海優新材:第三屆監事會第二十六次會議決議公告

證券代碼：688680證券簡稱：海優新材公告編號：2023-006
轉債代碼：118008轉債簡稱：海優轉債
上海海優威新材料股份有限公司
第三屆監事會第二十六次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況
上海海優威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第二十六次會議于2023年2月3日在公司會議室以現場結合通訊的方式召開。會議通知已于會前通過通訊方式送達各位監事。本次會議應到監事3人，實到監事3人。
會議由監事會主席黃書斌先生主持。會議召開符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定。
二、監事會會議審議情況
（一）審議并通過《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》
表決情況：3票贊成，0票反對，0票棄權。
表決結果：同意《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》。
具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海海優威新材料股份有限公司關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公告編號：2023-007）。
（二）審議并通過《關于調整公司 2022 年度向特定對象發行 A 股股票方案的議案》
表決情況：3票贊成，0票反對，0票棄權。
表決結果：通過《關于調整公司 2022 年度向特定對象發行 A 股股票方案的議案》。具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《上海海優威新材料股份有限公司關于調整公司2022年度向特定對象發行A股股票方案的公告》（公告編號：2023-009）。
（三）審議并通過《關于公司 2022 年度向特定對象發行 A股股票預案（修訂稿）的議案》
表決情況：3票贊成，0票反對，0票棄權。
表決結果：通過《關于公司 2022 年度向特定對象發行 A 股股票預案（修訂稿）的議案》。
具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海海優威新材料股份有限公司 2022 年度向特定對象發行 A 股股票預案（修訂稿）》。
（四）審議并通過《關于公司 2022年度向特定對象發行 A股股票方案的論證分析報告（修訂稿）的議案》
表決情況：3票贊成，0票反對，0票棄權。
表決結果：通過《關于公司 2022 年度向特定對象發行 A 股股票方案的論證分析報告（修訂稿）的議案》。
具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海海優威新材料股份有限公司 2022 年度向特定對象發行 A 股股票方案的論證分析報告（修訂稿）》。
（五）審議并通過《關于公司 2022 年度向特定對象發行 A股股票募集資金使用的可行性分析報告（修訂稿）的議案》
表決情況：3票贊成，0票反對，0票棄權。
表決結果：通過《關于公司 2022 年度向特定對象發行 A 股股票募集資金使用的可行性分析報告（修訂稿）的議案》。
具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海海優威新材料股份有限公司 2022 年度向特定對象發行 A 股股票募集資金使用的可行性分析報告（修訂稿）》。（六）審議并通過《關于公司2022年度向特定對象發行股票攤薄即期回報與填補措施及相關主體承諾（修訂稿）的議案》
表決情況：3票贊成，0票反對，0票棄權。
表決結果：通過《關于公司2022年度向特定對象發行股票攤薄即期回報與填補措施及相關主體承諾（修訂稿）的議案》。
具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海海優威新材料股份有限公司關于向特定對象發行 A股股票攤薄即期回報與填補措施及相關主體承諾（修訂稿）的公告》（公告編號：2023-010）。
（七）審議并通過《關于公司本次募集資金投向屬于科技創新領域的說明（修訂稿）的議案》
表決情況：3票贊成，0票反對，0票棄權。
表決結果：通過《關于公司本次募集資金投向屬于科技創新領域的說明（修訂稿）的議案》。
具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的《上海海優威新材料股份有限公司關于本次募集資金投向屬于科技創新領域的說明（修訂稿）》。
特此公告。
上海海優威新材料股份有限公司監事會
2023年2月4日