會會議的次數占當年董事會會議次數三分之一以上；
（五）曾任職獨立董事期間，發表的獨立意見明顯與事實不符。
五、包括廣州白云國際機場股份有限公司在內，本人兼任獨立董事的境內外上市公司數量未超過五家；本人在廣州白云國際機場股份有限公司連續任職未超過六年。
本人已經根據上海證券交易所《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》對本人的獨立董事候選人任職資格進行核實并確認符合要求。
本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。上海證券交易所可依據本聲明確認本人的任職資格和獨立性。
本人承諾：在擔任廣州白云國際機場股份有限公司獨立董事期間，將遵守法律法規、中國證監會發布的規章、規定、通知以及上海證券交易所業務規則的要求，接受上海證券交易所的監管，確保有足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。
-31-2023年第一次臨時股東大會會議資料
本人承諾：如本人任職后出現不符合獨立董事任職資格情形的，本人將根據相關規定辭去獨立董事職務。
特此聲明。
聲明人：覃章高
2023年1月19日
-32-2023年第一次臨時股東大會會議資料獨立董事候選人聲明
本人邢益強，已充分了解并同意由提名人廣東省機場管理集團有限公司提名為廣州白云國際機場股份有限公司第七屆董
事會獨立董事候選人。本人公開聲明，本人具備獨立董事任職資格，保證不存在任何影響本人擔任廣州白云國際機場股份有限公司獨立董事獨立性的關系，具體聲明如下：
一、本人具備上市公司運作的基本知識，熟悉相關法律、
行政法規、部門規章及其他規范性文件，具有五年以上法律、經濟、會計、財務、管理或者其他履行獨立董事職責所必需的工作經驗。
二、本人任職資格符合下列法律、行政法規和部門規章的
要求：
（一）《中華人民共和國公司法》關于董事任職資格的規定；
（二）中國證監會《上市公司獨立董事規則》的相關規定；
（三）其他法律法規、部門規章、規范性文件和上海證券交易所規定的情形。
三、本人具備獨立性，不屬于下列情形：
（一）在上市公司或者其附屬企業任職的人員及其直系親屬和主要社會關系（直系親屬是指配偶、父母、子女等；主要社會關系是指兄弟姐妹、岳父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或者間接持有上市公司已發行股份1%以上或者是上市公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬；
-33-2023年第一次臨時股東大會會議資料
（三）在直接或者間接持有上市公司已發行股份5%以上的股東單位或者在上市公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬；
（四）在上市公司實際控制人及其附屬企業任職的人員；
（五）為上市公司及其控股股東或者其各自的附屬企業提
供財務、法律、咨詢等服務的人員，包括提供服務的中介機構的項目組全體人員、各級復核人員、在報告上簽字的人員、合伙人及主要負責人；
（六）在與上市公司及其控股股東或者其各自的附屬企業
具有重大業務往來的單位擔任董事、監事或者高級管理人員，或者在該業務往來單位的控股股東單位擔任董事、監事或者高級管理人員；
（七）最近十二個月內曾經具有前六項所列舉情形的人員；
（八）其他上海證券交易所認定不具備獨立性的情形。
四、本人無下列不良紀錄：
（一）最近三十六個月曾被中國證監會行政處罰；
（二）處于被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事的期間；
（三）最近三十六個月曾受證券交易所公開譴責或者2次以上通報批評；
（四）曾任職獨立董事期間，連續兩次未出席董事會會議，或者未親自出席董事會會議的次數占當年董事會會議次數三分之一以上；
（五）曾任職獨立董事期間，發表的獨立意見明顯與事實
-34-2023年第一次臨時股東大會會議資料不符。
五、包括廣州白云國際機場股份有限公司在內，本人兼任獨立董事的境內外上市公司數量未超過五家；本人在廣州白云國際機場股份有限公司連續任職未超過六年。
本人已經根據上海證券交易所《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》對本人的獨立董事候選人任職資格進行核實并確認符合要求。
本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。上海證券交易所可依據本聲明確認本人的任職資格和獨立性。
本人承諾：在擔任廣州白云國際機場股份有限公司獨立董事期間，將遵守法律法規、中國證監會發布的規章、規定、通知以及上海證券交易所業務規則的要求，接受上海證券交易所的監管，確保有足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。
本人承諾：如本人任職后出現不符合獨立董事任職資格情形的，本人將根據相關規定辭去獨立董事職務。
特此聲明。
聲明人：邢益強
2023年1月19日
-35-2023年第一次臨時股東大會會議資料獨立董事候選人聲明
本人李孔岳，已充分了解并同意由提名人廣東省機場管理集團有限公司提名為廣州白云國際機場股份有限公司第七屆董
事會獨立董事候選人。本人公開聲明，本人具備獨立董事任職資格，保證不存在任何影響本人擔任廣州白云國際機場股份有限公司獨立董事獨立性的關系，具體聲明如下：
一、本人具備上市公司運作的基本知識，熟悉相關法律、
行政法規、部門規章及其他規范性文件，具有五年以上法律、經濟、會計、財務、管理或者其他履行獨立董事職責所必需的工作經驗。
二、本人任職資格符合下列法律、行政法規和部門規章的
要求：
（一）《中華人民共和國公司法》關于董事任職資格的規定；
（二）中國證監會《上市公司獨立董事規則》的相關規定；
（三）中共中央紀委、教育部、監察部《關于加強高等學校反腐倡廉建設的意見》的相關規定（如適用）；
（四）其他法律法規、部門規章、規范性文件和上海證券交易所規定的情形。
三、本人具備獨立性，不屬于下列情形：
（一）在上市公司或者其附屬企業任職的人員及其直系親屬和主要社會關系（直系親屬是指配偶、父母、子女等；主要社會關系是指兄弟姐妹、岳父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
-36-2023年第一次臨時股東大會會議資料
（二）直接或者間接持有上市公司已發行股份1%以上或者是上市公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬；
（三）在直接或者間接持有上市公司已發行股份5%以上的股東單位或者在上市公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬；
（四）在上市公司實際控制人及其附屬企業任職的人員；
（五）為上市公司及其控股股東或者其各自的附屬企業提
供財務、法律、咨詢等服務的人員，包括提供服務的中介機構的項目組全體人員、各級復核人員、在報告上簽字的人員、合伙人及主要負責人；
（六）在與上市公司及其控股股東或者其各自的附屬企業
具有重大業務往來的單位擔任董事、監事或者高級管理人員，或者在該業務往來單位的控股股東單位擔任董事、監事或者高級管理人員；
（七）最近十二個月內曾經具有前六項所列舉情形的人員；
（八）其他上海證券交易所認定不具備獨立性的情形。
四、本人無下列不良紀錄：
（一）最近三十六個月曾被中國證監會行政處罰；
（二）處于被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事的期間；
（三）最近三十六個月曾受證券交易所公開譴責或者2次以上通報批評；
（四）曾任職獨立董事期間，連續兩次未出席董事會會議，或者未親自出席董事會會議的次數占當年董事會會議次數三分
-37-2023年第一次臨時股東大會會議資料之一以上；
（五）曾任職獨立董事期間，發表的獨立意見明顯與事實不符。
五、包括廣州白云國際機場股份有限公司在內，本人兼任獨立董事的境內外上市公司數量未超過五家；本人在廣州白云國際機場股份有限公司連續任職未超過六年。
本人已經根據上海證券交易所《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》對本人的獨立董事候選人任職資格進行核實并確認符合要求。
本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。上海證券交易所可依據本聲明確認本人的任職資格和獨立性。
本人承諾：在擔任廣州白云國際機場股份有限公司獨立董事期間，將遵守法律法規、中國證監會發布的規章、規定、通知以及上海證券交易所業務規則的要求，接受上海證券交易所的監管，確保有足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。
本人承諾：如本人任職后出現不符合獨立董事任職資格情形的，本人將根據相關規定辭去獨立董事職務。
特此聲明。
聲明人：李孔岳
2023年1月19日
-38-2023年第一次臨時股東大會會議資料獨立董事候選人聲明
本人王利亞，已充分了解并同意由提名人廣東省機場管理集團有限公司提名為廣州白云國際機場股份有限公司第七屆董
事會獨立董事候選人。本人公開聲明，本人具備獨立董事任職資格，保證不存在任何影響本人擔任廣州白云國際機場股份有限公司獨立董事獨立性的關系，具體聲明如下：
一、本人具備上市公司運作的基本知識，熟悉相關法律、
行政法規、部門規章及其他規范性文件，具有五年以上法律、經濟、會計、財務、管理或者其他履行獨立董事職責所必需的工作經驗。
二、本人任職資格符合下列法律、行政法規和部門規章的
要求：
（一）《中華人民共和國公司法》關于董事任職資格的規定；
（二）《中華人民共和國公務員法》關于公務員兼任職務的規定；
（三）中國證監會《上市公司獨立董事規則》的相關規定；
（四）中共中央紀委、中共中央組織部《關于規范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監事的通知》的規定；
（五）中共中央組織部《關于進一步規范黨政領導干部在企業兼職（任職）問題的意見》的相關規定；
（六）其他法律法規、部門規章、規范性文件和上海證券交易所規定的情形。
-39-2023年第一次臨時股東大會會議資料
三、本人具備獨立性，不屬于下列情形：
（一）在上市公司或者其附屬企業任職的人員及其直系親屬和主要社會關系（直系親屬是指配偶、父母、子女等；主要社會關系是指兄弟姐妹、岳父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或者間接持有上市公司已發行股份1%以上或者是上市公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬；
（三）在直接或者間接持有上市公司已發行股份5%以上的股東單位或者在上市公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬；
（四）在上市公司實際控制人及其附屬企業任職的人員；
（五）為上市公司及其控股股東或者其各自的附屬企業提
供財務、法律、咨詢等服務的人員，包括提供服務的中介機構的項目組全體人員、各級復核人員、在報告上簽字的人員、合伙人及主要負責人；
（六）在與上市公司及其控股股東或者其各自的附屬企業
具有重大業務往來的單位擔任董事、監事或者高級管理人員，或者在該業務往來單位的控股股東單位擔任董事、監事或者高級管理人員；
（七）最近十二個月內曾經具有前六項所列舉情形的人員；
（八）其他上海證券交易所認定不具備獨立性的情形。
四、本人無下列不良紀錄：
（一）最近三十六個月曾被中國證監會行政處罰；
（二）處于被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司
-40-2023年第一次臨時股東大會會議資料董事的期間；
（三）最近三十六個月曾受證券交易所公開譴責或者2次以上通報批評；
（四）曾任職獨立董事期間，連續兩次未出席董事會會議，或者未親自出席董事會會議的次數占當年董事會會議次數三分之一以上；
（五）曾任職獨立董事期間，發表的獨立意見明顯與事實不符。
五、包括廣州白云國際機場股份有限公司在內，本人兼任獨立董事的境內外上市公司數量未超過五家；本人在廣州白云國際機場股份有限公司連續任職未超過六年。
本人已經根據上海證券交易所《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》對本人的獨立董事候選人任職資格進行核實并確認符合要求。
本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。上海證券交易所可依據本聲明確認本人的任職資格和獨立性。
本人承諾：在擔任廣州白云國際機場股份有限公司獨立董事期間，將遵守法律法規、中國證監會發布的規章、規定、通知以及上海證券交易所業務規則的要求，接受上海證券交易所的監管，確保有足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。
-41-2023年第一次臨時股東大會會議資料
本人承諾：如本人任職后出現不符合獨立董事任職資格情形的，本人將根據相關規定辭去獨立董事職務。
特此聲明。
聲明人：王利亞
2023年1月19日
-42-2023年第一次臨時股東大會會議資料獨立董事候選人聲明
本人陸正華，已充分了解并同意由提名人廣東省機場管理集團有限公司提名為廣州白云國際機場股份有限公司第七屆董
事會獨立董事候選人。本人公開聲明，本人具備獨立董事任職資格，保證不存在任何影響本人擔任廣州白云國際機場股份有限公司獨立董事獨立性的關系，具體聲明如下：
一、本人具備上市公司運作的基本知識，熟悉相關法律、
行政法規、部門規章及其他規范性文件，具有五年以上法律、經濟、會計、財務、管理或者其他履行獨立董事職責所必需的工作經驗。
二、本人任職資格符合下列法律、行政法規和部門規章的
要求：
（一）《中華人民共和國公司法》關于董事任職資格的規定；
（二）中國證監會《上市公司獨立董事規則》的相關規定；
（三）中共中央紀委、教育部、監察部《關于加強高等學校反腐倡廉建設的意見》的相關規定；
（四）其他法律法規、部門規章、規范性文件和上海證券交易所規定的情形。
三、本人具備獨立性，不屬于下列情形：
（一）在上市公司或者其附屬企業任職的人員及其直系親屬和主要社會關系（直系親屬是指配偶、父母、子女等；主要社會關系是指兄弟姐妹、岳父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
-43-2023年第一次臨時股東大會會議資料
（二）直接或者間接持有上市公司已發行股份1%以上或者是上市公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬；
（三）在直接或者間接持有上市公司已發行股份5%以上的股東單位或者在上市公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬；
（四）在上市公司實際控制人及其附屬企業任職的人員；
（五）為上市公司及其控股股東或者其各自的附屬企業提
供財務、法律、咨詢等服務的人員，包括提供服務的中介機構的項目組全體人員、各級復核人員、在報告上簽字的人員、合伙人及主要負責人；
（六）在與上市公司及其控股股東或者其各自的附屬企業
具有重大業務往來的單位擔任董事、監事或者高級管理人員，或者在該業務往來單位的控股股東單位擔任董事、監事或者高級管理人員；
（七）最近十二個月內曾經具有前六項所列舉情形的人員；
（八）其他上海證券交易所認定不具備獨立性的情形。
四、本人無下列不良紀錄：
（一）最近三十六個月曾被中國證監會行政處罰；
（二）處于被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事的期間；
（三）最近三十六個月曾受證券交易所公開譴責或者2次以上通報批評；
（四）曾任職獨立董事期間，連續兩次未出席董事會會議，或者未親自出席董事會會議的次數占當年董事會會議次數三分
-44-2023年第一次臨時股東大會會議資料之一以上；
（五）曾任職獨立董事期間，發表的獨立意見明顯與事實不符。
五、包括廣州白云國際機場股份有限公司在內，本人兼任獨立董事的境內外上市公司數量未超過五家；本人在廣州白云國際機場股份有限公司連續任職未超過六年。
六、本人具備較豐富的會計專業知識和經驗，并具備注冊會計師，財務管理專業副教授資格。
本人已經根據上海證券交易所《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》對本人的獨立董事候選人任職資格進行核實并確認符合要求。
本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。上海證券交易所可依據本聲明確認本人的任職資格和獨立性。
本人承諾：在擔任廣州白云國際機場股份有限公司獨立董事期間，將遵守法律法規、中國證監會發布的規章、規定、通知以及上海證券交易所業務規則的要求，接受上海證券交易所的監管，確保有足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。
本人承諾：如本人任職后出現不符合獨立董事任職資格情形的，本人將根據相關規定辭去獨立董事職務。
特此聲明。
-45-2023年第一次臨時股東大會會議資料
聲明人：陸正華
2023年1月19日
-46-2023年第一次臨時股東大會會議資料
附件4：
廣州白云國際機場股份有限公司獨立董事關于董事會換屆選舉的獨立意見
根據《上市公司獨立董事規則》及公司《章程》的相關規定，經認真審閱各候選人的履歷表和相關資料，現就選舉第七屆董事會董事相關事項發表獨立意見如下：
一、公司第七屆董事會提名程序符合《公司法》和公司《章程》
有關規定，候選人任職資格符合擔任上市公司董事、獨立董事的條件，能夠勝任所聘崗位職責的要求，未發現有《公司法》第146條規定的情況，以及被中國證監會采取不得擔任上市公司董事、監事、高級管理人員的市場禁入措施，期限尚未屆滿的情況。
二、同意提名朱前鴻先生、鐘鳴先生、王曉勇先生為廣州白云國際機場股份有限公司第七屆董事會非獨立董事候選人。
三、同意提名覃章高先生、邢益強先生、李孔岳先生、王利亞
先生、陸正華女士為廣州白云國際機場股份有限公司第七屆董事會獨立董事候選人。
獨立董事：
許漢忠畢井雙饒品貴覃章高邢益強
2023年1月29日