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          金宏氣體:金宏氣體股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書(申報稿)

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          金宏氣體:金宏氣體股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書(申報稿)

          赤羽 發表于 2023-2-4 00:00:00 瀏覽:  654 回復:  0 只看該作者 復制鏈接

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          股票簡稱:金宏氣體股票代碼:688106
          金宏氣體股份有限公司
          (Jinhong Gas Co.Ltd.)
          住所:蘇州市相城區黃埭鎮潘陽工業園安民路向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書(申報稿)
          保薦機構(主承銷商)(蘇州工業園區星陽街5號)
          二〇二三年二月聲明
          本公司及全體董事、監事、高級管理人員承諾募集說明書及其他信息披露
          資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其真實性、準確性及完整性承擔相應的法律責任。
          公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人保證募集說明書中財
          務會計資料真實、完整。
          中國證監會、交易所對本次發行所作的任何決定或意見,均不表明其對申請文件及所披露信息的真實性、準確性、完整性作出保證,也不表明其對發行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。
          任何投資者一經通過認購、交易、受讓、繼承或者其他合法方式持有本期債券,即視作同意《受托管理協議》《債券持有人會議規則》及本募集說明書中其他有關發行人、債券持有人、債券受托管理人等主體權利義務的相關約定。
          根據《證券法》的規定,證券依法發行后,發行人經營與收益的變化,由發行人自行負責。投資者自主判斷發行人的投資價值,自主作出投資決策,自行承擔證券依法發行后因發行人經營與收益變化或者證券價格變動引致的投資風險。
          1-1-1重大事項提示
          公司特別提示投資者關注下列重大事項或風險因素,并仔細閱讀本募集說明書中有關風險因素的章節。
          一、不符合科創板股票投資者適當性要求的投資者所持本次可轉債不能轉股的風險
          公司為科創板上市公司,本次向不特定對象發行可轉換公司債券,參與轉股的本次可轉債持有人應當符合科創板股票投資者適當性管理要求。如可轉債持有人不符合科創板股票投資者適當性管理要求的,將不能將其所持的可轉債轉換為公司股票。
          公司本次發行可轉債設置了贖回條款,包括到期贖回條款和有條件贖回條款,到期贖回價格由股東大會授權董事會(或董事會授權人士)根據發行時市場情況與保薦機構(主承銷商)協商確定,有條件贖回價格為面值加當期應計利息。如果公司可轉債持有人不符合科創板股票投資者適當性要求,其所持可轉債不能轉換為公司股票,若公司按事先約定的贖回條款確定的贖回價格低于投資者取得可轉債的價格(或成本),投資者存在因贖回價格較低而遭受損失的風險。
          二、關于本次發行的可轉換公司債券的信用評級公司向不特定對象發行可轉換公司債券經中誠信評級。根據中誠信出具的評級報告,公司主體信用評級為 AA-,評級展望為穩定;本次可轉換公司債券信用評級為 AA-。
          在本次發行的可轉換公司債券存續期內,評級機構將每年至少進行一次跟蹤評級。如果由于外部經營環境、公司自身情況或評級標準變化等因素,導致本次可轉換公司債券信用評級降低,將會增大投資者的投資風險,對投資者的利益產生一定影響。
          三、關于本次發行不提供擔保的說明本次向不特定對象發行可轉換公司債券不設擔保。敬請投資者注意本次可
          1-1-2轉換公司債券可能因未設定擔保而存在兌付風險。
          四、公司持股5%以上股東及董事、監事、高級管理人員參與本次可轉債的認購情況及相關承諾
          (一)持股5%以上股東承諾
          公司持股5%以上的股東金向華、金建萍和朱根林將視情況參與本次可轉債認購,并出具承諾:
          “1、如金宏氣體啟動本次可轉債發行,本人將按照《證券法》《可轉換公司債券管理辦法》等相關規定,根據本次可轉債發行時的市場情況及資金安排決定是否參與認購金宏氣體本次發行的可轉債,并嚴格履行相應信息披露義務。
          若金宏氣體啟動本次可轉債發行之日與本人及本人的配偶、父母、子女最后一
          次減持金宏氣體股票的日期間隔不滿六個月(含六個月)的,本人及本人的配偶、父母、子女將不參與認購金宏氣體本次發行的可轉債。
          2、如屆時本人決定認購金宏氣體本次發行的可轉換公司債券的,本人將以
          自有或自籌資金參與本次可轉債認購;如屆時本人成功認購取得金宏氣體本次
          發行的可轉債,本人及本人的配偶、父母、子女將嚴格遵守《證券法》《可轉換公司債券管理辦法》等法律、法規和規范性文件的規定,在本次發行的可轉債認購后六個月內(含六個月)不減持金宏氣體股票和本次發行的可轉債,并遵守證監會和上海證券交易所的其他相關規定。
          3、本人將嚴格遵守《證券法》關于買賣上市公司股票的相關規定,不通過任何方式(包括集中競價交易、大宗交易或協議轉讓等方式)進行違反《證券
          法》第四十四條規定買賣公司股票或可轉債的行為,不實施或變相實施短線交易等違法行為。
          4、本人自愿作出上述承諾,并自愿接受本承諾函的約束。若本人及本人的
          配偶、父母、子女違反上述承諾而減持金宏氣體股票或可轉債的,由此所得收益全部歸金宏氣體所有,本人將依法承擔由此產生的法律責任?!?br /> (二)其他董事、監事、高級管理人員承諾
          公司其他董事、監事、高級管理人員將視情況參與本次可轉債認購,并出
          1-1-3具承諾:
          “1、如金宏氣體啟動本次可轉債發行,本人將按照《證券法》《可轉換公司債券管理辦法》等相關規定,根據本次可轉債發行時的市場情況及資金安排決定是否參與認購金宏氣體本次發行的可轉債,并嚴格履行相應信息披露義務。
          若金宏氣體啟動本次可轉債發行之日與本人及本人配偶、父母、子女最后一次
          減持金宏氣體股票的日期間隔不滿六個月(含六個月)的,本人及本人配偶、父母、子女將不參與認購金宏氣體本次發行的可轉債。
          2、如屆時本人決定認購金宏氣體本次發行的可轉換公司債券的,本人將以
          自有或自籌資金參與本次可轉債認購;如屆時本人成功認購取得金宏氣體本次發行的可轉債,本人承諾:本人及本人的配偶、父母、子女將嚴格遵守《證券法》《可轉換公司債券管理辦法》等法律、法規和規范性文件的規定,在本次發行的可轉債認購后六個月內(含六個月)不減持金宏氣體股票和本次發行的可轉債,并遵守證監會和上海證券交易所的其他相關規定。
          3、本人將嚴格遵守《證券法》關于買賣上市公司股票的相關規定,不通過任何方式(包括集中競價交易、大宗交易或協議轉讓等方式)進行違反《證券
          法》第四十四條規定買賣公司股票或可轉債的行為,不實施或變相實施短線交易等違法行為。
          4、本人自愿作出上述承諾,并自愿接受本承諾函的約束。若本人或本人的
          配偶、父母、子女違反上述承諾而減持金宏氣體股票或可轉債的,由此所得收益全部歸金宏氣體所有,本人將依法承擔由此產生的法律責任?!蔽?、特別風險提示
          公司提請投資者仔細閱讀本募集說明書“第三節風險因素”全文,并特別注意以下風險:
          (一)市場競爭風險
          公司主營業務主要面向華東區域。由于外資氣體巨頭布局較早,該區域氣體市場競爭程度較高,主要表現在產品品種豐富程度、品牌影響力、業務規模、制氣成本、配送能力等方面的競爭。林德集團、液化空氣集團、空氣化工集團、
          1-1-4酸素控股等幾大外資氣體巨頭市場份額占比相對較高。
          與外資氣體巨頭相比,公司目前的業務規模相對較小,市場占有率相對較低。如果公司不能進一步開拓客戶、豐富氣體產品種類、完善配送能力、提高自身綜合競爭能力,公司的行業地位、市場份額、經營業績可能面臨下降的風險。
          (二)安全生產風險
          工業氣體產品大多為危險化學品,國家對危險化學品的生產、儲存、提純、檢測和運輸制定了相關規定,并通過市場監督管理、應急管理、運輸管理等相關部門進行監管管理。
          如果公司在生產、儲存、提純、檢測和運輸等環節管控不嚴,或安全生產制度未能得到有效執行,則公司將有發生安全生產事故的風險,進而影響公司的穩定生產,并對公司的經營業績產生不利影響。
          (三)技術研發風險
          特種氣體下游應用領域包括集成電路、液晶面板、LED、光纖通信、光伏、
          醫療健康、節能環保、新材料、新能源、高端裝備制造等行業。近年來,上述行業發展日新月異、技術快速迭代,這對氣體企業的技術研發能力提出了較高的要求。公司長期聚焦于特種氣體的研發,在該領域構筑了較高的技術壁壘,在氣體產品品種數量、質量和穩定性等方面建立了一定的競爭優勢。
          若公司未來不能繼續加強研發創新能力,無法快速、及時推出滿足客戶及市場需求的新產品,公司市場競爭地位和經營業績將受到不利影響。
          (四)商譽減值風險
          截至2022年9月30日,公司商譽的賬面價值為24094.88萬元,為公司收購長沙曼德、上海申南、海寧立申等企業合并成本超過可辨認凈資產公允價值份額的金額。
          未來,若因宏觀經濟環境波動、國家產業政策調整、下游市場需求下降、子公司經營管理出現重大失誤等因素,導致該等被收購企業經營業績不達預期,則上述收購所形成的商譽存在相應的減值風險,從而可能對公司的經營業績產
          1-1-5生不利影響。
          (五)客戶關系類無形資產減值的風險
          截至2022年9月30日,公司客戶關系類無形資產的賬面凈值為17400.84萬元,系公司收購長沙曼德、上海申南、海寧立申等企業所確認的客戶關系價值。根據企業會計準則的規定,前述客戶關系價值應當在其預計的受益期內分期攤銷,并影響公司未來年度利潤水平。
          在攤銷期滿前,若該等被并購企業主要客戶訂單發生大幅下滑或與主要客戶合作關系出現重大不利變化,則公司所確認的客戶關系類無形資產將存在減值風險,從而可能對公司未來經營業績產生不利影響。
          (六)新冠肺炎疫情影響公司生產經營的風險
          2020年以來,新冠肺炎病毒疫情爆發且反復持續,對全球實體經濟和企業
          生產經營帶來不同程度的影響。截至本募集說明書簽署日,公司各項業務正常運轉,新冠肺炎疫情對公司生產經營活動暫未構成重大不利影響。
          未來,若疫情進一步持續或加劇,導致行業上下游生產受阻、市場需求降低、原材料供應緊張、物流停滯等不良后果,將對公司生產經營產生不利影響。
          六、關于填補即期回報的措施和承諾根據國務院《關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》(國辦發[2013]110號)和中國證監會《關于首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》(證監會公告[2015]31號)的相關要求,為保障中小投資者利益,公司就本次發行對即期回報攤薄的影響進行了分析并提出了具體的填補回報措施,相關主體對公司填補回報措施能夠得到切實履行作出了承諾,具體如下:
          (一)公司應對本次發行攤薄即期回報采取的主要措施
          為保護廣大投資者的合法權益,降低本次發行可能攤薄即期回報的影響,公司擬采取多種措施保證本次發行募集資金有效使用、有效防范即期回報被攤薄的風險。公司填補即期回報的具體措施如下:
          1、積極穩妥推進募投項目的建設,提升經營效率和盈利能力
          1-1-6公司董事會已對本次發行募投項目的可行性進行了充分論證,認為本次發
          行募集資金投資項目符合未來公司整體戰略發展方向,具有良好的市場發展前景和經濟效益。公司將合理安排項目的投資進度,積極調配資源,加快募投項目實施,提升經營效率和盈利能力,降低發行后即期回報被攤薄的風險。
          2、加強募集資金監督管理,保證募集資金合法使用為規范募集資金的管理與使用,提高募集資金使用效率,公司已根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》和《上海證券交易所科創板股票上市規則》等法律法規及規范性文件的要求,并結合公司實際情況,制定并完善了公司募集資金管理制度,明確規定公司對募集資金采用專戶存儲制度,以便于募集資金的管理和使用以及對其使用情況加以監督。公司將嚴格管理募集資金使用,對募集資金實行專戶存儲、??顚S?,保證募集資金按照既定用途得到充分有效利用。
          3、不斷提升公司治理水平,為公司發展提供制度保障
          公司將嚴格遵循《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司治理準則》等法律、法規和規范性文件的要求,不斷完善公司治理結構,確保股東尤其是中小股東能夠充分行使權利;確保董事會能夠按照法律、法規
          和公司章程的規定行使職權,作出科學、迅速和謹慎的決策;確保獨立董事能夠認真履行職責,維護公司尤其是中小股東的合法權益;確保監事會能夠獨立有效地行使對董事、經理和其他高級管理人員及公司財務的監督權和檢查權,為公司發展提供制度保障。
          4、完善利潤分配政策,強化投資者回報機制公司根據國務院《關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》(國辦發[2013]110號)、中國證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》和《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅(2022年修訂)》等相關文件的要求,結合公司制定的《金宏氣體股份有限公司未來三年(2022年-2024年)股東分紅回報規劃》,本次向不特定對象發行可轉換公司債券完成后,公司將繼續嚴格執行公司分紅政策,在符合利潤分配條件的情況下,積極給予投資者合理回報,確保公司股東特別是中小股東的利益
          1-1-7得到切實保障。
          公司未來經營結果受多種宏微觀因素影響,經營業績存在不確定性,公司制定填補即期回報措施不等于對未來經營業績作出保證。
          (二)公司控股股東、實際控制人、董事、高級管理人員對公司填補回報措施能夠得到切實履行所作出的承諾
          根據中國證監會相關規定,為確保本次發行填補回報措施的切實履行,維護公司及全體股東的合法權益,相關主體對填補回報措施能夠切實履行作出了承諾,具體如下:
          1、公司控股股東、實際控制人的承諾
          公司控股股東、實際控制人金向華和實際控制人金建萍承諾:
          “(1)不越權干預公司經營管理活動,不侵占公司利益;(2)自本承諾出具日至公司本次向不特定對象發行可轉換公司債券實施完畢前,若中國證監會或上海證券交易所作出關于填補回報措施及其承諾的其他新的監管規定,且上述承諾不能滿足中國證監會或上海證券交易所該等規定時,本人承諾屆時將按照中國證監會或上海證券交易所的最新規定出具補充承諾;
          (3)作為填補回報措施相關責任主體之一,若違反上述承諾或拒不履行上述承諾,本人同意中國證監會和上海證券交易所等證券監管機構按照其制定或發布的有關規定、規則,對本人作出相關處罰或采取相關管理措施?!?br /> 2、公司董事、高級管理人員的承諾
          為確保公司填補回報措施能夠得到切實履行,公司全體董事、高級管理人員作如下承諾:
          “(1)本人承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益,也不采用其他方式損害公司利益;
          (2)本人承諾對本人的職務消費行為進行約束;
          (3)本人承諾不動用公司資產從事與本人履行職責無關的投資、消費活動;
          (4)本人承諾由董事會或薪酬委員會制訂薪酬制度與公司填補回報措施的
          1-1-8執行情況相掛鉤;
          (5)本人承諾支持擬公布的公司股權激勵行權條件與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤;
          (6)自本承諾出具日后至本次向不特定對象發行可轉換公司債券實施完畢前,中國證監會或上海證券交易所作出關于填補回報措施及其承諾明確規定,且上述承諾不能滿足中國證監會或上海證券交易所該等規定時,本人承諾屆時將按中國證監會或上海證券交易所規定出具補充承諾;
          (7)本人承諾切實履行公司制定的有關填補回報措施以及本人對此作出的
          任何有關填補回報措施的承諾,若本人違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的,本人愿意依法承擔對公司或者投資者的補償責任;
          (8)作為填補回報措施相關責任主體之一,若違反上述承諾或拒不履行上述承諾,本人同意中國證監會和上海證券交易所等證券監管機構按照其制定或發布的有關規定、規則,對本人作出相關處罰或采取相關管理措施?!?br /> 1-1-9目錄
          聲明....................................................1
          重大事項提示................................................2
          一、不符合科創板股票投資者適當性要求的投資者所持本次可轉債不能轉
          股的風險..................................................2
          二、關于本次發行的可轉換公司債券的信用評級.................................2
          三、關于本次發行不提供擔保的說明......................................2
          四、公司持股5%以上股東及董事、監事、高級管理人員參與本次可轉債的
          認購情況及相關承諾.............................................3
          五、特別風險提示..............................................4
          六、關于填補即期回報的措施和承諾......................................6
          目錄...................................................10
          第一節釋義................................................14
          一、基本術語...............................................14
          二、專業術語...............................................19
          第二節本次發行概況............................................22
          一、發行人概況..............................................22
          二、本次發行基本情況...........................................23
          三、本次發行可轉債的基本條款.......................................25
          四、本次發行的相關機構..........................................32
          五、發行人與本次發行有關中介機構的關系..................................34
          六、認購人承諾..............................................34
          七、發行人違約責任............................................35
          第三節風險因素..............................................38
          一、技術風險...............................................38
          二、經營風險...............................................38
          三、財務風險...............................................41
          四、募投項目風險.............................................43
          五、與本次可轉換公司債券發行相關的主要風險................................44
          1-1-10第四節發行人基本情況.....................................46
          一、發行人的股本總額及前十名股東的持股情況................................46
          二、科技創新水平以及保持科技創新能力的機制或措施.............................46
          三、公司組織結構圖及對其他企業的重要權益投資情況.............................49
          四、控股股東和實際控制人基本情況及上市以來變化情況..........................77
          五、承諾事項及其履行情況.........................................79
          六、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員................................79
          七、公司所屬行業的基本情況........................................93
          八、公司主要業務............................................117
          九、技術水平及研發情況.........................................131
          十、公司主要固定資產、無形資產及主要經營資質情況............................137
          十一、上市以來的重大資產重組情況....................................146
          十二、境外經營情況...........................................146
          十三、報告期內的分紅情況........................................146
          十四、最近三年已公開發行公司債券或者其他債務是否有違約或者延遲支
          付本息的情形,最近三年平均可分配利潤是否足以支付各類債券一年的利息150
          第五節合規經營與獨立性.........................................151
          一、合法合規情況............................................151
          二、資金占用情況及為控股股東、實際控制人控制的其他企業擔保的情況....................................................154
          三、同業競爭情況............................................155
          四、關聯交易情況............................................156
          第六節財務會計信息與管理層分析.....................................163
          一、會計師事務所的審計意見類型及重要性水平...............................163
          二、公司最近三年及一期財務報表.....................................163
          三、合并報表范圍及變化情況.......................................172
          四、最近三年及一期的財務指標及非經常性損益明細表............................176
          五、會計政策變更、會計估計變更以及會計差錯更正.............................178
          六、財務狀況分析............................................184
          1-1-11七、盈利能力分析......................................214
          八、現金流量分析............................................227
          九、資本性支出.............................................230
          十、技術創新分析............................................230
          十一、重大擔保、訴訟、其他或有事項和重大期后事項情況....................231
          十二、本次發行對上市公司的影響.....................................234
          第七節本次募集資金運用.........................................236
          一、本次募集資金投資項目的基本情況...................................236
          二、本次募集資金投資項目的具體情況...................................239
          三、本次募集資金投資于科技創新領域的說明,以及募投項目實施促進公
          司科技創新水平提升的方式........................................259
          四、本次募集資金投資項目涉及的審批進展情況...............................260
          五、本次發行對公司經營管理和財務狀況的影響...............................262
          第八節歷次募集資金運用.........................................263
          一、最近五年內募集資金使用情況.....................................263
          二、前次募集資金使用情況........................................265
          三、前次募集資金使用對發行人科技創新的作用...............................274
          四、會計師事務所出具的專項報告結論...................................275
          第九節債券持有人會議..........................................276
          一、債券持有人行使權利的形式......................................276
          二、債券持有人會議規則全文.......................................276
          第十節債券受托管理人..........................................288
          一、債券受托管理人聘任及受托管理協議簽訂情況..............................288
          二、債券受托管理協議主要內容......................................288
          第十一節聲明..............................................308
          一、發行人及全體董事、監事、高級管理人員聲明..............................308
          二、發行人控股股東、實際控制人聲明...................................309
          三、保薦人(主承銷商)聲明.......................................310
          四、發行人律師聲明...........................................312
          1-1-12五、會計師事務所聲明....................................313
          六、債券評級機構聲明..........................................314
          七、董事會聲明.............................................315
          第十二節備查文件............................................318
          附錄一:發行人擁有的注冊商標......................................319
          附錄二:發行人擁有的專利........................................323
          附錄三:發行人擁有的資質........................................339
          1-1-13第一節釋義
          本募集說明書中,除非本文另有所指,下列詞語或簡稱具有如下含義:
          一、基本術語
          金宏氣體、發行
          人、公司、本公指金宏氣體股份有限公司,曾用名蘇州金宏氣體股份有限公司司或股份公司金宏有限指蘇州市金宏氣體有限公司控股股東指金向華
          實際控制人指金向華、金建萍徐州金宏指徐州金宏氣體有限公司金宏物流指蘇州金宏物流有限公司上海欣頭橋指上海欣頭橋隆申氣體銷售有限公司昆山金宏指昆山金宏二氧化碳有限公司金華潤澤指蘇州金華潤澤能源有限公司潛江潤蘇指潛江潤蘇能源科技有限公司吳中金宏指蘇州吳中金宏氣體有限公司金宏技術指蘇州金宏氣體技術開發有限公司張家港金宏指張家港金宏氣體有限公司金華龍燃氣指江蘇金華龍燃氣發展有限公司綠島新能源指蘇州綠島新能源發展有限公司金瑞捷指蘇州金瑞捷潔凈技術有限公司平頂山金宏指平頂山市金宏普恩電子材料有限責任公司
          淮安金宏指金宏氣體電子材料(淮安)有限責任公司金泡科技指蘇州金泡電子科技有限公司重慶金蘇指重慶金蘇化工有限公司重慶金宏指重慶金宏海格氣體有限公司金蘇運輸指重慶金蘇運輸有限公司
          金宏控股 指 JinHong Gas Holding Pte. Ltd.上海蘇埭指上海蘇埭新材料有限公司宿遷金宏指宿遷金宏氣體有限公司海寧立申指海寧市立申制氧有限公司嘉興耀一指嘉興耀一氣體有限公司
          1-1-14眉山金宏指眉山金宏電子材料有限公司
          上海金宏指上海金宏潤澤氣體有限公司海安吉祥指海安市吉祥氣體有限公司海安富陽指海安市富陽乙炔氣體有限公司
          嘉興金宏指金宏氣體(嘉興)有限公司重慶金宏潤指重慶西彭金宏潤電子材料有限公司嘉興物流指嘉興金宏物流有限公司泰州光明指泰州市光明氧氣供應有限公司海南金宏潤指海南金宏潤科技有限公司長沙曼德指長沙曼德氣體有限公司曼德物流指長沙金宏曼德物流有限公司長沙益華指長沙益華氣體有限公司
          萍鄉益氣盈指萍鄉市益氣盈貿易有限公司,已于2022年2月注銷長沙德帆指長沙德帆氣體有限公司汨羅曼德指汨羅曼德氣體有限公司株洲華龍指株洲市華龍特種氣體有限公司上海申南指上海申南特種氣體有限公司太倉金宏指太倉金宏電子材料有限公司
          南通金宏指金宏氣體(南通)有限責任公司金宏潤投資指蘇州金宏潤投資有限公司蘇相金宏潤指蘇州工業園區蘇相合作區金宏潤氣體有限公司
          泗陽金宏指金宏氣體(泗陽)有限公司,已于2022年9月注銷邳州金宏指金宏氣體(邳州)有限公司七都燃氣指蘇州市七都燃料液化氣有限公司北京金宏指北京金宏電子材料有限責任公司青島金宏潤指青島金宏潤氣體有限公司
          索拉爾指索拉爾綠色能源(蘇州)有限公司全椒金宏指全椒金宏電子材料有限公司淮南金宏指淮南金宏二氧化碳有限公司廣州金宏指廣州金宏電子材料科技有限公司
          香港金宏 指 Jinhong Gas (HK) Limited無錫金宏指無錫金宏半導體科技有限公司徐州金碳指徐州金宏碳科技有限公司蘇州蘇銅指蘇州市蘇銅液化氣有限公司
          1-1-15廈門金宏指金宏氣體(廈門)有限公司
          吳江銅震指蘇州市吳江銅震運輸有限責任公司吳中分公司指金宏氣體股份有限公司吳中分公司吳江分公司指金宏氣體股份有限公司吳江分公司黃橋分公司指金宏氣體股份有限公司黃橋分公司陽澄湖分公司指金宏氣體股份有限公司陽澄湖分公司浦東分公司指蘇州金宏氣體股份有限公司上海浦東分公司華南分公司指蘇州金宏氣體股份有限公司華南分公司蘇州民投指蘇州民營資本投資控股有限公司金宏投資指蘇州金宏投資發展有限公司鑫福古玩指蘇州鑫福古玩玉器城有限公司拓博體育指南京拓博體育文化傳播有限公司
          相青投資指蘇州相青投資合伙企業(有限合伙)元聯小貸指蘇州市相城區元聯永鼎農村小額貸款有限公司金桃李指蘇州金桃李文化藝術有限公司
          金宏匯指蘇州金宏匯私募基金管理合伙企業(有限合伙)
          索拉爾科技指索拉爾新能源科技(蘇州)有限公司,已于2022年10月注銷拉爾索裝備指拉爾索裝備(蘇州)有限公司,已于2022年10月注銷蘇州金瑞鴻指蘇州金瑞鴻企業管理合伙企業(有限合伙)
          蘇州金梓鴻指蘇州金梓鴻企業管理合伙企業(有限合伙)
          華特氣體 指 廣東華特氣體股份有限公司(688268.SH)
          南大光電 指 江蘇南大光電材料股份有限公司(300346.SZ)
          凱美特氣 指 湖南凱美特氣體股份有限公司(002549.SZ)
          和遠氣體 指 湖北和遠氣體股份有限公司(002971.SZ)
          僑源股份 指 四川僑源氣體股份有限公司(301286.SZ)
          林德集團 指 德國林德集團(LINDE PLC),外資氣體巨頭之一液化空氣集團 指 法國液化空氣集團(AIR LIQUIDE),外資氣體巨頭之一美國空氣化工產品集團(AIR PRODUCTS & CHEMICALS),外空氣化工集團指資氣體巨頭之一
          日本酸素控股株式會社(Nippon Sanso Holdings Corporation),外酸素控股指資氣體巨頭之一
          盈德氣體指盈德氣體(上海)有限公司,盈德氣體集團有限公司子公司寶鋼氣體指上海寶鋼氣體有限公司
          派瑞特氣指中船(邯鄲)派瑞特種氣體股份有限公司
          德國默克 指 MerckKGaA,德國默克集團
          1-1-16昭和電工 指 日本昭和電工株式會社(Showa DenkoK.K.)
          關東電化指日本關東電化工業有限公司
          三孚股份 指 唐山三孚硅業股份有限公司(603938.SH)
          洛陽中硅高科技有限公司,中國冶金科工股份有限公司洛陽中硅指
          (601618.SH)子公司
          雅克科技 指 江蘇雅克科技股份有限公司(002409.SZ)
          杭氧股份 指 杭氧集團股份有限公司(002430.SZ)
          川空集團指四川空分設備(集團)有限公司中芯國際集成電路制造有限公司(A 股、H 股上市公司,股票代中芯國際指碼 688981.SH、0981.HK)長江存儲指長江存儲科技有限責任公司長鑫存儲指長鑫存儲技術有限公司
          聯芯集成電路制造(廈門)有限公司,聯華電子股份有限公司控聯芯集成指制的企業
          西安三星指三星(中國)半導體有限公司,三星電子株式會社子公司SK 海力士半導體(中國)有限公司,韓國 SK 海力士株式會社子SK 海力士 指公司
          矽品科技(蘇州)有限公司,臺灣矽品精密工業股份有限公司子矽品科技指公司,現屬日月光投資控股公司成員華天科技(昆山)電子有限公司,天水華天科技股份有限公司華天科技指
          (002185.SZ)子公司
          包括合肥京東方光電科技有限公司、合肥京東方顯示技術有限公京東方指司和綿陽京東方光電科技有限公司為京東方科技集團股份有限公
          司(000725.SZ)子公司
          TCL 華星光電技術有限公司及其子公司深圳市華星光電半導體顯
          TCL 華星 指 示技術有限公司、蘇州華星光電技術有限公司、蘇州三星電子液晶顯示科技有限公司
          南京中電熊貓平板顯示科技有限公司、成都中電熊貓顯示科技有
          中電熊貓 指 限公司,系南京華東電子信息科技股份有限公司(000727.SZ)子公司
          安徽三安光電有限公司,三安光電股份有限公司(600703.SH)三安光電指子公司
          聚燦光電科技股份有限公司(300708.SZ)及其子公司聚燦光電聚燦光電指科技(宿遷)有限公司
          廈門乾照光電股份有限公司(300102.SZ)及其子公司江西乾照乾照光電指光電有限公司
          包括華燦光電股份有限公司(300323.SZ)及其子公司華燦光電華燦光電指(蘇州)有限公司、華燦光電(浙江)有限公司
          江蘇亨通光電股份有限公司(600487.SH)及其子公司江蘇亨通
          光導新材料有限公司、江蘇亨通光纖科技有限公司、江蘇亨通精
          亨通光電指工金屬材料有限公司、江蘇亨通電力電纜有限公司、浙江亨通光
          網物聯科技有限公司、江蘇亨通高壓海纜有限公司、江蘇亨通電子線纜科技有限公司
          包括通合新能源(金堂)有限公司、通威太陽能(金堂)有限公通威太陽能指
          司、通威太陽能(成都)有限公司、通威太陽能(合肥)有限公司
          1-1-17和通威太陽能(安徽)有限公司,均為通威股份有限公司
          (600438.SH)子公司/孫公司
          天合光能股份有限公司(688599.SH)及其子公司湖北天合光能天合光能指
          有限公司、天合光能(常州)科技有限公司
          包括泰州隆基樂葉光伏科技有限公司、合肥隆基樂葉光伏科技有
          隆基股份指限公司和寧夏隆基樂葉科技有限公司,為隆基綠能科技股份有限
          公司(601012.SH)子公司包括江蘇美特瑞科技發展有限公司和東臺市梓騫科技發展有限公美特瑞指司中聯重科股份有限公司(A 股、H 股上市公司,股票代碼
          000157.SZ、01157.HK)及其子公司中聯重科建筑起重機械有限
          中聯重科指責任公司、湖南中聯重科混凝土機械站類設備有限公司、湖南中
          聯重科智能高空作業機械有限公司、湖南中聯重科履帶起重機有限公司包括蘇州天脈導熱科技股份有限公司及其子公司嵊州天脈導熱科蘇州天脈指技有限公司
          包括新奧能源貿易有限公司、寧波城際能源貿易有限公司,為新新奧能源指
          奧能源控股有限公司(02688.SZ)子公司/孫公司
          包括河南神馬尼龍化工有限責任公司、河南硅烷科技發展股份有
          神馬集團 指 限公司(838402.BJ),為中國平煤神馬控股集團有限公司子公司/孫公司
          蘇州天泓燃氣有限公司,為德龍匯能集團股份有限公司德龍匯能指
          (000593.SZ)子公司
          一家半導體市場研究公司,提供半導體行業當前業務和技術趨IC Insights 指
          勢、供應商排名、資本支出和晶圓產能趨勢等資訊
          DSCC 指 Display Supply Chain Consultants,系全球顯示領域資訊機構弗若斯特沙利文咨詢公司,涵蓋了工業市場與消費品市場兩大領Forst&Sullivan 指域,提供經濟、市場、技術和增長機會等全方位的信息Linx Consulting Inc.,是一家半導體、顯示面板、光伏等行業的Linx Consulting 指電子材料咨詢公司
          億渡數據指深圳市億渡數據科技有限公司,一家市場研究和咨詢公司SEMI 指 國際半導體產業協會
          World Semiconductor Trade Statistic,世界半導體貿易統計,一家WSTS 指半導體行業數據統計公司
          TECHCET 指 一家電子材料市場研究機構金宏氣體股份有限公司向不特定對象發行總規模不超過人民幣本次發行指
          101600.00萬元可轉換公司債券的行為
          可轉債指可轉換公司債券募集說明書/本募公司根據有關法律、法規為本次發行而制作的《金宏氣體股份有指集說明書限公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書》《債券持有人會議規則》、債券持指《金宏氣體股份有限公司可轉換公司債券持有人會議規則》有人會議規則《受托管理協發行人與受托管理人簽訂的《關于金宏氣體股份有限公司向不特指議》定對象發行可轉換公司債券之債券受托管理協議》《金宏氣體股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券信用信用評級報告指評級報告》
          1-1-18保薦機構/主承銷
          指東吳證券股份有限公司
          商/東吳證券
          發行人律師、益指江蘇益友天元律師事務所友天元
          發行人會計師、
          指容誠會計師事務所(特殊普通合伙)容誠
          中誠信、評級機指中誠信國際信用評級有限責任公司構
          《公司章程》指《金宏氣體股份有限公司章程》
          《公司法》指《中華人民共和國公司法》
          《證券法》指《中華人民共和國證券法》股東大會指金宏氣體股份有限公司股東大會董事會指金宏氣體股份有限公司董事會監事會指金宏氣體股份有限公司監事會
          中國/我國指中華人民共和國國務院指中華人民共和國國務院
          中國證監會、證指中國證券監督管理委員會監會財政部指中華人民共和國財政部發改委指中華人民共和國發展和改革委員會科技部指中華人民共和國科學技術部國家商標局指國家知識產權局商標局工業和信息化部指中華人民共和國工業和信息化部
          交易所、證券交指上海證券交易所易所
          中華人民共和國國民經濟和社會發展第十三個五年規劃時期,為十三五指
          2016-2020年
          中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃時期,為十四五指
          2021-2025年
          報告期指2019年度、2020年度、2021年度和2022年1-9月
          2019年12月31日、2020年12月31日、2021年12月31日和
          報告期各期末指
          2022年9月30日
          元、萬元指人民幣元、人民幣萬元
          二、專業術語
          純度在99.99%純度以內液態和氣態氧、氮、氬,以及普通純度普通工業氣體、
          指的丙烷、二氧化碳、乙炔、丁烷、工業氨、液化石油氣、天然氣普氣等氣體
          產銷量大、對純度要求相對較低、主要用于化工、鋼鐵、電力、
          大宗氣體指電子、機械等工業領域的氣體,包括氧氣、氮氣、氬氣等空分氣體以及二氧化碳、乙炔等合成氣體
          1-1-19所有高純度的工業氣體,硅烷、高純氨、氟碳類氣體、鍺烷、一
          特種氣體、特氣指氧化碳,用于電子、消防、醫療衛生、食品等行業的單一氣體以及照明氣體、激光氣體、標準氣體等所有混合氣體
          具有足夠均勻并很好地確定某一種或多種特性的氣體,用于校準標準氣體指
          儀器、評價測量方法或確定物質的量值
          利用提純技術能達到的某個等級純度的氣體,常指純度等于或高高純氣體指
          于99.999%的為高純氣體
          利用提純技術能達到的某個等級純度的氣體,常指純度等于或高超純氣體指
          于99.9999%的為超純氣體
          純度、雜質含量等技術指標符合特定要求,可應用于集成電路、電子氣體指顯示面板等半導體及電子產品生產領域的氣體,分為電子特種氣體和電子大宗氣體
          電子特氣指應用于集成電路、新型顯示、光伏等半導體領域的特種氣體
          通過液化、精餾等方式把空氣中的組分進行分離,得到氧、氮、空氣分離/空分指
          氬、氖、氪、氙等氣體
          原料進入合成反應器,在一定溫度、壓力及催化劑作用下,發生氣體合成指
          氧化、還原、裂解、加成、取代等化學反應,得到所需的產品將低純度的原料氣,采用精餾、吸附等方式,精制成更高純度的氣體純化指產品
          將兩種或兩種以上組分的氣體按照一定的比例依次充入鋼瓶中,氣體混配指
          最終混合在一起,形成一種均勻的混合物質利用專用充裝設備,壓縮氣體、液化氣體等充裝在各類氣瓶等壓氣體充裝指力容器內的過程
          四氟化碳、六氟乙烷、八氟丙烷、三氟甲烷等含有氟、碳、氫元氟碳類氣體指素的氣體
          Integrated Circuit,是一種微型電子器件或部件。采用一定的工藝,把一個電路中所需的晶體管、二極管、電阻、電容和電感等集成電路指元件及布線互連一起,制作在一小塊或幾小塊半導體晶片或介質基片上,然后封裝在一個管殼內,成為具有所需電路功能的微型結構
          通過涂膠、曝光、顯影等工藝,利用化學反應進行微細加工圖形光刻指轉移的技術工藝將材料使用化學反應或物理撞擊作用而移除的技術。通過曝光制蝕刻指版、顯影后,將要蝕刻區域的保護膜去除,在蝕刻時接觸化學溶液,達到溶解腐蝕的作用,形成凹凸或者鏤空成型的效果清洗指清洗基板表面的塵埃顆粒及有機污染物等
          是集成電路制造過程中關鍵技術,沉積不同材料的薄膜能夠精確薄膜沉積指
          控制集成電路內部構造的成型,以實現不同的電氣特性物理氣相沉積利用物理過程實現物質轉移,將原子或分子由源轉移到基材表面指(PVD) 上的過程
          化學氣相沉積利用含有薄膜元素的一種或幾種氣相化合物或單質、在襯底表面指
          (CVD) 上進行化學反應生成薄膜的方法原子層薄膜沉積是一種可以將物質以單原子膜形式一層一層的鍍在基底表面的方指
          (ALD) 法
          金屬有機化學氣相沉積,目前應用范圍最廣的生長外延片的方MOCVD 指法,有時也指運用此方法進行生產的設備在晶片的基礎上,經過外延工藝生長出特定單晶薄膜,如果外延外延指薄膜和襯底的材料相同,稱為同質外延;如果外延薄膜和襯底材料不同,稱為異質外延
          1-1-20在半導體器件和集成電路制造中,將某些雜質摻入半導體材料
          摻雜指內,使材料具有所需要的導電類型和一定的電阻率,以制造電阻、PN 結、埋層等
          是攜帶目標元素,呈氣態、易揮發液態或固態,具備化學熱穩定前驅體材料指性,同時具備相應的反應活性或物理性能的一類物質
          3D NAND 指 三維非易失性存儲設備器
          N 指 Nine 的簡寫,表示氣體所達到的純度,3N 即 99.9%,以此類推MW 指 兆瓦,功率單位,1MW=1000KWGW 指 吉瓦,功率單位,1GW=1000MW注:本募集說明書除特別說明外所有數值保留2位小數,若出現總數與各分項數值之和尾數不符的情況,均為四舍五入原因造成。
          1-1-21第二節本次發行概況
          一、發行人概況中文名稱金宏氣體股份有限公司
          英文名稱 Jinhong Gas Co.Ltd.法定代表人金向華
          股本總額48565.30萬元
          有限公司成立于1999年10月28日,2009年10月28日整體變更為股成立日期份公司上市日期2020年6月16日股票簡稱金宏氣體股票代碼688106股票上市地上海證券交易所公司住所蘇州市相城區黃埭鎮潘陽工業園安民路
          電話0512-65789892
          傳真0512-65789126
          互聯網網址 http://www.jinhonggroup.com
          電子郵箱 dongmi@jinhonggroup.com
          研發、生產加工各種工業氣體、醫用氣體、消防氣體(滅火劑)、特種氣體和混合氣體及其產品,生產加工食品級干冰和食品添加劑(涉及行政許可、審查、認證生產經營的,憑相關有效的批準證書所列的項目和方式生產經營)。銷售自產產品,銷售消防氣體(滅火劑),危險化學品經營(按危險化學品經營許可證經營);銷售:氣體及其產品的相關設備
          及零部件、包裝物、氣瓶、醫療器械(一類、二類、三類)、焊割設備
          及材料、消防器材、五金建材、金屬材料、機械鑄件、日用品、家用電
          器、塑料制品、橡膠制品、一般化工產品和原料(危險化學品除外),從事上述同類商品的批發,傭金代理(拍賣除外),提供售前售后服務。從事氣體相關的應用技術開發、軟件系統開發、技術咨詢、技術服經營范圍務和技術轉讓,氣體檢測,氣瓶檢驗。從事氣體相關的工程和項目的投資建設、生產運管并提供相關服務(包括異地客戶現場制氣業務和管道供應氣體業務)。從事氣體相關的設備及零部件的設計研發、制造加工、安裝維修并提供相關服務,設備租賃,自有廠房租賃。物業管理、企業管理、市場信息咨詢和在職人員培訓(不含國家統一認可的職業證書類培訓)。道路貨物運輸(按道路運輸經營許可證經營)。自營和代理各類商品及技術的進出口業務(國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外)。企業自有資金對外投資。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)一般項目:供應鏈管理服務;生產線管理服務;專業保潔、清洗、消毒服務(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
          1-1-22二、本次發行基本情況
          (一)發行證券的種類
          本次發行證券的種類為可轉換為公司 A 股股票的可轉換公司債券。該等可轉換公司債券及未來轉換的 A 股股票將在上海證券交易所科創板上市。
          (二)發行規模
          根據相關法律、法規及規范性文件的要求并結合公司財務狀況和投資計劃,本次擬發行可轉換公司債券總額不超過人民幣101600.00萬元(含101600.00萬元),具體發行規模由公司股東大會授權董事會(或董事會授權人士)在上述額度范圍內確定。
          (三)募集資金專項存儲賬戶
          公司已經制訂了募集資金管理相關制度,本次發行可轉換公司債券的募集資金將存放于公司董事會指定的募集資金專項賬戶中,具體開戶事宜將在發行前由公司董事會確定,并在發行公告中披露募集資金專項賬戶的相關信息。
          (四)發行方式及發行對象本次可轉換公司債券的具體發行方式由公司股東大會授權董事會(或董事會授權人士)與保薦機構(主承銷商)協商確定。本次可轉換公司債券的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等(國家法律、法規禁止者除外)。
          本次發行的可轉換公司債券向公司現有股東優先配售,現有股東有權放棄優先配售權。向現有股東優先配售的具體比例由公司股東大會授權董事會(或董事會授權人士)在本次發行前根據市場情況與保薦機構(主承銷商)協商確定,并在本次發行的可轉換公司債券的發行公告中予以披露。
          公司現有股東享有優先配售之外的余額及現有股東放棄優先配售后的部分
          采用網下對機構投資者發售及/或通過上海證券交易所交易系統網上定價發行相
          結合的方式進行,余額由承銷商包銷。
          1-1-23(五)承銷方式及承銷期
          本次發行由保薦機構(主承銷商)東吳證券以余額包銷方式承銷。本次可轉債發行的承銷期自【】年【】月【】日至【】年【】月【】日。
          (六)發行費用
          本次發行費用總額預計為【】萬元,具體包括:
          項目金額(萬元)
          保薦及承銷費用【】
          律師費用【】
          會計師費用【】
          資信評級費用【】
          信息披露、發行手續費用等其他費用【】
          合計【】
          (七)承銷期間的停牌、復牌及本次可轉債發行的時間安排
          本次可轉債發行期間的主要日程安排如下:
          日期交易日發行安排
          刊登募集說明書及其摘要、《發行公告》、《網上路演【】年【】月【】日 T-2 日公告》
          1、網上路演
          【】年【】月【】日 T-1 日
          2、原股東優先配售股權登記日
          1、發行首日
          2、刊登《可轉債發行提示性公告》
          【】年【】月【】日 T 日 3、原股東優先配售認購日(繳付足額資金)
          4、網上申購(無需繳付申購資金)
          5、確定網上申購中簽率
          1、刊登《網上中簽率及優先配售結果公告》
          【】年【】月【】日 T+1 日
          2、根據中簽率進行網上申購的搖號抽簽
          1、刊登《網上中簽結果公告》
          2、網上投資者根據中簽號碼確認認購數量并繳納認
          【】年【】月【】日 T+2 日
          購款(投資者確保資金賬戶在 T+2 日日終有足額的可轉債認購資金)
          保薦機構(主承銷商)根據網上資金到賬情況確定
          【】年【】月【】日 T+3 日最終配售結果和包銷金額
          【】年【】月【】日 T+4 日 刊登《發行結果公告》
          注:上述日期均為交易日,如相關監管部門要求對上述日程安排進行調整或遇重大突發事件影響發行,公司將與保薦機構(主承銷商)協商后修改發行日程并及時公告。
          1-1-24(八)本次發行可轉債的上市流通
          本次發行的可轉債不設持有期限制。發行結束后,公司將盡快申請本次發行的可轉債在上海證券交易所上市,具體上市時間將另行公告。
          三、本次發行可轉債的基本條款
          (一)債券期限本次發行的可轉換公司債券期限為自發行之日起六年。
          (二)證券面值和發行價格
          本次發行的可轉換公司債券每張面值為人民幣100.00元,按面值發行。
          (三)債券利率本次發行的可轉換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平,由公司股東大會授權董事會(或董事會授權人士)在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構(主承銷商)協商確定。
          本次可轉換公司債券在發行完成前如遇銀行存款利率調整,則股東大會授權董事會(或董事會授權人士)對票面利率作相應調整。
          (四)轉股期限本次發行的可轉換公司債券轉股期自可轉換公司債券發行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉換公司債券到期日止。
          (五)評級情況本次發行的可轉換公司債券經中誠信評級。根據中誠信出具的信用評級報告,公司主體信用評級為 AA-,評級展望為穩定;本次可轉換公司債券信用評級為 AA-。
          本次發行的可轉債上市后,在債券存續期內,中誠信將對本次債券的信用狀況進行定期或不定期跟蹤評級,并出具跟蹤評級報告。定期跟蹤評級在債券存續期內每年至少進行一次。
          1-1-25(六)債券持有人會議相關事項
          1、債券持有人的權利
          (1)依照其所持有的本次可轉債數額享有約定利息;
          (2)根據募集說明書約定的條件將所持有的可轉債轉為公司股票;
          (3)根據募集說明書約定的條件行使回售權;
          (4)依照法律法規及公司章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的可轉債;
          (5)依照法律、公司章程的規定獲得有關信息;
          (6)按募集說明書約定的期限和方式要求公司償付可轉債本息;
          (7)依照法律法規等相關規定參與或委托代理人參與債券持有人會議并行使表決權;
          (8)法律法規及公司章程所賦予的其作為公司債權人的其他權利。
          2、債券持有人的義務
          (1)遵守公司發行可轉債條款的相關規定;
          (2)依其所認購的可轉債數額繳納認購資金;
          (3)遵守債券持有人會議形成的有效決議;
          (4)除法律法規規定及可轉債募集說明書約定之外,不得要求公司提前償付可轉債的本金和利息;
          (5)法律法規及公司章程規定應當由可轉債持有人承擔的其他義務。
          3、債券持有人會議的召開情形
          在本次可轉債存續期間及期滿贖回期限內,當出現以下情形之一時,應當召集債券持有人會議:
          (1)公司擬變更可轉債募集說明書的約定;
          (2)公司不能按期支付當期應付的可轉債本息;
          (3)公司發生減資(因實施員工持股計劃、股權激勵或公司為維護公司價值及股東權益所必需回購股份導致的減資除外)、合并、分立、解散或者申請破
          1-1-26產;
          (4)保證人(如有)或者擔保物(如有)發生重大變化;
          (5)在法律法規和規范性文件規定許可的范圍內對債券持有人會議規則的修改作出決議;
          (6)發生其他對債券持有人權益有重大實質影響的事項;
          (7)根據法律法規、規范性文件及《金宏氣體股份有限公司可轉換公司債券持有人會議規則》的規定,應當由債券持有人會議審議并決定的其他事項。
          下列機構或人士可以通過書面方式提議召開債券持有人會議:
          (1)公司董事會;
          (2)單獨或合計持有本次可轉債當期未償還債券面值總額10%以上的債券持有人;
          (3)法律法規、中國證監會、上海證券交易所規定的其他機構或人士。
          關于保護債券持有人權利的辦法,以及債券持有人會議的權利、程序和決議生效條件,參見本募集說明書之“第九節債券持有人會議”。
          (七)轉股價格的確定及其調整
          1、初始轉股價格的確定
          本次發行可轉換公司債券的初始轉股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司 A 股股票交易均價(若在該二十個交易日內發生過因除權、除息引起股價調整的情形,則對調整前交易日的交易均價按經過相應除權、除息調整后的價格計算)和前一個交易日公司 A 股股票交易均價,具體初始轉股價格由公司股東大會授權董事會(或董事會授權人士)在發行前根據市場狀況與保
          薦機構(主承銷商)協商確定。
          前二十個交易日公司 A 股股票交易均價=前二十個交易日公司 A 股股票交
          易總額/該二十個交易日公司 A 股股票交易總量;
          前一個交易日公司 A 股股票交易均價=前一個交易日公司 A 股股票交易總
          額/該日公司 A 股股票交易總量。
          1-1-272、轉股價格的調整方法及計算公式在本次發行之后,若公司發生派送股票股利、轉增股本、增發新股(不包括因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的股本)、配股以及派送現金股利等情況,公司將按上述條件出現的先后順序,依次對轉股價格進行調整。具體的轉股價格調整公式如下:
          派送股票股利或轉增股本:P1=P0/(1+n);
          增發新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);
          上述兩項同時進行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);
          派送現金股利:P1=P0-D;
          上述三項同時進行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。
          其中:P0為調整前轉股價,n 為派送股票股利或轉增股本率,k 為增發新股或配股率,A 為增發新股價或配股價,D 為每股派送現金股利,P1 為調整后轉股價。
          當公司出現上述股份和/或股東權益變化情況時,將依次進行轉股價格調整,并在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)或中國證監會指定的上市公司其
          他信息披露媒體上刊登相關公告,并于公告中載明轉股價格調整日、調整辦法及暫停轉股時期(如需)。當轉股價格調整日為本次發行的可轉換公司債券持有人轉股申請日或之后,轉換股份登記日之前,則該持有人的轉股申請按公司調整后的轉股價格執行。
          當公司可能發生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、
          數量和/或股東權益發生變化從而可能影響本次發行的可轉換公司債券持有人的
          債權利益或轉股衍生權益時,公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護本次發行的可轉換公司債券持有人權益的原則調整轉股價格。有關轉股價格調整內容及操作辦法將依據屆時國家有關法律法規、證券監管部門和上海證券交易所的相關規定來制訂。
          (八)轉股價格的向下修正條款
          1、修正權限與修正幅度
          1-1-28在本次發行的可轉換公司債券存續期間,當公司 A 股股票在任意連續三十
          個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格的85%時,公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會審議表決。
          上述方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。
          股東大會進行表決時,持有本次發行的可轉換公司債券的股東應當回避。修正后的轉股價格應不低于該次股東大會召開日前二十個交易日公司 A 股股票交易
          均價和前一個交易日公司 A 股股票交易均價。
          若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形,則在轉股價格調整日前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算,在轉股價格調整日及之后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價計算。
          2、修正程序
          如公司決定向下修正轉股價格,公司將在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)或中國證監會指定的上市公司其他信息披露媒體上刊登相關公告,公告修正幅度、股權登記日及暫停轉股期間(如需)等有關信息。從股權登記日后的第一個交易日(即轉股價格修正日)起,開始恢復轉股申請并執行修正后的轉股價格。若轉股價格修正日為轉股申請日或之后、且為轉換股份登記日之前,該類轉股申請應按修正后的轉股價格執行。
          (九)轉股股數確定方式
          本次發行的可轉換公司債券持有人在轉股期內申請轉股時,轉股數量=可轉換公司債券持有人申請轉股的可轉換公司債券票面總金額/申請轉股當日有效的
          轉股價格,并以去尾法取一股的整數倍。
          可轉換公司債券持有人申請轉換成的股份須是整數股。本次可轉換公司債券持有人經申請轉股后,轉股時不足轉換為一股的可轉換公司債券余額,公司將按照中國證監會、上海證券交易所等部門的有關規定,在可轉換公司債券持有人轉股當日后的五個交易日內以現金兌付該部分可轉換公司債券余額及該余額所對應的當期應計利息。
          1-1-29(十)贖回條款
          1、到期贖回條款
          在本次發行的可轉換公司債券期滿后五個交易日內,公司將贖回未轉股的可轉換公司債券,具體贖回價格由公司股東大會授權董事會(或董事會授權人士)在本次發行前根據發行時市場情況與保薦機構(主承銷商)協商確定。
          2、有條件贖回條款
          在本次發行的可轉換公司債券轉股期內,如果公司 A 股股票連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價不低于當期轉股價格的130%(含130%),或本次發行的可轉換公司債券未轉股余額不足人民幣3000萬元時,公司有權按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的可轉換公司債券。
          當期應計利息的計算公式為:
          IA=B×i×t/365
          IA:指當期應計利息;
          B:指本次發行的可轉換公司債券持有人持有的可轉換公司債券票面總金額;
          i:指可轉換公司債券當年票面利率;
          t:指計息天數,即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數(算頭不算尾)。
          若在前述三十個交易日內發生過除權、除息等引起公司轉股價格調整的情形,則在轉股價格調整日前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算,在轉股價格調整日及之后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價計算。
          (十一)回售條款
          1、有條件回售條款
          本次發行的可轉換公司債券最后兩個計息年度,如果公司 A 股股票在任何連續三十個交易日的收盤價低于當期轉股價格的70%時,可轉換公司債券持有人有權將其持有的可轉換公司債券全部或部分按債券面值加上當期應計利息的
          1-1-30價格回售給公司,當期應計利息的計算方式參見“(十)贖回條款”的相關內容。
          若在前述三十個交易日內發生過轉股價格因發生派送股票股利、轉增股本、
          增發新股(不包括因本次發行的可轉換公司債券轉股而增加的股本)、配股以及
          派送現金股利等情況而調整的情形,則在調整前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算,在調整后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價計算。如果出現轉股價格向下修正的情況,則上述三十個交易日須從轉股價格調整之后的第一個交易日起重新計算。
          本次發行的可轉換公司債券最后兩個計息年度,可轉換公司債券持有人在每個計息年度回售條件首次滿足后可按上述約定條件行使回售權一次,若在首次滿足回售條件而可轉換公司債券持有人未在公司屆時公告的回售申報期內申
          報并實施回售的,該計息年度不能再行使回售權,可轉換公司債券持有人不能多次行使部分回售權。
          2、附加回售條款
          若本次發行可轉換公司債券募集資金運用的實施情況與公司在募集說明書
          中的承諾相比出現重大變化,且根據中國證監會的相關規定被視作改變募集資金用途或被中國證監會認定為改變募集資金用途的,可轉換公司債券持有人享有一次以面值加上當期應計利息的價格向公司回售其持有的全部或部分可轉換
          公司債券的權利,當期應計利息的計算方式參見“(十)贖回條款”的相關內容。
          可轉換公司債券持有人在滿足回售條件后,可以在回售申報期內進行回售,在該次回售申報期內不實施回售的,不應再行使附加回售權。
          (十二)還本付息的期限和方式
          本次發行的可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式,到期歸還未償還的可轉換公司債券本金并支付最后一年利息。
          1、年利息計算
          計息年度的利息(以下簡稱“年利息”)指可轉換公司債券持有人按持有的可轉換公司債券票面總金額自可轉換公司債券發行首日起每滿一年可享受的當期利息。
          1-1-31年利息的計算公式為:I=B×i
          I:指年利息額;
          B:指本次可轉換公司債券持有人在計息年度(以下簡稱“當年”或“每年”)付息債權登記日持有的本次可轉換公司債券票面總金額;
          i:指本次可轉換公司債券當年票面利率。
          2、付息方式
          (1)本次可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式,計息起始日為本次可轉換公司債券發行首日。
          (2)付息日:每年的付息日為自本次可轉換公司債券發行首日起每滿一年的當日。如該日為法定節假日或休息日,則順延至下一個交易日,順延期間不另付息。每相鄰的兩個付息日之間為一個計息年度。
          (3)付息債權登記日:每年的付息債權登記日為每年付息日的前一交易日,公司將在每年付息日之后的五個交易日內支付當年利息。在付息債權登記日前(包括付息債權登記日)申請轉換成公司股票的可轉換公司債券,公司不再向其持有人支付本計息年度及以后計息年度的利息。
          (4)本次可轉換公司債券持有人所獲得利息收入的應付稅項由持有人承擔。
          四、本次發行的相關機構
          (一)發行人名稱金宏氣體股份有限公司法定代表人金向華住所蘇州市相城區黃埭鎮潘陽工業園安民路
          電話0512-65789892
          傳真0512-65789126董事會秘書陳瑩
          (二)保薦機構(主承銷商)、受托管理人名稱東吳證券股份有限公司法定代表人范力
          1-1-32住所江蘇省蘇州工業園區星陽街5號
          電話0512-62601555
          傳真0512-62938812
          保薦代表人高玉林、崔柯項目協辦人凌礫
          其他經辦人王茂華、朱廣超、盧易、潘哲盛、沈筠昊
          (三)發行人律師名稱江蘇益友天元律師事務所負責人唐海燕住所江蘇蘇州工業園區月亮灣路15號中新大廈7樓
          電話0512-68240861
          傳真0512-68253379
          經辦律師施熠文、呂美娜
          (四)發行人會計師
          名稱容誠會計師事務所(特殊普通合伙)法定代表人肖厚發
          住所北京市西城區阜成門外大街22號1幢外經貿大廈901-22至901-26
          電話010-66001391
          傳真010-66001392
          簽字注冊會計師鄭磊、汪健、王占先、齊蓉
          (五)資信評級機構名稱中誠信國際信用評級有限責任公司法定代表人閆衍住所北京市東城區南竹桿胡同2號1幢
          電話010-66428877
          傳真010-66426100
          簽字評級人員李雪瑋、袁悅穎、郝曉敏
          (六)申請上市的證券交易所名稱上海證券交易所住所上海市浦東南路528號證券大廈
          1-1-33電話021-68808888
          傳真021-68804868
          (七)登記結算公司名稱中國證券登記結算有限責任公司上海分公司住所上海市浦東新區楊高南路188號
          電話021-58708888
          傳真021-58899400
          (八)收款銀行開戶行中國建設銀行蘇州分行營業部賬戶名稱東吳證券股份有限公司賬號32201988236052500135
          五、發行人與本次發行有關中介機構的關系
          截至2022年9月30日,東吳證券自營賬戶持有發行人股票1977500股,占發行人總股本的0.41%;東吳證券客戶信用交易擔保證券賬戶持有發行人股票630571股,占發行人總股本的0.13%;東吳證券擔任管理人的“東吳證券-孔連官-東吳證券新航8號單一資產管理計劃”和“東吳證券-孔華珍-東吳證券新航9號單一資產管理計劃”分別持有發行人股票3980000股和
          3970490股,占發行人總股本的0.82%和0.82%。
          此外,東吳證券于2022年10月起為發行人提供股票做市服務。
          除上述情況外,發行人與本次發行有關的中介機構及其負責人、高級管理人員及經辦人員之間不存在任何直接或間接的股權關系或其他權益關系。
          六、認購人承諾購買本次可轉換公司債券的投資者(包括本次可轉換公司債券的初始購買人和二級市場的購買人及以其他方式合法取得本次可轉換公司債券的投資者)
          被視為作出以下承諾:
          1、接受本募集說明書對本次可轉換公司債券項下權利義務的所有規定并受其約束。
          1-1-342、同意《受托管理協議》《債券持有人會議規則》及本募集說明書中其他
          有關發行人、債券持有人權利義務的相關約定。
          3、債券持有人會議按照《公司債券發行與交易管理辦法》的規定及《債券持有人會議規則》的程序要求所形成的決議對全體可轉債持有人具有約束力。
          4、發行人依有關法律、法規的規定發生合法變更,在經有關主管部門批準
          后并依法就該等變更進行信息披露時,投資者同意并接受該等變更。
          七、發行人違約責任
          (一)違約事件
          本次債券項下的違約事件如下:
          1、發行人已經或預計不能按期支付本次債券的本金或者利息;
          2、發行人已經或預計不能按期支付除本次債券以外的其他有息負債,未償
          金額超過10000萬元,且可能導致本次債券發生違約的;
          3、發行人合并報表范圍內的重要子公司(指最近一期經審計的總資產、凈資產或營業收入占發行人合并報表相應科目30%以上的子公司)已經或預計不
          能按期支付有息負債,未償金額超過10000萬元,且可能導致本次債券發生違約的;
          4、發行人發生減資、合并、分立、被責令停產停業、被暫扣或者吊銷許可
          證且導致發行人償債能力面臨嚴重不確定性的,或其被托管/接管、解散、申請破產或者依法進入破產程序的;
          5、發行人管理層不能正常履行職責,導致發行人償債能力面臨嚴重不確定性的;
          6、發行人或其控股股東、實際控制人因無償或以明顯不合理對價轉讓資產
          或放棄債權、對外提供大額擔保等行為導致發行人償債能力面臨嚴重不確定性的;
          7、增信主體、增信措施或者其他償債保障措施發生重大不利變化的;
          1-1-358、本次債券存續期內,發行人違反《受托管理協議》項下的陳述與保證、未能按照規定或約定履行信息披露義務、通知義務、信用風險管理職責等義務
          與職責以致對發行人本次債券的還本付息能力產生重大不利影響,且一直持續
          二十(20)個連續工作日仍未得到糾正;
          9、發行人發生其他對債券持有人權益有重大不利影響的事項。
          (二)違約責任
          如果《受托管理協議》項下的發行人違約事件發生,根據《債券持有人會議規則》的約定,有表決權的債券持有人可以通過債券持有人會議形成有效決議,以書面方式通知發行人,宣布本次債券本金和相應利息,立即到期應付。
          在宣布加速清償后,如果發行人在不違反適用法律規定的前提下采取了以下救濟措施,債券受托管理人經債券持有人會議決議后可以書面方式通知發行人,宣布取消加速清償的決定:
          1、向債券受托管理人提供保證金,且保證金數額足以支付以下各項金額的
          總和:
          (1)債券受托管理人的合理賠償、費用和開支;
          (2)所有遲付的利息;
          (3)所有到期應付的本金;
          (4)適用法律允許范圍內就延遲支付的債券本金計算的復利。
          2、本協議項下發行人違約事件已得到救濟或被債券持有人通過會議決議的形式豁免。
          3、債券持有人會議同意的其他救濟措施。
          發行人保證按照本次債券發行條款約定的還本付息安排向債券持有人支付
          本次債券利息及兌付本次債券本金,若不能按時支付本次債券利息或本次債券到期不能兌付本金,發行人將承擔因延遲支付本金和/或利息產生的罰息、違約金等,并就受托管理人因發行人違約事件承擔相關責任造成的損失予以賠償。
          1-1-36(三)爭議解決機制
          《受托管理協議》項下所產生的或與《受托管理協議》有關的任何爭議,首先應在爭議各方之間協商解決。如果協商解決不成,應將爭議提交蘇州仲裁委員會仲裁解決。
          1-1-37第三節風險因素
          投資人在評價發行人本次發行的可轉換公司債券時,除本募集說明書提供的相關材料外,應特別認真考慮以下風險因素。
          一、技術風險
          (一)技術研發風險
          特種氣體下游應用領域包括集成電路、液晶面板、LED、光纖通信、光伏、
          醫療健康、節能環保、新材料、新能源、高端裝備制造等行業。近年來,上述行業發展日新月異、技術快速迭代,這對氣體企業的技術研發能力提出了較高的要求。公司長期聚焦于特種氣體的研發,在該領域構筑了較高的技術壁壘,在氣體產品品種數量、質量和穩定性等方面建立了一定的競爭優勢。
          若公司未來不能繼續加強研發創新能力,無法快速、及時推出滿足客戶及市場需求的新產品,公司市場競爭地位和經營業績將受到不利影響。
          (二)核心技術失密及核心技術人員流失的風險公司所處行業具有較高的技術壁壘。公司致力于為客戶提供綜合供氣解決方案,研發創新人才是公司生存和發展的重要基石,也是公司持續保持產品創新和行業領先的關鍵。目前,公司已掌握了多項氣體方面的核心技術,研發團隊人員穩定,為公司保持行業領先地位和產品具有市場競爭力提供了強有力的保障。
          雖然公司通過申請專利、與核心技術人員簽訂保密協議及競業禁止協議等
          方式進行技術保護,但仍可能存在核心技術失密的風險。未來,隨著行業內研發創新水平的不斷提升,企業間人才競爭的日趨激烈,若公司的薪酬制度、激勵機制不能持續吸引核心技術人員,公司存在核心技術人員流失的風險。
          二、經營風險
          (一)宏觀經濟波動的風險
          公司下游應用行業涵蓋集成電路、液晶面板、LED、光纖通信、光伏、高
          端裝備制造、醫療健康、節能環保、新材料、新能源等新興行業以及食品、化
          1-1-38工、機械制造等傳統行業,該等行業與宏觀經濟緊密相關。
          若宏觀經濟環境出現波動、整體經濟增速出現放緩,可能影響公司下游行業的景氣程度,進而對公司未來經營業績產生不利影響。
          (二)市場競爭風險
          公司主營業務主要面向華東區域。由于外資氣體巨頭布局較早,該區域氣體市場競爭程度較高,主要表現在產品品種豐富程度、品牌影響力、業務規模、制氣成本、配送能力等方面的競爭。林德集團、液化空氣集團、空氣化工集團、酸素控股等幾大外資氣體巨頭市場份額占比相對較高。
          與外資氣體巨頭相比,公司目前的業務規模相對較小,市場占有率相對較低。如果公司不能進一步開拓客戶、豐富氣體產品種類、完善配送能力、提高自身綜合競爭能力,公司的行業地位、市場份額、經營業績可能面臨下降的風險。
          (三)主要原材料價格上漲的風險
          公司生產經營所需的主要原材料為以液氨、液氧、液氮、液氬為代表的氣
          體原材料及工業企業尾氣等。報告期內,直接材料成本占公司主營業務成本(不含運費)的比例在70%左右,原材料價格變動對公司主營業務成本的影響較大。報告期內,公司主要原材料價格受市場供需關系影響存在一定波動。
          未來,若主要原材料價格大幅上漲,且公司未能通過有效的措施合理控制生產成本,或未能將主要原材料價格上漲的影響有效傳導至下游客戶,將對公司產品毛利率及盈利能力產生不利影響。
          (四)安全生產的風險
          工業氣體產品大多為危險化學品,國家對危險化學品的生產、儲存、提純、檢測和運輸制定了相關規定,并通過市場監督管理、應急管理、運輸管理等相關部門進行監管管理。
          如果公司在生產、儲存、提純、檢測和運輸等環節管控不嚴,或安全生產制度未能得到有效執行,則公司將有發生安全生產事故的風險,進而影響公司的穩定生產,并對公司的經營業績產生不利影響。
          1-1-39(五)公司規模擴張帶來的管理和內控風險
          報告期內,隨著公司“縱橫”戰略的推進,公司資產與營收規??焖僭鲩L。
          報告期各期末,公司資產總額分別為167292.71萬元、345531.00萬元、
          415794.50萬元和453877.49萬元;報告期各期,公司營業收入分別為
          116057.75萬元、124334.24萬元、174129.40萬元和143692.73萬元。
          伴隨公司業務規模的擴張,收購及新設公司數量逐漸增多。公司制定了《子公司管理制度》等相關制度,統一管控子公司日常經營、財務核算等工作。
          未來,若公司管理水平不能適應業務規模的快速擴張或相關管理制度未能在子公司得到有效執行,則公司將面臨因規模擴張帶來的管理風險和內控風險。
          (六)產品質量風險
          公司下游客戶主要為集成電路、液晶面板、LED、光纖通信、光伏、高端裝備制造等戰略新興行業企業和高科技企業。這些企業的生產過程較為精細復雜,氣體作為重要原材料對其產品質量有較大影響。集成電路廠商對電子氣體質量穩定性要求尤為嚴格:在集成電路制造工藝中,電子氣體產品一旦通過驗證,其純度和質量要求即被鎖定,此后電子氣體純度和質量的任何變化均可能導致集成電路廠商的生產發生意外情況。
          未來,若因公司氣體產品的質量問題造成客戶的損失,公司可能面臨賠償的風險;產品質量問題也將影響客戶對公司的信賴,從而對公司的業務拓展和經營業績產生不利影響。
          (七)氦氣依賴進口的風險
          中國氦氣資源匱乏,開發成本高,國內市場上氦氣供應主要來源于進口。
          2020年,國內氦氣需求量為2125萬立方米、產量為53萬立方米,自給缺口巨大。
          報告期內,公司氦氣銷售收入分別為4260.51萬元、2332.77萬元、
          3398.14萬元和5024.54萬元,占主營業務收入的比例分別為4.06%、2.18%、
          2.14%和3.93%。
          公司采購的氦氣均來自于海外市場。若海外市場的政治經濟局勢或貿易政
          1-1-40策發生明顯不利變化,將對公司氦氣產品的供貨能力和供貨穩定性產生不利影響。
          (八)新冠肺炎疫情影響公司生產經營的風險
          2020年以來,新冠肺炎病毒疫情爆發且反復持續,對全球實體經濟和企業
          生產經營帶來不同程度的影響。截至本募集說明書簽署日,公司各項業務正常運轉,新冠肺炎疫情對公司生產經營活動暫未構成重大不利影響。
          未來,若疫情進一步持續或加劇,導致行業上下游生產受阻、市場需求降低、原材料供應緊張、物流停滯等不良后果,將對公司生產經營產生不利影響。
          三、財務風險
          (一)毛利率下降的風險
          報告期內,公司主營業務毛利率分別為137.12%、35.57%、28.21%和
          35.60%。2021年度,公司主營業務毛利率下滑,主要系主要原材料價格大幅上
          漲導致當期銷售成本增加所致。
          公司產品毛利率水平受原材料價格、產品銷售價格、產品結構等多方面因素影響。若未來出現原材料價格大幅上漲、產品銷售價格大幅下降、市場競爭加劇等不利情況,公司毛利率將面臨下降的風險。
          (二)應收賬款風險
          報告期內,隨著收入規模的增長,公司應收賬款規模不斷增加。報告期各期末,公司應收賬款賬面凈額分別為14474.46萬元、15942.68萬元、
          28026.14萬元和31515.89萬元,占流動資產的比例分別為25.10%、6.99%、
          13.94%和15.56%。
          報告期內,公司應收賬款賬齡主要系一年以內,未發生大額壞賬損失。隨著公司業務規模的不斷擴大,未來若出現大額呆賬、壞賬,或由于客戶付款周期延長而帶來資金成本的增加,將對公司經營業績產生不利影響。
          1為保持可比,計算2019年度主營業務毛利率時已將運費計入主營業務成本。
          1-1-41(三)存貨跌價風險
          報告期各期末,公司存貨賬面價值分別為7976.85萬元、5311.21萬元、
          10869.17萬元和10361.55萬元,占流動資產的比例分別為13.84%、2.33%、
          5.41%和5.12%。公司主要根據與客戶簽訂的銷售訂單和對客戶訂單的預估情況
          制定生產計劃,存貨周轉率水平較高、庫齡較短,存貨跌價風險較小。
          隨著業務規模的擴大,若公司不能繼續加強生產計劃管理和庫存管理,使得存貨跌價風險提高,將對公司未來經營業績產生不利影響。
          (四)商譽減值風險
          截至2022年9月30日,公司商譽的賬面價值為24094.88萬元,為公司收購長沙曼德、上海申南、海寧立申等企業合并成本超過可辨認凈資產公允價值份額的金額。
          未來,若因宏觀經濟環境波動、國家產業政策調整、下游市場需求下降、子公司經營管理出現重大失誤等因素,導致該等被收購企業經營業績不達預期,則上述收購所形成的商譽存在相應的減值風險,從而可能對公司的經營業績產生不利影響。
          (五)客戶關系類無形資產減值的風險
          截至2022年9月30日,公司客戶關系類無形資產的賬面凈值為17400.84萬元,系公司收購長沙曼德、上海申南、海寧立申等企業所確認的客戶關系價值。根據企業會計準則的規定,前述客戶關系價值應當在其預計的受益期內分期攤銷,并影響公司未來年度利潤水平。
          在攤銷期滿前,若該等被并購企業主要客戶訂單發生大幅下滑或與主要客戶合作關系出現重大不利變化,則公司所確認的客戶關系類無形資產將存在減值風險,從而可能對公司未來經營業績產生不利影響。
          (六)稅收政策變動風險
          金宏氣體及子公司昆山金宏、長沙曼德為高新技術企業,按15%的稅率繳納企業所得稅。若未來本公司及子公司未能持續取得高新技術企業資質,則企業所得稅稅率將提高,從而影響公司未來盈利水平。
          1-1-42四、募投項目風險
          (一)募集資金投資項目實施風險
          本次募集資金除補充流動資金外,擬投資于“新建高端電子專用材料項目”“新建電子級氮氣、電子級液氮、電子級液氧、電子級液氬項目”“碳捕集綜合利用項目”及“制氫儲氫設施建設項目”。雖然公司已對募投項目進行了充分的可行性論證,但此可行性論證是公司基于對市場環境、產品價格、技術發展趨勢、原材料價格等因素的預期所作出的。在項目實施過程中,公司可能面臨產業政策變化、技術進步、市場供需結構變化等諸多不確定因素,導致募投項目不能如期、充分實施,或實施效果與預期產生偏離。
          同時,募集資金到位后公司凈資產將有一定幅度的增長,而在募集資金投資項目建設和運營初期,業績短期之內不能完全體現,固定資產折舊、人工等費用則有所上升,公司短期經營業績、凈資產收益率存在下降的風險。
          (二)新增產能消化風險
          本次募集資金投資項目建成達產后,公司將每年新增電子特種氣體1050噸、大宗氣體80794噸、二氧化碳12萬噸、氫氣1440萬標立方米的產能。募投項目新增產能規模是公司根據近年來產業政策、市場環境和行業發展趨勢等因素,并結合自身發展戰略和對行業未來發展的分析研判謹慎確定。
          由于相關項目建成投產尚需一定時間,在項目實施及后續經營過程中,若下游行業產業政策、市場需求等發生重大不利變化,或公司相關產品導入下游客戶時的審核認證進度不及預期,可能導致募投項目新增產能無法及時消化,從而對本次募投項目效益的實現產生不利影響。
          (三)募投項目土地尚未取得的風險
          截至本募集說明書簽署日,公司本次募投項目“碳捕集綜合利用項目”尚未取得項目用地。
          公司將按照相關程序購置上述土地使用權,預計取得上述土地使用權不存在實質性障礙。但若出現未來募投項目用地的取得進展晚于預期或發生其他不利變化,本次募投項目可能面臨延期實施或者變更實施地點的風險。
          1-1-43五、與本次可轉換公司債券發行相關的主要風險
          (一)攤薄即期回報的風險本次發行募集資金使用有助于公司主營業務的發展。由于募投項目的建設和達產需要一定的周期,募集資金投資項目難以在短期內產生效益。如可轉債持有人在轉股期開始后的較短期間內將大部分或全部可轉債轉換為公司股票,公司將面臨當期每股收益和凈資產收益率被攤薄的風險。
          另外,本次向不特定對象發行的可轉換公司債券設有轉股價格向下修正條款,在該條款被觸發時,公司可能申請向下修正轉股價格,導致因本次可轉換公司債券轉股而新增的股本總額增加,從而擴大本次向不特定對象發行可轉換公司債券轉股對公司原普通股股東的潛在攤薄作用。
          (二)本息兌付風險
          在可轉換公司債券存續期限內,公司需對未轉股的可轉換公司債券償付利息及到期時兌付本金。此外,在可轉換公司債券觸發回售條件時,若投資者行使回售權,則公司將在短時間內面臨較大的現金支出壓力。因此,若公司經營業績不達預期,不能從預期的還款來源獲得足夠資金,公司本息兌付資金壓力將上升,可能影響公司對可轉換公司債券本息的按時足額兌付,以及應對投資者回售時的兌付能力。
          (三)可轉債價格波動的風險
          可轉債作為一種具有債券特性且附有股票期權的混合型證券,其二級市場價格受市場利率、債券剩余期限、轉股價格、公司股票價格、贖回條款、回售
          條款和向下修正條款、投資者的預期等諸多因素的影響,持有可轉債的投資者需具備一定的專業知識和市場判斷能力。
          可轉債在上市交易、轉股等過程中,價格可能會出現異常波動或與其投資價值偏離的現象,從而可能使投資者遭受損失。為此,公司提醒投資者必須充分認識債券市場和股票市場中存在的價格波動風險,以便作出合理的投資決策。
          (四)本次可轉債轉股的相關風險
          進入可轉債轉股期后,可轉債投資者將主要面臨以下與轉股相關的風險:
          1-1-441、本次可轉債設有有條件贖回條款,在轉股期內,如果達到贖回條件,公
          司有權按照面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的可轉債。如果公司行使有條件贖回的條款,可能促使可轉債投資者提前轉股,從而導致投資者面臨可轉債存續期縮短、未來利息收入減少的風險。
          2、本次發行設置了轉股價格向下修正條款。在本次發行的可轉債存續期間,
          當公司股票在任意連續30個交易日中至少有15個交易日的收盤價低于當期轉
          股價格的85%時,公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案。公司董事會將在本次可轉債觸及向下修正條件時,結合股票市場情況、公司業務發展和財務狀況等因素,綜合分析并決定是否向股東大會提交轉股價格向下修正方案,公司董事會并不必然向股東大會提出轉股價格向下修正方案。因此,未來在可轉債達到轉股價格向下修正條件時,本次可轉債的投資者可能面臨公司董事會未及時提出或不提出轉股價格向下修正議案的風險。
          3、本次可轉債設有轉股價格向下修正條款,在可轉債存續期間,當公司股
          票價格達到一定條件時,經股東大會批準后,公司可向下修正轉股價格。但由于轉股價格向下修正可能對原股東按持股比例享有的權益,以及公司凈資產收益率、每股收益均會產生一定的攤薄作用,因此存在轉股價格向下修正議案未能通過股東大會批準的風險。
          4、公司股價走勢取決于宏觀經濟、股票市場環境以及經營業績等多重因素影響。即使公司向下修正轉股價格,公司股票價格仍有可能持續低于轉股價格及修正后的轉股價格,導致本次可轉債的轉股價值發生重大不利變化,進而可能導致可轉債在轉股期內回售或持有到期不能轉股的風險。
          (五)信用評級變化的風險
          中誠信對本次可轉換公司債券進行了評級。公司主體信用評級為 AA-,評級展望為穩定;本次可轉換公司債券信用評級為 AA-。在本期債券存續期限內,中誠信將持續關注公司經營環境的變化、經營或財務狀況的重大事項等因素,出具跟蹤評級報告。如果由于公司外部經營環境、自身或評級標準等因素變化,從而導致本期債券的信用評級等級發生不利變化,將增加可轉債持有人的投資風險。
          1-1-45第四節發行人基本情況
          一、發行人的股本總額及前十名股東的持股情況
          截至2022年9月30日,公司股本總數為485653000股,前十名股東持股情況如下:
          持有有限售條持股數量持股比例序號股東名稱股東性質件股份數
          (股)(%)
          (股)
          1金向華境內自然人12432587325.60123571200
          2朱根林境內自然人5037858510.3749728000
          3金建萍境內自然人360600007.4336060000
          蘇州市相城埭溪創業投
          4國有法人99414002.05-
          資有限責任公司蘇州金宏投資發展有限境內非國有
          586949001.798694900
          公司法人全國社?;鹨涣愣M境內非國有
          674724931.54-
          合法人中國人壽保險股份有限
          公司-傳統-普通保險境內非國有
          748242120.99-
          產 品 -005L-CT001 法人滬中國建設銀行股份有限境內非國有
          8公司-興全多維價值混48076250.99-
          法人合型證券投資基金
          東吳證券-孔連官-東
          9吳證券新航8號單一資其他39800000.82-
          產管理計劃
          東吳證券-孔華珍-東
          10吳證券新航9號單一資其他39704900.82-
          產管理計劃
          合計25445557852.39218054100注:截至2022年9月30日,公司回購專戶“金宏氣體股份有限公司回購專用證券賬戶”持有的股份數量為5680000股。根據《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則
          第2號—年度報告的內容與格式》的相關規定,回購專戶不納入前十名股東列示。
          二、科技創新水平以及保持科技創新能力的機制或措施
          (一)公司科技創新水平
          公司注重研發創新,擁有氣體行業中唯一專注于電子氣體研發的國家企業技術中心、CNAS 認可實驗室、博士后科研工作站、江蘇省特種氣體及吸附劑
          制備工程技術研究中心、江蘇省高純特種氣體工程中心、江蘇省重點研發機構
          1-1-46等。公司于2017年10月被中國工業氣體工業協會評為中國氣體行業領軍企業,
          于2020年1月被國家發改委、科技部、財政部、海關總署、國家稅務總局聯合認定為國家企業技術中心。
          公司技術團隊憑借在氣體生產、提純、檢測、運輸方面的技術積淀,經過多年的自主研發,系統建立了以氣體純化技術、尾氣回收提純技術、深冷快線連續供氣技術、高純氣體包裝物處理技術、安全高效物流配送技術等核心技術
          為代表的,貫穿氣體生產、提純、檢測、配送、使用全過程的技術體系。
          公司聚焦國家戰略需求和半導體材料關鍵技術,以市場需求為導向,把應用于電子半導體領域的特種氣體作為重點研發方向。公司自主創新研發的超純氨、高純氧化亞氮、正硅酸乙酯、高純二氧化碳、八氟環丁烷、六氟丁二烯、
          一氟甲烷、硅烷混合氣等各類電子級超高純氣體品質和技術已達到替代進口的水平,能夠滿足國內半導體產業的使用需求,為我國半導體產業的國產化率提升作出了貢獻。
          截至2022年9月30日,公司獲得授權發明專利56項、實用新型專利208項、外觀設計專利11項,主持或參與起草國家標準18項。憑借突出的科技創新能力,公司承擔了多項國家級、省級重點科研項目。其中,“7N 電子級超純氨項目”和“集成電路用正硅酸乙酯的研發及產業化項目”獲江蘇省成果轉化專項資金扶持。
          同時,公司還注重氣體充裝及運輸過程中安全保障及高純氣體包裝容器處理方面的研發,多年以來公司平穩安全生產,未發生重大安全事故。
          公司研發投入、核心技術及具體研發情況參見本節之“九、技術水平及研發情況”。
          (二)公司保持科技創新能力的機制和措施
          公司制定了較為完善的技術創新機制和措施,不斷提高自身的技術研發能力。
          1、健全技術創新保障體系
          為提升科技創新水平,充分激發科研人員的創新積極性,公司制定和實施
          1-1-47了一系列技術開發管理制度,主要包括《研發流程管理制度》《研發人員績效考核制度》《研發人員獎勵制度》和《科技創新獎勵制度》等,保障和促進研發創新活動的順利開展。
          公司以人為本,設立“金點子”獎及研發項目獎勵制度,對在研發項目、工藝升級等方面作出突出貢獻的研發人員給予獎勵。通過完善科研人員的績效考核和薪酬激勵、對核心技術人員實施股權激勵等方式,充分調動研發技術人員的工作積極性和創造力。
          2、深化技術創新協同機制
          公司內部之間建立良好的信息反饋制度,提升研發、生產和銷售部門之間溝通效率和規范化,有利于研發部門及時、快速得到生產部門和客戶、市場的信息反饋,使研發方向更貼近市場和客戶的需求、研發工作更具效率,從而提高新技術新產品開發的成功率。
          在做好自身研發創新能力建設的同時,公司聯合天津大學、大連理工大學、蘇州大學、蘇州科技大學、江蘇省產業技術研究院等著名高校和科研院所建立
          高層次“產學研”合作平臺,在氣體合成、氣體純化、氣體混配等領域進行交流合作,發揮高校、科研院所在人才、科研方面的優勢,作為公司研發能力的延伸和補充。
          3、加大技術創新資源投入
          公司注重技術人才隊伍的培養和建設:對內重視對研發人員的技術培訓和
          知識升級,提升研發人員的研發創新能力;對外積極招聘高端技術人才,持續充實研發人才隊伍。
          同時,公司積極為研發部門購置先進研發設備,保證研發部門擁有行業內先進的手段和方法,提高技術創新活動的成功率。
          報告期內,公司研發費用分別為3988.83萬元、4641.40萬元、6984.53萬元和5836.11萬元,呈逐年上升趨勢。未來,公司將持續加大研發創新投入,不斷提升公司技術創新能力。
          1-1-48三、公司組織結構圖及對其他企業的重要權益投資情況
          (一)公司組織結構圖
          截至本募集說明書簽署日,公司組織結構圖如下:
          1-1-491-1-50(二)公司控股、參股企業情況
          截至本募集說明書簽署日,公司共有57家控股子公司,具體如下:
          1、徐州金宏
          公司全稱徐州金宏氣體有限公司成立日期2009年3月2日注冊資本2000萬元實收資本2000萬元
          注冊地址江蘇省新沂經濟開發區新港路西側(市府路南側)
          主要生產經營地江蘇省新沂經濟開發區新港路西側(市府路南側)
          基礎化工原料批發(按《危險化學品經營許可證》許可范圍經營);二
          氧化碳(液化的)生產、銷售;食品添加劑液體二氧化碳生產、銷經營范圍售;二氧化碳滅火劑生產、銷售;干冰生產、銷售;二氧化碳(液態、氣態)回收技術研發;機器設備租賃。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
          主營業務二氧化碳回收、提純、銷售;其他工業氣體銷售
          股權結構金宏氣體持有100%股權
          2、金宏物流
          公司全稱蘇州金宏物流有限公司成立日期2017年1月22日注冊資本2000萬元實收資本2000萬元注冊地址蘇州市相城區黃埭鎮潘陽工業園安民路主要生產經營地蘇州市相城區黃埭鎮潘陽工業園安民路
          道路普通貨物運輸,貨物專用運輸(集裝箱),貨物專用運輸(罐式),經營性道路危險貨物運輸(2類1項,2類2項,2類3項,9類,劇毒化學品),銷售:機械設備及配件、包裝材料、五金建材、金經營范圍
          屬材料、機械鑄件、日用品、家用電器、塑料制品、橡膠制品;機械設備租賃、車輛租賃。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)主營業務為金宏氣體提供運輸物流服務
          股權結構金宏氣體持有100%股權
          3、嘉興物流
          公司全稱嘉興金宏物流有限公司成立日期2021年7月1日
          1-1-51注冊資本2000萬元
          實收資本0萬元
          浙江省嘉興市海鹽縣西塘橋街道(海鹽經濟開發區)嘉興臨港兩創中心產注冊地址
          業園23幢305-15室
          浙江省嘉興市海鹽縣西塘橋街道(海鹽經濟開發區)嘉興臨港兩創中心產主要生產經營地
          業園23幢305-15室
          許可項目:道路貨物運輸(網絡貨運);道路貨物運輸(不含危險貨物);道路貨物運輸(含危險貨物)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以審批結果為準)。一般項經營范圍目:包裝材料及制品銷售;五金產品批發;五金產品零售;建筑材料銷售;金屬材料銷售;日用品銷售;家用電器銷售;塑料制品銷售;
          橡膠制品銷售;機械設備租賃;汽車租賃(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。
          主營業務未開展實際經營業務
          股權結構金宏物流持有100%股權
          4、上海欣頭橋
          公司全稱上海欣頭橋隆申氣體銷售有限公司成立日期2012年6月12日注冊資本415萬元實收資本415萬元
          注冊地址 上海市青浦區白鶴鎮外青松公路 3560 號 1 號樓 2 層 U 區 2279 室
          主要生產經營地 上海市青浦區白鶴鎮外青松公路 3560 號 1 號樓 2 層 U 區 2279 室許可項目:危險化學品經營。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件經營范圍為準)一般項目:銷售化工產品(不含許可類化工產品),普通貨物倉儲服務(不含危險化學品等需許可審批的項目)。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)主營業務工業氣體銷售
          股權結構金宏氣體持有100%股權
          5、昆山金宏
          公司全稱昆山金宏二氧化碳有限公司成立日期2013年7月3日注冊資本2000萬元實收資本2000萬元注冊地址張浦鎮振新東路8號主要生產經營地張浦鎮振新東路8號
          危險化學品生產(按《安全生產許可證》核定范圍經營);食品添加劑經營范圍
          生產、銷售;二氧化碳(液態、氣態)回收技術研發;機械設備租賃。
          1-1-52(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)許可
          項目:道路貨物運輸(不含危險貨物)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以審批結果為準)主營業務二氧化碳回收、提純、銷售
          股權結構金宏氣體持有100%股權
          6、金華潤澤
          公司全稱蘇州金華潤澤能源有限公司成立日期2014年5月30日注冊資本3000萬元實收資本3000萬元注冊地址蘇州市相城區黃埭鎮太東路3007號主要生產經營地蘇州市相城區黃埭鎮太東路3007號
          銷售:天然氣(LNG、CNG)、機械設備及包裝物、五金建材、金屬材
          料、機械鑄件、氣瓶;燃氣設備及氣瓶租賃;燃氣工程技術咨詢與服經營范圍務。自營和代理各類商品及技術的進出口業務(國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
          主營業務天然氣充裝、銷售業務
          股權結構金宏氣體持有100%股權
          7、潛江潤蘇
          公司全稱潛江潤蘇能源科技有限公司成立日期2014年6月10日注冊資本1000萬元實收資本1000萬元注冊地址潛江經濟開發區竹澤路6號主要生產經營地潛江經濟開發區竹澤路6號液化天然氣生產及銷售;燃氣設備租賃;燃氣工程技術咨詢與服務。
          經營范圍(涉及許可經營項目,應取得相關部門許可后方可經營)主營業務天然氣回收、提純、銷售
          股權結構金華潤澤持有100%股權
          8、金華龍燃氣
          公司全稱江蘇金華龍燃氣發展有限公司成立日期2014年11月3日注冊資本1000萬元
          1-1-53實收資本0萬元
          注冊地址蘇州市相城區太平街道太陽路主要生產經營地蘇州市相城區太平街道太陽路
          銷售:天然氣(LNG、CNG);機械設備及包裝物、五金建材、金屬材
          料、機械鑄件、氣瓶;燃氣設備及氣瓶租賃;燃氣工程技術咨詢與服經營范圍務;自營和代理各類商品及技術的進出口業務(國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)主營業務未開展實際經營業務
          金華潤澤持有52%股權,蘇州金寧國際投資管理有限公司持有48%股股權結構權
          9、綠島新能源
          公司全稱蘇州綠島新能源發展有限公司成立日期2013年12月9日注冊資本1000萬元實收資本1000萬元注冊地址蘇州市相城區太平街道花倪村主要生產經營地蘇州市相城區太平街道花倪村
          燃氣經營(按燃氣經營許可證“蘇 201705000013J”號所列范圍經營)。
          銷售:燃氣設備配件;設備租賃;零售:勞保用品;壓縮天然氣、液經營范圍化天然氣加氣站的開發及建設。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)主營業務加氣站運營
          股權結構金華潤澤持有100%股權
          10、七都燃氣
          公司全稱蘇州市七都燃料液化氣有限公司成立日期2000年9月14日注冊資本3200萬元實收資本3200萬元注冊地址七都鎮吳婁村南主要生產經營地七都鎮吳婁村南
          瓶裝液化石油氣銷售;危險化學品經營[按照證書編號為蘇(蘇)?;?br /> 經字00970號的《危險化學品經營許可證》所列許可范圍及經營方式
          經營];貨物專用運輸(罐式),經營性道路危險貨物運輸(2類1項,經營范圍2類2項,3類)(劇毒化學品除外);瓶灶及配件建材、塑料粒子、鋼材銷售;搬運裝卸作業。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
          1-1-54主營業務工業氣體、民用燃氣充裝、銷售
          股權結構金華潤澤持有90%股權,姚海明持有10%股權
          11、蘇州蘇銅
          公司全稱蘇州市蘇銅液化氣有限公司成立日期1997年12月24日注冊資本400萬元實收資本400萬元注冊地址吳江銅羅鎮北主要生產經營地吳江銅羅鎮北銷售:液化氣、液化氣灶具及配件。(依法須經批準的項目經相關部門經營范圍批準后方可開展經營活動)
          主營業務液化氣及民用燃氣充裝、銷售
          股權結構金華潤澤持有100%股權
          12、吳江銅震
          公司全稱蘇州市吳江銅震運輸有限責任公司成立日期2001年11月30日注冊資本50萬元實收資本50萬元注冊地址蘇州市吳江區桃源鎮銅羅社區北面主要生產經營地蘇州市吳江區桃源鎮銅羅社區北面
          貨物專用運輸(罐式);經營性道路危險貨物運輸(2類1項,2類2經營范圍項,3類,6類1項,8類,危險廢物)(劇毒化學品除外)。(依法須經批準的項目經相關部門批準后方可開展經營活動)主營業務提供運輸物流服務
          股權結構蘇州蘇銅持有100%股權
          13、吳中金宏
          公司全稱蘇州吳中金宏氣體有限公司成立日期2017年3月28日注冊資本5000萬元實收資本5000萬元注冊地址蘇州市吳中區木瀆鎮金橋開發區船坊頭路8號主要生產經營地蘇州市吳中區木瀆鎮金橋開發區船坊頭路8號經營范圍許可項目:危險化學品經營;檢驗檢測服務(依法須經批準的項目,
          1-1-55經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以審批結果為
          準)一般項目:機械設備銷售;機械零件、零部件銷售;金屬制品銷售;機械設備租賃;金屬包裝容器及材料銷售;包裝專用設備銷售;
          專用設備修理;金屬制品修理(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
          主營業務工業氣體充裝、銷售
          股權結構金宏氣體持有100%股權
          14、金宏技術
          公司全稱蘇州金宏氣體技術開發有限公司成立日期2014年9月16日注冊資本8000萬元實收資本8000萬元注冊地址蘇州市吳江區黎里鎮蘆墟越秀路北側主要生產經營地蘇州市吳江區黎里鎮蘆墟越秀路北側
          工業氣體技術開發;機械設備及包裝物、五金建材、金屬材料、鑄件、氣瓶銷售;機械設備租賃。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)許可項目:危險化學品經營;檢驗檢測服務經營范圍
          (依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以審批結果為準)一般項目:專用設備修理(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)主營業務未開展實際經營業務
          股權結構金宏氣體持有100%股權
          15、張家港金宏
          公司全稱張家港金宏氣體有限公司成立日期2014年12月15日注冊資本3000萬元實收資本3000萬元
          注冊地址江蘇揚子江化學工業園青海路東側、東海路北側
          主要生產經營地江蘇揚子江化學工業園青海路東側、東海路北側
          銷售:機械設備及包裝物,五金建材,金屬材料,機械鑄件,氣瓶;
          設備租賃。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活經營范圍動)許可項目:危險化學品生產(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以審批結果為準)主營業務氫氣回收、提純、銷售
          股權結構金宏氣體持有100%股權
          16、金瑞捷
          1-1-56公司全稱蘇州金瑞捷潔凈技術有限公司
          成立日期2015年5月4日注冊資本1000萬元實收資本1000萬元注冊地址蘇州市相城區黃埭鎮潘陽工業園安民路6號主要生產經營地蘇州市相城區黃埭鎮潘陽工業園安民路6號
          潔凈技術研發;銷售:潔凈設備、機械設備、五金建材、金屬材料、機械鑄件;分析儀器儀表、氣瓶;銷售危險化學品(按危險化學品經營許可證“蘇(蘇)?;涀郑ㄏ啵?0146號”所列范圍經營);設備租經營范圍賃;設備及配件維修;氣體管道的設計、安裝及相關技術服務;化學品工程、機電安裝建設工程施工;房屋租賃;物業管理。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)主營業務氣體工程安裝,工業氣體銷售股權結構金宏氣體持有100%股權
          17、平頂山金宏
          公司全稱平頂山市金宏普恩電子材料有限責任公司成立日期2015年7月7日注冊資本4000萬元實收資本4000萬元注冊地址平頂山市神馬尼龍有限責任公司辦公樓4樓主要生產經營地平頂山市神馬尼龍有限責任公司辦公樓4樓
          一般項目:電子專用材料銷售;五金產品批發;日用品批發;建筑材料銷售;金屬材料銷售;日用品銷售;家用電器銷售;塑料制品銷售;特種設備銷售;消防器材銷售;機械設備銷售;橡膠制品銷售;
          專用化學產品銷售(不含危險化學品);辦公設備租賃服務;機械設備
          經營范圍租賃;特種設備出租;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)許可項目:貨物進出口;危險化學品經營(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)主營業務氧化亞氮銷售
          股權結構金宏氣體持有51%股權,平頂山市普恩科技有限公司持有49%股權
          18、淮安金宏
          公司全稱金宏氣體電子材料(淮安)有限責任公司成立日期2015年7月31日注冊資本3800萬元實收資本3800萬元
          1-1-57注冊地址淮安市洪澤鹽化工區(郭橋路北側、洪鹽路東側)
          主要生產經營地淮安市洪澤鹽化工區(郭橋路北側、洪鹽路東側)
          電子材料及相關的機械設備、包裝物、機械鑄件、氣瓶的生產、銷經營范圍售;機械設備租賃、氣瓶檢測。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)主營業務未開展實際經營業務
          金宏氣體持有65.6579%股權,江蘇通羿信息咨詢有限公司持有股權結構
          34.3421%股權
          19、金泡科技
          公司全稱蘇州金泡電子科技有限公司成立日期2016年1月11日注冊資本1100萬元實收資本1100萬元注冊地址蘇州市相城區元和街道春申湖中路393號武珞科技園407室主要生產經營地蘇州市相城區元和街道春申湖中路393號武珞科技園407室
          研發、銷售及網上銷售:電子產品、家用電器、氣瓶、塑膠制品、化
          工產品(危險化學品除外)、辦公用品、日用品;食品經營(以許可證核準范圍為準);餐飲服務(僅限分支機構經營)。一般?;返钠渌洜I(按危險化學品經營許可證“蘇(蘇)?;涀郑ㄏ啵?0186”號所經營范圍列范圍經營);銷售:食品添加劑;機械設備租賃;會展禮儀服務、營
          銷策劃服務、商務信息咨詢;電子科技領域內的軟硬件技術開發、技
          術轉讓、技術咨詢、技術服務;自營和代理各類商品及技術的進出口業務(國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)主營業務銷售氣泡水機及民用氣體產品
          股權結構金宏氣體持有100%股權
          20、重慶金蘇
          公司全稱重慶金蘇化工有限公司成立日期2015年7月30日注冊資本8000萬元實收資本7500萬元
          注冊地址重慶市長壽區(晏家街道)化中大道5號
          主要生產經營地重慶市長壽區(晏家街道)化中大道5號
          許可項目:倉儲經營(自有儲存設施)、票據式經營:一、倉儲經營:
          許可儲存設施:液氧低溫貯罐(50m3)、液氮低溫貯罐(50m3)、液氬
          經營范圍 低溫貯罐(50m3)、二氧化碳低溫貯罐(50m3)、液氦低溫貯罐
          (40m3)、甲類倉庫(482.6 ㎡);許可經營品種:氮[壓縮的或液化的]、氧[壓縮的或液化的]、二氧化碳[壓縮的或液化的]、氬[壓縮的或
          1-1-58液化的]、氦[壓縮的或液化的]、氪[壓縮的或液化的]、氖[壓縮的或液
          化的]、丙烷、乙炔、氨、甲硅烷、硫化氫、三氟甲烷、正丁烷、三氯
          化硼、一氧化碳、一氧化二氮[壓縮的或液化的]、氙[壓縮的或液化的]。二、票據式經營:六氟化硫。生產:氫氣(99.999%,壓縮的)
          (4000 萬 Nm3/a,壓縮提純法,氫氣緩沖罐、氫氣變壓吸附裝置);氣瓶檢測;氣體檢測;氣瓶充裝;移動式壓力容器充裝;(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)一般項目:工業廢氣綜合利用及技術
          開發、技術服務、技術成果的轉讓;銷售及網上銷售:化工產品、建
          筑材料、五金、金屬材料、機電產品、化工新材料、機械設備及配
          件、閥門配件、儀器、儀表、管道、氣體設備、包裝制品、機械鑄
          件、氣瓶、日用品、勞保用品、家用電器、塑料制品、橡膠制品;銷售:干冰、氣體添加劑(以上范圍不含許可核定事項外的危險化學品);普通機械設備租賃;特種設備租賃;倉庫租賃;管道、氣體設備的安裝和維修;機械設備維修維護;貨物代理;倉儲服務(以上范圍不含許可核定事項外的危險化學品);貨物或技術進出口(國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外)。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)主營業務氫氣回收、提純、銷售,工業氣體充裝、銷售金宏氣體持有51%股權,謝才力持有16.34%股權,重慶市長壽區華越股權結構化工產品有限公司持有16.33%股權,重慶南北化工原料有限責任公司持有16.33%股權
          21、金蘇運輸
          公司全稱重慶金蘇運輸有限公司成立日期2017年4月12日注冊資本1000萬元實收資本1000萬元
          注冊地址重慶市長壽區(晏家街道)化中大道5號
          主要生產經營地重慶市長壽區(晏家街道)化中大道5號
          許可項目:危險貨物運輸[第2類第1項、第2類第2項];道路普通貨運;汽車租賃,道路貨物運輸(含危險貨物)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準經營范圍文件或許可證件為準)一般項目:銷售:機械設備及配件、包裝制
          品、五金建材、金屬材料、機械鑄件、日用品、家用電器、塑料制品;普通機械設備租賃;特種設備租賃(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)主營業務提供運輸物流服務
          股權結構重慶金蘇持有100%股權
          22、重慶金宏
          公司全稱重慶金宏海格氣體有限公司成立日期2013年8月22日
          1-1-59注冊資本1000萬元
          實收資本1000萬元
          注冊地址重慶市九龍坡區石坪橋橫街2號附5號12-1#
          主要生產經營地重慶市九龍坡區石坪橋橫街2號附5號12-1#許可項目:危險化學品經營(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)一般項目:銷售:干冰、鋼瓶、儲罐設備及零部件、氣體添加劑(不含化學危險品和易制毒化學物品)、儀器、儀表、閥門配件、管
          道及氣體充灌設備、純化設備、機電、五金、日雜、勞保用品、氣體
          及干冰的包裝物、焊割設備及材料、消防器材、塑料制品、橡膠制經營范圍品;批發化工產品和原料(不含化學危險品和易制毒化學物品),傭金代理,維修、維護:氣體設備、管道及氣體充灌設備、純化設備,提供鋼瓶及儲罐售前售后服務,從事氣體領域內的技術開發、技術咨詢、技術服務和技術轉讓,從事氣體設備及零部件的設計研發、制造加工、安裝維修及售后服務,鋼瓶、儲罐設備租賃,食品添加劑銷售(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)主營業務工業氣體銷售
          金宏氣體持有71.1350%股權,重慶可普宜商貿有限公司持有28.8650%股權結構股權
          23、金宏控股
          公司全稱 Jinhong Gas Holding Pte. Ltd.成立日期2017年3月6日
          注冊資本/法定股
          450萬美元
          本實收資本450萬美元
          注冊地址 51 Goldhill Plaza#20-07Singapore 308900
          主要生產經營地 51 Goldhill Plaza#20-07Singapore 308900主營業務工業氣體銷售
          股權結構金宏氣體持有100%股權
          24、嘉興金宏
          公司全稱金宏氣體(嘉興)有限公司成立日期2021年3月5日注冊資本13000萬元實收資本2500萬元
          浙江省嘉興市海鹽縣西塘橋街道(海鹽經濟開發區)海港大道1817號注冊地址
          1212-1室
          浙江省嘉興市海鹽縣西塘橋街道(海鹽經濟開發區)海港大道1817號主要生產經營地
          1212-1室
          1-1-60一般項目:氣體、液體分離及純凈設備制造;電子專用材料制造;氣
          體、液體分離及純凈設備銷售;電子專用材料銷售;電子專用材料研發;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推
          經營范圍廣;余熱余壓余氣利用技術研發(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。許可項目:貨物進出口;技術進出口(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以審批結果為準)。
          主營業務未開展實際經營業務
          股權結構金宏控股持有100%股權
          25、上海蘇埭
          公司全稱上海蘇埭新材料有限公司成立日期2018年8月30日注冊資本2000萬元實收資本2000萬元注冊地址上海市金山區第二工業區金環路398號1幢主要生產經營地上海市金山區第二工業區金環路398號1幢許可項目:危險化學品經營。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)一般項目:技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術經營范圍
          轉讓、技術推廣;半導體器件專用設備銷售;機械設備銷售;包裝服務;機械設備租賃。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
          主營業務工業氣體充裝、銷售
          股權結構金宏氣體持有100%股權
          26、宿遷金宏
          公司全稱宿遷金宏氣體有限公司成立日期2019年12月24日注冊資本5000萬元實收資本2000萬元注冊地址宿遷經濟技術開發區人民大道888號1607室主要生產經營地宿遷經濟技術開發區人民大道888號1607室
          從事氣體行業的技術咨詢;電子產品、氣瓶、焊接材料、消防器材、
          化工產品(危險化學品除外)銷售;機械設備租賃;貨運代理、貨物經營范圍配載。危險化學品經營;電子專用材料制造(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)主營業務工業氣體銷售
          金宏氣體持有51%股權,宿遷市紅葉氣體有限公司持有30%股權,宿股權結構
          遷市天成氣體有限公司持有19%股權
          1-1-6127、海寧立申
          公司全稱海寧市立申制氧有限公司成立日期2003年7月11日注冊資本1080萬元實收資本1080萬元注冊地址浙江省嘉興市海寧市袁花鎮北龍山西側環北路北主要生產經營地浙江省嘉興市海寧市袁花鎮北龍山西側環北路北
          氧氣、氮氣、氬氣、二氧化碳、混合氣(氬+二氧化碳)、液氧、液
          氮、液氬制造、加工(憑有效安全生產許可證經營);帶儲存經營:乙炔、丙烷、氫氣、氦氣、高純氮、高純氬、高純氫、高純氦批發(儲經營范圍存);不帶儲存經營(直撥直銷):液氧、液氮、液氬、液體二氧化
          碳、液氨、高純氧、醫用氧、氙氣、氪氣、氖氣、燈氬、環氧乙烷批發(直撥直銷)。(憑有效危險化學品經營許可證經營)主營業務工業氣體充裝、銷售
          股權結構金宏氣體持有85%股權,沈慶豐持有15%股權
          28、嘉興耀一
          公司全稱嘉興耀一氣體有限公司成立日期2012年9月20日注冊資本600萬元實收資本600萬元注冊地址浙江省嘉興市海寧市袁花鎮龍山路228號一號樓二樓1號辦公室主要生產經營地浙江省嘉興市海寧市袁花鎮龍山路228號一號樓二樓1號辦公室
          許可項目:危險化學品經營;道路危險貨物運輸(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以審批結果為準)。一般項目:特種勞動防護用品銷售;危險化學品應急救援服務;專用化學產品銷售(不含危險化學品);機械設備租賃;租賃服務(不含許可類租賃服務);特種設備出租;倉儲設備租賃服務;停車場經營范圍服務;運輸設備租賃服務;勞務服務(不含勞務派遣);裝卸搬運;運輸貨物打包服務;普通機械設備安裝服務;密封件銷售;輪胎銷售;
          機械零件、零部件銷售;金屬鏈條及其他金屬制品銷售;五金產品零售;高品質特種鋼鐵材料銷售;金屬結構銷售(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。
          主營業務提供運輸物流服務
          股權結構海寧立申持有100%股權
          29、眉山金宏
          公司全稱眉山金宏電子材料有限公司成立日期2021年1月13日
          1-1-62注冊資本8000萬元
          實收資本8000萬元注冊地址四川彭山經濟開發區宏業路18號主要生產經營地四川彭山經濟開發區宏業路18號
          一般項目:技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、經營范圍技術推廣(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。
          主營業務未開展實際經營業務
          股權結構金宏氣體持有100%股權
          30、上海金宏
          公司全稱上海金宏潤澤氣體有限公司成立日期2021年1月29日注冊資本8000萬元實收資本3000萬元注冊地址上?;瘜W工業區目華路201號1幢20層2002室主要生產經營地上?;瘜W工業區目華路201號1幢20層2002室一般項目:氣體、液體分離及純凈設備銷售;電子專用材料銷售(除經營范圍依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。
          主營業務未開展實際經營業務
          股權結構金宏氣體持有100%股權
          31、海安吉祥
          公司全稱海安市吉祥氣體有限公司成立日期1998年9月24日
          注冊資本1006.47萬元實收資本300萬元注冊地址海安工業園區鎮南小區主要生產經營地海安工業園區鎮南小區
          其他經營充裝經營:氧[壓縮的或液化的]、二氧化碳[壓縮的或液化
          的]、氬[壓縮的或液化的];純批發經營其他危險化學品:乙炔、丙
          經營范圍烷、氮氣。(不得超范圍經營危險化學品。)***;鋼材、裝潢材料(不含油漆)、機電產品及配件批發、零售;無縫氣瓶檢驗服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)主營業務工業氣體充裝、銷售
          股權結構金宏氣體持有95.00%股權,楊俊持有5.00%股權
          32、海安富陽
          1-1-63公司全稱海安市富陽乙炔氣體有限公司
          成立日期2004年6月23日注冊資本500萬元實收資本500萬元注冊地址海安市曲塘鎮雙樓工業園區主要生產經營地海安市曲塘鎮雙樓工業園區
          乙炔[溶于介質的](806噸/年)生產;其他經營經營許可范圍:一般?;罚罕?、乙炔、液化石油氣(此品種僅限作為化工原料等非燃料用途的經營)、氧[壓縮的或液化的]、氮[壓縮的或液化的]、氦[壓
          縮的或液化的]、氖[壓縮的或液化的]、氬[壓縮的或液化的]、氪
          [壓縮的或液化的]、氙[壓縮的或液化的]、一氧化二氮[壓縮的或
          經營范圍液化的]、二氧化碳[壓縮的或液化的]、二氧化碳和氧氣混合物、氫、天然氣[富含甲烷的](此品種僅限作為化工原料等非燃料用途的經營)、混合物(稀有氣體混合物、稀有氣體和氧氣混合物、稀有氣體和氮氣混合物)、氨***(以上品種不得存儲);溶解乙炔氣氣瓶充裝;
          溶解乙炔氣瓶檢測。(以上范圍按許可證核定的范圍和期限經營)*(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)主營業務乙炔生產、銷售
          股權結構金宏氣體持有95%股權,楊俊持有5%股權
          33、重慶金宏潤
          公司全稱重慶西彭金宏潤電子材料有限公司成立日期2021年6月23日注冊資本6000萬元實收資本0萬元注冊地址重慶市九龍坡區西彭鎮森迪大道8號1幢主要生產經營地重慶市九龍坡區西彭鎮森迪大道8號1幢一般項目:電子專用材料制造。(除依法須經批準的項目外,憑營業執經營范圍照依法自主開展經營活動)主營業務未開展實際經營業務
          股權結構金宏氣體持有100%股權
          34、泰州光明
          公司全稱泰州市光明氧氣供應有限公司成立日期1999年4月28日注冊資本1000萬元實收資本50萬元注冊地址泰州市海陵區江洲北路758號
          1-1-64主要生產經營地泰州市海陵區江洲北路758號危險化學品批發、零售(按《危險化學品經營許可證》所列項目經營),化工原料(不含危險品)、鋼瓶及配件銷售,道路普通貨物運輸(按《道路運輸經營許可證》核定項目經營)。(依法須經批準的項經營范圍目,經相關部門批準后方可開展經營活動)一般項目:煉油、化工生產專用設備銷售;特種設備出租;五金產品零售(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)主營業務工業氣體充裝、銷售
          股權結構金宏氣體持有90%股權,陸雙銀持有10%股權
          35、海南金宏潤
          公司全稱海南金宏潤科技有限公司成立日期2021年7月12日注冊資本6500萬元實收資本0萬元
          海南省澄邁縣老城鎮高新技術產業示范區海南生態軟件園 B07 幢一層注冊地址
          G11 工位
          海南省澄邁縣老城鎮高新技術產業示范區海南生態軟件園 B07 幢一層主要生產經營地
          G11 工位
          一般項目:信息技術咨詢服務;技術服務、技術開發、技術咨詢、技
          術交流、技術轉讓、技術推廣;企業管理咨詢;市場營銷策劃;供應經營范圍鏈管理服務;銷售代理(除許可業務外,可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目)主營業務信息技術咨詢服務
          股權結構金宏氣體持有100%股權
          36、香港金宏
          公司全稱 Jinhong Gas (HK) Limited成立日期2021年12月30日
          注冊資本/法定股
          1000萬美元
          本實收資本0萬美元
          注冊地址 香港銅鑼灣禮頓道 103 號力寶禮頓大廈 1 樓 B 室
          主要生產經營地 香港銅鑼灣禮頓道 103 號力寶禮頓大廈 1 樓 B 室主營業務未開展實際經營業務
          股權結構海南金宏潤持有100%股權
          37、長沙曼德
          公司全稱長沙曼德氣體有限公司
          1-1-65成立日期2018年2月8日
          注冊資本5000萬元實收資本5000萬元長沙經濟技術開發區星沙產業基地涼塘東路1335號山河工業城西北側注冊地址廠房內長沙經濟技術開發區星沙產業基地涼塘東路1335號山河工業城西北側主要生產經營地廠房內
          滅火劑制造;氣體產品的研發;引進新技術、新品種,開展技術培訓、技術交流和咨詢服務;危險化學品經營:天然氣(不含城鎮燃氣)、氧(壓縮的或液化的)、氮(壓縮的或液化的)、氬(壓縮的或液化的)、二氧化碳(壓縮的或液化的)、丙烷、乙炔、一氧化碳、甲
          烷、氫氣、氪氣、乙烯、環氧乙烷、六氟化硫、硫化氫、液氨、二氧化硫(有限期限:2019年9月11日至2022年8月14日);食品添加劑制造;固體二氧化碳(干冰)銷售;氣瓶充裝(氧氣、氮氣、氬氣、經營范圍
          氦氣、氦氣+氬氣、二氧化碳+氬氣、七氟丙烷+氮氣、壓縮天然氣、二氧化碳、液氧、液氮、液氬、液化天然氣);氣瓶定期檢驗(PD1:鋼制無縫氣瓶(介質:氧氣、氮氣、氬氣、氦氣、二氧化碳、天然氣、混合氣體(含消防氣體));PD1:鋁合金無縫氣瓶(介質:氧氣、氮氣、氬氣、氦氣、二氧化碳、混合氣體(含消防氣體));食品添加劑二氧化碳、氮氣分裝;道路危險貨物運輸。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
          主營業務工業氣體充裝、銷售
          金宏氣體持有70.00%股權,湖南德曼華益能源科技有限公司持有股權結構20.00%股權,長沙淏和企業管理咨詢合伙企業(有限合伙)持有5.10%股權,長沙慧昭企業管理合伙企業(有限合伙)持有4.90%股權
          38、曼德物流
          公司全稱長沙金宏曼德物流有限公司成立日期2022年1月12日注冊資本200萬元實收資本0萬元長沙經濟技術開發區星沙產業基地涼塘東路1335號山河工業城西北側注冊地址廠房內長沙經濟技術開發區星沙產業基地涼塘東路1335號山河工業城西北側主要生產經營地廠房內許可項目:道路貨物運輸;道路危險貨物運輸。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以批準文件或許可證件為準)一般項目:機械設備租賃;運輸設備租賃服務;機經營范圍械設備銷售;包裝材料及制品銷售;五金產品批發;五金產品零售;
          金屬材料銷售;鑄造機械銷售;日用百貨銷售;家用電器銷售;塑料制品銷售;橡膠制品銷售。(除依法須經批準的項目外,自主開展法律法規未禁止、未限制的經營活動)主營業務提供運輸物流服務
          股權結構長沙曼德持有100%股權
          1-1-6639、長沙益華
          公司全稱長沙益華氣體有限公司成立日期2001年6月18日注冊資本1000萬元實收資本1000萬元
          注冊地址長沙市望城區白箬鋪鎮白箬鋪村(長沙益華氣體有限公司內)
          主要生產經營地長沙市望城區白箬鋪鎮白箬鋪村(長沙益華氣體有限公司內)
          帶有儲存設施經營:八氟丙烷、氦[壓縮的或液化的]、甲硅烷、六氟乙
          烷、氫、三氟化氮、四氟化硅、溴化氫、一氧化二氮[壓縮的或液化
          的]、乙炔、丙烷、氮[壓縮的或液化的]、二氧化碳[壓縮的或液化的]、氬[壓縮的或液化的]、氧[壓縮的或液化的](《危險化學品經營許可證》經營范圍有效期2021年7月1日至2024年6月30日);其他未列明制造業;工程技術咨詢服務;通用設備修理;儀器儀表修理;機械設備租賃;氣體產品的研發。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
          主營業務工業氣體充裝、銷售
          股權結構長沙曼德持有100%股權
          40、長沙德帆
          公司全稱長沙德帆氣體有限公司成立日期2016年2月22日注冊資本100萬元實收資本100萬元注冊地址長沙市雨花區湘府東路二段308號華盛世紀新城23棟502房主要生產經營地長沙市雨花區湘府東路二段308號華盛世紀新城23棟502房
          氧[壓縮的或液化的]、氮[壓縮的或液化的]、氬[壓縮的或液化的]、一
          氧化二碳[壓縮的或液化的]、二氧化碳[壓縮的或液化的]、乙炔、丙
          經營范圍烷、六氟化硫、一氧化氮、一氧化碳(不帶儲存設施經營)(危險化學品經營許可證有效期至2022年2月14日)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。
          主營業務工業氣體銷售
          股權結構長沙曼德持有100%股權
          41、汨羅曼德
          公司全稱汨羅曼德氣體有限公司成立日期2021年6月30日注冊資本2000萬元實收資本1350萬元
          1-1-67湖南省岳陽市汨羅市弼時鎮大里塘村漢山路與坪上路交叉東北角5樓
          注冊地址
          506室
          湖南省岳陽市汨羅市弼時鎮大里塘村漢山路與坪上路交叉東北角5樓主要生產經營地
          506室化學試劑和助劑制造;滅火劑制造,氣體產品的研發。(依法須經批準經營范圍的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)主營業務未開展實際經營業務
          股權結構長沙曼德持有100%股權
          42、株洲華龍
          公司全稱株洲市華龍特種氣體有限公司成立日期2012年7月23日
          注冊資本3333.33萬元實收資本1000萬元
          注冊地址 湖南省株洲市天元區新馬工業園 L-27
          主要生產經營地 湖南省株洲市天元區新馬工業園 L-27
          許可項目:移動式壓力容器/氣瓶充裝;特種設備檢驗檢測;危險化學
          品經營;藥品生產;道路貨物運輸(不含危險貨物);道路危險貨物運
          輸(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)一般項目:特種設經營范圍
          備出租;特種設備銷售;貨物進出口;進出口代理;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;勞務服務(不含勞務派遣)(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。
          主營業務工業氣體充裝、銷售
          長沙曼德持有70%股權,株洲卓浩企業管理合伙企業(有限合伙)持股權結構
          股30%
          43、上海申南
          公司全稱上海申南特種氣體有限公司成立日期2012年4月27日
          注冊資本1176.70萬元
          實收資本1176.70萬元
          注冊地址上海市浦東新區青黛路6、8號1幢、2幢1-4層、3幢、4幢
          主要生產經營地上海市浦東新區青黛路6、8號1幢、2幢1-4層、3幢、4幢
          許可項目:危險化學品經營;藥品生產;特種設備檢驗檢測服務;移動式壓力容器/氣瓶充裝;危險化學品生產。(依法須經批準的項目,經經營范圍相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)一般項目:食品添加劑銷售,非居住房地產租賃。
          (除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)主營業務工業氣體充裝、銷售
          1-1-68金宏氣體持有80.00%股權,陳潔持有12.00%股權,嚴紀龍持有8.00%
          股權結構股權
          44、太倉金宏
          公司全稱太倉金宏電子材料有限公司成立日期2021年8月6日注冊資本5000萬元實收資本0萬元
          注冊地址太倉港經濟技術開發區北環路20號港城廣場4號樓201-04室
          主要生產經營地太倉港經濟技術開發區北環路20號港城廣場4號樓201-04室
          一般項目:電子專用材料制造;電子專用材料銷售;專用化學產品銷
          經營范圍售(不含危險化學品)(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)主營業務未開展實際經營業務
          股權結構金宏氣體持有100%股權
          45、南通金宏
          公司全稱金宏氣體(南通)有限責任公司成立日期2021年8月13日注冊資本15000萬元實收資本0萬元
          南通市蘇錫通科技產業園區江成路1088號江成研發園5號樓8203-142注冊地址
          室(CSSD)
          南通市蘇錫通科技產業園區江成路1088號江成研發園5號樓8203-142主要生產經營地
          室(CSSD)
          一般項目:電子專用材料制造;電子專用材料研發;電子專用材料銷經營范圍售(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)主營業務未開展實際經營業務
          股權結構金宏氣體持有100%股權
          46、金宏潤投資
          公司全稱蘇州金宏潤投資有限公司成立日期2021年8月30日注冊資本5000萬元實收資本1010萬元
          蘇州市相城區高鐵新城青龍港路66號領寓商務廣場1幢18層1804室-注冊地址
          030工位(集群登記)
          蘇州市相城區高鐵新城青龍港路66號領寓商務廣場1幢18層1804室-主要生產經營地
          030工位(集群登記)1-1-69一般項目:以自有資金從事投資活動(除依法須經批準的項目外,憑經營范圍營業執照依法自主開展經營活動)主營業務項目投資
          股權結構金宏氣體持有100%股權
          47、蘇相金宏潤
          公司全稱蘇州工業園區蘇相合作區金宏潤氣體有限公司成立日期2021年9月2日注冊資本5000萬元實收資本2330萬元
          注冊地址 蘇州市漕湖街道春耀路 18 號 3E 產業園 1 幢 405 室
          主要生產經營地 蘇州市漕湖街道春耀路 18 號 3E 產業園 1 幢 405 室
          一般項目:氣體、液體分離及純凈設備銷售;電子專用材料制造;電
          經營范圍子專用材料銷售;化工產品銷售(不含許可類化工產品)(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)主營業務未開展實際經營業
          金宏氣體持有70%股權,蘇州工業園區蘇相合作區市政公用發展有限股權結構
          公司持有30%股權
          48、邳州金宏
          公司全稱金宏氣體(邳州)有限公司成立日期2021年9月26日注冊資本5000萬元實收資本0萬元
          注冊地址邳州市高新技術產業開發區邳新路南側、270省道西側3號
          主要生產經營地邳州市高新技術產業開發區邳新路南側、270省道西側3號
          一般項目:氣體、液體分離及純凈設備銷售;電子專用設備銷售;專
          用化學產品銷售(不含危險化學品);電子專用設備制造;化工產品銷經營范圍售(不含許可類化工產品);食品添加劑銷售(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)主營業務未開展實際經營業務
          股權結構金宏氣體持有100%股權
          49、北京金宏
          公司全稱北京金宏電子材料有限責任公司成立日期2021年12月8日注冊資本6000萬元實收資本6000萬元
          1-1-70北京市北京經濟技術開發區科創十四街 99 號 33 幢 C 棟 7 層 7056 號(北
          注冊地址
          京自貿試驗區高端產業片區亦莊組團)
          北京市北京經濟技術開發區科創十四街 99 號 33 幢 C 棟 7 層 7056 號(北主要生產經營地
          京自貿試驗區高端產業片區亦莊組團)
          一般項目:電子專用材料制造;技術服務、技術開發、技術咨詢、技
          術交流、技術轉讓、技術推廣;租賃服務(不含許可類租賃服務)。
          經營范圍(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)(不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)主營業務工業氣體銷售
          股權結構金宏氣體持有100%股權
          50、青島金宏潤
          公司全稱青島金宏潤氣體有限公司成立日期2021年12月16日注冊資本1000萬元實收資本500萬元注冊地址山東省青島市城陽區正陽中路166號天一仁和財富中心9號樓408室主要生產經營地山東省青島市城陽區正陽中路166號天一仁和財富中心9號樓408室
          許可項目:危險化學品經營;檢驗檢測服務;特種設備安裝改造修理。
          (依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)一般項目:食品添加
          劑銷售;專用化學產品銷售(不含危險化學品);氣體、液體分離及純凈設備銷售;第二類醫療器械銷售;氣體壓縮機械銷售;消防器材銷售;金屬切割及焊接設備銷售;五金產品批發;建筑裝飾材料銷售;
          金屬材料銷售;高性能有色金屬及合金材料銷售;日用品銷售;家用電器零配件銷售;塑料制品銷售;橡膠制品銷售;化工產品銷售(不經營范圍含許可類化工產品);采購代理服務;信息技術咨詢服務;技術服務、
          技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;環境保護監測;管道運輸設備銷售;特種設備銷售;租賃服務(不含許可類租賃服務);企業管理;信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);業務培訓(不含教育培訓、職業技能培訓等需取得許可的培訓);貨物進出口;技術進出口;自有資金投資的資產管理服務;供應鏈管理服務;
          生產線管理服務;專業保潔、清洗、消毒服務。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)主營業務工業氣體銷售
          股權結構金宏氣體持有100%股權
          51、索拉爾
          公司全稱索拉爾綠色能源(蘇州)有限公司成立日期2022年1月4日注冊資本3500萬元實收資本800萬元
          1-1-71注冊地址江蘇省蘇州市相城區黃埭鎮東橋長平路83-3號西側
          主要生產經營地江蘇省蘇州市相城區黃埭鎮東橋長平路83-3號西側
          一般項目:合同能源管理;站用加氫及儲氫設施銷售;氣體、液體分
          離及純凈設備銷售;新興能源技術研發;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;電子、機械設備維護(不含經營范圍特種設備);專用設備修理;機械設備租賃;氣體、液體分離及純凈設備制造(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)主營業務未開展實際經營業務
          股權結構金宏氣體持有100%股權
          52、全椒金宏
          公司全稱全椒金宏電子材料有限公司成立日期2022年1月19日注冊資本18000萬元實收資本17100萬元注冊地址安徽省滁州市全椒縣襄河鎮儒林路政務中心6號樓614室主要生產經營地安徽省滁州市全椒縣襄河鎮儒林路政務中心6號樓614室
          一般項目:電子專用材料制造;電子專用材料銷售;合成材料制造(不含危險化學品);合成材料銷售;電子產品銷售;專用化學產品制經營范圍造(不含危險化學品);專用化學產品銷售(不含危險化學品)(除許可業務外,可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目)主營業務未開展實際經營業務
          金宏氣體持有97.50%股權,上海奧淶企業管理有限公司持有2.50%股股權結構權
          53、淮南金宏
          公司全稱淮南金宏二氧化碳有限公司成立日期2022年4月22日注冊資本5000萬元實收資本0萬元注冊地址安徽省淮南市潘集區平圩鎮煤化工大道綜合服務中心二樓222室主要生產經營地安徽省淮南市潘集區平圩鎮煤化工大道綜合服務中心二樓222室
          許可項目:食品添加劑生產;移動式壓力容器/氣瓶充裝;特種設備檢驗檢測;道路危險貨物運輸(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件經營范圍為準)一般項目:食品添加劑銷售;氣體、液體分離及純凈設備銷售;電子專用材料研發;電子專用材料制造;電子專用材料銷售;陸
          地管道運輸;化工產品銷售(不含許可類化工產品);專用化學產品銷售(不含危險化學品);特種設備銷售(除許可業務外,可自主依法經
          1-1-72營法律法規非禁止或限制的項目)
          主營業務未開展實際經營業務
          股權結構金宏氣體持有100%股權
          54、廣州金宏
          公司全稱廣州金宏電子材料科技有限公司成立日期2022年5月27日注冊資本4000萬元實收資本4000萬元
          注冊地址廣州市南沙區雙山大道42號826房(僅限辦公)
          主要生產經營地廣州市南沙區雙山大道42號826房(僅限辦公)
          電子專用材料制造;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術
          經營范圍轉讓、技術推廣;(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)主營業務未開展實際經營業務
          股權結構金宏氣體持有100%股權
          55、無錫金宏
          公司全稱無錫金宏半導體科技有限公司成立日期2022年7月26日注冊資本50萬元實收資本50萬元
          注冊地址無錫市新吳區碩放街道振發五路6-98
          主要生產經營地無錫市新吳區碩放街道振發五路6-98
          一般項目:技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;技術推廣服務;科技推廣和應用服務;通用設備修理;專用設備修理;普通機械設備安裝服務;工業自動控制系統裝置銷售;
          電子專用設備銷售;半導體器件專用設備銷售;電器輔件銷售;電子經營范圍產品銷售;五金產品批發;五金產品零售;機械設備銷售;計算機軟硬件及輔助設備零售;儀器儀表銷售;機械設備租賃;租賃服務(不含許可類租賃服務);信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務)(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)主營業務技術服務
          股權結構金宏氣體持有51%股權,范群建持有49%股權
          56、徐州金碳
          公司全稱徐州金宏碳科技有限公司成立日期2022年7月28日
          1-1-73注冊資本2000萬元
          實收資本2000萬元注冊地址新沂市經濟開發區西藏路189號主要生產經營地新沂市經濟開發區西藏路189號許可項目:食品添加劑生產(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以審批結果為準)一般項目:碳減排、碳轉化、碳捕捉、碳封存技術研發;技術服務、技術開發、技經營范圍
          術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;氣體、液體分離及純凈設備銷售;食品添加劑銷售(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)主營業務未開展實際經營業務
          股權結構金宏氣體持有100%股權
          57、廈門金宏
          公司全稱金宏氣體(廈門)有限公司成立日期2022年12月22日注冊資本6000萬元人民幣實收資本0萬元
          注冊地址廈門火炬高新區(翔安)產業區翔星路100號恒業樓208室-90
          主要生產經營地廈門火炬高新區(翔安)產業區翔星路100號恒業樓208室-90
          一般項目:電子專用材料制造;電子專用設備制造;電子專用設備銷售;
          氣體、液體分離及純凈設備制造;氣體、液體分離及純凈設備銷售;技
          經營范圍術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;租賃
          服務(不含許可類租賃服務)。(除依法須經批準的項目外憑營業執照依法自主開展經營活動)。
          主營業務現場制氣項目
          股權結構金宏氣體持有100%股權
          截至本募集說明書簽署日,公司共有3家參股公司,具體如下:
          序號公司名稱成立時間注冊資本注冊地址主營業務股東情況
          從事半導體本公司持股4%,北方華創科技北京市北京經
          相關技術的集團股份有限公司、寧波江豐芯鏈融創集成電路產濟技術開發區
          2020年8開發、服電子材料股份有限公司、北京
          1業發展(北京)有限10000萬元榮華中路19號
          月27日務、咨詢、凱世通半導體有限公司等20余
          公司 院 1 號樓 B 座檢測和設備家國內半導體設備及材料企業
          3層312室
          租賃合計持股96%,無控股方平潭綜合實驗金宏潤持有1.56%的合伙企業份
          區中山大道中額,南京商絡電子股份有限公平潭馮源容芯股權投
          2021年5段288號新興司等合計持有98.28%的合伙企2資合伙企業(有限合63940萬元股權投資月26日產業園示范區業份額,馮源投資(平潭)有伙)
          5 號樓 A 座 3 限公司持有 0.16%合伙企業份額
          層327室并擔任執行事務合伙人
          3蘇州金象創業投資合2021年1020105萬元中國(江蘇)股權投資本公司、農銀國際投資(蘇州)有
          1-1-74伙企業(有限合伙)月28日自由貿易試驗限公司、金穗農銀金穗(蘇州工
          區蘇州片區蘇業園區)投資管理有限公司分別
          州工業園區蘇持有17.91%、81.57%、0.50%
          虹東路183號的合伙企業份額,蘇州嘉睿資東沙湖基金小本管理有限公司持有0.02%的合鎮10幢206室伙企業份額并擔任執行事務合伙人注:2023年1月,全體合伙人協商一致并簽署《之補充協議》,約定蘇州金象創業投資合伙企業(有限合伙)認繳出資總額調整為1705萬元,公司、農銀國際投資(蘇州)有限公司分別持有23.46%、76.25%的合伙企業份額,蘇州嘉睿資本管理有限公司持有0.29%的合伙企業份額并擔任執行事務合伙人。
          (三)公司控股企業經審計的最近一年主要財務數據
          單位:萬元
          2021年末總資2021年末凈資2021年度營業2021年度凈利
          序號公司名稱產產收入潤
          1徐州金宏3092.752677.602085.91251.08
          2金宏物流11263.972632.9411864.94-47.92
          3嘉興物流----
          4上海欣頭橋1654.86631.921858.8042.77
          5昆山金宏6386.905339.669116.011872.22
          6金華潤澤14781.779968.7221349.59870.38
          7潛江潤蘇2448.001656.571675.7541.47
          8金華龍燃氣0.04-0.92--
          9綠島新能源1182.811126.231093.94-12.31
          10七都燃氣2975.10935.121369.71119.60
          11蘇州蘇銅尚未收購
          12吳江銅震尚未收購
          13吳中金宏6293.425030.78-38.80
          14金宏技術10025.178042.30-84.65
          15張家港金宏27414.223620.662094.99610.85
          16金瑞捷6039.775229.723514.48491.78
          17平頂山金宏10231.937891.316875.921725.96
          18淮安金宏2633.811361.09--1974.59
          19金泡科技371.81-23.83415.96-217.27
          20重慶金蘇9318.585654.523895.43-90.29
          21金蘇運輸2451.261096.661461.6450.75
          22重慶金宏3669.102504.713839.16488.53
          1-1-752021年末總資2021年末凈資2021年度營業2021年度凈利
          序號公司名稱產產收入潤
          23金宏控股6268.912882.49678.8018.60
          24嘉興金宏2495.432491.93--8.07
          25上海蘇埭5266.22854.131811.95-790.21
          26宿遷金宏4067.231887.972034.02-258.82
          27海寧立申3819.361477.455039.12315.11
          28嘉興耀一1512.82879.271613.10269.54
          29眉山金宏2902.572540.64--59.36
          30上海金宏3104.663003.58-3.58
          31海安吉祥2606.71414.572609.06150.11
          32海安富陽1975.91156.581513.95124.26
          33重慶金宏潤----
          34泰州光明715.72254.09559.3355.97
          35海南金宏潤133.5974.25256.623.07
          36香港金宏----
          37長沙曼德17858.888609.663708.44-82.56
          38曼德物流尚未設立
          39長沙益華7910.362281.322071.7286.07
          40萍鄉益氣盈1310.521310.52194.8465.76
          41長沙德帆368.04221.84161.5350.92
          42汨羅曼德1350.381349.93--0.04
          43株洲華龍尚未收購
          44上海申南6829.452350.501463.25-47.65
          45太倉金宏9.96-0.04--0.04
          46南通金宏----
          47金宏潤投資999.96999.96--0.04
          48蘇相金宏潤----
          49泗陽金宏----
          50邳州金宏----
          51北京金宏----
          52青島金宏潤----
          53索拉爾尚未設立
          54全椒金宏尚未設立
          1-1-762021年末總資2021年末凈資2021年度營業2021年度凈利
          序號公司名稱產產收入潤
          55淮南金宏尚未設立
          56廣州金宏尚未設立
          57無錫金宏尚未設立
          58徐州金碳尚未設立
          59廈門金宏尚未設立
          注:(1)以上數據已經容誠審計;(2)發行人2021年收購子公司對應的營業收入、凈利潤為收購后實現的金額;(3)萍鄉益氣盈、泗陽金宏分別于2022年2月、2022年9月注銷。
          四、控股股東和實際控制人基本情況及上市以來變化情況
          (一)控股股東及實際控制人情況
          截至2022年9月30日,公司控股股東及實際控制人持股情況如下:
          100%母子
          金宏投資金向華金建萍
          1.79%25.60%7.43%
          金宏氣體股份有限公司
          公司控股股東為金向華,實際控制人為金向華、金建萍,金建萍與金向華為母子關系。
          截至2022年9月30日,公司實際控制人及其一致行動人合計持有公司
          45.96%的股份。其中:金向華直接持有公司12432.59萬股,占公司總股本的
          25.60%,并通過金宏投資間接持有公司869.49萬股,占公司總股本的1.79%;
          金建萍直接持有公司3606.00萬股,占公司總股本的7.43%。公司實際控制人一致行動人中,金向華的配偶韋文彥直接持有公司0.50%的股份;金向華的叔叔朱根林直接持有公司10.37%的股份,并通過蘇州金梓鴻間接持有公司0.03%的股份;金建萍的妹妹金小紅直接持有公司0.22%的股份,并通過蘇州金梓鴻間接持有公司0.03%的股份。
          金向華任公司董事長、總經理,金建萍任公司董事,二人對公司的生產、
          1-1-77經營及決策具有實際控制和影響。
          截至本募集說明書簽署日,公司控股股東及實際控制人的簡歷如下:
          金向華先生:現任公司董事長、總經理,1977年1月出生,中國國籍,無境外永久居留權,居民身份證號碼320524197701******,本科學歷,高級經濟師,工程師。1995年7月至1997年12月任吳縣耐火材料廠生產部主管;1998年1月至1999年10月任蘇州市液氧制造廠經理;1999年10月至2008年12月任金宏有限執行董事;2008年12月至2009年10月任金宏有限董事長兼總經理;
          2009年10月至今任金宏氣體董事長兼總經理;現兼任蘇州金宏潤投資執行董
          事、張家港金宏執行董事兼總經理、金宏控股董事長、金華龍燃氣董事長、金
          宏投資執行董事、鑫福古玩執行董事、相青投資執行事務合伙人、元聯小貸董事。
          金建萍女士:現任公司董事,1953年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權,居民身份證號碼320524195308******,初中學歷。1970年至1987年在吳縣市陸慕鎮孫埂村務農;1987年至1996年于吳縣鑄鋼廠(后更名為“吳縣重型機械廠”)工作;1999年至2006年4月任金宏有限監事;2014年11月至
          2016年9月任元聯小貸董事;2014年11月至今任金宏氣體董事、金宏投資總經理;現兼任鑫福古玩監事。
          公司自上市以來,控股股東、實際控制人均未發生變化。
          (二)控股股東、實際控制人對其他企業的投資情況
          截至2022年9月30日,除持有公司股權以外,公司控股股東、實際控制人對外投資情況如下:
          姓名被投資企業名稱成立時間持股比例主營業務
          金宏投資22013年100.00%投資
          鑫福古玩2008年85.00%商鋪出租金向華
          相青投資2016年70.00%投資珠海玖菲特玖盛股權投資基金合伙
          2017年17.70%投資企業(有限合伙)
          2截至本募集說明書簽署日,金向華通過金宏投資間接控制的企業包括蘇州金桃李文化藝術有限公司、蘇
          州金宏匯私募基金管理合伙企業(有限合伙)。
          1-1-78拓博體育2011年16.01%體育文化交流共青城招易行遠投資合伙企業(有
          2020年8.85%投資限合伙)珠海青稞晨曦壹號私募股權投資基
          2022年2.38%投資
          金合伙企業(有限合伙)
          金建萍鑫福古玩2008年15.00%商鋪出租
          (三)控股股東及實際控制人所持有公司股份被質押、凍結或潛在糾紛的情況
          截至2022年9月30日,公司控股股東、實際控制人所持公司股份不存在質押、凍結或潛在糾紛的情況。
          五、承諾事項及其履行情況
          (一)已作出的重要承諾及其履行情況公司及相關人員已作出的重要承諾及其履行情況參見公司于2022年8月26 日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《蘇州金宏氣體股份有限公司2022年半年度報告》之“第六節重要事項”之“一、承諾事項履行情況”。
          截至本募集說明書簽署日,本次發行前相關主體作出的重要承諾均正常履行。
          (二)本次發行相關的承諾事項
          本次發行相關主體作出的重要承諾參見本募集說明書之“重大事項提示”之“四、公司持股5%以上股東及董事、監事、高級管理人員參與本次可轉債的認購情況及相關承諾”和“六、關于填補即期回報的措施和承諾”之“(二)公司控股股東、實際控制人、董事、高級管理人員對公司填補回報措施能夠得到切實履行所作出的承諾”的內容。
          六、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員
          (一)董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的基本情況
          截至本募集說明書簽署日,公司現任董事、監事、高級管理人員及核心技術人員如下:
          1-1-79本屆任期本屆任期
          序號姓名職務性別年齡起始日期終止日期
          董事長、總經理、核心技
          1金向華男452021/11/82024/11/7
          術人員
          2金建萍董事女682021/11/82024/11/7
          3劉斌董事、副總經理男452021/11/82024/11/7
          董事、副總經理、核心技
          4師東升男472021/11/82024/11/7
          術人員
          5王悅晞董事女432021/11/82024/11/7
          6丁維平獨立董事男602021/11/82024/11/7
          7董一平獨立董事男352021/11/82024/11/7
          8陳忠獨立董事男582021/11/82024/11/7
          9戈惠芳監事會主席男552021/11/82024/11/7
          10柳炳峰監事男482021/11/82024/11/7
          11王惠根職工代表監事男522021/11/82024/11/7
          12康立忠副總經理男382022/1/72024/11/7
          13宗衛忠財務總監、副總經理男532022/4/152024/11/7
          14陳瑩董事會秘書女352022/10/282024/11/7
          15孫猛核心技術人員男44--
          16陳琦峰核心技術人員男37--
          17劉志軍核心技術人員男47--
          1、董事簡歷及任職情況
          (1)金向華先生,簡歷參見本節之“四、控股股東和實際控制人基本情況及上市以來變化情況”之“(一)控股股東及實際控制人情況”。
          (2)金建萍女士,簡歷參見本節之“四、控股股東和實際控制人基本情況及上市以來變化情況”之“(一)控股股東及實際控制人情況”。
          (3)劉斌先生,1977年2月出生,中國國籍,無境外永久居留權,中專學歷。1995年7月至2002年12月任江蘇玻璃集團氣體車間技術員;2003年1月至2009年4月任蘇州制氧機有限責任公司銷售經理;2009年5月至2010年
          4月任蘇州工業園區金宏氣體有限公司副總經理;2010年5月至2015年9月任
          金宏氣體現場制氣事業部總監;2015年10月至今任金宏氣體董事、副總經理;
          現兼任潛江潤蘇執行董事、金華龍燃氣總經理、重慶金宏執行董事、蘇州金瑞鴻執行事務合伙人。
          1-1-80(4)師東升先生,1974年4月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,高級工程師。1997年8月至2016年4月歷任吉化蘇州安利化工有限公司車間主任、副總經理、安全總監、總工程師;2016年4月至今任金宏氣體董
          事、副總經理;現兼任蘇相金宏潤董事長、總經理。
          (5)王悅晞女士,1978年12月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2002年8月至2006年7月任蘇州市相城區審計局辦事員;2006年7月至2007年7月任蘇州市相城區太平街道沈橋村村主任助理;2007年7月至
          2007年12月任第八屆中國民間文藝山花獎辦公室辦事員;2007年12月至
          2008年7月任蘇州市相城區審計局辦事員;2008年7月至2018年7月歷任蘇
          州市相城創業投資有限責任公司辦公室副主任、主任等;2018年7月至今任蘇
          州市相城金融控股(集團)有限公司副總經理;2020年7月至今任金宏氣體董事;現兼任蘇州市相城數字科技有限公司董事長兼總經理、蘇州數儀科技有限公司董事。
          (6)丁維平先生,1961年11月出生,中國國籍,無境外永久居留權,博
          士研究生學歷,教授。1983年8月至1986年9月任揚州大學教師;1993年11月至1995年12月于南京大學物理系開展博士后科研工作;1996年1月至1999年5月任南京大學化學化工學院副教授;1999年6月至2000年11月赴美國加州大學伯克利分?;は甸_展科研工作;2000年12月至2003年12月任南京大
          學化學系教授、教研室主任;2004年1月至2004年12月赴美國哈佛大學化學
          與化學生物學系開展科研工作;2005年1月至今任南京大學化學化工學院教授、
          學科主任、副院長、重點實驗室主任;2021年1月至今任南京天宜華茂管理咨
          詢合伙企業(有限合伙)執行事務合伙人;2021年6月至今任江蘇介觀催化材
          料科技有限公司董事、總經理;2021年11月至今任金宏氣體獨立董事;現兼任
          南通鼎新催化材料科技有限公司監事、江蘇集萃氫燃料電池研究所有限公司董事。
          (7)董一平先生,1987年6月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2010年7月至2011年11月任北京國楓律師事務所律師助理(資本市場);2011年12月至今歷任北京國楓(上海)律師事務所律師助理、律師、授
          薪合伙人、合伙人;2021年11月至今任金宏氣體獨立董事。
          1-1-81(8)陳忠先生,1963年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,副教授。1987年1月至1997年8月任蘇州絲綢工學院管理系講師;
          1997年9月至今任蘇州大學東吳商學院財政系副教授;2021年11月至今任金
          宏氣體獨立董事。
          2、監事簡歷及任職情況
          (1)戈惠芳先生:1966年3月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷,工程師。1983年6月至1986年10月任職于蘇州長青菱鎂制品廠;
          1986年11月至1990年1月就職于無錫市公安消防支隊;1990年2月至1995年
          12月任蘇州市長青鄉團委書記;1996年1月至1999年2月任蘇州市溶解乙炔
          廠書記、廠長;1999年3月至2000年10月任蘇州市長青鄉白洋村書記;2000年11月至2003年6月任金宏有限項目經理;2003年7月至2012年12月歷任
          蘇州工業園區金宏氣體有限公司副經理、總經理、董事;2009年10月至今任金宏氣體監事;現兼任徐州金宏監事。
          (2)柳炳峰先生,1973年8月出生,中國國籍,無境外永久居留權,大專學歷,助理工程師。1998年3月至2004年4月就職于新華彩板有限公司;
          2004年5月至2006年4月任吳江市寶通氣體有限公司總經理;2006年5月至
          2008年12月任吳江市金宏氣體有限公司總經理;2009年1月至今任金宏氣體
          吳江分公司負責人;2009年10月至今任金宏氣體監事;現兼任金宏技術執行董事。
          (3)王惠根先生,1969年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權,初中學歷。1988年10月至2002年12月就職于吳縣重型機械廠;2003年1月至
          2009年10月任職于金宏有限,2009年10月至今任金宏氣體職工監事。
          3、高級管理人員簡歷及任職情況
          (1)金向華先生,簡歷參見本節之“四、控股股東和實際控制人基本情況及上市以來變化情況”之“(一)控股股東及實際控制人情況”。
          (2)劉斌先生,簡歷參見本節之“六、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員”之“(一)董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的基本情況”
          之“1、董事簡歷及任職情況”。
          1-1-82(3)師東升先生,簡歷參見本節之“六、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員”之“(一)董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的基本情況”
          之“1、董事簡歷及任職情況”。
          (4)康立忠先生,1983年5月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士研究生學歷。2008年3月至2014年10月歷任液化空氣上海有限公司商務代表、現場制氣和小型管道業務主管;2014年11月至2021年5月歷任液化空氣(中國)投資有限公司中國區現場制氣和小型管道業務拓展經理、電子氣業務
          線華南區總經理、電子氣業務線華中區總經理、通用工業業務線華南區總經理;
          2021年6月入職金宏氣體;2022年1月至今任金宏氣體副總經理。
          (5)宗衛忠先生,1968年7月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,中國注冊會計師非執業會員、注冊房地產估價師。1991年6月至1996年10月就職于蘇州市鄉鎮工業局財務處;1996年11月至2000年2月歷任中信
          實業銀行城東辦事處信貸員、城東辦事處信貸科長、蘇州園區支行行長助理;
          2000 年 3 月至 2002 年 12 月任江蘇 AB 集團副總經理兼財務總監;2003 年 1 月
          至2012年8月歷任光大銀行蘇州觀前、金閶、常熟支行行長;2012年9月至
          2013年12月任江西銀行蘇州分行副行長;2014年1月至2017年7月歷任中信
          銀行蘇州分行零售銀行部總經理、零售信貸部總經理;2017年8月至2019年
          11月任廣發銀行蘇州分行副行長;2019年12月至2021年11月任蘇州瑞鵬信
          息技術公司財務總監;2021年12月入職金宏氣體;現任金宏氣體財務總監、副總經理。
          (6)陳瑩女士,1987年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權,碩士研究生學歷。2010年3月至今歷任金宏氣體股份有限公司證券部副經理、證券部經理、證券事務代表、戰略投資部經理、戰略投資部總監、項目投資部總監,
          2022年10月至今任金宏氣體董事會秘書,現兼任蘇州金梓鴻執行事務合伙人。
          4、核心技術人員簡介
          (1)金向華先生,簡歷參見本節之“四、控股股東和實際控制人基本情況及上市以來變化情況”之“(一)控股股東及實際控制人情況”。
          金向華先生主持并參與了江蘇省科技創新與成果轉化項目“光電子產業關
          1-1-83鍵支撐材料—7N 電子級超純氨的研發及產業化”和“集成電路用電子級正硅酸乙酯的研發及產業化”;先后榮獲2014年度江蘇省科學技術獎二等獎、2014年度蘇州市科學技術進步獎二等獎、2014年度蘇州市相城區科學技術進步獎二等
          獎、2015年度蘇州市科學技術進步獎三等獎、2017年江蘇省專利優秀獎、2018年中國專利優秀獎等。其作為發明人的發明專利56項、實用新型專利170項、外觀設計專利10項,作為著作權人的計算機軟件著作權5項,主持或參與編寫國家標準7項。
          (2)師東升先生,簡歷參見本節之“六、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員”之“(一)董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的基本情況”
          之“1、董事簡歷及任職情況”。
          師東升先生負責超純氨技術改造及生產過程優化,產品綜合原料消耗、產品綜合能耗等控制,鋼瓶充裝工藝優化,負責深冷快線儲槽除油熱處理工藝,負責氨氣原料柱塞計量泵的改造優化項目,負責制氫裝置對流段改造等項目。
          其作為發明人的發明專利2項、實用新型專利9項,參與省部級項目1項,4次獲得科技進步獎。
          (3)孫猛先生,1977年11月出生,中國國籍,無境外永久居留權,博士學位,研究員級高級工程師,江蘇省創新創業人才、姑蘇緊缺人才、江蘇省勞動模范、蘇州十大魅力科技人物。2000年7月至2005年7月鄭州輕工業學院任教;2002年9月至2005年7月鄭州大學在職研究生;2005年9月至2008年8月北京航空航天大學博士研究生;2008年8月至2011年12月任長虹集團四川
          虹歐顯示器件有限公司北京 PDP 研發中心任研發工程師、項目經理;2012 年 1月至2022年2月任金宏氣體研發中心主任;2022年3月至今任金宏氣體研發中心副主任;2012年10月至今任全國半導體設備和材料標準化技術委員會氣體
          分技術委員會委員,兼任相城區博士(后)聯誼會會長;2022年1月,入選江蘇省“333高層次人才培養工程”。
          孫猛先生主持或參與“氧化物氣敏薄膜在航天器內有毒氣體的檢測中的應用”等省部級項目10項;作為項目負責人主持了2013年度蘇州市科技支撐計
          劃項目“電子級高純氫氣研發及產業化”;主持并參與公司超純氨生產過程中的
          金屬離子去除裝置、超純氨金屬離子純化裝置、去除超純氨中金屬離子的碳納
          1-1-84米管和分子篩復合物的制備方法、超純氨生產中去除金屬離子的組合物及其使
          用方法等專利的研究;先后榮獲江蘇省博士集聚計劃、江蘇省雙創人才、陽澄
          湖領軍人才、江蘇省科學技術進步獎二等獎、蘇州市科學技術進步獎二等獎等
          榮譽稱號;入選2022年江蘇省第六期“333高層次人才培養工程”培養對象。
          其作為發明人的發明專利31項、實用新型專利98項,主持或參與編寫國家標準11項。
          (4)陳琦峰先生,1984年4月出生,中國國籍,無境外永久居留權,博
          士研究生學歷,高級工程師。2011年12月至今,歷任金宏氣體研發中心副主任、平頂山金宏總經理、金宏氣體采購總監、眉山金宏總經理。
          陳琦峰先生參與了江蘇省科技創新與成果轉化項目“光電子產業關鍵支撐材料—7N 電子級超純氨的研發及產業化”和“集成電路用電子級正硅酸乙酯的研發及產業化”;榮獲2014年度蘇州市科學技術進步獎二等獎、2014年度蘇州
          市相城區科學技術進步獎二等獎、2015年度蘇州市科學技術進步獎三等獎。其作為發明人的發明專利11項、實用新型專利31項、外觀設計專利1項。
          (5)劉志軍先生,1974年10月出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,工程師。1994年10月至1996年2月任職于安徽省六安市丁集鎮液化石油氣供銷站;1996年3月至1999年10月任吳縣鑄鋼廠分廠—吳縣氧氣廠操作工;1999年10月至2009年9月歷任金宏有限充裝班長、醫用氧化驗室主任、
          檢測站站長、化驗室主任、技術質量部經理、特氣部經理;2009年10月至
          2013年6月歷任金宏氣體技術質量部經理、特氣部經理、生產部經理、吳中分
          公司總經理;2013年7月至2016年4月任金宏氣體副總經理;2016年6月至
          今歷任金宏氣體運營總監、檢測總監;現兼任金宏物流執行董事兼總經理、全
          國氣體標準化技術委員會委員,全國氣瓶標準化技術委員會委員、中國工業氣體協會專家委員會委員、蘇州市特種設備協會副會長。
          劉志軍先生主持或參與了公司“氬氣回收凈化裝置”“高純氧除氮裝置”
          “低溫氣體回收裝置”“氬氣凈化裝置”“充裝電子級超高純氣體的氣瓶的處理方法”等多項專利的研發和國家級二級標準物質的研制;參與開發了公司客戶
          端儲槽 GPRS 遠程液位系統、車輛的 GPS 全球衛星定位系統、客戶服務的
          CRM 系統以及儲存設備管理的條形碼系統等生產運輸管理系統;先后榮獲
          1-1-852014年度蘇州市科學技術進步獎二等獎、2014年度蘇州市相城區科學技術進步
          獎二等獎、2015年度蘇州市科學技術進步獎三等獎。其作為發明人的發明專利
          1項,參與編寫國家標準1項。
          (二)董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的薪酬情況
          2021年度,董事、監事、高級管理人員及核心技術人員在公司領取薪酬情
          況如下:
          姓名職務任職狀態報酬總額(萬元)
          金向華董事長、總經理、核心技術人員現任62.22
          金建萍董事現任2.02
          劉斌董事、副總經理現任161.93
          師東升董事、副總經理、核心技術人員現任94.01
          王悅晞董事現任-
          丁維平獨立董事現任0.65
          董一平獨立董事現任0.65
          陳忠獨立董事現任0.65
          戈惠芳監事會主席現任38.90
          柳炳峰監事現任69.35
          王惠根職工代表監事現任7.44
          康立忠副總經理現任-
          宗衛忠財務總監、副總經理現任-
          陳瑩董事會秘書現任-
          孫猛核心技術人員現任30.47
          陳琦峰核心技術人員現任46.28
          劉志軍核心技術人員現任37.41
          龔小玲原董事、董事會秘書、副總經理離任109.01
          錢衛芳原財務總監離任87.23
          洑春干原獨立董事離任7.35
          張辰原獨立董事離任7.35
          劉海燕原獨立董事離任7.35
          王新喜原核心技術人員離任38.64
          合計--808.91
          注:丁維平、董一平、陳忠2021年11月任公司獨立董事;康立忠2022年1月任公司副總
          1-1-86經理;宗衛忠2022年4月任公司財務總監、2022年10月任公司副總經理;陳瑩2022年10月任
          公司董事會秘書。
          (三)董事、監事、高級管理人員及核心技術人員對外兼職情況
          截至本募集說明書簽署日,公司現任董事、監事、高級管理人員及核心技術人員在除本公司及其控股子公司以外的其他單位兼職情況如下:
          任職人在發行人兼職單位兼任職務兼職單位與公司關系員姓名所任職務實際控制人控制的其他金宏投資執行董事企業,本公司股東董事長、實際控制人控制的其他鑫福古玩執行董事
          總經理、企業金向華核心技術執行事務合實際控制人控制的其他相青投資人員伙人企業實際控制人擔任重要職元聯小貸董事務的其他企業實際控制人控制的其他金宏投資總經理企業,本公司股東金建萍董事實際控制人控制的其他鑫福古玩監事企業
          本公司董事、高級管理
          董事、副執行事務合
          劉斌蘇州金瑞鴻人員控制的其他企業,總經理伙人本公司股東蘇州市相城金融控股本公司董事擔任重要職副總經理(集團)有限公司務的其他企業蘇州市相城數字科技董事長兼總本公司董事擔任重要職王悅晞董事有限公司經理務的其他企業蘇州數儀科技有限公本公司董事擔任重要職董事司務的其他企業
          教授/學科主
          南京大學化學化工學任/副院長/無關聯關系院重點實驗室主任南京天宜華茂管理咨執行事務合本公司董事控制的其他詢合伙企業(有限合伙人企業丁維平獨立董事伙)江蘇集萃氫燃料電池本公司董事擔任重要職董事研究所有限公司務的其他企業
          江蘇介觀催化材料科董事、總經本公司董事擔任重要職技有限公司理務的其他企業南通鼎新催化材料科監事無關聯關系技有限公司
          1-1-87任職人在發行人
          兼職單位兼任職務兼職單位與公司關系員姓名所任職務
          北京國楓(上海)律董一平獨立董事合伙人無關聯關系師事務所蘇州大學東吳商學院陳忠獨立董事副教授無關聯關系財政系本公司高級管理人員控董事會秘執行事務合
          陳瑩蘇州金梓鴻制的其他企業,本公司書伙人股東核心技術蘇州科迷妮特網絡科陳琦峰監事無關聯關系人員技有限公司
          除上述情況外,公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員不存在其他兼職的情形。
          (四)董事、監事、高級管理人員及核心技術人員持有發行人股份情況
          截至2022年9月30日,公司現任董事、監事、高級管理人員及核心技術人員持有公司股份情況如下:
          1、直接持股情況
          序號姓名職務持股數量(萬股)
          1金向華董事長、總經理、核心技術人員12432.59
          2金建萍董事3606.00
          3劉斌董事、副總經理5.60
          4師東升董事、副總經理、核心技術人員7.20
          5戈惠芳監事會主席390.00
          6柳炳峰監事265.70
          7陳瑩董事會秘書1.68
          2、間接持股情況
          持股主體持有上述人員享序號姓名職務間接持股主體公司股份數量有持股主體(萬股)的權益比例
          董事長、總經理、
          1金向華金宏投資869.49100.00%
          核心技術人員
          2劉斌董事、副總經理蘇州金瑞鴻32.50100.00%
          3劉志軍核心技術人員蘇州金梓鴻215.759.27%
          1-1-88(五)董事、監事、高級管理人員及核心技術人員報告期內的變動情況
          1、董事變動情況
          2019年初,公司第四屆董事會由金向華、金建萍、龔小玲、楊健、張建波、劉斌、洑春干、劉海燕、張辰等九人組成,其中洑春干、劉海燕、張辰為獨立董事。
          (1)2020年6月,楊健因個人原因辭任公司董事;
          (2)2020年7月,公司2020年第二次臨時股東大會選舉王悅晞為新任公司董事;
          (3)2020年8月,張建波因個人原因辭任公司董事;
          (4)因第四屆董事會屆滿,公司于2021年11月8日召開2021年第三次
          臨時股東大會,選舉金向華、金建萍、龔小玲、劉斌、師東升、王悅晞、丁維平、董一平、陳忠為公司第五屆董事會成員,其中丁維平、董一平、陳忠為獨立董事;
          (5)2022年10月,龔小玲因個人原因辭任公司董事。
          2、監事變動情況
          2019年初,公司第四屆監事由戈惠芳、柳炳峰、王惠根三人組成。
          因第四屆監事會屆滿,公司于2021年11月8日召開2021年第三次臨時股東大會,選舉戈惠芳、柳炳峰為第五屆監事會非職工監事;2021年10月21日,公司職工代表大會選舉王惠根為第五屆監事會職工代表監事。
          3、高級管理人員變動情況
          2019年初,公司高級管理人員為總經理金向華、副總經理兼董事會秘書龔
          小玲、副總經理張建波、副總經理劉斌和財務總監錢衛芳。
          (1)2020年6月,經第四屆董事會第十六次會議審議,聘任師東升為公司副總經理;
          (2)2020年8月,張建波因個人原因辭任公司副總經理;
          (3)2021年11月,經第五屆董事會第一次會議審議,聘任金向華為公司
          1-1-89總經理、劉斌和師東升為公司副總經理、龔小玲為公司副總經理兼董事會秘書、錢衛芳為公司財務總監;
          (4)2022年1月,經第五屆董事會第二次會議審議,聘任康立忠為公司副總經理;
          (5)2022年4月,第五屆董事會第五次會議免去錢衛芳財務總監職務,聘任宗衛忠為公司財務總監;
          (6)2022年10月,龔小玲因個人原因辭任公司副總經理、董事會秘書,
          公司第五屆董事會第十三次會議聘任宗衛忠為公司副總經理、聘任陳瑩為公司董事會秘書。
          4、核心技術人員變動情況
          2019年初,公司核心技術人員為金向華、師東升、孫猛、劉志軍和王新喜。
          2021年8月,原核心技術人員王新喜因個人原因離職,新增陳琦峰為公司核心技術人員。
          除上述情形之外,自報告期初至本募集說明書簽署日,公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員未發生其他變動。
          報告期內,公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員未發生重大變化,相關人員的變動已履行必要的法律程序。
          (六)公司對董事、高級管理人員及其他人員的激勵情況
          1、2021年度激勵計劃
          2021年2月9日,公司召開第四屆董事會第二十四次會議及第四屆監事會第十九次會議,審議通過了《關于公司及其摘要的議案》等與2021年限制性股票激勵計劃相關的議案。
          2021年2月26日,公司召開2021年第一次臨時股東大會,審議通過了
          《關于公司及其摘要的議案》等與
          2021年限制性股票激勵計劃相關的議案,授權董事會確定公司股權激勵計劃預
          留限制性股票的激勵對象、授予數量、授予價格和授予日等事宜。
          1-1-902021年2月26日,公司召開第四屆董事會第二十五次會議及第四屆監事會
          第二十次會議,審議通過了《關于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》。公
          司董事會認為授予條件已經成就,首次授予激勵對象主體資格合法有效,確定的首次授予日符合相關規定。本次限制性股票的授予數量為543.00萬股,其中首次授予限制性股票435.00萬股,占計劃擬授予股份總數的80.11%;預留108萬股,占計劃擬授予股份總數的19.89%。激勵計劃首次授予部分限制性股票的授予價格為15.48元/股。
          公司獨立董事就授予相關事宜發表了同意的獨立意見。監事會對公司激勵計劃的授予條件是否成就以及預留授予日進行了核查并發表了同意意見。
          2022年1月7日,公司召開第五屆董事會第二次會議及第五屆監事會第二次會議,審議通過了《關于調整2021年限制性股票激勵計劃限制性股票授予價格的議案》《關于向激勵對象授予預留限制性股票的議案》。董事會、監事會同意:將限制性股票授予價格(含預留授予)由15.48元/股調整為15.23元/股;
          以2022年1月7日為授予日,向32名激勵對象授予93萬股預留限制性股票。
          2022年3月25日,公司召開第五屆董事會第四次會議及第五屆監事會第四次會議,審議通過了《關于公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期符合歸屬條件的議案》《關于作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票的議案》。公司董事會認為:公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予第一個歸屬期規定的歸屬條件已經成就,本次可歸屬數量為131.96萬股,同意公司按照激勵計劃的相關規定為符合條件的69名激勵對象辦理歸屬相關事宜。
          激勵對象名單及歸屬情況如下:
          已獲授予的限可歸屬數可歸屬數量占已姓名國籍職務制性股票數量量獲授予的限制性(萬股)(萬股)股票總量的比例
          一、董事、高級管理人員
          董事長、總經理、核心技
          金向華中國50.0014.0028.00%術人員
          董事、副總經理、董事會
          龔小玲中國20.008.0040.00%秘書(時任)
          劉斌中國董事、副總經理20.005.6028.00%
          錢衛芳中國財務總監(時任)18.005.0428.00%
          1-1-91董事、副總經理、核心技
          師東升中國18.007.2040.00%術人員
          二、核心技術人員
          劉志軍中國核心技術人員6.002.4040.00%
          孫猛中國核心技術人員6.001.6828.00%
          三、其他激勵對象
          董事會認為需要激勵的其他人員(合計62人)242.0088.0436.38%
          合計380.00131.9634.73%
          公司獨立董事對上述事項發表了同意的獨立意見,公司監事會對上述事項進行了核查并發表了同意意見。
          2022年4月2日,容誠對公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分
          第一個歸屬期第一次歸屬的股票募集資金到位情況進行了審驗,并出具了容誠
          驗字[2022]230Z0081 號《驗資報告》。經容誠審驗,公司實際已收到 69 名激勵對象以貨幣資金繳納的限制性股票認購款20097508元。其中,計入股本
          1319600元,計入資本公積18777908元。
          2022年4月14日,公司對2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一
          個歸屬期第一次歸屬的股票完成歸屬登記手續。本次限制性股票歸屬后,公司股本總數由484333400股增加至485653000股。
          2、2022年度激勵計劃
          2022年1月7日,公司召開第五屆董事會第二次會議及第五屆監事會第二次會議,審議通過了《關于公司及其摘要的議案》等與2022年限制性股票激勵計劃相關的議案。
          2022年1月26日,公司召開2022年第一次臨時股東大會,審議通過了
          《關于公司及其摘要的議案》等與
          2022年限制性股票激勵計劃相關的議案,授權董事會確定公司股權激勵計劃預
          留限制性股票的激勵對象、授予數量、授予價格和授予日等全部事宜。
          2022年1月26日,公司召開第五屆董事會第三次會議及第五屆監事會第三次會議,審議通過了《關于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》。公司董事會認為授予條件已經成就,同意以2022年1月26日為首次授予日,授予價格
          1-1-92為27.27元/股,向59名激勵對象授予420萬股限制性股票。
          激勵對象名單及授予情況如下:
          占授予限獲授的限制性占本激勵計劃公制性股票姓名國籍職務股票數量(萬告時股本總額的總數的比
          股)比例例
          一、董事、高級管理人員
          劉斌中國董事、副總經理30.005.71%0.06%
          康立忠中國副總經理30.005.71%0.06%
          董事、副總經理、董事會
          龔小玲中國20.003.81%0.04%秘書(時任)
          董事、副總經理、核心技
          師東升中國20.003.81%0.04%術人員
          錢衛芳中國財務總監(時任)15.002.86%0.03%
          二、核心技術人員
          孫猛中國核心技術人員12.002.29%0.02%
          劉志軍中國核心技術人員4.000.76%0.01%
          陳琦峰中國核心技術人員4.000.76%0.01%
          三、其他激勵對象
          董事會認為需要激勵的其他人員(合計51人)285.0054.29%0.59%
          首次授予限制性股票數量合計420.0080.00%0.87%
          公司獨立董事對上述事項發表了同意的獨立意見,公司監事會對上述事項進行了核查并發表了同意意見。
          七、公司所屬行業的基本情況
          (一)公司所屬行業根據《國民經濟行業分類(GB/T4754-2011)》,公司所屬行業為“C2619-其他基礎化學原料制造”。
          (二)行業主管部門、監管體制、行業主要法律法規及政策
          1、行業主管部門目前,我國對氣體行業的監管采取國家宏觀調控和行業自律相結合的方式。
          行業主管部門包括國家發展和改革委員會、工業和信息化部、國家應急管理部、
          國家市場監督管理總局、國家生態環境部,行業自律組織為中國工業氣體工業
          1-1-93協會。
          部門職能
          指導工業發展,推進工業化和信息化;制定工業行業規劃,指導行業技術法規和行業標準的擬訂;推動高技術產業發展,實施技術進國家發展和改革委步和產業現代化的宏觀指導;指導引進的重大技術和重大成套裝備員會
          的消化創新工作;制定產業政策,指導固定資產投資及技術改造等。
          擬訂實施行業規劃、產業政策和標準,監測工業行業日常運行,推工業和信息化部動重大技術裝備發展和自主創新,管理通信業,指導推進信息化建設,協調維護國家信息安全等。
          組織起草安全生產綜合性法律法規草案,擬訂安全生產政策和規國家應急管理部劃,指導協調全國安全生產工作,分析和預測全國安全生產形勢,發布全國安全生產信息,協調解決安全生產中的重大問題。
          負責市場綜合監督管理、市場主體統一登記注冊、組織和指導市場
          國家市場監督管理監管綜合執法工作、反壟斷統一執法、監督管理市場秩序、宏觀質
          總局量管理、產品質量安全監督管理、特種設備安全監督管理、食品安全監督管理綜合協調等。
          負責建立健全環境保護基本制度;擬訂并組織實施國家環境保護政
          策、規劃,起草法律法規草案,制定部門規章;負責重大環境問題國家生態環境部的統籌協調和監督管理;承擔落實國家減排目標的責任;環境污染
          防治的監督管理;指導、協調、監督生態保護工作。
          中國工業氣體工業負責產業及市場研究、行業數據統計、協助組織制定行業標準以及協會行業自律管理等。
          2、行業監管體制
          根據相關法律法規,我國對氣體行業實行嚴格的監督管理,行業監管體系主要由質量監督管理體系、安全生產監督管理體系、道路運輸管理體系、食品
          藥品監督管理體系、環境保護管理體系等構成。具體制度包括:工業產品生產許可制度、危險化學品登記制度、危險化學品經營許可制度、安全生產許可制
          度、道路運輸經營許可制度、藥品生產監督管理制度、食品生產許可制度等。
          公司的生產經營活動須遵守上述規章制度。
          (1)工業產品生產許可制度
          工業產品生產許可證是生產許可證制度的一個組成部分,該制度規定:從事產品生產加工的公民、法人或其他組織,必須具備保證產品質量安全的基本生產條件,按規定程序獲得《工業產品生產許可證》,方可從事產品生產。沒有取得《工業產品生產許可證》的企業不得生產產品,任何企業和個人不得無證銷售。
          (2)危險化學品登記制度
          1-1-94為了加強對危險化學品的安全管理,規范危險化學品登記工作,為危險化學品事故預防和應急救援提供技術、信息支持,根據《危險化學品安全管理條例》,國家安全生產監督管理部門制定了《危險化學品登記管理辦法》。根據該辦法,國家實行危險化學品登記制度。危險化學品登記實行企業申請、兩級審核、統一發證、分級管理的原則。
          (3)危險化學品經營許可制度
          為加強危險化學品安全管理,規范危險化學品經營銷售活動,保障人民群眾生命、財產安全,根據《安全生產法》和《危險化學品安全管理條例》,國家安全生產監督管理部門制定了《危險化學品經營許可證管理辦法》。根據該辦法,國家對危險化學品經營銷售實行許可制度。經營銷售危險化學品的單位,應當依照該辦法取得危險化學品經營許可證,并憑經營許可證依法向市場監督管理部門申請辦理登記注冊手續。
          (4)安全生產許可制度
          根據《安全生產許可證條例》,國家對礦山企業、建筑施工企業和危險化學品、煙花爆竹、民用爆破器材生產企業實行安全生產許可制度。相關企業未取得安全生產許可證的,不得從事生產活動。
          (5)道路運輸經營許可制度
          為了維護道路運輸市場秩序,保障道路運輸安全,保護道路運輸有關各方當事人的合法權益,促進道路運輸業的健康發展,從事道路運輸經營以及道路運輸相關業務的,應當遵守《道路運輸條例》。根據該條例,《道路運輸經營許可證》是交通運輸部統一制定的經營道路運輸的合法憑證。凡在我國境內經營道路旅客運輸、道路貨物運輸、道路危險貨物運輸等的單位和個人,均須持有《道路運輸經營許可證》。
          (6)藥品生產監督管理制度
          為加強藥品生產的監督管理,根據《藥品管理法》《藥品管理法實施條例》,國家食品藥品監督管理部門制定了《藥品生產監督管理辦法》。根據該辦法,藥品生產監督管理是指藥品監督管理部門依法對藥品生產條件和生產過程進行審
          查、許可、監督檢查等管理活動。發行人的醫用氧等產品生產需要遵循上述制
          1-1-95度。
          (7)食品生產許可制度
          為規范食品、食品添加劑生產許可活動,加強食品生產監督管理,保障食品安全,根據《食品安全法》《行政許可法》等法律法規,國家食品藥品監督管理部門制定了《食品生產許可管理辦法》。在我國境內,從事食品生產活動的企業,應當依法取得食品生產許可。發行人的食品級二氧化碳等產品生產需要遵循上述制度。
          3、行業主要法律法規及變化
          (1)行業主要法律法規
          氣體經營企業在氣體的生產、充裝、運輸等經營環節中需要遵守相關法律法規,并依法辦理相應各類經營許可和資質證書,具體情況如下表所示:
          發證和監督管經營內容相關法規證書名稱理部門
          《安全生產法》《全國工業產品生產《工業產品生產許可證管理條例》許可證》市場監督管理
          《危險化學品安全管理條例》《危險化學品登記部門工業氣體
          《產品質量法》證》應急管理部門生產
          《企業安全生產標準化基本規范》《安全生產許可證》環境保護行政
          《環境保護法》《安全標準化證書》主管部門
          《排污許可證管理暫行規定》《排污許可證》《危險化學品經營許可證管理辦行政審批部門工業氣體《危險化學品經營許法》市場監督管理經營可證》
          《危險化學品登記管理辦法》部門
          《氣瓶使用登記管理規則》
          《氣體充裝許可證》
          《氣體充裝許可規則》氣瓶使用《移動式壓力容器充市場監督管理《特種設備安全監察條例》及充裝裝許可證》部門
          《氣瓶安全監察規定》
          《氣瓶使用登記證》
          《壓力容器使用管理規則》
          《道路運輸條例》《道路運輸經營許可道路運輸管理工業氣體《道路危險貨物運輸管理規定》證》部門運輸《危險貨物道路運輸安全管理辦《危險化學品經營許市場監督管理法》可證》部門
          《藥品生產許可證》
          醫用氧氣《藥品管理法》藥品監督管理
          《藥品 GMP證書》
          生產銷售《藥品生產質量管理規范》部門
          《藥品再注冊批件》《特種設備檢驗檢測《特種設備安全監察條例》核準證》標準氣體市場監督管理
          《計量法》《制造計量器具許可生產部門
          《標準物質管理辦法》證》
          《計量合格確認書》
          1-1-96發證和監督管
          經營內容相關法規證書名稱理部門
          《計量認證證書》《國家標準物質定級證書》
          《食品生產許可證》
          食品用二《食品安全法》市場監督管理《食品添加劑生產許氧化碳《食品安全法實施條例》部門可證》
          (2)最近三年監管政策的變化
          工業氣體廣泛應用于集成電路、液晶面板、LED、光纖通信、光伏、醫療
          健康、節能環保、新材料、新能源、高端裝備制造等行業,是上述行業發展不可或缺的關鍵性材料。近年來,發改委、科技部、工業和信息化部、財政部等多部門相繼出臺多項扶持政策,有力推動了工業氣體產業的發展。六氟乙烷、八氟環丁烷等多種特種氣體也被明確列為重點發展新材料。
          最近三年,對行業影響較大的產業政策如下:
          序政策名稱頒布時間頒布單位主要內容號《重點新材料首批工業和信息將包括六氟乙烷、八氟環丁烷等在
          1次應用示范指導目2021.12
          化部內的多種特種氣體列為重點新材料
          錄(2021年版)》發展壯大戰略性新興產業。聚焦新《中華人民共和國一代信息技術、生物技術、新能國民經濟和社會發
          源、新材料、高端裝備、新能源汽
          2展第十四個五年規2021.3全國人大
          車、綠色環保以及航空航天、海洋劃和2035年遠景
          裝備等戰略性新興產業,加快關鍵目標綱要》核心技術創新應用。
          國家鼓勵的集成電路設計、裝備、
          財政部、稅《關于促進集成電材料、封裝、測試企業和軟件企業務總局、發
          路產業和軟件高質自獲利年度起,第一年至第二年免
          32020.12展改革委、量發展企業所得稅征企業所得稅,第三年至第五年按工業和信息政策的公告》照25%的法定稅率減半征收企業所化部得稅加快新材料產業強弱項。圍繞保障國家發展改大飛機、微電子制造、深海采礦等《關于擴大戰略性革委、科技重點領域產業鏈供應鏈穩定,加快新興產業投資培育
          42020.9部、工業和在光刻膠、高純靶材、高溫合金、壯大新增長點增長
          信息化部、高性能纖維材料、高強高導耐熱材極的指導意見》
          財政部料、耐腐蝕材料、大尺寸硅片、電子封裝材料等領域實現突破。
          《新時期促進集成聚焦高端芯片、集成電路裝備和工電路產業和軟件產藝技術、集成電路關鍵材料、集成
          52020.8國務院
          業高質量發展的若電路設計工具、基礎軟件、工業軟干政策》件、應用軟件的關鍵核心技術研
          1-1-97序
          政策名稱頒布時間頒布單位主要內容號發,不斷探索構建社會主義市場經濟條件下關鍵核心技術攻關新型舉國體制。
          鼓勵類:改性型、水基型膠粘劑和
          新型熱熔膠,環保型吸水劑、水處理劑,分子篩固汞、無汞等新型高《產業結構調整指國家發展改效、環保催化劑和助劑,納米材6導目錄(2019年2019.10革委料,功能性膜材料,超凈高純試本)》
          劑、光刻膠、電子氣、高性能液晶材料等新型精細化學品的開發與生產。
          公司主營業務屬于國家鼓勵發展的產業,最近三年行業政策未發生不利變化,未對公司生產經營產生不利影響。
          (三)行業近三年在科技創新方面的發展情況和未來發展趨勢
          1、工業氣體行業簡介
          (1)工業氣體的產品分類工業中,把常溫常壓下呈氣態的產品統稱為工業氣體產品。根據制備方式和應用領域的不同,工業氣體可分為大宗氣體和特種氣體。大宗氣體主要包括氧、氮、氬等空分氣體及乙炔、二氧化碳等合成氣體;特種氣體品種較多,主要包括電子特種氣體、高純氣體和標準氣體等。
          (2)工業氣體的應用
          工業氣體是現代工業的基礎原材料,在國民經濟中有著重要的地位和作用,廣泛應用于集成電路、液晶面板、LED、光纖通信、光伏、醫療健康、節能環
          保、新材料、新能源、高端裝備制造、食品、冶金、化工、機械制造等眾多領域,對國民經濟的發展有著戰略性的支持作用,因此被喻為“工業的血液”。
          隨著電子工業的快速發展,電子氣體在半導體行業中的地位日益凸顯,工業氣體中逐漸形成了電子氣體這條重要的分支。根據電子氣體制備方式及用途的區別,可進一步分為電子大宗氣體和電子特種氣體。
          電子氣體在電子產品制程工藝中廣泛應用于離子注入、蝕刻、氣相沉積、
          摻雜等工藝,被稱為集成電路、液晶面板、LED 及光伏等材料的“糧食”和“源”。電子半導體器件的性能優劣與電子氣體的質量息息相關。其中,電子1-1-98大宗氣體主要為應用于電子領域的高純大宗氣體,如高純氧氣、氮氣、氬氣等,
          可作為環境氣、保護氣以及載氣使用;電子特種氣體涵蓋產品種類較為豐富,主要包含氨氣、氦氣、正硅酸乙酯、氧化亞氮、硅烷等。
          電子氣體分類類別用途主要產品
          氨氣、氦氣、氧化亞氮、TEOS(正硅酸乙酯)、TEB
          化學氣相沉積 (硼酸三乙酯)、TEPO(磷酸三乙酯)、磷化氫、三
          (CVD) 氟化氯、二氯硅烷、氟化氮、硅烷、六氟化鎢、六氟乙
          烷、四氯化鈦、甲烷等
          氟化砷、三氟化磷、磷化氫、三氟化硼、三氯化硼、四離子注入
          氟化硅、六氟化硫、氙氣等
          電子特種氣體光刻膠印刷氟氣、氦氣、氪氣、氖氣等
          擴散氫氣、三氯氧磷等
          氦氣、四氟化碳、八氟環丁烷、八氟環戊烯、三氟甲
          蝕刻烷、二氟甲烷、氯氣、溴化氫、三氯化硼、六氟化硫、一氧化碳等
          含硼、磷、砷等三族及五族原子之氣體,如三氯化硼、摻雜
          乙硼烷、三氟化硼、磷化氫、砷化氫等
          環境氣、保護
          電子大宗氣體氮氣、氧氣、氬氣、二氧化碳等
          氣、載氣
          在電子半導體具體應用領域中,電子特種氣體和電子大宗氣體的成本占全部氣體成本的比重大致如下:
          領域電子特種氣體電子大宗氣體
          液晶面板30%-40%60%-70%
          集成電路約50%約50%
          LED、光伏 50%-60% 40%-50%
          光纖通信約60%約40%
          2、工業氣體發展情況
          工業氣體的應用涉及到國民經濟的諸多領域,因此氣體工業是國民經濟基礎工業之一,對于國民經濟發展具有十分重要的意義。國外一般將工業氣體視為國民經濟命脈而列為公用事業行業,與供電、供水一樣將供氣作為投資環境的基礎設施。
          (1)全球工業氣體行業發展概況近年來,全球工業氣體市場呈穩步增長的態勢。2020年全球工業氣體市場
          1-1-99規模約為 1341 億美元。根據業界經驗數據,工業氣體行業增速是全球 GDP 增
          速的2.0-2.5倍。按照此數據,2020年至2022年全球工業氣體年均復合增長率若按8%的增長率計算,2022年全球工業氣體市場規模將達1564億美元。
          全球工業氣體市場規模
          1800
          1564
          16001448
          1318134114001220
          1130
          12001046
          978
          1000854914
          800698610652
          600
          400
          200
          -
          全球工業氣體市場規模(億美元)
          數據來源:億渡數據,2021年和2022年為估算數據
          (2)我國工業氣體發展情況
          我國工業氣體行業在80年代末期已初具規模,到90年代后期開始快速發展。近年來,我國工業氣體行業發展迅速,市場規模由2017年的1211億元增長至2021年的1798億元,2017年至2021年的年均復合增長率達到10%以上。
          中國工業氣體市場規模及構成
          2000
          1800
          1600342
          282
          1400240
          1200204
          175
          1000
          800
          1456
          6001228
          1344
          10361138
          400
          200
          -
          2017年2018年2019年2020年2021年
          中國大宗氣體市場規模(億元)中國特種氣體市場規模(億元)
          數據來源:億渡數據
          鋼鐵、石油化工等傳統行業及節能環保、新材料、新能源、高端裝備制造
          1-1-100等下游應用領域的穩定增長推動我國大宗氣體市場規模由2017年的1036億元
          增長至2021年的1456億元,2017年至2021年的年均復合增長率為8.89%;
          特種氣體的應用領域主要為戰略新興產業,隨著我國集成電路、液晶面板、光伏等泛半導體產業的快速發展,帶動我國特種氣體市場規模由2017年的175億元增長至2021年的342億元,2017年至2021年的年均復合增長率達18.23%。
          (3)電子氣體發展情況
          在半導體產業原材料中,電子氣體(含電子大宗氣體和電子特種氣體)是僅次于硅片的第二大市場需求材料。以2020年為例,電子氣體在半導體材料市場中的規模占比達13%。
          2020年半導體產業材料市場占比情況
          靶材
          2%氣體
          CMP材料 材料
          7%11%硅片
          濕法化學品37%
          6%
          電子光刻膠及附屬產光掩膜特氣
          品12%13%
          12%
          數據來源:國際半導體協會(SEMI)
          *全球電子氣體發展情況近年來,在 5G、新能源汽車、數據中心等產業帶動下,芯片出現持續短缺,半導體制造商不斷加大資本開支,半導體行業景氣程度持續上行。作為半導體制造不可或缺的材料,電子氣體市場規模持續增加。根據 TECHCET 數據,全球電子氣體市場規模由2017年的51.77億美元增長至2020年的58.44億美元,預計2025年全球電子氣體市場規模將超過80億美元;全球電子特種氣體市場
          規模由2017年的36.91億美元增長至2020年的41.85億美元,預計2025年全球電子特種氣體市場規模將超過60億美元。
          1-1-101全球電子氣體市場情況
          90
          80
          7020.41
          19.44
          6017.9318.35
          17.13
          5016.59
          15.68
          14.8615.37
          40
          3060.2355.77
          50.0151.17
          2039.1438.7541.85
          45.38
          36.91
          10
          0
          2017年 2018年 2019年 2020年 2021年E 2022年E 2023年E 2024年E 2025年E
          電子特種氣體(億美元)電子大宗氣體(億美元)
          數據來源:TECHCET
          *我國電子氣體發展情況
          隨著全球半導體產業鏈向國內轉移,我國電子氣體尤其電子特種氣體市場規??焖僭黾?。根據中國半導體工業協會數據,我國電子特種氣體市場規模由
          2017年的109.30億元增長至2020年的173.60億元,預計2025年將增長至
          316.60億元,2020年至2025年的年均復合增長率將達12.77%。
          中國電子特種氣體市場情況
          350.00316.60
          300.00280.80
          249.00
          250.00220.80
          195.80
          200.00173.60
          150.00133.40121.60
          109.30
          100.00
          50.00
          -
          2017年 2018年 2019年 2020年 2021年E 2022年E 2023年E 2024年E 2025年E
          中國電子特種氣體市場規模(億元)
          數據來源:中國半導體工業協會
          3、行業未來發展趨勢
          (1)特種氣體品種不斷豐富,國內氣體企業對技術研發日益重視特種氣體已成為高科技應用領域和戰略新興產業發展不可缺少的基礎原材
          1-1-102料。近年來,隨著下游應用領域及新工藝路線的逐步擴展,特種氣體的品種與日俱增。據不完全統計,現有單元特種氣體達260余種。隨著非低溫氣體分離技術(吸附、膜分離)、混配技術和提純技術的發展,更多的特種氣體產品將逐步走向市場。
          國際氣體巨頭企業利用自身的資本優勢和百余年氣體行業發展的積累,在工業氣體行業相關技術和應用上,處于世界領先水平。隨著國內經濟的持續穩步發展,國內氣體企業在快速發展中,對技術研發日益重視,技術研發實力也有了長足進步,生產、檢測、提純和容器處理等方面的部分技術已經達到國際標準。
          (2)我國工業氣體行業發展亟待突破高端特氣瓶頸
          電子氣體生產的瓶頸很多,從原材料純度開始,到合成工藝、對溫度和壓力的控制,再到提純方法和分析方法,以及產品充裝過程中對雜質的控制,每個環節都會影響整個產品的質量。盡管在傳統及中低端產品方面,我國已經形成了規模優勢,但在高端氣體尤其是特種氣體方面,我國的差距還是比較明顯,很多產品幾乎都被外資企業所壟斷。
          因此,未來我國氣體行業亟需通過自主創新,豐富產品種類,提高電子特氣等高端特氣的國產化率,早日解決缺“氣”的瓶頸和制約。
          (3)我國工業氣體專業社會化外包占比將進一步提高
          傳統上我國大型鋼鐵冶煉、化工企業通過自行建造空氣分離裝置,以滿足自身氣體需求。隨著專業化分工合作的快速發展,外包氣體供應商可以滿足客戶對氣體種類、純度和壓力等不同需求,為其提供綜合氣體解決方案,有利于減少客戶在設備、技術、研發上的巨額投入,實現氣體資源循環利用。據產業信息網及前瞻產業研究院的數據,我國工業氣體外包占比從2007年的41%提高到2020年的57%,相比發達國家80%的外包率仍有較大差距和提升的空間。未來工業氣體外包率逐步提高的趨勢將給專業氣體生產企業帶來良好增長機遇和廣闊市場空間。
          (4)尾氣回收模式加速發展目前,全世界每年向大氣排放的二氧化碳總量近300億噸,而利用量僅為
          1-1-1031億噸。二氧化碳減排和利用被稱為“永遠做不完的產業”。自國家提出“雙碳”戰略目標以來,我國能源結構面臨新一輪科技革命,促進節能環保、能源循環以及新能源產業的政策不斷推出。
          2021年10月,國務院發布的《關于完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》中指出,把“碳達峰、碳中和”納入經濟社會發展全局,以經濟社會發展全面綠色轉型為引領,以能源綠色低碳發展為關鍵,加快形成節約資源和保護環境的產業結構、生產方式、生活方式、空間格局,堅定不移走生態優先、綠色低碳的高質量發展道路,確保如期實現“碳達峰、碳中和”。國家“碳達峰、碳中和”發展理念的逐步落地為二氧化碳尾氣回收業務的快速發展帶來了機遇。
          除二氧化碳回收外,還有氫氣回收、天然氣回收、氯化氫回收、氯氣回收、氨氣回收、氧化亞氮回收、氦氣回收等。因此,未來尾氣回收模式有望加速發展,占工業氣體產量的比重將不斷提升。
          (5)國內氣體企業整合提速
          2021年我國工業氣體市場規模約為1798億元,未來市場空間將持續擴大。
          國內氣體企業雖然數量眾多,但普遍規模較小、產品品種單一,大多為年營業額在千萬級別的區域性企業,受制于設備、技術、資金、物流等多方面因素的影響,該等企業發展存在較大瓶頸。在這一背景下,國內工業氣體優勢企業亟需進行行業整合,加快發展步伐,縮小與國際龍頭企業之間的差距。
          (6)行業競爭將逐步趨向于綜合服務能力的競爭
          氣體的產品種類豐富,而多數客戶在其生產過程中對氣體產品亦存在多樣化需求,例如集成電路制造需經過硅片制造、氧化、光刻、氣相沉積、蝕刻、離子注入等工藝環節,需要的特種氣體種類超過50種。出于成本控制、倉儲管理、供應穩定等多方面考慮,客戶更希望能在一家供應商完成多種產品的“一站式采購”,從而對氣體公司所覆蓋的產品種類提出了更全面的要求。
          同時,隨著下游行業產品精細化程度不斷提高,客戶所需的產品定制化特點愈發明顯,對氣體供應商的技術工藝水平和產品開發能力提出了較高要求。
          此外,由于氣體產品的特殊性,其使用過程中的包裝物、管道以及供氣系
          1-1-104統的處理均會對最終使用的產品性能產生影響,因此客戶更希望氣體供應商能
          夠提供氣體包裝物的處理、檢測、維修,供氣系統、潔凈管道的建設、維護等全面的專業性增值服務。氣體行業競爭將逐步趨向于綜合服務能力的競爭。
          因此,為客戶尤其是半導體客戶提供整套氣體及化學品綜合服務,包括產品管理、設備管理、工程和技術支持服務、分析服務、信息管理服務以及廢物管理的 TGCM(Total Gas and Chemical Management,全面氣體及化學品運維管理服務)業務模式未來具有良好的市場前景。
          4、公司取得的科技成果與產業深度融合的情況
          公司多年來專注于工業氣體的研發、生產、銷售和服務,積累了較為深厚的技術研發實力。通過持續的研發投入,公司在新產品開發、生產工藝改進等方面形成了一系列科技成果,對豐富公司產品種類、保障安全穩定生產、保持業務規模持續增長、提升市場競爭力起到關鍵性作用。
          公司聚焦國家戰略需求和半導體材料關鍵技術,以市場需求為導向,把應用于電子半導體領域的特種氣體作為重點研發方向。公司自主創新研發的超純氨、高純氧化亞氮、正硅酸乙酯、高純二氧化碳、八氟環丁烷、六氟丁二烯、
          一氟甲烷、硅烷混合氣等各類電子級超高純氣體品質和技術已達到替代進口的水平,能夠滿足國內半導體產業的使用需求。
          憑借雄厚的技術實力、優異的產品質量等優勢,公司相關產品得到了市場的廣泛認可,成功應用于集成電路、液晶面板、光伏等我國戰略新興產業,積累了包括中芯國際、長江存儲、京東方、通威太陽能、天合光能等眾多行業知名客戶。
          隨著公司在氣體研發生產方面不斷取得突破,公司產品品種不斷豐富、新的應用領域不斷增加、與下游客戶的合作不斷深化,公司業務規模持續保持增長。2019年-2021年,公司營業收入分別為116057.75萬元、124334.24萬元和
          174129.40萬元,連續三年在中國工業氣體工業協會民營氣體行業企業中名列
          第一。
          同時,公司還注重氣體充裝及運輸過程中安全保障及高純氣體包裝容器處理方面的研發,多年以來公司平穩安全生產,未發生重大安全事故。
          1-1-105(四)行業整體競爭格局、發行人的市場地位、競爭優勢及主要競爭對手
          1、行業整體競爭格局
          (1)工業氣體市場集中度高,寡頭壟斷明顯
          經過多年的發展和兼并收購,全球工業氣體市場已經形成了少數幾家氣體生產企業占據全球市場大多數份額的市場格局。林德集團、液化空氣集團、空氣化工集團和酸素控股長期是全球最大的四家氣體供應商,合計占據全球工業氣體市場70%以上的份額。
          上述工業氣體龍頭企業以合資或獨資的方式,在國內設立子公司或分支機構,占據了我國工業氣體市場大多數份額。根據億渡數據,2021年該等外資工業氣體龍頭企業占我國工業氣體市場份額的55.7%。國內企業與國外龍頭氣體企業在規模上總體還存在較大差距。但隨著國產化進程的推進,國內企業的市場份額有望逐步提升。
          (2)本土氣體企業逐漸崛起,與外資巨頭形成錯位競爭中國工業氣體市場隨著改革開放后經濟的高速發展而迅速發展壯大。較早發展起來的是以現場制氣為主要供氣方式的大宗集中用氣市場。20世紀80年代起,以林德集團、液化空氣集團為代表的外資氣體供應商開始進入中國市場,并依靠雄厚的資金實力和豐富的項目運作經驗迅速占領了國內現場制氣市場。
          隨著國內技術進步和產業轉型升級,以盈德氣體、寶鋼氣體為代表的中國本土氣體公司也加入了大規?,F場制氣的競爭,憑借成本以及本土化優勢,在國內市場上占據了一定的市場份額。由于工業氣體行業較空分設備行業具有市場容量大、現金流穩定、行業周期性波動小等諸多優勢。近年來國內大型空分設備生產企業如杭氧股份、川空集團等也開始由單純的設備制造商向大型現場制氣供應商轉型。因此,國內大型現場制氣市場形成了外資巨頭、國內專業氣體供應商、空分設備制造商共同競爭的局面。
          近年來,隨著國內集成電路、液晶面板、LED、光纖通信、光伏、醫療健康、節能環保、新材料、新能源、高端裝備制造、食品等產業的快速發展,新興分散用氣市場不斷發展壯大,這一市場的特點是客戶對單一氣體需求量相對較小,但對氣體品種需求較多,供氣方式以零售為主。由于外資企業在國內的
          1-1-106發展戰略主要定位于大型現場制氣市場,因此零售氣市場與中小型現場制氣市
          場已成為內資企業爭奪的焦點。零售氣市場在我國起步較晚,且由于大宗氣體運輸半徑的限制而具有較強的地域性特點。部分氣體零售企業已在各自區域內建立了先發優勢,并不斷通過兼并收購的方式將銷售網絡擴展到其他區域。
          由于戰略定位不同,經營現場制氣項目的企業目前只是將瓶裝氣和儲槽氣部分作為主營業務的補充,不會將較多資源投入到零售氣營銷隊伍的發展和物流配送體系的建設上,其市場開拓能力與運輸保障能力均較為有限,且產品往往只有空分氣體,品種相對單一,無法滿足客戶對多品種氣體的需求。部分專業從事零售氣業務的氣體企業擁有豐富的產品線,可滿足客戶綜合的氣體需求,產量穩定,具有較強的產品優勢,還可通過強大的物流配送體系滿足客戶的個性化需求。通過長期經營,專業從事零售氣業務的供應商與客戶構建了長期的互利合作關系,鋪設了全天候的銷售服務網絡,在零售氣市場上的優勢不斷得到強化,一旦在區域內確立競爭優勢,優勢供應商會對潛在競爭對手形成較高的競爭門檻,先發優勢較為明顯。
          2、公司在行業中的競爭地位
          公司是國內重要的特種氣體和大宗氣體供應商。根據中國工業氣體工業協會的統計,2019-2021年公司營業收入連續三年在協會民營氣體行業企業統計中
          名列第一。2017年10月,公司被中國工業氣體工業協會評為“中國氣體行業領軍企業”。
          公司具備較高技術水平,擁有氣體行業中唯一專注于電子氣體研發的國家企業技術中心、CNAS 認可實驗室,多次承擔國家科技部火炬項目,多次獲得江蘇省和蘇州市科技進步獎。截至2022年9月30日,公司獲得授權的發明專利56項、實用新型專利208項、外觀設計專利11項,主持或參與起草國家標準18項。
          公司聚焦國家戰略需求和半導體材料關鍵技術,以市場需求為導向,把應用于電子半導體領域的特種氣體作為重點研發方向。公司自主創新研發的超純氨、高純氧化亞氮、正硅酸乙酯、高純二氧化碳、八氟環丁烷、六氟丁二烯、
          一氟甲烷、硅烷混合氣等各類電子級超高純氣體品質和技術已達到替代進口的
          1-1-107水平,能夠滿足國內半導體產業的使用需求,為我國半導體產業的國產化率提升作出了貢獻。
          3、發行人的競爭優勢
          (1)技術與研發優勢
          在研發平臺方面,公司擁有氣體行業中唯一專注于電子氣體研發的國家企業技術中心、國家博士后工作站、CNAS 認可實驗室、江蘇省特種氣體工程中
          心、江蘇省特種氣體及吸附劑制備工程技術研究中心等。
          在產品技術方面,公司依托科研平臺自主研發和生產了超純氨、高純氧化亞氮、正硅酸乙酯、高純二氧化碳、八氟環丁烷、六氟丁二烯、一氟甲烷、硅
          烷混合氣等各類電子級超高純氣體,產品擁有自主知識產權,品質和技術已達到替代進口的水平,能夠滿足國內相關產業需求。7N 電子級超純氨項目獲得江蘇省成果轉化專項資金扶持,先后榮獲“國家重點新產品”“國家專利優秀獎”“江蘇省科學技術獎”,被中國半導體行業協會評為“中國半導體創新產品和技術”,入選“國家火炬計劃”等;集成電路用正硅酸乙酯的研發及產業化項目獲得江蘇省成果轉化專項資金扶持,被納入“重點推廣應用的新技術新產品”目錄;電子級一氟甲烷、電子級六氟丁二烯和電子級八氟環丁烷等產品
          通過江蘇省新產品新技術鑒定,被認定為產品技術處于國際先進水平。
          在技術相關榮譽方面,公司先后被認定為“國家火炬計劃重點高新技術企業”“國家知識產權優勢企業”“國家專精特新小巨人企業”“江蘇省科技小巨人企業”“江蘇省創新型百強企業”“中國氣體行業領軍企業”等。
          在創新體系方面,公司通過技術創新的積累以及知識系統的搭建,形成了專業化水平較高的技術壁壘。公司以創新投入、運行和激勵機制為重點,營造可持續發展的創新環境和研發氛圍。通過制定產品開發戰略、落實研發流程管理,在自主開發、自主創新的同時引進消化、吸收、再創新,快速實現科研成果的產業化。
          在產品質量方面,公司生產的氣體產品工藝穩定、檢測方法先進,品質和穩定性與外資氣體巨頭水平相當,且具有明顯的成本優勢。隨著集成電路、液晶面板、LED、光纖通信、光伏等下游行業的快速發展,以及特種氣體國產化
          1-1-108政策的不斷推進,未來公司特種氣體在進口替代方面具有廣闊的市場空間。
          (2)產品品種與服務優勢
          在產品品種方面,公司生產經營的氣體涵蓋特種氣體、大宗氣體和燃氣三大品類,具體品種達100種以上,氣體產品品種豐富,供應方式靈活,能夠較好地滿足新興行業氣體用戶多樣化的用氣需求。
          在客戶服務方面,公司可根據客戶不同階段的用氣需求,匹配與其相適應的氣體品種、規格和使用量,規劃相適應的供氣模式,量身定制綜合供氣服務方案,減少客戶的采購成本與流程,保障客戶用氣的穩定供應,提升客戶的體驗感和滿意度。
          在物流配送方面,公司擁有專業配送體系和工程技術團隊,可為不同行業、不同發展階段的客戶提供運用深冷快線連續供氣技術、高純氣體包裝物處理技
          術和安全高效物流配送技術全面、快速供氣服務,并提供配套用氣設施、氣體管路的設計、建造、安裝、運行服務及量身定制的物流支持。公司是國內率先推出深冷快線業務的氣體公司,相較于傳統供氣模式,深冷快線具有安裝成本較低、儲存容量更大、運輸次數更少、無需氣瓶搬運和設備管理等優勢。
          (3)客戶資源優勢
          公司下游客戶數量眾多,結構層次穩定。憑借雄厚的技術實力、優異的產品質量等優勢,公司獲得眾多新興行業知名客戶的廣泛認可,在集成電路行業中有 SK 海力士、中芯國際、聯芯集成、矽品科技、華天科技等;在液晶面板
          行業中有京東方、TCL 華星、中電熊貓等;在 LED 行業中有三安光電、聚燦光
          電、乾照光電、華燦光電等;在光纖通信行業中有亨通光電、富通集團等;在
          光伏行業中有通威太陽能、天合光能、隆基股份等。與知名客戶的合作保障了公司業務的穩定性,也體現了公司優秀的品牌影響力。
          除上述行業內知名企業外,公司還與電子半導體、節能環保、醫療健康、新能源、機械制造、化工、食品等行業的眾多中小型客戶建立了穩定的合作關系。這些客戶單體的氣體需求量較小,分布較為分散,公司憑借穩定的供應保障能力、快速響應的物流配送體系以及較強的本地化市場開拓能力,較好地滿足了需求量少、分布分散的客戶對多品種氣體的需求。公司在各個行業聚集了
          1-1-109大量的客戶資源,保證公司的持續穩定發展。
          (4)區位發展優勢
          公司總部所在的長三角地區是我國綜合實力最強的經濟中心、戰略新興經
          濟及先進制造業基地?!堕L江三角洲地區區域規劃》提出要做大做強先進制造業、電子信息產業等具有國際競爭力的戰略新興產業,加快發展現代生產性服務業和生物醫藥、新型材料等具有先導作用的新型產業。
          公司深耕長三角地區,是該地區重要的特種氣體和大宗氣體供應商。長三角地區擁有大量優質戰略新興產業企業客戶,為公司的持續發展奠定了基礎。
          長三角地區快速發展的新興產業也對公司產品迭代、技術創新提出了更高的要求,推動公司持續加大研發投入保持行業競爭優勢。
          公司在深耕長三角的同時,通過新建和收購整合的方式在珠三角、京津、川渝等我國重要經濟區域進行業務布局,有計劃地向全國擴張及開拓,提高公司的市場占有率,鞏固公司的行業地位。
          (5)品牌聲譽優勢
          公司在我國氣體行業內具有較高的市場地位、享有較高的品牌知名度和良好的品牌聲譽。根據中國工業氣體工業協會的統計,2019年-2021年公司營業收入連續三年在協會民營氣體行業企業統計中名列第一。公司為中國工業氣體工業協會副理事長單位、江蘇省氣體工業協會副理事長單位;2013年“金宏”
          品牌被江蘇省工商行政管理局認定為“江蘇省著名商標”;2016年“金宏氣體JINHONG GAS 及圖”注冊商標被國家工商行政管理總局認定為“馳名商標”;
          公司獲得了中國工業氣體工業協會評定的“中國氣體行業領軍企業”“中國氣體行業知名品牌”等榮譽。
          這些榮譽標志著公司近年來實施的品牌戰略取得了重大成果,也標志著公司產品及服務得到了社會各界的廣泛認可和支持,有利于公司業務的進一步拓展。
          4、主要競爭對手
          公司從事氣體的研發、生產、銷售和服務。目前占據市場第一梯隊的基本
          1-1-110為外資知名廠商,如林德集團、液化空氣集團、空氣化工集團、酸素控股等。
          無論是在國際市場還是國內市場,上述四家外資氣體巨頭在市場份額方面保持絕對優勢。在內資廠商中,公司與華特氣體、和遠氣體等同屬零售氣市場的重要企業。
          類型企業名稱企業情況
          德國林德集團成立于1879年,2018年與氣體行業巨頭普萊克斯合并,成為全球最大的工業氣體供應商。德國林德集團氣體業務遍布全球,也是最早進入中國的、布局最多的氣體行業外林德集團資巨頭,亞太市場也是其增長最快的市場。主要產品包括氧氣、氮氣、氬氣、稀有氣體、碳氧化物、氦氣、氫氣、電子氣
          體、特種氣體等。
          法國液化空氣集團成立于1902年,其氣體業務遍布全球,主液化空氣集要為冶金、化工、能源等行業客戶供應氧氣、氮氣、氬氣、氫
          團氣、一氧化氮等產品,也為汽車、制造業、食品、醫藥、科技國外公司等行業客戶提供工業氣體、制氣設備、安全裝置等。
          美國空氣化工集團創立于1940年,主要提供空分和工業氣體空氣化工集以及相關的設備,為石化、金屬、電子和食品飲料等制造產業團服務,同時也是一家全球領先的液化天然氣工藝技術和設備供應商。
          日本酸素控股創立于1910年,是日本最大工業氣體制造商,主要在日本、中國、韓國、澳大利亞、美國等亞太地區和歐洲
          酸素控股地區生產及銷售工業氣體產品。日本酸素控股為鋼鐵、化工、電子、汽車、建筑、造船和食品等工業提供氧氣、氮氣和氬氣等氣體產品和服務。
          華特氣體成立于1999年,主營業務以特種氣體的研發、生產華特氣體
          及銷售為核心,輔以普通工業氣體和相關氣體設備與工程業
          (688106)務,提供氣體一站式綜合應用解決方案。
          南大光電是一家專業從事先進電子材料研發、生產和銷售的高南大光電
          新技術企業,通過設立子公司全椒南大光電材料有限公司和收
          (300346)
          購山東飛源氣體有限公司,逐步進入了特種氣體領域。
          凱美特氣成立于1991年,主要從事干冰、食品添加劑液體二凱美特氣
          國內公司氧化碳及其他工業氣體的研發、生產和銷售業務,近年來逐步
          (002549)切入特種氣體領域。
          和遠氣體和遠氣體成立于2003年,經營的氣體包括普通氣體、特種氣
          (002971)體以及清潔能源,是國內知名的綜合型氣體公司。
          僑源股份成立于2002年,產品覆蓋高純氧氣、高純氮氣、高僑源股份純氬氣、醫用氧氣、食品氮氣、工業氧氣、二氧化碳、氫氣、
          (301286)各類電子氣和混合氣等多種氣體,是我國西南地區最大的全液態空分氣體專業供應商。
          (五)進入行業的主要壁壘
          1、技術壁壘
          半導體行業對于氣源及其供應系統有著嚴苛的要求,電子氣體的深度提純難度大,而純度是氣體質量最重要的指標。在芯片加工過程中,微小的氣體純
          1-1-111凈度差異將導致整個產品性能的降低甚至報廢。電子氣體純度往往要求 5N 以上級別,還要將金屬元素凈化到-910級至-1210級。氣體純度每提高一個層次對純化技術就提出了更高的要求,技術難度也將顯著上升。
          高純、超純氣體的生產制備首先要對上游原料工業氣進行成分分析,其次根據雜質成分的復雜程度來設計生產工藝和設備,最后分析設備需采用在線自動監控,分析精度要求很高。
          在充裝方面,氣體充裝工藝過程包括分析、置換、清潔、清洗等。首先要對儲存設備中的余氣進行純度檢測分析,檢驗其是否達到標準要求,若未達須先置換合格后再進行充裝,以防產品交叉污染。在充裝完畢并分析合格后,須進行防塵和施封后方可交付客戶使用。
          在配送方面,工業氣體屬于危險化學品,必須借助專業存儲運輸設備,并嚴格按照安全生產、安全運輸等規程操作。
          從事專業氣體生產的企業,需擁有先進的生產設備,積累豐富的氣體純化、容器內壁處理、氣體充裝、氣體分析檢測等技術,并擁有大批經驗豐富的技術團隊和工程力量。而其他行業的公司若想轉型升級為氣體行業或者特種氣體行業,都要付出高昂的轉型成本。轉型成本包括購置新的生產裝置、新的輔助設備、產品再設計成本、職工再培訓成本等。
          2、資質壁壘
          國家對本行業企業的管理和控制較為嚴格,企業必須依照《安全生產法》《安全生產許可證條例》《危險化學品生產企業安全生產許可證實施辦法》和
          《危險化學品經營許可證管理辦法》等法律法規,在獲得安全生產、經營及運輸等資質后才能運營。此外,生產食品級、醫用級等氣體的企業還需具備食品及藥品等生產資質,形成了一定的資質壁壘。
          3、市場壁壘
          氣體行業的下游絕大部分客戶是專業生產廠家,并非終端消費產品,因此難以通過廣告等常規營銷手段在短期內建立市場品牌。下游客戶對氣體產品的質量、品牌和服務的認同需要建立在長期合作的基礎上。氣體開始供應的同時,氣體供應商的服務隨之體現。能夠提供綜合解決方案的供應商由于其完善的服
          1-1-112務,能滿足客戶多樣化的需求,并可為客戶節約成本,往往具有較強的競爭優勢。供應商的服務一旦得到認可,客戶考慮質量、服務等因素通常不會變更供應商。所以氣體產品的服務差異性很大,在很大程度上成為潛在競爭對手進入的障礙。
          4、人才壁壘
          工業氣體行業企業的研發生產運營需要大批專業人才。首先,業內生產企業的自主研發和創新能力最終體現在技術人員的專業能力上,由于工業氣體特別是特種氣體的生產技術具有很強的應用性和專業性,加上國內各大院?;径嘉丛O立工業氣體的專業學科,因此新進人員需要在生產和研發實踐中進行多年的學習和鍛煉,才能勝任技術研發工作;其次,對于企業生產部門來說,由于工業氣體生產過程中技術節點較多、組織調度復雜,基層生產管理人員的培養極為重要;最后,氣體行業作為原材料工業,產品銷售對象明確,銷售人員只有具備一定專業技術能力,才能精準而深度地挖掘客戶需求。因此,工業氣體行業具有較高的人才壁壘。
          5、資金壁壘
          工業氣體行業生產設施要求較大規模的固定資產投入,同時為了保證產品質量的穩定性,需要采用大量精密監測和控制設備。行業內企業在擴大業務規模的過程中,往往通過兼并收購的方式橫向布局,需要較強的資本實力。氣體供應商需要有專業的運輸設備和特種運輸車輛,還需要對運輸的全過程等進行跟蹤監測和嚴格控制,由此帶來的運輸及監控設備投入也比較大。上述因素導致工業氣體行業具有重資產的特點,具有較高的資金壁壘。
          (六)發行人所處行業與上、下游行業之間的關聯性及上下游行業發展狀況
          1、與上游行業之間的關聯性
          工業氣體行業原材料是空氣、工業尾氣、基礎化學原料等。上游行業包括氣體分離及純化設備制造業、基礎化學原料行業、壓力容器設備制造業等。經過多年發展,我國基礎化工行業、專業設備制造行業已建立了較為完善的產業體系,產品品種齊全,能夠為工業氣體行業的發展提供充分的支持。
          1-1-113上游行業的產品價格變動將直接影響到工業氣體行業的產品成本,進而影
          響到產品的價格,上游行業的技術進步與發展創新也會影響工業氣體行業的采購材料質量與配套設備的選擇。目前,空分設備、基礎化學原料以及工業尾氣由于市場供應充足,一般都能夠獲得穩定的供應,價格基本保持穩定。
          2、與下游行業之間的關聯性
          工業氣體的下游應用領域包括集成電路、液晶面板、LED、光纖通信、光
          伏、醫療健康、節能環保、新材料、新能源、高端裝備制造等新興行業以及食
          品、化工、機械制造等傳統行業。下游行業的基本建設、發展狀況以及國家政策將直接影響到工業氣體行業產品的市場需求量,進而影響本行業的發展態勢。
          目前,我國大宗氣體的主要需求仍來源于冶金和化工等傳統產業,這兩大行業需求占比超過一半。從大宗氣體需求的增量市場來看,未來我國氣體市場來自于電子半導體、醫療健康、節能環保、新材料、新能源、高端裝備制造等
          新興產業的氣體需求將顯著快于冶金、化工兩大行業。大宗氣體需求領域的日益擴大為氣體行業的發展提供了保障。
          特種氣體尤其是電子特種氣體的主要需求來自集成電路、顯示面板、光伏等新興行業。根據前瞻產業研究院數據顯示,從全球來看,電子特種氣體應用于集成電路行業的需求占市場總需求的71%,應用于顯示面板行業的需求占市場總需求的18%;從我國來看,電子特種氣體應用于集成電路行業的需求占市場總需求的42%,應用于顯示面板行業的需求占市場總需求的37%。我國集成電路行業電子特種氣體的需求相對較低,主要原因為我國的集成電路產業技術水平和產業規模與世界先進國家和地區還存在一定差距,而顯示面板產業經過多年持續發展,我國已成為全球最大的產業基地。
          近年來,我國集成電路、顯示面板、光伏等戰略新興行業發展迅速,帶動了特種氣體整體需求的持續增加。
          (1)集成電路
          受益于我國相關政策的持續推動和下游應用市場的蓬勃發展,我國集成電路市場規模持續擴大,行業呈現高度景氣的狀態。根據中國半導體協會數據,我國集成電路市場規模從2015年的3610億元提升至2021年的10996億元。
          1-1-114我國已是全球最大的集成電路消費國家,日益增長的市場需求為集成電路行業
          帶來了廣闊的市場空間。
          中國集成電路市場規模情況
          14000.0013085
          12000.0010996
          10000.008848
          7562
          8000.006532
          5411
          6000.004336
          3610
          4000.00
          2000.00
          -
          2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年E
          市場規模(億元)
          數據來源:中國半導體行業協會
          (2)顯示面板
          顯示面板行業早期主要集中在日本、韓國以及中國臺灣,在國家產業政策支持、技術實現突破等多重利好因素的推動下,我國顯示面板行業取得了長足進步,已逐漸成為全球第一大顯示面板產業集中地。
          根據 Frost&Sullivan 統計,國內顯示面板出貨量由 2016 年 4360 萬平方米增長至2021年10020萬平方米,保持了較快增長,并預計至2025年將增長至約12120萬平方米。
          中國大陸顯示面板行業市場規模
          140.00
          121.2
          116.5
          120.00112.0106.6
          100.2
          100.0091.184.3
          80.0071.4
          56.2
          60.00
          43.6
          40.0030.6
          20.00
          -
          2015年 2017年 2019年 2021年 2023年E 2025年E產量(百萬平米)
          1-1-115數據來源:Forst&Sullivan
          根據 DSCC 預測,中國(不包含港澳臺地區)面板產能份額將由 2020 年的
          53%提升至2025年的71%。隨著全球顯示面板市場規模的穩步提升及相關產業
          向我國的持續轉移,我國面板行業仍具備穩定的增長空間。
          (3)光伏
          據中國光伏行業協會數據,2021 年全球光伏新增裝機量達 170GW,創歷史新高。在多國“碳中和”目標、清潔能源轉型及綠色復蘇的背景下,預計“十四五”期間,全球光伏年均新增裝機將超過 220GW;2021 年國內光伏新增裝機
          54.88GW,同比增加 13.90%。2020 年底,我國在氣候雄心峰會上提出,到
          2030年,中國非化石能源占一次能源消費比重將達到25%左右。為達此目標,
          “十四五”期間我國光伏年均新增光伏裝機或將超過 75GW。
          全國太陽能光伏發電裝機累計容量(單位:GW)
          數據來源:中國光伏行業協會
          經過多年的技術沉淀,國內特種氣體行業涌現了一批以本公司為代表的產品品質和技術先進性達到替代進口水平、能夠被半導體、顯示面板、光伏等下
          游領域客戶接受的電子氣體生產企業。國內電子氣體市場接近全球的1/3,而且比例還在不斷提高,但國內自給率卻很低,超過八成產品依賴進口。隨著我國氣體龍頭公司不斷實現自主創新、增加產品種類,進口替代速度有望加快。
          1-1-116八、公司主要業務
          (一)主營業務及主要產品概況
          1、主營業務概況
          公司是一家專業從事氣體研發、生產、銷售和服務的環保集約型綜合氣體供應商。經過20余年的探索和發展,公司目前已初步建立品類完備、布局合理、配送可靠的氣體供應和服務網絡,能夠為集成電路、液晶面板、LED、光纖通信、光伏、醫療健康、節能環保、新材料、新能源、高端裝備制造、食品、冶
          金、化工、機械制造等眾多客戶提供特種氣體、大宗氣體和燃氣三大類100多個氣體品種。
          公司的產品線較廣,既生產超純氨、高純氧化亞氮、高純二氧化碳、高純氫等特種氣體,又生產應用于半導體行業的電子大宗氣體和應用于其他工業領域的大宗氣體及燃氣。其中超純氨、正硅酸乙酯、高純氧化亞氮、八氟環丁烷、高純二氧化碳、高純氫、硅烷混合氣等特種氣體以及電子級氧、氮是電子半導體行業不可或缺的關鍵原材料。
          公司目前的主要供氣模式分為瓶裝供氣、儲槽供氣和現場制氣,各種供氣模式的簡介如下:
          供氣模式圖片簡介
          對于超純氨、氫氣等特種氣體,公司采購原材料后利用自身生產設備進行生產,并銷售給客戶;對于氮氣、氧氣等大宗氣瓶裝供氣體,公司通過空分裝置生產或從供應商采購液態氣體,經充裝等工藝生產瓶裝氣,再銷售給下游客戶。
          公司利用空分裝置生產液態氣,或直接從供應商處采購液態氣,經過分裝等工藝處儲槽供氣理后,通過專用的包裝容器和車輛送達客戶端,將低溫液體產品儲存在客戶端的儲罐中,供客戶按規模要求自行氣化使用。
          1-1-117供氣模式圖片簡介
          公司在客戶現場建立氣體生產裝置,直接現場制氣向單一客戶供應或者通過管道向工業園區內的數個客戶供應工業氣體。
          2、主要產品簡介
          公司通過空氣分離、化學合成、物理提純、充裝及尾氣回收等多種工藝為
          客戶提供多品種的氣體產品,滿足市場的多樣化需求。目前,公司生產經營特種氣體、大宗氣體和燃氣三大類100多個氣體品種,在氣體行業中品類較為齊全。公司主要產品包括:(1)超純氨、正硅酸乙酯、高純氧化亞氮、高純二氧化碳、氦氣、混合氣、醫用氣體、氟碳類氣體等特種氣體;(2)氧氣、氮氣、
          氬氣、二氧化碳、乙炔等大宗氣體;(3)天然氣和液化石油氣。
          產品名稱供應模式簡介特種氣體
          超純氨主要應用于新型光電子材料領域,是 MOCVD 技術制備GaN 的重要基礎材料。由 GaN 生產的高靈敏度藍光發光二級管和藍光激光器,以及其他相關電子器件,是國內外都在搶占的超純氨儲槽、鋼瓶產業。超純氨還是制備三氟化氮、氮化硅的基礎材料。此外,液氨廣泛地應用于半導體工業、冶金工業,以及需要保護氣氛的其他工業和科學研究。
          正硅酸乙酯作為微電子高端化學品,主要用于化學氣相沉積法正硅酸乙
          鋼瓶 (簡稱 LPCVD)構建半導體襯底表面的二氧化硅絕緣層,是第酯三代半導體材料和新興半導體產業中重要的前驅體材料之一。
          氫是主要的工業原料,也是重要的工業氣體和還原劑,在石油化工、電子工業、冶金工業、食品加工、浮法玻璃、精細有機
          合成、航空航天等方面有著廣泛的應用。在石化工業中,需加鋼瓶、魚雷氫通過去硫和氫化裂解等來進行原油的提煉。在輕工業中,也氫氣
          車常使用氫氣對人造黃油、食用油、洗發精、潤滑劑、家庭清潔劑及其他產品中的脂肪氫化。同時氫具有高燃料性以及清潔性,航天工業常使用液氫作為燃料,汽車工業中也加大了對于使用氫氣的新能源汽車的研發。
          氧化亞氮俗稱笑氣,高純氧化亞氮作為電子氣體,主要用于半導體光電器件研制生產的介質膜工藝,是直接影響光電器件質鋼瓶、魚雷氧化亞氮量的不可替代的關鍵電子氣體。高純氧化亞氮在化學氣相沉積車
          (CVD)工藝中,可用于制備摻雜 SiO2 膜。氧化亞氮還廣泛應
          用在醫用麻醉劑、食品懸浮劑、制藥、化妝品等領域。
          干冰是固態的二氧化碳,可用于模具行業清洗、石油化工電力干冰干冰箱行業清洗主風機、氣壓機、煙機、汽輪機、鼓風機等設備及各
          式加熱爐、反應器等結焦結炭的清除、電子行業清潔機器人、
          1-1-118產品名稱供應模式簡介
          自動化設備的內部油脂、污垢、集成電路板、焊后焊藥、污染
          涂層、樹脂、溶劑性涂覆、保護層以及印刷電路板上光敏抗腐
          蝕劑等清除,以及冷藏保鮮運輸,如低溫冷凍醫療用途以及血漿、疫苗等特殊藥品的低溫運輸,電子低溫材料、精密元器件的長短途運輸以及高檔食品的保鮮運輸。
          硅烷作為一種提供硅組分的氣體源,可用于制造高純度多晶硅、單晶硅、微晶硅、非晶硅、氮化硅、氧化硅、異質硅、各種金屬硅化物。因其高純度和能實現精細控制,已成為許多其他硅源無法取代的重要特種氣體。硅烷廣泛應用于微電子、光鋼瓶、魚雷
          硅烷電子工業,用于制造太陽電池、平板顯示器、玻璃和鋼鐵鍍車層,并且是迄今世界上唯一的大規模生產粒狀高純度硅的中間產物。硅烷的高科技應用還在不斷出現包括用于制造先進陶瓷、復合材料、功能材料、生物材料、高能材料等,成為許多新技術、新材料、新器件的基礎。
          氦氣是一種無色無味的不可燃氣體,利用液氦的低沸點特性,其在超導領域有廣泛應用,主要用于航天、醫療、泛半導體行鋼瓶、魚雷業。而低密度與高穩定性的雙重特性,使其可替代氫氣常用于氦氣
          車飛艇或廣告氣球中的充入氣體。在光學領域,氦氣由于其穩定性,可用作氣相色譜法中的載色劑、溫度計的填充氣,并用于蓋革計數器和氣泡室等輻射測量設備中。
          混合氣是指標準氣或含有兩種或兩種以上有效組份的氣體。對于現實生活、生產中的一些特殊要求,單一組份氣體難以滿足,可通過對于不同組份氣體的混合來解決。在半導體電子行業中,電子氣號稱電子元器件制造的糧食,多規格的混合氣直混合氣鋼瓶
          接決定半導體器件的性能。在照明領域,不同稀有氣體的組份會產生不同的色彩。乙炔與氧氣的混合氣則能產生單一組份無法達到的高溫。在醫用領域,不同氦氧比例混合氣各有其獨特性能,具有廣泛應用。
          包含六氟乙烷、八氟環丁烷、四氟化碳等。六氟乙烷也稱全氟乙烷,可用作電子工業中的蝕刻氣、制冷空調業中的冷媒、化學工業中的添氟劑、電力工業中的絕緣劑及高介強度冷卻劑等;八氟環丁烷也稱全氟環丁烷,是一種無色無臭、非易燃的氣體,可用作穩定無毒的食品氣體噴射劑、介質氣體,此外可氟碳氣體鋼瓶
          作為制冷劑應用,作為一種蝕刻氣在半導體行業也有重要應用;四氟化碳是微電子工業中用量最大的等離子體蝕刻氣體之一,其高純氣及與高純氧氣的混合氣,可廣泛用于硅、二氧化硅、氮化硅、磷硅玻璃及鎢等薄膜材料的蝕刻,并且在低溫制冷、電子器件表面清洗和氣相絕緣等方面也被廣泛應用。
          醫用氣體是指用于醫學診斷和生命救助的氣體,應用領域包括血液氣體檢測、肺功能試驗、心肺試驗、外科激光器、麻醉監
          測、呼吸監測、醫學研究、放射性示蹤等。常用的醫用氣體有醫用氧、醫用二氧化碳,醫用氧化亞氮以及部分稀有氣體等。
          醫用氣體鋼瓶、儲槽其中,醫用氧是包括新冠肺炎在內眾多疾病治療所需的重要物資;氦有時用于改善哮喘患者的呼吸;氙在超極化核磁共振成像中用于拍攝肺的醫學影像;具有強輻射性的氡只能微量制取,可用于放射線療法。
          大宗氣體
          氧氣鋼瓶、儲氧氣約占空氣的21%,工業上一般用液態空氣分離法大規模生
          1-1-119產品名稱供應模式簡介
          槽、現場制產氧氣。氧氣是最重要的氧化劑,在冶煉工業中,通常使用高氣純度氧替代空氣以加速氧化反應,降低鋼的碳含量,清除磷、硫、硅等雜質。氧氣也是很好的助燃劑,如液氧被用作火箭推進助燃劑。而將氧和乙炔混合燃燒時溫度高達3500℃,被廣泛地用于鋼鐵的焊接和切割。同時,氧氣作為維持生命必不可少的要素,在醫療、救援以及高海拔等特殊領域和地域都也有著極為重要的應用。在半導體行業中,氧氣可作為芯片制造工藝中重要步驟熱氧化過程的原料,與硅晶圓片反應生成二氧化硅膜,形成熱氧化層中重要的閘極氧化層與場氧化層。
          氮氣約占大氣總量的78%,可同氧氣一樣用空氣分離法大規模生產。氮氣的化學性質不活潑,低溫下的液氮可用作深度冷凍劑。常溫下的氮氣則在工業中被廣泛應用于保護氣體,也可用作食品的保鮮保質。而在高溫下,氮氣可用于合成氨原料,是鋼瓶、儲
          化學工業中最為重要的原料之一。在氣體工業中,通常采用無氮氣槽、現場制
          縫碳鋼瓶盛放氮氣,大批量使用時,可以選擇液氮杜瓦罐、液氣
          氮儲槽、制氮機現場生產供應等氮氣供應方式。超純氮氣等載氣對于高科技半導體行業至關重要,其直接應用于芯片與顯示器制造工藝,用來吹掃真空泵、排放系統等,營造超凈的氣體環境以保護制造工具。
          氬氣是稀有氣體,又被稱為惰性氣體。利用其極不活潑的化學性質,氬氣廣泛應用于保護氣,例如活潑金屬的焊接、半導體晶體管的制造、燈泡中的填充氣等。而稀有氣體通電時會發光的性質,使其在光學領域也被廣泛應用。同時由于其穩定的特氬氣鋼瓶、儲槽點,在光學儀器中,也被用作氣相色譜儀等儀器的載氣、標準氣、平衡氣、零點氣等。在半導體行業,氬氣被用于等離子沉積和蝕刻工藝,還可用于深紫外光刻激光器中半導體芯片的最小特征的圖案上。液態氬氣的液滴還被越來越多地用于清洗最小、最脆弱的芯片結構中的碎屑。
          二氧化碳是無色、無味、窒息性氣體。二氧化碳可用于核磁共振,青霉素制造,魚類、奶油、奶酪、冰糕等的保存及蔬菜保鮮,低溫輸送,滅火劑,冷卻劑;在半導體制造中用于氧化、擴散、化學氣相淀積,還可用于支持先進的浸沒光刻,專用低溫清洗應用以及 DI(去離子水)處理。液體二氧化碳可用于冷二氧化碳鋼瓶、儲槽
          卻劑、焊接、鑄造工業、清涼飲料、碳酸鹽類的制造、殺蟲劑、氧化防止劑、植物生長促進劑、發酵工業、藥品(局部麻醉)、制糖工業、膠及動物膠制造等。二氧化碳還可用于某些反應的惰性介質、石墨反應器的熱載體、輸送易燃液體的壓入
          氣體、標準氣、校正氣、在線儀表標準氣、特種混合氣等。
          乙炔也叫電石氣,常溫常壓下為無色、微毒的易燃氣體,具有弱麻醉和阻止細胞氧化的作用。乙炔受熱及震動等因素易引發爆炸,但在丙酮溶液中較為穩定,且溶解度極大,故工業上的乙炔鋼瓶乙炔是溶解在丙酮里的,也叫溶解乙炔。乙炔化學性質活潑,能與很多試劑發生加成反應,是有機合成的重要原料。此外,其在金屬的焊接和切割、原子吸收光譜、標準氣、校正氣、合
          成橡膠、照明等領域也有應用。
          燃氣
          天然氣是一種多組分的混合氣態化石燃料,主要成分是烷烴,天然氣鋼瓶、儲槽
          其中甲烷占絕大多數,另有少量的乙烷、丙烷和丁烷。天然氣
          1-1-120產品名稱供應模式簡介
          主要用作燃料,燃燒后無廢渣、廢水產生,相較煤炭、石油等能源有使用安全、熱值高、潔凈等優勢,被廣泛使用于生活、生產燃料以及工業發電等領域。同時天然氣也是制造氮肥的原料之一,具有投資少、成本低、污染少的特點。
          液化石油氣是在石油煉制過程中由多種低沸點氣體組成的混合物,沒有固定的組成。主要成分是丁烯、丙烯、丁烷和丙烷。
          液化石油
          鋼瓶作為一種化工基本原料和新型燃料,主要用作石油化工原料,氣
          用于烴類裂解制乙烯或蒸氣轉化制合成氣,可作為工業、民用、內燃機燃料。
          (二)主要經營模式
          公司外購原材料或回收工業工企業尾氣,經過提純、充裝或物理、化學反應生產各類氣體,并以瓶裝、儲槽或現場制氣的方式向客戶供應,建立了獨立完整的采購、生產、質量檢測、產品銷售及研發體系,擁有成熟穩定的盈利模式。公司采取以銷定產、訂單驅動的經營模式,銷售是公司生產經營的中心環節,采購、生產圍繞銷售展開。
          1、采購模式
          公司采購的原材料和生產經營設備主要為氣體原材料、包裝容器、精密儀
          器、生產及檢測設備、運輸車輛、輔料等。對于工業氨、工業級八氟環丁烷、天然氣、氦氣、標準氣體原材料等特種氣體生產原材料,主要供應商為大型國有企業、化工企業或貿易商。對于二氧化碳、氫氣等通過尾氣回收、提純生產特種氣體原材料,公司與供應商簽訂長期合作協議,在現場建廠回收。對于氧、氮、氬等空分氣體原材料,主要供應商為擁有空分裝置的大型鋼鐵冶煉企業、專業的空分生產企業和工業企業,公司穩定采購其富余氣體或產生的尾氣,解決其富余氣體的銷售和尾氣的處理,并與其形成長期穩定的合作關系。對于包裝容器、精密儀器、生產及檢測設備、運輸車輛,公司根據規模和業務配送需求,下達采購計劃,實施采購。
          公司制定了《物資采購流程》和《招標管理制度》等規章制度。采購訂單計劃流程為:各部門根據需求填制《采購申請單》→部門總監審核→采購部根據庫存情況,制作材料審批計劃→采購部與供應商互相簽章確認《原料采購合同》→分管采購負責人審核→采購部執行采購程序。采購部通過對外部供應商的綜合實力評選,建立實力雄厚、質量好、價格合理的“合格供應商”名單,1-1-121并通過詢價比價或招投標采購的方式,選擇采購條件最有利于公司的供貨商,
          與其簽訂采購合同。目前,公司已建立了穩定的原材料供應渠道。
          2、生產模式
          公司生產模式主要采用“以銷定產、訂單驅動”的方式,即先簽訂框架合同,然后根據訂單制訂生產計劃,組織生產。同時,根據營銷部門訂單預測、實際銷售情況以及安全庫存需求確定合理庫存量。
          公司目前生產方式主要分為兩類:一類為外購液態氣體后充裝、分裝至鋼
          瓶、儲罐等容器中再銷售給客戶;另一類為利用空分設備分離空氣、外購原材
          料生產設備發生化學反應或回收工業企業排放的尾氣經物理提純并充裝至鋼瓶、
          儲罐等容器后銷售。第一類方式生產的氣體主要有氧氣、氮氣、氬氣等,第二類方式生產的氣體主要為自產的液氮、液氧、超純氨、氫氣、二氧化碳、乙炔等。
          3、銷售模式
          公司銷售模式為直銷,下游客戶主要分為兩類:一類為終端用戶,該類客戶從公司采購氣體后在自身生產制造過程中使用;另一類為氣體公司,該類客戶從公司采購氣體后充裝至鋼瓶中或直接對外銷售。
          公司與客戶一般簽訂框架合同,合同主要對銷售期限、產品規格、數量和單價確認方法、結算方式和期限、送貨和運輸方式、產品驗收方式等進行約定,后續根據市場行情變化,再與客戶簽訂價格確認函或銷售確認書,對后續銷售的產品品種、價格等進行約定。
          近年來,隨著客戶對氣體品種需求的增多及專業化服務需求的提升,公司在供應工業氣體的基礎上,作為專業服務商為半導體等制造商提供包括氣體質量管理、日常作業、現場管理等在內的綜合運維管理服務。
          4、研發模式
          公司建立了獨立的研發部門和人員體系,擁有完善的研發業務流程和管理制度。公司緊密跟隨市場的變化趨勢,將行業發展趨勢與客戶需求轉化為自身研發戰略和目標,據此轉化為一系列的研發項目,以實現新產品開發和產品性
          1-1-122能提升。
          公司研發活動緊密圍繞“縱向發展”戰略,立足現有產業平臺和核心技術,重點研發我國半導體行業發展急需的相關材料,包括應用于半導體領域的電子級正硅酸乙酯、高純氧化亞氮、高純二氧化碳、電子級一氟甲烷、電子級六氟
          丁二烯和電子級八氟環丁烷以及半導體前驅體材料等項目,力爭打破外資氣體巨頭在半導體電子氣體領域的壟斷局面,為我國半導體產業的健康發展做出貢獻。
          除新產品研發外,公司還根據客戶工藝優化和定制要求,配合客戶新品研發需求,提供與氣體相關的設備和技術服務,提高客戶生產工藝的穩定性,提升工作效率和產品的優良率,與客戶建立長期戰略合作關系。
          (三)生產、銷售情況和主要客戶
          1、產能、產量及銷售情況
          報告期內,公司主要自產氣體產品的產能、產量、銷量及產能利用率、產銷率情況如下:
          2022年1-9
          類別項目2021年度2020年度2019年度月產能(噸)8250.008500.008500.008500.00產量(噸)7799.228341.017183.958257.78
          超純氨銷量(噸)7781.648101.287329.508114.19
          產能利用率94.54%98.13%84.52%97.15%
          產銷率99.77%97.13%102.03%98.26%產能(千立方)46350.0037800.0037800.0037800.00產量(千立方)26704.3728033.0421912.8223895.52
          氫氣銷量(千立方)26830.5027936.5621898.0724384.35
          產能利用率57.61%74.16%57.97%63.22%
          產銷率100.47%99.66%99.93%102.05%產能(噸)27945.0037260.0037260.0037260.00產量(噸)26075.1736768.0333098.0034089.81氮氣銷量(噸)26075.1736768.0333098.0034089.81
          產能利用率93.31%98.68%88.83%91.49%
          1-1-1232022年1-9
          類別項目2021年度2020年度2019年度月
          產銷率100.00%100.00%100.00%100.00%產能(噸)11108.5714811.4314811.4314811.43產量(噸)9270.5212889.0511565.0512780.05
          氧氣銷量(噸)9270.5212889.0511565.0512780.05
          產能利用率83.45%87.02%78.08%86.29%
          產銷率100.00%100.00%100.00%100.00%產能(噸)90000.00170000.00220000.00220000.00產量(噸)83693.92168940.60220076.89204445.75二氧化銷量(噸)83609.46168572.92219919.31204433.20碳
          產能利用率92.99%99.38%100.03%92.93%
          產銷率99.90%99.78%99.93%99.99%產能(噸)7500.0010000.0010000.0010000.00產量(噸)3649.613972.277968.939757.82
          天然氣銷量(噸)3649.613971.557937.419961.49
          產能利用率48.66%39.72%79.69%97.58%
          產銷率100.00%99.98%99.60%102.09%
          注:1、發行人銷售的工業氣體產品種類繁多,產品對外銷售時存在多種狀態,計量單位既有體積單位也有質量單位,在計算產能產量及產品價格時統一以“噸”或者“立方米”為單位來披露;2、產銷率=銷量/產量;3、產能利用率=產量/產能;4、公司空分裝置產能不足,外購銷量占比較高,因此認定當期自產氮氣和氧氣均實現銷售。
          報告期內,公司主要氣體產品受疫情、上游供應商檢修的影響,產能利用率存在波動,具體如下:
          (1)超純氨
          報告期內,公司超純氨產能利用率整體保持較高水平。2020年度,受疫情影響,產能利用率有所下降。
          (2)氫氣
          公司氫氣主要由金宏氣體、重慶金蘇和張家港金宏進行生產。2020年,受疫情影響,當期產能利用率有所下降;2022年1-9月,張家港金宏“年提純
          2400萬標立方米高純氫氣”項目投產,公司氫氣產能大幅增加,由于產能消化
          需要一定的周期且當期尾氣供應商設施檢修停車,導致當期產能利用率較低。
          (3)氮氣、氧氣
          1-1-124公司氮氣、氧氣為自有空分裝置生產。報告期內,空分裝置的產能利用持
          續保持較高水平。2020年度,公司氮氣、氧氣的產能利用率有所下降,主要系當期公司對空分裝置檢修所致。
          (4)二氧化碳
          公司二氧化碳由徐州金宏、昆山金宏通過尾氣回收裝置生產。報告期內,公司二氧化碳的產能利用率水平較高。2021年度,受徐州金宏尾氣供應商搬遷停產的影響,產能有所下降。
          (5)天然氣
          公司天然氣由潛江潤蘇通過回收工業尾氣經提純等工藝后生產。報告期內,公司天然氣產能利用率波動較大。2020年度,受疫情影響,當期實際產量有所減少,產能利用率有所下降;2021年以來,受上游尾氣供應商技改影響,尾氣排放量減少,導致天然氣的產能利用率有所下降。
          2、主要客戶情況
          報告期內,公司前五名客戶銷售的情況如下:
          單位:萬元占營業收入的比年度序號客戶名稱銷售金額例
          1通威太陽能2521.041.75%
          2 Peak View International Limited 1942.39 1.35%
          2022年3中電熊貓1698.851.18%
          1-9月4中聯重科1541.491.07%
          5上海沃金天然氣利用有限公司1523.921.06%
          前五名合計9227.706.42%
          1 CPLB CORP. 2837.39 1.63%
          2江蘇民諾集團有限公司2395.331.38%
          3吳江市八都新聯染廠2389.171.37%
          2021年度
          4華天科技2281.961.31%
          5通威太陽能2244.201.29%
          前五名合計12148.056.98%
          1-1-125占營業收入的比
          年度序號客戶名稱銷售金額例
          1乾照光電8112.966.53%
          2美特瑞2304.661.85%
          3通威太陽能2159.971.74%
          2020年度
          4 FMS-Korea CoLTD 1758.29 1.41%
          5江蘇民諾集團有限公司1612.051.30%
          前五名合計15947.9312.83%
          1亨通光電5375.044.63%
          2乾照光電5066.904.37%
          3美特瑞2359.562.03%
          2019年度
          4聚燦光電1660.251.43%
          5華燦光電1460.591.26%
          前五名合計15922.3413.72%
          注:受同一實際控制人控制的企業已合并計算銷售金額。
          報告期內,公司前五大客戶的銷售收入占營業收入的比例分別為13.72%、
          12.83%、6.98%和6.42%,公司不存在向單個客戶的銷售收入占營業收入的比例
          超過50%或嚴重依賴少數客戶的情況。
          公司產品主要應用領域包括集成電路、液晶面板、LED、光伏等行業,受下游行業景氣度的影響,主要客戶各期對公司的采購額存在一定的波動;公司營業收入中包含設備及工程業務收入,導致公司各期的主要客戶存在波動。
          公司董事、監事、高級管理人員、主要關聯方或持有公司5%以上股份的股東均未在公司前五大客戶中持有權益。
          (四)采購情況和主要供應商
          1、主要原材料的采購情況
          報告期內,公司產品所需主要原輔材料為氣體原材料、壓力容器以及配件、輔料等,能源主要為水、電。原輔材料主要由公司采購部門向國內供應商采購。
          報告期內,公司電力主要由當地供電部門供應,水由市政自來水供應。
          報告期內,公司主要原輔材料、能源采購的金額、數量及單價情況如下:
          1-1-126單價單價變動
          年度原材料金額(萬元)數量
          (元)(%)液氧(噸)3563.7458386.60610.37-13.93液氮(噸)9998.38142267.19702.79-5.35液氬(噸)6240.2354199.371151.35-46.06
          2022年
          天然氣(千方)10519.2022380.584700.1543.96
          1-9月
          外購氨(噸)3458.698729.253962.186.16水(噸)144.812070396.390.7018.03電(度)4585.7273909704.080.62-1.69液氧(噸)5159.2572756.00709.1219.29液氮(噸)14038.45189058.48742.5543.52液氬(噸)13235.9262011.342134.43107.69
          2021年度天然氣(千方)20330.2362268.963264.9148.88
          外購氨(噸)3583.209601.053732.1042.02水(噸)235.643976397.280.5912.73電(度)6570.92104114381.420.632.14液氧(噸)2957.1049743.37594.47-12.16液氮(噸)5761.38111354.61517.39-9.78液氬(噸)3913.6938081.911027.70-21.34
          2020年度天然氣(千方)10503.2047896.302192.90-16.33
          外購氨(噸)2069.557875.572627.81-10.80水(噸)221.464212735.720.53-17.86電(度)5812.0894059897.250.622.99液氧(噸)2989.5044171.97676.79-15.02液氮(噸)6134.71106977.70573.46-15.70液氬(噸)4609.0535277.521306.51-21.44
          2019年度天然氣(千方)8882.7833892.602620.86-6.45
          外購氨(噸)2571.338728.682945.84-4.56水(噸)189.862965459.200.643.26電(度)5369.9289332684.010.60-4.58
          2、主要原材料供應商情況
          報告期內,公司前五名原材料供應商采購情況如下:
          單位:萬元
          1-1-127占原材料采購
          年度序號供應商名稱采購金額總額的比例
          1江蘇安德福能源發展有限公司3444.125.54%
          2新奧能源3437.585.53%
          2022年1-93神馬集團3160.765.08%
          月4亨通光電2698.354.34%
          5德龍匯能1833.922.95%
          前五名合計14574.7323.43%
          1新奧能源4977.805.21%
          2德龍匯能4833.155.06%
          3亨通光電3819.534.00%
          2021年度
          4南通多美克新能源科技有限公司3578.423.74%
          5江蘇安德?;べQ易有限公司3562.613.73%
          前五名合計20771.5121.74%
          1新奧能源4741.349.96%
          2盈德氣體2355.864.95%
          3亨通光電2258.074.74%
          2020年度
          4江蘇安德?;べQ易有限公司2065.514.34%
          5神馬集團1856.703.90%
          前五名合計13277.4827.89%
          1盈德氣體2626.925.75%
          2新奧能源2618.115.73%
          3江蘇安德?;べQ易有限公司2564.185.62%
          2019年度
          4蘇州中油天然氣有限公司2245.574.92%
          5上海國儲能源集團有限公司2218.694.86%
          前五名合計12273.4626.88%
          注:主要原材料供應商中,受同一實際控制人控制的企業已合并計算采購金額;江蘇安德?;べQ易有限公司于2022年3月更名為江蘇安德福能源發展有限公司。
          公司董事、監事、高級管理人員和核心技術人員,主要關聯方或持有本公司5%以上股份的股東在上述供應商中均未擁有權益。
          報告期內,公司不存在向單個供應商采購金額占公司采購總額比例超過
          50%的情況。
          1-1-128(五)出口業務情況
          報告期內,公司主營業務收入中外銷業務收入占比分別為1.18%、2.30%、
          2.63%及2.30%,具體情況如下:
          單位:萬元、%
          2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
          項目金額占比金額占比金額占比金額占比
          內銷124892.7697.70154823.9397.37104677.2697.70103695.5598.82
          外銷2939.952.304188.862.632463.842.301240.981.18
          合計127832.71100.00159012.79100.00107141.10100.00104936.52100.00
          (六)安全生產和環境保護情況
          1、安全生產情況
          為加強企業安全生產、職業健康和環境保護管理,切實保障職工安全,公司高度重視安全生產,強化安全生產管理和制度建設,建立了完善的安全生產責任體系,堅持安全生產宣傳教育,不斷提高員工安全生產技能及自我保護能力、群體防護意識。公司的生產過程控制嚴格執行安全標準化體系、“6S”管理、ISO14001 環境管理體系和 ISO45001 職業健康安全管理體系等體系。
          公司堅持消防、突發事件等演練和培訓,加強廠區和辦公區域日常安全檢查,為員工提供安全、健康、舒適的工作環境。
          報告期內,公司安全生產總體狀況良好,未發生一般及以上生產安全事故,安全主體責任進一步壓實,安全保障落實到位。
          2、環境保護情況
          (1)發行人污染物排放情況
          公司主要生產環節為氣體的充裝,超純氨、氫氣、液氧、液氮、乙炔等氣體的提純及生產,二氧化碳、氫氣、天然氣等氣體的尾氣回收及提純。氣體充裝過程中無工業廢水和有害工業廢氣產生,噪聲主要是泵、壓縮機等產生的噪聲,無危廢產生,一般工業固體廢棄物主要是廢鋼瓶和生活垃圾。尾氣回收、提純等氣體生產環節排放的污染物主要為廢水、廢氣、固體廢棄物和噪聲。
          針對生產經營過程中排放的各種污染物,公司及其子公司配有相應的防治
          1-1-129設施,采取相應的處理措施對污染物進行處理,確保處理后污染物達到國家有關排放標準。
          公司十分重視環境保護,在生產過程中嚴格遵守國家和地方的法律法規及標準規范,依法履行了環評批復等手續,在報告期內未發生環境違法行為。在生產經營中,公司涉及的主要污染物、處理設施及處理能力情況如下:
          污染源污染物處理設施處理能力/效果
          四級循環吸收塔+稀氨達標,對環境無影響硫酸吸收
          SO2、NOx、煙塵 25m 煙囪 達標,對環境無影響廢氣二氧化硫脫硫塔達標,對環境無影響甲烷和硫化氫放散管達標,對環境無影響氫氣、一氧化碳鍋爐燃燒達標,對環境無影響生活廢水、生產廢水化糞池達標,對環境無影響廢水制氫純水制備廢水中和池達標,對環境無影響乙炔凈化過程廢水、乙炔發生器
          沉淀池達標,對環境無影響排水
          廢過濾器(廢濾芯)、廢礦物油、
          廢催化劑、廢油漆桶、廢漆渣、處理達標,對環境無委托有資質單位處置
          廢干燥劑、廢吸附劑、廢脫硫劑影響等固體廢委托有資質的專業公
          棄物司檢測,確認報廢的處理達標,對環境無報廢鋼瓶等經切割后由廢品回收影響公司收購
          處理達標,對環境無生活垃圾交環衛部門處理影響
          合理布局、選擇低噪
          泵、壓縮機、充裝排等產生的噪音設備、隔聲、減震
          噪聲達標,對環境無影響聲或加消聲器、廠區綠
          化、強化管理
          (2)排污許可證取得情況截至本募集說明書簽署日,公司及子公司取得有效的排污許可證(或固定污染源排污登記回執)情況如下:
          序號公司名稱證書編號有效期行業類別
          2022-01-07至電子專用材料
          1 金宏氣體股份有限公司 913205007149960577001C
          2027-01-06制造
          1-1-130序號公司名稱證書編號有效期行業類別
          昆山金宏二氧化碳有限2020-05-07至其他基礎化學
          2 91320583072721077H001V
          公司2023-05-06原料制造
          蘇州金華潤澤能源有限2020-05-14至天然氣生產和
          3 91320507302045941T001W
          公司2025-05-13供應業
          潛江潤蘇能源科技有限2021-12-17至燃氣生產和供
          4 91429005397085312Q001X
          公司2026-12-16應業
          蘇州市七都燃料液化氣2020-06-09至
          5 913205097222097701001W 油氣倉儲
          有限公司2025-06-08
          蘇州吳中金宏氣體有限2021-04-22至
          6 91320506MA1NN046XK001Y 其他倉儲業
          公司2026-04-21
          張家港金宏氣體有限公2021-03-09至其他基礎化學
          7 91320592324005035P001X
          司2026-03-08原料制造
          2020-02-28至其他基礎化學
          8 重慶金蘇化工有限公司 91500115346064028P001X
          2025-02-27原料制造
          上海蘇埭新材料有限公2021-04-08至電子專用材料
          9 91310116MA1JB2W72Y001X
          司2026-04-07制造
          海寧市立申制氧有限公2025-06-27至其他基礎化學
          10 913304817519290990001X
          司2030-06-26原料制造
          海安市吉祥氣體有限公2020-04-14至
          11 91320621703738386D001W 油氣倉儲
          司2025-04-13
          泰州市光明氧氣供應有2020-03-10至其他基礎化學
          12 91321202703978830D001X
          限公司2025-03-09原料制造
          2020-11-29至燃氣生產和供
          13 長沙曼德氣體有限公司 91430100MA4PDB905X001Z
          2025-11-28應業
          2020-04-27至其他未列明制
          14 長沙益華氣體有限公司 91430122707233350Y001Y
          2025-04-26造業
          株洲市華龍特種氣體有2021-09-01至其他基礎化學
          15 91430200599437638A001Z
          限公司2026-08-31原料制造
          上海申南特種氣體有限2020-08-28至化學原料和化
          16 91310115594750027D001W
          公司2025-08-27學制品制造業
          金宏氣體股份有限公司2020-06-28至其他化工產品
          17 91320509684918962H001Y
          吳江分公司2025-06-27批發
          金宏氣體股份有限公司2020-03-06至專用化學產品
          18 91320507570344905C001Y
          黃橋分公司2025-03-05制造
          金宏氣體股份有限公司2020-05-07至其他基礎化學
          19 913205073308673529001X
          陽澄湖分公司2025-05-06原料制造
          注:海安富陽的排污許可證于2022年12月31日有效期屆滿,海安富陽正在辦理排污許可證續期事宜。
          除上述主體外,公司及其分、子公司的經營均不涉及法定需要取得《排污許可證》或《固定污染源排污登記回執》的情況。
          九、技術水平及研發情況
          (一)研發投入情況
          報告期內,公司研發投入情況如下:
          1-1-131單位:萬元
          公司名稱2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
          研發費用5836.116984.534641.403988.83
          營業收入143692.73174129.40124334.24116057.75研發支出占營
          4.06%4.01%3.73%3.44%
          業收入的比重
          公司一貫重視在新產品、新技術開發方面的投入。報告期內,公司研發費用呈持續增長趨勢,占營業收入的比重穩步提升。
          (二)研發團隊情況
          1、研發人員情況
          公司重視自主研發與持續技術創新,經過多年發展組建了滿足行業與公司技術發展要求的研發團隊。報告期內,公司研發人員數量持續增長。截至2022年9月30日,公司從事技術研發的人員共有333人,占員工總數的比例為
          14.32%。
          2022年9月302021年12月2020年12月2019年12月
          公司名稱日31日31日31日
          研發人員(人)333319253166
          員工人數(人)2326212515191272
          研發人員占比14.32%15.01%16.66%13.05%
          2、核心技術人員及其變動情況
          截至本募集說明書簽署日,公司核心技術人員為金向華、師東升、孫猛、劉志軍和陳琦峰。公司核心技術人員擁有多年從業經驗,具有較強專業背景,是公司核心技術研發的骨干力量。
          公司核心技術人員的學歷背景及變動情況等參見本節之“六、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員”之“(一)董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的基本情況”之“4、核心技術人員簡介”和“(五)董事、監事、高級管理人員及核心技術人員報告期內的變動情況”之“4、核心技術人員變動情況”。
          (三)核心技術及研發情況
          公司注重研發創新,擁有氣體行業中唯一專注于電子氣體研發的國家企業
          1-1-132技術中心、CNAS 認可實驗室、博士后科研工作站、江蘇省特種氣體及吸附劑
          制備工程技術研究中心、江蘇省高純特種氣體工程中心、江蘇省重點研發機構等。公司把應用于電子半導體領域的特種氣體作為重點研發方向,已研發并投產的超純氨、高純氧化亞氮、高純二氧化碳等超高純氣體得到了國內知名電子半導體廠商的認可。
          公司技術團隊憑借在氣體生產、提純、檢測、運輸方面的技術積淀,經過多年的自主研發,系統建立了以氣體純化技術、尾氣回收提純技術、深冷快線連續供氣技術、高純氣體包裝物處理技術、安全高效物流配送技術等核心技術
          為代表的,貫穿氣體生產、提純、檢測、配送、使用全過程的技術體系。
          目前,公司核心技術與主要專利情況、涉及的業務環節及產品如下:
          技術涉及的業涉及的主要序號技術內容主要專利技術來源務環節產品
          超純氨制備過程中水分雜質超純氨、正
          的去除裝置等4項發明專硅酸乙酯、自主
          1氣體純化技術利、18項實用新型專利,另生產提純氫氣、氬
          研發
          有17項發明專利、7項實用氣、液氧、新型專利正在申請中液氮等
          一種 LED 生產中排放廢氨氣
          現場回收再利用的方法等3項二氧化碳、尾氣回收提純自主
          2發明專利、23項實用新型?;厥仗峒冄趸瘉喌?、技術研發利,另有3項發明專利、2項氫氣實用新型專利正在申請中天然氣裂解制氫分段充裝方
          氣體生產、提
          法等24項發明專利、133項
          純、充裝全過自主生產提公司自產的
          3實用新型專利,另有75項發
          程安全管控技研發純、充裝各類氣體
          明專利、17項實用新型專利術正在申請中一種混合氣體配置系統等3項
          混合氣自動混自主實用新型專利,另有1項發明
          4生產混合氣
          配技術研發專利、1項實用新型專利正在申請中一種高純氣體鋼瓶處理工藝
          高純氣體包裝自主等3項發明專利、7項實用新檢測、充各類高純氣
          5
          物處理技術研發型專利,另有3項發明專利裝體正在申請中
          檢測高純氨中苯、甲苯和乙自主基苯含量的方法等14項發明公司自產的
          6氣體檢測技術檢測
          研發專利,16項實用新型專利,各類氣體另有11項發明專利、2項實
          1-1-133技術涉及的業涉及的主要
          序號技術內容主要專利技術來源務環節產品用新型專利正在申請中一種用于液化天然氣槽車的移動式正壓與真空測試裝置需要公司配
          安全高效物流自主等6項實用新型專利、1項外
          7配送送的各種氣
          配送技術研發觀專利、5項軟件著作權,體另有2項實用新型專利正在申請中
          液體儲罐液位、壓力、溫度三
          液氧、液位一體集成監測裝置等5項實
          深冷快線連續自主客戶端使氮、液氬、
          8用新型專利,另有1項發明專
          供氣技術研發用液體二氧化
          利、2項實用新型專利正在申碳請中
          (四)主要在研項目
          截至2022年9月30日,公司從事的主要研發項目情況如下:
          序累計投入進展或階段項目名稱預算金額擬達到目標技術水平具體應用前景號金額性成果電子級正硅酸乙酯用于半導
          已完成中試體制備工藝化學氣相沉積,產能放大裝在硅片表面淀積生成二氧化
          正硅酸乙酯純99.9999999%純度并
          12000.003504.11置運行并即國內領先硅薄膜,保證了氧化層介質
          化項目的研發實現規?;a
          將實現工業 的致密性和與 SiC 晶片的粘
          化生產附能力,提高了器件的電性能和成品率。
          在半導體制程中,八氟環丁烷被用作半導體設備等的生正在進行中產工藝中的蝕刻或清潔氣一種八氟環丁試生產試
          99.999%純度并實現體。也可用于食品工業的噴
          2烷用新型吸附500.00545.80驗,即將進國際先進
          規?;a射劑、制冷劑,集成電路蝕劑的研發行在建工程刻劑,與六氟化硫混合作電化建設
          解質、含氟化合物聚合時的介質。
          主要用于激光切割機的激光
          已完成小試氣體、電子工業、反應堆氣二氧化碳制備試驗,準備99.999%純度并實現體冷卻劑、醫學的臨界萃
          3及供氣技術的220.00189.54國內領先
          進行中試驗規?;a取、半導體制造中氧化及擴研發
          證散、化學氣相淀積、超臨界清洗氣體等領域。
          已完成技術高純氧氣主要是作為半導體高純氧氣分離
          路線的設計99.999%純度并實現行業中蝕刻工藝用于集成電
          4提純技術的研662.00367.79國內領先
          以及部分雜規?;a路等行業,是關鍵輔助材料發質去除試驗之一。
          高純氧化亞氮氣體主要應用已經完成小
          于半導體、LCD、OLED 制
          電子級氧化亞試驗證,正99.999%純度并實現
          5664.00368.53國內領先造過程中氧化、化學氣相沉
          氮的研發在進行中試規?;a
          積(CVD 沉積氮化硅的氮源)驗證等工藝流程中。
          MOFs 脫除乙 已 經 完 成 實現規?;a的 金屬有機框架(MOFs)被視
          6 炔中微量雜質 500.00 164.22 MOFs 材料的 MOFs 材料,乙炔 國內領先 為制備多孔半導體結構和多
          的研究開發99.999%純度并實現孔半導體基異質結構的理想
          1-1-134序累計投入進展或階段
          項目名稱預算金額擬達到目標技術水平具體應用前景號金額性成果
          規?;a 前驅體,MOFs 材料中的剛性孔隙空間對于去除混合氣
          C2H2/C2H4(1:99)中痕量乙炔雜質效果顯著。
          電子級溴化氫在半導體行業合成裝置已中主要應用于蝕刻工藝中。
          溴化氫合成工經設計完等離子溴化氫蝕刻技術可以
          99.999%純度并實現
          7藝及裝置的研350.00275.31成,已經完國內領先精確控制蝕刻深度及垂直
          規?;a
          發成溴化氫合度,同時不破壞臭氧層,不成小試試驗產生溫室氣體,是氟碳類蝕刻氣體的良好替代品。
          電子級羰基硫在半導體工業
          中的應用主要分為兩種:
          設計開發了(1)作為化學氣相沉積法制
          羰基硫純化方 羰基硫純化 備 CdS、Cr2S3、MnS 等薄膜
          99.99%純度并實現
          8法及系統的研450.00228.94的裝置,正國內領先的重要前驅體;(2)羰基硫
          規?;a發在進行純化在干法蝕刻工藝中作為刻蝕
          的中試試驗劑的重要組成部分,是蝕刻無定型碳掩膜層不可或缺成分。
          硅基前驅體是半導體薄膜沉積工藝的主要原材料。在包括薄膜、光刻、互連、摻雜技術等的半導體制造過程中,硅基前驅體主要應用于氣相沉積(包括物理沉積正在進前驅
          硅基前驅體材 99.9999999%純度并 PVD、化學氣相沉積 CVD 及
          91200.00273.41體的小試驗國際先進
          料的研發 實現規?;a 原子氣相沉積 ALD),以形成證開發符合半導體制造要求的各類薄膜層。此外,前驅體也可用于半導體外延生長、蝕
          刻、離子注入摻雜以及清洗等,是半導體制造的核心材料之一。
          高純 CO2 在半導體制造中氧
          化、擴散,化學氣相淀積,正在進行二
          二氧化碳催化蔬菜保鮮,某些反應的惰性氧化碳催化99.999%純度并實現
          10還原反應的研1200.00299.92國內領先介質,石墨反反應器的熱載
          還原反應小規?;a發體,輸送易燃液體的壓入氣試驗證開發體,標準氣,校正氣,在線儀表標準氣,特種混合氣。
          電子級六氟-13-丁二烯主要
          用于半導體蝕刻領域,是一電子級六氟丁正在進行新種新型的電子蝕刻氣體,不
          99.999%純度并實現
          11二烯的提純處500.00419.09型純化材料國際先進僅可作為制備眾多含氟聚合
          規?;a
          理工藝的研發的開發物材料的單體,還可應用于超大規模集成線路的干法蝕刻方面。
          高純乙烯在半導體領域中主要用于化學氣相沉積制作碳膜,純度要求99.999%及以上滿足半導體行業要求,相高純乙烯的研正在開展中99.999%純度并實現
          12600.00297.92國內領先比于甲烷、乙烯的碳膜沉積
          發試驗證開發規?;a速率高,沉積壓力和溫度低;相比于乙炔、乙烯沉積
          碳膜有序度較高,乙炔 CVD出口容易被污染物瀝青覆
          1-1-135序累計投入進展或階段
          項目名稱預算金額擬達到目標技術水平具體應用前景號金額性成果蓋。
          已經完成小試驗證,正可根據不同混合比對于不同大氣污染問題進行環境監測用標在進行不同例進行配置,滿足檢測、監測。定量測試大氣
          13400.00396.50國內領先
          準氣體的研發比例混合氣客戶測試精度的要污染雜質的氣體種類及雜質體的配置及求氣體含量計算用于半導體集成電路芯片的
          化學氣相沉積可根據不同要求混成膜工藝,在利用氣相沉積正在進行中
          14用混合氣的研800.00336.15合,各氣體含量符國內領先設備進行硅片上薄膜的制備
          試驗證
          發合要求過程中,作為原料氣體進行反應。
          已經完成了液態儲氫材料可以用于對于
          多種催化劑氫氣的儲存運輸環節,可以液態儲氫用高的配方設得到可以用于液態減少運輸成本。在液態儲氫
          15效催化劑的研720.00190.42國內領先計,并準備儲氫的催化劑材料加氫和脫氫過程中,反發
          進行催化劑應速度一般比較慢,可以借的合成助催化劑來加快反應速度。
          電子級一氟甲烷主要用于半
          導體蝕刻領域,是一種新型已經完成了
          一氟甲烷提純的電子蝕刻氣體,不僅可作工藝包的設99.999%純度并實現
          16工藝及裝置的600.00481.63國際先進為制備眾多含氟聚合物材料計,正在進規?;a研發的單體,還可應用于超大規行裝置開發模集成線路的干法蝕刻方面。
          利用氫氣魚雷車進行運輸氫氣時,氫氣的運輸量比較已經完成儲
          離子液體高壓小,然后在客戶端把氫氣卸運技術的設得到可以用于高壓
          17氫氣儲運技術850.00439.59國內領先到儲罐中時,不能把氫氣完計,正在進儲氫的離子液體的研發全卸放到儲罐中。但是利用行驗證離子液體可以把氫氣完全卸
          放到儲罐中,降低了成本。
          正在進行中在半導體行業高純丙烯作為
          高純丙烯的研99.999%純度并實現
          18 650.00 25.84 試方案的設 國內領先 等離子干刻,MOCVD 類產
          發規?;a計品。
          一氧化氮制備
          正在進行小99.1000%純度并實一氧化氮主要用在硅化膜形
          19及提純方法的750.0039.41國內領先
          試驗證現規?;a成、氧化、化學氣相沉積。
          研發已經完成了主要用于激光切割機的激光
          催化劑的篩氣體、電子工業、反應堆氣二氧化碳尾氣選,準備進達到食品級二氧化體冷卻劑、醫學的臨界萃
          20回收用脫硫催500.00176.86國內領先
          行設備開碳純度要求取、半導體制造中氧化、擴化劑的研發發,進行催散,化學氣相淀積,超臨界化劑的驗證清洗氣體等領域。
          高純氫氣中雜質組分非常小,利用現有的儀器進行檢氫氣分析檢測已經完成了
          可以檢測99.999%測非常麻煩,不能完全檢測
          21裝置及方法的300.0033.14氫氣檢測方國內領先
          純度的氫氣的方法出來。開發檢測方法,可以研發案的確定有效地對高純氫氣進行檢測。
          氫氣壓力較高,在儲運過程已經完成了可以用于99.999%中,每次的運輸量較小,運氫氣儲運裝置
          22250.0025.05儲運系統的純度的氫氣儲運的國內領先輸成本較大。通過改進儲運
          及系統的研發
          設計系統系統,可以加大儲運量,降低儲運成本。
          1-1-136序累計投入進展或階段
          項目名稱預算金額擬達到目標技術水平具體應用前景號金額性成果
          氮氣中含有氧氣雜質,微量已經完成了
          氮氣分離裝置99.999%純度并實現的氧氣的分離,可以有效的
          23300.00214.62氮氣分離方國內領先
          及系統的研發規?;a提高氮氣的純度,增強氮氣案的確定的品質。
          合計14966.009293.78----
          十、公司主要固定資產、無形資產及主要經營資質情況
          (一)主要固定資產
          1、固定資產基本情況
          截至2022年9月30日,公司固定資產基本情況如下:
          單位:萬元公司名稱原值固定資產凈值成新率
          房屋建筑物42144.3228079.8166.63%
          機器設備147410.1081545.9955.32%
          運輸設備22183.589278.1741.82%
          儀器設備8500.773421.6540.25%
          辦公設備及其他4274.041720.1540.25%
          合計224512.80124045.7855.25%
          截至2022年9月30日,公司固定資產使用狀態良好,不存在資產減值的情形。
          2、主要設備情況
          截至2022年9月30日,公司主要設備情況如下:
          單位:萬元數量序號設備名稱分布情況賬面原值賬面價值成新率(臺/套)
          1二氧化碳產線徐州金宏、昆山金宏25680.621246.2721.94%
          金宏氣體、金蘇化
          2氫氣產線36866.192997.9343.66%
          工、張家港金宏
          3空分車間產線金宏氣體13600.762197.1861.02%
          4天然氣產線金華潤澤、潛江潤蘇24421.042038.4546.11%
          金宏氣體、長沙曼德
          5大宗氣體充裝線167495.864061.9754.19%

          6超純氨產線金宏氣體11885.78701.0037.17%
          1-1-137數量
          序號設備名稱分布情況賬面原值賬面價值成新率(臺/套)
          金宏氣體、長沙曼德
          7專用包裝容器-69598.1543041.1961.84%

          8現場制氣設備金宏氣體-10002.835047.6050.46%
          合計109551.2461331.5955.98%
          3、房屋建筑物情況
          截至2022年9月30日,公司及子公司擁有的主要房產情況如下:
          序號 權證號 所有權人 面積( 2M ) 房屋位置 權利限制
          蘇(2016)蘇州相城區黃橋街道興
          1市不動產權第金宏氣體3538.37——
          旺路1號
          7029855號
          蘇(2016)蘇州相城區黃埭鎮潘陽
          2市不動產權第金宏氣體4084.28——
          工業園安民路6號
          7002216號
          蘇(2019)蘇州相城區黃埭鎮潘陽
          3市不動產權第金宏氣體22725.25——
          工業園安民路6號
          7044824號
          蘇(2017)蘇州相城區黃埭鎮高陽
          4市不動產權第金宏氣體594.56——
          路9號
          7007561號
          蘇(2017)蘇州相城區陽澄湖鎮石
          5市不動產權第金宏氣體2582.86——
          田路26號
          7013094號
          海寧房權證海房海寧市袁花鎮龍山
          6海寧立申364.65已抵押
          字第00328789號路228號海寧房權證海房海寧市袁花鎮龍山
          7海寧立申491.58已抵押
          字第00328790號路228號海寧房權證海房海寧市袁花鎮龍山
          8海寧立申688.38已抵押
          字第00328791號路228號海寧房權證海房海寧市袁花鎮龍山
          9海寧立申993.98已抵押
          字第00328792號路228號泰房權證海陵字海陵區江州北路
          10泰州光明92.59——
          第1000087404號758號8幢泰房權證海陵字海陵區江州北路
          11泰州光明47.12——
          第1000087407號758號7幢泰房權證海陵字海陵區江州北路
          12泰州光明33.84——
          第1000087410號758號11幢泰房權證海陵字海陵區江州北路
          13泰州光明106.66——
          第1000087405號758號5幢泰房權證海陵字海陵區江州北路
          14泰州光明443.36——
          第1000087408號758號10幢泰房權證海陵字海陵區江州北路
          15泰州光明653.35——
          第1000087411號758號9幢泰房權證海陵字海陵區江州北路
          16泰州光明916.53——
          第1000087406號758號6幢
          1-1-138序號 權證號 所有權人 面積( 2 M ) 房屋位置 權利限制
          泰房權證海陵字海陵區江州北路
          17泰州光明122.45——
          第1000087395號758號4幢泰房權證海陵字海陵區江州北路
          18泰州光明127.31——
          第1000087397號758號1幢泰房權證海陵字海陵區江州北路
          19泰州光明120.43——
          第1000087398號758號3幢泰房權證海陵字海陵區江州北路
          20泰州光明101.81——
          第1000087399號758號2幢
          蘇(2020)海安
          21市不動產權第海安吉祥1240.16海安鎮國泰路99號——
          0008803號
          吳房權證汾湖字汾湖鎮金家壩社區
          22吳江分公司3966.97——
          第06010517號金莘公路吳房權證汾湖字汾湖鎮金家壩社區
          23吳江分公司8764.16——
          第06013792號金莘公路吳房權證汾湖字汾湖鎮金家壩社區
          24吳江分公司879.12——
          第06013793號金莘公路蘇房權證吳江字黎里鎮金家壩社區
          25吳江分公司371.95——
          第25086121號金莘公路
          渝(2019)長壽長壽區(晏家街
          26區不動產權第重慶金蘇85.41——
          道)化中大道5號
          000705854號
          渝(2019)長壽長壽區(晏家街
          27區不動產權第重慶金蘇30.42——
          道)化中大道5號
          000706040號
          渝(2019)長壽長壽區(晏家街
          28區不動產權第重慶金蘇106.24——
          道)化中大道5號
          000706710號
          渝(2019)長壽長壽區(晏家街
          29區不動產權第重慶金蘇140.40——
          道)化中大道5號
          000706566號
          渝(2019)長壽長壽區(晏家街
          30區不動產權第重慶金蘇482.60——
          道)化中大道5號
          000705390號
          渝(2019)長壽長壽區(晏家街
          31區不動產權第重慶金蘇272.80——
          道)化中大道5號
          000707074號
          渝(2019)長壽長壽區(晏家街
          32區不動產權第重慶金蘇1302.09——
          道)化中大道5號
          000706833號
          渝(2019)長壽長壽區(晏家街
          33區不動產權第重慶金蘇1873.63——
          道)化中大道5號
          000707165號
          渝(2019)長壽長壽區(晏家街
          34區不動產權第重慶金蘇854.34——
          道)化中大道5號
          000706240號
          渝(2019)長壽長壽區(晏家街
          35區不動產權第重慶金蘇1058.48——
          道)化中大道5號
          000706960號
          1-1-139序號 權證號 所有權人 面積( 2M ) 房屋位置 權利限制
          渝(2019)長壽長壽區(晏家街
          36區不動產權第重慶金蘇36.85——
          道)化中大道5號
          000706411號
          渝(2019)長壽長壽區(晏家街
          37區不動產權第重慶金蘇1507.02——
          道)化中大道5號
          000705168號
          蘇(2022)蘇州黎里鎮北厙越秀路
          38市吳江區不動產金宏技術6913.90——
          618號
          權第9033567號
          蘇(2019)蘇州相城區黃埭鎮潘陽
          39市不動產權第金瑞捷37089.78——
          工業園安民路6-1號
          7044825號
          遼(2017)沈陽
          沈河區北站二路58-
          40市不動產權第長沙益華45.45——
          1號(1306)
          0233023號
          新(2020)奎獨奎屯-獨山子經濟技
          41不動產權第長沙益華97.31術開發區萬科里66——
          0000857號幢1252室
          蘇(2016)蘇州相城區太平街道太
          42市不動產權第綠島新能源323.84——
          陽路299號
          7035130號
          蘇(2018)吳江
          43區不動產權第七都燃氣2430.85七都鎮望湖路東側——
          9011440號
          蘇(2021)蘇州
          44市吳江區不動產七都燃氣2154.30七都鎮望湖路東側——
          權第9005356號
          滬(2019)浦字
          45不動產權第上海申南5591.96青黛路6、8號——
          088379號
          蘇(2021)蘇州蘇州市吳中區木瀆
          46市不動產權第吳中金宏3782.03——
          鎮船坊頭路8號
          6060736號注:上述第10-20項泰州光明所屬的共11本房權證均記載“根據區政府2008年第42號會議紀要精神辦理僅限融資之用”。
          (二)無形資產
          公司業務及生產經營所必需的土地使用權、商標、專利、著作權等無形資
          產的使用和權屬情況如下:
          1、土地使用權
          截至2022年9月30日,公司及子公司土地使用權賬面原值為19090.25萬元、累計攤銷為2443.86萬元、賬面凈值為16646.39萬元,公司及子公司擁有的土地使用權具體如下:
          1-1-140使用
          序使用面積權利
          權證號 權類 2 土地位置 權利期限 用途 號 權人 (m ) 限制型
          蘇(2021)蘇州金宏相城區黃埭
          1市不動產權第出讓56815.002071/6/9工業用地——
          氣體鎮長泰路西
          7017719號
          相城區黃埭
          蘇(2019)蘇州金宏鎮潘陽工業
          2市不動產權第出讓51674.502057/3/9工業用地——
          氣體園安民路6
          7044824號
          號相城區黃埭
          蘇(2016)蘇州金宏鎮潘陽工業
          3市不動產權第出讓16675.002058/11/4工業用地——
          氣體園安民路6
          7002216號

          蘇(2017)蘇州相城區黃埭金宏
          4市不動產權第出讓1865.30鎮高陽路92063/10/8倉儲用地——
          氣體
          7007561號號
          蘇(2016)蘇州相城區黃橋金宏
          5市不動產權第出讓9600.00街道興旺路2056/10/15工業用地——
          氣體
          7029855號1號
          蘇(2017)蘇州相城區陽澄金宏
          6市不動產權第出讓6617.00湖鎮石田路2065/2/5工業用地——
          氣體
          7013094號26號
          金宏相國用(2011)相城區黃埭
          7出讓26662.402061/10/26工業用地——
          氣體第0700265號鎮聚民路
          蘇(2018)蘇州金華黃埭鎮旺莊
          8市不動產權第出讓18022.002068/3/21工業用地——
          潤澤村
          7008896號
          相城區黃埭
          蘇(2019)蘇州金瑞鎮潘陽工業
          9市不動產權第出讓15058.502057/3/9工業用地——
          捷園安民路6-
          7044825號
          1號
          綠島蘇(2016)蘇州相城區太平公共設施
          10新能市不動產權第出讓2700.00街道太陽路2053/3/14用地——
          源7035130號299號(加氣站)
          川(2021)彭山四川彭山經眉山
          11區不動產權第出讓48001.80濟開發區宏2071/6/3工業用地——
          金宏
          0005305號業路18號汨羅市(弼
          湘(2021)汨羅時)產業園汨羅
          12市不動產權第出讓33922.00王家園路南2071/11/10工業用地——
          曼德
          0008144號側、唐家橋
          路東側
          蘇(2018)吳江
          七都出讓/七都鎮望湖
          13區不動產權第10748.302053/6/29倉儲用地——
          燃氣其他路東側
          9011440號
          蘇(2021)蘇州七都國有七都鎮望湖
          14市吳江區不動產4595.902057/3/6工業用地——
          燃氣出讓路東側
          權第9005356號
          滬(2019)浦字
          上海青黛路6、8
          15不動產權第出讓5340.002037/12/12工業用地——
          申南號
          088379號
          1-1-141使用
          序使用面積權利
          權證號 權類 2 土地位置 權利期限 用途 號 權人 (m ) 限制型泰州國用泰州市海陵泰州
          16(2005)第0616出讓6808.00區江洲北路2055/10/2工業用地——
          光明號北首東側吳江汾湖鎮金家
          吳國用(2011)
          17分公出讓13258.70壩社區金莘2051/12/31工業用地——
          第09020065號司公路吳江汾湖鎮金家
          吳國用(2013)
          18分公出讓26154.50壩社區金莘2050/3/18工業用地——
          第09020018號司公路
          蘇(2021)蘇州蘇州市吳中
          吳中出讓/
          19市不動產權第8522.80區木瀆鎮船2048/10/12工業用地——
          金宏其他
          6060736號坊頭路8號
          張家
          張國用(2015)金港鎮德積
          20港金出讓12802.002065/4/6工業用地——
          第0380014號村宏
          出讓/
          遼(2017)沈陽沈河區北站長沙市場
          21市不動產權第6387.80二路58-1號2049/2/27商服用地——
          益華化商
          0233023號(1306)
          品房
          奎屯-獨山
          出讓/
          新(2020)奎獨子經濟技術長沙市場
          22不動產權第1572.60開發區萬科2078/4/17住宅用地——
          益華化商
          0000857號里66幢
          品房
          1252室
          望變更國用望城縣白箬長沙國有
          23(2009)第3437996.60鋪鎮白箬鋪2048/12/3工業用地——
          益華出讓號村
          渝(2019)長壽區不動產權第
          000705854號、
          000706040號、
          000706710號、
          000706566號、長壽區(晏重慶000705390號、
          24出讓41632.06家街道)化2067/8/24工業用地——
          金蘇000707074號、中大道5號
          000706833號、
          000707165號、
          000706240號、
          000706960號、
          000706411號、
          000705168號
          蘇海國用海安曲塘鎮劉圩
          25(2007)第出讓4787.002057/2/7工業用地——
          富陽村5組
          X401668 號
          蘇(2020)海安海安海安鎮國泰
          26市不動產權第出讓6369.602056/7/29工業用地——
          吉祥路99號
          0008803號
          海寧海國用(2015)袁花鎮龍山已抵
          27出讓7539.002053/7/17工業用地
          立申第01942號路228號押
          1-1-142使用
          序使用面積權利
          權證號 權類 2 土地位置 權利期限 用途 號 權人 (m ) 限制型
          蘇(2016)洪澤鹽化工區郭淮安
          28縣不動產權第出讓4310.00橋路北側、2063/7/9工業用地——
          金宏
          0001663號洪鹽路東側
          浙(2021)海鹽海鹽縣西塘嘉興已抵
          29縣不動產權第出讓12835.00橋街道東港2071/7/29工業用地
          金宏押
          0028872號村
          蘇(2022)蘇州黎里鎮北厙
          金宏出讓/
          30市吳江區不動產26770.40越秀路6182065/7/20工業用地——
          技術其他
          權第9033567號號
          株洲株國用(2015)國有天元區新馬
          3133835.472064/12/30工業用地——
          華龍 第 A0712 號 出讓 工業園
          2、商標
          截至2022年9月30日,公司及子公司共擁有84項注冊商標,具體情況見本募集說明書附錄一。
          3、專利
          截至2022年9月30日,公司及子公司擁有275項專利,具體情況見本募集說明書附錄二。
          4、計算機軟件著作權
          截至2022年9月30日,公司及子公司擁有5項軟件著作權,具體情況如下:
          首次發取得著作序號登記號證書號軟件全稱登記日期表日期方式權人金宏氣體運原始金宏
          1 2012SR097899 0465935 未發表 2012/10/18
          費管理軟件取得氣體金宏鋼瓶租原始金宏
          2 2012SR098348 0466384 未發表 2012/10/18
          賃管理軟件取得氣體金宏訂單管原始金宏
          3 2013SR128077 0633839 未發表 2013/11/18
          理系統軟件取得氣體金宏報氣系原始金宏
          4 2015SR022519 0909601 未發表 2015/2/03
          統取得氣體金宏氣體鋼原始金宏
          5 2019SR1427056 4847813 2019/9/1 2019/12/25
          瓶追溯系統取得氣體
          5、域名
          截至2022年9月30日,公司及子公司擁有8項域名,具體情況如下:
          序號審核日期主辦單位名稱域名網站備案/許可證號
          1-1-143序號審核日期主辦單位名稱域名網站備案/許可證號
          1 2019/7/13 金宏氣體 jinhonggroup.com 蘇 ICP 備 11040970 號-1
          2 2019/11/28 金宏氣體 221.224.251.134 蘇 ICP 備 11040970 號-6
          3 2017/7/18 七都燃氣 wjqdrl.cn 蘇 ICP 備 17041343 號-1
          4 2019/5/6 株洲華龍 hualongteqi.com 湘 ICP 備 19008845 號-1
          5 2020/7/27 海安吉祥 hajxqt.cn 蘇 ICP 備 20044104 號-1
          6 2020/4/26 海寧立申 hnlszy.com.cn 浙 ICP 備 20013833 號-1
          7 2022/5/20 長沙曼德 csmdqt.com 湘 ICP 備 2021006746 號-1
          8 2022/3/24 索拉爾 solarhytec.com 蘇 ICP 備 2022010603 號-1
          6、行業準入資質
          截至本募集說明書簽署日,公司及子公司擁有的資質情況詳見本募集說明書附錄三。
          7、特許經營權
          截至本募集說明書簽署日,公司無特許經營權。
          (三)租賃土地、房產情況
          截至2022年9月30日,公司及子公司租賃經營使用的土地使用權及房產情況如下:
          1、土地租賃情況
          序號承租人出租人土地坐落面積用途租賃期限自交接之日起至主合同《中鹽昆山遷建年產60昆山市張浦鎮振新萬噸純堿項目二氧化碳氣中鹽昆山有東路8號遷建年產生產經體供應合同》到期之日止
          1金宏氣體12畝限公司60萬噸純堿項目用營(主合同自首次供氣日后地西南側的第一個月的第一天為起點的20個合同年內持續
          有效)上海市金山區第二
          上海盛瀛化13333.30平生產經2017年7月20日至2027
          2金宏氣體工業區金環路398
          工有限公司方米營年7月19日號江蘇恒盛化(年產18萬噸合生產經2009年3月31日至2029
          3徐州金宏17.4畝肥有限公司成氨)廠區內營年3月30日湖北沃夫特潛江市竹根灘鎮其生產經2019年10月22日至
          4潛江潤蘇生態工程有20畝
          土地西側漢南河側營2039年10月21日限公司
          1-1-144序號承租人出租人土地坐落面積用途租賃期限
          長沙經濟技術開發山河智能裝區星沙產業基地涼生產經2019年5月1日至2039
          5長沙曼德備股份有限塘東路1333號山約30畝
          營年4月30日公司河工業城的一期續建區土地
          八都社區八七公路132.56平方2019年1月15日至2029
          6七都燃氣姚海明倉儲
          223-227米年1月14日
          2019年7月1日至2024
          7七都燃氣周佳平廟港230省道東側300平方米倉儲
          年6月30日
          2019年1月1日至2028
          8七都燃氣孫林榮震澤鎮蠡澤村700平方米倉儲
          年12月31日海鹽杭州灣西塘橋街道東港路3108平方2022年9月1日至2023
          9嘉興金宏物業有限公倉儲
          南側米年8月31日司
          2、房屋租賃情況
          序號承租人出租人房屋坐落面積用途租賃期限
          2017年7月20
          上海盛瀛化工上海市金山區第二工5530.04平
          1金宏氣體生產經營日至2027年7
          有限公司業區金環路398號方米月19日
          2020年7月7
          蘇州市潔怡貿相城區黃埭鎮警民南1307平方
          2金宏氣體研發日至2023年8
          易有限公司路9號米月6日海南省澄邁縣老城鎮海南易友創服2022年7月12海南金宏高新技術產業示范區
          3信息科技有限未約定辦公日至2023年7
          潤 海南生態軟件園 B07公司月11日
          幢一層 G11 工位創富港(廣廣州市荔灣區東漖南2021年10月華南分公
          4州)商務服務路123號三層301-5平方米辦公19日至2024年

          有限公司 A50 房號 10 月 18 日
          張麗娟、游重慶市九龍坡區石坪2021年12月1
          5重慶金宏路、董若舟、橋橫街2號附5號298平方米辦公日至2024年11
          許天府12-1、12-9月30日重慶市江津區珞璜工重慶美凱龍金2022年6月1業園 B 區園區大道 倉儲、宿
          6重慶金宏屬鑄造有限公未約定日至2024年5
          13號倒班房共計7間舍
          司月31日房
          2022年1月1
          上海欣頭上海婁氧氣體嘉唐公路806號辦公
          758平方米辦公日至2022年12
          橋罐裝有限公司用房屋月31日青島市城陽區正陽中
          2021年9月20
          青島金宏路166號天一仁和財312.6平方
          8張祖銘辦公日至2025年11
          潤富中心9號樓6間辦米月30日公室
          1-1-145序號承租人出租人房屋坐落面積用途租賃期限
          長沙經濟技術開發區星沙產業基地涼塘東2019年5月1山河智能裝備
          9長沙曼德路1333號山河工業未約定生產經營日至2039年4
          股份有限公司城的一期續建區廠月30日
          房、辦公樓
          2019年1月15
          八都社區八七公路99.42平方
          10七都燃氣姚海明倉儲日至2029年1
          223-227米
          月14日
          2019年7月1
          11七都燃氣周佳平廟港230省道東側150平方米倉儲日至2024年6月30日
          2019年1月1
          12七都燃氣孫林榮震澤鎮蠡澤村200平方米倉儲日至2028年12月31日
          十一、上市以來的重大資產重組情況
          截至本募集說明書簽署日,公司自首次公開發行股票并在科創板上市以來,未發生重大資產重組。
          十二、境外經營情況
          截至本募集說明書簽署日,公司擁有的境外機構為 JinHong Gas HoldingPte. Ltd.和 Jinhong Gas (HK) Limited,其基本情況參見本節之“三、公司組織結構圖及對其他企業的重要權益投資情況”之“(二)公司控股、參股企業情況”。
          十三、報告期內的分紅情況
          (一)利潤分配政策
          根據《公司章程》,公司的利潤分配政策具體如下:
          “第一百五十五條利潤分配政策公司實施積極的利潤分配政策,重視對投資者的合理投資回報,并保持連續性和穩定性。公司可以采取現金或股票等方式分配利潤,利潤分配不得超過累計可分配利潤的范圍,不得損害公司持續經營能力。公司董事會、監事會和股東大會對利潤分配政策的決策和論證過程中應當充分考慮獨立董事、外部監事和公眾投資者的意見。
          (一)現金分紅條件:如無重大投資計劃或重大現金支出發生,且公司當
          1-1-146年實現盈利,累計未分配利潤為正,公司應當采取現金方式分配股利,以現金
          分配股利的同時,可以派發紅股,現金分紅優于股票權利。公司的法定公積金用于彌補公司的虧損、擴大生產經營規?;蛘咿D增公司資本,法定公積金轉為資本時,所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。
          重大投資計劃或重大現金支出指以下情形之一:
          (1)公司未來十二個月內擬對外投資、收購資產或購買設備累計支出達到
          或超過公司最近一期經審計凈資產的50%,且超過5000萬元;
          (2)公司未來十二個月內擬對外投資、收購資產或購買設備累計支出達到
          或超過公司最近一期經審計總資產的30%。
          (二)利潤分配的期間間隔:在公司當年實現盈利且可供分配利潤為正數
          的前提下,公司應每年進行一次利潤分配。公司股東大會按照既定利潤分配政策對利潤方案作出決議后,公司董事會須在股東大會召開后二個月內完成股利(或紅股)的派發事項。公司董事會可以根據公司的資金需求狀況提議公司進行中期現金分配。
          (三)現金分紅的比例:公司保證現行及未來的股東回報計劃不得違反以
          下原則:即如無重大投資計劃或重大現金支出發生,公司應當采取現金方式分配股利,以現金方式分配的利潤不少于當年實現的可分配利潤的百分之十。公司利潤分配不得超過累計可分配利潤的范圍,不得損害公司持續經營能力。
          公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利
          水平以及是否有重大資金支出安排等因素,區分下列情形,并按照公司章程規定的程序,提出差異化的現金分紅政策:
          1、公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現
          金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%;
          2、公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現
          金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%;
          3、公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現
          金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%;公司發展階段不易區分但
          1-1-147有重大資金支出安排的,可以按照前項規定處理。
          (四)發放股票股利的條件:公司經營狀況良好,并且董事會認為公司股
          票價格與公司股本規模不匹配、發放股票股利有利于公司全體股東整體利益時,可以在滿足上述現金分紅的條件下,提出股票股利分配預案。采用股票股利方式進行利潤分配的,應當具有公司成長性、每股凈資產的攤薄等真實合理因素。
          (五)利潤分配方案的制定:董事會根據既定的利潤分配政策制定利潤分
          配方案的過程中,應當充分討論,充分聽取獨立董事的意見,在考慮對全體股東持續、穩定、科學的回報基礎上,形成利潤分配方案,獨立董事應當發表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見,提出分紅提案,并直接提交董事會審議。
          股東大會對現金分紅具體方案進行審議前,公司應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流,充分聽取中小股東的意見和訴求,及時答復中小股東關心的問題。
          公司當年盈利,但董事會未提出以現金方式進行利潤分配預案的,應說明原因以及未用于現金分紅的資金留存公司的用途和使用計劃,并由獨立董事對此發表獨立意見并及時披露;董事會審議通過后提交股東大會審議,同時在召開股東大會時,公司應當提供網絡投票等方式以便中小股東參與股東大會表決。
          (六)利潤分配政策的調整:公司應當嚴格執行公司章程確定的現金分紅政策以及股東大會審議批準的現金分紅具體方案。確有必要對公司章程確定的現金分紅政策進行調整或者變更的,應當滿足公司章程規定的條件,經過詳細論證后,履行相應的決策程序,并經出席股東大會的股東所持表決權的2/3以上通過。
          (七)存在股東違規占用公司資金情況的,公司應當扣減該股東所分配的現金紅利,以償還其占用的資金?!?br /> (二)最近三年利潤分配情況
          公司最近三年的利潤分配情況如下:
          單位:元
          1-1-148現金分紅方案分配
          分紅實施年度分紅所屬年度分紅方案金額(含稅)
          2019年2019年度每10股派人民幣現金1.40元50855000
          2020年2019年度每10股派人民幣現金1.00元36325000
          2021年2020年度每10股派發現金紅利2.50元121083350
          2022年2021年度每10股派發現金紅利2.50元119993250
          注:2021年度利潤分配以方案實施前的總股本扣減公司回購專用證券賬戶中股份為基數。
          公司最近三年現金分紅占利潤的情況如下:
          單位:萬元分紅年度2021年度2020年度2019年度
          現金分紅金額(含稅)11999.3312108.348718.00
          歸屬母公司所有者的凈利潤16706.7619732.9217708.13
          最近三年累計現金分紅合計32825.66
          最近三年歸屬于母公司所有者的凈利潤54147.81最近三年以現金方式累計分配的利潤占最近
          181.87%
          三年年均歸屬于母公司凈利潤的比例
          (三)現金分紅的能力及影響因素
          報告期內,公司實現歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為17708.13萬元、
          19732.92萬元、16706.76萬元和16891.07萬元,經營活動產生的現金流量凈
          額分別為40002.58萬元、40161.66萬元、31068.94萬元和23002.15萬元。隨著公司收入規模的擴大,凈利潤不斷增加,經營活動的獲現能力突出,公司具有較強的現金分紅能力。
          公司基于實際經營情況及未來發展需要,依據《公司法》及《公司章程》,制定利潤分配方案,影響公司現金分紅的主要因素有:行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等。
          (四)實際分紅情況與公司章程及資本支出需求的匹配性
          1、現金分紅符合《公司章程》的規定公司報告期內實現的可分配利潤均為正值;公司現金分紅金額達到《公司章程》要求的標準;公司現金分紅均由董事會擬定利潤分配方案,獨立董事、監事會均發表同意意見,并經股東大會審議通過后實施,公司現金分紅決策程
          1-1-149序合規。
          2、現金分紅與盈利水平、現金流狀況及業務發展需要相匹配
          報告期內,公司業務規模不斷擴大,盈利水平逐漸提高,現金流狀況良好。
          公司利潤分配符合公司經營現狀和發展規劃,有利于公司的持續、穩定、健康發展,公司現金分紅與業務發展需要具有匹配性。
          十四、最近三年已公開發行公司債券或者其他債務是否有違約
          或者延遲支付本息的情形,最近三年平均可分配利潤是否足以支付各類債券一年的利息
          (一)公司發行債券情況
          最近三年內,公司未發行過任何形式的公司債券。截至本募集說明書簽署日,公司不存在任何形式的公司債券。
          (二)最近三年平均可分配利潤足以支付各類債券一年的利息
          2019年度、2020年度及2021年度,公司歸屬于母公司所有者的凈利潤(以扣除非經常性損益前后孰低者計)分別為17066.98萬元、16485.56萬元
          和13005.37萬元,最近三年年均可分配利潤為15519.30萬元。本次向不特定對象發行可轉債募集資金按101600.00萬元計算,參考近期可轉換公司債券市場的發行利率水平并經合理估計,公司最近三年平均可分配利潤足以支付可轉換公司債券一年的利息。
          1-1-150第五節合規經營與獨立性
          一、合法合規情況
          (一)報告期內公司及子公司受到的行政處罰情況
          公司最近三年不存在被證券監管部門和交易所處罰的情況、不存在被證券監督管理部門和交易所采取監管措施的情況。
          報告期內,公司及子公司單筆行政處罰金額5.00萬元及以上的情況如下:
          單位:萬元序處罰被處罰人處罰決定書處罰部門處罰原因處罰依據處罰時間號金額《重慶市特種渝潼南市監處重慶市潼南區市2021年
          1重慶金宏氧氣瓶超期未檢設備安全條5.00
          字(2021)387號場監督管理局10月8日例》(滬金)應急未將危險化學品存儲《危險化學品2021年5.00罰上海市金山區應在專用倉庫內
          2上海蘇埭安全管理條12月28
          [2021]000171急管理局超出許可范圍經營危例》日10.00號險化學品存在使用未經檢驗的《中華人民共2019年吳江市監案字蘇州市吳江區市
          3特種設備燃氣壓力管和國特種設備12月165.00
          [2019]547號場監督管理局道的行為安全法》日七都燃氣蘇環行罰字《建設項目環蘇州市生態環境存在未執行“三同時2020年5
          4〔2020〕09第境保護管理條20.00局制度”的行為月13日
          057號例》無法提供儲氣罐使用《中華人民共長縣市監處罰長沙縣市場監督2022年6
          5長沙曼德登記證、檢驗報告、和國特種設備7.00
          〔2022〕62號管理局月13日年度檢查報告安全法》1、2021年10月8日,重慶市潼南區市場監督管理局向重慶金宏出具《行政處罰決定書》(渝潼南市監處字(2021)387號)。根據前述處罰決定,重慶金宏因氧氣瓶超期未檢,依據《重慶市特種設備安全條例》第六十條,被處以罰款
          5萬元。
          根據《重慶市特種設備安全條例》第六十條規定:違反本條例第三十一條規定,瓶裝氣體銷售單位使用不符合規定的氣瓶的,由特種設備安全監督管理部門責令停止使用,處三萬元以上三十萬元以下罰款。由此可見,行政機關對重慶金宏處罰金額相對較小。
          報告期內,重慶金宏主營業務收入占公司合并口徑的比例不足3%,凈利潤占公司合并口徑的比例不足4%。重慶金宏對公司經營不具有重要影響,且處罰事由未導致嚴重環境污染、重大人員傷亡或惡劣社會影響。
          1-1-1512022年9月26日,重慶市九龍坡區市場監督管理局出具《企業信用信息查詢報告》:重慶金宏近三年未被列入嚴重違法企業名單。
          2、2021年12月28日,上海市金山區應急管理局向上海蘇埭出具《行政處罰決定書》((滬金)應急罰(2021)000171號)。根據前述處罰決定,上海蘇埭因未將危險化學品存儲在專用倉庫內及超出許可范圍經營危險化學品,依據《危險化學品安全管理條例》第八十條第一款第四項、第七十七條第三款,分別給予罰款5萬元、10萬元的行政處罰以及沒收違法所得12035.40元。
          根據《危險化學品安全管理條例》第八十條規定:生產、儲存、使用危險
          化學品的單位未將危險化學品儲存在專用倉庫內,或者未將劇毒化學品以及儲存數量構成重大危險源的其他危險化學品在專用倉庫內單獨存放的,由安全生產監督管理部門責令改正,處5萬元以上10萬元以下的罰款;拒不改正的,責令停產停業整頓直至由原發證機關吊銷其相關許可證件,并由工商行政管理部門責令其辦理經營范圍變更登記或者吊銷其營業執照;有關責任人員構成犯罪的,依法追究刑事責任。
          根據《危險化學品安全管理條例》第七十七條規定:違反本條例規定,未取得危險化學品經營許可證從事危險化學品經營的,由安全生產監督管理部門責令停止經營活動,沒收違法經營的危險化學品以及違法所得,并處10萬元以上20萬元以下的罰款;構成犯罪的,依法追究刑事責任。由此可見,上海蘇埭受到的上述處罰屬于法定處罰幅度的最低額度,罰款金額較小。
          報告期內,上海蘇埭主營業務收入占公司合并口徑的比例不足2%,凈利潤分別為-126.76萬元、-288.42萬元、-790.21萬元、-253.72萬元。報告期內,上海蘇埭持續虧損,主要是處于建設和運營初期,房租、車輛折舊等固定成本較高所致。上海蘇埭對公司經營不具有重要影響,且處罰事由未導致嚴重環境污染、重大人員傷亡或惡劣社會影響。
          2022年10月19日,上海市金山區應急管理局出具證明:上海蘇埭未因發
          生重大違法違規行為受到金山區應急管理部門相關行政處罰。
          3、2019年12月16日,蘇州市吳江區市場監督管理局向七都燃氣出具《行政處罰決定書》(吳江市監案字[2019]547號)。根據前述處罰決定,七都燃氣因1-1-152存在使用未經檢驗的特種設備燃氣壓力管道的行為,依據《中華人民共和國特種設備安全法》第三十二條第一款的規定被處以罰款5萬元。
          根據《中華人民共和國特種設備安全法》第三十二條和第八十四條的規定,特種設備使用單位應當使用取得許可生產并經檢驗合格的特種設備。使用未取得許可生產,未經檢驗或者檢驗不合格的特種設備,或者國家明令淘汰、已經報廢的特種設備的,處三萬元以上三十萬元以下罰款。由此可見,行政機關對七都燃氣的處罰金額相對較小。
          4、2020年5月13日,蘇州市生態環境局向七都燃氣出具《行政處罰決定書》(蘇環行罰字〔2020〕09第057號)。根據前述處罰決定,七都燃氣因存在未執行“三同時制度”的行為,依據《建設項目環境保護管理條例》第二十三
          條第一款的規定被處以罰款20萬元。
          根據《建設項目環境保護管理條例》第二十三條的規定,要配套建設的環境保護設施未建成、未經驗收或者驗收不合格,建設項目即投入生產或者使用,或者在環境保護設施驗收中弄虛作假的,由縣級以上環境保護行政主管部門責令限期改正,處20萬元以上100萬元以下的罰款;逾期不改正的,處100萬元以上200萬元以下的罰款;對直接負責的主管人員和其他責任人員,處5萬元以上20萬元以下的罰款;造成重大環境污染或者生態破壞的,責令停止生產或者使用,或者報經有批準權的人民政府批準,責令關閉。由此可見,行政機關對七都燃氣處罰金額為最低檔,罰款金額較小。
          七都燃氣的上述2起處罰均發生在發行人對其收購之前,前述行政處罰可不視為發行人受到的行政處罰。此外,七都燃氣的主營業務收入或凈利潤占發行人主營業務收入或凈利潤的比例均不到1%,對公司的經營和財務情況不構成重要影響。
          5、2022年6月13日,長沙縣市場監督管理局向長沙曼德出具行政處罰決定書(長縣市監處罰〔2022〕62號)。根據前述處罰決定,長沙曼德因存在無法提供儲氣罐使用登記證、檢驗報告、年度檢查報告的行為,依據《中華人民共和國特種設備安全法》第八十四條第一項的規定被處以罰款7萬元。
          根據《中華人民共和國特種設備安全法》第八十四條第一項規定,使用未
          1-1-153取得許可生產,未經檢驗或者檢驗不合格的特種設備,或者國家明令淘汰、已
          經報廢的特種設備的,處三萬元以上三十萬元以下罰款。
          長沙曼德對上述違法違規行為積極整改,停產進行儲氣罐的換新工作,全面檢查了緩沖罐情況,避免出現類似隱患。鑒于長沙曼德能夠積極配合調查,且在調查后積極改正違法行為,符合《湖南省市場監督管理行政處罰自由裁量權基準(試行)》中“較輕違法行為”的規定,長沙縣市場監督管理局對長沙曼德予以從輕處罰。
          報告期內,長沙曼德主營業務收入、凈利潤占公司合并口徑的比例均不足5%。長沙曼德本次違法違規行為在處罰決定書中被執法機構認定為較輕行為,
          且該項處罰未導致嚴重環境污染、重大人員傷亡或惡劣社會影響。
          除上述行政處罰外,報告期內公司及子公司存在因危險貨物運輸車輛未按照規定設置或者懸掛標志燈、牌以及消防設施、器材配置、設置不符合標準等
          原因被主管機關處罰的情形,相關處罰金額較小,未對公司的日常生產經營產生重大影響,不屬于重大違法違規行為。
          綜上,報告期內公司不存在重大違法違規行為。
          (二)報告期內公司及其董事、監事、高級管理人員、控股股東、實際控制人被證券監管部門和交易所采取監管措施或處罰的情況
          報告期內,公司及其董事、監事、高級管理人員、控股股東、實際控制人不存在被證監會、交易所行政處罰或采取監管措施的情況,不存在因涉嫌犯罪正在被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規正在被證監會立案調查的情況。
          二、資金占用情況及為控股股東、實際控制人控制的其他企業擔保的情況
          報告期內,公司不存在資金被控股股東、實際控制人及其控制的其他企業占用的情形,不存在為控股股東、實際控制人及其控制的其他企業提供擔保的情形。
          1-1-154三、同業競爭情況
          (一)公司與控股股東、實際控制人及其控制的其他企業的同業競爭情況
          公司主營業務為氣體的研發、生產、銷售和服務。截至本募集說明書簽署日,公司控股股東、實際控制人金向華控制的企業還包括金宏投資、鑫福古玩、相青投資、金桃李和金宏匯,實際控制人金建萍對外投資鑫福古玩。
          公司控股股東、實際控制人控制的其他企業的基本情況如下:
          序號公司名稱實際控制人控制情況主營業務
          1金宏投資金向華持股100%并擔任執行董事,金建萍擔任總經理投資
          金向華持股85%并擔任執行董事,金建萍持股15%并擔
          2鑫福古玩商鋪出租
          任監事
          3相青投資金向華持有70%合伙份額并擔任執行事務合伙人投資
          金向華通過金宏投資持股90%,其配偶韋文彥持股10%
          4金桃李餐飲服務
          并擔任執行董事兼總經理
          金向華通過金宏投資持有該合伙企業99%合伙份額,金
          5金宏匯投資
          宏投資擔任該合伙企業執行事務合伙人
          公司控股股東、實際控制人控制的其他企業未從事與本公司相同或相似的業務,與本公司不存在同業競爭。
          (二)關于避免同業競爭的承諾
          公司控股股東、實際控制人已出具《關于避免同業競爭的承諾函》,主要內容如下:
          “1.截至本承諾函出具之日,本人未直接或間接投資于任何與金宏氣體存在相同或類似業務的公司、企業或其他經營實體;自身未經營、亦沒有為他人
          經營與金宏氣體相同或類似的業務,與金宏氣體不存在同業競爭的情形。
          2.本人在持有金宏氣體的股份期間或在金宏氣體任職期間,將不從事與金
          宏氣體生產經營有相同或類似業務的投資,不會新設或收購與金宏氣體有相同或類似業務的經營性機構,不在中國境內或境外成立、經營、發展或協助成立、經營、發展任何與金宏氣體業務直接或可能競爭的業務、企業、項目或其他任何活動,以避免與金宏氣體的生產經營構成新的、可能的直接或間接的業務競爭。
          3.如金宏氣體進一步拓展業務范圍,本人承諾自身及控制的企業將不與金
          1-1-155宏氣體拓展后的業務相競爭;若出現可能與金宏氣體拓展后的業務產生競爭的情形,本人將采取停止構成競爭的業務、將相競爭的業務以合法方式置入金宏氣體、將相競爭的業務轉讓給無關聯第三方等方式維護金宏氣體利益,消除潛在的同業競爭。
          4.本人確認,本承諾函旨在保障全體股東之權益作出,本承諾函所載的每
          一項承諾均為可獨立執行之承諾;任何一項承諾若被視為無效或終止將不影響
          其他各項承諾的有效性。如違反上述任何一項承諾,本人愿意承擔由此給金宏氣體造成的直接或間接經濟損失、索賠責任及與此相關的費用支出,違反上述承諾所取得的收益歸金宏氣體所有?!彼?、關聯交易情況
          (一)關聯方及關聯關系
          根據《公司法》《上市公司信息披露管理辦法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》和《企業會計準則》等相關規定,截至本募集說明書簽署日,公司的主要關聯方及關聯關系如下:
          1、關聯自然人
          (1)控股股東、實際控制人
          公司控股股東為金向華,實際控制人為金向華、金建萍,具體情況參見本募集說明書“第四節發行人基本情況”之“四、控股股東和實際控制人基本情況及上市以來變化情況”之“(一)控股股東及實際控制人情況”。
          (2)其他直接或間接持有公司5%以上股份的自然人
          除金向華、金建萍外,其他持有公司5%以上股份的自然人為朱根林。朱根林與金向華為叔侄關系。
          (3)董事、監事和高級管理人員公司董事、監事和高級管理人員的具體情況參見本募集說明書“第四節發行人基本情況”之“六、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員”之“(一)董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的基本情況”。
          1-1-156(4)上述關聯自然人關系密切的家庭成員
          上述關聯自然人關系密切的家庭成員,包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年滿十八周歲的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母,亦屬于公司的關聯自然人。
          2、關聯法人
          (1)公司控股子公司、合營企業和聯營企業
          公司控股子公司具體情況參見本募集說明書“第四節發行人基本情況”之
          “三、公司組織結構圖及對其他企業的重要權益投資情況”之“(二)公司控股、參股企業情況”。
          公司不存在合營企業和聯營企業。
          (2)控股股東、實際控制人控制的其他企業
          公司控股股東、實際控制人控制的其他企業包括金宏投資、鑫福古玩、相
          青投資、金桃李、金宏匯,具體情況參見本節之“三、同業競爭情況”之“(一)公司與控股股東、實際控制人及其控制的其他企業的同業競爭情況”。
          (3)關聯自然人控制、共同控制、施加重大影響或者擔任董事(獨立董事除外)、高級管理人員的其他企業公司關聯自然人控制、共同控制、施加重大影響或者擔任董事(獨立董事除外)、高級管理人員的其他企業如下:
          序號關聯方名稱關聯關系
          1元聯小貸金向華通過金宏投資持股7.3529%,并擔任董事蘇州市相城金融控股(集
          2王悅晞擔任副總經理
          團)有限公司蘇州市相城數字科技有限公
          3王悅晞擔任董事長兼總經理

          4蘇州數儀科技有限公司王悅晞擔任董事
          5蘇州金瑞鴻劉斌持有46.88%合伙份額并擔任執行事務合伙人
          劉斌配偶的兄弟費立響持有該公司90%股權并擔任
          6杭州金滿堂實業有限公司
          執行董事兼總經理
          劉斌配偶的兄弟費立響持有該公司100%股權并擔
          7杭州亦凡服裝輔料有限公司
          任執行董事兼總經理
          8吳江市勇順鋼業有限公司柳炳峰配偶的兄弟陸武勇持有該公司50%股權并擔
          1-1-157序號關聯方名稱關聯關系
          任執行董事
          南京天宜華茂管理咨詢合伙丁維平持有63.72%合伙份額并擔任執行事務合伙
          9企業(有限合伙)人丁維平通過南京天宜華茂管理咨詢合伙企業(有限江蘇介觀催化材料科技有限
          10合伙)持有該公司50%股權并擔任該公司董事、總
          公司經理江蘇集萃氫燃料電池研究所
          11丁維平擔任該公司董事
          有限公司
          12蘇州金梓鴻陳瑩持有2.51%合伙份額并擔任執行事務合伙人
          3、報告期內關聯方的變化情況
          (1)報告期內曾經的關聯自然人
          報告期內曾經的關聯自然人包括曾持有公司5%以上股份的自然人黃皖明,曾任公司董事的楊健,曾任公司董事兼副總經理的張建波,曾任公司董事、副總經理兼董事會秘書的龔小玲,曾任公司獨立董事的洑春干、劉海燕、張辰,曾任公司財務總監的錢衛芳。
          上述關聯自然人關系密切的家庭成員,亦屬于公司的關聯自然人。
          (2)報告期內曾經的關聯法人
          公司關聯自然人、曾經的關聯自然人在報告期內曾經控制或擔任董事、高
          級管理人員的企業和公司曾經的子公司等為報告期內曾經的關聯法人,具體如下:
          序號關聯方名稱關聯情況
          金向華通過金宏投資持股90%,其配偶韋文彥持
          1索拉爾科技股10%并擔任執行董事兼總經理,金建萍擔任監事;已于2022年10月注銷
          金向華通過索拉爾科技間接持股100%,其配偶
          2拉爾索裝備韋文彥間接并擔任執行董事兼總經理,金建萍擔
          任監事;已于2022年10月注銷
          楊健曾任該公司董事、總經理,已于2020年10
          3蘇州盛游網絡科技有限公司
          月26日注銷
          蘇州市相城埭溪創業投資有限楊健曾任該公司執行董事,已于2020年3月辭
          4
          責任公司去執行董事職務
          楊健曾任該公司執行董事、總經理,已于2020
          5蘇州市相城基金管理有限公司
          年5月辭去執行董事、總經理職務
          楊健曾任該公司執行董事、總經理,已于2020
          6蘇州市相城實業投資有限公司
          年3月辭去執行董事、總經理職務
          7蘇州市相城數字金融服務中心楊健曾任該公司執行董事、總經理,已于2020
          1-1-158序號關聯方名稱關聯情況
          有限公司年3月辭去執行董事、總經理職務
          楊健曾任該公司董事,已于2020年4月辭去董
          8蘇州黑盾環境股份有限公司
          事職務
          中紙在線(蘇州)電子商務股楊健曾任該公司董事,已于2020年5月辭去董
          9
          份有限公司事職務
          楊健曾任該公司董事,已于2021年10月辭去董
          10蘇州仕凈科技股份有限公司
          事職務
          黃皖明持有該公司70%的股權并擔任執行董事、
          11廈門友宏貿易有限公司
          總經理
          12廈門博灝投資有限公司黃皖明任該公司執行董事、總經理
          13廈門鼎翰投資有限公司黃皖明任該公司執行董事、總經理
          14上海迪豐投資有限公司黃皖明持有該公司100%股權
          15廈門隆灝貿易有限公司上海迪豐投資有限公司持有該公司87.5%股權
          16中安重工自動化裝備有限公司黃皖明持有該公司85.79%股權
          中安智創工業裝備(安徽)有中安重工自動化裝備有限公司持有該公司100%
          17
          限公司股權
          中安智創自動化(上海)有限中安重工自動化裝備有限公司持有該公司100%
          18
          公司股權
          19深圳市銘珂實業有限公司黃皖明持有該公司80%股權
          20廈門明佑電鍍有限公司深圳市銘珂實業有限公司持有該公司100%股權
          龔小玲持股100%并擔任執行董事,其姐妹龔素
          21蘇州新大中家具有限公司
          珍擔任總經理蘇州積水投資合伙企業(有限龔小玲持有90%合伙份額并擔任執行事務合伙
          22
          合伙)人,其子陳思寒持有10%合伙份額
          23蘇州大思家具有限公司龔小玲兒子陳思寒持股100%并擔任執行董事
          子公司長沙益華曾持有該公司100%的股權,已
          24萍鄉益氣盈
          于2022年2月注銷
          本公司曾持有該公司100%的股權,已于2022年
          25泗陽金宏
          9月注銷
          蘇州市相城區塊鏈產業發展有王悅晞曾任該公司董事長,該公司已于2021年
          26
          限公司12月注銷
          (二)關聯交易情況
          1、經常性關聯交易
          報告期內,公司不存在經常性關聯交易。
          2、偶發性關聯交易
          (1)股權轉讓
          為聚焦主業,優化資源配置,公司將其持有的蘇州民營資本投資控股有限公司4.5872%的股權(對應合伙企業份額5000萬元)轉讓給金宏投資。
          1-1-1592020年9月2日,中水致遠資產評估有限公司出具《蘇州金宏氣體股份有限公司擬轉讓其持有的蘇州民營資本投資控股有限公司4.5872%股權項目·估值報告》:以2019年12月31日為估值基準日,金宏氣體所持有的蘇州民投
          4.5872%的股權評估值為7000萬元。
          2020年9月,公司第四屆董事會第十八次會議、第四屆監事會第十六次會議、2020年第三次臨時股東大會審議通過了《關于轉讓權益資產暨關聯交易的議案》,同意公司以7000萬元向金宏投資轉讓其持有的蘇州民投4.5872%股權。
          金宏投資已于2020年10月23日將上述股權轉讓款支付給公司。
          (2)關聯擔保
          報告期內,公司關聯擔保情況如下:
          擔保債權的確截至2022年被擔保擔保金額/最高序號合同編號和名稱擔保方定9月30日的
          方余額(元)期間履行情況
          蘇州銀行字[2014706660107]第
          2014.05.07-1[000046]號《企業最高額保證借款金向華金宏氣體64800000履行完畢
          2019.05.06合同》G1301161203《最高額不可撤銷擔 金向華、韋 2016.12.12-
          2金宏氣體50000000履行完畢保書》文彥2019.12.11
          2017年蘇相150268347保字第0012017.02.28-
          3金向華金宏氣體100000000履行完畢
          號《最高額保證合同》2020.02.2732100520170003242《最高額保證金向華、韋2017.7.11-
          4金宏氣體162000000正在履行合同》文彥2022.7.11
          (2017)蘇銀最保字第 MD026175金向華
          號《最高額保證合同》2017.8.4-
          5金宏氣體130000000履行完畢
          (2017)蘇銀最保字第 MD026175- 2020.8.4韋文彥
          1號《最高額保證合同》上海銀行 ZDB30817062701《最高 金向華、韋 2017.11.14-
          6金宏氣體50000000履行完畢額保證合同》文彥2019.04.15
          蘇銀保字706660108-2017第金向華、韋2017.11.30-
          7金宏氣體30000000履行完畢
          443004號《保證合同》文彥2020.11.29
          蘇銀高保字[706660108-2019]第金向華
          [443023]號《最高額保證合同》2019.4.10-
          8金宏氣體70000000履行完畢
          蘇銀高保字[706660108-2019]第2021.4.10韋文彥
          [443024]號《最高額保證合同》11200S418109A002《最高額保證合 2018.6.19-
          9金向華金宏氣體60000000履行完畢同》2019.6.7
          2018年蘇(園)最高擔保字第2018.2.1-
          10金向華金宏氣體90000000履行完畢
          0587號《最高額擔保合同》2019.2.1G0601180301《最高額不可撤銷擔 金向華、韋 2018.3.6-
          11金宏氣體150000000履行完畢保書》文彥2021.3.5
          (320509)浙商銀高保字(2018)金宏氣體
          第00005號《最高額保證合同》
          (320509)浙商銀高保字(2018)金向華、韋2018.4.9-
          12重慶金宏100000000履行完畢
          第00006號《最高額保證合同》文彥2019.4.8
          (320509)浙商銀高保字(2018)重慶金蘇
          第00007號《最高額保證合同》
          1-1-160擔保債權的確截至2022年
          被擔保擔保金額/最高序號合同編號和名稱擔保方定9月30日的
          方余額(元)期間履行情況
          (320509)浙商銀高保字(2019)金宏氣體
          第00002號《最高額保證合同》
          (320509)浙商銀高保字(2019)金向華、韋2019.4.9-
          13重慶金宏100000000履行完畢
          第00003號《最高額保證合同》文彥2021.4.7
          (320509)浙商銀高保字(2019)重慶金蘇
          第00004號《最高額保證合同》
          (320509)浙商銀高保字(2019)金向華、韋2019.11.5-
          14淮安金宏100000000履行完畢
          第00011號《最高額保證合同》文彥2022.11.4
          2019年蘇(園)最高擔保字第金向華、韋2019.5.15-
          15金宏氣體100000000履行完畢
          0593號《最高額擔保合同》文彥2020.5.1507500KB20199003《最高額保證合 2019.5.21-
          16金向華金宏氣體50000000履行完畢同》2022.5.21
          2019年蘇相150268347保字第0012019.2.28-
          17金向華金宏氣體180000000履行完畢
          號《最高額保證合同》2022.02.27
          2018.12.1-
          18 C181204GR3251215《保證合同》 金向華 金宏氣體 70000000 履行完畢
          2021.12.1
          2019年蘇相530466040保字第0012019.06.27-
          19金向華金宏物流10000000履行完畢
          號《最高額保證合同》2020.04.15
          2019年蘇相505340407保字第0012019.10.25-
          20金向華金華潤澤10000000履行完畢
          號《最高額保證合同》2020.10.24ZB8910201900000042《最高額保證 2019.09.09-
          21金向華金宏氣體100000000履行完畢合同》2022.09.09
          11020265-2014年相城(保)字金向華、韋2014.08.01-
          22金宏氣體160000000履行完畢
          787539號《最高額保證合同》文彥2020.07.3107500KB21B27FJ4《最高額保證合 2019.5.21-
          23金向華金宏氣體60000000履行完畢同》2022.5.31注:截至2022年9月30日,序號為4的《最高額保證合同》因為流動資金借款(合同編號為32010120210018694,借款期限為2021年9月18日-2024年9月17日)提供擔保
          而仍處于履行中,序號為14的《最高額保證合同》因對應的銀行授信終止而履行完畢。
          (3)關鍵管理人員報酬
          單位:萬元
          項目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
          關鍵管理人員報酬715.57808.91683.20907.55
          (三)關聯交易履行的程序
          公司通過《公司章程》《關聯交易管理制度》等制度性文件明確了公司的關
          聯交易決策及定價機制,并予以嚴格履行,確保公司發生的關聯交易公平、公正、定價公允、合理,不存在損害公司及其他股東利益的情形。
          報告期內,公司上述關聯交易均按照法律、法規及公司章程的規定履行了關聯交易決策程序。
          (四)規范和減少關聯交易的措施
          公司按照《公司法》《上市公司章程指引》等有關法律法規及相關規定,制
          1-1-161定了《公司章程》《股東大會議事規則》《董事會議事規則》《關聯交易管理制度》
          等規章制度,有效規范關聯交易的決策權限和決策程序,確保關聯交易的公允性,切實保護中小股東的利益。公司建立健全了獨立董事制度,并在實際工作中充分發揮獨立董事的作用,以確保關聯交易的公平、公正、公允、合理,保護廣大股東的利益。
          為進一步規范和減少關聯交易,控股股東和實際控制人、董事、監事和高級管理人員承諾如下:
          “1.本人將盡可能減少及避免與金宏氣體及其控股子公司之間的關聯交易。2.對于無法避免或因合理原因發生的關聯交易,本人將嚴格遵守有關法律、法規、上海證券交易所有關上市規則及《公司章程》等相關規定,遵循等價、有償、公平交易的原則,履行合法程序并訂立相關協議或合同,及時進行信息披露,保證關聯交易的公允性。
          3.本人承諾不通過關聯交易損害金宏氣體及其他股東的合法權益,如因關
          聯交易損害金宏氣體或其他股東合法權益的,本人自愿承擔由此造成的一切損失。
          4.本人的有關關聯交易承諾將同樣適用于本人持股或控股的其他企業,以及與本人關系密切的家庭成員(包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年滿18周歲的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母)等重
          要關聯方,本人將在合法權限內促成持股或控股的其他企業及上述人員履行上述承諾?!?br /> (五)獨立董事對公司關聯交易的意見公司獨立董事已就報告期內關聯交易事項發表同意的事前認可意見和獨立意見,認為報告期內關聯交易事項符合《公司法》《證券法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》等法律法規的有關規定,董事會在對該議案進行表決時,履行了必要的審議程序,符合相關法律、法規及規范性文件的規定,不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形。
          1-1-162第六節財務會計信息與管理層分析
          本節引用的財務會計數據中,公司2019年、2020年和2021年財務會計數據均引自經容誠審計的財務報告,2022年1-9月財務會計數據未經審計。投資者欲對本公司的財務狀況、經營成果和現金流量等進行更詳細的了解,還應閱讀審計報告和財務報告全文,以獲取全部的財務資料。
          一、會計師事務所的審計意見類型及重要性水平
          (一)審計意見類型
          容誠會計師事務所(特殊普通合伙)對公司2019年度、2020年度和2021年 度 財 務 報 告 分 別 出 具 了 容 誠 審 字[2020]230Z1100 號 、 容 誠 審 字
          [2021]230Z0576 號和容誠審字[2022]230Z1110 號標準無保留意見的審計報告。
          公司2022年1-9月的財務數據未經審計。
          (二)與財務會計信息相關的重要性水平的判斷標準
          公司根據自身所處的行業和發展階段,從項目的性質和金額兩方面判斷財務信息的重要性。在判斷項目性質的重要性時,公司主要考慮該項目在性質上是否屬于日?;顒?、是否顯著影響公司的財務狀況、經營成果和現金流量。在判斷項目金額大小的重要性時,重大事項標準為當年利潤總額的5%,或金額雖未達到當年利潤總額的5%但公司認為較為重要的相關事項。
          二、公司最近三年及一期財務報表
          (一)合并財務報表
          1、資產負債表
          單位:萬元項目2022年9月30日2021年12月31日2020年12月31日2019年12月31日
          流動資產:
          貨幣資金72749.8157352.0298936.6118762.19
          交易性金融資產53064.0874182.0484234.40-
          應收票據16598.8920033.6117440.6410301.81
          應收賬款31515.8928026.1415942.6814474.46
          1-1-163項目2022年9月30日2021年12月31日2020年12月31日2019年12月31日
          應收款項融資7866.902225.731851.062888.59
          預付款項6587.843231.111597.331040.64
          其他應收款1500.072097.33553.70317.52
          存貨10361.5510869.175311.217976.85
          其他流動資產2298.133054.022199.101894.55
          流動資產合計202543.15201071.17228066.7357656.61
          非流動資產:
          其他權益工具投資1800.001000.00400.007000.00
          投資性房地產3231.012510.213168.733488.30
          固定資產124045.78115948.2580745.4679686.00
          在建工程27973.2218034.4314097.226645.15
          使用權資產4600.854686.74--
          無形資產35274.3635012.178219.547721.25
          商譽24094.8821935.37108.18108.18
          長期待攤費用4014.284217.972467.292562.56
          遞延所得稅資產3511.712903.761177.361173.97
          其他非流動資產22788.248474.447080.501250.68
          非流動資產合計251334.34214723.33117464.27109636.10
          資產總計453877.49415794.50345531.00167292.71
          流動負債:
          短期借款27754.0720125.024916.746208.64
          交易性金融負債-2112.50--
          應付票據45642.7119532.3311738.466924.11
          應付賬款27095.5733204.4426679.2817226.22
          預收款項---5254.83
          合同負債1976.771654.581896.79-
          應付職工薪酬4898.654141.843419.192644.79
          應交稅費3506.811679.931686.881077.30
          其他應付款13415.2121162.272237.212130.08一年內到期的非流動
          278.052726.40-10332.20
          負債
          1-1-164項目2022年9月30日2021年12月31日2020年12月31日2019年12月31日
          其他流動負債256.98198.13170.42-
          流動負債合計124824.82106537.4552744.9751798.16
          非流動負債:
          長期借款18414.887096.95-13812.61
          租賃負債1296.961406.66--
          長期應付款---3539.51
          預計負債-240.00--
          遞延收益2219.381971.001387.101441.22
          遞延所得稅負債13918.6813289.125180.983689.69
          非流動負債合計35849.9124003.736568.0822483.03
          負債合計160674.73130541.1859313.0674281.19
          所有者權益:
          實收資本(或股本)48565.3048433.3448433.3436325.00
          資本公積168170.19166137.30164590.77748.05
          減:庫存股15496.7415496.74--
          其他綜合收益-96.22-82.51-18.352003.94
          專項儲備2032.051799.101395.361085.47
          盈余公積9832.059832.058367.656454.88
          未分配利潤62296.7557405.0154301.8738414.23歸屬于母公司所有者
          275303.38268027.55277070.6585031.57
          權益合計
          少數股東權益17899.3817225.779147.297979.95
          所有者權益合計293202.76285253.32286217.9493011.52負債和所有者權益總
          453877.49415794.50345531.00167292.71

          2、利潤表
          單位:萬元
          項目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
          一、營業總收入143692.73174129.40124334.24116057.75
          其中:營業收入143692.73174129.40124334.24116057.75
          二、營業總成本125806.50157896.52104155.4394587.50
          其中:營業成本92035.88121964.7178990.8259668.59
          1-1-165項目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
          稅金及附加1161.131021.091006.43994.76
          銷售費用12213.0813792.178885.4319382.06
          管理費用13554.7615339.4210048.659013.72
          研發費用5836.116984.534641.403988.83
          財務費用1005.55-1205.39582.701539.53
          其中:利息費用1034.66601.55933.061536.08
          減:利息收入485.98970.83732.7499.90
          加:其他收益1731.792226.992167.061063.46投資收益(損失以“-”號
          1568.901699.97566.52-
          填列)公允價值變動收益(損失-267.011471.941234.40-以“-”號填列)信用減值損失(損失以“--177.48-181.14-146.45-73.48”號填列)資產減值損失(損失以“---1879.35--”號填列)資產處置收益(損失以“-
          387.10847.3828.45-451.32”號填列)三、營業利潤(虧損以“-”號填
          21129.5320418.6624028.7922008.91
          列)
          加:營業外收入27.1243.1123.0724.40
          減:營業外支出49.92456.1592.0129.16四、利潤總額(虧損總額以“-”
          21106.7420005.6223959.8622004.15號填列)
          減:所得稅費用3105.023335.393745.593686.32五、凈利潤(凈虧損以“-”號填
          18001.7116670.2320214.2618317.83
          列)
          (一)按經營持續性分類1.持續經營凈利潤(凈虧損以“-
          18001.7116670.2320214.2618317.83”號填列)2.終止經營凈利潤(凈虧損以“-----”號填列)
          (二)按所有權屬分類
          1.歸屬于所有者的凈利潤16891.0716706.7619732.9217708.13
          2.少數股東損益1110.65-36.52481.34609.70
          六、其他綜合收益的稅后凈額-13.71-64.16-22.292005.62
          七、綜合收益總額17988.0016606.0720191.9720323.45歸屬于母公司所有者的綜合收益
          16877.3516642.6019710.6319713.75
          總額
          歸屬于少數股東的綜合收益總額1110.65-36.52481.34609.70
          八、每股收益:
          (一)基本每股收益(元/股)0.350.340.470.49
          1-1-166項目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
          (二)稀釋每股收益(元/股)0.350.340.470.49
          3、現金流量表
          單位:萬元
          項目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
          一、經營活動產生的現金流量
          銷售商品、提供勞務收到的現金155135.55199736.19124019.99130656.61
          收到的稅費返還103.74237.52225.32132.10
          收到其他與經營活動有關的現金9763.8920610.1310984.769737.77
          經營活動現金流入小計165003.18220583.84135230.07140526.48
          購買商品、接受勞務支付的現金97454.55134484.3259170.2960500.10
          支付給職工以及為職工支付的現金25182.1027565.5817927.2117013.57
          支付的各項稅費6917.3110091.367989.928814.02
          支付其他與經營活動有關的現金12447.0717373.639980.9914196.20
          經營活動現金流出小計142001.03189514.9095068.41100523.90
          經營活動產生的現金流量凈額23002.1531068.9440161.6640002.58
          二、投資活動產生的現金流量
          收回投資收到的現金355100.00169000.0086900.00-
          取得投資收益收到的現金2709.511873.312566.52-
          處置固定資產、無形資產和其他長
          5259.663512.84445.41749.24
          期資產收回的現金凈額處置子公司及其他營業單位收到的
          ----現金凈額
          收到其他與投資活動有關的現金485.98970.83555.5999.90
          投資活動現金流入小計363555.16175356.9890467.53849.15
          購建固定資產、無形資產和其他長
          50653.8251168.9228105.7115550.47
          期資產支付的現金
          投資支付的現金335913.71160810.00165300.00800.00取得子公司及其他營業單位支付的
          12739.9522797.25--
          現金凈額
          支付其他與投資活動有關的現金----
          投資活動現金流出小計399307.49234776.17193405.7116350.47
          投資活動產生的現金流量凈額-35752.33-59419.19-102938.18-15501.32
          三、籌資活動產生的現金流量
          吸收投資收到的現金2325.871500.00188417.1045.00
          其中:子公司吸收少數股東投資收
          316.121500.00980.0045.00
          到的現金
          取得借款收到的現金67726.0728040.384500.0023300.43
          1-1-167項目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
          收到其他與籌資活動有關的現金----
          籌資活動現金流入小計70051.9429540.38192917.1023345.43
          償還債務支付的現金26140.0013596.3333516.7037943.22
          分配股利、利潤或償付利息支付的
          13746.9014414.334891.776943.59
          現金
          其中:子公司支付給少數股東的股
          753.15692.05294.00-
          利、利潤
          支付其他與籌資活動有關的現金7749.1915997.3311486.04-
          籌資活動現金流出小計47636.1044007.9849894.5244886.82
          籌資活動產生的現金流量凈額22415.84-14467.60143022.59-21541.39
          四、匯率變動對現金及現金等價物
          -320.51-271.47-71.64-20.84的影響
          五、現金及現金等價物凈增加額9345.15-43089.3180174.432939.03
          加:期初現金及現金等價物余額55847.3098936.6118762.1915823.15
          六、期末現金及現金等價物余額65192.4655847.3098936.6118762.19
          (二)母公司報表
          1、資產負債表
          單位:萬元項目2022年9月30日2021年12月31日2020年12月31日2019年12月31日
          流動資產:
          貨幣資金35768.6933933.0077609.5515093.85
          交易性金融資產20010.5257972.1767972.04-
          應收票據8961.0212641.8611492.516514.19
          應收賬款21592.0216172.8212888.9619019.33
          應收款項融資6004.731301.40855.652135.45
          預付款項4514.78924.50648.94452.61
          其他應收款63996.4043240.1829073.90110.86
          存貨6236.086166.633208.916816.55
          其他流動資產94.3015.82157.820.14
          流動資產合計167178.54172368.36203908.2850142.99
          非流動資產:
          長期股權投資139624.7299929.4546697.5631170.92
          其他權益工具投資800.00500.00400.007000.00
          1-1-168項目2022年9月30日2021年12月31日2020年12月31日2019年12月31日
          投資性房地產--203.44213.96
          固定資產64350.5961180.4754013.5554030.63
          在建工程11456.8710269.012516.92708.07
          使用權資產1959.0760.12--
          無形資產6816.306933.064795.154082.48
          長期待攤費用51.0740.3827.46-
          遞延所得稅資產928.57779.82488.08522.78
          其他非流動資產5881.805224.592229.67247.52
          非流動資產合計231868.99184916.91111371.8297976.37
          資產總計399047.54357285.27315280.10148119.36
          流動負債:
          短期借款23161.0516618.052813.672739.04
          交易性金融負債-2112.50--
          應付票據42781.5519177.8910807.845693.04
          應付賬款15015.5322310.8018637.6716682.05
          預收款項---4667.45
          合同負債1186.44912.791109.75-
          應付職工薪酬2876.882348.502166.211689.41
          應交稅費1759.04973.99950.20807.00
          其他應付款21481.4017944.991698.151726.54一年內到期的非流
          -450.45-10332.20動負債
          其他流動負債154.24118.6695.33-
          流動負債合計108416.1382968.6338278.8144336.72
          非流動負債:
          長期借款15812.726556.95-13812.61
          租賃負債528.5545.02--
          長期應付款---3539.51
          遞延收益1569.201579.491033.201055.97
          遞延所得稅負債4857.924409.383057.572020.23
          非流動負債合計22768.3912590.834090.7820428.32
          1-1-169項目2022年9月30日2021年12月31日2020年12月31日2019年12月31日
          負債合計131184.5295559.4642369.5864765.04
          所有者權益:
          實收資本(或股
          48565.3048433.3448433.3436325.00
          本)
          資本公積174846.16171768.59170002.416159.69
          減:庫存股15496.7415496.74--
          其他綜合收益---2000.00
          專項儲備768.81739.45729.23619.38
          盈余公積9832.059832.058367.656454.88
          未分配利潤49347.4346449.1245377.8931795.38
          所有者權益合計267863.02261725.81272910.5283354.32負債和所有者權益
          399047.54357285.27315280.10148119.36
          總計
          2、利潤表
          單位:萬元
          項目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
          一、營業收入95091.05113824.9890021.5789547.00
          減:營業成本60770.7378685.6456908.7846549.90
          稅金及附加616.33495.71659.09764.62
          銷售費用6450.448012.556070.0414040.53
          管理費用7868.5910567.437868.596984.70
          研發費用5130.906565.494410.333679.61
          財務費用750.80-1301.14559.401451.82
          其中:利息費用850.51255.94766.111449.47
          減:利息收入515.26708.10575.1391.30
          加:其他收益1441.511810.171553.55709.71投資收益(損失以“-
          1985.702376.953991.28-”號填列)公允價值變動收益
          -150.061262.07972.04-(損失以“-”號填列)信用減值損失(損失-255.21-212.86-47.87-11.42以“-”號填列)資產減值損失(損失--354.15-290.85-125.21以“-”號填列)資產處置收益(損失
          291.52785.9252.27-474.34以“-”號填列)二、營業利潤(虧損以“-”號
          16816.7116467.4119775.7616174.56
          填列)
          1-1-170項目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
          加:營業外收入0.493.421.9317.52
          減:營業外支出40.1050.7885.6326.19三、利潤總額(虧損總額以“-
          16777.1116420.0519692.0716165.89”號填列)
          減:所得稅費用1879.481776.102264.282271.78四、凈利潤(凈虧損以“-”號
          14897.6314643.9617427.7913894.11
          填列)
          (一)持續經營凈利潤(凈虧
          14897.6314643.9617427.7913894.11損以“-”號填列)
          (二)終止經營凈利潤(凈虧----損以“-”號填列)
          五、其他綜合收益的稅后凈額---2000.00
          六、綜合收益總額14897.6314643.9617427.7915894.11
          3、現金流量表
          單位:萬元
          項目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
          一、經營活動產生的現金流量
          銷售商品、提供勞務收到的現金91492.72118480.5195156.28100836.19
          收到的稅費返還----
          收到其他與經營活動有關的現金19741.2515559.058593.008708.92
          經營活動現金流入小計111233.97134039.55103749.28109545.11
          購買商品、接受勞務支付的現金74630.8475100.4247270.5545215.30支付給職工以及為職工支付的現
          11980.5914522.7210453.839710.62

          支付的各項稅費5705.873714.465673.777068.87
          支付其他與經營活動有關的現金5128.0115755.6212991.1015103.85
          經營活動現金流出小計97445.31109093.2176389.2577098.64
          經營活動產生的現金流量凈額13788.6524946.3427360.0332446.47
          二、投資活動產生的現金流量
          收回投資收到的現金262500.00133000.0082900.00-
          取得投資收益收到的現金2801.882534.775991.28-
          處置固定資產、無形資產和其他
          4131.524246.56341.78520.54
          長期資產收回的現金凈額處置子公司及其他營業單位收到
          ----的現金凈額
          收到其他與投資活動有關的現金601.27702.96417.3191.30
          投資活動現金流入小計270034.67140484.2989650.36611.84
          1-1-171項目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
          購建固定資產、無形資產和其他
          12942.5332180.0912718.246928.68
          長期資產支付的現金
          投資支付的現金274530.70172224.71185574.26852.50取得子公司及其他營業單位支付
          ----的現金凈額
          支付其他與投資活動有關的現金21006.19---
          投資活動現金流出小計308479.41204404.80198292.507781.18
          投資活動產生的現金流量凈額-38444.75-63920.51-108642.14-7169.34
          三、籌資活動產生的現金流量
          吸收投資收到的現金2009.75-187437.10-
          取得借款收到的現金59710.7725751.56-19235.43
          收到其他與籌資活動有關的現金----
          籌資活動現金流入小計61720.5225751.56187437.1019235.43
          償還債務支付的現金20687.143743.8327651.7035043.22
          分配股利、利潤或償付利息支付
          12727.0312349.054429.926860.71
          的現金
          支付其他與籌資活動有關的現金6205.5515496.7411486.04-
          籌資活動現金流出小計39619.7231589.6143567.6641903.94
          籌資活動產生的現金流量凈額22100.80-5838.05143869.44-22668.51
          四、匯率變動對現金及現金等價
          -305.81730.94-71.64-26.47物的影響
          五、現金及現金等價物凈增加額-2861.11-44081.2762515.702582.14
          加:期初現金及現金等價物余額33528.2877609.5515093.8512511.71
          六、期末現金及現金等價物余額30667.1733528.2877609.5515093.85
          三、合并報表范圍及變化情況
          (一)合并報表的編制基礎
          公司以持續經營為基礎,根據實際發生的交易和事項,按照財政部頒布的《企業會計準則——基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、
          企業會計準則解釋及其他相關規定(以下合稱“企業會計準則”),以及中國證監會《公開發行證券的公司信息披露編報規則第15號——財務報告的一般規定》的披露規定編制財務報表。
          1-1-172(二)合并范圍
          1、截至2022年9月30日,納入公司合并報表范圍的子公司情況如下:
          公司所占權益注冊資本
          序號公司名稱成立時間(%)(萬元)直接間接
          1徐州金宏氣體有限公司2009.03.022000.00100.00-
          2蘇州金宏物流有限公司2017.01.222000.00100.00-
          3嘉興金宏物流有限公司2021.07.012000.00-100.00
          4上海欣頭橋隆申氣體銷售有限公司2012.06.12415.00100.00-
          5昆山金宏二氧化碳有限公司2013.07.032000.00100.00-
          6蘇州金華潤澤能源有限公司2014.05.303000.00100.00-
          7潛江潤蘇能源科技有限公司2014.06.101000.00-100.00
          8江蘇金華龍燃氣發展有限公司2014.11.031000.00-52.00
          9蘇州綠島新能源發展有限公司2013.12.091000.00-100.00
          10蘇州市七都燃料液化氣有限公司2000.09.143200.00-90.00
          11蘇州吳中金宏氣體有限公司2017.03.285000.00100.00-
          12蘇州金宏氣體技術開發有限公司2014.09.168000.00100.00-
          13張家港金宏氣體有限公司2014.12.153000.00100.00-
          14蘇州金瑞捷潔凈技術有限公司2015.05.041000.00100.00-
          15平頂山市金宏普恩電子材料有限責任公司2015.07.074000.0051.00-
          16金宏氣體電子材料(淮安)有限責任公司2015.07.313800.0065.66-
          17蘇州金泡電子科技有限公司2016.01.111100.00100.00-
          18重慶金蘇化工有限公司2015.07.308000.0051.00-
          19重慶金蘇運輸有限公司2017.04.121000.00-51.00
          20重慶金宏海格氣體有限公司2013.08.221000.0071.14-
          450萬美
          21 JinHong Gas Holding Pte. Ltd. 2017.03.06 100.00 -

          22金宏氣體(嘉興)有限公司2021.03.0513000.00-100.00
          23上海蘇埭新材料有限公司2018.08.302000.00100.00-
          24宿遷金宏氣體有限公司2019.12.245000.0051.00-
          25海寧市立申制氧有限公司2003.07.111080.0085.00-
          26嘉興耀一氣體有限公司2012.09.20600.00-85.00
          27眉山金宏電子材料有限公司2021.01.138000.00100.00-
          28上海金宏潤澤氣體有限公司2021.01.298000.00100.00-
          1-1-173公司所占權益
          注冊資本
          序號公司名稱成立時間(%)(萬元)直接間接
          29海安市吉祥氣體有限公司1998.09.241006.4795.00-
          30海安市富陽乙炔氣體有限公司2004.06.23500.0095.00-
          31重慶西彭金宏潤電子材料有限公司2021.06.236000.00100.00-
          32泰州市光明氧氣供應有限公司1999.04.281000.0090.00-
          33海南金宏潤科技有限公司2021.07.126500.00100.00-
          1000萬美
          34 Jinhong Gas (HK) Limited 2021.12.30 - 100.00

          35長沙曼德氣體有限公司2018.02.085000.0070.00-
          36長沙金宏曼德物流有限公司2022.01.12200.00-70.00
          37長沙益華氣體有限公司2001.06.181000.00-70.00
          38長沙德帆氣體有限公司2016.02.22100.00-70.00
          39汨羅曼德氣體有限公司2021.06.302000.00-70.00
          40株洲市華龍特種氣體有限公司2012.07.233333.33-49.00
          41上海申南特種氣體有限公司2012.04.271176.7080.00-
          42太倉金宏電子材料有限公司2021.08.065000.00100.00-
          43金宏氣體(南通)有限責任公司2021.08.1315000.00100.00-
          44蘇州金宏潤投資有限公司2021.08.305000.00100.00-
          45蘇州工業園區蘇相合作區金宏潤氣體有限公司2021.09.025000.0070.00-
          46金宏氣體(邳州)有限公司2021.09.265000.00100.00-
          47北京金宏電子材料有限責任公司2021.12.086000.00100.00-
          48青島金宏潤氣體有限公司2021.12.161000.00100.00-
          49索拉爾綠色能源(蘇州)有限公司2022.01.043500.00100.00-
          50全椒金宏電子材料有限公司2022.01.1918000.0097.50-
          51淮南金宏二氧化碳有限公司2022.04.225000.00100.00-
          52廣州金宏電子材料科技有限公司2022.05.274000.00100.00-
          53無錫金宏半導體科技有限公司2022.07.2650.0051.00-
          54徐州金宏碳科技有限公司2022.07.282000.00100.00-
          2、公司最近三年及一期合并財務報表范圍變化情況如下:
          期末納入合并情況序號公司名稱合并報表范圍變化
          2022年9月末2021年末2020年末2019年末
          1宿遷金宏氣體有限公司是是是是2019年新設公司
          1-1-174期末納入合并情況
          序號公司名稱合并報表范圍變化
          2022年9月末2021年末2020年末2019年末
          2海寧市立申制氧有限公司是是否否2021年收購公司
          3嘉興耀一氣體有限公司是是否否2021年收購公司
          4眉山金宏電子材料有限公司是是否否2021年新設公司
          5上海金宏潤澤氣體有限公司是是否否2021年新設公司
          6海安市吉祥氣體有限公司是是否否2021年收購公司
          7海安市富陽乙炔氣體有限公司是是否否2021年收購公司
          8金宏氣體(嘉興)有限公司是是否否2021年新設公司
          9重慶西彭金宏潤電子材料有限公司是是否否2021年新設公司
          10嘉興金宏物流有限公司是是否否2021年新設公司
          11泰州市光明氧氣供應有限公司是是否否2021年收購公司
          12海南金宏潤科技有限公司是是否否2021年新設公司
          13長沙曼德氣體有限公司是是否否2021年收購公司
          14長沙益華氣體有限公司是是否否2021年收購公司
          15長沙德帆氣體有限公司是是否否2021年收購公司
          2021年收購公司,
          16萍鄉市益氣盈貿易有限公司否是否否
          2022年2月注銷
          17汨羅曼德氣體有限公司是是否否2021年收購公司
          18上海申南特種氣體有限公司是是否否2021年收購公司
          19太倉金宏電子材料有限公司是是否否2021年新設公司
          20金宏氣體(南通)有限責任公司是是否否2021年新設公司
          21蘇州金宏潤投資有限公司是是否否2021年新設公司
          蘇州工業園區蘇相合作區金宏潤氣
          22是是否否2021年新設公司
          體有限公司
          2021年新設公司,
          23金宏氣體(泗陽)有限公司否是否否
          2022年9月注銷
          24金宏氣體(邳州)有限公司是是否否2021年新設公司
          25蘇州市七都燃料液化氣有限公司是是否否2021年收購公司
          26北京金宏電子材料有限責任公司是是否否2021年新設公司
          27青島金宏潤氣體有限公司是是否否2021年新設公司
          28 Jinhong Gas (HK) Limited 是 是 否 否 2021 年新設公司
          29長沙金宏曼德物流有限公司是否否否2022年新設公司
          30株洲市華龍特種氣體有限公司是否否否2022年收購公司
          31索拉爾綠色能源(蘇州)有限公司是否否否2022年新設公司
          32全椒金宏電子材料有限公司是否否否2022年新設公司
          1-1-175期末納入合并情況
          序號公司名稱合并報表范圍變化
          2022年9月末2021年末2020年末2019年末
          33淮南金宏二氧化碳有限公司是否否否2022年新設公司
          34廣州金宏電子材料科技有限公司是否否否2022年新設公司
          35無錫金宏半導體科技有限公司是否否否2022年新設公司
          36徐州金宏碳科技有限公司是否否否2022年新設公司
          四、最近三年及一期的財務指標及非經常性損益明細表
          (一)主要財務指標
          2022年9月2021年12月2020年12月2019年12月
          財務指標
          30日31日31日31日
          流動比率(倍)1.621.894.321.11
          速動比率(倍)1.541.794.220.96
          利息保障倍數(倍)21.4034.2626.6815.32
          資產負債率(母公司)32.87%26.75%13.44%43.72%
          資產負債率(合并)35.40%31.40%17.17%44.40%
          財務指標2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
          應收賬款周轉率(次)4.837.928.187.70
          存貨周轉率(次)8.6715.0811.898.98每股經營活動現金流量
          0.470.640.831.10
          (元)每股現金流量凈額
          0.19-0.891.660.08
          (元)研發投入占營業收入的
          4.06%4.01%3.73%3.44%
          比例
          注:若非特殊注明,上述財務指標均依據合并財務報表進行計算,指標的計算方法如下:
          (1)流動比率=流動資產/流動負債
          (2)速動比率=(流動資產-存貨)/流動負債
          (3)利息保障倍數=(利潤總額+利息支出)/利息支出
          (4)資產負債率=負債總額/資產總額
          (5)應收賬款周轉率=營業收入/應收賬款平均凈額,2022年1-9月應收賬款周轉率未年化處理
          (6)存貨周轉率=營業成本/存貨平均凈額,2022年1-9月存貨周轉率未年化處理
          (7)每股經營活動產生的現金流量凈額=經營活動的現金流量凈額/期末普通股份總數
          (8)每股凈現金流量=現金及現金等價物凈增加額/期末普通股份總數
          (9)研發投入占營業收入的比例=研發費用/營業收入
          1-1-176(二)公司最近三年及一期的凈資產收益率和每股收益公司按照中國證監會《公開發行證券的公司信息披露編報規則第9號—凈資產收益率和每股收益的計算及披露(2010年修訂)》(中國證券監督管理委員會公告[2010]2號)、《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》(中國證券監督管理委員會公告[2008]43號)要求計算的凈資產收益
          率和每股收益如下:
          加權平均凈資產每股收益(元)報告期利潤報告期間
          收益率(%)基本每股收益稀釋每股收益
          2022年1-9月5.940.350.35
          歸屬于公司普通股2021年度6.100.340.34
          股東的凈利潤2020年度10.950.470.47
          2019年度22.260.490.49
          2022年1-9月4.980.290.29
          扣除非經常性損益2021年度4.750.270.27后歸屬于公司普通
          股股東的凈利潤2020年度9.150.390.39
          2019年度21.460.470.47
          注:上述指標計算公式如下:
          (1)加權平均凈資產收益率計算公式
          加權平均凈資產收益率=P/(E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0)
          其中:P 分別對應于歸屬于公司普通股股東的凈利潤、扣除非經常性損益后歸屬于公
          司普通股股東的凈利潤;NP 為歸屬于公司普通股股東的凈利潤;E0 為歸屬于公司普通股
          股東的期初凈資產;Ei 為報告期發行新股或債轉股等新增的、歸屬于公司普通股股東的凈資產;Ej 為報告期回購或現金分紅等減少的、歸屬于公司普通股股東的凈資產;M0 為報
          告期月份數;Mi 為新增凈資產次月起至報告期期末的月份數;Mj 為減少凈資產次月起至
          報告期期末的月份數;Ek 為因其他交易或事項引起的、歸屬于公司普通股股東的凈資產增
          減變動;Mk 為發生其他凈資產增減變動次月起至報告期期末的月份數。
          (2)基本每股收益計算公式
          基本每股收益=P÷S
          S=S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk
          其中:P 為歸屬于公司普通股股東的凈利潤或扣除非經常性損益后歸屬于普通股股東
          的凈利潤;S 為發行在外的普通股加權平均數;S0 為期初股份總數;S1 為報告期因公積金
          轉增股本或股票股利分配等增加股份數;Si 為報告期因發行新股或債轉股等增加股份數;
          Sj 為報告期因回購等減少股份數;Sk 為報告期縮股數;M0 報告期月份數;Mi 為增加股份
          次月起至報告期期末的月份數;Mj 為減少股份次月起至報告期期末的月份數。
          (3)報告期內公司不存在稀釋性的潛在普通股,稀釋每股收益的計算過程與基本每股收益的計算過程相同。
          (三)非經常性損益明細表公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益(2008修訂)》(證監會公告〔2008〕43號)的要求編制了最近三
          1-1-177年及一期的非經常性損益明細表,具體情況如下:
          單位:萬元
          2022年
          項目2021年度2020年度2019年度
          1-9月
          非流動資產處置損益386.05847.3828.45-451.32
          計入當期損益的政府補助,但與公司正常經營業務密切相關,符合國家政策規定、按照一定標準1623.321989.471941.751182.59定額或定量持續享受的政府補助除外
          因不可抗力因素,如遭受自然災--1879.35--害而計提的各項資產減值準備除同公司正常經營業務相關的有
          效套期保值業務外,持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易
          性金融負債、衍生金融負債產生
          的公允價值變動損益,以及處置1301.893171.901800.92-交易性金融資產、衍生金融資
          產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益
          單獨進行減值測試的應收款項、
          -0.0155.6452.91合同資產減值準備轉回除上述各項之外的其他營業外收
          -21.03-413.04-68.94-4.76入和支出其他符合非經常性損益定義的損
          ----益項目
          減:所得稅影響額536.10913.23498.22122.83
          少數股東權益影響額(稅后)41.80-898.2612.2415.45
          合計2712.343701.393247.35641.15
          五、會計政策變更、會計估計變更以及會計差錯更正
          (一)重要會計政策變更
          1、2022年1-9月重要會計政策變更無。
          2、2021年度重要會計政策變更2018年12月7日,財政部發布了《企業會計準則第21號——租賃》(以下簡稱“新租賃準則”)。要求在境內外同時上市的企業以及在境外上市并按《國際財務報告準則》或《企業會計準則》編制財務報表的企業自2019年1月1-1-1781日起實施新租賃準則,其中母公司或子公司在境外上市且按照《國際財務報告準則》或《企業會計準則》編制其境外財務報表的企業可以提前實施。
          公司自2021年1月1日執行新租賃準則,對會計政策的相關內容進行調整。
          對于首次執行日前已存在的合同,公司在首次執行日選擇不重新評估其是否為租賃或者包含租賃。
          對于首次執行日之后簽訂或變更的合同,公司按照新租賃準則中租賃的定義評估合同是否為租賃或者包含租賃。
          (1)公司作為承租人公司選擇首次執行新租賃準則的累積影響數調整首次執行當年年初(即
          2021年1月1日)留存收益及財務報表其他相關項目金額,對可比期間信息不
          予調整:
          *對于首次執行日前的融資租賃,公司在首次執行日按照融資租入資產和應付融資租賃款的原賬面價值,分別計量使用權資產和租賃負債;
          *對于首次執行日前的經營租賃,公司在首次執行日根據剩余租賃付款額按首次執行日承租人增量借款利率折現的現值計量租賃負債,并根據每項租賃按照與租賃負債相等的金額及預付租金進行必要調整計量使用權資產;
          *在首次執行日,公司按長期資產減值,對使用權資產進行減值測試并進行相應會計處理。
          公司首次執行日之前租賃資產屬于低價值資產的經營租賃,采用簡化處理,未確認使用權資產和租賃負債。除此之外,本公司對于首次執行日前的經營租賃,采用下列一項或多項簡化處理:
          A.將于首次執行日后 12 個月內完成的租賃,作為短期租賃處理;B.計量租賃負債時,具有相似特征的租賃采用同一折現率;
          C.使用權資產的計量不包含初始直接費用;
          D.存在續租選擇權或終止租賃選擇權的,本公司根據首次執行日前選擇權的實際行使及其他最新情況確定租賃期;
          1-1-179E.作為使用權資產減值測試的替代,本公司根據《企業會計準則第 13 號——或有事項》評估包含租賃的合同在首次執行日前是否為虧損合同,并根據首次執行日前計入資產負債表的虧損準備金額調整使用權資產;
          F.首次執行日之前發生租賃變更的,本公司根據租賃變更的最終安排進行會計處理。
          (2)公司作為出租人
          對于首次執行日前劃分為經營租賃且在首次執行日后仍存續的轉租賃,公司作為轉租出租人在首次執行日基于原租賃和轉租賃的剩余合同期限和條款進
          行重新評估并做出分類。除此之外,公司未對作為出租人的租賃按照銜接規定進行調整,而是自首次執行日起按照新租賃準則進行會計處理。
          (3)售后租回交易
          對于首次執行日前已存在的售后租回交易,本公司在首次執行日不重新評估資產轉讓是否符合收入確認原則和計量方法作為銷售進行會計處理的規定。
          對于首次執行日前應當作為銷售和融資租賃進行會計處理的售后租回交易,本公司作為賣方(承租人)按照與其他融資租賃相同的方法對租回進行會計處理,并繼續在租賃期內攤銷相關遞延收益或損失。對于首次執行日前作為銷售和經營租賃進行會計處理的售后租回交易,本公司作為賣方(承租人)應當按照與其他經營租賃相同的方法對租回進行會計處理,并根據首次執行日前計入資產負債表的相關遞延收益或損失調整使用權資產。
          上述會計政策變更調整對公司財務狀況、經營成果及現金流量沒有產生重要影響,首次執行新租賃準則調整當年年初財務報表相關項目情況如下:
          合并資產負債表
          單位:萬元項目2020年12月31日2021年1月1日調整數
          使用權資產-1845.841845.84
          租賃負債-1845.841845.84
          3、2020年度重要會計政策變更
          (1)新收入準則1-1-1802017年7月5日,財政部發布了《企業會計準則第14號—收入(2017年修訂)》(財會[2017]22號)(以下簡稱“新收入準則”),要求境內上市企業自2020年1月1日起執行新收入準則。
          公司于2020年1月1日執行新收入準則,對會計政策的相關內容進行調整。
          新收入準則要求首次執行該準則的累積影響數調整首次執行當年年初(即2020年1月1日)留存收益及財務報表其他相關項目金額,對可比期間信息不予調整。在執行新收入準則時,公司僅對首次執行日尚未完成的合同的累計影響數進行調整。
          新收入準則對財務報表的調整影響如下:
          合并資產負債表
          單位:萬元項目2019年12月31日2020年1月1日調整數
          預收款項5254.83--5254.83
          合同負債-4658.774658.77
          其他流動負債-596.06596.06
          (2)《企業會計準則解釋第13號》
          2019年12月10日,財政部發布了《企業會計準則解釋第13號》。公
          司于2020年1月1日執行該解釋,對以前年度不進行追溯。
          4、2019年度重要會計政策變更(1)財政部于2017年3月31日分別發布了《企業會計準則第22號—金融工具確認和計量(2017年修訂)》(財會[2017]7號)、《企業會計準則第23號—金融資產轉移(2017年修訂)》(財會[2017]8號)、《企業會計準則第24號—套期會計(2017年修訂)》(財會[2017]9號),于2017年5月2日發布了《企業會計準則第37號—金融工具列報(2017年修訂)》(財會[2017]14號)(上述準則以下統稱“新金融工具準則”)。要求境內上市企業自2019年1月1日起執行新金融工具準則。公司于2019年1月1日執行上述新金融工具準則,對會計政策的相關內容進行調整。
          1-1-181于2019年1月1日之前的金融工具確認和計量與新金融工具準則要求不一致的,公司按照新金融工具準則的規定,對金融工具的分類和計量(含減值)進行追溯調整,將金融工具原賬面價值和在新金融工具準則施行日(即2019年
          1月1日)的新賬面價值之間的差額計入2019年1月1日的留存收益或其他綜合收益。同時,公司未對比較財務報表數據進行調整。
          (2)2019年4月30日,財政部發布的《關于修訂印發2019年度一般企業財務報表格式的通知》(財會[2019]6號),要求對已執行新金融準則但未執行新收入準則和新租賃準則的企業應按如下規定編制財務報表:
          資產負債表中將“應收股利”和“應收利息”歸并至“其他應收款”項目;將“固定資產清理”歸并至“固定資產”項目;將“工程物資”歸
          并至“在建工程”項目;將“應付股利”和“應付利息”歸并至“其他應付款”項目;將“專項應付款”歸并至“長期應付款”項目。
          利潤表中從“管理費用”項目中分拆出“研發費用”項目,在財務費用項目下分拆“利息費用”和“利息收入”明細項目。
          (3)2019年5月9日,財政部發布《企業會計準則第7號—非貨幣性資產交換》(財會[2019]8號),根據要求,公司對2019年1月1日至執行日之間發生的非貨幣性資產交換,根據本準則進行調整,對2019年1月1日之前發生的非貨幣性資產交換,不進行追溯調整,公司于2019年6月10日起執行本準則。
          (4)2019年5月16日,財政部發布《企業會計準則第12號—債務重組》(財會[2019]9號),根據要求,公司對2019年1月1日至執行日之間發生的債務重組,根據本準則進行調整,對2019年1月1日之前發生的債務重組,不進行追溯調整,公司于2019年6月17日起執行本準則。
          (二)重要會計估計變更
          報告期內,公司不存在重要會計估計變更。
          (三)會計差錯更正
          報告期內,公司不存在重大會計差錯更正。
          1-1-182公司根據公開信息披露的票據違約情況、《中國銀保監會辦公廳關于進一步加強企業集團財務公司票據業務監管的通知》(銀保監辦發【2019】133號)并參考《上市公司執行企業會計準則案例解析(2019)》等,遵照
          謹慎性原則對承兌人的信用等級進行了劃分,分為信用等級較高的6家大型商業銀行和9家上市股份制商業銀行(以下簡稱“信用等級較高銀行”)以及信用等級一般的其他商業銀行及財務公司(以下簡稱“信用等級一般銀行”)。6家大型商業銀行分別為中國銀行、中國農業銀行、中國建設銀行、中國工商銀行、中國郵政儲蓄銀行、交通銀行,9家上市股份制商業銀行分別為招商銀行、浦發銀行、中信銀行、光大銀行、華夏銀行、民生銀行、
          平安銀行、興業銀行、浙商銀行。上述銀行信用良好,擁有國資背景或為上市銀行,資金實力雄厚,經營情況良好,根據2019年銀行主體評級情況,上述銀行主體評級均達到 AAA 級且未來展望穩定,公開信息未曾出現票據違約到期無法兌付的負面新聞,因此公司將其劃分為信用等級較高銀行。
          為保證應收票據終止確認會計處理符合企業會計準則的規定,公司對應收票據終止確認的具體判斷依據進行了調整。調整后公司已背書或已貼現未到期的票據會計處理方法為:由信用等級較高銀行承兌的銀行承兌匯
          票在背書或貼現時終止確認,由信用等級一般銀行承兌的銀行承兌匯票以及商業承兌匯票在背書或貼現時繼續確認應收票據,待到期兌付后終止確認。同時,公司對期末應收款項融資余額中承兌人為信用等級一般銀行的票據進行調整,繼續確認為應收票據。
          上述會計差錯更正對合并財務報表項目的影響如下:
          單位:元
          2019年12月31日累
          會計差錯更正的內容處理程序受影響的報表項目名稱計影響數
          根據企業會計準則的規董事會決議應收票據102317382.60定,公司對應收票據終董事會決議應收款項融資-37593284.14止確認的具體判斷依據
          進行了調整董事會決議應付賬款64724098.46上述會計差錯更正對發行人報告期的財務報告影響較小,符合《企業會計準則第28號——會計政策、會計估計變更和會計差錯更正》的相關規定,系公司為提高會計信息質量,按照實質重于形式原則、審慎原則實施,
          1-1-183能夠更加真實、準確、完整反映財務報表相關信息。
          六、財務狀況分析
          (一)資產結構分析
          報告期各期末,公司資產結構如下:
          單位:萬元、%
          2022年9月30日2021年12月31日2020年12月31日2019年12月31日
          項目金額占比金額占比金額占比金額占比
          流動資產202543.1544.63201071.1748.36228066.7366.0057656.6134.46
          非流動資產251334.3455.37214723.3351.64117464.2734.00109636.1065.54
          資產總計453877.49100.00415794.50100.00345531.00100.00167292.71100.00
          報告期各期末,公司資產總額分別為167292.71萬元、345531.00萬元、415794.50萬元和453877.49萬元,資產規模呈現持續增長的趨勢。2020年末,
          公司資產總額同比增長106.54%,主要系2020年公司首次公開發行并上市募集資金到賬175951.06萬元。
          報告期各期末,公司流動資產分別為57656.61萬元、228066.73萬元、
          201071.17萬元和202543.15萬元,占資產總額的比例分別為34.46%、66.00%、
          48.36%和44.63%。2020年末,公司流動資產規模較2019年末大幅度增長,主
          要系公司于2020年上半完成首次公開發行股票并上市,募集資金的到位使得公司流動資產大幅增加。
          報告期各期末,公司非流動資產分別為109636.10萬元、117464.27萬元、
          214723.33萬元和251334.34萬元,占資產總額的比例分別為65.54%、34.00%、
          51.64%和55.37%。2021年末,公司非流動資產較2020年末大幅增加,主要系
          首發募投建設項目逐步投入及公司推進“縱橫”戰略實施并購重組,使得固定資產、無形資產、商譽等相應增加。
          1、流動資產分析
          報告期各期末,公司流動資產情況如下:
          單位:萬元、%項目2022年9月30日2021年12月31日2020年12月31日2019年12月31日
          1-1-184金額占比金額占比金額占比金額占比
          貨幣資金72749.8135.9257352.0228.5298936.6143.3818762.1932.54
          交易性金融資產53064.0826.2074182.0436.8984234.4036.93--
          應收票據16598.898.2020033.619.9617440.647.6510301.8117.87
          應收賬款31515.8915.5628026.1413.9415942.686.9914474.4625.10
          應收款項融資7866.903.882225.731.111851.060.812888.595.01
          預付款項6587.843.253231.111.611597.330.701040.641.80
          其他應收款1500.070.742097.331.04553.700.24317.520.55
          存貨10361.555.1210869.175.415311.212.337976.8513.84
          其他流動資產2298.131.133054.021.522199.100.961894.553.29
          流動資產合計202543.15100.00201071.17100.00228066.73100.0057656.61100.00
          報告期各期末,公司流動資產主要由貨幣資金、交易性金融資產、應收票據、應收賬款和存貨等構成。報告期內,公司流動資產規模顯著增加,主要系隨著公司資本實力的增強和經營規模的擴大,貨幣資金、交易性金融資產、應收票據、應收賬款等資產相應增加所致。
          報告期各期末,公司流動資產各項目具體分析如下:
          (1)貨幣資金
          報告期各期末,公司貨幣資金明細如下:
          單位:萬元
          2022年9月2021年12月2020年12月2019年12月
          項目
          30日31日31日31日
          庫存現金17.0129.2420.9914.00
          銀行存款65763.7255796.0598914.6118748.18
          其他貨幣資金6969.081526.731.01-
          合計72749.8157352.0298936.6118762.19
          其中:存放在境外的款項總額1466.351308.07321.24345.61
          報告期各期末,公司貨幣資金余額分別為18762.19萬元、98936.61萬元、
          57352.02萬元和72749.81萬元,占流動資產的比例分別為32.54%、43.38%、
          28.52%和35.92%。公司貨幣資金主要為銀行存款和其他貨幣資金。公司其他貨
          幣資金主要系銀行承兌匯票保證金、保函保證金等。
          2020年末,受當年首次開發行股票并上市募集資金到賬的影響,公司貨幣
          1-1-185資金規模大幅增加。
          2022年9月末,公司貨幣資金較2021年末增加26.85%,主要系公司部分
          理財產品到期,導致銀行存款增加。
          (2)交易性金融資產
          報告期各期末,公司交易性金融資產構成如下:
          單位:萬元
          2022年9月2021年12月2020年12月2019年12月
          項目
          30日31日31日31日
          以公允價值計量且其變
          動計入當期損益的金融53064.0874182.0484234.40-資產
          合計53064.0874182.0484234.40-
          報告期各期末,公司交易性金融資產金額分別為0.00萬元、84234.40萬元、
          74182.04萬元和53064.08萬元,占流動資產的比例分別為0.00%、36.93%、
          36.89%和26.20%。
          2020年公司首次公開發行募集資金到賬,而募投項目需按計劃逐步投入,
          因此公司有較大規模的暫時性閑置募集資金。為提升資金的使用效率,公司使用閑置募集資金購買穩健型銀行理財產品。報告期各期,公司交易性金融資產金額整體隨銀行理財規模變動而變動。
          2022年9月末,公司交易性金融資產余額減少28.47%,主要系部分理財產品到期所致。
          (3)應收票據
          報告期各期末,公司應收票據情況如下:
          單位:萬元
          2022年9月2021年12月2020年12月2019年12月
          項目
          30日31日31日31日
          銀行承兌票據15238.9019889.2117127.5210231.74
          商業承兌票據1431.57152.00329.6073.76
          減:商業承兌匯票
          71.587.6016.483.69
          減值準備
          合計16598.8920033.6117440.6410301.81
          報告期內,公司與部分客戶采用承兌匯票結算貨款。報告期各期末,公司
          1-1-186應收票據金額分別為10301.81萬元、17440.64萬元、20033.61萬元和
          16598.89萬元,占流動資產的比例分別為17.87%、7.65%、9.96%和8.20%。公
          司應收票據大多為銀行承兌匯票,可回收風險較小,發生壞賬損失的風險較小。
          (4)應收賬款
          報告期各期末,公司應收賬款總體情況如下:
          單位:萬元
          2022年9月2021年12月2020年12月2019年12月
          項目
          30日31日31日31日
          應收賬款余額33292.6829635.0616838.6415267.16
          減:壞賬準備1776.781608.92895.96792.70
          應收賬款凈額31515.8928026.1415942.6814474.46
          營業收入143692.73174129.40124334.24116057.75
          應收余額/營業收入23.17%17.02%13.54%13.15%
          報告期各期末,公司應收賬款余額分別為15267.16萬元、16838.64萬元、
          29635.06萬元和33292.68萬元,占當期營業收入的比例分別為13.15%、
          13.54%、17.02%和23.17%。2019年-2021年,公司期末應收賬款余額占當期營
          業收入的比例基本保持穩定。
          報告期各期末,公司應收賬款凈額分別為14474.46萬元、15942.68萬元、
          28026.14萬元和31515.89元,占流動資產的比例分別為25.10%、6.99%、
          13.94%和15.56%。2020年末,公司應收賬款賬面價值占流動資產的比例大幅下
          降主要系公司2020年首次公開發行并上市募集資金到賬導致流動資產增加所致。
          *應收賬款及壞賬準備計提分析
          報告期各期末,公司應收賬款及壞賬準備計提的具體情況如下:
          單位:萬元、%
          2022年9月30日
          項目賬面余額壞賬準備賬面價值金額占比金額計提比例
          按單項計提51.690.1651.69100.00-
          按組合計提33240.9999.841725.095.1931515.89
          合計33292.68100.001776.785.3431515.89
          1-1-1872021年12月31日
          項目賬面余額壞賬準備賬面價值金額占比金額計提比例
          按單項計提64.630.2264.63100.00-
          按組合計提29570.4499.781544.295.2228026.14
          合計29635.06100.001608.925.4328026.14
          2020年12月31日
          項目賬面余額壞賬準備賬面價值金額占比金額計提比例
          按單項計提24.150.1424.15100.00-
          按組合計提16814.4999.86871.815.1815942.68
          合計16838.64100.00895.965.3215942.68
          2019年12月31日
          項目賬面余額壞賬準備賬面價值金額占比金額計提比例
          按單項計提-----
          按組合計提15267.16100.00792.705.1914474.46
          合計15267.16100.00792.705.1914474.46
          報告期各期末,公司按賬齡組合及預期損失率計提壞賬準備的應收賬款如下:
          單位:萬元、%
          2022年9月30日2021年12月31日
          項目賬面余額壞賬準備賬面價值賬面余額壞賬準備賬面價值
          1年以內32339.341611.9230727.4228786.621439.3327347.29
          1-2年846.0384.60761.43718.5571.85646.69
          2-3年15.154.5510.6131.899.5722.32
          3-4年27.8113.9113.9110.555.285.28
          4-5年12.6510.122.5322.8318.264.57
          5年以上------
          合計33240.991725.0931515.8929570.441544.2928026.14
          2020年12月31日2019年12月31日
          項目賬面余額壞賬準備賬面價值賬面余額壞賬準備賬面價值
          1年以內16631.28831.5615799.7215116.21755.8114360.40
          1-1-1881-2年116.4011.64104.7684.218.4275.79
          2-3年27.928.3819.5445.4513.6331.81
          3-4年36.2718.1318.138.004.004.00
          4-5年2.622.100.5212.279.822.45
          5年以上---1.021.02-
          合計16814.49871.8115942.6815267.16792.7014474.46
          報告期各期末,公司按組合計提的應收賬款余額賬齡絕大部分在1年以內,占比分別為99.01%、98.91%、97.35%和97.29%,發生壞賬損失的風險較小。
          *應收賬款主要客戶情況
          截至2022年9月末,公司應收賬款前五大客戶的應收賬款賬面余額合計為
          5012.97萬元,占應收賬款余額的比例為15.06%。
          2022年9月末,公司前五名應收賬款客戶情況如下:
          單位:萬元、%序號單位名稱賬面余額占比壞賬準備
          1長江存儲科技有限責任公司1474.164.4373.71
          北方集成電路技術創新中心(北京)有限
          21340.634.0367.03
          公司
          3中聯重科975.932.9349.25
          4 Peak View International Limited 650.77 1.95 32.54
          5蘇州天脈571.471.7228.57
          合計5012.9715.06251.10
          (5)應收款項融資根據財政部頒布的《企業會計準則第22號——金融工具確認和計量(修訂)》及《企業會計準則第37號——金融工具列報(修訂)》,公司在日常資金管理中將部分應收票據-銀行承兌匯票背書或貼現,公司管理上述應收票據的業務模式既以收取合同現金流量為目標又以出售為目標,故將其列報為應收款項融資。報告期各期末,公司應收款項融資分別為2888.59萬元、1851.06萬元、
          2225.73萬元和7866.90萬元,占流動資產的比例分別為5.01%、0.81%、1.11%和3.88%。
          (6)預付款項
          1-1-189報告期各期末,公司預付款項賬齡情況如下:
          單位:萬元、%
          2022年9月30日2021年12月31日2020年12月31日2019年12月31日
          項目金額占比金額占比金額占比金額占比
          1年以內6512.3798.853138.3997.131597.2499.991038.6099.80
          1至2年74.011.1292.722.870.090.01--
          2至3年1.460.02----2.040.20
          合計6587.84100.003231.11100.001597.33100.001040.64100.00
          報告期內,公司預付款項主要為預付材料采購款,各期末預付款項余額分別為1040.64萬元、1597.33萬元、3231.11萬元和6587.84萬元,占流動資產的比例分別為1.80%、0.70%、1.61%和3.25%。其中,賬齡在1年以內的預付賬款占比較高,分別為99.80%、99.99%、97.13%和98.85%。
          報告期內,公司預付款項呈持續增長的趨勢,主要系預付供應商貨款增加所致。
          截至2022年9月末,公司預付款項前五名單位情況如下:
          單位:萬元、%序號單位名稱賬面余額占比
          1 EXXON MOBIL CORPORATION 1455.56 22.09
          2中國石化銷售股份有限公司江蘇蘇州石油分公司447.706.80
          3山河智能裝備股份有限公司293.654.46
          4國網江蘇省電力有限公司蘇州市相城區供電分公司219.403.33
          5安徽安泊橋新材料技術有限公司173.332.63
          合計2589.6339.31
          (7)其他應收款
          公司其他應收款主要為押金、保證金及代墊款等。報告期各期末,其他應收款賬面價值分別為317.52萬元、553.70萬元、2097.33萬元和1500.07萬元,占流動資產的比例分別為0.55%、0.24%、1.04%和0.74%。
          報告期各期末,其他應收款按款項性質分類情況如下:
          單位:萬元
          1-1-1902022年9月2021年12月2020年12月2019年12月
          項目
          30日31日31日31日
          押金、保證金1432.251114.82624.81266.69
          拆遷補償款-281.29--
          備用金33.168.701.4196.47
          代墊款及往來款334.98937.3819.2728.12
          余額合計1800.392342.18645.49391.27
          減:壞賬準備300.32244.8491.7973.76
          賬面價值1500.072097.33553.70317.52
          2021年末,公司其他應收款大幅增加主要系當期收購子公司往來款項余額較大所致。
          (8)存貨
          *存貨構成情況
          報告期各期末,公司存貨構成情況如下:
          單位:萬元、%
          2022年9月30日2021年12月31日2020年12月31日2019年12月31日
          項目金額占比金額占比金額占比金額占比
          原材料1544.4714.91825.117.59326.316.14432.135.42
          在產品272.122.63128.151.18335.846.323657.2345.85
          庫存商品6783.5865.478354.6476.873810.7071.752939.3736.85
          周轉材料1761.3817.001561.2714.36838.3615.78948.1311.89
          合計10361.55100.0010869.17100.005311.21100.007976.85100.00
          *存貨變動情況
          報告期各期末,公司存貨賬面價值分別為7976.85萬元、5311.21萬元、
          10869.17萬元和10361.55萬元,公司存貨規模隨著業務規模的擴大相應增長。
          2020年末,公司存貨賬面價值較2019年末減少33.42%,主要系2019年末
          已安裝未完工的設備銷售及安裝項目成本較高。
          2021年末,公司存貨賬面價值較2020年末增加104.65%,主要系公司根據
          客戶訂單情況增加備庫以及當期并購公司的存貨納入合并報表所致。
          *存貨跌價準備情況
          1-1-191報告期內,公司存貨的周轉次數較高、庫齡較短,且公司產品的毛利率較高。報告期各期末,公司對存貨進行減值測試,不存在減值跡象,故未計提存貨跌價準備。
          (9)其他流動資產
          報告期各期末,公司其他流動資產構成情況如下:
          單位:萬元
          2022年9月2021年12月2020年12月2019年12月
          項目
          30日31日31日31日
          增值稅留抵稅額2130.052986.652021.951892.53
          定期存款應計利息86.013.80177.15-
          預交所得稅82.0863.57-2.01
          合計2298.133054.022199.101894.55
          公司其他流動資產主要為預交的企業所得稅和增值稅留抵稅額,主要系公司報告期內新增固定資產導致期末增值稅進項稅額大于銷項稅額所致。
          2、非流動資產結構分析
          報告期各期末,公司非流動資產情況如下:
          單位:萬元、%
          2022年9月30日2021年12月31日2020年12月31日2019年12月31日
          項目金額占比金額占比金額占比金額占比其他權益工具投
          1800.000.721000.000.47400.000.347000.006.38

          投資性房地產3231.011.292510.211.173168.732.703488.303.18
          固定資產124045.7849.35115948.2554.0080745.4668.7479686.0072.68
          在建工程27973.2211.1318034.438.4014097.2212.006645.156.06
          使用權資產4600.851.834686.742.18----
          無形資產35274.3614.0335012.1716.318219.547.007721.257.04
          商譽24094.889.5921935.3710.22108.180.09108.180.10
          長期待攤費用4014.281.604217.971.962467.292.102562.562.34
          遞延所得稅資產3511.711.402903.761.351177.361.001173.971.07
          其他非流動資產22788.249.078474.443.957080.506.031250.681.14
          非流動資產合計251334.34100.00214723.33100.00117464.27100.00109636.10100.00
          公司非流動資產占總資產的比例較高。報告期內,隨著公司經營規模的擴
          1-1-192大,公司非流動資產逐年增長。報告期各期末,公司非流動資產分別為
          109636.10萬元、117464.27萬元、214723.33萬元和251334.34萬元。公司非
          流動資產主要由固定資產及無形資產組成,上述兩者合計占非流動資產的比例分別為79.72%、75.74%、70.31%和63.39%。
          報告期各期末,公司非流動資產各項目具體分析如下:
          (1)其他權益工具投資
          報告期各期末,公司其他權益工具投資分別為7000.00萬元、400.00萬元、
          1000.00萬元和1800.00萬元,占非流動資產的比例分別為6.38%、0.34%、
          0.47%和0.72%。
          2019年末,公司其他權益工具投資為持有對蘇州民營資本投資控股有限公
          司4.5872%的股權投資。
          2020年末、2021年末和2022年9月末,公司其他權益工具為對芯鏈融創
          集成電路產業發展(北京)有限公司、蘇州金象創業投資合伙企業(有限合伙)
          和平潭馮源容芯股權投資合伙企業(有限合伙)等企業的股權投資。
          截至2022年9月30日,公司其他權益工具投資具體如下:
          單位:萬元序號單位名稱期末余額
          1芯鏈融創集成電路產業發展(北京)有限公司400.00
          2蘇州金象創業投資合伙企業(有限合伙)400.00
          3平潭馮源容芯股權投資合伙企業(有限合伙)1000.00
          合計1800.00
          (2)投資性房地產
          報告期各期末,公司投資性房地產賬面價值分別為3488.30萬元、
          3168.73萬元、2510.21萬元和3231.01萬元,占非流動資產的比例分別為
          3.18%、2.70%、1.17%和1.29%。
          公司對投資性房地產采用成本法計量。
          截至2022年9月30日,公司投資性房地產無用于抵押、擔?;蚱渌袡嗍芟薜那樾?。
          1-1-193(3)固定資產
          報告期各期末,公司固定資產明細情況如下:
          單位:萬元、%
          2022年9月30日2021年12月31日2020年12月31日2019年12月31日
          項目金額占比金額占比金額占比金額占比
          房屋及建筑物28079.8122.6426059.9622.4816681.9620.6616394.2520.57
          機器設備81545.9965.7474322.5764.1054202.8567.1353257.8566.83
          儀器設備3421.652.763392.532.932709.973.362448.013.07
          運輸設備9278.177.4810251.798.846453.937.997080.668.89
          辦公設備及其他1720.151.391921.401.66696.760.86505.230.63
          合計124045.78100.00115948.25100.0080745.46100.0079686.00100.00
          報告期各期末,公司固定資產價值分別為79686.00萬元、80745.46萬元、115948.25萬元和124045.78萬元。公司固定資產主要為房屋建筑物與機器設備,
          截至2022年9月30日,房屋建筑物與機器設備賬面價值分別為28079.81萬元和81545.99萬元,占固定資產賬面價值總額的比例分別為22.64%和65.74%,與公司的主營業務和行業特征相符。
          2021年末,公司固定資產賬面價值較2020年末增加35202.79萬元,主要
          系平頂山金宏笑氣回收工程、張家港氫氣等項目完工轉入固定資產,以及當期并購公司固定資產納入合并報表所致。
          報告期各期末,公司固定資產具體類別、折舊、減值準備明細如下:
          單位:萬元項目2022年9月30日2021年12月31日2020年12月31日2019年12月31日賬面原值
          房屋及建筑物42144.3238660.2925491.3824010.60
          機器設備147410.10132714.8999753.2690524.94
          儀器設備8500.777810.996149.755110.67
          運輸設備22183.5821924.1115452.7314543.84
          辦公設備及其他4274.043945.362176.271839.59
          合計224512.80205055.64149023.39136029.63累計折舊
          房屋及建筑物14064.5112600.338809.427616.35
          1-1-194項目2022年9月30日2021年12月31日2020年12月31日2019年12月31日
          機器設備65864.1158392.3245550.4137267.09
          儀器設備5079.124418.473439.792662.66
          運輸設備12905.4011672.328998.807463.18
          辦公設備及其他2553.882023.961479.521334.36
          合計100467.0389107.3968277.9356343.63資產減值
          房屋及建筑物----
          機器設備----
          儀器設備----
          運輸設備----
          辦公設備及其他----
          合計----賬面價值
          房屋及建筑物28079.8126059.9616681.9616394.25
          機器設備81545.9974322.5754202.8553257.85
          儀器設備3421.653392.532709.972448.01
          運輸設備9278.1710251.796453.937080.66
          辦公設備及其他1720.151921.40696.76505.23
          合計124045.78115948.2580745.4679686.00
          (4)在建工程
          報告期各期末,公司在建工程賬面價值分別為6645.15萬元、14097.22萬元、18034.43萬元和27973.22萬元,占非流動資產的比例分別為6.06%、
          12.00%、8.40%和11.13%。
          報告期各期末,公司在建工程明細如下:
          單位:萬元
          2022年9月2021年12月2020年12月2019年12月
          項目
          30日31日31日31日
          年充裝392.2萬瓶工業氣體項
          4784.804275.321047.1685.20

          新建高端電子專用材料項目3929.12463.96--
          年產500噸電子級氯化氫、
          3765.213718.483465.392463.13
          500噸電子級液氯項目
          全椒金宏電子材料有限公司半
          2362.34---
          導體電子材料項目
          1-1-1952022年9月2021年12月2020年12月2019年12月
          項目
          30日31日31日31日
          10000噸高純二氧化碳項目2315.431658.8052.53-
          北方集成電路創新中心大宗氣
          1945.9648.45--
          站項目
          廣州芯粵能大宗氣站項目1655.16---
          儲槽1476.071713.42415.45228.26嘉興金宏食品級二氧化碳干冰
          1002.6059.56--
          建設項目
          雅安現場供氣項目1000.53---年分裝食品級產品23000噸項
          890.28589.1114.95-

          海寧正泰現場制氣項目854.94---
          宣城華晟現場制氣項目739.52---眉山金宏高端電子專用材料項
          507.23122.53--

          9N 電子級正硅酸乙酯的研發
          13.963934.881052.4147.10
          及產業化
          泗陽騰暉光電現場制氣項目-723.86--
          天然氣項目-629.88-2040.26
          笑氣回收工程-153.982059.84497.35張家港金宏超大規模集成電路
          --2354.11276.31用高純氣體項目
          年充裝125萬瓶工業氣體項目--1723.36141.45
          其他2609.421821.561912.03866.09
          合計29852.5719913.7814097.226645.15
          減:減值準備1879.351879.35--
          賬面價值27973.2218034.4314097.226645.15
          淮安金宏“年產500噸電子級氯化氫、500噸電子級液氯項目”因項目所
          在化工園區產業政策調整導致工程停滯,存在較大的搬遷風險,未來給企業帶來的經濟利益有不確定性。
          2022年3月,中水致遠資產評估有限公司對上述在建工程是否存在減值進行了測試,并出具了中水致遠評報字[2022]第020240號《金宏氣體電子材料(淮安)有限責任公司擬進行資產減值測試所涉及的相關資產于2021年12月
          31日的公允價值減去處置費用的凈額項目》資產評估報告。經測試,淮安金宏
          相關資產的評估價值較賬面價值減值1879.35萬元。公司據此計提了相應的資產減值準備。
          1-1-196(5)使用權資產
          2021年起,公司執行新租賃準則,將租賃的房屋建筑物及土地使用權調整
          至使用權資產列報。報告期各期末,公司使用權資產金額分別為0萬元、0萬元、4686.74萬元和4600.85萬元,占非流動資產的比例分別為0%、0%、
          2.18%和1.83%。
          (6)無形資產
          報告期各期末,公司無形資產構成如下:
          單位:萬元
          2022年9月2021年12月2020年12月2019年12月
          項目
          30日31日31日31日
          土地使用權16646.3915451.767371.567698.40
          專利權14.4915.92--
          計算機軟件1212.641222.54847.9822.85
          客戶關系17400.8418321.94--
          合計35274.3635012.178219.547721.25
          報告期各期末,公司無形資產賬面價值分別為7721.25萬元、8219.54萬元、35012.17萬元和35274.36萬元,占公司非流動資產的比例分別為7.04%、
          7.00%、16.31%和14.03%。
          2021年末,公司無形資產賬面價值較2020年末增加325.96%,主要系公司
          當期收購長沙曼德等公司,將未來能為企業帶來經濟利益或價值的客戶關系確認為無形資產。
          (7)商譽
          報告期各期末,公司商譽賬面金額分別為108.18萬元、108.18萬元、
          21935.37萬元和24094.88萬元,占非流動資產的比例分別為0.10%、0.09%、
          10.22%和9.59%。公司商譽系收購長沙曼德、上海申南、海安吉祥等公司,企
          業合并成本超過可辨認凈資產公允價值份額的金額。
          報告期各期末,公司商譽的構成情況如下:
          單位:萬元項目2022年9月30日2021年12月31日2020年12月31日2019年12月31日
          1-1-197項目2022年9月30日2021年12月31日2020年12月31日2019年12月31日
          綠島新能源22.2122.2122.2122.21
          重慶金宏85.9785.9785.9785.97
          海寧立申1297.521297.52--
          海安吉祥1071.041071.04--
          海安富陽1765.231765.23--
          泰州光明1472.221472.22--
          長沙曼德9857.429486.68--
          上海申南5106.954996.76--
          七都燃氣1737.741737.74--
          株洲華龍1678.58---
          合計24094.8821935.37108.18108.18
          2021年末,中水致遠資產評估有限公司對公司商譽是否存在減值進行了測試,并出具了中水致遠評報字[2022]第020239號《蘇州金宏氣體股份有限公司并購海寧市立申制氧有限公司等7家公司所涉及的以財務報告為目的的商譽減值測試項目資產評估報告》。經測試,海寧立申、海安吉祥、海安富陽、泰州光明、長沙曼德、上海申南和七都燃氣資產組的可收回金額高于包含所分攤的商
          譽的資產組賬面價值,2021年末商譽賬面價值不存在減值。
          報告期內,公司外部經營環境不存在重大不利變化,且公司形成商譽的各投資主體相關業務開展情況正常,公司未計提商譽減值準備。
          (8)長期待攤費用
          報告期各期末,公司長期待攤費用構成如下:
          單位:萬元
          2022年9月2021年12月2020年12月2019年12月
          項目
          30日31日31日31日
          房屋及建筑物3762.884084.862330.502489.45
          裝修費251.40133.11124.588.14
          尾氣回收工程--12.2264.97
          合計4014.284217.972467.292562.56
          公司長期待攤費用主要包括租入的土地上建造的辦公及生產用房、辦公室
          及員工宿舍樓等裝修費用、尾氣回收系統工程支出等,按照受益期進行攤銷。
          1-1-198(9)遞延所得稅資產
          報告期各期末,公司遞延所得稅資產明細如下:
          單位:萬元
          2022年9月2021年12月2020年12月2019年12月
          項目
          30日31日31日31日
          信用減值準備366.73298.02156.22133.77
          遞延收益242.80236.92154.98158.40
          渠道建設費用142.79172.68212.53252.38
          可抵扣虧損2335.711935.78653.63629.43
          股份支付423.68254.35--
          預計負債-6.00--
          合計3511.712903.761177.361173.97
          報告期內,公司遞延所得稅資產規模呈上漲趨勢,主要系可抵扣虧損、未稅前抵扣的各項費用增加所致。
          (10)其他非流動資產
          報告期各期末,公司其他非流動資產構成如下:
          單位:萬元
          2022年9月2021年12月2020年12月2019年12月
          項目
          30日31日31日31日
          預付工程及設備款22788.246974.447080.501250.68
          預付長期資產款-1500.00--
          合計22788.248474.447080.501250.68
          報告期各期末,公司其他非流動資產余額分別為1250.68萬元、7080.50萬元、8474.44萬元和22788.24萬元。2020年末和2022年9月末,公司其他非流動資產大幅增加,主要系預付建設項目相關工程款及設備款增加所致。
          (二)負債結構分析
          報告期各期末,公司負債結構如下:
          單位:萬元、%
          2022年9月30日2021年12月31日2020年12月31日2019年12月31日
          項目金額占比金額占比金額占比金額占比
          流動負債124824.8277.69106537.4581.6152744.9788.9351798.1669.73
          1-1-1992022年9月30日2021年12月31日2020年12月31日2019年12月31日
          項目金額占比金額占比金額占比金額占比
          非流動負債35849.9122.3124003.7318.396568.0811.0722483.0330.27
          合計160674.73100.00130541.18100.0059313.06100.0074281.19100.00
          報告期各期末,公司負債總額分別為74281.19萬元、59313.06萬元、
          130541.18萬元和160674.73萬元,整體呈增長趨勢,主要系隨著公司經營規
          模不斷擴大而相應增加。
          公司負債主要為流動負債。報告期各期末,公司流動負債分別為51798.16萬元、52744.97萬元、106537.45萬元和124824.82萬元,占負債總額的比例分別為69.73%、88.93%、81.61%和77.69%。
          1、流動負債分析
          報告期各期末,公司流動負債情況如下:
          單位:萬元、%
          2022年9月30日2021年12月31日2020年12月31日2019年12月31日
          項目金額占比金額占比金額占比金額占比
          短期借款27754.0722.2320125.0218.894916.749.326208.6411.99
          交易性金融負債--2112.501.98----
          應付票據45642.7136.5719532.3318.3311738.4622.266924.1113.37
          應付賬款27095.5721.7133204.4431.1726679.2850.5817226.2233.26
          預收款項------5254.8310.14
          合同負債1976.771.581654.581.551896.793.60--
          應付職工薪酬4898.653.924141.843.893419.196.482644.795.11
          應交稅費3506.812.811679.931.581686.883.201077.302.08
          其他應付款13415.2110.7521162.2719.862237.214.242130.084.11一年內到期的非
          278.050.222726.402.56--10332.2019.95
          流動負債
          其他流動負債256.980.21198.130.19170.420.32--
          流動負債合計124824.82100.00106537.45100.0052744.97100.0051798.16100.00
          報告期各期末,公司流動負債主要由短期借款、應付票據、應付賬款、其他應付款構成,上述項目合計占流動負債的比例分別為62.72%、86.40%、
          88.25%和91.25%。
          1-1-2002021年末,公司流動負債較2020年末增加101.99%,主要系因收購產生的
          應付股權轉讓款及銀行借款增加所致。
          (1)短期借款
          報告期各期末,公司短期借款余額分別為6208.64萬元、4916.74萬元、
          20125.02萬元和27754.07萬元,均為銀行借款。
          報告期各期末,公司短期借款構成情況如下:
          單位:萬元
          2022年9月2021年12月2020年12月2019年12月
          項目
          30日31日31日31日
          質押借款1800.002100.00--
          抵押借款-600.00--
          保證借款-2526.904908.756200.43
          信用借款25812.8014878.42--
          應計利息141.2719.717.998.21
          合計27754.0720125.024916.746208.64
          2021年末,公司短期借款增加15208.28萬元,主要為滿足公司日常流動
          資金的需求增加的銀行借款。
          (2)交易性金融負債
          報告期各期末,公司交易性金融負債余額分別為0萬元、0萬元、2112.50萬元和0萬元。2021年末,公司交易性金融負債余額系收購海寧立申形成的或有對價。
          (3)應付票據
          報告期各期末,公司應付票據分別為6924.11萬元、11738.46萬元、
          19532.33萬元和45642.71萬元,占流動負債的比例分別為13.37%、22.26%、
          18.33%和36.57%。
          報告期各期末,公司應付票據構成如下:
          單位:萬元
          2022年9月2021年12月2020年12月2019年12月
          項目
          30日31日31日31日
          銀行承兌匯票45642.7119531.5910066.864346.55
          1-1-2012022年9月2021年12月2020年12月2019年12月
          項目
          30日31日31日31日
          商業承兌匯票--1670.982577.56
          銀行承兌匯票-應計利息-0.740.63-
          合計45642.7119532.3311738.466924.11
          報告期各期末,公司應付票據規模增長較快,主要系隨著公司業務規模的擴大,生產所需原材料采購增加,票據結算規模隨之擴大。
          2022年9月末,公司應付票據余額增加主要系公司使用銀行承兌匯票支付
          工程款、設備購置款所致。
          (4)應付賬款
          報告期各期末,公司應付賬款分別為17226.22萬元、26679.28萬元、
          33204.44萬元和27095.57萬元,除票據背書支付的應付賬款外,公司剩余需
          要償付的應付賬款由應付貨款、應付工程設備款等構成。
          報告期各期末,公司應付賬款情況如下:
          單位:萬元
          2022年9月2021年12月2020年12月2019年12月
          項目
          30日31日31日31日
          已背書未到期的承兌匯票4447.7416234.7914537.456472.41
          應付貨款14564.0311179.536983.777385.33
          應付工程設備款7327.354950.584343.683180.80
          應付其他756.45839.55814.38187.68
          合計27095.5733204.4426679.2817226.22
          2020年末,應付賬款余額增加主要系票據背書支付的應付賬款增加所致。
          2021年末,應付賬款余額增加主要系應付貨款增加所致。
          (5)預收款項/合同負債
          報告期各期末,公司預收款項/合同負債分別為5254.83萬元、1896.79萬元、1654.58萬元和1976.77萬元。
          報告期內,公司預收賬款/合同負債主要系公司針對初始供氣客戶及臨時采購氣體的非固定客戶,采取先款后貨的謹慎銷售策略所產生的預收貨款。
          2019年末,公司預收貨款金額較大,主要系預收江西乾照光電有限公司設
          1-1-202備款所致。
          (6)應付職工薪酬
          公司應付職工薪酬主要為年末計提的工資、獎金等。報告期各期末,公司應付職工薪酬分別為2644.79萬元、3419.19萬元、4141.84萬元和4898.65萬元,占流動負債的比例分別為5.11%、6.48%、3.89%和3.92%。公司應付職工薪酬呈增加趨勢,主要系隨著公司業務規模的擴大,員工人數增加所致。
          (7)應交稅費
          報告期各期末,公司應交稅費明細如下:
          單位:萬元
          2022年9月2021年12月2020年12月2019年12月
          項目
          30日31日31日31日
          企業所得稅1759.07998.09996.14669.37
          增值稅1336.84434.50485.71194.69
          個人所得稅96.1171.7542.16131.83
          房產稅84.8388.1843.6039.75
          土地使用稅50.9326.8616.9715.66
          其他稅費179.0360.55102.3126.00
          合計3506.811679.931686.881077.30
          報告期各期末,公司應交稅費分別為1077.30萬元、1686.88萬元、
          1679.93萬元和3506.81萬元,占流動負債的比例分別為2.08%、3.20%、
          1.58%和2.81%。公司應交稅費主要由應交增值稅和應交企業所得稅組成,兩者
          合計占應交稅費的比例分別為80.21%、87.85%、85.28%和88.28%。
          報告期各期末,公司應交稅費呈增長趨勢,主要系銷售及利潤規模增長導致應繳增值稅及企業所得稅增加。
          (8)其他應付款
          報告期各期末,公司其他應付款構成如下:
          單位:萬元
          2022年9月2021年12月2020年12月2019年12月
          項目
          30日31日31日31日
          股權收購款5171.6311409.17--
          1-1-2032022年9月2021年12月2020年12月2019年12月
          項目
          30日31日31日31日
          股權收購款5171.6311409.17--
          押金、保證金3180.402379.592029.861748.73
          往來款及其他4570.216860.57207.35381.34
          應付股利492.97512.95--
          合計13415.2121162.272237.212130.08
          公司其他應付款主要為應付股權收購款、并購公司應付原股東往來款及向
          客戶收取的設備押金、購貨保證金等。報告期各期末,公司其他應付款分別為
          2130.08萬元、2237.21萬元、21162.27萬元和13415.21萬元,占流動負債的
          比例分別為4.11%、4.24%、19.86%和10.75%。
          (9)一年內到期的非流動負債
          報告期各期末,公司一年內到期的非流動負債的明細如下:
          單位:萬元
          2022年9月2021年12月2020年12月2019年12月
          項目
          30日31日31日31日
          一年內到期的長期借款-480.45-8458.00
          一年內到期的租賃負債278.052245.95--
          一年內到期的長期應付款---1874.20
          合計278.052726.40-10332.20
          報告期各期末,公司一年內到期的非流動負債主要為一年內到期的長期借款、一年內到期的長期應付款和一年內到期的租賃負債。
          (10)其他流動負債
          報告期各期末,公司其他流動負債余額分別為0萬元、170.42萬元、
          198.13萬元和256.98萬元。公司其他流動負債主要為待轉銷項稅額。
          2、非流動負債分析
          報告期各期末,公司非流動負債情況如下:
          單位:萬元、%
          2022年9月30日2021年12月31日2020年12月31日2019年12月31日
          項目金額占比金額占比金額占比金額占比
          長期借款18414.8851.377096.9529.57--13812.6161.44
          1-1-2042022年9月30日2021年12月31日2020年12月31日2019年12月31日
          項目金額占比金額占比金額占比金額占比
          租賃負債1296.963.621406.665.86----
          長期應付款------3539.5115.74
          預計負債--240.001.00----
          遞延收益2219.386.191971.008.211387.1021.121441.226.41
          遞延所得稅負債13918.6838.8213289.1255.365180.9878.883689.6916.41
          非流動負債合計35849.91100.0024003.73100.006568.08100.0022483.03100.00
          公司非流動負債主要由長期借款、遞延所得稅負債構成。
          (1)長期借款
          報告期各期末,公司長期借款構成如下:
          單位:萬元
          2022年9月2021年12月2020年12月2019年12月
          項目
          30日31日31日31日
          保證借款12798.142000.00-22238.00
          信用借款5600.005000.00--
          保證+抵押借款-570.00--
          應計利息16.747.40-32.61
          減:一年內到期的長期借款-480.45-8458.00
          合計18414.887096.95-13812.61
          報告期各期末,公司長期借款余額分別為13812.61萬元、0萬元、
          7096.95萬元和18414.88萬元,占非流動負債的比例分別為61.44%、0%、
          29.57%和51.37%。
          (2)租賃負債
          報告期各期末,公司租賃負債余額分別為0萬元、0萬元、1406.66萬元和
          1296.96萬元,主要系公司根據新租賃準則確認的租賃付款額。
          (3)長期應付款
          報告期各期末,公司長期應付款余額分別為3539.51萬元、0萬元、0萬元和0萬元,2019年末長期應付款系通過向工銀金融租賃有限公司售后回租租賃形式獲取的借款。
          1-1-205(4)預計負債
          報告期各期末,公司預計負債余額分別為0萬元、0萬元、240.00萬元和0萬元。2021年末,公司預計負債余額系計提的合同糾紛訴訟可能的賠償金額。
          (5)遞延收益
          報告期各期末,公司遞延收益明細如下:
          單位:萬元
          2022年9月2021年12月2020年12月2019年12月
          項目
          30日31日31日31日
          政府補助2219.381971.001387.101441.22
          其中:與資產相關的政
          2219.381971.001387.101441.22
          府補助
          報告期各期末,公司遞延收益分別為1441.22萬元、1387.10萬元、
          1971.00萬元和2219.38萬元,占非流動負債的比例分別為6.41%、21.12%、
          8.21%和6.19%。
          (6)遞延所得稅負債
          報告期各期末,公司遞延所得稅負債明細如下:
          單位:萬元
          2022年9月2021年12月2020年12月2019年12月
          項目
          30日31日31日31日
          固定資產稅前抵扣9505.748557.244945.913689.69
          交易性金融資產公允價值變動1.58241.78211.40-
          應收利息12.900.7723.67-非同一控制下企業合并資產評
          4398.474489.33--
          估增值
          合計13918.6813289.125180.983689.69
          報告期各期末,公司遞延所得稅負債分別為3689.69萬元、5180.98萬元、
          13289.12萬元和13918.68萬元,占非流動負債的比例分別為16.41%、78.88%、
          55.36%和38.82%,主要系固定資產的賬面價值與計稅基礎不同產生的應納稅暫
          時性差異和非同一控制下企業合并資產評估增值產生的應納稅暫時性差異。
          (三)償債能力分析
          1、公司償債能力指標
          1-1-206報告期各期末,公司主要償債能力指標如下:
          主要財務指標2022年9月30日2021年12月31日2020年12月31日2019年12月31日
          流動比率(倍)1.621.894.321.11
          速動比率(倍)1.541.794.220.96
          資產負債率(合并)35.40%31.40%17.17%44.40%
          利息保障倍數(倍)21.4034.2626.6815.32
          報告期各期末,公司流動比率分別為1.11、4.32、1.89和1.62,速動比率分別為0.96、4.22、1.79和1.54,合并資產負債率分別為44.40%、17.17%、
          31.40%和35.40%。2020年末,公司流動比率和速動比率大幅上升、合并資產負
          債率下降主要系當期首次公開發行股票并上市募集資金到賬使得流動資產、速動資產大幅增加所致。
          報告期各期末,公司利息保障倍數分別為15.32、26.68、34.26和21.40,利息保障倍數處于較高水平,償債能力較強。
          2、與同行業上市公司相關指標對比
          公司與同行業上市公司相關指標對比如下:
          2022年9月2021年12月2020年12月2019年12月
          財務指標公司名稱
          30日31日31日31日
          華特氣體2.863.685.405.19
          和遠氣體0.800.881.000.56
          南大光電2.232.262.113.13
          流動比率凱美特氣1.621.591.451.55
          僑源股份3.501.231.032.13
          可比公司均值2.201.932.202.51
          金宏氣體1.621.894.321.11
          華特氣體2.352.844.664.64
          和遠氣體0.770.850.960.52
          南大光電1.771.941.832.81
          速動比率凱美特氣1.531.531.391.50
          僑源股份3.241.090.861.99
          可比公司均值1.931.651.942.29
          金宏氣體1.541.794.220.96
          1-1-2072022年9月2021年12月2020年12月2019年12月
          財務指標公司名稱
          30日31日31日31日
          華特氣體29.43%21.48%14.13%15.84%
          和遠氣體58.36%50.95%40.31%50.06%
          南大光電42.27%42.98%40.94%37.95%資產負債率
          凱美特氣41.22%34.92%39.74%38.37%(合并)
          僑源股份16.93%45.26%34.37%24.73%
          可比公司均值37.64%39.12%33.90%33.39%
          金宏氣體35.40%31.40%17.17%44.40%
          數據來源:同行業公司定期報告、招股說明書。
          2019年末,公司流動比率和速動比率總體低于行業平均水平、資產負債率
          高于行業平均水平,主要系公司處于快速發展期,資金投入需求量較大,而公司當時權益性融資工具有限,所需資金主要源于銀行借款,導致流動負債規模較大。
          2020年末,受公司首次公開發行并上市募集資金的影響,公司流動資產大幅增加,公司流動比率和速動比率高于可比公司平均水平,資產負債率低于可比公司平均水平。
          2021年末和2022年9月末,公司的流動比率、速動比率及資產負債表與同
          行業平均水平不存在明顯差異。
          (四)營運能力指標分析
          1、公司營運能力指標
          報告期各期,公司主要營運能力指標如下:
          主要財務指標2022年1-9月2021年度2020年度2019年度應收賬款周轉率
          4.837.928.187.70
          (次)
          存貨周轉率(次)8.6715.0811.898.98
          報告期內,公司應收賬款周轉率分別為7.70、8.18、7.92和4.83,應收賬款周轉率保持較高水平。公司奉行穩健的經營策略,注重收益質量,在客戶信用評估及應收賬款回收等方面建立了嚴格有效的管理制度。同時,公司主要客戶實力雄厚、信用良好,為應收賬款的可回收性和回收的及時性提供了有力保障。
          1-1-208報告期內,公司存貨周轉率分別為8.98、11.89、15.08和8.67,隨著公司
          業務規模的擴大,經營效率的提升,存貨周轉率持續處于較高水平。
          2、與同行業上市公司相關指標對比
          公司與同行業上市公司相關財務對比如下:
          財務指標公司名稱2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
          華特氣體4.555.805.144.37
          和遠氣體3.976.007.887.89
          南大光電3.973.923.342.73應收賬款
          周轉率凱美特氣8.0111.6110.029.87
          (次)
          僑源股份5.118.598.149.10
          可比公司均值5.127.186.916.79
          金宏氣體4.837.928.187.70
          華特氣體4.345.355.615.17
          和遠氣體22.3224.3721.6418.03
          南大光電1.892.692.681.52存貨周轉
          凱美特氣6.4713.5914.4513.78率(次)
          僑源股份10.7812.8011.7214.45
          可比公司均值9.1611.7611.2210.59
          金宏氣體8.6715.0811.898.98
          報告期內,公司應收賬款周轉率與同行業可比公司的平均水平不存在明顯差異。受銷售產品種類、業務模式、下游客戶群體等等因素的影響,公司與同行業可比公司之間的應收賬款周轉率存在一定差異。
          報告期內,公司存貨周轉率與同行業可比公司的平均水平不存在明顯差異。
          受生產和銷售的產品結構等因素的影響,公司與同行業可比公司之間的應收賬款周轉率存在一定差異,具體如下:
          大宗工業氣體不易存儲和運輸,且以空分設備直接生產、大批量供應給下游客戶,因此周轉速度較快;特種氣體生產工序相對復雜、生產周期相對較長、運輸距離相對較遠,其周轉率一般較普通工業氣體低。
          華特氣體產品主要為特種氣體,品種豐富且主要以零售為主,單次銷售批量小,存貨周轉率相對較低。
          1-1-209和遠氣體和僑源股份產品以大宗氣體為主,因此上述公司的存貨周轉率相對較高。
          南大光電存貨主要是其生產的 MO 源及電子特氣產品,因其產品特性,每次單位用量較少,產品的使用周期較長,存貨周轉率相對較低。
          凱美特氣產品主要為干冰、液體二氧化碳等,大批量供應給下游客戶,存貨周轉率相對較高。
          公司兼有大宗氣體和特種氣體,存貨周轉率也介于上述公司之間。
          (五)財務性投資情況
          根據《科創板上市公司證券發行注冊管理辦法(試行)》規定,申請向不特定對象發行證券,除金融類企業外,最近一期末不存在金額較大的財務性投資。
          根據《上海證券交易所科創板上市公司證券發行上市審核問答》,財務性投資的類型包括不限于:類金融;投資產業基金、并購基金;拆借資金;委托貸款;以超過集團持股比例向集團財務公司出資或增資;購買收益波動大且風險
          較高的金融產品;非金融企業投資金融業務等。金額較大指的是,公司已持有和擬持有的財務性投資金額超過公司合并報表歸屬于母公司股東的凈資產的
          30%(不包含對類金融業務的投資金額)。
          截至2022年9月30日,公司可能涉及財務性投資的會計科目列示如下:
          單位:萬元項目賬面價值財務性投資金額
          交易性金融資產53064.08-
          其他應收款1500.07-
          其他流動資產2298.13-
          其他權益工具投資1800.00-
          其他非流動資產22788.24-
          合計81450.52-
          1、交易性金融資產
          截至2022年9月30日,公司交易性金融資產金額為53064.08萬元,主要系公司為提升資金使用效率,使用暫時閑置募集資金購買的穩健型理財產品。
          1-1-210截至2022年9月30日,公司交易性金融資產(不含收益)具體明細如下:
          單位:萬元預計年化收存款期限序號存放銀行存款方式金額起息日到期日益(%)(天)
          1中信銀行結構性存款3000.002022/7/132022/10/142.90%93
          2中信銀行結構性存款8000.002022/9/52022/12/52.73%91
          3中信銀行結構性存款7000.002022/9/192022/12/192.70%91
          4中信銀行結構性存款5000.002022/9/192022/12/192.70%91
          5中信銀行結構性存款8000.002022/9/192022/12/192.70%91
          6光大銀行結構性存款2000.002022/8/252022/11/253.05%92
          7光大銀行結構性存款2000.002022/9/262022/12/263.00%91
          8工商銀行結構性存款5000.002022/8/292022/11/293.60%92
          9工商銀行結構性存款3000.002022/8/292022/11/293.60%92
          10興業銀行結構性存款5000.002022/9/92022/12/92.88%91
          11興業銀行結構性存款3000.002022/9/92022/12/92.88%91
          12興業銀行結構性存款2000.002022/9/92022/10/102.68%31
          合計-53000.00----
          公司持有的交易性金融資產的預期收益率較低,風險評級較低,不屬于金額較大、期限較長的交易性金融資產,不屬于收益風險波動大且風險較高的金融產品,不屬于財務性投資。
          2、其他應收款
          截至2022年9月30日,公司其他應收款金額為1500.07萬元,主要為應收押金、保證金、代墊款等,不屬于財務性投資。
          3、其他流動資產
          截至2022年9月30日,公司其他流動資產金額為2298.13萬元,主要為增值稅留抵稅額和預繳稅金,不屬于財務性投資。
          4、其他權益工具
          截至2022年9月30日,公司其他權益工具賬面價值構成情況如下:
          單位:萬元
          投資背景、目的及與公司業是否屬于財序號公司名稱賬面價值持股比例認繳金額實繳金額投資時間務的協同性務性投資
          1-1-211投資背景、目的及與公司業是否屬于財
          序號公司名稱賬面價值持股比例認繳金額實繳金額投資時間務的協同性務性投資公司通過該項投資間接持股北方集成電路技術創新中心(北京)有限公司。公司對芯鏈融創集成電
          2020年其投資系圍繞產業鏈上下游1路產業發展(北400.004.00%400.00400.00不屬于
          11月以拓展客戶、渠道等為目
          京)有限公司的,與公司具有業務協同性,符合公司主營業務及戰略發展的方向。
          該基金專項投資榮芯半導體(寧波)有限公司。公司對
          2021年
          平潭馮源容芯股其投資系圍繞產業鏈上下游
          11月、
          2權投資合伙企業1000.001.56%1000.001000.00以拓展客戶、渠道等為目不屬于
          2022年2(有限合伙)的,與公司具有業務協同月性,符合公司主營業務及戰略發展的方向。
          該基金主要系圍繞公司產業
          2021年
          蘇州金象創業投鏈上下游進行產業投資布
          11月、3資合伙企業(有400.0017.91%3600.003400.00局,與公司具有業務協同不屬于
          2022年7限合伙)性,符合公司主營業務及戰月略發展的方向。
          合計1800.00-5000.001800.00---
          最近一期末,發行人其他權益工具投資均屬于以圍繞產業鏈上下游以獲取技術、原料或渠道為目的的投資,符合公司主營業務及戰略發展方向,不屬于財務性投資。
          5、其他非流動資產
          截至2022年9月30日,公司其他非流動資產為22788.24萬元,主要為預付工程設備款,不屬于財務性投資。
          綜上,截至2022年9月30日,公司不存在金額較大的財務性投資。
          6、董事會前六個月至今,公司實施或擬實施的財務性投資及類金融業務的
          具體情況
          公司本次發行的董事會決議日為2022年9月21日,自董事會決議日前六個月至本募集說明書簽署日,公司不存在實施或擬實施的財務性投資及類金融業務,具體情況如下:
          (1)設立或投資產業基金、并購基金32023年1月,全體合伙人協商一致并簽署《之補充協議》,約定蘇州金象創業投資合伙企業(有限合伙)認繳出資總額調整為1705萬元,公司認繳出資額調整為400.00萬元。截至本募集說明書簽署日,公司已實際出資400.00萬元。
          1-1-212自本次發行相關董事會決議日前六個月起至本募集說明書簽署日,公司對
          蘇州金象創業投資合伙企業(有限合伙)出資金額為300萬元。該基金主要系圍繞公司產業鏈上下游以獲取技術、原料或渠道為目的的產業投資,與公司具有業務協同性,符合公司主營業務及戰略發展的方向,不屬于財務性投資。
          除蘇州金象創業投資合伙企業(有限合伙),自本次發行相關董事會決議日前六個月起至本募集說明書簽署日,公司不存在其他設立或投資的產業基金、并購基金。
          (2)拆借資金
          自本次發行相關董事會決議日前六個月起至本募集說明書簽署日,公司不存在對外拆借資金的情形。
          (3)委托貸款
          自本次發行相關董事會決議日前六個月起至本募集說明書簽署日,公司不存在對外委托貸款的情形。
          (4)以超過集團持股比例向集團財務公司出資或增資公司不存在集團財務公司。自本次發行相關董事會決議日前六個月起至本募集說明書簽署日,公司不存在對集團財務公司出資或增資的情形。
          (5)購買收益波動大且風險較高的金融產品
          發行人交易性金融資產主要為閑置募集資金購買的結構性存款,不屬于“收益波動大且風險較高的金融產品”的財務性投資范疇。
          (6)非金融企業投資金融業務
          自本次發行相關董事會決議日前六個月起至本募集說明書簽署日,公司不存在投資金融業務的情形。
          (7)類金融業務
          自本次發行相關董事會決議日前六個月起至本募集說明書簽署日,公司不存在開展融資租賃、商業保理和小貸業務等類金融業務的情形。
          (8)擬實施的財務性投資
          1-1-213截至本募集說明書簽署日,公司不存在擬實施財務性投資的相關安排。
          綜上,本次向不特定對象發行可轉換公司債券董事會決議日前六個月至本募集說明書簽署日期間,公司不存在實施或擬實施的財務性投資及類金融業務。
          七、盈利能力分析
          報告期內,公司盈利能力情況如下:
          單位:萬元
          財務指標2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
          營業收入143692.73174129.40124334.24116057.75
          營業利潤21129.5320418.6624028.7922008.91
          利潤總額21106.7420005.6223959.8622004.15
          凈利潤18001.7116670.2320214.2618317.83歸屬于母公司所
          16891.0716706.7619732.9217708.13
          有者的凈利潤
          公司是一家專業從事氣體研發、生產、銷售和服務的環保集約型綜合氣體供應商。經過20余年的探索和發展,公司目前已初步建立品類完備、布局合理、配送可靠的氣體供應和服務網絡,能夠為客戶提供特種氣體、大宗氣體和燃氣三大類100多個氣體品種。報告期內,公司經營業績基本保持穩定,其中特種氣體和大宗氣體是公司的主要利潤來源。公司主要產品下游市場需求持續旺盛,近年來呈現快速增長的態勢,為公司提供了良好的發展空間。
          (一)營業收入結構及趨勢分析
          1、營業收入構成分析
          報告期內,公司營業收入構成如下:
          單位:萬元、%
          2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
          項目金額占比金額占比金額占比金額占比
          主營業務收入127832.7188.96159012.7991.32107141.1086.17104936.5290.42
          其他業務收入15860.0211.0415116.608.6817193.1413.8311121.239.58
          合計143692.73100.00174129.40100.00124334.24100.00116057.75100.00
          報告期內,公司營業收入分別為116057.75萬元、124334.24萬元、
          174129.40萬元和143692.73萬元。報告期內,公司主營業務突出,其他業務
          1-1-214收入主要是租賃、鋼瓶檢測收入、運輸勞務收入、設備銷售及安裝收入等,金
          額及占比較小,與主營業務收入具有相關性。
          在國民經濟持續較快增長的背景下,隨著下游行業對高質量工業氣體需求持續增長,報告期內公司在電子氣體研發生產方面不斷取得突破,產品品種不斷豐富和完善、新應用領域不斷增加、新客戶開發力度加大并提供綜合氣體解決方案,促使公司營業收入保持持續增長。
          2、主營業務收入按產品構成分析
          報告期內,公司主營業務收入按產品分類如下:
          單位:萬元、%
          2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
          項目金額占比金額占比金額占比金額占比
          特種氣體54196.9942.4065873.0741.4344840.6941.8546010.9043.85
          大宗氣體57772.9145.1969872.2343.9448198.8844.9946532.9744.34
          燃氣15862.8212.4123267.4914.6314101.5313.1612392.6511.81
          合計127832.71100.00159012.79100.00107141.10100.00104936.52100.00
          報告期內,公司主營業務收入以特種氣體和大宗氣體為主,燃氣為輔。報告期內,公司特種氣體業務收入分別為46010.90萬元、44840.69萬元、
          65873.07萬元和54196.99萬元,占主營業務收入的比例分別為43.85%、
          41.85%、41.43%和42.40%;大宗氣體業務收入分別為46532.97萬元、
          48198.88萬元、69872.23萬元和57772.91萬元,占主營業務收入的比例分別
          為44.34%、44.99%、43.94%和45.19%。
          3、主營業務收入按銷售區域構成分析
          報告期內,公司主營業務收入按區域構成情況如下:
          單位:萬元、%
          2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
          項目金額占比金額占比金額占比金額占比
          海外2939.952.304188.862.632463.842.301240.971.18
          華北地區2629.102.061749.771.101282.931.20961.310.92
          華東地區94607.2374.01130498.0282.0788895.9482.9790457.1186.20
          1-1-2152022年1-9月2021年度2020年度2019年度
          項目金額占比金額占比金額占比金額占比
          華南地區2782.922.183942.852.482309.852.16842.020.80
          華中地區14451.5411.317374.704.644803.414.486332.226.03
          其他地區10421.968.1511258.597.087385.136.895102.894.86
          合計127832.71100.00159012.79100.00107141.10100.00104936.52100.00
          公司深耕長三角地區,是該地區重要的特種氣體和大宗氣體供應商。近年來,公司通過新建和收購整合的方式在珠三角、京津、川渝等我國重要經濟區域進行業務布局,有計劃地向全國擴張及開拓,華中等地區的銷售收入呈上升趨勢。
          4、報告期內各季度的收入情況
          報告期內,公司各季度營業收入情況如下:
          單位:萬元、%
          2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
          項目金額占比金額占比金額占比金額占比
          第一季度44574.6231.0235234.8220.2325154.4420.2325104.4421.63
          第二季度48434.2333.7142653.9624.5029678.7723.8729463.0325.39
          第三季度50683.8835.2745497.2026.1335115.5528.2431377.8227.04
          第四季度--50743.4129.1434385.4827.6630112.4625.95
          合計143692.73100.00174129.40100.00124334.24100.00116057.75100.00
          報告期內,公司各季度收入占比變化相對較小,第一季度受春節等節假日的影響,下游企業生產天數較少,對氣體采購量較其他季度略少。
          (二)營業成本構成及趨勢分析
          1、營業成本構成
          報告期內,公司營業成本構成如下所示:
          單位:萬元、%
          2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
          項目金額占比金額占比金額占比金額占比
          主營業務成本82324.3089.45114148.0493.5969031.7987.3954549.1291.42
          其他業務成本9711.5810.557816.666.419959.0412.615119.478.58
          1-1-2162022年1-9月2021年度2020年度2019年度
          項目金額占比金額占比金額占比金額占比
          合計92035.88100.00121964.71100.0078990.82100.0059668.59100.00
          報告期內,公司營業成本隨著業務規模的擴大而增長,與公司的營業收入規模相匹配。報告期內,公司主營業務成本分別為54549.12萬元、69031.79萬元、114148.04萬元和82324.30萬元,占比均在85%以上,為營業成本的主要組成部分。
          2、主營業務成本產品構成分析
          報告期內,公司主營業務成本按產品構成分類如下:
          單位:萬元、%
          2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
          項目金額占比金額占比金額占比金額占比
          特種氣體30970.9637.6242513.0637.2427719.0740.1520808.0738.15
          大宗氣體37983.1446.1450863.0644.5629826.3243.2124745.4045.36
          燃氣13370.1916.2420771.9218.2011486.3916.648995.6516.49
          合計82324.30100.00114148.04100.0069031.79100.0054549.12100.00
          報告期內,公司主營業務成本與主營業務收入的變動趨勢相匹配。
          (三)毛利及毛利率分析
          1、毛利構成及情況
          報告期內,公司毛利構成如下:
          單位:萬元、%
          2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
          項目金額占比金額占比金額占比金額占比
          主營業務毛利45508.4288.1044864.7586.0138109.3184.0550387.4089.36
          其他業務毛利6148.4411.907299.9413.997234.1015.956001.7610.64
          綜合毛利51656.86100.0052164.69100.0045343.41100.0056389.16100.00
          公司毛利主要來自于主營業務毛利。報告期內,公司主營業務毛利占綜合毛利的比例分別為89.36%、84.05%、86.01%和88.10%,是公司毛利的主要來源。
          1-1-2172、主營業務毛利構成情況
          報告期內,公司主營業務毛利構成如下:
          單位:萬元、%
          2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
          項目金額占比金額占比金額占比金額占比
          特種氣體23226.0351.0423360.0152.0717121.6244.9325202.8350.02
          大宗氣體19789.7643.4919009.1742.3718372.5648.2121787.5743.24
          燃氣2492.635.482495.575.562615.146.863397.006.74
          合計45508.42100.0044864.75100.0038109.31100.0050387.40100.00
          報告期內,公司主營業務毛利分別為50387.40萬元、38109.31萬元、
          44864.75萬元和45508.42萬元;從毛利構成上來看,公司特種氣體和大宗氣
          體合計實現的毛利分別為46990.40萬元、35494.18萬元、42369.18萬元和
          43015.79萬元,占主營業務毛利的比例均在90%以上,是公司主營業務毛利的主要來源。
          3、毛利率分析
          (1)綜合毛利率
          報告期內,公司綜合毛利率情況如下:
          財務指標2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
          主營業務毛利率35.60%28.21%35.57%48.02%
          其他業務毛利率38.77%48.29%42.08%53.97%
          綜合毛利率35.95%29.96%36.47%48.59%
          報告期各期,公司綜合毛利率分別為48.59%、36.47%、29.96%和35.95%。
          公司主營業務相對突出,綜合毛利80%以上由主營業務毛利構成,其他業務對公司綜合毛利的貢獻相對較小,因此綜合毛利率變動主要受主營業務毛利率變動的影響。
          (2)主營業務毛利率
          報告期內,公司主營業務毛利率按產品類別列示如下:
          財務指標2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
          1-1-218財務指標2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
          特種氣體42.85%35.46%38.18%54.78%
          大宗氣體34.25%27.21%38.12%46.82%
          燃氣15.71%10.73%18.55%27.41%
          主營業務毛利率35.60%28.21%35.57%48.02%
          報告期內,公司主營業務毛利率分別為48.02%、35.57%、28.21%和
          35.60%,各年度主營業務毛利率變化的具體情況如下:
          2020年,公司主營業務毛利率較2019年下降12.45個百分點,主要系公司
          于2020年1月1日執行新收入準則,將銷售產品相關的運費調整至營業成本中核算所致。剔除運費影響,2020年主營業務毛利率為47.04%,毛利率較2019年度下降0.98個百分點,基本保持穩定。
          2021年,公司主營業務毛利率較2020年下降7.36個百分點,主要系大宗
          商品大幅漲價,導致公司各類產品的直接材料成本、運費成本等較同期均有不同程度的增長。
          2022年1-9月,公司主營業務毛利率較2021年度上升7.39個百分點,主
          要系液氧、液氮、液氬等主要原材料價格較2021年有所回落以及公司根據前期原材料漲價情況上調了部分主要產品的銷售價格。
          4、與可比公司毛利率比較情況
          報告期內,公司綜合毛利率與可比公司對比如下:
          公司名稱2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
          華特氣體27.79%24.19%25.98%35.38%
          和遠氣體23.62%28.72%35.45%43.94%
          南大光電47.00%43.42%41.09%43.87%
          凱美特氣44.46%41.95%37.44%46.79%
          僑源股份31.68%39.30%49.08%59.50%
          平均值34.91%35.52%37.81%45.89%
          發行人35.95%29.96%36.47%48.59%
          數據來源:各公司定期報告、招股說明書。
          報告期內,公司與同行業可比上市公司的毛利率存在一定的差異,主要系1-1-219各公司的產品結構、銷售區域不同、經營特點等方面存在差異導致。一般來說,
          特種氣體的生產難度大、技術要求高,因此特種氣體的毛利率也高于大宗氣體的毛利率。
          華特氣體主營業務為特種氣體、普通工業氣體以及相關的氣體輔助設備與
          工程的生產和銷售,銷售收入中有20%左右為外銷業務,其外銷客戶主要為專業氣體公司,議價能力較強,拉低了該公司整體毛利率水平。
          和遠氣體以氧氣、氮氣等大宗氣體的銷售為主,因此毛利率相對較低。
          南大光電產品包括特種氣體和 MO 源產品,特種氣體中的砷烷、磷烷等產品毛利率水平較高。
          凱美特氣產品主要為食品級液體二氧化碳、干冰及其他工業氣體,食品級二氧化碳毛利率較高。
          僑源股份主要以空分設備自產氧氣、氮氣、氬氣等產品,主要生產基地水電資源豐富,用電成本較低,因此毛利率相對較高。
          公司是綜合性的氣體生產商,產品兼有大宗氣體和特種氣體,因此毛利率處于上述公司中間。
          (四)期間費用分析
          報告期內,公司期間費用金額及其占營業收入比例變動情況如下:
          單位:萬元、%
          2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
          項目金額占比金額占比金額占比金額占比
          銷售費用12213.088.5013792.177.928885.437.1519382.0616.70
          管理費用13554.769.4315339.428.8110048.658.089013.727.77
          研發費用5836.114.066984.534.014641.403.733988.833.44
          財務費用1005.550.70-1205.39-0.69582.700.471539.531.33
          合計32609.5022.6934910.7320.0524158.1819.4333924.1529.23
          注:占比指各期間費用占當期營業收入的比例。
          報告期內,公司期間費用分別為33924.15萬元、24158.18萬元、
          34910.73元和32609.50萬元,占各期營業收入的比例分別為29.23%、19.43%、
          20.05%和22.69%。2019年,期間費用占當期營業收入的比例較高,主要系當期
          1-1-220銷售產品相關的運費在銷售費用核算所致。
          1、銷售費用
          (1)總體情況
          報告期內,公司銷售費用明細如下:
          單位:萬元、%
          2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
          項目金額占比金額占比金額占比金額占比
          交通運輸費------4708.1524.29
          職工薪酬6991.0157.246322.3845.844120.2046.377167.8636.98
          業務招待費1246.8910.211529.6811.091305.2314.69916.734.73
          折舊及攤銷1199.269.821024.227.431162.7113.093044.0015.71
          修理費755.006.18806.385.85616.116.93924.374.77
          差旅費552.034.52644.264.67424.074.77579.752.99
          勞務費363.482.98510.993.70313.413.53364.541.88
          股權激勵費用254.682.09415.883.02----
          檢測費229.051.88515.273.74148.901.68121.940.63
          技術服務費191.011.56515.333.7434.500.3938.990.20
          租賃費101.220.83362.422.63233.462.63304.341.57
          出口代理費74.010.61112.600.8274.620.8448.850.25
          郵電通訊費67.930.5688.360.6458.890.6650.210.26
          辦公費66.260.5488.630.6478.640.8998.730.51
          廣告宣傳費34.930.29277.162.01205.712.32148.950.77
          渠道建設費--312.492.27--293.281.51
          其他86.330.71266.091.93109.001.23571.382.95
          合計12213.08100.0013792.17100.008885.43100.0019382.06100.00
          公司銷售費用包括銷售人員的職工薪酬、折舊及攤銷、業務招待費等。報告期內,公司銷售費用分別為19382.06萬元、8885.43萬元、13792.17萬元和
          12213.08萬元,占營業收入的比例分別為16.70%、7.15%、7.92%和8.50%。
          2020年度,公司銷售費用較上年減少10496.63萬元,主要系公司于2020年1月1日執行新收入準則,將銷售產品相關的交通運輸費、運輸人員的職工薪酬、運輸車輛的折舊等費用調整至營業成本中核算所致。
          1-1-2212021年度,公司銷售費用較上年增加4906.74萬元,主要系隨著公司經營
          主體和業務規模的增加,銷售人員數量增加,職工薪酬等銷售費用相應增加所致。
          (2)與可比公司對比分析
          公司與同行業上市公司銷售費用率的對比如下:
          公司名稱2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
          華特氣體4.19%5.15%6.25%15.08%
          和遠氣體5.83%7.05%11.59%12.36%
          南大光電3.98%4.65%5.51%6.81%
          凱美特氣4.14%4.40%5.00%12.24%
          僑源股份3.31%3.17%3.14%12.92%
          平均值4.29%4.89%6.30%11.88%
          發行人8.50%7.92%7.15%16.70%
          公司是一家綜合氣體供應商,產品兼有大宗氣體和特種氣體,下游客戶的行業分布非常廣泛,市場拓展投入較大。
          同行業可比上市公司在產品結構、經營策略方面與公司存在不同,導致銷售費用率存在差異。
          整體來看,公司銷售費用率與同行業上市公司不存在重大差異。
          2、管理費用
          (1)總體情況
          報告期內,公司管理費用明細如下:
          單位:萬元、%
          2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
          項目金額占比金額占比金額占比金額占比
          職工薪酬5940.2243.826413.0841.814534.1145.124018.1444.58
          折舊及攤銷2841.4920.962514.9516.401096.5610.91984.5310.92
          業務招待費1341.199.891848.3612.051088.7210.831099.8312.20
          咨詢費855.876.31773.865.04572.475.70997.6811.07
          股權激勵費用586.164.32755.894.93----
          1-1-2222022年1-9月2021年度2020年度2019年度
          項目金額占比金額占比金額占比金額占比
          保安服務費350.192.58353.552.30159.721.59112.741.25
          辦公費330.482.44430.112.80413.594.12452.325.02
          差旅費228.011.68544.163.55375.623.74396.394.40
          技術服務費192.991.42245.801.60124.971.24133.591.48
          修理費144.491.07187.931.23147.261.47127.921.42
          租賃費111.440.82114.970.75295.942.95160.161.78
          招聘費65.660.48209.061.36160.971.6030.370.34
          廣告宣傳費53.790.4039.020.25483.214.8188.790.99
          其他512.793.78908.695.92595.525.93411.264.56
          合計13554.76100.0015339.42100.0010048.65100.009013.72100.00
          報告期內,公司管理費用分別為9013.72萬元、10048.65萬元、15339.42和13554.76萬元,占營業收入的比例分別為7.77%、8.08%、8.81%和9.43%。
          公司管理費用隨著公司業務規模的擴大呈逐年增長趨勢。公司管理費用主要由職工薪酬、折舊與攤銷、業務招待費等構成,上述三者合計占各期管理費用的比例分別為67.70%、66.87%、70.25%和74.68%,是管理費用的主要組成部分。
          2021年度,公司管理費用較上年同期增長52.65%,主要系隨著公司業務主
          體的增多和經營規模的擴大,相應的管理人員薪酬、折舊與攤銷和業務招待費增加所致。
          (2)與可比公司對比分析
          公司與同行業上市公司管理費用率的對比如下:
          公司名稱2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
          華特氣體4.92%5.05%5.76%7.03%
          和遠氣體5.96%6.71%7.09%8.35%
          南大光電11.60%14.53%19.13%14.28%
          凱美特氣10.66%12.43%14.17%12.28%
          僑源股份5.70%5.66%5.39%4.81%
          平均值7.77%8.88%10.31%9.35%
          發行人9.43%8.81%8.08%7.77%
          1-1-223整體來看,公司管理費用率與同行業上市公司相比不存在重大差異。
          3、研發費用
          (1)總體情況
          報告期內,公司研發費用構成如下:
          單位:萬元、%
          2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
          項目金額占比金額占比金額占比金額占比
          研發人員工資3221.3255.203825.8354.782568.1955.332341.8758.71
          材料消耗費1378.8923.631287.9718.441007.0221.70970.7424.34
          折舊費552.759.47642.389.20522.0511.25444.8011.15
          股權激勵費用302.005.17594.418.51----
          其他381.156.53633.959.08544.1411.72231.425.80
          合計5836.11100.006984.53100.004641.40100.003988.83100.00
          報告期內,公司注重研發創新,研發投入不斷加大。公司研發費用主要由研發人員工資和材料消耗費構成。
          (2)與可比公司對比分析
          公司與同行業上市公司研發費用率的對比如下:
          公司名稱2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
          華特氣體3.52%3.50%3.04%3.02%
          和遠氣體2.02%2.18%2.29%2.75%
          南大光電10.23%11.94%10.63%12.14%
          凱美特氣5.80%6.43%6.28%5.87%
          僑源股份0.03%0.03%0.01%0.00%
          平均值4.32%4.82%4.45%4.75%
          發行人4.06%4.01%3.73%3.44%
          整體來看,公司研發費用率與同行業上市公司相比不存在重大差異。
          4、財務費用
          報告期內,公司財務費用構成如下:
          單位:萬元
          1-1-224項目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
          利息支出1034.66601.55933.061536.08
          減:利息收入485.98970.83732.7499.90
          匯兌損益320.51-975.71319.2726.46
          銀行手續費136.36139.5963.1176.89
          合計1005.55-1205.39582.701539.53
          報告期內,公司財務費用分別為1539.53萬元、582.70萬元、-1205.39萬元和1005.55萬元。
          2020年度,公司財務費用減少主要系首次公開發行募集資金到賬產生較多
          的利息收入,以及銀行借款的逐步清償,使得財務費用大幅下降。
          2021年度,公司財務費用為-1205.39萬元,主要系公司當年取得大額匯兌收益。
          (五)信用減值損失和資產減值損失
          報告期內,公司信用減值損失明細如下:
          單位:萬元
          項目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
          應收賬款壞賬損失-88.15-133.89-115.62-52.58
          其他應收款壞賬損失-21.96-121.42-18.03-17.56
          應收票據壞賬損失-67.3674.17-12.79-3.34
          合計-177.48-181.14-146.45-73.48
          報告期內,公司資產減值損失明細如下:
          單位:萬元
          項目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
          在建工程減值損失--1879.35--
          合計--1879.35--
          淮安金宏“年產500噸電子級氯化氫、500噸電子級液氯項目”因項目所
          在園區產業政策調整導致上述工程停滯,存在較大的搬遷風險,未來給企業帶來的經濟利益有不確定性,因此計提相應的減值準備。
          1-1-225(六)其他收益及營業外收支分析
          1、其他收益
          報告期內,公司其他收益分別為1063.46萬元、2167.06萬元、2226.99萬元和1731.79萬元,主要系直接計入當期損益的政府補助。
          2、投資凈收益
          報告期內,公司投資凈收益分別為0萬元、566.52萬元、1699.97萬元和
          1568.90萬元,主要是閑置募集資金理財收益。
          3、公允價值變動收益
          報告期內,公司公允價值變動收益主要系期末未到期的理財產品形成的凈值收益,分別為0萬元、1234.40萬元、1471.94萬元和-267.01萬元。
          4、資產處置收益
          報告期內,公司資產處置收益分別為-451.32萬元、28.45萬元、847.38萬元和387.10萬元,主要為固定資產處置損失,金額較小。2021年度,處置收益較高,主要系公司吳中分公司搬遷,相關資產處置產生的收益。
          5、營業外收入
          報告期內,公司營業外收入分別為24.40萬元、23.07萬元、43.11萬元和
          27.12萬元。
          6、營業外支出
          報告期內,公司營業外支出分別為29.16萬元、92.01萬元、456.15萬元及
          49.92萬元。公司營業外支出主要是公益性捐贈支出、違約金及索賠支出、預計負債等。
          2020年度,公司營業外支出較上年增加62.84萬元,主要系當期對外捐贈增加所致。
          2021年度,公司營業外支出較上年增加364.15萬元,主要系計提合同糾紛
          案件可能的損失240萬元、違約金及索賠支出151.70萬元、捐贈支出36.22萬
          元以及罰款支出28.24萬元。
          1-1-226(七)非經常性損益分析報告期內,公司非經常性損益明細情況參見本節“四、最近三年及一期的財務指標及非經常性損益明細表”之“(三)非經常性損益明細表”。
          報告期內,公司非經常性損益對當期經營成果的影響如下:
          單位:萬元
          項目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
          歸屬于母公司所有者的凈利潤16891.0716706.7619732.9217708.13歸屬于母公司所有者的非經常性損
          2712.343701.393247.35641.15
          益凈額
          占比16.06%22.16%16.46%3.62%
          公司非經常性損益主要為收到的政府補助及理財產品收益。報告期內,公司歸屬于母公司所有者的非經常性損益分別為641.15萬元、3247.35萬元、
          3701.39萬元和2712.34萬元,占歸屬于母公司所有者的凈利潤的比例分別為
          3.62%、16.46%、22.16%和16.06%。
          八、現金流量分析
          (一)經營活動產生的現金流量分析
          報告期內,公司經營活動現金流量明細如下:
          單位:萬元
          2022年1-9
          項目2021年度2020年度2019年度月
          銷售商品、提供勞務收到的現金155135.55199736.19124019.99130656.61
          收到的稅費返還103.74237.52225.32132.10
          收到其他與經營活動有關的現金9763.8920610.1310984.769737.77
          經營活動現金流入小計165003.18220583.84135230.07140526.48
          購買商品、接受勞務支付的現金97454.55134484.3259170.2960500.10
          支付給職工以及為職工支付的現金25182.1027565.5817927.2117013.57
          支付的各項稅費6917.3110091.367989.928814.02
          支付其他與經營活動有關的現金12447.0717373.639980.9914196.20
          經營活動現金流出小計142001.03189514.9095068.41100523.90
          經營活動產生的現金流量凈額23002.1531068.9440161.6640002.58
          報告期內,公司經營活動產生的現金流入主要為銷售氣體所收到的銷售貨
          1-1-227款。報告期內,公司銷售商品、提供勞務收到的現金隨著營業收入的變化總體呈增長趨勢。報告期內,公司銷售商品、提供勞務收到的現金分別為
          130656.61萬元、124019.99萬元、199736.19萬元和155135.55萬元,與各期
          營業收入變動趨勢基本一致。
          報告期內,公司經營活動產生的現金流出總體呈增長趨勢,主要為購買原材料、支付職工薪酬以及繳納稅金等支出。報告期內,公司購買商品、接受勞務支付的現金分別為60500.10萬元、59170.29萬元、134484.32萬元和
          97454.55萬元,與各期營業成本變動趨勢基本一致。
          報告期內,公司經營活動產生的現金流量凈額分別為40002.58萬元、
          40161.66萬元、31068.94萬元和23002.15萬元,持續為正,公司經營活動產
          生現金流的能力較強。
          (二)投資活動產生的現金流量分析
          報告期內,公司投資活動現金流量明細如下:
          單位:萬元
          項目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
          收回投資收到的現金355100.00169000.0086900.00-
          取得投資收益收到的現金2709.511873.312566.52-
          處置固定資產、無形資產和其他長期
          5259.663512.84445.41749.24
          資產收回的現金凈額
          收到其他與投資活動有關的現金485.98970.83555.5999.90
          投資活動現金流入小計363555.16175356.9890467.53849.15
          購建固定資產、無形資產和其他長期
          50653.8251168.9228105.7115550.47
          資產支付的現金
          投資支付的現金335913.71160810.00165300.00800.00取得子公司及其他營業單位支付的現
          12739.9522797.25--
          金凈額
          支付其他與投資活動有關的現金----
          投資活動現金流出小計399307.49234776.17193405.7116350.47
          投資活動產生的現金流量凈額-35752.33-59419.19-102938.18-15501.32
          報告期各期,公司投資活動產生的現金流量凈額分別為-15501.32萬元、-102938.18萬元、-59419.19萬元和-35752.33萬元。
          報告期內,公司為提高暫時閑置的募集資金使用效率,購買了風險程度較
          1-1-228低的穩健型銀行理財產品等,因此相關投資流出和流入金額均較高。
          報告期內,隨著公司經營規模擴大以及募集資金有序投入,用于購建長期資產支付的現金逐年增長。
          2021年度,公司取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額主要系收購支付的資金。
          (三)籌資活動產生的現金流量分析
          報告期內,公司籌資活動現金流量明細如下:
          單位:萬元
          項目2022年1-9月2021年度2020年度2019年度
          吸收投資收到的現金2325.871500.00188417.1045.00
          其中:子公司吸收少數股東投資收到的
          316.121500.00980.0045.00
          現金
          取得借款收到的現金67726.0728040.384500.0023300.43
          收到其他與籌資活動有關的現金----
          籌資活動現金流入小計70051.9429540.38192917.1023345.43
          償還債務支付的現金26140.0013596.3333516.7037943.22
          分配股利、利潤或償付利息支付的現金13746.9014414.334891.776943.59
          其中:子公司支付給少數股東的股利、
          753.15692.05294.00-
          利潤
          支付其他與籌資活動有關的現金7749.1915997.3311486.04-
          籌資活動現金流出小計47636.1044007.9849894.5244886.82
          籌資活動產生的現金流量凈額22415.84-14467.60143022.59-21541.39
          報告期內,公司籌資活動產生的現金流量凈額分別為-21541.39萬元、
          143022.59萬元、-14467.60萬元和22415.84萬元。
          2019年度,公司籌資活動產生的現金流量凈支出較多,主要系償還到期銀
          行借款及分配股利。
          2020年度,公司首發上市募集資金到賬,使得公司2020年籌資活動產生
          的現金流量凈額較高。
          2021年度,籌資活動產生的現金流量凈支出較多,主要系公司支付股份回
          購款1.55億元所致。
          1-1-229九、資本性支出
          (一)最近三年及一期重大資本性支出情況
          報告期內,公司的資本性支出圍繞主營業務進行,不存在跨行業投資的情況。報告期內,公司資本性支出主要為新廠房建設、購買固定資產及無形資產,分別為15550.47萬元、28105.71萬元、51168.92萬元和50653.82萬元。通過持續的資本性支出,公司的產能得以增加、研發和技術水平持續提升,為公司經營業績的快速增長奠定了堅實基礎,公司市場競爭力得以鞏固和強化。
          (二)未來可預見的主要重大資本性支出計劃公司未來可預見的資本性支出項目主要為公司首次公開發行募集資金投資
          項目的繼續投入以及本次募集資金計劃投資的項目,具體內容參見本募集說明
          書“第七節本次募集資金運用”及“第八節歷次募集資金運用”。
          十、技術創新分析
          (一)技術先進性及具體表現
          公司是國內重要的特種氣體和大宗氣體供應商,擁有氣體行業中唯一專注于電子氣體研發的國家企業技術中心、CNAS 認可實驗室、博士后科研工作站、
          江蘇省特種氣體及吸附劑制備工程技術研究中心、江蘇省高純特種氣體工程中
          心、江蘇省重點研發機構等。
          公司專注于工業氣體的研發、生產、銷售和服務,積累了強大的技術研發實力。公司自主創新研發的超純氨、高純氧化亞氮、正硅酸乙酯、高純二氧化碳、八氟環丁烷、六氟丁二烯、一氟甲烷、硅烷混合氣等各類電子級超高純氣
          體品質和技術已達到替代進口的水平,能夠滿足國內半導體產業的使用需求,為我國半導體產業的國產化率提升做出了貢獻。
          截至2022年9月30日,公司獲得授權的發明專利56項、實用新型專利
          208項、外觀設計專利11項,主持或參與起草的國家標準18項。憑借突出科技創新能力,公司承擔了多項國家級、省級重點科研項目。其中,“7N 電子級超純氨項目”和“集成電路用正硅酸乙酯的研發及產業化項目”獲江蘇省成果轉化專項資金扶持。
          1-1-230同時,公司還注重氣體充裝及運輸過程中安全保障及高純氣體包裝容器處
          理方面的研發,多年以來公司平穩安全生產,未發生重大安全事故。
          公司現為中國工業氣體工業協會副理事長單位、江蘇省氣體工業協會副理
          事長單位,先后榮獲國家知識產權優勢企業、高新技術企業、國家級專精特新“小巨人”企業、國家火炬計劃重點高新技術企業、江蘇省科技小巨人企業、
          江蘇省創新型企業、江蘇省質量標桿企業、全國氣體標準化先進單位、中國馳名商標等稱號。公司于2017年10月被中國工業氣體工業協會評為中國氣體行業領軍企業,于2020年1月被國家發改委、科技部、財政部、海關總署、國家稅務總局聯合認定為國家企業技術中心。
          (二)正在從事的研發項目及進展情況
          公司正在從事的研發項目參見本募集說明書“第四節發行人基本情況”之
          “九、技術水平及研發情況”之“(四)主要在研項目”。
          (三)保持持續技術創新的機制和安排公司保持持續技術創新的機制和安排參見本募集說明書“第四節發行人基本情況”之“二、科技創新水平及保持科技創新能力的機制或措施”之“(二)公司保持科技創新能力的機制和措施”。
          十一、重大擔保、訴訟、其他或有事項和重大期后事項情況
          (一)重大擔保
          截至本募集說明書簽署日,公司及子公司不存在對外擔保事項。
          (二)重大訴訟
          1、發行人及其子公司存在的重大訴訟
          截至本募集說明書簽署日,公司及其子公司存在尚未了結的涉案金額
          1000.00萬元以上的訴訟/仲裁案共2起,具體如下:
          (1)金宏氣體與金瑞氣體及其股東股權轉讓糾紛案2021年8月18日,金宏氣體與四川金瑞氣體有限公司(以下簡稱“金瑞氣體”)及其股東王宇、成都金克星氣體有限公司、成都豐瑞化工有限公司、成都1-1-231星勝達貿易有限公司(以下簡稱“金瑞氣體股東方”)簽訂《關于四川金瑞氣體有限公司之股權投資協議》,約定金瑞氣體股東方將其持有的金瑞氣體53.64%的股權轉讓給金宏氣體,金宏氣體再向金瑞氣體增資8000萬元。
          2021年9月,金宏氣體以金瑞氣體及金瑞氣體股東方交割的核心資產信息存在重大遺漏等原因,向蘇州市中級人民法院提起訴訟,請求判令解除《關于四川金瑞氣體有限公司之股權投資協議》,判令金瑞氣體及金瑞氣體股東方向金宏氣體支付違約金1500萬元。
          金瑞氣體及金瑞氣體股東方以金宏氣體未按約定履行協議義務為由,向蘇州市中級人民法院提起反訴,請求判令金宏氣體支付違約金1500萬元。
          2022年9月5日,蘇州市中級人民法院做出一審判決((2021)蘇05民初
          1897號),認為金瑞氣體及金瑞氣體股東方未構成“實質性違約”,對金宏氣體
          請求判令金瑞氣體及其股東方支付1500萬元違約金的訴請不予支持;鑒于雙
          方均同意解除《關于四川金瑞氣體有限公司之股權投資協議》,上述協議于
          2022年6月24日解除;金瑞氣體及金瑞氣體股東方反訴金宏氣體違約的事實成立,但由于金瑞氣體及金瑞氣體股東方提供的設備確實存在問題且實際損失難以確定,判令金宏氣體向金瑞氣體及金瑞氣體股東方賠償違約金100萬元。
          2022年9月26日,金宏氣體、金瑞氣體及金瑞氣體股東方均不服一審判決,
          向江蘇省高級人民法院提起上訴。
          截至本募集說明書簽署日,江蘇省高級人民法院尚未做出判決。
          (2)宿遷金宏與宿遷紅葉糾紛案
          2019年,金宏氣體與宿遷市紅葉氣體有限公司(以下簡稱“宿遷紅葉”)、宿遷市天成氣體有限公司(以下簡稱“宿遷天成”)簽訂《合作協議書》,約定三方發起成立宿遷金宏,由宿遷金宏購買宿遷紅葉與宿遷天成所有可用的鋼瓶及車輛資產,宿遷紅葉有義務在過渡期內將客戶全部切換到宿遷金宏,宿遷紅葉不得向宿遷金宏以外的其他任何單位銷售氣體產品,也不得通過間接方式交
          由第三方從事氣體業務。
          *宿遷金宏訴宿遷紅葉合作糾紛案
          1-1-232宿遷金宏以宿遷紅葉存在對外銷售氣體的行為,違反了《合作協議書》的約定,向江蘇省宿遷市宿城區人民法院提起訴訟,請求判決:*宿遷紅葉賠償宿遷金宏1000萬元;*判令宿遷紅葉負有不向宿遷金宏之外的任何其他單位
          銷售、代加工氣體產品,不得以出售股權、資產或出租等形式交由第三方從事氣體業務的義務;*判令于尚民、郭冬梅(宿遷紅葉的實際控制人)及其實際控制的宿遷市宿城區礦山氧氣充裝站和宿遷市藍天氣體有限公司負有不在宿遷
          及周邊200公里范圍內的區域從事氣體及相關業務的義務;*本案全部訴訟費用(含保全費)由宿遷紅葉承擔。
          2022年10月26日,江蘇省宿遷市宿城區人民法院作出一審判決((2021)蘇1302民初9373號):判決宿遷紅葉向宿遷金宏支付違約金120萬元;宿遷紅
          葉負有不向宿遷金宏以外的其他單位銷售氣體產品及不出售股權、資產或出租等形式交由第三方從事氣體業務的義務;駁回宿遷金宏的其他訴訟請求。
          宿遷紅葉與宿遷金宏均不服一審判決,已分別向宿遷市中級人民法院提起上訴,宿遷紅葉請求判令重審或駁回宿遷金宏的訴訟請求,宿遷金宏請求判決:
          *宿遷紅葉賠償人民幣1000萬元;*判令于尚民、郭冬梅(宿遷紅葉的實際控制人)及其實際控制的宿遷市宿城區礦山氧氣充裝站和宿遷市藍天氣體有限公司負有不在宿遷及周邊200公里范圍內的區域從事氣體及相關業務的義務。
          截至本募集說明書簽署日,宿遷市中級人民法院尚未做出判決。
          *宿遷紅葉訴宿遷金宏合同糾紛案
          2020年5月至2021年6月期間,宿遷紅葉以與宿遷金宏鋼瓶盤點數量產生爭議,向宿遷市宿豫區人民法院提起訴訟,請求確認雙方之間的鋼瓶買賣合同解除,并判決宿遷金宏返還18803只鋼瓶以及支付鋼瓶使用費(自2020年6月
          1日起至實際返還之日止按18803元每天計算)。
          2022年7月9日,宿遷市宿豫區人民法院作出一審判決((2021)蘇1311民初5851號),判決宿遷金宏向宿遷紅葉返還鋼瓶3040只、支付鋼瓶使用費
          74.99萬元。
          宿遷紅葉與宿遷金宏均不服一審判決,向宿遷市中級人民法院提起上訴。
          2022年12月14日,宿遷市中級人民法院作出二審判決((2022)蘇13民終
          1-1-2332983號),裁定撤銷一審判決,案件發回宿豫區人民法院重新審理。
          截至本募集說明書簽署日,宿遷市宿豫區人民法院尚未判決。
          *宿遷紅葉與宿遷金宏加工費仲裁案
          2020年,宿遷金宏與宿遷紅葉簽訂《合作協議》,約定在2020年3月2日
          至2021年3月1日期間,宿遷金宏委托宿遷紅葉進行充裝生產,宿遷金宏負責提供產品的氣體原料。因雙方結算產生糾紛,宿遷紅葉于2021年8月25日向宿遷仲裁委員會提出仲裁申請,請求裁決宿遷金宏支付加工費395.18萬元、運費及補貼135.24萬元,合計530.42萬元,以及逾期付款違約金。同時,宿遷金宏提出仲裁反申請,請求裁決宿遷市紅葉氣體有限公司支付宿遷金宏原料、成品、貨款、墊付費用、鋼瓶相關費用等合計200.00萬元。
          截至本募集說明書簽署日,該案件尚未做出裁決。
          2、公司持股5%以上股東及其一致行動人的重大訴訟或仲裁事項
          截至本募集說明書簽署日,公司持股5%以上股東及其一致行動人不涉及重大訴訟、仲裁及刑事訴訟等或有事項。
          3、公司董事、監事、高級管理人員和核心技術人員的重大訴訟或仲裁事項
          及刑事訴訟事項
          截至本募集說明書簽署日,公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員不涉及重大訴訟、仲裁及刑事訴訟等或有事項。
          (三)其他或有事項
          截至本募集說明書簽署日,公司無需要披露的其他重大或有事項。
          (四)重大期后事項
          截至本募集說明書簽署日,公司不存在影響正常經營活動的重大期后事項。
          十二、本次發行對上市公司的影響
          (一)本次發行完成后,上市公司業務及資產的變動或整合計劃
          本次向不特定對象發行可轉債募集資金投資項目是圍繞公司主業展開的,不會導致上市公司業務發生變化,亦不產生資產整合事項。
          1-1-234(二)本次發行完成后,上市公司科技創新情況的變化
          本次向不特定對象發行可轉債募集資金投資項目是基于公司現有業務基礎
          及技術儲備而確定,有利于公司保持并進一步提升自身的生產實力和科技創新能力。
          (三)本次發行完成后,上市公司控制權結構的變化本次發行不會導致上市公司控制權發生變化。
          1-1-235第七節本次募集資金運用
          一、本次募集資金投資項目的基本情況
          (一)本次募集資金使用計劃
          本次向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金總額不超過101600.00萬元(含101600.00萬元)??鄢l行費用后,募集資金擬用于以下項目:
          單位:萬元序號項目名稱項目投資總額募集資金使用金額
          1新建高端電子專用材料項目60000.0047000.00
          新建電子級氮氣、電子級液氮、電子級
          221000.0014600.00
          液氧、電子級液氬項目
          3碳捕集綜合利用項目12000.0010500.00
          4制氫儲氫設施建設項目8093.666500.00
          5補充流動資金23000.0023000.00
          合計124093.66101600.00
          在本次發行可轉換公司債券募集資金到位之前,公司將根據募集資金投資項目實施進度的實際情況通過自有或自籌資金先行投入,并在募集資金到位后按照相關法律、法規規定的程序予以置換。
          如本次發行實際募集資金(扣除發行費用后)少于擬投入本次募集資金總額,公司董事會將根據募集資金用途的重要性和緊迫性安排募集資金的具體使用,不足部分將以自有資金或自籌方式解決。在不改變本次募集資金投資項目的前提下,公司董事會可根據項目實際需求,對上述項目的募集資金投入順序和金額進行適當調整。
          (二)本次募集資金投資項目實施的背景
          1、國家政策大力推動行業發展
          工業氣體行業是我國產業政策重點支持發展的高新技術產業之一??萍疾?、財政部、國家稅務總局聯合發布的《高新技術企業認定管理辦法》(2016年修訂)將“超凈高純試劑及特種(電子)氣體”“天然氣制氫技術”“超高純度氫的制備技術”“廢棄燃氣回收利用技術”等列為國家重點支持的高新技術領域。
          2021年12月,工業和信息化部頒布的《重點新材料首批次應用示范指導目錄
          1-1-236(2021年版)》,將六氟乙烷、八氟環丁烷等多種特種氣體明確列為重點發展新材料。
          工業氣體廣泛應用于泛半導體產業(包括集成電路、液晶面板、LED、光纖通信、光伏等)、醫療健康、節能環保、新材料、新能源、高端裝備制造等國家重點發展的新興行業。2021年3月,全國人大頒布的《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》強調“發展壯大戰略性新興產業”,提出聚集以新材料等為代表的戰略性新興產業,加快關鍵核心技術創新應用,增強要素保障能力,培育壯大產業發展新動能。下游行業相關的國家鼓勵政策和國產化推進政策也將促進我國工業氣體行業的快速發展。
          2、半導體等下游應用行業快速發展
          憑借巨大的市場需求、持續的經濟增長和有利的政策環境等眾多優勢條件,全球集成電路等電子產業鏈持續向我國轉移。
          根據世界半導體貿易統計組織(WSTS)數據和中國半導體協會數據,全球集成電路市場規模從2015年的2745億美元增長至2021年5530億美元;我國集成電路市場規模從2015年的3610億元增長至2021年的10996億元。我國集成電路行業在國家產業政策、下游終端應用市場發展的驅動下迅速擴張,增幅顯著高于同期全球集成電路行業增幅。未來,隨著人工智能、5G 通信、云計算、汽車電子等技術的不斷發展和應用,我國集成電路產業仍將保持快速增長。
          集成電路等下游應用領域的快速發展,為工業氣體尤其電子特種氣體的發展帶來了良好發展機遇。根據我國半導體工業協會數據,預計2025年中國電子特種氣體市場規模將增至316.60億元,相比2020年的173.60億元增長82%,增勢顯著。
          3、特種氣體國產化進程加快是必然趨勢
          隨著集成電路等電子產品國產化率的不斷提高,高品質關鍵特種氣體的國產化需求日益緊迫。
          同國外廠家比較,國內企業在運輸成本、交付及時性、產品價格等方面具有明顯的優勢。同時,經過不懈努力,以本公司為代表的國內氣體龍頭企業在
          1-1-237容器處理技術、氣體提純技術、氣體充裝技術和檢測技術等方面已經達到國際
          通行標準,逐步具備了替代進口特種氣體產品的能力。
          自主、可控的關鍵原材料供應鏈是我國半導體等行業持續快速發展的基礎。
          近年來,國際貿易摩擦、地緣政治沖突以及全球性疫情等因素加劇了我國半導體等產業發展的不確定性,制約了相關行業的穩定、健康發展。在集成電路、顯示面板等產業國產化進程加速、產業鏈自主可控需求迫切的背景下,實現關鍵特種氣體自給自足的重要性愈發凸顯,特種氣體國產化進程加快已成必然趨勢。
          4、“雙碳”戰略下節能減排產業迎來發展機遇自國家提出“雙碳”戰略目標以來,我國相繼出臺了《2030年前碳達峰行動方案》《“十四五”現代能源體系規劃》《關于完善能源綠色低碳轉型體制機制和政策措施的意見》等一系列政策,大力扶持與鼓勵節能減排、資源轉化利用等相關產業的發展。
          本次募投項目中的“碳捕集綜合利用項目”和“制氫儲氫設施建設項目”,旨在回收利用二氧化碳尾氣和推動氫氣產業化,具有重要的社會意義和良好的經濟效益,有利于“碳達峰、碳中和”國家戰略目標的實現。
          5、推進公司“縱橫”戰略的實施
          公司發展戰略定位為縱橫發展戰略——縱向開發、橫向布局,不斷提高產品科技含量,做強優勢氣體產品,成為氣體行業的領跑者??v向開發是指公司通過引進專業人才,加大研發投入,創新研制替代進口的特種氣體產品,填補國內空白,并逐步走出國門,走向世界。橫向布局是指公司將憑借行業發展優勢,有計劃地跨區域拓展開發和并購整合,為客戶提供更加及時、優質的供氣服務,把“金宏”品牌打造成行業民族品牌。
          本次募投項目既包括創新研發電子特氣產品的產業化,也包括公司現有產品產能和區域的擴張,是公司緊抓行業發展機遇、實施公司戰略、鞏固行業領先地位的重要舉措,符合公司長期戰略發展需要。
          1-1-238二、本次募集資金投資項目的具體情況
          (一)新建高端電子專用材料項目
          1、項目基本情況
          長期以來,我國電子特種氣體市場呈寡頭壟斷的局面。電子特氣尤其是高端電子特氣嚴重依賴進口,制約我國半導體等高新技術產業的持續健康發展,電子特氣國產化需求迫在眉睫。在下游需求拉動、國家政策刺激等多重因素的影響下,電子特氣的國產化進程將明顯加快,我國電子特氣產業面臨著前所未有的發展機遇。
          在上述行業背景下,為搶抓市場發展機遇,進一步鞏固和提升公司在電子特氣領域的競爭力,公司擬通過“新建高端電子專用材料項目”建設,豐富公司電子特種氣體產品種類,完善公司在半導體材料領域的業務布局,滿足半導體等下游客戶日益增長的需求。
          本項目建成達產后,公司將每年新增電子級全氟丁二烯200噸、電子級一氟甲烷100噸、電子級八氟環丁烷500噸、電子級二氯二氫硅200噸和電子級六氯乙硅烷50噸的產能。
          上述募投產品的市場規模及發展趨勢、具體應用領域、主要客戶等情況如
          下:
          應用行工藝應用領域及序號產品市場規模及趨勢主要競爭對手業環節主要客戶
          根據日本富士經濟統計數據,2021年全氟丁二烯的市場規模約為900噸。全氟丁二烯主要應國外:德國默克、關東主要應用于
          用于 3D NAND 的蝕刻,預計 2026 年全球電子級全電化、昭和電工等;半導體先進
          1 NAND 銷量較 2021 年銷量增長 3 倍以上。除產
          氟丁二烯國內:派瑞特氣、和遠制程,客戶量增長外,隨著未來 3D NAND 的堆疊層數由氣體等包括長江存
          128層向200層以上邁進,蝕刻所耗用的氣體量
          儲、長鑫存蝕刻不斷增長。
          儲、中芯國
          根據 Linx Consulting 機構調研數據顯示,2021 國外:酸素控股、昭和電子級一際、華虹半
          2集成電年一氟甲烷體全球市場需求量為145噸,預計電工等;
          氟甲烷導體、西安
          路2026年將增長至250噸。國內:華特氣體等三星、SK 海
          國外:昭和電工、林德
          電子級八2021年八氟環丁烷的市場規模約為1500噸,力士等
          3集團等;
          氟環丁烷預計2025年將超過2500噸。
          國內:華特氣體等
          國外:林德集團、酸素主要用于半
          控股、德國默克、液化導體存儲和
          電子級二2021年二氯二氫硅的市場規模約為700噸,預
          4外延空氣集團等;邏輯芯片制
          氯二氫硅計2025年將超過1200噸。
          國內:三孚股份、洛陽造,客戶包中硅等括長江存
          1-1-239應用行工藝應用領域及
          序號產品市場規模及趨勢主要競爭對手業環節主要客戶
          國外:液化空氣集團、儲、中芯國電子級六2021年全球六氯乙硅烷的市場規模約為150林德集團等;際等。
          5
          氯乙硅烷噸,預計2025年將超過200噸。國內:洛陽中硅、雅克科技、南大光電等
          注:由于缺乏公開、可靠的細分市場數據,電子級八氟環丁烷、電子級二氯二氫硅、電子級六氯乙硅烷市場情況及發展趨勢系公司根據了解的市場信息估算而來。
          2、項目實施的必要性
          (1)把握市場發展機遇,滿足快速增長的下游市場需求
          電子特氣是半導體生產制造過程中不可或缺的關鍵材料。根據 IC Insights和前瞻產業研究院預測,中國半導體制造總額2025年將達432億美元,相比
          2020年的227億美元增長90%。
          我國半導體相關產業的快速發展將帶來對下游電子特氣等半導體材料的巨大需求。根據中國半導體工業協會數據,預計2025年中國電子特氣市場規模將增至316.60億元,相比2020年的173.60億元增長82%。
          本項目的實施,有利于公司把握半導體產業的發展機遇,滿足快速增長的下游市場需求。
          (2)順應國產替代趨勢,提升我國半導體材料產業鏈自主可控能力
          半導體產業是國民經濟中基礎性、先導性和戰略性的產業,其作為現代信息產業的基礎和核心產業之一,也是衡量一個國家現代化程度及綜合國力的重要標志。我國擁有世界上最大的半導體消費市場,但由于國內半導體產業起步較晚,與全球領先國家仍存在一定技術差距。長期以來我國半導體產業對進口依賴較大。根據海關統計數據,2021年我國集成電路進口金額為4325.54億美元,出口金額為1537.89億美元,進出口逆差近2800億美元。
          近年來,國家頒布了一系列政策支持半導體行業發展,“十四五”規劃明確將培育集成電路產業體系、大力推進先進半導體等新興前沿領域創新和產業化作為近期發展重點。
          電子特種氣體作為半導體制造的關鍵材料,被譽為半導體產業的“血液”,直接影響半導體產品的性能。目前,國內半導體用電子特氣市場超過八成的市場份額被外資企業壟斷,特別是高端電子特氣國內自給率非常低。嚴重制約了
          1-1-240我國半導體產業的健康穩定發展。國際貿易摩擦、地緣政治沖突以及全球性疫
          情等因素更是加劇了我國半導體供應鏈的不穩定性,實現半導體領域的電子特氣自給自足的重要性愈發凸顯。
          公司致力于電子半導體領域的特種氣體國產化,已逐步實現了超純氨、高純氧化亞氮、電子級正硅酸乙酯等一系列產品的進口替代。本項目對應的產品包括電子級一氟甲烷、電子級六氟丁二烯和電子級八氟環丁烷等應用于半導體
          先進制程的氟碳類氣體產品,以及電子級二氯二氫硅、電子級六氯乙硅烷等半導體前驅體材料。該等產品的生產及供應目前仍主要掌握在外資企業手中,國內具備生產能力的廠商較少。本項目的實施有助于我國本土企業打破外資企業在相關電子特氣領域的壟斷,為我國半導體材料產業鏈自主可控能力的提升作出貢獻。
          (3)豐富產品種類,提升一站式服務能力
          集成電路工藝流程環節眾多,不同環節需要搭配使用特定的電子特種氣體。
          各類電子特種氣體總體數量超過100種,其中大部分品種被國外壟斷。部分氣體雖然用量較少,但也是集成電路生產中不可缺少的關鍵性材料。某種程度上,氣體公司能夠提供特種氣體品種的豐富程度也是氣體公司市場競爭能力的體現。
          公司始終堅持以市場為導向,以客戶需求為中心,積極研發新技術、新產品。公司將特種氣體尤其是應用于電子半導體領域的特種氣體作為重點研發方向,已經實現了包括超純氨、正硅酸乙酯、高純二氧化碳等電子級超高純氣體的研發和產業化,品質和技術已達到替代進口的水平,能夠滿足國內半導體產業的使用需求。
          通過實施本項目,公司電子特種氣體產品種類得以豐富,公司對下游客戶的一站式服務能力得以提升,雙方的合作黏性得以增強,為公司的長遠發展奠定堅實基礎。
          3、項目實施的可行性
          (1)國家產業政策的大力扶持,為項目實施提供了良好的環境
          2019年10月,國家發改委發布《產業結構調整指導目錄(2019年本)》,
          將超凈高純試劑、光刻膠、電子氣、高性能液晶材料等新型精細化學品的開發1-1-241與生產列為鼓勵類;2021年3月,全國人大頒布的《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》強調“發展壯大戰略性新興產業”,提出聚集以新一代信息技術、新材料等為代表的戰略性新興產業,加快關鍵核心技術創新應用,增強要素保障能力,培育壯大產業發展新動能;
          2021年12月,國家工信部頒布的《重點新材料首批次應用示范指導目錄
          (2021年版)》,將集成電路用特種氣體等列為重點新材料。
          因此,本項目的實施符合國家產業發展規劃,契合政策鼓勵方向,具有良好的實施環境和發展前景。
          (2)下游市場需求的快速增長,為項目實施提供了廣闊的市場
          電子特種氣體下游應用領域主要集中在集成電路、顯示面板、光伏等戰略性新興產業。近年來,在國家產業政策引導和市場需求驅動的雙重作用下,以集成電路、顯示面板、光伏為代表的戰略性新興產業持續保持高速增長,充分發揮了經濟高質量發展引擎的作用。
          根據中國半導體行業協會的統計,2017年我國集成電路市場規模為5411億元,2021年增長至10996億元,年均復合增長率為19.40%;預計2022年我國集成電路規模將達到13085億元,同比增長19.00%。隨著行業需求中心和產能中心逐步向我國轉移,我國集成電路產業未來一段時間內仍將保持高速增長。
          根據 Frost&Sullivan 統計,國內顯示面板出貨量由 2016 年 4360 萬平方米增長至2021年10020萬平方米,保持了較快增長,并預計至2025年將增長至約 12120 萬平方米。根據 DSCC 預測,中國(不包含港澳臺地區)面板產能份額將由2020年的53%提升至2025年的71%。隨著全球顯示面板市場規模的穩步提升及相關產業向我國的持續轉移,我國面板行業仍具備穩定的增長空間。
          根據國家能源局發布的數據,2021年我國光伏發電新增裝機容量達到了54.88GW。2013 年至 2021 年,我國光伏新增裝機容量連續 9 年位居世界第一,
          截至2021年底累計裝機容量穩居全球首位。盡管我國已經發展成為全球第一大光伏應用市場,但現階段我國能源結構仍以傳統能源為主,大力發展可再生能源,促進可持續發展仍然是國家重要的發展目標之一。太陽能作為可再生能源的重要組成部分,擁有諸多優勢,未來仍有廣闊的發展空間。
          1-1-242集成電路、顯示面板、光伏等戰略性新興產業的快速發展帶動了對電子特
          氣的旺盛需求,為本項目提供了廣闊的市場空間。
          (3)公司研發實力雄厚,為項目實施提供了必要的技術支持
          公司注重研發創新,擁有氣體行業中唯一專注于電子氣體研發的國家企業技術中心、CNAS 認可實驗室、博士后科研工作站、江蘇省特種氣體及吸附劑
          制備工程技術研究中心、江蘇省高純特種氣體工程中心、江蘇省重點研發機構等。
          截至2022年9月30日,公司獲得授權的發明專利56項、實用新型專利
          208項、外觀設計專利11項,主持或參與起草的國家標準18項。憑借突出的科技創新能力,公司承擔了多項國家級、省級重點科研項目。其中,“7N 電子級超純氨項目”和“集成電路用正硅酸乙酯的研發及產業化項目”獲江蘇省成果轉化專項資金扶持。
          公司長期積累的雄厚研發實力,為本項目的順利實施提供了必要的技術支持。
          (4)公司優秀的品牌影響力和客戶資源,為項目的產能消化提供了保障
          公司在我國氣體行業內具有較高的市場地位、享有較高的品牌知名度和良好的品牌聲譽。公司于2017年10月被中國工業氣體工業協會評為中國氣體行業領軍企業;2013年“金宏”品牌被江蘇省工商行政管理局認定為“江蘇省著名商標”;2016 年“金宏氣體 JINHONG GAS 及圖”注冊商標被國家工商行政
          管理總局認定為“馳名商標”。
          憑借優秀的品牌影響力,公司獲得眾多新興行業知名客戶的廣泛認可,并建立了長期合作關系。在集成電路行業中有 SK 海力士、中芯國際、聯芯集成等;在液晶面板行業中有京東方、TCL 華星、中電熊貓等;在 LED 行業中有三
          安光電、聚燦光電、乾照光電、華燦光電等;在光伏行業中有通威太陽能、天
          合光能、隆基股份等。
          電子特種氣體的下游應用領域主要集中在集成電路、液晶面板、光伏等行業,該等行業的下游客戶對氣體供應商的選擇需要經過審廠、產品認證等嚴格的認證流程。對于新進入其供應鏈的供應商來說,液晶面板、光伏領域的審核
          1-1-243認證周期通常在1-2年,集成電路領域的審核認證周期長達2-3年。為保持氣體
          供應的穩定,雙方建立合作關系后,會建立溝通、反饋機制,以充分了解和持續滿足客戶的定制化需求和新產品需求,從而能夠大幅縮短氣體供應商新產品的認證周期。
          本項目電子特氣產品對應的目標客戶大多為公司已有客戶,產品審核認證程序更加便捷,產能消化具備保障。
          4、項目投資概算
          本項目投資預算總額為60000.00萬元,具體投資明細如下:
          單位:萬元序號項目投資總額募集資金使用金額
          1建設投資51896.9947000.00
          1.1建筑工程費17451.0714000.00
          1.2設備購置費29011.9729000.00
          1.3設備安裝費2901.202500.00
          1.4工程建設其它費用2532.741500.00
          2預備費3113.80-
          3鋪底流動資金4989.21-
          4項目總投資60000.0047000.00
          5、項目實施進度安排
          本項目建設周期為2年,分為前期準備工作、工程規劃設計、基礎設施建設及裝修、設備購置、設備安裝調試、員工招聘及培訓、產品試生產、竣工驗收等階段。
          6、項目實施主體及實施地點
          本項目將由金宏氣體作為實施主體,項目選址地塊位于蘇州市相城區黃埭鎮長泰路西,該場地為公司現有場地。
          7、項目經濟效益分析
          本項目建成達產后可實現年銷售收入114015.00萬元、凈利潤21330.58萬元。項目投資回收期為6.16年(所得稅后,含建設期),財務內部收益率(所得稅后)為22.62%。
          1-1-2448、募投項目效益預測的假設條件
          (1)營業收入預測
          本項目所有收入來源于產品銷售收入,營業收入=Σ各產品銷量*單價。其中,電子級八氟環丁烷為公司已實現銷售產品,產品單價參照該產品報告期內的銷售單價確定;電子級全氟丁二烯、電子級一氟甲烷等產品,公司尚未實現量產或銷售,公開渠道無法取得價格信息,公司根據了解的市場信息估算其未來銷售單價。
          (2)成本費用預測本項目材料費用根據生產所需原材料市場價格確定;人工費用根據項目所需人員及歷史薪酬估算;折舊攤銷費用根據項目投資對應折舊攤銷金額估算;
          銷售費用、管理費用和研發費用參考公司財務報表并結合本項目預期情況估算。
          (3)稅金預測本項目增值稅按應納稅銷售額乘以適用稅率扣除當期允許抵扣的進項稅后
          的余額計算,城市維護建設稅按實際繳納流轉稅額的7%計繳,教育費附加按實際繳納流轉稅額的5%計繳,所得稅按15%計繳。
          (二)新建電子級氮氣、電子級液氮、電子級液氧、電子級液氬項目
          1、項目基本情況
          公司現有空分裝置產能利用率持續保持較高水平,需要外購較高比例的氮氣、氧氣等液氣作為公司大宗氣體業務的補充。
          本項目的建設將有效提升公司大宗氣體的生產能力,增厚公司大宗氣體業務的盈利水平。
          本項目建成達產后將主要形成年產氮氣11250噸、液氧23581噸、液氮
          45000噸、液氬963噸的生產規模。
          2、項目實施的必要性
          (1)順應行業發展趨勢,提升市場競爭力
          有別于我國大型鋼鐵冶煉、化工企業自行建造空氣分離裝置的傳統模式,
          1-1-245外包氣體供應商可以滿足客戶對氣體種類、純度和壓力等不同需求,為其提供
          綜合氣體解決方案,客戶無需在設備和研發上作巨額投入。隨著專業化分工合作的不斷深化,工業氣體外包已成為行業發展趨勢。我國工業氣體外包占比從
          2007年的41%提高到2020年的57%,但仍低于發達國家的80%外包比例。工
          業氣體外包占比的不斷提升,將給專業氣體生產企業帶來良好增長機遇和廣闊市場空間。
          公司深耕長三角地區,在長三角地區建立了較為完善的銷售服務網絡,是長三角重要的大宗氣體供應商。本項目的實施有助于進一步增強公司對下游客戶的服務能力,鞏固和提升公司市場競爭力。
          (2)提高自產產量,增強整體抗風險能力
          報告期內,公司空分裝置產能利用率持續保持較高水平,現有空分裝置產能已不足以滿足市場需求,公司需要外購部分氮氣、氧氣、氬氣等液氣作為公司業務的補充,面臨該等外購液氣價格波動的風險。報告期各期,公司氮氣外購量占供應總量(自產量+外購量)的比例分別為75.83%、77.09%、83.72%和
          84.51%;氧氣外購量占供應總量的比例分別為77.56%、81.14%、84.95%和
          86.30%。報告期內,公司氮氣和氧氣的外購比例較高且不斷上升,公司大宗氣
          體產能瓶頸愈發明顯。
          報告期內,公司空分裝置相關產品產能、產量的情況具體如下:
          單位:噸
          空分裝2022年1-9月2021年度置主要產能利用產能利用產品產能產量產能產量率率
          氧氣11108.579270.5283.45%14811.4312889.0587.02%
          氮氣27945.0026075.1793.31%37260.0036768.0398.68%
          合計39053.5735345.6990.51%52071.4349657.0895.36%空分裝2020年度2019年度置主要產能利用產能利用產品產能產量產能產量率率
          氧氣14811.4311565.0578.08%14811.4312780.0586.29%
          氮氣37260.0033098.0088.83%37260.0034089.8191.49%
          合計52071.4344663.0585.77%52071.4346869.8590.01%
          1-1-246注:2020年空分裝置存在檢修,當期產能利用率有所下降。
          本項目的實施能夠在一定程度上緩解公司氮氣、氧氣等大宗氣體現有產能
          不足的問題,提升公司大宗氣體供應的自主可控力和盈利能力,降低外購原材料價格波動風險,增強公司應對市場變化和持續發展的能力。
          3、項目實施的可行性
          (1)經濟結構調整和產業轉型升級,為項目實施提供了良好的市場基礎
          隨著我國國民經濟高速發展,工業氣體行業在2000年后進入快速發展階段。
          2018年我國工業氣體年產值達到1350億元,增長速度每年在10%左右。我國
          工業氣體行業在過去10余年獲得了長足發展,未來仍有較大的發展潛力。
          冶金和化工行業是當前我國大宗氣體最主要的下游需求,而根據國外大宗氣體行業的現狀和發展趨勢,冶金和化工行業總需求一般只占大宗氣體市場需求的40%左右。這意味著未來我國大宗氣體市場來自于半導體、醫療健康、節能環保、新材料、新能源、高端裝備制造等新興產業的氣體需求將顯著快于冶
          金、化工兩大行業。
          未來,隨著我國經濟持續增長,經濟結構調整和產業升級轉型不斷深化,上述新興產業需求將保持快速增長態勢,大宗氣體應用廣度及深度也將持續擴展,為本項目實施提供良好的市場基礎。
          (2)項目所在區域的優質企業資源,為項目的產能消化提供了客戶保障本項目所在的蘇相合作區系蘇州工業園區和相城區結合各自資源優勢和產
          業特色合力打造的產業園區。園區現有規模以上企業過百家,包括蘇州易德龍科技股份有限公司(603380.SH)、蘇州華亞智能科技股份有限公司
          (003043.SZ)、八方電氣(蘇州)股份有限公司(603489.SH)、樓氏電子(蘇州)有限公司、嘉盛半導體(蘇州)有限公司、蘇州長瑞光電有限公司、蘇州科陽半導體有限公司等眾多優質先進制造企業和半導體產業鏈企業。
          上述優質的企業資源為本項目的產能消化提供了客戶保障。
          (3)專業人才和研發技術的深厚積累,為項目實施提供了技術保障
          公司具有超過20年的工業氣體運營管理經驗。經過長期的運營實踐,公司
          1-1-247積累了大批在技術、運營、管理等方面經驗豐富的人員,并系統建立了以氣體
          純化技術、尾氣回收提純技術、深冷快線連續供氣技術、高純氣體包裝物處理
          技術、安全高效物流配送技術等核心技術為代表的,貫穿氣體生產、提純、檢測、配送、使用全過程的技術體系。
          上述專業人才和研發技術的深厚積累為本項目順利實施提供了技術保障。
          4、項目投資概算
          本項目投資預算總額為21000.00萬元,具體投資明細如下:
          單位:萬元序號項目投資總額募集資金使用金額
          1土地購置費用325.59-
          2建設投資19283.6414600.00
          2.1建筑工程費2504.442300.00
          2.2設備購置費14477.0011800.00
          2.3設備安裝費1447.80500.00
          2.4工程建設其它費用854.40-
          3預備費1157.02-
          4鋪底流動資金233.75-
          5項目總投資21000.0014600.00
          5、項目實施進度安排
          本項目建設周期為1.5年,分為前期準備工作、工程規劃設計、基礎設施建設及裝修、設備購置、設備安裝調試、員工招聘及培訓、產品試生產、竣工驗收等階段。
          6、項目實施主體及實施地點
          本項目實施主體蘇相金宏潤系公司持股70%的控股子公司,少數股東為蘇州工業園區蘇相合作區市政公用發展有限公司。本項目由本公司向子公司提供借款方式實施(主要借款約定:借款利率為按照實際借款到賬日全國銀行間同業拆借中心最近一次公布的貸款市場報價利率(LPR)確定),少數股東不提供同比例借款。
          本項目建設地點位于蘇州市漕湖街道春興路以南、華陽路以東,擬購置土
          1-1-248地新建廠房進行建設。
          7、項目經濟效益分析
          本項目建成達產后可實現年銷售收入8347.35萬元、凈利潤1816.58萬元。
          項目投資回收期為7.40年(所得稅后,含建設期),財務內部收益率(所得稅后)為11.60%。
          8、募投項目效益預測的假設條件
          (1)營業收入預測
          本項目收入來源于產品銷售收入,營業收入=Σ各產品銷量*單價。該項目對應的產品均為公司已實現量產和銷售產品,銷售單價參考公司報告期內產品銷售單價確定。
          (2)成本費用預測本項目材料費用根據生產所需原材料市場價格確定;人工費用根據項目所需人員及歷史薪酬估算;折舊攤銷費用根據項目投資對應折舊攤銷金額估算;
          銷售費用、管理費用和研發費用參考公司財務報表并結合本項目預期情況估算。
          (3)稅金預測本項目增值稅按應納稅銷售額乘以適用稅率扣除當期允許抵扣的進項稅后
          的余額計算,城市維護建設稅按實際繳納流轉稅額的7%計繳,教育費附加按實際繳納流轉稅額的5%計繳,所得稅按25%計繳。
          (三)碳捕集綜合利用項目
          1、項目基本情況
          二氧化碳減排和利用被稱為“永遠做不完的產業”。自國家提出“雙碳”戰略目標以來,促進節能環保、能源循環的政策不斷推出,尾氣回收相關產業發展前景良好。
          本項目是公司依托科技創新,結合項目所在化工園區產業特色,以園區工業企業尾氣為原料,對捕獲的二氧化碳進行資源化再利用,積極落實國家“碳達峰、碳中和”戰略部署,探索綠色低碳循環經濟的可持續發展模式。
          1-1-249本項目建成達產后將形成年產二氧化碳12萬噸的生產規模。
          2、項目實施的必要性
          (1)響應“雙碳”戰略發展目標
          2020年9月,我國明確提出2030年“碳達峰”與2060年“碳中和”目標。
          “二氧化碳排放2030年前達到峰值,2060年前實現碳中和”是一件影響全局、影響未來的歷史性事件,意味著今后我國必將加快綠色低碳轉型,循環經濟具有廣闊的發展空間。
          本項目實施是公司響應國家“雙碳”戰略目標的具體舉措,具有重要的社會意義。
          (2)提升公司整體盈利能力
          二氧化碳產品的用途極其廣泛。二氧化碳除用于食品領域的食品添加、食品加工和冷鏈運輸外,還可用于機械制造、焊接、船舶工業、鑄造、生物超臨界萃取、化工合成、氣體肥料等。高純二氧化碳可用于半導體臨界清洗、電子、電光源、醫療、標準氣體等。
          本項目采用先進的吸附分離提純二氧化碳技術,生產工藝流程短,產品質量穩定,具有較好的市場銷售前景。
          本項目的實施能夠提升公司整體的盈利能力。
          3、項目實施的可行性
          (1)國家發展戰略及產業發展政策大力支持2021年10月,《中共中央國務院關于完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》中指出,把“碳達峰、碳中和”納入經濟社會發展全局,以經濟社會發展全面綠色轉型為引領,以能源綠色低碳發展為關鍵,加快形成節約資源和保護環境的產業結構、生產方式、生活方式、空間格局,堅定不移走生態優先、綠色低碳的高質量發展道路,確保如期實現“碳達峰、碳中和”。
          本項目以工業企業尾氣為原料,對捕獲的二氧化碳進行資源化再利用,降
          1-1-250低工業尾氣排放對環境的污染,減少大氣中二氧化碳的排放,符合國家發展規
          劃和政策鼓勵方向。
          (2)公司具備實施募投項目的項目經驗和技術積累
          公司已經掌握二氧化碳回收及提純的生產工藝,已在昆山金宏、徐州金宏等子公司進行了產業化應用,積累了豐富的項目運作經驗。相關產品性能穩定,能夠較好滿足客戶需求。同時,通過自主創新研發,公司在二氧化碳生產設備、生產工藝等方面取得了多項專利。
          因此,公司具備實施該項目的項目經驗和技術能力。
          (3)良好的區位優勢為項目實施提供了原料供應和產能消化保障本項目建設地點位于安徽省淮南市現代煤化工產業園。安徽省淮南市現代煤化工產業園是2010年經安徽省政府批準設立的省級煤化工產業園,園區以煤氣化工、煤制天然氣和精細化工為主導產業。
          本項目尾氣供應方為中國石化長城能源化工有限公司和安徽省皖北煤電集
          團公司合資組建的中安聯合煤化有限責任公司(以下簡稱“中安聯”)。根據雙方簽訂的《關于二氧化碳回收項目合作協議書》,中安聯二氧化碳供氣量不低于
          10000Nm3/h(折算約為 14.7 萬噸/年),供應期限自供料起始日開始 20 年。
          本項目附近區域包括安徽普碳新材料科技有限公司年產30萬噸二氧化碳基
          聚碳酸酯多元醇項目(一期)和淮南市賽維電子材料有限公司年產20萬噸二次鋰離子電池電解液及配套原料項目。上述項目開展需使用大量的二氧化碳。公司已與安徽普碳新材料科技有限公司和淮南市賽維電子材料有限公司簽訂《氣體供應戰略合作協議》,為其供應二氧化碳氣體。
          本項目所在區域的大型煤氣化工、精細化工企業為本項目實施提供了充分的原材料供應和產能消化保障。
          4、項目投資概算
          本項目投資預算總額為12000.00萬元,具體投資明細如下:
          單位:萬元序號項目投資總額募集資金使用金額
          1-1-251序號項目投資總額募集資金使用金額
          1土地購置費用740.51700.00
          2建設投資10374.379800.00
          2.1建筑工程費3887.283800.00
          2.2設備購置費5429.205000.00
          2.3設備安裝費542.90500.00
          2.4工程建設其它費用514.99500.00
          3預備費622.50-
          4鋪底流動資金262.62-
          5項目總投資12000.0010500.00
          5、項目實施進度安排
          本項目建設周期為1.5年,分為前期準備工作、工程規劃設計、基礎設施建設及裝修、設備購置、設備安裝調試、員工招聘及培訓、產品試生產、竣工驗收等階段。
          6、項目實施主體及實施地點
          本項目實施主體為公司全資子公司淮南金宏,建設地點位于安徽省淮南市現代煤化工產業園區經五路,擬購置土地新建廠房進行建設。
          7、項目經濟效益分析
          本項目建成達產后可實現年銷售收入9805.00萬元、凈利潤2187.27萬元。
          項目投資回收期為6.68年(所得稅后,含建設期),財務內部收益率(所得稅后)為15.77%。
          8、募投項目效益預測的假設條件
          (1)營業收入預測
          本項目收入來源于產品銷售收入,營業收入=Σ各產品銷量*單價。該項目對應的產品均為公司已實現量產和銷售產品,銷售單價參考公司報告期內產品銷售單價確定。
          (2)成本費用預測本項目材料費用根據生產所需原材料市場價格或已有合同價格確定;人工
          1-1-252費用根據項目所需人員及歷史薪酬估算;折舊攤銷費用根據項目投資對應折舊
          攤銷金額估算;銷售費用、管理費用和研發費用參考公司財務報表并結合本項目預期情況估算。
          (3)稅金預測本項目增值稅按應納稅銷售額乘以適用稅率扣除當期允許抵扣的進項稅后
          的余額計算,城市維護建設稅按實際繳納流轉稅額的5%計繳,教育費附加按實際繳納流轉稅額的5%計繳,所得稅按25%計繳。
          (四)制氫儲氫設施建設項目
          1、項目基本情況
          氫氣作為高效低碳的能源載體、綠色清潔的工業原料,在交通、工業、建筑、電力等多領域擁有豐富的應用場景,具有良好的發展前景。
          本項目所在地株洲是中國硬質合金主要產地,氫氣需求量巨大。本項目的建設有利于公司進一步完善業務布局,搶占行業發展先機。
          本項目建成達產后將形成年產1440萬標立方米的氫氣生產規模。
          2、項目實施的必要性
          (1)響應國家能源結構調整戰略
          氫氣是一種來源豐富、綠色低碳、應用廣泛的二次能源,具有能量密度大、過程無污染、無碳排等優點,正逐步成為全球能源綠色低碳轉型發展的重要載體之一,已成為我國優化能源消費結構和保障國家能源供應安全的戰略選擇。
          我國能源對外依存度較高,2021年原油對外依存度超70%,天然氣對外依存度超40%。氫氣的單位熱值是傳統能源汽油和天然氣的3倍多,同等質量的氫氣燃燒效率更高,可在交通運輸等領域替代石油等傳統能源。大力發展氫能產業能夠有效降低我國能源對外依存度,保障能源安全。
          本項目的實施,是公司積極響應國家能源結構調整戰略的具體舉措。
          (2)把握行業發展機遇,布局氫能藍海市場
          氫能具有儲量豐富、熱值高、零污染、可存儲、來源廣泛等優點,是我國
          1-1-253未來能源體系的重要組成部分。隨著2020年9月“雙碳”目標的提出,氫氣產
          量加速提升,氫能產業迎來新的發展機遇。
          根據中國煤炭工業協會和中國氫能聯盟的數據,2021年我國氫氣產量達
          3300萬噸,同比增長32%。以燃料電池為代表的下游需求強勢增長,帶動氫能
          市場規??焖贁U張。根據中國氫能聯盟數據顯示,我國2030年氫氣的年需求量將提高到3715萬噸,在終端能源消費中占比約5%;到2060年,我國氫氣的年需求量將增至約1.3億噸,在終端能源消費中占比約20%。根據《2022氫能產業研究報告》預計,2020年至2025年間,中國氫能產業產值將達1萬億元,
          2026年至2035年產值有望達到5萬億元,市場空間巨大。
          本項目的實施,有利于公司把握氫氣產業發展先機。
          3、項目實施的可行性
          (1)產業政策支持為項目的實施提供了良好的環境
          我國作為全球最大的氫氣生產國,氫能產業已被納入國家能源戰略。近年來,各級政府部門陸續出臺相關配套政策,從戰略定位、產業結構、技術創新等多個方面引導著氫能產業加快發展。
          2019年7月,本項目所在地株洲市發布了《株洲市氫能產業規劃(2019—2025年)》。依據《株洲市氫能產業規劃(2019—2025年)》中的相關要求,株
          洲市計劃把氫能產業打造成新舊動能轉換、經濟結構轉型升級的重點戰略產業。
          本項目符合國家及當地產業發展導向,具有良好的發展前景。
          (2)良好的技術積累為項目實施提供了技術保障
          公司在制氫領域具有豐富的經驗和技術儲備,形成了制、儲、運、加的專業格局。在制氫環節上,公司依托“天然氣裂解制氫”與“尾氣回收 PSA 制氫”兩大核心技術,在制氫催化劑、氫氣純化技術等方面積累了豐富的經驗;在儲運、加氫環節上,公司建有專業的物流團隊,利用數字化運營平臺,合理規劃、科學出行,在確保安全的前提下,做到保質、保量、保供。公司已為江浙滬、川渝地區氫燃料電池汽車示范項目(含固定加氫站,撬裝加氫站)提供用氫保障,同時積極探索在氫電二輪車、氫能叉車、氫能無人機等領域的應用拓展。
          1-1-254同時,公司通過自主研發,在制氫領域取得多項技術專利。
          公司具有良好的技術積累,為本項目實施提供了技術保障。
          (3)項目所在地的區位優勢有利于保障項目產能消化株洲是國內最大的硬質合金生產基地。硬質合金生產過程中需要用到大量高品質氫氣。本項目建設地點位于湖南省株洲市天元區新馬工業園,株洲華銳精密工具股份有限公司(688059.SH)、株洲硬質合金集團有限公司、株洲
          歐科億數控精密刀具股份有限公司(688308.SH)等多家大型硬質合金企業位于附近。
          本項目所在地的硬質合金產業集群為項目產能消化提供了保障。
          4、項目投資概算
          本項目投資預算總額為8093.66萬元,具體投資明細如下:
          單位:萬元序號項目投資總額募集資金使用金額
          1建設投資7336.576500.00
          1.1建筑工程費3623.433500.00
          1.2設備購置費3027.202500.00
          1.3設備安裝費302.70300.00
          1.4工程建設其它費用383.24200.00
          2預備費440.20-
          3鋪底流動資金316.89-
          4項目總投資8093.666500.00
          5、項目實施進度安排
          本項目建設周期為1.5年,分為前期準備工作、工程規劃設計、基礎設施建設及裝修、設備購置、設備安裝調試、員工招聘及培訓、產品試生產、竣工驗收等階段。
          6、項目實施主體及實施地點
          本項目由子公司株洲華龍作為實施主體,通過由本公司向株洲華龍提供借款的方式具體實施(主要借款約定:借款利率為按照實際借款到賬日全國銀行
          1-1-255間同業拆借中心最近一次公布的貸款市場報價利率(LPR)確定)。株洲華龍少
          數股東不提供同比例借款。
          該項目建設地點位于株洲市天元區新馬工業園金龍路東側、規劃22路北側,該場地為公司現有場地。
          7、項目經濟效益分析
          本項目建成達產后可實現年銷售收入5904.00萬元、年均凈利潤約
          1025.19萬元。項目投資回收期為8.31年(所得稅后,含建設期),財務內部收益率(所得稅后)為10.48%。
          8、募投項目效益預測的假設條件
          (1)營業收入預測
          本項目收入來源于產品銷售收入,營業收入=Σ各產品銷量*單價。該項目對應的產品均為公司已實現量產和銷售產品,銷售單價參考公司報告期內產品銷售單價及市場單價確定。
          (2)成本費用預測本項目材料費用根據生產所需原材料市場價格確定;人工費用根據項目所需人員及歷史薪酬估算;折舊攤銷費用根據項目投資對應折舊攤銷金額估算;
          銷售費用、管理費用和研發費用參考公司財務報表并結合本項目預期情況估算。
          (3)稅金預測本項目增值稅按應納稅銷售額乘以適用稅率扣除當期允許抵扣的進項稅后
          的余額計算,城市維護建設稅按實際繳納流轉稅額的5%計繳,教育費附加按實際繳納流轉稅額的5%計繳,所得稅按25%計繳。
          (五)補充流動資金
          1、項目基本情況
          公司綜合考慮現有資金情況、資本結構、營運資金缺口及未來發展規劃,擬使用募集資金23000.00萬元用于補充流動資金,滿足公司未來生產經營發展的資金需求。
          1-1-2562、補充流動資金的必要性分析
          (1)為公司經營規模增長提供資金保障
          公司發展戰略定位為縱橫發展戰略——縱向開發,橫向布局,不斷提高產品科技含量,做強優勢氣體產品,成為氣體行業的領跑者。隨著公司戰略的實施,公司經營規模持續擴大,營業收入從2019年度116057.75萬元增長至
          2021年度的174129.40萬元。隨著營業收入規模的不斷增長,公司存貨和應收
          賬款規模持續增長,對營運資金的需求不斷增加。
          (2)滿足公司新項目投產運營的需要
          本次募集資金投資項目實施后,公司業務規模將快速擴大。除了進行生產廠房建設、生產設備購置等固定資產投資外,公司還需要充足的流動資金以保證新項目日常生產經營。
          (3)優化資本結構、降低財務費用,提高公司抗風險能力
          本次補充流動資金將有效提高公司償債能力,進一步增強公司資本實力和抗風險能力。同時,通過補充流動資金可以減少公司未來銀行貸款金額,從而降低財務費用,進一步提升公司的盈利水平,促進公司持續、健康發展。
          3、補充流動資金的可行性分析
          (1)募集資金用于補充流動資金符合法律法規的規定公司本次募集資金部分用于補充流動資金符合《科創板上市公司證券發行注冊管理辦法(試行)》《發行監管問答——關于引導規范上市公司融資行為的監管要求(修訂版)》等法律法規的相關規定,方案切實可行。
          (2)募集資金管理與運用相關的內控制度完善
          為規范募集資金管理,提高募集資金使用效率,公司已根據相關法律法規、規范性文件及《公司章程》的規定制訂了募集資金管理相關制度。本次募集資金將嚴格按照規定存放于公司董事會指定的募集資金專項賬戶中管理,??顚S?,規范使用募集資金。
          4、流動資金缺口測算
          1-1-257根據銷售百分比法測算,公司2022年至2024年新增流動資金缺口規模為
          25250.05萬元,具體測算依據及測算過程如下:
          (1)測算依據
          2019年至2021年,公司營業收入分別為116057.75萬元、124334.24萬元
          和174129.40萬元,復合增長率為22.49%。公司以2021年度營業收入為基礎,結合公司報告期內業務開展情況和經營戰略,合理預測公司未來三年營業收入年均增長率為22%,據此測算公司2022年至2024年的營業收入金額。
          假設公司主營業務、經營模式保持穩定,未發生重大變化,綜合考慮各項經營性資產、經營性負債與銷售收入的比例關系等因素,利用銷售百分比法估算2022年至2024年公司營業收入增長所導致的相關流動資產及流動負債的變化,進而估算公司未來生產經營對流動資金的需求量。公司未來幾年新增流動資金缺口計算公式如下:
          *流動資金占用額=營業收入×(應收票據銷售百分比+應收賬款銷售百分比+應收款項融資銷售百分比+預付款項銷售百分比+存貨銷售百分比-應付票據銷售百分比-應付賬款銷售百分比-預收款項銷售百分比);
          *補充流動資金需求規模=2024年預計流動資金占用額-2021年流動資金占用額;
          *應收賬款銷售百分比=(應收賬款期末賬面價值/當期營業收入)×100%,其他科目以此類推。
          (2)測算過程
          公司2021年度營業收入為174129.40萬元,假設2022年至2024年,營業收入按22%的復合增長率繼續增長,公司2022年至2024年各項經營性流動資產、經營性流動負債與營業收入保持較穩定的比例關系,公司2022年至2024年各年末的經營性流動資產、經營性流動負債=各年估算營業收入×2021年末各
          項經營性流動資產、經營性流動負債占營業收入比重。
          公司未來三年新增流動資金缺口具體測算過程如下:
          單位:萬元
          1-1-2582021年2022-2024年預測2024年末預
          項目占營業收計數-2021金額2022年2023年2024年入比重年末實際數
          營業收入174129.40100.00%212437.87259174.20316192.52142063.12
          應收票據20033.6111.51%24441.0029818.0336377.9916344.38
          應收賬款28026.1416.10%34191.8941714.1150891.2122865.07
          應收款項融資2225.731.28%2715.393312.784041.591815.86
          預付款項3231.111.86%3941.954809.185867.202636.09
          存貨10869.176.24%13260.3916177.6719736.768867.59
          經營性資產合計64385.7636.98%78550.6395831.77116914.7552528.99
          應付票據12661.347.27%15446.8418845.1422991.0710329.73
          應付賬款19120.3810.98%23326.8628458.7734719.7015599.32
          預收款項1654.580.95%2018.592462.683004.471349.89
          經營性負債合計33436.3019.20%40792.2949766.5960715.2427278.94
          流動資金占用額30949.4617.77%37758.3446065.1756199.5125250.05
          注:上表中的應付票據和應付賬款余額已剔除應付工程款、設備款;上表僅為依據特定假設進行的財務測算,不構成發行人的盈利預測和業績承諾。
          根據上述測算,公司2022年至2024年補充營運資金需求為25250.05萬元。
          公司擬使用本次募集資金中的23000.00萬元用于補充流動資金,未超過公司預計流動資金缺口。
          除上述募集的補充流動資金外,本次募投項目均未使用募集資金用于鋪底流動資金等用途。本次募集資金投資項目合計擬使用募集資金補充流動資金金額為23000.00萬元,占本次募集資金總額的比例為22.64%,未超過30%,符合《發行監管問答——關于引導規范上市公司融資行為的監管要求》的規定。
          三、本次募集資金投資于科技創新領域的說明,以及募投項目實施促進公司科技創新水平提升的方式
          (一)本次募集資金投資于科技創新領域的說明本次募集資金投向均屬于公司主營業務范圍。其中,“新建高端電子專用材料項目”將進一步豐富公司電子特種氣體研發創新和替代進口的產品種類,提升我國半導體材料的國產化率;“新建電子級氮氣、電子級液氮、電子級液氧、電子級液氬項目”將進一步增加公司大宗氣體生產能力,提升公司大宗氣體供應的自主可控力和盈利能力;“碳捕集綜合利用項目”是公司結合自身技術優勢
          1-1-259和園區產業特色積極發展資源轉化利用產業的又一業務實踐,也是公司貫徹落
          實“碳達峰、碳中和”國家戰略的具體舉措;“制氫儲氫設施建設項目”是公司
          順應行業發展趨勢和地域產業優勢進一步做強氫氣業務的具體行動,有利于公司未來盈利的增長;“補充流動資金”旨在補充公司未來業務發展的流動資金需求,為公司業務快速發展提供保障。
          本次募投項目將重點服務我國集成電路、顯示面板、光伏、先進制造等戰
          略新興行業的緊迫需要以及國家當前節能減排政策的重點鼓勵領域。因此,本次發行募投項目符合行業發展趨勢和國家戰略方向,屬于科技創新領域。
          (二)募投項目實施促進公司科技創新水平提升的方式
          本次募投項目包括“新建高端電子專用材料項目”“新建電子級氮氣、電子級液氮、電子級液氧、電子級液氬項目”“碳捕集綜合利用項目”“制氫儲氫設施建設項目”和“補充流動資金”。
          本次募投建設項目是公司基于行業發展趨勢、市場及客戶需求、公司研發
          創新能力及核心技術優勢而實施,系公司在工業氣體尤其是電子半導體領域的特種氣體等方面研發創新積累的基礎上所作的產業化拓展應用,有利于公司豐富產品種類、擴大業務規模,進一步提升募投項目產品科技創新的深度和廣度,從而更好滿足下游客戶需求、增強和鞏固公司行業地位。補充流動資金則用于支持主營業務擴張,保障公司持續健康發展。
          綜上所述,本次向不特定對象發行可轉換公司債券是公司緊抓行業發展機遇,擴大核心技術及業務優勢,實現公司戰略發展目標的重要舉措。公司本次發行的募集資金投向緊密圍繞科技創新領域開展,符合國家產業政策以及公司的戰略發展規劃。
          四、本次募集資金投資項目涉及的審批進展情況
          截至本募集說明書簽署日,本次募集資金投資項目涉及的備案、環評、能評、用地情況如下:
          序號項目名稱項目備案項目能評項目環評項目用地
          江蘇省投資項目備案證(相蘇環建〔2023〕蘇(2021)蘇州新建高端電子專用材料已報送節能承
          1審批投備〔2022〕351號和07第0009號和市不動產權第
          項目諾表
          相審批投備〔2022〕355蘇環建〔2023〕7017719號不動
          1-1-260序號項目名稱項目備案項目能評項目環評項目用地
          號)07第0010號產權證
          新建電子級氮氣、電子蘇(2022)蘇州江蘇省投資項目備案證(蘇蘇園行審蘇環建〔2022〕
          2級液氮、電子級液氧、市不動產權第園行審備〔2022〕26號)[2022]8號07第0167號電子級液氬項目7029040號《安徽(淮南)現代煤化工淮煤化產業園區管理委員會項目備淮環審復
          3碳捕集綜合利用項目〔2022〕81辦理中案表》(項目代碼:2210-〔2022〕21號號
          340464-04-01-834757)
          建設項目備案證明(株天發株國用(2015)
          株環評〔2020〕
          4 制氫儲氫設施建設項目 改備〔2021〕153 號和株天 不適用 第 A0712 號土地
          9號發改備〔2022〕259號)使用證
          5補充流動資金不適用不適用不適用不適用
          (一)項目備案本次募集資金投資項目已根據需要完成項目立項備案。
          (二)項目環評
          “新建高端電子專用材料項目”、“新建電子級氮氣、電子級液氮、電子級液氧、電子級液氬項目”、“碳捕集綜合利用項目”和“制氫儲氫設施建設項目”已取得相應的環評批復。
          (三)項目能評
          “新建電子級氮氣、電子級液氮、電子級液氧、電子級液氬項目”和“碳捕集綜合利用項目”已取得相應的節能審查意見。
          依據《關于印發江蘇省固定資產投資項目節能審查實施辦法的通知》(蘇發改規發〔2017〕1號)的有關規定,“年綜合能源消費量不滿1000噸標準煤且年電力消費量不滿500萬千瓦時的固定資產投資項目”需向項目管理權限同級
          的節能審查機關報送固定資產投資項目節能承諾表,并按相關節能標準、規范和承諾建設,節能審查機關不再單獨進行節能審查?!靶陆ǜ叨穗娮訉S貌牧享椖俊睂儆谛枰獔笏凸潭ㄙY產投資項目節能承諾表的建設項目,公司已按有關規定在“江蘇省投資項目在線審批監管平臺”上報送了《固定資產投資項目節能承諾表》。
          依據《湖南省固定資產投資項目節能審查實施辦法》(湘發改環資〔2018〕449號)的有關規定,年綜合能源消費量(增量)1000噸標準煤以下(不含1000噸標準煤),且年電力消費量(增量)500萬千瓦時以下的項目,按照相
          1-1-261關節能標準、規范建設,不單獨進行節能審查?!爸茪鋬湓O施建設項目”根據
          規定不需要辦理節能審查。
          (四)項目用地
          “新建高端電子專用材料項目”、“新建電子級氮氣、電子級液氮、電子級液氧、電子級液氬項目”和“制氫儲氫設施建設項目”已取得相應的項目用地。
          “碳捕集綜合利用項目”相關土地出讓程序正在辦理中。
          公司承諾將積極履行國有土地出讓程序,確保及時取得項目土地使用權,按期開展項目建設工作。如上述項目用地無法落實,公司將盡快與當地政府協商,選取附近其他可用地塊,避免對項目的實施產生重大不利影響。
          五、本次發行對公司經營管理和財務狀況的影響
          (一)本次募集資金對公司經營管理的影響
          本次募集資金投資項目圍繞公司主營業務展開,符合國家產業政策和公司未來整體戰略發展方向,有利于深化公司在工業氣體領域尤其是電子特種氣體領域的業務布局,具有良好的市場發展前景和經濟效益。募投項目建成投產后,有利于擴大公司產能,提高公司的盈利能力及市場占有率,進一步增強公司的核心競爭力,鞏固公司的市場領先地位。
          本次發行部分募集資金將用于補充流動資金,有利于增強公司資本實力、緩解公司營運資金壓力,為公司的業務快速發展提供資金保障。
          (二)本次募集資金對公司財務狀況的影響
          本次發行完成后,公司資產規模將相應增加,資金實力得到提升,為公司的后續發展提供有力保障。本次可轉債轉股前,公司使用募集資金的財務成本較低,利息償付風險較小。本次可轉債的轉股期開始后,若本次發行的可轉債大部分轉換為公司股票,公司的凈資產將有所增加,資本結構將得到改善。
          本次發行完成后,由于募集資金投資項目需要一定的建設期,短期內公司凈資產收益率及每股收益可能有所下降;但隨著募集資金投資項目建設完畢并
          逐步釋放效益,公司收入和利潤水平將逐步上升,盈利能力將不斷增強。
          1-1-262第八節歷次募集資金運用
          一、最近五年內募集資金使用情況
          (一)前次募集資金基本情況經中國證券監督管理委員會《關于同意蘇州金宏氣體股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》(證監許可〔2020〕941號)同意,公司獲準向社會公開發行人民幣普通股(A 股)12108.34 萬股,每股面值為人民幣 1 元,發行價格為每股人民幣15.48元,募集資金總額為人民幣187437.10萬元??鄢l行費用合計人民幣11486.04萬元后,實際募集資金凈額為人民幣175951.06萬元。
          上述募集資金到位情況經容誠會計師事務所(特殊普通合伙)驗證,并由其出具“容誠驗字[2020]230Z0085 號”的《驗資報告》。
          (二)募集資金管理和存放情況
          為了規范募集資金的管理和使用,保護投資者權益,提高募集資金使用效益,公司依照《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等相關規定和要求,結合公司實際情況,制定了《金宏氣體股份有限公司募集資金管理制度》,對募集資金的存儲、使用及管理等方面作出了明確的規定,在制度上保證募集資金的規范使用。
          截至2022年9月30日,公司募集資金使用及結余情況如下:
          項目金額(萬元)
          募集資金凈額175951.06
          加:募集資金利息收入及理財凈收益2051.99
          減:已使用募集資金119122.50
          其中:募集資金投入金額117453.46
          募投資金投資項目結余補充流動資金金額1669.04
          期末尚未使用的募集資金余額58880.55
          其中:專戶存款余額14880.55
          理財產品余額44000.00
          1-1-2631、截至2022年9月30日,公司募集資金存放專戶的存款余額如下:
          單位:萬元序號開戶銀行銀行賬號余額
          1工商銀蘇州相城支行1102265519000071458773.23
          2農業銀行蘇州相城支行10538901040105884173.00
          3浦發銀行蘇州分行89010078801600004321-
          4招商銀行蘇州分行512902736810403285.30
          5中國銀行蘇州相城支行546974729552-
          6中信銀行蘇州分行8112001012400545532-
          7寧波銀蘇州相城支行7510012200023984840.62
          8蘇州銀行相城支行51981700000854-
          9浙商銀行蘇州分行30500200101003094911943.88
          10中信銀行蘇州分行81120010126006566291725.33
          11工商銀行蘇州黃埭支行11022655290000745223354.53
          12興業銀行蘇州分行2066101001888811905165.21
          13光大銀行蘇州木瀆支行371101880002140331736.48
          合計15197.58
          注:募集資金賬戶余額中含自有資金轉入317.03萬元,扣除募集資金賬戶中的自有資金后,募集資金存放專戶中的募集資金余額為14880.55萬元。
          2、截至2022年9月30日,公司現金管理的募集資金余額為44000.00萬元,具體如下:
          單位:萬元預計年存款期序存放銀行存款方式金額起息日到期日化收益限號
          (%)(天)
          1中信銀行結構性存款7000.002022/9/192022/12/192.7091
          2中信銀行結構性存款3000.002022/7/132022/10/142.9093
          3中信銀行結構性存款8000.002022/9/52022/12/52.7391
          4光大銀行結構性存款2000.002022/8/252022/11/253.0592
          5光大銀行結構性存款2000.002022/9/262022/12/263.0091
          6工商銀行結構性存款5000.002022/8/292022/11/293.6092
          7工商銀行結構性存款3000.002022/8/292022/11/293.6092
          8興業銀行結構性存款5000.002022/9/92022/12/92.8891
          9興業銀行結構性存款3000.002022/9/92022/12/92.8891
          1-1-264預計年存款期
          序存放銀行存款方式金額起息日到期日化收益限號
          (%)(天)
          10興業銀行結構性存款2000.002022/9/92022/10/102.6831
          7天通知存
          11中信銀行4000.002022/5/17/1.80/

          合計44000.00----
          二、前次募集資金使用情況
          (一)前次募集資金使用情況
          截至2022年9月30日,公司實際投入募投項目的募集資金款項共計
          117453.46萬元(不含募投項目結余資金補充流動資金金額)。公司前次募集資
          金使用情況如下表所示:
          1、前次募集資金使用情況
          1-1-265單位:萬元
          募集資金總額:175951.06已累計使用募集資金總額:117453.46
          變更用途的募集資金總額:52600.34各年度使用募集資金總額:117453.46
          2020年:40062.48
          變更用途的募集資金總額比例:29.89%2021年:45913.21
          2022年1-9月:31477.77
          投資項目募集資金投資總額截止日募集資金累計投資額項目達到實際投資金額預定可以序募集前承諾募集后承諾實際投資金募集前承諾募集后承諾實際投資金與募集后承諾承諾投資項目實際投資項目使用狀態號投資金額投資金額額投資金額投資金額額投資金額的差日期額張家港金宏氣體有限公司張家港金宏氣體有限公司
          2021年12
          1超大規模集成電路用高純超大規模集成電路用高純20645.443877.944378.6720645.443877.944378.67-500.73月氣體項目氣體項目蘇州金宏氣體股份有限公蘇州金宏氣體股份有限公2021年12
          22939.662939.662943.462939.662939.662943.46-3.80
          司研發中心項目司研發中心項目月
          年充裝392.2萬瓶工業氣體年充裝392.2萬瓶工業氣體2022年6
          36872.286872.284851.906872.286872.284851.902020.38
          項目項目月年充裝125萬瓶工業氣體年充裝125萬瓶工業氣體2021年12
          45278.215278.214044.005278.215278.214044.001234.21
          項目項目月
          2021年12
          5智能化運營項目智能化運營項目4042.314042.314042.314042.314042.314042.31—

          6發展與科技儲備資金發展與科技儲備資金60000.0025836.2026740.9660000.0025836.2026740.96-904.76—
          眉山金宏電子材料有限公2023年12
          7——16767.50132.31—16767.50132.3116635.19
          司高端電子專用材料項目月全椒金宏電子材料有限公2024年12
          8——12000.00648.93—12000.00648.9311351.07
          司半導體電子材料項目月
          1-1-266北方集成電路技術創新中2023年12
          9——15163.80——15163.80—15163.80
          心大宗氣站項目月廣東芯粵能半導體有限公2023年12
          10——7000.001270.92—7000.001270.925729.08
          司電子大宗氣站項目月
          11超募資金超募資金76173.1676173.1668400.0076173.1676173.1668400.007773.16—
          合計175951.06175951.06117453.46175951.06175951.06117453.4658497.60
          注:1、“張家港金宏氣體有限公司超大規模集成電路用高純氣體項目”“蘇州金宏氣體股份有限公司研發中心項目”的實際投資金額已超出承諾投資金額,主要原因是募集資金使用期間產生的利息收入、投資收益等;“發展與科技儲備資金”的實際投資金額已超出承諾投資金額,主要原因是募集資金使用期間產生的利息收入、投資收益及“張家港金宏氣體有限公司超大規模集成電路用高純氣體項目”的投資收益轉入。
          2、“年充裝392.2萬瓶工業氣體項目”將結余募集資金358.89萬元用于永久補充流動資金,實際投資金額與募集后承諾投資金額存在差額系部分尾款尚未支付。
          3、“年充裝125萬瓶工業氣體項目”將結余募集資金1310.15萬元用于永久性補充流動資金,實際投資金額與募集后承諾投資金額存在差額系部分尾款尚未支付。
          2、前次募集資金實現效益情況
          單位:萬元實際投資項目最近兩年一期實際效益截止日投資項目累截止日累計實是否達到預承諾效益
          計產能利用率2022年1-9序號項目名稱現效益計效益2020年度2021年度月
          張家港金宏氣體有限公司超大規模集成完全達產后,預計年稅后
          1不適用——55.5055.50不適用
          電路用高純氣體項目凈利潤5539萬元蘇州金宏氣體股份有限公司研發中心項
          2不適用不適用————不適用

          完全達產后,預計年稅后
          3年充裝392.2萬瓶工業氣體項目不適用————不適用
          凈利潤2690萬元
          完全達產后,預計年稅后
          4年充裝125萬瓶工業氣體項目不適用——117.68117.68不適用
          凈利潤1199萬元
          5智能化運營項目不適用不適用————不適用
          6發展與科技儲備資金不適用不適用————不適用
          眉山金宏電子材料有限公司高端電子專達產后,預計年稅后凈利
          7不適用————不適用
          用材料項目潤9569萬元
          1-1-267實際投資項目最近兩年一期實際效益
          截止日投資項目累截止日累計實是否達到預承諾效益
          計產能利用率2022年1-9序號項目名稱現效益計效益2020年度2021年度月全椒金宏電子材料有限公司半導體電子
          8不適用不適用————不適用
          材料項目北方集成電路技術創新中心大宗氣站項
          9不適用不適用————不適用
          目廣東芯粵能半導體有限公司電子大宗氣
          10不適用不適用————不適用
          站項目
          11超募資金不適用不適用————不適用
          注:1、“張家港金宏氣體有限公司超大規模集成電路用高純氣體項目”變更了募投資金投向且尚未完全達產、“年充裝125萬瓶工業氣體項目”尚未完全達產、“年充裝
          392.2萬瓶工業氣體項目”尚未投產,“眉山金宏電子材料有限公司高端電子專用材料項目”尚在建設期,故以上效益對比情況不適用。2、“蘇州金宏氣體股份有限公司研發中心項目”“智能化運營項目”“發展與科技儲備資金”“全椒金宏電子材料有限公司半導體電子材料項目”“北方集成電路技術創新中心大宗氣站項目”“廣東芯粵能半導體有限公司電子大宗氣站項目”和“超募資金”均無承諾效益,無法單獨核算實際效益,故以上效益對比情況不適用。
          1-1-268(二)前次募集資金投資項目變更情況
          1、“年充裝125萬瓶工業氣體項目”結余募集資金補充流動資金
          公司于2022年1月26日召開第五屆董事會第三次會議、第五屆監事會第三次會議,審議通過了《關于部分募集資金投資項目結項并將結余募集資金永久補充流動資金的議案》,同意公司將募集資金投資項目“年充裝125萬瓶工業氣體項目”予以結項,并將結余募集資金(包含利息收入扣除銀行手續費凈額
          1310.15萬元)永久性補充流動資金。
          公司在保證項目建設質量的前提下,加強項目建設各個環節費用的控制、監督和管理,合理降低項目建設支出;同時,公司注重閑置募集資金的使用管理,通過對閑置募集資金進行現金管理取得一定的收益,使得該項目出現一定結余。
          2、“張家港金宏氣體有限公司超大規模集成電路用高純氣體項目”部分變

          公司于2022年3月25日召開了第五屆董事會第四次會議、第五屆監事會
          第四次會議,于2022年4月15日召開了2021年年度股東大會,審議通過了《關于變更部分募集資金投資項目的議案》,同意將原項目“張家港金宏氣體有限公司超大規模集成電路用高純氣體項目”未投入的募集資金共計16767.50萬
          元變更用途為“眉山金宏電子材料有限公司高端電子專用材料項目”。
          公司前次募集資金投資項目中的“張家港金宏氣體有限公司超大規模集成電路用高純氣體項目”變更前后的項目情況如下:
          單位:萬元變更前項目變更后項目項目名稱投資金額項目名稱投資金額張家港金宏氣體有限公司超大
          3877.94
          張家港金宏氣體有限公司超大規模集成電路用高純氣體項目
          20645.44
          規模集成電路用高純氣體項目眉山金宏電子材料有限公司高
          16767.50
          端電子專用材料項目
          原項目實施主體為張家港金宏,擬建設年提純2400萬標立方米高純氫氣、年生產 1000 噸 5N 高純二氧化碳、25 噸 5N 高純甲烷、100 噸 5N 高純六氟乙烷、
          60 噸 5N 高純三氟甲烷和 100 噸 5N 高純八氟環丁烷的生產規模。變更前已實際
          1-1-269完成“年提純2400萬標立方米高純氫氣”生產線建設。
          金宏氣體于2021年6月在蘇州市相城區黃埭鎮長泰路西購置85.222畝建設用地,用于“新建高端電子專業材料項目”的建設,產品包括電子級全氟丁二烯、電子級一氟甲烷、電子級八氟環丁烷等。
          鑒于“張家港金宏氣體有限公司超大規模集成電路用高純氣體項目”項目
          建設內容與“新建高端電子專業材料項目”部分存在重疊,故原項目未建設部分不再重復建設。
          考慮到眉山及周邊地區是我國先進制造業基地之一,對電子特種氣體需求旺盛。公司新增“眉山金宏電子材料有限公司高端電子專用材料項目”,旨在眉山及周邊地區建立建成品類完備、布局合理、配送可靠的電子氣體供應和服務網絡,進一步提高公司的市場占有率。
          3、“發展與科技儲備資金項目”部分變更
          公司于2022年7月26日召開第五屆董事會第九次會議、第五屆監事會第
          八次會議,于2022年8月11日召開2022年第二次臨時股東大會,審議通過了《關于變更部分募集資金投資項目的議案》,同意將原項目“發展與科技儲備資金”未投入募集資金共計34163.80萬元變更用途為“全椒金宏電子材料有限公司半導體電子材料項目”“北方集成電路技術創新中心大宗氣站項目”和“廣東芯粵能半導體有限公司電子大宗氣站項目”。
          公司前次募集資金投資項目中的“發展與科技儲備資金項目”變更前后的
          項目情況如下:
          單位:萬元變更前項目變更后項目項目名稱投資金額項目名稱投資金額
          發展與科技儲備資金項目25836.20全椒金宏電子材料有限公司半
          12000.00
          導體電子材料項目
          發展與科技儲備資金項目60000.00北方集成電路技術創新中心大
          15163.80
          宗氣站項目廣東芯粵能半導體有限公司電
          7000.00
          子大宗氣站項目原項目的建設內容包括“新產品的研發及生產(包括高純三氟化氯、高純
          1-1-270三氟化硼、液態有機儲氫技術、改性碳纖維脫硫劑)”“新生產基地建設項目(包括年產500噸電子級氯化氫及500噸電子級液氯項目、年產1680噸電子專用材料項目(正硅酸乙酯)、年產5000噸電子級氧化亞氮項目、年產1200噸電子級溴化氫項目、年產100噸羰基硫項目)”“并購項目”及“補充營運資金”。
          其中,“新產品的研發及生產”中的高純三氟化氯、高純三氟化硼、液態有機儲氫技術及改性碳纖維脫硫劑均已經完成工藝包設計并結項;“新生產基地建設項目”中年產1680噸電子專用材料項目(正硅酸乙酯)和年產5000噸電子
          級氧化亞氮項目已完成竣工驗收;年產500噸電子級氯化氫、500噸電子級液
          氯項目受項目所在化工園區產業政策調整的影響,工程處于停滯;年產1200噸電子級溴化氫項目和年產100噸羰基硫項目尚未簽署土地出讓協議,項目未能開展。
          為及時把握市場發展機遇,盡快推進募投項目的建設,公司將“發展與科技儲備資金”余額部分變更為“全椒金宏電子材料有限公司半導體電子材料項目”“北方集成電路技術創新中心大宗氣站項目”及“廣東芯粵能半導體有限公司電子大宗氣站項目”,符合公司及股東的利益。
          4、“年充裝392.2萬瓶工業氣體項目”結余募集資金補充流動資金
          公司于2022年7月26日召開第五屆董事會第九次會議、第五屆監事會第八次會議審議通過了《關于部分募集資金投資項目結項并將結余募集資金永久補充流動資金的議案》,同意公司將募集資金投資項目“年充裝392.2萬瓶工業氣體項目”予以結項,并將結余募集資金(包含利息收入扣除銀行手續費凈額
          358.89萬元)用于永久補充公司流動資金。
          公司注重閑置募集資金的使用管理,通過對閑置募集資金進行現金管理取得一定的收益,使得該項目出現一定的結余。
          (三)前次募集資金投資項目對外轉讓情況
          截至2022年9月30日止,公司前次募集資金投資項目未發生對外轉讓或置換的情況。
          1-1-271(四)前次募集資金投資項目先期投入置換情況
          2020年6月19日,公司召開第四屆董事會第十六次會議、第四屆監事會第
          十四次會議,審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入的自籌資金的議案》,同意公司使用募集資金人民幣5156.60萬元置換預先投入募投項目的自籌資金,并經容誠會計師事務所(特殊普通合伙)出具的“容誠專字[2020]230Z1563 號”予以鑒證。
          (五)超募資金使用情況
          1、2020年6月19日,公司第四屆董事會第十六次會議以及第四屆監事會
          第十四次會議審議通過了《關于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》,同意公司使用2.28億元超募資金永久補充流動資金,用于公司主營業務相關支出及償還銀行貸款。2020年7月8日,公司2020年第二次臨時股東大會審議通過了《關于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》。
          2、2021年7月8日,公司第四屆董事會第二十八次會議以及第四屆監事會
          第二十三次會議審議通過了《關于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》,同意公司使用不超過2.28億元的超募資金永久補充流動資金,用于公司主營業務相關支出及償還銀行貸款。2021年7月26日,公司2021年第二次臨時股東大會審議通過了《關于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》。
          3、2022年7月26日,公司第五屆董事會第九次會議以及第五屆監事會第
          八次會議審議通過了《關于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》,同意公司使用不超過2.28億元的超募資金永久補充流動資金,用于公司主營業務相關支出及償還銀行貸款。2022年8月11日,公司2022年第二次臨時股東大會審議通過了《關于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》。
          (六)暫時閑置募集資金情況
          1、2020年6月19日,公司召開第四屆董事會第十六次會議和第四屆監事會第十四次會議,審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》,同意公司在不影響募集資金投資計劃正常進行的前提下,合理使用最高不超過人民幣14億元的暫時閑置募集資金進行現金管理,使用期限不超過12個月,自公司股東大會審議通過之日起12個月之內有效。在前述額度及使用期限
          1-1-272范圍內,資金可以循環滾動使用。該事項經公司于2020年7月8日召開的
          2020年第二次臨時股東大會審議通過。
          2、2021年7月8日,公司召開第四屆董事會第二十八次會議和第四屆監事會第二十三次會議,審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》,同意公司在不影響募集資金投資計劃正常進行的前提下,合理使用最高不超過人民幣9.5億元的暫時閑置募集資金進行現金管理,使用期限不超過
          12個月,自公司董事會審議通過之日起12個月之內有效。在前述額度及使用
          期限范圍內,資金可以循環滾動使用。該事項經公司于2021年7月26日召開的2021年第二次臨時股東大會審議通過。
          3、2022年7月26日,公司召開第五屆董事會第九次會議以及第五屆監事
          會第八次會議,審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》,同意公司在不影響募集資金投資計劃正常進行的前提下,合理使用最高不超過人民幣6.00億元的暫時閑置募集資金進行現金管理,使用期限不超過12個月,自公司董事會審議通過之日起12個月之內有效。在前述額度及使用期限范圍內,資金可以循環滾動使用。該事項經公司于2022年8月11日召開的2022年第二次臨時股東大會審議通過。
          公司使用暫時閑置的募集資金進行現金管理的事項已履行了必要的審議程序,符合中國證監會、上海證券交易所關于上市公司募集資金使用的相關規定。
          4、截至2022年9月30日,公司現金管理的募集資金余額為44000.00萬元,具體如下:
          單位:萬元預計年存款期序存放銀行存款方式金額起息日到期日化收益限號
          (%)(天)
          1中信銀行結構性存款7000.002022/9/192022/12/192.7091
          2中信銀行結構性存款3000.002022/7/132022/10/142.9093
          3中信銀行結構性存款8000.002022/9/52022/12/52.7391
          4光大銀行結構性存款2000.002022/8/252022/11/253.0592
          5光大銀行結構性存款2000.002022/9/262022/12/263.0091
          6工商銀行結構性存款5000.002022/8/292022/11/293.6092
          1-1-273預計年存款期
          序存放銀行存款方式金額起息日到期日化收益限號
          (%)(天)
          7工商銀行結構性存款3000.002022/8/292022/11/293.6092
          8興業銀行結構性存款5000.002022/9/92022/12/92.8891
          9興業銀行結構性存款3000.002022/9/92022/12/92.8891
          10興業銀行結構性存款2000.002022/9/92022/10/102.6831
          7天通知存
          11中信銀行4000.002022/5/17/1.80/

          合計44000.00----
          三、前次募集資金使用對發行人科技創新的作用
          公司前次募集資金投向(含變更后投向)科技創新領域的安排如下:
          序號項目名稱投向科技創新領域的安排
          主要為生產高純氫氣、超純氨、高純二氧化碳、高張家港金宏氣體有限公司超純一氧化二氮及電子混配氣等。此類高純氣體主要大規模集成電路用高純氣體
          1用于大規模集成電路、先進制造業等,符合國家產
          項目/眉山金宏電子材料有限
          業政策重點扶持的電子半導體、先進制造等戰略性公司高端電子專用材料項目方向金宏氣體股份有限公司研發針對電子半導體領域不可或缺的高端材料(特種氣
          2中心項目體及其混合氣體等電子化學品)進行研發
          主要產品為氧氣、氮氣、氬氣、二氧化碳等電子大
          宗氣體及混合氣,服務下游集成電路、液晶面板、年充裝392.2萬瓶工業氣體
          3 LED、光纖通信、光伏、醫療健康、節能環保、新
          項目
          材料、新能源、高端裝備制造等行業客戶,有利于壯大公司實力,支持國家經濟轉型主要產品為氧氣、氮氣、氬氣、二氧化碳等電子大
          宗氣體及混合氣,服務下游集成電路、液晶面板、年充裝125萬瓶工業氣體項
          4 LED、光纖通信、光伏、醫療健康、節能環保、新

          材料、新能源、高端裝備制造等行業客戶,有利于壯大公司實力,支持國家經濟轉型對公司現有信息中心進行改造,同時增設儲罐智能監測系統、車輛在線監測系統、TMS 物流智能調度
          5 智能化運營項目 平臺、RFID 追蹤系統、智能化運營系統基礎云平臺等,有助于保障企業安全、穩定、高效、經濟地運行
          發展與科技儲備資金/全椒金
          用于電子特種氣體的研發及生產、新生產基地建宏電子材料有限公司半導體
          設、電子大宗氣站建設等,力爭在更多特種氣體領電子材料項目、北方集成電
          6域打破國外壟斷,滿足國內企業特別是半導體行業
          路技術創新中心大宗氣站項
          客戶的用氣需求,符合國家產業政策重點扶持的電目及廣東芯粵能半導體有限
          子半導體、先進制造等戰略性方向公司電子大宗氣站項目因此,公司前次募集資金投資項目圍繞公司主營業務進行,符合公司的發展戰略,符合重點投向科技創新領域的要求。
          1-1-274四、會計師事務所出具的專項報告結論
          容誠會計師事務所(特殊普通合伙)對公司首次公開發行募集資金使用情況進行了鑒證,并出具了“容誠專字[2022]230Z2968 號”《前次募集資金使用情況鑒證報告》,鑒證報告認為:金宏氣體《前次募集資金使用情況專項報告》在所有重大方面按照《關于前次募集資金使用情況報告的規定》編制,公允反映了金宏氣體截至2022年9月30日止的前次募集資金使用情況。
          1-1-275第九節債券持有人會議
          投資者認購、持有或受讓本次可轉債,均視為其同意本規則的所有規定并接受本規則的約束。債券持有人會議根據本規則審議通過的決議,對全體債券持有人(包括所有出席會議、未出席會議、反對決議或放棄投票權的債券持有人、持有無表決權的本次可轉債之債券持有人,以及在相關決議通過后受讓本次可轉債的債券持有人,下同)均有同等約束力。
          一、債券持有人行使權利的形式
          《債券持有人會議規則》中規定的債券持有人會議職責范圍內的事項,債券持有人應通過債券持有人會議維護自身的利益;其他事項,債券持有人應依據法律、行政法規和本募集說明書的規定行使權利,維護自身的利益。
          債券持有人會議由全體債券持有人依據《債券持有人會議規則》組成,債券持有人會議依據《債券持有人會議規則》規定的程序召集并召開,并對《債券持有人會議規則》規定的職權范圍內事項依法進行審議和表決。
          二、債券持有人會議規則全文
          (一)總則
          1、為規范金宏氣體股份有限公司(以下簡稱“公司”或“發行人”)可轉
          換公司債券持有人會議的組織和行為,界定債券持有人會議的職務、義務,保障債券持有人的合法權益,根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、上海證券交易所發布的《上海證券交易所科創板股票上市規則》
          等法律、行政法規及規范性文件的規定,并結合公司的實際情況,制定本規則。
          2、本規則下的可轉換公司債券為公司依據《金宏氣體股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書》(以下簡稱“《可轉債募集說明書》”或“募集說明書”)約定發行的可轉換公司債券(以下簡稱“本次可轉債”或“可轉債”),債券持有人為通過認購、購買或其他合法方式取得本次可轉債的投資者。
          3、債券持有人會議由全體債券持有人依據本規則組成,債券持有人會議依
          據本規則規定的程序召集和召開,并對本規則規定的權限范圍內的事項依法進
          1-1-276行審議和表決。
          4、債券持有人會議根據本規則審議通過的決議,對全體債券持有人(包括所有出席會議、未出席會議、反對決議或放棄投票權的債券持有人以及在相關決議通過后受讓本次可轉債的持有人,下同)均有同等約束力。
          5、投資者認購、持有或受讓本次可轉債,均視為其同意本規則的所有規定
          并接受本規則的約束。
          (二)債券持有人的權利與義務
          1、可轉債債券持有人的權利:
          (1)依照其所持有的本次可轉債數額享有約定利息;
          (2)根據募集說明書約定的條件將所持有的可轉債轉為公司股票;
          (3)根據募集說明書約定的條件行使回售權;
          (4)依照法律法規及公司章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的可轉債;
          (5)依照法律、公司章程的規定獲得有關信息;
          (6)按募集說明書約定的期限和方式要求公司償付可轉債本息;
          (7)依照法律法規等相關規定參與或委托代理人參與債券持有人會議并行使表決權;
          (8)法律法規及公司章程所賦予的其作為公司債權人的其他權利。
          2、可轉債債券持有人的義務:
          (1)遵守公司發行可轉債條款的相關規定;
          (2)依其所認購的可轉債數額繳納認購資金;
          (3)遵守債券持有人會議形成的有效決議;
          (4)除法律法規規定及《可轉債募集說明書》約定之外,不得要求公司提前償付可轉債的本金和利息;
          (5)法律法規及公司章程規定應當由可轉債持有人承擔的其他義務。
          1-1-277(三)債券持有人會議的權限范圍
          債券持有人會議的權限范圍如下:
          1、當公司提出變更《可轉債募集說明書》約定的方案時,對是否同意公司
          的建議作出決議,但債券持有人會議不得作出決議同意公司不支付本次債券本息、變更本次債券利率和期限、取消募集說明書中的贖回或回售條款等;
          2、當公司未能按期支付可轉債本息時,對是否同意相關解決方案作出決議,
          對是否通過訴訟等程序強制公司和擔保人(如有)償還債券本息作出決議,對是否參與公司的整頓、和解、重組或者破產的法律程序作出決議;
          3、當公司減資(因員工持股計劃、股權激勵或公司為維護公司價值及股東權益所必需回購股份導致的減資除外)、合并、分立、解散或者申請破產時,對是否接受公司提出的建議,以及行使債券持有人依法享有的權利方案作出決議;
          4、當擔保人(如有)或擔保物(如有)發生重大不利變化時,對行使債券
          持有人依法享有權利的方案作出決議;
          5、當發生對債券持有人權益有重大影響的事項時,對行使債券持有人依法
          享有權利的方案作出決議;
          6、在法律規定許可的范圍內對債券持有人會議規則的修改作出決議;
          7、法律、行政法規和規范性文件規定應當由債券持有人會議作出決議的其他情形。
          (四)債券持有人會議的召集
          1、債券持有人會議由公司董事會負責召集。公司董事會應在提出或收到召
          開債券持有人會議的提議之日起30日內召開債券持有人會議。會議通知應在會議召開15日前向全體債券持有人及有關出席對象發出。
          2、在本次可轉債存續期間及期滿贖回期限內,當出現以下情形之一時,應
          當召集債券持有人會議:
          (1)公司擬變更《可轉債募集說明書》的約定;
          1-1-278(2)公司不能按期支付當期應付的可轉債本息;
          (3)公司發生減資(因實施員工持股計劃、股權激勵或公司為維護公司價值及股東權益所必需回購股份導致的減資除外)、合并、分立、解散或者申請破產;
          (4)保證人(如有)或者擔保物(如有)發生重大變化;
          (5)在法律法規和規范性文件規定許可的范圍內對債券持有人會議規則的修改作出決議;
          (6)發生其他對債券持有人權益有重大實質影響的事項;
          (7)根據法律法規、規范性文件及本規則的規定,應當由債券持有人會議審議并決定的其他事項。
          3、下列機構或人士可以通過書面方式提議召開債券持有人會議:
          (1)公司董事會;
          (2)單獨或合計持有本次可轉債當期未償還債券面值總額10%以上的債券持有人;
          (3)法律法規、中國證監會、上海證券交易所規定的其他機構或人士。
          4、債券持有人會議通知發出后,除非因不可抗力,不得變更債券持有人會
          議召開時間或取消會議,也不得變更會議通知中列明的議案;因不可抗力確需變更債券持有人會議召開時間、取消會議或者變更會議通知中所列議案的,召集人應在原定債券持有人會議召開日前至少5個交易日內以公告的方式通知全
          體債券持有人并說明原因,但不得因此而變更債券持有人債權登記日。債券持有人會議補充通知應在刊登會議通知的同一指定媒體上公告。
          債券持有人會議通知發出后,如果召開債券持有人會議的擬決議事項消除的,召集人可以公告方式取消該次債券持有人會議并說明原因。
          5、債券持有人會議召集人應在證券監管部門指定的媒體上公告債券持有人會議通知。債券持有人會議的通知應包括以下內容:
          (1)會議召開的時間、地點、召集人及表決方式;
          1-1-279(2)提交會議審議的事項;
          (3)以明顯的文字說明:全體債券持有人均有權出席債券持有人會議,并可以委托代理人出席會議和參加表決;
          (4)確定有權出席債券持有人會議的債券持有人之債權登記日;
          (5)出席會議者必須準備的文件和必須履行的手續,包括但不限于代理債券持有人出席會議的代理人的授權委托書以及送達時間和地點;
          (6)召集人名稱、會務常設聯系人姓名及電話號碼;
          (7)召集人需要通知的其他事項。
          6、債券持有人會議的債權登記日不得早于債券持有人會議召開日期之前
          10個交易日,并不得晚于債券持有人會議召開日期之前3個交易日。于債權登
          記日收市時在中國證券登記結算有限責任公司或適用法律規定的其他機構托管
          名冊上登記的本次未償還債券的可轉債持有人,為有權出席該次債券持有人會議并行使表決權的債券持有人。
          7、召開債券持有人現場會議的地點原則上應為公司住所地。會議場所由公
          司提供或由債券持有人會議召集人提供。
          公司亦可采取網絡或證券監管機構認可的其他方式為債券持有人參加會議提供便利。債券持有人通過上述方式參加會議的,視為出席。
          8、符合本規則規定發出債券持有人會議通知的機構或人員,為當次會議召集人。
          9、召集人召開債券持有人會議時應當聘請律師對以下事項出具法律意見:
          (1)會議的召集、召開程序是否符合法律法規、本規則的規定;
          (2)出席會議人員的資格、召集人資格是否合法有效;
          (3)會議的表決程序、表決結果是否合法有效;
          (4)應召集人要求對其他有關事項出具法律意見。
          10、召集人應當制作出席會議人員的簽名冊。簽名冊應當載明參加會議人
          員姓名(或單位名稱)、身份證件號碼、住所、持有或者代表有表決權的債券
          1-1-280面額、被代理人姓名(或單位名稱)等事項。
          (五)債券持有人會議的議案、出席人員及其權利
          1、提交債券持有人會議審議的議案由召集人負責起草。議案內容應符合法
          律、行政法規的規定,在債券持有人會議的權限范圍內,并有明確的議題和具體決議事項。
          2、債券持有人會議審議事項由召集人根據本規則第八條和第十條的規定決定。
          單獨或合并代表持有本次可轉債未償還的債券面值總額10%以上的債券持有人有權向債券持有人會議提出臨時議案。公司及其關聯方可參加債券持有人會議并提出臨時議案。臨時提案人應不遲于債券持有人會議召開之前10日,將內容完整的臨時提案提交召集人,召集人應在收到臨時提案之日起5日內發出債券持有人會議補充通知,并公告提出臨時議案的債券持有人姓名或名稱、持有債權的比例和臨時提案內容。
          除上述規定外,召集人發出債券持有人會議通知后,不得修改會議通知中已列明的提案或增加新的提案。債券持有人會議通知(包括增加臨時提案的補充通知)中未列明的提案,或不符合本規則內容要求的提案不得進行表決并作出決議。
          3、債券持有人可以親自出席債券持有人會議并表決,也可以委托代理人代為出席并表決。債券持有人及其代理人出席債券持有人會議的差旅費用、食宿費用等,均由債券持有人自行承擔。
          4、債券持有人本人出席會議的,應出示本人身份證明文件和持有本次未償
          還債券的證券賬戶卡或適用法律規定的其他證明文件。債券持有人法定代表人或負責人出席會議的,應出示本人身份證明文件、法定代表人或負責人資格的有效證明和持有本次未償還債券的證券賬戶卡或適用法律規定的其他證明文件。
          委托代理人出席會議的,代理人應出示本人身份證明文件、被代理人(或其法定代表人、負責人)依法出具的授權委托書、被代理人身份證明文件、被代理人持有本次未償還債券的證券賬戶卡或適用法律規定的其他證明文件。
          1-1-2815、債券持有人出具的委托他人出席債券持有人會議的授權代理委托書應當
          載明下列內容:
          (1)代理人的姓名、身份證號碼;
          (2)代理人的權限,包括但不限于是否具有表決權;
          (3)分別對列入債券持有人會議議程的每一審議事項投贊成、反對或棄權票的指示;
          (4)授權代理委托書簽發日期和有效期限;
          (5)委托人簽字或蓋章。
          授權委托書應當注明,如果債券持有人不作具體指示,債券持有人代理人是否可以按自己的意思表決。授權委托書應在債券持有人會議召開24小時之前送交債券持有人會議召集人。
          6、召集人和律師應依據證券登記結算機構提供的、在債權登記日交易結束
          時持有本次可轉債的債券持有人名冊,共同對出席會議的債券持有人的資格和合法性進行驗證,并登記出席債券持有人會議的債券持有人及其代理人的姓名或名稱及其所持有表決權的本次可轉債的張數。
          上述債券持有人名冊應由公司從證券登記結算機構取得,并無償提供給召集人。
          (六)債券持有人會議的召開
          1、債券持有人會議采取現場方式召開,也可以采取通訊等方式召開。
          2、債券持有人會議應由公司董事會委派出席會議的授權代表擔任會議主席并主持會議。如公司董事會未能履行職責時,由出席會議的債券持有人(或債券持有人代理人)以所代表的本次債券表決權過半數選舉產生一名債券持有人(或債券持有人代理人)擔任會議主席并主持會議;如在該次會議開始后1小
          時內未能按前述規定共同推舉出會議主持,則應當由出席該次會議的持有本次未償還債券表決權總數最多的債券持有人(或其代理人)擔任會議主席并主持會議。
          3、應召集人或單獨或合并持有本次債券表決權總數10%以上的債券持有人
          1-1-282的要求,公司應委派董事、監事或高級管理人員出席債券持有人會議。除涉及
          公司商業秘密或受適用法律和上市公司信息披露規定的限制外,出席會議的公司董事或高級管理人員應當對債券持有人的質詢和建議作出答復或說明。
          4、會議主持人宣布現場出席會議的債券持有人和代理人人數及所持有或者
          代表的本次可轉債張數總額之前,會議登記應當終止。
          5、下列機構和人員可以列席債券持有人會議:公司董事、監事和高級管理
          人員、債券托管人、債券擔保人(如有)以及經會議主席同意的本次債券的其
          他重要相關方,上述人員或相關方有權在債券持有人會議上就相關事項進行說明。除該等人員或相關方因持有公司本次可轉債而享有表決權的情況外,該等人員或相關方列席債券持有人會議時無表決權。
          6、會議主席有權經會議同意后決定休會、復會及改變會議地點。經會議決議要求,會議主席應當按決議修改會議時間及改變會議地點。休會后復會的會議不得對原有會議議案范圍外的事項做出決議。
          (七)債券持有人會議的表決、決議及會議記錄
          1、向會議提交的每一議案應由與會的有權出席債券持有人會議的債券持有人或其正式委托的代理人投票表決。每一張未償還的債券(面值為人民幣100元)擁有一票表決權。
          2、公告的會議通知載明的各項擬審議事項或同一擬審議事項內并列的各項
          議題應當逐項分開審議、表決。除因不可抗力等特殊原因導致會議中止或不能作出決議外,會議不得對會議通知載明的擬審議事項進行擱置或不予表決。會議對同一事項有不同提案的,應以提案提出的時間順序進行表決,并作出決議。
          債券持有人會議不得就未經公告的事項進行表決。債券持有人會議審議擬審議事項時,不得對擬審議事項進行變更,任何對擬審議事項的變更應被視為一個新的擬審議事項,不得在本次會議上進行表決。
          3、債券持有人會議采取記名方式投票表決。債券持有人或其代理人對擬審
          議事項表決時,只能投票表示:同意或反對或棄權。未填、錯填、字跡無法辨認的表決票所持有表決權對應的表決結果應計為廢票,不計入投票結果。未投的表決票視為投票人放棄表決權,不計入投票結果。
          1-1-2834、下述債券持有人在債券持有人會議上可以發表意見,但沒有表決權,并
          且其所代表的本次可轉債張數不計入出席債券持有人會議的出席張數:
          (1)債券持有人為持有公司5%以上股權的公司股東;
          (2)上述公司股東、發行人及擔保人(如有)的關聯方。
          5、會議設計票人、監票人各一名,負責會議計票和監票。計票人、監票人
          由會議主席推薦并由出席會議的債券持有人(或債券持有人代理人)擔任。與公司有關聯關系的債券持有人及其代理人不得擔任計票人及監票人。
          每一審議事項的表決投票時,應當由至少兩名債券持有人(或債券持有人代理人)同一名公司授權代表參加清點,并由清點人當場公布表決結果。律師負責見證表決過程。
          6、會議主席根據表決結果確認債券持有人會議決議是否獲得通過,并應當
          在會上宣布表決結果。決議的表決結果應載入會議記錄。
          7、會議主席如果對提交表決的決議結果有任何懷疑,可以對所投票數進行重新點票;如果會議主席未提議重新點票,出席會議的債券持有人(或債券持有人代理人)對會議主席宣布結果有異議的,有權在宣布表決結果后立即要求重新點票,會議主席應當即時組織重新點票。
          8、除本規則另有規定外,債券持有人會議作出的決議,須經出席(包括現場、網絡、通訊等方式參加會議)本次會議并有表決權的債券持有人(或債券持有人代理人)所持未償還券面值總額超過二分之一同意方為有效。
          9、債券持有人會議決議自表決通過之日起生效,但其中需經有權機構批準的,經有權機構批準后方能生效。依照有關法律、行政法規、《可轉債募集明書》和本規則的規定,經表決通過的債券持有人會議決議對本次可轉債公司債券全體債券持有人(包括所有出席會議、未出席會議、反對決議或放棄投票權的債券持有人以及在相關決議通過后受讓本次可轉債的持有人)具有法律約束力。
          任何與本次可轉債有關的決議,如果導致變更發行人與債券持有人之間的權利義務關系的,除法律、行政法規、部門規章和《可轉債募集說明書》明確
          1-1-284規定債券持有人作出的決議對發行人有約束力外:
          (1)如該決議是根據債券持有人的提議作出的,該決議經債券持有人會議
          表決通過并經發行人書面同意后,對發行人和全體債券持有人具有法律約束力;
          (2)如果該決議是根據發行人的提議作出的,經債券持有人會議表決通過后,對發行人和全體債券持有人具有法律約束力。
          10、債券持有人會議召集人應在債券持有人會議作出決議之日后2個交易
          日內將決議于監管部門指定的媒體上公告。公告中應列明會議召開的日期、時間、地點、方式、召集人和主持人,出席會議的債券持有人和代理人人數、出席會議的債券持有人和代理人所代表表決權的本次可轉債張數及占本次可轉債
          總張數的比例、每項擬審議事項的表決結果和通過的各項決議的內容。
          11、債券持有人會議應有會議記錄。會議記錄記載以下內容:
          (1)召開會議的時間、地點、議程和召集人名稱或姓名;
          (2)會議主持人以及出席或列席會議的人員姓名,以及會議見證律師、計
          票人、監票人和清點人的姓名;
          (3)出席會議的債券持有人和代理人人數、所代表表決權的本次可轉債張數及出席會議的債券持有人所代表表決權的本次可轉債張數占公司本次可轉債總張數的比例;
          (4)對每一擬審議事項的發言要點;
          (5)每一表決事項的表決結果;
          (6)債券持有人的質詢意見、建議及公司董事、監事或高級管理人員的答復或說明等內容;
          (7)法律法規、規范性文件以及債券持有人會議認為應當載入會議記錄的其他內容。
          12、會議召集人和主持人應當保證債券持有人會議記錄內容真實、準確和完整。債券持有人會議記錄由出席會議的會議主持人、召集人(或其委托的代表)、見證律師、記錄員和監票人簽名。債券持有人會議記錄、表決票、出席會議人員的簽名冊、授權委托書、律師出具的法律意見書等會議文件資料由公
          1-1-285司董事會保管,保管期限為十年。
          13、召集人應保證債券持有人會議連續進行,直至形成最終決議。因不可
          抗力、突發事件等特殊原因導致會議中止、不能正常召開或不能作出決議的,應采取必要的措施盡快恢復召開會議或直接終止本次會議,并將上述情況及時公告。同時,召集人應向公司所在地中國證監會派出機構及上海證券交易所報告。對于干擾會議、尋釁滋事和侵犯債券持有人合法權益的行為,應采取措施加以制止并及時報告有關部門查處。
          14、公司董事會應嚴格執行債券持有人會議決議,代表債券持有人及時就
          有關決議內容與有關主體進行溝通,督促債券持有人會議決議的具體落實。
          (八)附則
          1、法律、行政法規和規范性文件對本次可轉債持有人會議規則有明確規定的,從其規定;否則,本規則不得變更。
          2、本規則下公告事項在上海證券交易所網站及公司指定的法定信息披露媒體上進行公告。
          3、本規則所稱“以上”“內”,含本數;“過”“低于”“多于”,不含本數。
          4、本規則中提及的“未償還債券”指除下述債券之外的一切已發行的本次
          債券:
          (1)已兌付本息的債券;
          (2)已屆本金兌付日,兌付資金已由發行人向兌付代理人支付并且已經可以向債券持有人進行本息兌付的債券。兌付資金包括該債券截至本金兌付日的根據本次債券條款應支付的任何利息和本金;
          (3)已轉為公司股票的債券;
          (4)發行人根據約定已回購并注銷的債券。
          5、對債券持有人會議的召集、召開、表決程序及決議的合法有效性發生爭議,應在公司住所所在地有管轄權的人民法院通過訴訟解決。
          1-1-2866、本規則經公司股東大會審議通過后自本次可轉債發行之日起生效。
          1-1-287第十節債券受托管理人
          任何投資者一經通過認購、交易、受讓、繼承或者其他合法方式持有本期
          債券均視作同意東吳證券作為本期債券的債券受托管理人,且視作同意本公司與債券受托管理人簽署的本期債券的《受托管理協議》項下的相關規定。
          一、債券受托管理人聘任及受托管理協議簽訂情況
          (一)受托管理人的名稱和基本情況
          名稱:東吳證券股份有限公司
          注冊地址:蘇州工業園區星陽街5號
          法定代表人:范力
          聯系電話:0512-62938168
          聯系人:高玉林、崔柯
          (二)受托管理協議簽訂情況2022年11月,公司與東吳證券簽訂了《關于金宏氣體股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券之債券受托管理協議》。
          二、債券受托管理協議主要內容
          以下僅列明《受托管理協議》的主要條款,投資者在作出相關決策時,請查閱《受托管理協議》的全文。
          (一)發行人的權利和義務
          金宏氣體(發行人)的權利和義務:
          “3.1發行人應當根據法律、法規和規則及《募集說明書》的約定,按期足額支付本次債券的利息和本金。
          3.2發行人應當設立募集資金專項賬戶,用于本期債券募集資金的接收、存儲、劃轉。
          發行人應當為本次債券的募集資金制定相應的使用計劃及管理制度。募集資金的使用應當符合現行法律法規的有關規定及《募集說明書》的約定,如發
          1-1-288行人擬變更募集資金的用途,應當按照法律法規的規定或《募集說明書》、募
          集資金三方監管協議的約定履行相應程序。
          3.3本次債券存續期內,發行人應當根據法律、法規和規則的規定,及時、公平地履行信息披露義務,確保所披露或者報送的信息真實、準確、完整,不得有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。發行人應嚴格依法履行有關關聯交易的審議和信息披露程序,包括但不限于:
          (1)就依據適用法律和公司章程的規定應當提交董事會和/或股東大會審
          議的關聯交易,發行人應嚴格依法提交其董事會和/或股東大會審議,關聯董事和/或關聯股東應回避表決,獨立董事應就該等關聯交易的審議程序及對發行人全體股東是否公平發表獨立意見;
          (2)就依據適用法律和發行人公司章程的規定應當進行信息披露的關聯交易,發行人應嚴格依法履行信息披露義務。
          3.4本次債券存續期內,發生以下任何事項,發行人應當立即并不晚于三個
          工作日內書面通知受托管理人,并根據受托管理人要求持續書面通知事件進展和結果:
          (1)發行人經營方針、經營范圍或生產經營外部條件等發生重大變化;
          (2)發行人主體評級或發行人發行的債券信用評級發生變化;
          (3)發行人及其合并范圍內子公司主要資產被查封、扣押、凍結或者被抵
          押、質押、出售、轉讓、報廢、發生重大資產重組等;
          (4)發行人及其合并范圍內子公司發生未能清償到期債務的違約情況,以及發行人發行的債券違約;
          (5)發行人及其合并范圍內子公司當年累計新增借款或者對外提供擔保超過上年末凈資產的百分之二十;
          (6)發行人及其合并范圍內子公司放棄債權或財產、出售或轉讓資產,超過上年末凈資產的百分之十;
          (7)發行人及其合并范圍內子公司發生超過上年末凈資產百分之十的重大損失;
          1-1-289(8)發行人及其主要子公司作出減資、合并、分立、分拆、解散及申請破
          產、依法進入破產程序或其他涉及發行人主體變更的決定,發行人的控股股東或實際控制人發生變更的,發行人名稱變更的、本次債券名稱變更的;
          (9)發行人及其合并范圍內子公司涉及重大訴訟、仲裁事項或者受到重大
          行政處罰、行政監管措施、自律組織紀律處分;
          (10)本次債券的償債保障措施發生重大變化;
          (11)發行人情況發生重大變化導致可能不符合可轉債上市條件;
          (12)發行人及其主要子公司、發行人的控股股東、實際控制人涉嫌犯罪
          被司法機關立案調查,發行人董事、監事、高級管理人員涉嫌犯罪被司法機關采取強制措施或涉嫌重大違法違紀被有權機關調查的;
          (13)發行人擬變更《募集說明書》的約定;
          (14)發行人不能按期支付本息;
          (15)發行人管理層不能正常履行職責,導致發行人債務清償能力面臨嚴
          重不確定性,需要依法采取行動的;
          (16)發行人及其主要子公司提出債務重組方案的;發行人及其主要子公
          司在日常經營活動之外購買、出售資產或者通過其他方式進行資產交易,導致其業務、資產、收入發生重大變化,達到下列標準之一的:購買、出售的資產總額占發行人最近一個會計年度經審計的合并財務會計報告期末資產總額的50%以上;購買、出售的資產在最近一個會計年度的營業收入占發行人同期經審計
          的合并財務會計報告營業收入的比例達到50%以上;購買、出售的資產凈額占發行人最近一個會計年度經審計的合并財務會計報告期末凈資產額的比例達到
          50%以上;
          (17)本次債券可能被暫?;蛘呓K止提供交易或轉讓服務的;
          (18)發行人及其主要子公司涉及需要說明的市場傳聞;
          (19)發行人的償債能力、信用狀況、經營與財務狀況發生重大變化,發
          行人遭遇自然災害、發生生產安全事故,可能影響如期償還本次債券本息的或其他償債保障措施發生重大變化;
          1-1-290(20)發行人聘請的會計師事務所發生變更的,發行人為發行的可轉債聘
          請的債券受托管理人、資信評級機構發生變更的;
          (21)發行人募集資金使用情況和《募集說明書》不一致;
          (22)《中華人民共和國證券法》第八十條第二款、第八十一條第二款規定的重大事件;
          (23)因配股、增發、送股、派息、分立、減資及其他原因引起發行人股份變動,需要調整轉股價格,或者依據《募集說明書》約定的轉股價格向下修正條款修正轉股價格;
          (24)《募集說明書》約定的贖回條件觸發,發行人決定贖回或者不贖回;
          (25)可轉債轉換為股票的數額累計達到可轉債開始轉股前發行人已發行股票總額的百分之十;
          (26)未轉換的可轉債總額少于三千萬元;
          (27)可轉債擔保人(如有)發生重大資產變動、重大訴訟、合并、分立等情況;
          (28)發生其他對投資者作出投資決策有重大影響的事項;
          (29)發生其他對債券持有人權益有重大影響的事項;
          (30)法律、法規、規則和中國證監會規定的其他情形。
          就上述事件通知受托管理人的同時,發行人應附帶發行人高級管理人員(為避免疑問,本協議中發行人的高級管理人員指發行人的總經理、副總經理、董事會秘書或財務負責人中的任何一位)就該等事項是否影響本次債券本息安
          全的說明文件,對該等事項進行詳細說明和解釋并提出擬采取的有效且切實可行的措施。觸發信息披露義務的,發行人應當按照相關規定及時披露上述事項及后續進展。
          發行人受到重大行政處罰、行政監管措施或紀律處分的,還應當及時披露相關違法違規行為的整改情況。發行人應按月(每月3日前)向受托管理人出具截至上月末是否發生本協議第3.4條中相關事項的書面說明。發行人應當保證上述說明內容的真實、準確、完整。
          1-1-291發生本協議第3.4條所列等可能對上市債券交易價格有較大影響的重大事件,投資者尚未得知時,發行人應當立即將有關該重大事件的情況向國務院證券監督管理機構和證券交易場所報送臨時報告并及時書面告知受托管理人,配合受托管理人履行相應職責,并予公告,說明事件的起因、目前的狀態和可能產生的法律后果。
          3.5發行人應當協助受托管理人在債券持有人會議召開前或受托管理人認為
          有必要的時候取得債權登記日的本次債券持有人名冊,并承擔相應費用。
          3.6債券持有人會議審議議案需要發行人推進落實的,發行人應當出席債券
          持有人會議,接受債券持有人等相關方的問詢,并就會議決議的落實安排發表明確意見。發行人單方面拒絕出席債券持有人會議的,不影響債券持有人會議的召開和表決。發行人意見不影響債券持有人會議決議的效力。
          發行人及其董事、監事、高級管理人員、控股股東、實際控制人應當履行債券持有人會議規則及債券持有人會議決議項下其應當履行的各項職責和義務并向債券投資者披露相關安排。
          3.7預計不能償還債務時,發行人應當按照受托管理人要求追加擔保,并按
          照受托管理人的督促,履行《募集說明書》和本協議約定的投資者權益保護機制與其他償債保障措施。在受托管理人依法申請法定機關采取財產保全措施時,應當予以配合。
          上一款的其他償債保障措施可以包括但不限于:
          (1)不向股東分配利潤;
          (2)暫緩重大對外投資、收購兼并等資本性支出項目的實施;
          (3)調減或停發董事和高級管理人員的工資和獎金;
          (4)主要高級管理人員不得調離。
          財產保全措施所需相應擔保的提供方式可包括但不限于:申請人提供物的
          擔?;颥F金擔保;第三人提供信用擔保、物的擔?;颥F金擔保;專業擔保公司提供信用擔保;申請人自身信用。
          發行人追加擔保、采取其他償債保障措施以及受托管理人申請財產保全措
          1-1-292施、提起訴訟或仲裁等司法程序所涉及的相關費用應由發行人承擔,受托管理
          人無承擔或墊付義務。
          3.8發行人無法按時償付本次債券本息時,應當對后續償債措施作出安排,
          并及時通知受托管理人和債券持有人。
          上一款規定的后續償債措施可以包括但不限于:
          (1)部分償付及其安排;
          (2)全部償付措施及其實現期限;
          (3)由增信機構或者其他機構代為償付的安排;
          (4)重組或者破產的安排。
          發行人出現《募集說明書》約定的其他違約事件的,應當及時整改并按照《募集說明書》約定承擔相應責任。
          債券持有人有權對發行人安排的后續償債措施提出異議,若發行人無法滿足債券持有人合理要求的,債券持有人可要求發行人提前償還本次債券本息。
          3.9發行人成立金融機構債權人委員會的,應當協助受托管理人加入其中,
          并及時向受托管理人告知有關信息。
          3.10發行人應對受托管理人履行本協議項下職責或授權予以充分、有效、及時的配合和支持,并提供便利和必要的信息、資料和數據。發行人應指定專人負責與本次債券相關的事務,并確保與受托管理人能夠有效溝通。前述人員發生變更的,發行人應當在3個工作日內通知受托管理人。在不違反應遵守的法律規定的前提下,于每個會計期間結束后發行人應盡快向受托管理人提供經審計的會計報告;于半年度和季度結束后盡快向受托管理人提供半年度和季度
          財務報表;根據受托管理人的合理需要,向其提供與經審計的會計報告相關的其他必要的證明文件。
          3.11受托管理人變更時,發行人應當配合受托管理人及新任受托管理人完
          成受托管理人工作及檔案移交的有關事項,并向新任受托管理人履行本協議項下應當向受托管理人履行的各項義務。
          3.12在本次債券存續期內,發行人應盡最大合理努力維持債券上市交易。
          1-1-293發行人及其關聯方交易發行人發行的可轉債或進行轉股的,應當及時書面
          告知受托管理人。
          3.13發行人應當根據受托管理協議相關規定向受托管理人支付本次債券受
          托管理報酬和受托管理人履行受托管理人職責產生的額外費用,包括但不限于以下內容:
          (1)因召開債券持有人會議所產生的會議費、公告費、律師費等合理費用,且該等費用符合市場公平價格;
          (2)受托管理人基于合理且必要的原則聘用第三方專業機構(包括律師、會計師、評級機構等)提供專業服務而發生的費用;
          (3)因發行人未履行受托管理協議和募集說明書項下的義務而導致受托管
          理人額外支出的費用,包括但不限于受托管理人要求發行人追加擔保、實現擔保物權、申請財產保全措施、提起訴訟或仲裁、參與債務重組、參與破產清算等受托管理履職行為所產生的相關費用。
          上述所有費用發行人應在收到相關賬單及憑證之日起五個交易日內向受托管理人支付。
          3.14發行人不得怠于行使或放棄權利,致使對本次債券的還本付息能力產
          生實質不利影響。
          3.15發行人應當履行《可轉換公司債券持有人會議規則》及債券持有人會
          議決議項下債券發行人應當履行的各項職責和義務,及時向受托管理人通報與本次債券相關的信息,為受托管理人履行職責提供必要的條件和便利,充分保護債券持有人的各項權益。
          3.16發行人應維持現有的辦公場所,若其必須變更現有辦公場所,則其必
          須以本協議約定的通知方式及時通知受托管理人。
          3.17發行人在本次債券存續期間,應當履行如下債券信用風險管理義務:
          (1)制定債券還本付息(含回售、分期償還、贖回、轉股及其他權利行權等,下同)管理制度,安排專人負責債券還本付息事項;
          (2)提前落實償債資金,按期還本付息,不得逃廢債務;
          1-1-294(3)按照規定和約定履行信息披露義務,及時披露影響償債能力和還本付
          息的風險事項;
          (4)采取有效措施,防范并化解可能影響償債能力及還本付息的風險事項,及時處置預計或已經違約的債券風險事件;
          (5)配合受托管理人及其他相關機構開展風險管理工作;
          (6)法律、行政法規、部門規章、上海證券交易所業務規則等規定或者協議約定的其他職責。
          3.18發行人應按照上海證券交易所制定的《上海證券交易所科創板股票上市規則》的有關規定,在預計發生或已知曉重大事項發生時及時以書面/郵件的方式告知受托管理人,按要求完成重大事項的披露義務。
          3.19發行人應按照上海證券交易所制定的《公司債券存續期信用風險管理指引(試行)》的有關規定,配合受托管理人進行信用風險監測、排查與分類管理。
          3.20發行人應當為本次債券的募集資金制定相應的使用計劃及管理制度,
          并于本次債券的募集資金到位后一個月內與受托管理人及存放募集資金的銀行訂立監管協議。募集資金的使用應當符合法律、法規和規則的規定及《募集說明書》的約定。
          3.21發行人應當履行本協議、《募集說明書》《可轉換公司債券持有人會議規則》及法律、法規和規則規定的其他義務?!?br /> (二)受托管理人的權利和義務
          東吳證券(受托管理人)的權利和義務:
          “4.1受托管理人應當根據法律、法規和規則的規定及本協議的約定制定受托管理業務內部操作規則,明確履行受托管理事務的方式和程序,對發行人履行《募集說明書》及本協議約定義務的情況進行持續跟蹤和監督。受托管理人為履行受托管理職責,有權代表債券持有人查詢債券持有人名冊及相關登記信息,以及專項賬戶中募集資金的存儲與劃轉情況。
          4.2對于發行人作出的任何通知、指示、同意、證書、書面陳述、聲明或者
          1-1-295其他文書或文件,受托管理人因合理信賴其為真實而采取的任何作為、不作為
          應得到保護且不應對此承擔責任。受托管理人可以合理依賴以任何傳真或電子系統傳輸方式等經發行人確認的方式由發行人作出的指示,且受托管理人應就該等合理依賴依法得到保護。
          4.3受托管理人應當持續關注發行人和保證人的資信狀況、擔保物狀況、內
          外部增信機制及償債保障措施的實施情況(如有),可采取包括但不限于如下方式進行核查:
          (1)就本協議第3.4條約定的情形,列席發行人和保證人的內部有權機構的決策會議;
          (2)每年查閱前項所述的會議資料、財務會計報告和會計賬簿;
          (3)調取發行人、保證人銀行征信記錄;
          (4)對發行人和保證人進行現場檢查;
          (5)約見發行人或者保證人進行談話。
          (6)對擔保物(如有)進行現場檢查,關注擔保物狀況;
          (7)查詢相關網站系統或進行實地走訪,了解發行人及增信機構的訴訟仲
          裁、處罰處分、誠信信息、媒體報道等內容;
          (8)結合《募集說明書》約定的投資者權益保護機制(如有),檢查投資者保護條款的執行狀況。
          涉及具體事由的,受托管理人可以不限于固定頻率對發行人與增信機構進行核查。涉及增信機構的,發行人應當給予受托管理人必要的支持。
          4.4受托管理人應當對發行人專項賬戶募集資金的接收、存儲、劃轉與本息償付進行監督。在本次債券存續期內,受托管理人應當每半年檢查發行人募集資金的使用情況是否符合相關規定并與《募集說明書》約定一致,募集資金按約定使用完畢的除外。受托管理人有權要求發行人及時向其提供相關文件資料并就有關事項作出說明。
          受托管理人應當至少在本期債券每次本息兌付日前20個工作日,了解發行人的償債資金準備情況與資金到位情況。
          1-1-2964.5受托管理人應當督促發行人在《募集說明書》中披露本協議的主要內容、可轉換公司債券持有人會議規則的主要內容,并應當通過證券交易所指定的信息披露網站和發行人確定的其他監管部門指定的媒體,向債券持有人披露受托管理事務報告、本次債券到期不能償還的法律程序以及其他需要向債券持有人披露的重大事項。
          4.6受托管理人應當每年對發行人進行回訪,監督發行人對《募集說明書》
          約定義務的執行情況,并做好回訪記錄,出具受托管理事務報告。
          4.7出現本協議第3.4條情形且對債券持有人權益有重大影響情形的,在知
          道或應當知道該等情形之日起五個工作日內,受托管理人應當問詢發行人或者保證人,要求發行人或者保證人解釋說明,提供相關證據、文件和資料,并向市場公告臨時受托管理事務報告(如需)。發生觸發債券持有人會議情形的,召集債券持有人會議。
          4.8受托管理人應當根據法律、法規和規則、本協議及《可轉換公司債券持有人會議規則》的規定召集債券持有人會議,并監督相關各方嚴格執行債券持有人會議決議,監督債券持有人會議決議的實施。
          4.9受托管理人應當在債券存續期內持續督促發行人履行信息披露義務。受
          托管理人應當關注發行人的信息披露情況,收集、保存與本次債券償付相關的所有信息資料,根據所獲信息判斷對本次債券本息償付的影響,并按照本協議的約定報告債券持有人。
          4.10受托管理人預計發行人不能償還債務時,應當要求發行人追加擔保,
          督促發行人履行本協議第3.7條約定的償債保障措施,或者可以依法申請法定機關采取財產保全措施。發行人追加擔?;蚱渌麅攤U洗胧┑馁M用、受托管理人申請財產保全措施、提起訴訟或仲裁等司法程序的費用均應由發行人承擔,受托管理人不予承擔或墊付。
          4.11本次債券存續期內,受托管理人應當勤勉處理債券持有人與發行人之
          間的談判或者訴訟事務。
          4.12發行人為本次債券設定擔保的,受托管理人應當在本次債券發行前或
          《募集說明書》約定的時間內取得擔保的權利證明或者其他有關文件,并在擔
          1-1-297保期間妥善保管。
          4.13發行人不能償還本次債券時,受托管理人應當督促發行人、增信機構
          和其他具有償付義務的機構等落實相應的償債措施和承諾。發行人不能按期兌付債券本息或出現募集說明書約定的其他違約事件影響發行人按時兌付債券本息的,受托管理人可以接受全部或部分債券持有人的委托,以自己名義代表債券持有人提起、參加民事訴訟、仲裁或者破產等法律程序,或者代表債券持有人申請處置抵質押物。
          受托管理人要求發行人追加擔保的,擔保物因形勢變化發生價值減損或滅失導致無法覆蓋違約債券本息的,受托管理人可以要求再次追加擔保。發行人追加擔?;蚱渌麅攤U洗胧┑馁M用均應由發行人承擔,受托管理人不予承擔或墊付。
          4.14受托管理人對受托管理相關事務享有知情權,但應當依法保守所知悉
          的發行人商業秘密等非公開信息,不得利用提前獲知的可能對可轉債持有人權益有重大影響的事項為自己或他人謀取利益。
          4.15受托管理人應當妥善保管其履行受托管理事務的所有文件檔案及電子資料,包括但不限于本協議、《可轉換公司債券持有人會議規則》、受托管理工作底稿、與增信措施有關的權利證明(如有),保管時間不得少于債券到期之日或本息全部清償后五年。
          4.16除上述各項外,受托管理人還應當履行以下職責:
          (1)債券持有人會議授權受托管理人履行的其他職責;
          (2)《募集說明書》約定由受托管理人履行的其他職責(如有)。
          受托管理人應當督促發行人履行《募集說明書》的承諾與投資者權益保護約定?!赌技f明書》存在投資者保護條款的,受托管理人應當與發行人在本處約定相應的履約保障機制。
          發生違約事件時,發行人應當承擔相應的違約責任,包括但不限于按照《募集說明書》的約定向債券持有人及時、足額支付本金和/或利息以及遲延支
          付本金和/或利息產生的罰息、違約金等,并就受托管理人因發行人違約事件承
          1-1-298擔相關責任造成的損失予以賠償。
          4.17在本次債券存續期內,受托管理人不得將其受托管理人的職責和義務
          委托其他第三方代為履行。
          受托管理人在履行本協議項下的職責或義務時,可以聘請律師事務所、會計師事務所等第三方專業機構提供專業服務。
          4.18受托管理人有權依據本協議的規定獲得受托管理報酬,受托管理人不
          單獨收取受托管理報酬,發行人支付的本次債券發行的承銷保薦費已包含受托管理人應收取的受托管理報酬。
          4.19受托管理人不對本次債券的合法有效性作任何聲明;除監督義務和法
          律規定的其他相關義務外,不對本次募集資金的使用情況負責;除依據法律規定和本協議出具的證明文件外,不對與本次債券有關的任何聲明負責。
          4.20受托管理人應當在履職過程中,重點加強債券信用風險管理,履行以
          下風險管理職責:
          (1)建立債券信用風險管理制度,設立專門機構或崗位從事信用風險管理相關工作;
          (2)對受托管理的債券持續動態開展監測、排查,進行風險分類管理;
          (3)發現影響還本付息的風險事項,及時督促發行人或其他相關機構披露
          相關信息,進行風險預警;
          (4)按照規定或約定披露受托管理事務報告,必要時召集債券持有人會議,及時披露影響債券還本付息的風險事項;
          (5)協調、督促發行人、增信機構(如有)等采取有效措施化解信用風險或處置違約事件;
          (6)根據相關規定、約定或投資者委托,代表投資者維護合法權益;
          (7)法律、行政法規、部門規章、上海證券交易所業務規則等規定或者協議約定的其他職責。
          4.21受托管理人應定期對發行人是否發生上海證券交易所制定的《上海證
          1-1-299券交易所科創板股票上市規則》中的重大事項或其他未列示但對發行人本次債
          券償債可能產生重大不利影響的事項進行排查;受托管理人應當根據法律、法
          規和規則的規定以及《受托管理協議》的約定履行債券信用風險管理職責。必要時可提高排查頻率。
          4.22受托管理人有權行使本協議、《募集說明書》及法律、法規和規則規
          定的其他權利,應當履行本協議、《募集說明書》及法律、法規和規則規定的其他義務?!?br /> (三)受托管理事務報告“5.1受托管理事務報告包括年度受托管理事務報告和臨時受托管理事務報告。
          5.2受托管理人應當建立對發行人的定期跟蹤機制,監督發行人對《募集說明書》所約定義務的執行情況,并在每年六月三十日前向市場公告上一年度的受托管理事務報告。
          前款規定的受托管理事務報告,應當至少包括以下內容:
          (1)受托管理人履行職責情況;
          (2)發行人的經營與財務狀況;
          (3)發行人募集資金使用及專項賬戶運作情況與核查情況;
          (4)發行人償債意愿和能力分析;
          (5)增信措施的有效性分析,內外部增信機制、償債保障措施發生重大變化的,說明基本情況及處理結果;
          (6)發行人償債保障措施的執行情況以及可轉債的本息償付情況;
          (7)發行人在《募集說明書》中約定的其他義務的執行情況;
          (8)債券持有人會議召開的情況;
          (9)發生《受托管理協議》第3.4條中可能影響發行人償債能力的重大事項,說明基本情況、處理結果及受托管理人采取的應對措施等;
          (10)對債券持有人權益有重大影響的其他事項。
          1-1-3005.3可轉債存續期內,出現受托管理人與發行人發生利益沖突、發行人募集
          資金使用情況和募集說明書不一致的情形,或出現第3.4條中可能影響發行人償債能力的重大事項且對債券持有人權益有重大影響的,受托管理人在知道或應當知道該等情形之日起五個工作日內向市場公告臨時受托管理事務報告。
          5.4為出具受托管理事務報告之目的,發行人應及時、準確、完整的提供受
          托管理人所需的相關信息、文件。發行人應保證其提供的相關信息、文件不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。受托管理人對上述信息、文件僅做形式審查,對其內容的真實、準確和完整性不承擔任何責任。
          5.5在本次債券存續期間,發行人和受托管理人應將債券受托管理事務報告
          等持續信息披露文件分別在證券交易所網站(或以證券交易所認可的其他方式)和符合國務院證券監督管理機構規定條件的媒體上予以公布?!?br /> (四)利益沖突的風險防范機制“6.1受托管理人在履行受托管理職責時可能存在以下利益沖突情形:(1)受托管理人自身或通過代理人,在全球廣泛涉及投資銀行活動(包括投資顧問、財務顧問、資產管理、研究、證券發行、交易和經紀等)可能會與受托管理人履行本協議之受托管理職責產生利益沖突。
          (2)受托管理人其他業務部門或關聯方可以在任何時候(a)向任何其他
          客戶提供服務,或者(b)從事與發行人或與發行人屬同一集團的任何成員有關的任何交易,或者(c)為與其利益可能與發行人或與發行人屬同一集團的其他成員的利益相對立的人的相關事宜行事,并可為自身利益保留任何相關的報酬或利潤。
          為防范相關風險,受托管理人已根據監管要求建立完善的內部信息隔離和防火墻制度,保證:
          (1)受托管理人承擔本協議職責的雇員不受沖突利益的影響;
          (2)受托管理人承擔本協議職責的雇員持有的保密信息不會披露給與本協議無關的任何其他人;
          (3)相關保密信息不被受托管理人用于本協議之外的其他目的;
          1-1-301(4)防止與本協議有關的敏感信息不適當流動,對潛在的利益沖突進行有效管理。
          發行人發現與受托管理人發生利益沖突的,應當及時書面告知受托管理人。
          6.2受托管理人不得為本次債券提供擔保,且受托管理人承諾,其與發行人
          發生的任何交易或者其對發行人采取的任何行為均不會損害債券持有人的權益。
          6.3發行人或受托管理人任何一方違反本協議利益沖突防范機制,對協議另一方或債券持有人產生任何訴訟、權利要求、損害、支出和費用(包括合理的律師費用)的,應負責賠償受損方的直接損失?!?br /> (五)受托管理人的變更“7.1在本次債券存續期內,出現下列情形之一的,應當召開債券持有人會議,履行變更受托管理人的程序:
          (1)受托管理人未能持續履行本協議約定的受托管理人職責;
          (2)受托管理人停業、解散、破產或依法被撤銷;
          (3)受托管理人提出書面辭職;
          (4)受托管理人不再符合受托管理人資格的其他情形。
          在受托管理人應當召集而未召集債券持有人會議時,發行人、單獨或合計持有本次債券總額百分之十以上的債券持有人有權自行召集債券持有人會議。
          7.2債券持有人會議決議決定變更受托管理人或者解聘受托管理人的,自債
          券持有人會議作出變更債券受托管理人的決議且發行人與新任受托管理人簽訂
          受托協議之日或雙方約定之日,新任受托管理人繼承受托管理人在法律、法規和規則及本協議項下的權利和義務,本協議終止。新任受托管理人應當及時將變更情況向中國證券業協會報告。
          7.3受托管理人應當在上述變更生效當日或之前與新任受托管理人辦理完畢工作移交手續。
          7.4受托管理人在本協議中的權利和義務,在新任受托管理人與發行人簽訂
          受托協議之日或雙方約定之日起終止,但并不免除受托管理人在本協議生效期
          1-1-302間所應當享有的權利以及應當承擔的責任?!?br /> (六)陳述與保證“8.1發行人保證以下陳述在本協議簽訂之日均屬真實和準確:(1)發行人是一家按照中國法律合法注冊并有效存續的股份有限公司;
          (2)發行人簽署和履行本協議已經得到發行人內部必要的授權,并且沒有
          違反適用于發行人的任何法律、法規和規則的規定,也沒有違反發行人的公司章程以及發行人與第三方簽訂的任何合同或者協議的規定。
          8.2受托管理人保證以下陳述在本協議簽訂之日均屬真實和準確;
          (1)受托管理人是一家按照中國法律合法注冊并有效存續的證券公司;
          (2)受托管理人具備擔任本次債券受托管理人的資格,且就受托管理人所知,并不存在任何情形導致或者可能導致受托管理人喪失該資格;
          (3)受托管理人簽署和履行本協議已經得到受托管理人內部必要的授權,并且沒有違反適用于受托管理人的任何法律、法規和規則的規定,也沒有違反受托管理人的公司章程以及受托管理人與第三方簽訂的任何合同或者協議的規定?!?br /> (七)不可抗力“9.1不可抗力事件是指雙方在簽署本協議時不能預見、不能避免且不能克服的自然事件和社會事件。主張發生不可抗力事件的一方應當及時以書面方式通知其他方,并提供發生該不可抗力事件的證明。主張發生不可抗力事件的一方還必須盡一切合理的努力減輕該不可抗力事件所造成的不利影響。
          9.2在發生不可抗力事件的情況下,雙方應當立即協商以尋找適當的解決方案,并應當盡一切合理的努力盡量減輕該不可抗力事件所造成的損失。如果該不可抗力事件導致本協議的目標無法實現,則本協議提前終止?!?br /> (八)違約責任“10.1本協議任何一方違約,守約方有權依據法律、法規和規則、《募集說明書》及本協議的規定追究違約方的違約責任。
          1-1-30310.2在本次債券存續期內,以下事件亦構成《受托管理協議》項下的發行
          人違約事件:
          (1)發行人已經或預計不能按期支付本次債券的本金或者利息;
          (2)發行人已經或預計不能按期支付除本次債券以外的其他有息負債,未
          償金額超過10000萬元,且可能導致本次債券發生違約的;
          (3)發行人合并報表范圍內的重要子公司(指最近一期經審計的總資產、凈資產或營業收入占發行人合并報表相應科目30%以上的子公司)已經或預計
          不能按期支付有息負債,未償金額超過10000萬元,且可能導致本次債券發生違約的;
          (4)發行人發生減資、合并、分立、被責令停產停業、被暫扣或者吊銷許
          可證且導致發行人償債能力面臨嚴重不確定性的,或其被托管/接管、解散、申請破產或者依法進入破產程序的;
          (5)發行人管理層不能正常履行職責,導致發行人償債能力面臨嚴重不確定性的;
          (6)發行人或其控股股東、實際控制人因無償或以明顯不合理對價轉讓資
          產或放棄債權、對外提供大額擔保等行為導致發行人償債能力面臨嚴重不確定性的;
          (7)增信主體、增信措施或者其他償債保障措施發生重大不利變化的;
          (8)本次債券存續期內,發行人違反《受托管理協議》項下的陳述與保證、未能按照規定或約定履行信息披露義務、通知義務、信用風險管理職責等義務
          與職責以致對發行人本次債券的還本付息能力產生重大不利影響,且一直持續
          二十(20)個連續工作日仍未得到糾正;
          (9)發行人發生其他對債券持有人權益有重大不利影響的事項。
          發行人應在知道或應當知道發行人違約事件觸發之日起2個工作日內書面告知受托管理人。
          10.3受托管理人預計發行人違約可能發生的,受托管理人可以采取以下措
          施:
          1-1-304(1)要求發行人追加擔保,督促發行人履行其他償債保障措施;
          (2)在債券持有人利益可能受到損失的緊急情形下,債券受托管理人可以
          依法提起訴前財產保全,申請對發行人采取財產保全措施;
          (3)及時報告全體債券持有人;
          (4)及時報告中國證監會當地派出機構、交易所等監管機構。
          10.4發行人違約事件發生時,債券受托管理人可以行使以下職權:
          (1)在知曉該行為發生之日起五個工作日內以公告方式或其他合理方式告知全體債券持有人;
          (2)在知曉發行人未履行償還本次債券到期本息的義務時,債券受托管理
          人可以根據債券持有人會議決議與發行人談判,促使發行人償還本次債券本息;
          (3)債券受托管理人可在法律允許范圍內,根據債券持有人會議決議,追
          究發行人的違約責任,包括但不限于提起訴前財產保全、申請對發行人采取財產保全措施,對發行人提請訴訟或仲裁,參與發行人的重組或破產等法律程序。
          (4)及時報告中國證監會當地派出機構、交易所等監管機構。
          10.5加速清償及救濟措施
          (1)如果《受托管理協議》項下的發行人違約事件發生,根據債券持有人
          會議規則的約定,有表決權的債券持有人可以通過債券持有人會議形成有效決議,以書面方式通知發行人,宣布本次債券本金和相應利息,立即到期應付。
          (2)在宣布加速清償后,如果發行人在不違反適用法律規定的前提下采取
          了以下救濟措施,債券受托管理人經債券持有人會議決議后可以書面方式通知發行人,宣布取消加速清償的決定:
          *向債券受托管理人提供保證金,且保證金數額足以支付以下各項金額的總和:
          A、債券受托管理人的合理賠償、費用和開支;
          B、所有遲付的利息;
          C、所有到期應付的本金;
          1-1-305D、適用法律允許范圍內就延遲支付的債券本金計算的復利;
          *《受托管理協議》項下發行人違約事件已得到救濟或被債券持有人通過會議決議的形式豁免;
          *債券持有人會議同意的其他救濟措施。
          10.6發行人保證按照本次債券發行條款約定的還本付息安排向債券持有人
          支付本次債券利息及兌付本次債券本金,若不能按時支付本次債券利息或本次債券到期不能兌付本金,發行人將承擔因延遲支付本金和/或利息產生的罰息、違約金等,并就受托管理人因發行人違約事件承擔相關責任造成的損失予以賠償。
          10.7雙方同意,若因非受托管理人原因的情況下,發行人違反《受托管理協議》任何規定和保證(包括但不限于因本次債券發行與上市的申請文件或公開募集文件以及本次債券存續期間內向受托管理人提供或公開披露的其他信息或材料出現虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏)或因發行人違反與《受托管理協議》或與本次債券發行與上市相關的法律、法規和規則或因受托管理人根據
          《受托管理協議》提供服務,從而導致受托管理人或任何其他受補償方遭受損失、責任和費用(包括但不限于他人對受托管理人或任何其他受補償方提出權利請求或索賠、監管部門對受托管理人進行行政處罰或采取監管措施的),發行人應對受托管理人給予賠償(包括但不限于償付受托管理人或其他受補償方就本賠償條款進行調查、準備、抗辯或繳納罰款所支出的所有費用),以使受托管理人或其他受補償方免受損害。如經有管轄權的法院或仲裁庭最終裁決完全由于受托管理人或其他受補償方的欺詐、故意不當行為或重大疏忽而導致受
          托管理人或該等其他實體遭受的損失、損害或責任,發行人不承擔任何補償責任。發行人在本條項下的義務在《受托管理協議》終止后仍然有效?!?br /> (九)法律適用和爭議解決“11.1本協議適用于中國法律并依其解釋。11.2本協議項下所產生的或與本協議有關的任何爭議,首先應在爭議各方之間協商解決。如果協商解決不成,應將爭議提交蘇州仲裁委員會仲裁解決。
          11.3當產生任何爭議及任何爭議正按前條約定進行解決時,除爭議事項外,
          1-1-306各方有權繼續行使《受托管理協議》項下的其他權利,并應履行《受托管理協議》項下的其他義務?!?br /> 1-1-307第十一節聲明
          一、發行人及全體董事、監事、高級管理人員聲明
          本公司及全體董事、監事、高級管理人員承諾本募集說明書內容真實、準
          確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,按照誠信原則履行承諾,并承擔相應的法律責任。
          全體董事簽名:
          __________________________________________金向華金建萍劉斌
          __________________________________________師東升王悅晞丁維平
          ____________________________董一平陳忠
          全體監事簽名:
          __________________________________________戈惠芳柳炳峰王惠根
          高級管理人員簽名:
          __________________________________________金向華劉斌師東升
          __________________________________________康立忠宗衛忠陳瑩金宏氣體股份有限公司年月日
          1-1-308二、發行人控股股東、實際控制人聲明
          本人承諾本募集說明書內容真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,按照誠信原則履行承諾,并承擔相應的法律責任。
          控股股東:
          ______________金向華
          實際控制人:
          ____________________________金向華金建萍金宏氣體股份有限公司年月日
          1-1-309三、保薦人(主承銷商)聲明
          本公司已對募集說明書進行了核查,確認本募集說明書內容真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏并承擔相應的法律責任。
          項目協辦人:_________________凌礫
          保薦代表人:__________________________________高玉林崔柯
          總經理:_________________薛臻
          法定代表人:_________________范力東吳證券股份有限公司年月日
          1-1-310保薦機構(主承銷商)董事長、總經理聲明本人已認真閱讀《金宏氣體股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書》的全部內容,確認募集說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對募集說明書真實性、準確性、完整性、及時性承擔相應法律責任。
          總經理:_________________薛臻
          董事長:_________________范力東吳證券股份有限公司年月日
          1-1-311四、發行人律師聲明
          本所及經辦律師已閱讀募集說明書,確認募集說明書與本所出具的法律意見書不存在矛盾。本所及經辦律師對發行人在募集說明書中引用的法律意見書的內容無異議,確認募集說明書不因引用上述內容而出現虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并承擔相應的法律責任。
          經辦律師:_________________施熠文
          _________________呂美娜
          律師事務所負責人:_________________唐海燕江蘇益友天元律師事務所年月日
          1-1-312五、會計師事務所聲明
          本所及簽字注冊會計師已閱讀募集說明書,確認募集說明書與本所出具的審計報告、盈利預測審核報告(如有)等文件不存在矛盾。本所及簽字注冊會計師對發行人在募集說明書中引用的審計報告、盈利預測審核報告(如有)等
          文件的內容無異議,確認募集說明書不因引用上述內容而出現虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并承擔相應的法律責任。
          簽字注冊會計師:__________________________________鄭磊汪健
          __________________________________王占先齊蓉
          會計師事務所負責人:_________________肖厚發
          容誠會計師事務所(特殊普通合伙)年月日
          1-1-313六、債券評級機構聲明
          本機構及簽字資信評級人員已閱讀募集說明書,確認募集說明書與本機構出具的資信評級報告不存在矛盾。本機構及簽字資信評級人員對發行人在募集說明書中引用的資信評級報告的內容無異議,確認募集說明書不因引用上述內容而出現虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并承擔相應的法律責任。
          簽字評級人員:_________________李雪瑋
          _________________袁悅穎
          _________________郝曉敏
          評級機構負責人:_________________閆衍中誠信國際信用評級有限責任公司年月日
          1-1-314七、董事會聲明
          一、公司董事會關于公司未來十二個月內再融資計劃的聲明自本次向不特定對象發行可轉換公司債券方案被公司股東大會審議通過之日起,公司未來十二個月內將根據業務發展情況確定是否實施其他再融資計劃。
          二、填補本次發行攤薄即期回報的具體措施和承諾
          (一)本次發行攤薄即期回報的具體措施
          為保護廣大投資者的合法權益,降低本次發行可能攤薄即期回報的影響,公司擬采取多種措施保證本次發行募集資金有效使用、有效防范即期回報被攤薄的風險。公司填補即期回報的具體措施如下:
          1、積極穩妥推進募投項目的建設,提升經營效率和盈利能力
          公司董事會已對本次發行募投項目的可行性進行了充分論證,認為本次發行募集資金投資項目符合未來公司整體戰略發展方向,具有良好的市場發展前景和經濟效益。公司將合理安排項目的投資進度,積極調配資源,公司將加快募投項目實施,提升經營效率和盈利能力,降低發行后即期回報被攤薄的風險。
          2、加強募集資金監督管理,保證募集資金合法使用為規范募集資金的管理與使用,提高募集資金使用效率,公司已根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》和《上海證券交易所科創板股票上市規則》等法律法規及規范性文件的要求,并結合公司實際情況,制定并完善了公司募集資金管理制度,明確規定公司對募集資金采用專戶存儲制度,以便于募集資金的管理和使用以及對其使用情況加以監督。公司將嚴格管理募集資金使用,對募集資金實行專戶存儲、??顚S?,保證募集資金按照既定用途得到充分有效利用。
          3、不斷提升公司治理水平,為公司發展提供制度保障
          公司將嚴格遵循《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司治理準則》等法律、法規和規范性文件的要求,不斷完善公司治理結構,
          1-1-315確保股東尤其是中小股東能夠充分行使權利;確保董事會能夠按照法律、法規
          和公司章程的規定行使職權,作出科學、迅速和謹慎的決策;確保獨立董事能夠認真履行職責,維護公司尤其是中小股東的合法權益;確保監事會能夠獨立有效地行使對董事、經理和其他高級管理人員及公司財務的監督權和檢查權,為公司發展提供制度保障。
          4、完善利潤分配政策,強化投資者回報機制公司根據國務院《關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》(國辦發[2013]110號)、中國證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》和《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅(2022年修訂)》等相關文件的要求,結合公司制定的《金宏氣體股份有限公司未來三年(2022年-2024年)股東分紅回報規劃》,本次向不特定對象發行可轉換公司債券完成后,公司將繼續嚴格執行公司分紅政策,在符合利潤分配條件的情況下,積極給予投資者合理回報,確保公司股東特別是中小股東的利益得到切實保障。
          (二)公司控股股東、實際控制人、董事、高級管理人員對本次發行攤薄即期回報采取填補措施的承諾根據國務院《關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》(國辦發[2013]110號)和中國證監會《關于首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》(證監會公告[2015]31號),為維護廣大投資者的利益,相關主體對填補回報措施能夠切實履行作出了承諾,具體情況如下:
          公司控股股東、實際控制人金向華和實際控制人金建萍承諾:
          1、不越權干預公司經營管理活動,不侵占公司利益。
          2、自本承諾出具日至公司本次向不特定對象發行可轉換公司債券實施完畢前,若中國證監會或上海證券交易所作出關于填補回報措施及其承諾的其他新的監管規定,且上述承諾不能滿足中國證監會或上海證券交易所該等規定時,本人承諾屆時將按照中國證監會或上海證券交易所的最新規定出具補充承諾。
          1-1-3163、作為填補回報措施相關責任主體之一,若違反上述承諾或拒不履行上述承諾,本人同意中國證監會和上海證券交易所等證券監管機構按照其制定或發布的有關規定、規則,對本人作出相關處罰或采取相關管理措施。
          為確保公司填補回報措施能夠得到切實履行,公司全體董事、高級管理人員作如下承諾:
          1、本人承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益,也不采
          用其他方式損害公司利益。
          2、本人承諾對本人的職務消費行為進行約束。
          3、本人承諾不動用公司資產從事與本人履行職責無關的投資、消費活動。
          4、本人承諾由董事會或薪酬委員會制訂薪酬制度與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤。
          5、本人承諾支持擬公布的公司股權激勵行權條件與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤。
          6、自本承諾出具日后至本次向不特定對象發行可轉換公司債券實施完畢前,
          中國證監會或上海證券交易所作出關于填補回報措施及其承諾明確規定,且上述承諾不能滿足中國證監會或上海證券交易所該等規定時,本人承諾屆時將按中國證監會或上海證券交易所規定出具補充承諾。
          7、本人承諾切實履行公司制定的有關填補回報措施以及本人對此作出的任
          何有關填補回報措施的承諾,若本人違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的,本人愿意依法承擔對公司或者投資者的補償責任。
          8、作為填補回報措施相關責任主體之一,若違反上述承諾或拒不履行上述承諾,本人同意中國證監會和上海證券交易所等證券監管機構按照其制定或發布的有關規定、規則,對本人作出相關處罰或采取相關管理措施。
          金宏氣體股份有限公司董事會年月日
          1-1-317第十二節備查文件
          一、發行人最近三年及一期的財務報告及審計報告;
          二、保薦機構出具的發行保薦書、發行保薦工作報告和盡職調查報告;
          三、法律意見書及律師工作報告;
          四、會計師事務所關于前次募集資金使用情況的鑒證報告;
          五、資信評級機構出具的資信評級報告;
          六、其他與本次發行有關的重要文件。
          1-1-318附錄一:發行人擁有的注冊商標
          截至2022年9月30日,本公司及子公司擁有的注冊商標具體情況如下:
          1、境內商標
          商標注冊證序號商標國際分類有效期取得方式商標權人號
          2002.4.7-
          117401451原始取得金宏氣體2032.4.6
          2010.1.21-
          260137921原始取得金宏氣體
          2030.1.20
          2010.1.21-
          360137931原始取得金宏氣體
          2030.1.20
          2010.4.21-
          466042841原始取得金宏氣體2030.4.20
          2012.1.28-
          5877531011原始取得金宏氣體2032.1.27
          2013.1.7-
          687752887原始取得金宏氣體2023.1.6
          2014.02.28-
          71132210444原始取得金宏氣體2024.02.27
          2014.02.28-
          81132219330原始取得金宏氣體2024.02.27
          2014.04.21-
          9113117846原始取得金宏氣體2024.04.20
          2014.04.14-
          101131637215原始取得金宏氣體2024.04.13
          2014.5.14-
          111131598621原始取得金宏氣體2024.5.13
          2014.5.14-
          121131617316原始取得金宏氣體2024.5.13
          2014.7.28-
          13113118097原始取得金宏氣體2024.7.27
          2014.7.7-
          14113118368原始取得金宏氣體2024.7.6
          2014.7.28-
          15113118595原始取得金宏氣體2024.7.27
          2014.6.21-
          161131584329原始取得金宏氣體2024.6.20
          2014.6.21-
          171131590725原始取得金宏氣體2024.6.20
          2014.7.28-
          181131606720原始取得金宏氣體2024.7.27
          2014.9.7-
          191131666112原始取得金宏氣體2024.9.6
          2014.7.28-
          201131671911原始取得金宏氣體2024.7.27
          2014.6.28-
          21120256781原始取得金宏氣體2024.6.27
          2014.2.7-
          221131677010原始取得金宏氣體2024.2.6
          231249801412015.3.28-原始取得金宏氣體
          1-1-319商標注冊證
          序號商標國際分類有效期取得方式商標權人號
          2025.3.27
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          1-1-320商標注冊證
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          2016.12.21-
          751786602937原始取得金宏氣體2026.12.20
          7617866031352016.12.21-原始取得金宏氣體
          1-1-321商標注冊證
          序號商標國際分類有效期取得方式商標權人號
          2026.12.20
          2017.1.7-
          771786602442原始取得金宏氣體2027.1.6
          2016.9.28-
          78176373581原始取得金宏氣體
          2026.9.27
          2017.5.7-
          79194727637原始取得金泡科技2027.5.6
          2017.8.21-
          80194725131原始取得金泡科技2027.8.20
          2017.7.21-
          811947287732原始取得金泡科技2027.7.20
          2021.5.21-
          82 49102068A 1 原始取得 長沙曼德
          2031.5.20
          2、境外商標
          序號商標商標注冊證號國際分類有效期取得方式商標權人
          2020.12.23-
          115790331原始取得金宏氣體
          2030.12.22
          2021.3.22-
          216368491原始取得金宏氣體
          2031.3.21
          1-1-322附錄二:發行人擁有的專利
          截至2022年9月30日,公司及子公司擁有275項專利,其中56項發明專利、208項實用新型專利及11項外觀設計專利。具體情況如下:
          序專利取得專利號名稱類型申請日有效期至號權人方式
          金宏 ZL201110058 7N 電子級超純氨 原始
          1發明2011/3/112031/3/10
          氣體714.4的分析方法取得用精餾分離提取
          金宏 ZL201110058 原始
          2 7N 電子級超純氨 發明 2011/3/11 2031/3/10
          氣體 713.X 取得的方法充裝電子級超高
          金宏 ZL201110081 原始
          3純氣體的氣瓶的發明2011/4/12031/3/31
          氣體414.8取得處理方法超純氨生產中去
          金宏 ZL201210289 除金屬離子的組 原始
          4發明2012/8/152032/8/14
          氣體838.8合物及其使用方取得法去除超純氨中金
          金宏 ZL201210289 屬離子的碳納米 原始
          5發明2012/8/152032/8/14
          氣體675.3管和分子篩復合取得物的制備方法檢測高純氨中
          金宏 ZL201210381 原始
          6苯、甲苯和乙基發明2012/10/102032/10/9
          氣體258.1取得苯含量的方法天然氣制氫工藝
          金宏 ZL201210399 原始
          7中氣體組分的在發明2012/10/192032/10/18
          氣體166.6取得線分析方法一種檢測天然氣
          金宏 ZL201210427 原始
          8中總丁烯烴含量發明2012/11/12032/10/31
          氣體499.5取得的方法一種檢測天然氣
          金宏 ZL201210472 原始
          9中總潛在烴含量發明2012/11/212032/11/20
          氣體916.8取得的方法檢測高純及超純
          金宏 ZL201210472 原始
          10氨中總不揮發物發明2012/11/212032/11/20
          氣體885.6取得質含量的方法
          壓縮法回收 LED
          金宏 ZL201210485 原始
          11制造中廢氨氣再發明2012/11/262032/11/25
          氣體266.0取得利用的方法
          氨水法回收 LED
          金宏 ZL201210484 原始
          12制造中廢氨氣再發明2012/11/262032/11/25
          氣體804.4取得利用的方法一種快速檢測天
          金宏 ZL201310475 原始
          13然氣高位發熱量發明2013/10/122033/10/11
          氣體530.7取得的方法
          1-1-323序專利取得
          專利號名稱類型申請日有效期至號權人方式一種快速檢測工
          金宏 ZL201310474 原始
          14業氨氣中不飽和發明2013/10/122033/10/11
          氣體910.9取得烴含量的方法一種快速檢測工
          金宏 ZL201310475 原始
          15業氨氣中碳氫化發明2013/10/122033/10/11
          氣體019.7取得合物含量的方法一種快速檢測天
          金宏 ZL201310474 原始
          16然氣中酸性物質發明2013/10/122033/10/11
          氣體921.7取得含量的方法檢測高純氨中苯
          金宏 ZL201310568 原始
          17酚和甲酚含量的發明2013/11/152033/11/14
          氣體373.4取得方法一種節約超純氨
          金宏 ZL201310568 原始
          18生產中汽化能源發明2013/11/152033/11/14
          氣體489.8取得的方法
          一種 LED 生產中
          金宏 ZL201310568 排放廢氨氣現場 原始
          19發明2013/11/152033/11/14
          氣體411.6回收再利用的方取得法用于儲存天然氣
          金宏 ZL201310582 原始
          20的多孔材料及其發明2013/11/202033/11/19
          氣體242.1取得制備方法去除二氧化碳中
          金宏 ZL201310690 乙烯的氧化鋅納 原始
          21發明2013/12/172033/12/16
          氣體940.3米柱陣列純化系取得統的方法一種天然氣裂解
          金宏 ZL201410769 制氫中燃料氣中 原始
          22發明2014/12/152034/12/14
          氣體437.1壓改低壓使用裝取得置及方法超純氨制備過程
          金宏 ZL201410769 原始
          23中水分雜質的去發明2014/12/152034/12/14
          氣體414.0取得除裝置一種檢測天然氣
          金宏 ZL201410774 原始
          24中總烯烴和總炔發明2014/12/162034/12/15
          氣體756.1取得烴含量的方法一種回收和純化
          金宏 ZL201510967 原始
          25一氧化二氮的裝發明2015/12/222035/12/21
          氣體988.3取得置一種二氧化碳吸
          金宏 ZL201610737 附劑、二氧化碳 原始
          26發明2016/8/262036/8/25
          氣體940.8吸附裝置及其制取得造方法一種二氧化氮吸
          金宏 ZL201610739 附劑、二氧化氮 原始
          27發明2016/8/262036/8/25
          氣體462.4吸附裝置及其制取得造方法
          1-1-324序專利取得
          專利號名稱類型申請日有效期至號權人方式基于膨脹制冷提
          金宏 ZL201610980 純一氧化碳的方 原始
          28發明2016/11/82036/11/7
          氣體 445.X 法及用于該方法 取得的裝置基于膨脹制冷提
          金宏 ZL201611001 純氨氣的裝置及 原始
          29發明2016/11/82036/11/7
          氣體322.3用該裝置提純氨取得氣的方法一種去除八氟環
          金宏 ZL201710999 丁烷中的六氟丙 原始
          30發明2017/10/242037/10/23
          氣體190.6烯的吸附劑及其取得制備方法
          金宏 ZL201810551 一種高純氣體鋼 原始
          31發明2018/5/312038/5/30
          氣體745.5瓶處理工藝取得
          金宏 ZL201810993 一種儲氨鋼瓶的 原始
          32發明2018/8/292038/8/28
          氣體131.2處理方法取得一種金屬離子吸
          金宏 ZL201811147 原始
          33附材料的制備方發明2018/9/292038/9/28
          氣體549.8取得法
          金宏 ZL201910106 一種正硅酸乙酯 原始
          34發明2019/2/22039/2/1
          氣體872.9的純化方法取得一種破除正硅酸
          金宏 ZL201910106 原始
          35乙酯共沸精餾的發明2019/2/22039/2/1
          氣體865.9取得方法及系統一種高純正硅酸
          金宏 ZL201910119 原始
          36乙酯的制備方法發明2019/2/182039/2/17
          氣體724.0取得及生產系統
          金宏 ZL201910289 一種高純正硅酸 原始
          37發明2019/4/112039/4/10
          氣體723.0乙酯的生產方法取得一種多相催化
          金宏 ZL201910880 原始
          38劑、其制備方法發明2019/9/182039/9/17
          氣體583.4取得及應用一種深度去除正
          金宏 ZL201910889 原始
          39硅酸乙酯中氯的發明2019/9/192039/9/18
          氣體 017.X 取得方法一種電子級正硅
          金宏 ZL201910938 原始
          40酸乙酯中氯離子發明2019/9/302039/9/29
          氣體456.5取得的檢測方法一種深冷快線儲
          金宏 ZL201910975 原始
          41罐油污處理方法發明2019/10/152039/10/14
          氣體784.2取得及裝置一種測試羰基硫
          金宏 ZL202011095 中金屬離子含量 原始
          42發明2020/10/142040/10/13
          氣體012.9的樣品前處理工取得藝
          金宏 ZL202011095 一種三氟化硼尾 原始
          43發明2020/10/142040/10/13
          氣體 941.X 氣的處理方法 取得
          1-1-325序專利取得
          專利號名稱類型申請日有效期至號權人方式采用工業級溴化
          金宏 ZL202011161 氫氣體生產高純 原始
          44發明2020/10/272040/10/26
          氣體513.2氫溴酸的方法及取得裝置
          金宏 ZL202011309 一種填料精餾制 原始
          45發明2020/11/202040/11/19
          氣體150.2備超純氨的方法取得一種用于壓縮氫
          金宏 ZL202011469 原始
          46氣的離子液體組發明2020/12/152040/12/14
          氣體644.7取得合物能量收集多孔陶
          金宏 ZL202011598 原始
          47 瓷 Pt-BaTiO3 其 發明 2020/12/29 2040/12/28
          氣體354.2取得制法及高效制氫
          鈷摻雜 BaTiO3
          金宏 ZL202011614 原始
          48壓電陶瓷、其制發明2020/12/302040/12/29
          氣體801.9取得法及高純制氫一種用于電子級
          金宏 ZL202110750 氣體提純裝置的 原始
          49發明2021/7/22041/7/1
          氣體728.6安全環保停車方取得法一種用于電子級
          金宏 ZL202110916 氣體的節能提純 原始
          50發明2021/8/112041/8/10
          氣體580.9裝置及節能提純取得工藝
          硫化鉬/氟化物主
          金宏 ZL202111263 原始
          51客體催化材料、發明2021/10/282041/10/27
          氣體022.3取得制備方法及應用一種電子級正硅
          金宏 ZL202111363 酸乙酯返回鋼瓶 原始
          52發明2021/11/172041/11/16
          氣體741.2的處理方法及裝取得置
          金宏 ZL202210647 一種四甲基硅烷 原始
          53發明2022/6/92042/6/8
          氣體021.7的合成方法取得
          金華 ZL201610089 精餾提純制備高 原始
          54發明2016/2/182036/2/17
          潤澤789.1純甲烷的工藝取得氧化鋅納米管和
          眉山 ZL201310590 分子篩復合物去 原始
          55發明2013/11/222033/11/21
          金宏122.6除二氧化碳中乙取得烯的方法
          重慶 ZL201410767 天然氣裂解制氫 原始
          56發明2014/12/152034/12/14
          金蘇 899.X 分段充裝方法 取得
          金宏 ZL201220528 超純液氨充裝設 實用 原始
          572012/10/162022/10/15
          氣體270.6備新型取得
          金宏 ZL201220638 液氨汽化制備超 實用 原始
          582012/11/282022/11/27
          氣體397.3純氨的裝置新型取得
          金宏 ZL201220638 實用 原始
          59高純氧提純裝置2012/11/282022/11/27
          氣體446.3新型取得
          ZL201320427
          60金宏一種制備六氟化實用原始2013/7/182023/7/17
          170.9
          1-1-326序專利取得
          專利號名稱類型申請日有效期至號權人方式氣體硫氣體的新型反新型取得應器裝置
          一種 LED 氮化鎵
          金宏 ZL201320489 生產爐廢氨氣回 實用 原始
          612013/8/122023/8/11
          氣體154.2收為飽和氨水的新型取得裝置
          LED 氮化鎵生產
          金宏 ZL201320488 實用 原始
          62爐廢氨氣回收裝2013/8/122023/8/11
          氣體282.5新型取得置一種高純乙炔與
          金宏 ZL201320498 實用 原始
          63工業乙炔同時充2013/8/152023/8/14
          氣體301.2新型取得裝的裝置一種空氣源熱水
          金宏 ZL201320498 器與廢熱蒸汽相 實用 原始
          642013/8/152023/8/14
          氣體358.2結合制造高溫熱新型取得水的裝置一種壓縮冷凍法
          金宏 ZL201320721 回收利用 LED 排 實用 原始
          652013/11/152023/11/14
          氣體342.3放廢氣中氨氣的新型取得實驗裝置
          金宏 ZL201320720 新型液氮杜瓦瓶 實用 原始
          662013/11/152023/11/14
          氣體077.7充裝裝置新型取得一種現場回收利
          金宏 ZL201320721 實用 原始
          67 用 LED 生產中排 2013/11/15 2023/11/14
          氣體173.3新型取得放廢氨氣的裝置一種氣體液體儲
          金宏 ZL201320721 實用 原始
          68罐泄壓放空回收2013/11/152023/11/14
          氣體326.4新型取得利用裝置一種超純氨生產
          金宏 ZL201320721 中的廢氨水回收 實用 原始
          692013/11/152023/11/14
          氣體317.5為工業液氨的裝新型取得置一種空氣源與放
          金宏 ZL201320721 空蒸汽相結合的 實用 原始
          702013/11/152023/11/14
          氣體229.5超純氨生產節能新型取得裝置一種氣體運輸儲
          金宏 ZL201320721 實用 原始
          71罐放空余氣回收2013/11/152023/11/14
          氣體222.3新型取得利用的裝置一種用膜組分離
          金宏 ZL201320720 回收 LED 生產中 實用 原始
          722013/11/152023/11/14
          氣體997.9排放廢氨氣的裝新型取得置一種利用中溫電
          金宏 ZL201320720 實用 原始
          73解槽電解氟化氫2013/11/152023/11/14
          氣體486.7新型取得生產氟氣的裝置
          1-1-327序專利取得
          專利號名稱類型申請日有效期至號權人方式
          以 CO2 為媒介回
          金宏 ZL201320791 收 LED 氮化鎵生 實用 原始
          742013/12/52023/12/4
          氣體169.4產爐廢氨氣為工新型取得業氨的裝置
          一種 LED 排放廢
          金宏 ZL201320789 實用 原始
          75氨氣回收為氨水2013/12/52023/12/4
          氣體142.1新型取得的實驗裝置
          金宏 ZL201320791 一種小型高純乙 實用 原始
          762013/12/52023/12/4
          氣體345.4炔純化裝置新型取得
          金宏 ZL201420703 超純氨制備過程 實用 原始
          772014/11/212024/11/20
          氣體593.3的水分去除系統新型取得天然氣裂解制氫
          金宏 ZL201420703 實用 原始
          78中燃料氣中壓改2014/11/212024/11/20
          氣體580.6新型取得低壓使用的裝置新型天然氣裂解
          金宏 ZL201420788 實用 原始
          79制氫分段充裝裝2014/12/152024/12/14
          氣體667.8新型取得置供分析超純氨中
          金宏 ZL201520037 實用 原始
          80重金屬元素用的2015/1/202025/1/19
          氣體698.4新型取得取樣裝置
          金宏 ZL201521133 一種工業級三氟 實用 原始
          812015/12/312025/12/30
          氣體952.7化硼的提純裝置新型取得
          金宏 ZL201620760 一種實驗室用氣 實用 原始
          822016/7/192026/7/18
          氣體627.1體液化分離裝置新型取得
          金宏 ZL201620806 一種用于氯化氫 實用 原始
          832016/7/282026/7/27
          氣體381.7尾氣的脫水裝置新型取得
          金宏 ZL201620850 一種液化氣體取 實用 原始
          842016/8/82026/8/7
          氣體616.2樣分析裝置新型取得一種從化工廠尾
          金宏 ZL201620941 實用 原始
          85氣中回收一氧化2016/8/252026/8/24
          氣體653.4新型取得氮的裝置
          金宏 ZL201621013 一種氦氣回收提 實用 原始
          862016/8/312026/8/30
          氣體 204.X 純裝置 新型 取得高純六氟乙烷提
          金宏 ZL201621098 實用 原始
          87純過程中的輔助2016/9/302026/9/29
          氣體682.5新型取得循環裝置基于膨脹制冷提
          金宏 ZL201621213 實用 原始
          88純一氧化碳的裝2016/11/82026/11/7
          氣體584.1新型取得置一種基于膨脹制
          金宏 ZL201621203 實用 原始
          89冷提純氨氣的裝2016/11/82026/11/7
          氣體576.9新型取得置
          金宏 ZL201621226 一種氨氣提純用 實用 原始
          902016/11/152026/11/14
          氣體736.1吸附裝置新型取得
          金宏 ZL201720413 一種瓶閥擰緊扳 實用 原始
          912017/4/192027/4/18
          氣體823.6手新型取得
          1-1-328序專利取得
          專利號名稱類型申請日有效期至號權人方式一種六氟乙烷或
          金宏 ZL201720540 實用 原始
          92三氟甲烷的高純2017/5/162027/5/15
          氣體 498.X 新型 取得純化裝置一種六氟乙烷或
          金宏 ZL201720539 實用 原始
          93三氟甲烷的純化2017/5/162027/5/15
          氣體951.5新型取得回收系統一種六氟乙烷或
          金宏 ZL201720539 實用 原始
          94三氟甲烷的純化2017/5/162027/5/15
          氣體 945.X 新型 取得裝置帶回收功能的高
          金宏 ZL201721375 實用 原始
          95純八氟環丁烷的2017/10/242027/10/23
          氣體769.7新型取得制備裝置
          金宏 ZL201721376 高純八氟環丁烷 實用 原始
          962017/10/242027/10/23
          氣體052.4的制備裝置新型取得
          金宏 ZL201721711 一種混合氣體配 實用 原始
          972017/12/112027/12/10
          氣體876.2置系統新型取得一種混合氣體配
          金宏 ZL201721714 實用 原始
          98置系統的充裝單2017/12/112027/12/10
          氣體 022.X 新型 取得位一種羰基硫合成
          金宏 ZL201721814 實用 原始
          99提純工藝氣體組2017/12/222027/12/21
          氣體110.7新型取得分分析系統
          金宏 ZL201820012 一種環氧乙烷消 實用 原始
          1002018/1/42028/1/3
          氣體217.8毒氣的混配裝置新型取得
          金宏 ZL201820445 一種氬氣純化裝 實用 原始
          1012018/3/302028/3/29
          氣體703.9置新型取得
          金宏 ZL201820836 一種高純氣體鋼 實用 原始
          1022018/5/312028/5/30
          氣體661.1瓶處理系統新型取得
          金宏 ZL201820919 一種高純氧氣充 實用 原始
          1032018/6/142028/6/13
          氣體728.8裝系統新型取得
          金宏 ZL201821378 一種超純氨的生 實用 原始
          1042018/8/242028/8/23
          氣體283.3產系統新型取得
          金宏 ZL201821462 氨氣的在線分析 實用 原始
          1052018/9/72028/9/6
          氣體596.7系統新型取得
          金宏 ZL201821605 一種高純正硅酸 實用 原始
          1062018/9/292028/9/28
          氣體639.2乙酯的生產系統新型取得
          金宏 ZL201821606 一種高純正硅酸 實用 原始
          1072018/9/292028/9/28
          氣體413.4乙酯的生產系統新型取得
          金宏 ZL201821633 一種二氧化碳氣 實用 原始
          1082018/10/92028/10/8
          氣體128.1彈的生產裝置新型取得高純正硅酸乙酯
          金宏 ZL201822109 實用 原始
          109生產尾氣的處理2018/12/142028/12/13
          氣體775.9新型取得系統
          金宏 ZL201822148 高純正硅酸乙酯 實用 原始
          1102018/12/202028/12/19
          氣體858.9的充裝系統新型取得
          金宏 ZL201822192 一種高純正硅酸 實用 原始
          1112018/12/252028/12/24
          氣體807.6乙酯的生產系統新型取得
          1-1-329序專利取得
          專利號名稱類型申請日有效期至號權人方式
          金宏 ZL201822192 一種高純正硅酸 實用 原始
          1122018/12/252028/12/24
          氣體267.1乙酯的生產系統新型取得
          金宏 ZL201822240 高純正硅酸乙酯 實用 原始
          1132018/12/282028/12/27
          氣體314.5負壓取樣裝置新型取得一種正硅酸乙酯
          金宏 ZL201822240 實用 原始
          114生產尾氣的處理2018/12/282028/12/27
          氣體376.6新型取得系統
          金宏 ZL201822271 實用 原始
          115一種蒸餾器2018/12/292028/12/28
          氣體317.5新型取得一種高純正硅酸
          金宏 ZL201822271 實用 原始
          116乙酯中微量水分2018/12/292028/12/28
          氣體421.4新型取得的檢測系統一種高純正硅酸
          金宏 ZL201920096 實用 原始
          117乙酯用鋼瓶的處2019/1/212029/1/20
          氣體689.0新型取得理系統
          金宏 ZL201920205 一種正硅酸乙酯 實用 原始
          1182019/2/182029/2/17
          氣體565.1的汽化系統新型取得
          金宏 ZL201920309 一種超純氫純化 實用 原始
          1192019/3/122029/3/11
          氣體616.5裝置新型取得
          金宏 ZL201920309 一種超純氬純化 實用 原始
          1202019/3/122029/3/11
          氣體619.9裝置新型取得
          金宏 ZL201920309 一種超純氮純化 實用 原始
          1212019/3/122029/3/11
          氣體177.8裝置新型取得
          金宏 ZL201921085 一種電子級高純 實用 原始
          1222019/7/112029/7/10
          氣體035.4氯化氫制備單元新型取得
          金宏 ZL201921085 一種電子級高純 實用 原始
          1232019/7/112029/7/10
          氣體090.3氯化氫制備裝置新型取得
          金宏 ZL201921085 一種電子級高純 實用 原始
          1242019/7/112029/7/10
          氣體089.0氯化氫制備系統新型取得一種去除超高純
          金宏 ZL201921437 正硅酸乙酯鋼瓶 實用 原始
          1252019/8/302029/8/29
          氣體742.5中固體顆粒的裝新型取得置
          金宏 ZL201921506 一種電子級磷烷 實用 原始
          1262019/9/112029/9/10
          氣體567.0提純裝置新型取得
          金宏 ZL201921526 一種正硅酸乙酯 實用 原始
          1272019/9/122029/9/11
          氣體079.6的純化裝置新型取得
          金宏 ZL201921539 一種碳酰氟的純 實用 原始
          1282019/9/172029/9/16
          氣體237.1化裝置新型取得
          金宏 ZL201921537 一種電子級溴化 實用 原始
          1292019/9/172029/9/16
          氣體865.6氫提純裝置新型取得去除高純四氟化
          金宏 ZL201921539 硅氣體中二氧化 實用 原始
          1302019/9/172029/9/16
          氣體238.6碳和氟化氫的裝新型取得置
          ZL201921564
          131金宏一種正硅酸乙酯實用原始2019/9/192029/9/18
          132.1
          1-1-330序專利取得
          專利號名稱類型申請日有效期至號權人方式氣體前處理系統新型取得一種稀釋法測量
          金宏 ZL201921565 實用 原始
          132三氯化硼中水分2019/9/202029/9/19
          氣體590.7新型取得的裝置一種光催化制備
          金宏 ZL201921603 實用 原始
          133三氟碘甲烷的裝2019/9/252029/9/24
          氣體164.8新型取得置
          金宏 ZL201921603 一種四氟化碳的 實用 原始
          1342019/9/252029/9/24
          氣體204.9合成裝置新型取得
          金宏 ZL201921602 一種八氟丙烷的 實用 原始
          1352019/9/252029/9/24
          氣體621.1提純裝置新型取得
          金宏 ZL201921613 一種硒化氫高效 實用 原始
          1362019/9/262029/9/25
          氣體 939.X 回收系統 新型 取得
          金宏 ZL201921712 一種溴化氫或氯 實用 原始
          1372019/10/142029/10/13
          氣體951.6化氫的充裝系統新型取得
          金宏 ZL201921714 一種溴化氫純化 實用 原始
          1382019/10/142029/10/13
          氣體176.8裝置新型取得
          金宏 ZL201921713 一種高純正硅酸 實用 原始
          1392019/10/142029/10/13
          氣體082.9乙酯提純裝置新型取得一種快速測試深
          金宏 ZL201921713 實用 原始
          140冷快線儲罐油污2019/10/142029/10/13
          氣體084.8新型取得的裝置一體式一氟甲烷
          金宏 ZL201921764 實用 原始
          141精餾吸附提純裝2019/10/212029/10/20
          氣體089.3新型取得置一種液體分布裝
          金宏 ZL201921790 實用 原始
          142置與金屬離子過2019/10/232029/10/22
          氣體604.5新型取得濾器一種高壓容器存
          金宏 ZL201921793 實用 原始
          143儲的一氧化氮凈2019/10/242029/10/23
          氣體224.7新型取得化裝置
          金宏 ZL201921793 一種乙硼烷尾氣 實用 原始
          1442019/10/242029/10/23
          氣體 356.X 處理裝置 新型 取得
          金宏 ZL201921813 實用 原始
          145一種取樣器2019/10/252029/10/24
          氣體542.5新型取得一種正硅酸乙酯
          金宏 ZL201921894 實用 原始
          146充裝鋼瓶的處理2019/11/52029/11/4
          氣體 523.X 新型 取得系統
          金宏 ZL201921897 硅烷中乙硅烷的 實用 原始
          1472019/11/62029/11/5
          氣體244.9分析系統新型取得
          一種 9N 級正硅
          金宏 ZL202020045 實用 原始
          148乙酯前處理潔凈2020/1/92030/1/8
          氣體210.3新型取得裝置
          金宏 ZL202020577 一種鋼瓶自動化 實用 原始
          1492020/4/172030/4/16
          氣體723.9液體分裝系統新型取得
          1-1-331序專利取得
          專利號名稱類型申請日有效期至號權人方式
          金宏 ZL202021277 液壓式魚雷車加 實用 原始
          1502020/7/22030/7/1
          氣體530.8氫裝置新型取得
          金宏 ZL202021279 除污染魚雷車加 實用 原始
          1512020/7/22030/7/1
          氣體 358.X 氫裝置 新型 取得
          金宏 ZL202021277 逐級加壓式魚雷 實用 原始
          1522020/7/22030/7/1
          氣體539.9車加氫裝置新型取得
          金宏 ZL202021822 一種立式氣液分 實用 原始
          1532020/8/272030/8/26
          氣體947.8離器新型取得
          金宏 ZL202021908 氨氣智能充裝系 實用 原始
          1542020/9/42030/9/3
          氣體027.8統新型取得
          金宏 ZL202022145 一種高純電子氣 實用 原始
          1552020/9/252030/9/24
          氣體015.0體的充裝系統新型取得
          金宏 ZL202022133 一種高純電子化 實用 原始
          1562020/9/252030/9/24
          氣體466.2學品的充裝系統新型取得一種用于高純氯
          金宏 ZL202022159 實用 原始
          157化氫和氯氣的換2020/9/272030/9/26
          氣體981.8新型取得熱器一種高純氯化氫
          金宏 ZL202022159 實用 原始
          158的無動力充裝系2020/9/272030/9/26
          氣體351.0新型取得統
          金宏 ZL202022166 一種連續化一氧 實用 原始
          1592020/9/282030/9/27
          氣體174.9化氮生產裝置新型取得
          金宏 ZL202022222 一種鹽酸廢酸的 實用 原始
          1602020/9/302030/9/29
          氣體823.2無害化處理系統新型取得
          金宏 ZL202022280 一種三氟化硼尾 實用 原始
          1612020/10/142030/10/13
          氣體919.4氣的處理系統新型取得
          金宏 ZL202023169 一種用于精餾塔 實用 原始
          1622020/12/252030/12/24
          氣體764.3的供熱系統新型取得
          金宏 ZL202023169 一種用于電子化 實用 原始
          1632020/12/252030/12/24
          氣體 560.X 學品的取樣系統 新型 取得一種從工業笑氣
          金宏 ZL202023270 實用 原始
          164提純為高純笑氣2020/12/302030/12/29
          氣體983.0新型取得的裝置一種從己二酸尾
          金宏 ZL202023269 實用 原始
          165氣中回收制備工2020/12/302030/12/29
          氣體499.6新型取得業笑氣的裝置
          金宏 ZL202023299 一種液態有機儲 實用 原始
          1662020/12/312030/12/30
          氣體334.3放氫系統新型取得
          金宏 ZL202120900 一種正硅酸乙酯 實用 原始
          1672021/4/262031/4/25
          氣體871.4用鋼瓶新型取得
          金宏 ZL202121623 一種電子級純度 實用 原始
          1682021/7/162031/7/15
          氣體 506.X 乙炔的提純系統 新型 取得
          金宏 ZL202121910 實用 原始
          169溴化氫合成爐2021/8/162031/8/15
          氣體648.4新型取得
          1-1-332序專利取得
          專利號名稱類型申請日有效期至號權人方式一種撬裝式溴化
          金宏 ZL202121917 實用 原始
          170氫氣體的生產設2021/8/172031/8/16
          氣體 561.X 新型 取得備
          金宏 ZL202122014 純化八氟環丁烷 實用 原始
          1712021/8/252031/8/24
          氣體542.2的設備新型取得
          金宏 ZL202122324 一種液化氣體遠 實用 原始
          1722021/9/242031/9/23
          氣體447.2程分析系統新型取得一種氣體分流裝
          金宏 ZL202122323 實用 原始
          173置及其氣體流出2021/9/242031/9/23
          氣體761.9新型取得端保護裝置
          金宏 ZL202122318 腐蝕性氣體分析 實用 原始
          1742021/9/242031/9/23
          氣體675.9處理裝置新型取得
          金宏 ZL202120366 一種氬氣純化裝 實用 原始
          1752021/10/212031/10/20
          氣體933.8置新型取得一種去除三氟化
          金宏 ZL202122904 實用 原始
          176硼中四氟化硅的2021/11/242031/11/23
          氣體305.3新型取得裝置
          金宏 ZL202123083 超高純氬氣的純 實用 原始
          1772021/12/92031/12/8
          氣體532.0化設備新型取得一種硅粉法生產
          金宏 ZL202123323 實用 原始
          178正硅酸乙酯中硅2021/12/272031/12/26
          氣體364.8新型取得粉加料裝置一種配制氮和乙
          金宏 ZL202123385 實用 原始
          179烯電子混合氣的2021/12/302031/12/29
          氣體703.5新型取得裝置
          金宏 ZL202123410 一種正硅酸乙酯 實用 原始
          1802021/12/302031/12/29
          氣體880.4的脫色裝置新型取得
          金宏 ZL202221098 一種正硅酸乙酯 實用 原始
          1812022/5/92032/5/8
          氣體573.9尾氣回收系統新型取得
          金宏 ZL202221112 一種溴化氫的合 實用 原始
          1822022/5/102032/5/9
          氣體130.0成裝置新型取得
          金華 ZL201520809 LNG 生產工藝中 實用 原始
          1832015/10/202025/10/19
          潤澤894.9水分去除裝置新型取得
          金華 ZL201520809 一種 LNG 自增 實用 原始
          1842015/10/202025/10/19
          潤澤893.4壓卸車裝置新型取得
          回收 LNG 儲罐
          金華 ZL201520855 產生的 BOG 做 實用 原始
          1852015/10/292025/10/28
          潤澤 272.X 為制氫燃料氣的 新型 取得系統合成氨放空尾氣
          金華 ZL201520852 實用 原始
          186回收液化天然氣2015/10/302025/10/29
          潤澤276.2新型取得用廢氨去除裝置
          回收充裝 LNG
          金華 ZL201520852 杜瓦瓶時產生的 實用 原始
          1872015/10/302025/10/29
          潤澤 265.4 BOG 為制氫燃料 新型 取得的裝置
          金華 ZL201620003 精餾提純制備高 實用 原始
          1882016/1/52026/1/4
          潤澤074.5純甲烷的裝置新型取得
          1-1-333序專利取得
          專利號名稱類型申請日有效期至號權人方式一種用于液化天
          金華 ZL201620882 然氣槽車的移動 實用 原始
          1892016/8/162026/8/15
          潤澤189.6式正壓與真空測新型取得試裝置一種用于液化天
          金華 ZL201620883 實用 原始
          190然氣槽車的正壓2016/8/162026/8/15
          潤澤300.3新型取得與真空測試裝置
          金華 ZL201620932 一種天然氣在線 實用 原始
          1912016/8/242026/8/23
          潤澤846.3分析裝置新型取得
          金華 ZL201620933 一種用于液化天 實用 原始
          1922016/8/242026/8/23
          潤澤375.8然氣的脫水裝置新型取得利用合成氨尾氣
          金華 ZL201620932 實用 原始
          193提純生產液化天2016/8/242026/8/23
          潤澤676.9新型取得然氣的裝置
          金華 ZL201620933 天然氣在線分析 實用 原始
          1942016/8/242026/8/23
          潤澤119.9裝置新型取得
          金華 ZL201620970 一種天然氣取樣 實用 原始
          1952016/8/292026/8/28
          潤澤283.7裝置新型取得二氧化碳液體球
          昆山 ZL201420274 實用 原始
          196罐汽化排放氣體2014/5/272024/5/26
          金宏134.8新型取得的回收裝置可直接實現氣體
          昆山 ZL201420404 實用 原始
          197氣瓶充裝后混勻2014/7/222024/7/21
          金宏545.4新型取得狀態的導管一種壓縮提高二
          昆山 ZL201721178 實用 原始
          198氧化碳尾氣壓力2017/9/142027/9/13
          金宏100.9新型取得的裝置一種用于提純二
          昆山 ZL201721177 實用 原始
          199氧化碳尾氣的脫2017/9/142027/9/13
          金宏557.8新型取得硫再生裝置一種二氧化碳儲
          昆山 ZL201721177 實用 原始
          200罐揮發排放氣回2017/9/142027/9/13
          金宏573.7新型取得收再利用裝置一種回收提純高
          昆山 ZL201721178 實用 原始
          201純二氧化碳的精2017/9/142027/9/13
          金宏 116.X 新型 取得餾裝置一種食品級二氧
          昆山 ZL201721177 實用 原始
          202化碳生產工藝中2017/9/142027/9/13
          金宏538.5新型取得甲醇去除裝置高純二氧化碳制
          昆山 ZL201721267 實用 原始
          203備的精餾提純裝2017/9/292027/9/28
          金宏732.2新型取得置干冰制備過程中
          昆山 ZL201721384 實用 原始
          204回收利用二氧化2017/10/252027/10/24
          金宏 188.X 新型 取得碳的裝置
          昆山 ZL201820420 一種二氧化碳在 實用 原始
          2052018/3/272028/3/26
          金宏263.1線分析裝置新型取得
          1-1-334序專利取得
          專利號名稱類型申請日有效期至號權人方式檢測二氧化碳中
          昆山 ZL201820428 實用 原始
          206非甲烷總烴和分2018/3/282028/3/27
          金宏243.9新型取得項烴含量的裝置一種充裝液體二
          昆山 ZL201820428 實用 原始
          207氧化碳槽車的裝2018/3/282028/3/27
          金宏268.9新型取得置一種應用于二氧
          昆山 ZL201820430 化碳提純工藝中 實用 原始
          2082018/3/282028/3/27
          金宏107.3的液氨制冷的裝新型取得置
          昆山 ZL201820430 一種提純二氧化 實用 原始
          2092018/3/282028/3/27
          金宏083.1碳的脫硫裝置新型取得一種節能的二氧
          昆山 ZL201820430 實用 原始
          210化碳干燥純化裝2018/3/282028/3/27
          金宏106.9新型取得置食品級二氧化碳
          昆山 ZL201921368 實用 原始
          211品質在線監測單2019/8/222029/8/21
          金宏356.5新型取得元食品級二氧化碳
          昆山 ZL201921539 實用 原始
          212脫除低濃度乙烷2019/9/172029/9/16
          金宏239.0新型取得丙烷的裝置
          昆山 ZL202020255 二氧化碳的地磅 實用 原始
          2132020/3/52030/3/4
          金宏750.4充裝單元新型取得
          昆山 ZL202020255 二氧化碳的液化 實用 原始
          2142020/3/52030/3/4
          金宏720.3精餾再沸單元新型取得
          昆山 ZL202020255 二氧化碳的液化 實用 原始
          2152020/3/52030/3/4
          金宏815.5精餾單元新型取得
          昆山 ZL202020255 二氧化碳的儲罐 實用 原始
          2162020/3/52030/3/4
          金宏 767.X 排放回收單元 新型 取得
          液體儲罐液位、
          昆山 ZL202021511 壓力、溫度三位 實用 原始
          2172020/7/282030/7/27
          金宏253.2一體集成監測裝新型取得置
          昆山 ZL202022116 一種二氧化碳原 實用 原始
          2182020/9/242030/9/23
          金宏790.3料氣供應裝置新型取得
          昆山 ZL202022231 一種食品級二氧 實用 原始
          2192020/10/92030/10/8
          金宏113.6化碳的制備裝置新型取得
          昆山 ZL202022321 一種二氧化碳生 實用 原始
          2202020/10/102030/10/9
          金宏 851.X 產用干燥裝置 新型 取得一種便于運輸的
          昆山 ZL202022321 實用 原始
          221液態二氧化碳收2020/10/192030/10/18
          金宏711.2新型取得集裝置
          昆山 ZL202022412 一種電子級二氧 實用 原始
          2222020/10/272030/10/26
          金宏931.6化碳的生產系統新型取得二氧化碳回收裝
          昆山 ZL202022716 實用 原始
          223置的不凝氣的壓2020/11/232030/11/22
          金宏933.4新型取得力能回收系統
          1-1-335序專利取得
          專利號名稱類型申請日有效期至號權人方式
          昆山 ZL202123253 一種二氧化碳脫 實用 原始
          2242021/12/222031/12/21
          金宏382.3硫系統新型取得
          昆山 ZL202123256 實用 原始
          225一種精餾塔2021/12/222031/12/21
          金宏000.2新型取得
          昆山 ZL202123299 一種制冷循環系 實用 原始
          2262021/12/242031/12/23
          金宏365.3統新型取得
          眉山 ZL201521126 一種用于氣瓶充 實用 原始
          2272015/12/292025/12/28
          金宏329.9裝的充裝接頭新型取得
          眉山 ZL201521125 實用 原始
          228一種氣瓶框2015/12/292025/12/28
          金宏945.2新型取得一種焚燒爐尾氣
          眉山 ZL201920982 實用 原始
          229中二氧化碳回收2019/6/272029/6/26
          金宏693.7新型取得利用前處理裝置一種液態二氧化
          眉山 ZL201920988 實用 原始
          230碳儲罐氣體回收2019/6/282029/6/27
          金宏296.0新型取得裝置一種回收提純高
          眉山 ZL201920988 實用 原始
          231純二氧化碳的精2019/6/282029/6/27
          金宏 604.X 新型 取得餾裝置
          眉山 ZL201921083 一種提純二氧化 實用 原始
          2322019/7/112029/7/10
          金宏143.8碳的脫硫裝置新型取得一種低壓二氧化
          眉山 ZL201921093 實用 原始
          233碳滅火劑儲存裝2019/7/132029/7/12
          金宏825.7新型取得置
          眉山 ZL201921093 一種新型二氧化 實用 原始
          2342019/7/132029/7/12
          金宏836.5碳精餾塔新型取得一種食品級二氧
          眉山 ZL201921330 實用 原始
          235化碳生產工藝中2019/8/162029/8/15
          金宏218.8新型取得甲醇去除裝置
          眉山 ZL201921330 一種廢氣用脫硫 實用 原始
          2362019/8/162029/8/15
          金宏203.1脫氮裝置新型取得一種化學品氣瓶
          長沙 ZL202020620 實用 原始
          237用內部蒸汽吹掃2020/4/232030/4/22
          曼德098.1新型取得裝置
          長沙 ZL202020620 一種干冰儲運用 實用 原始
          2382020/4/232030/4/22
          曼德100.5保溫箱體結構新型取得
          長沙 ZL202020620 一種化學品氣瓶 實用 原始
          2392020/4/232030/4/22
          曼德107.7用內部烘干裝置新型取得一種化學品氣瓶
          長沙 ZL202020620 實用 原始
          240用安全閥扭力測2020/4/232030/4/22
          曼德297.2新型取得試裝置一種食品級二氧
          長沙 ZL202020620 實用 原始
          241化碳自動灌裝裝2020/4/232030/4/22
          曼德300.0新型取得置
          長沙 ZL202020620 一種食品級氮氣 實用 原始
          2422020/4/232030/4/22
          曼德 334.X 用的加氣裝置 新型 取得
          長沙 ZL202020620 一種天然氣安全 實用 原始
          2432020/4/232030/4/22
          曼德335.4檢測儀新型取得
          1-1-336序專利取得
          專利號名稱類型申請日有效期至號權人方式一種化學品氣瓶
          長沙 ZL202020620 實用 原始
          244清理用氣瓶翻轉2020/4/232030/4/22
          曼德356.6新型取得裝置一種化學品氣瓶
          長沙 ZL202020620 實用 原始
          245安全儲運用轉運2020/4/232030/4/22
          曼德360.2新型取得升降平臺一種化學品安全
          長沙 ZL202020620 實用 原始
          246儲運用儲存罐體2020/4/232030/4/22
          曼德411.1新型取得結構一種具有氣體充
          長沙 ZL202022730 實用 原始
          247裝緊急切斷閥的2020/11/232030/11/22
          益華430.2新型取得氧氣儲罐
          長沙 ZL202022730 一種可有效防止 實用 原始
          2482020/11/232030/11/22
          益華567.8溢出的液氮儲罐新型取得
          長沙 ZL202022730 一種混合氣體氣 實用 原始
          2492020/11/232030/11/22
          益華566.3化器裝置新型取得一種用于混合氣
          長沙 ZL202022730 實用 原始
          250體用濃度預警的2020/11/232030/11/22
          益華426.6新型取得報警器
          長沙 ZL202022716 一種防爆型氧氣 實用 原始
          2512020/11/232030/11/22
          益華 435.X 儲罐 新型 取得
          長沙 ZL202022716 一種密封型混合 實用 原始
          2522020/11/232030/11/22
          益華434.5氣體儲罐新型取得
          長沙 ZL202022730 一種二氧化碳低 實用 原始
          2532020/11/232030/11/22
          益華569.7溫液體泵新型取得一種用于混合氣
          長沙 ZL202022730 實用 原始
          254體存儲氣瓶抽真2020/11/232030/11/22
          益華427.0新型取得空裝置
          長沙 ZL202022730 一種混合氣體瓶 實用 原始
          2552020/11/232030/11/22
          益華 429.X 閥裝卸機 新型 取得
          長沙 ZL202022730 一種基于高溫汽 實用 原始
          2562020/11/232030/11/22
          益華428.5化的液氬氣化器新型取得
          重慶 ZL202021878 一種天然氣制氫 實用 原始
          2572020/9/12030/8/31
          金蘇957.3蒸汽轉化系統新型取得
          重慶 ZL202021935 一種天然氣制氫 實用 原始
          2582020/9/72030/9/6
          金蘇257.3中溫變換系統新型取得
          重慶 ZL202022094 一種天然氣制氫 實用 原始
          2592020/9/222030/9/21
          金蘇565.4脫硫系統新型取得
          重慶 ZL202022129 一種天然氣制氫 實用 原始
          2602020/9/252030/9/24
          金蘇702.3產品凈化系統新型取得
          重慶 ZL202022133 一種用于過濾器 實用 原始
          2612020/9/252030/9/24
          金蘇482.1的濾芯更換系統新型取得
          重慶 ZL202022195 一種天然氣制氫 實用 原始
          2622020/9/292030/9/28
          金蘇117.3蒸汽發生系統新型取得
          重慶 ZL202121580 一種高純氫氣提 實用 原始
          2632021/7/132031/7/12
          金蘇905.2純系統新型取得
          重慶 ZL202122316 一種新能源行業 實用 原始
          2642021/9/242031/9/23
          金蘇670.2專用運輸和儲存新型取得
          1-1-337序專利取得
          專利號名稱類型申請日有效期至號權人方式氫氣瓶的裝置
          金宏 ZL201530403 原始
          265包裝盒(2)外觀2015/10/192025/10/18
          氣體080.0取得
          金宏 ZL201530403 原始
          266標貼外觀2015/10/192025/10/18
          氣體033.6取得
          金宏 ZL201530403 原始
          267瓶貼外觀2015/10/192025/10/18
          氣體005.4取得
          金宏 ZL201530402 原始
          268包裝盒(1)外觀2015/10/192025/10/18
          氣體 949.X 取得
          金宏 ZL201530402 原始
          269包裝盒(3)外觀2015/10/192025/10/18
          氣體886.8取得
          金宏 ZL201530540 原始
          270包裝盒(1)外觀2015/12/182025/12/17
          氣體776.8取得
          金宏 ZL201530540 原始
          271標貼外觀2015/12/182025/12/17
          氣體 772.X 取得
          金宏 ZL201530540 原始
          272蘇打水機外觀2015/12/182025/12/17
          氣體771.5取得
          金宏 ZL201530540 原始
          273包裝盒(2)外觀2015/12/182025/12/17
          氣體769.8取得金宏 ZL202030065 鋼瓶推車(可折 原始
          274外觀2020/03/022030/03/01氣體465.1疊)取得
          金泡 ZL201730469 原始
          275氣泡水機外觀2017/9/292027/9/28
          科技467.5取得
          1-1-338附錄三:發行人擁有的資質
          1、金宏氣體的業務許可
          序取得方名稱證書編號頒發機構批準內容取得時間有效期至取得主體對發行人影響號式
          安全生產許可 (蘇)WH 安許證字 江蘇省應急 自行申 進行安全生產
          1危險化學品生產42022/11/252025/1/17金宏氣體
          證 [E00731] 管理廳 請 的必備條件
          氫氣:工業氫、純
          氫、高純氫***進行工業產品
          全國工業產品 (蘇)XK13-005- 江蘇省市場 自行申
          2乙炔:溶解乙炔***2021/2/72026/2/23金宏氣體生產的基本許
          生產許可證00015監督管理局請
          電子工業用氣:電子可
          工業用氣體氨***
          3危險化學品經蘇(蘇)?;涀痔K州市應急危險化學品經營52022/11/142024/3/22金宏氣體自行申從事危險化學
          4氨(15475噸/年)、氨溶液[含氨>10%](1800噸/年)、氫(2300噸/年)、乙炔(1000噸/年)、氧[壓縮的或液化的](13680噸/年)、氮[壓縮的或液化的](30400噸/年)、硅酸四乙酯(1680噸/年)、二氧化碳[壓縮的或液化的](10000噸/年)***
          5經營許可范圍:劇毒化學品:乙硼烷、氯、磷化氫、砷化氫、氟[壓縮的]。一般危險化學品:氧[壓縮的或液化的],氮[壓縮的或液化的],氬[壓縮的或液化的],二氧化碳
          [壓縮的或液化的],氦[壓縮的或液化的],氬和二氧化碳混合氣,八氟環丁烷,氮氣混合氣(N2、H2、CO、CO2、CH4、O2、He、SiH4),氬氣混合氣(Ar、N2、H2、CO、CO2、CH4、O2),氫氣混合氣(H2、CO、CO2、CH4、O2、SiH4、N2、Ar),氦氣混合氣(He 、H2、CO、CO2、CH4、O2、SiH4、N2、Ar),一氧化碳,甲烷,丙烷,正丁烷,異丁烷,乙烯,丙烯,甲硅烷,氖[壓縮的或液化的],氪[壓縮的或液化的],四氟甲烷,氯化氫[無水],氙[壓縮的或液化的],三氟化氮,三氯化硼,三氟甲烷,六氟化硫,二氧化硫,三氟化硼,三氯化砷,氘,硫化氫,乙烷,氟甲烷,六氟乙烷,八氟丙烷,一氯五氟乙烷,溴化氫,一氧化氮,四氟化硅,五氟化磷,六氟化鎢,羰基硫,氯甲烷,二氯硅烷,鍺烷,二硫化碳,甲醇,三甲基鋁,二乙基鋅,三甲基硼,三氯硅烷,氟化氫[無水],四氯化硅,四氯化鍺,12-二氯乙烯,硼酸三甲酯,硼酸三乙酯,硅酸四乙酯,亞磷酸三甲酯,紅磷,三異丁基鋁,三氯化三甲基二鋁,三氯氧磷,三溴化硼,五氧化二磷,氫溴酸,氫氟酸,氮氣混合氣(NH3、C3H8、C3H6、CS2、NO2、SO2 、SF6、H2S、NO、COS、C2H4),二氧化碳和甲烷混合氣,氦氣和硫化氫混合氣,甲烷和丙烷混合氣,六氟乙烷和氧氣混合氣,四氟化碳和氧氣混合氣,氬氣和氨氣混合氣,氧氮混合氣,氧氬混合氣,一氧化氮和一氧化二氮混合氣,氧氣和甲烷混合氣,乙炔和甲烷混合氣,氮氬二氧化碳混合氣,三氟化磷、環丙烷、環丁烷、環氧乙烷、甲硫醇、丁烷、1-丁烯、2-丁烯、溴甲烷、一氧化二氮[壓縮的或液化的]、二氟甲烷、1-丁炔[穩定的]、二氧化氮、1,3-丁二烯、正戊烷、2-甲基丁烷(異戊烷)、甲醛溶液、乙醛、丙二烯[穩
          定的]、氟乙烷、甲基氯硅烷、氦氮混合氣、氦氬混合氣、氦氧混合氣、氮氬混合氣、二元混合氣(二氧化碳、氮混合氣),二元混合氣(二氧化碳、氦混合氣),二元混合氣
          (二氧化碳、氧混合氣),二氧化碳與氫氣混合氣,一氧化碳與氧混合氣,一氧化碳和氫氣混合物、硅烷混合氣(硅烷、氫氣混合氣),硅烷混合氣(硅烷、氬氣混合氣),硅烷
          1-1-339序取得方
          名稱證書編號頒發機構批準內容取得時間有效期至取得主體對發行人影響號式營許可證00612管理局請品經營的必備條件從事氣瓶充裝氣瓶充裝許可江蘇省市場自行申
          4 TS4232Y05-2026 從事氣瓶充裝6 2022/11/25 2026/11/14 金宏氣體 工作的必備條
          證監督管理局請件
          混合氣(硅烷、氮氣混合氣),氬甲烷混合氣,氫氮混合氣,氫氦混合氣,氫氬混合氣,三元混合氣(二氧化碳、氮、氦氣混合氣),三元混合氣(二氧化碳、氬、氧氣混合氣),三元混合氣(二氧化碳、氮、氧氣混合氣),三元混合氣(二氧化碳、氮、氫氣混合氣),三元混合氣(氬、氮、氦氣混合氣),四元混合氣(二氧化碳、氮、一氧化碳、氦氣混合氣),四元混合氣(一氧化碳、氮、甲烷、氧氣混合氣),四元混合氣(一氧化碳、氮、氦、氧氣混合氣),五元混合氣(一氧化碳、氮、二氧化碳、氫氣、氦混合氣),五元混合
          氣(一氧化碳、氮、甲烷、乙炔、氧混合氣)、混合氣(磷、氮氣混合氣),五元混合氣(一氧化碳、氮、甲烷、乙炔、氧混合氣),三元混合氣(氦、空氣),氘氮混合氣,氮氬混合氣,氫氣和甲烷混合物,氬氙氖混合氣,氟氬氖混合氣,氟氪氖混合氣,氪氖混合氣,鍺烷氫混合氣,鍺烷氦混合氣,砷烷氫混合氣,砷烷氬混合氣,硼烷氬混合氣,三氟化氯,磷烷氫混合氣 ,磷烷硅烷混合氣 ,天然氣(此品種僅限作為化工原料等非燃料用途的經營),乙硼烷混合氣(B2H6、Ar)、乙硼烷混合氣(B2H6、 H2)、磷烷混合氣(PH3、N2 )、四氟化碳混合氣(CF4、N2)、八氟環丁烷混合氣(C4F8、N2)、三氟甲烷混合氣(CHF3、N2)、六氟化硫混合氣(SF6、N2)、一氧化二氮混合氣(N20、N2)、
          一氧化二氮混合氣(N20、02)、八氟丙烷混合氣(C3F8、N2)、 氟氪氦混合氣(F2、Kr、He)、氟氮混合氣(F2、N2)、一氯二氟甲烷、四甲基硅烷、1-氯-1,1-二氟乙烷、1,
          1-二氟乙烷、二氧化碳和環氧乙烷混合物、二氧化硫和一氧化氮和氮氣混合氣(S02、NO、N2)、甲烷和丙烷和氮氣混合氣(CH4、C3H8、N2)、氯化氫混合氣(HCI、 N2)、氯
          氣混合氣(CI2、N2)、二氧化氮混合氣(N02、N2)、氫、氨,易制毒化學品:鹽酸;***(其中:氧[壓縮的或液化的]、氮[壓縮的或液化的]、氬[壓縮的或液化的]、二氧化碳[壓縮的或液化的]、氦[壓縮的或液化的]、氬和二氧化碳混合氣,一氧化二氮[壓縮的或液化的],八氟環丁烷,氮氣混合氣(N2、H2、CO、CO2、CH4、O2、He、SiH4),氬氣混合氣
          (Ar、N2、H2、CO、CO2、CH4、O2),氫氣混合氣(H2、CO、CO2、CH4、O2、SiH4、N2、Ar),氦氣混合氣(He、H2、CO、CO2、CH4、O2、SiH4、N2、Ar)設立分裝,充裝或混配,設有50立方液氧儲罐1座,30立方液氧儲罐2座,50立方液氮儲罐1座,10立方液氮儲罐1座,5立方液氮儲罐1座,100立方液氬儲罐1座,50立方液氬儲罐2座,50立方液體二氧化碳儲罐2座,20立方液體二氧化碳儲罐3座,5立方液體二氧化碳儲罐1座,15立方液體二氧化碳儲罐1座。設有389.5平米甲類倉庫(內劇毒品倉庫2個分區97平米)一座,設立儲存品種為:一氧化碳、甲烷(此品種僅限作為化工原料等非燃料用途的經營)、丙烷、正丁烷、異丅烷、乙烯、丙烯、甲硅烷、氖[液化的或壓縮的]、氪[液化的或壓縮的]、氙[液化的或壓縮的]、六氟化硫、四氟甲烷、氯化氫[無水]、三氟化氮、三氯化硼、三氟甲烷、三氟化硼、三氯化砷、二氧化硫、乙硼烷、磷化氫、砷化氫、液氯。)其余品種不得儲存。(經營品種涉及其他行政許可的,應按規定履行相關手續。)***
          6充裝介質類別包括:壓縮氣體(氧氣、氫氣、高純氧、醫用氧);溶解氣體(乙炔);高(低)壓液化氣體(工業氨、高純氨、超純氨、氧化亞氮);低溫液化氣體(液氧);
          混合氣體(氮氣混合氣(氫氣、一氧化碳、甲烷、氧氣、硅烷、二氧化碳、氦氣),氬氣混合氣(氮氣、氫氣、一氧化碳、二氧化碳、甲烷、氧氣、硅烷、氦氣),氫氣混合氣
          (一氧化碳、二氧化碳、甲烷、氧氣、硅烷、氮氣、氬氣、氦氣),氦氣混合氣(氮氣、氫氣、一氧化碳、二氧化碳、甲烷、氧氣、氬氣、硅烷)
          1-1-340序取得方
          名稱證書編號頒發機構批準內容取得時間有效期至取得主體對發行人影響號式
          罐式集裝箱/低壓液化
          氣體/液氨;罐式集裝
          箱/低溫液化氣體/液從事移動式壓移動式壓力容江蘇省市場自行申
          5 蘇 TS9232015-2025 氧、液氮;管束式集 2021/10/26 2025/10/25 金宏氣體 力容器充裝的
          器充裝許可證監督管理局請
          裝箱/壓縮氣體/氫氣、必備條件氦氣;汽車罐車/低溫
          液化氣體/液氧、液氮進行藥品(醫藥品生產許可江蘇省藥品醫用氧(氣態、液自行申
          6蘇201602232020/12/252025/12/24金宏氣體用氧)生產的證監督管理局態)請條件生產該藥品的國家藥品監自行申藥品生產企業
          7 藥品注冊批件 國藥準字 H20193251 氧(液態) 2019/8/29 2024/8/28 金宏氣體
          督管理局請必須執行的注冊標準生產該藥品的藥品再注冊批江蘇省藥品自行申藥品生產企業
          8 國藥準字 H32026656 氧(氣體) 2020/7/14 2025/7/13 金宏氣體
          件監督管理局請必須執行的注冊標準金宏氣體研制的標準
          物質【氬中氖氣體標
          準物質、氮中氧和二中華人民共氧化碳氣體標準物進行國家標準
          國家標準物質[2011]標準物質證字和國國家質質、氮中一氧化碳和自行申
          92011/2/18——金宏氣體物質生產的條
          定級證書第1129號量監督檢驗氧氣體標準物質、氮請件
          檢疫總局中二氧化碳、一氧化碳和氦氣體標準物
          質、氮中甲烷、丙烷和丙烯氣體標準物
          1-1-341序取得方
          名稱證書編號頒發機構批準內容取得時間有效期至取得主體對發行人影響號式
          質】為國家二級標準物質金宏氣體研制的標準
          物質【空氣中甲烷氣
          中華人民共體標準物質、氮中一進行國家標準
          國家標準物質[2016]標準物質證字和國國家質氧化氮氣體標準物自行申
          102016/3/21——金宏氣體物質生產的條
          定級證書第1563號量監督檢驗質、氮中硫化氫氣體請件
          檢疫總局標準物質、氮中二氧
          化琉氣體標準物質】為國家二級標準物質金宏氣體研制的標準
          物質【氮中氨氣體標
          準物質、氮中氫氣體
          標準物質、氮中氧氣
          中華人民共體標準物質、空氣中進行國家標準
          國家標準物質[2017]標準物質證字和國國家質丙烷氣體標準物質、自行申
          112017/2/27——金宏氣體物質生產的條
          定級證書第1705號量監督檢驗空氣中異丁烷氣體標請件
          檢疫總局準物質、氮中丙烷、
          一氧化氮、一氧化碳和二氧化碳混合氣體
          標準物質】為國家二級標準物質從事下列項目的氣瓶在核準的項目
          特種設備檢驗定期檢驗工作:無縫范圍內從事特江蘇省市場自行申
          12 檢測機構核準 TS7P32021-2023 氣瓶、焊接氣瓶、溶 2019/11/5 2023/11/4 金宏氣體 種設備檢驗檢
          監督管理局請
          證解乙炔氣瓶、焊接絕測活動的必備
          熱氣瓶、車用液化天條件
          1-1-342序取得方
          名稱證書編號頒發機構批準內容取得時間有效期至取得主體對發行人影響號式
          然氣焊接絕熱氣瓶、
          呼吸器用復合氣瓶、汽車用壓縮天然氣鋼
          瓶、汽車用壓縮天然氣金屬內膽纖維環纏繞氣瓶江蘇省化學危險化學品的品登記中登記和管理工危險化學品登自行申
          13320512654心、應急管乙炔、氨、氫等2021/7/262024/10/10金宏氣體作要求,從事
          記證請理部化學品危險化學品生登記中心產的必備前提從事食品添加食品生產許可蘇州市市場自行申
          14 SC20132050700278 食品添加劑 2021/4/16 2026/4/15 金宏氣體 劑生產的必備
          證監督管理局請條件中華人民共報關單位注冊自行申從事報關業務
          153205968449和國蘇州海進出口貨物收發貨人2016/6/20長期金宏氣體
          登記證書請的必備條件關江蘇省安全企業安全生產安全生產標準蘇安全生產標準化二級自行申
          16生產科學研2020/12/302023/12金宏氣體標準化管理體
          化證書 AQBWHⅡ202042056 企業(危險化學品) 請究院系的要求特種設備檢驗從事特種設備
          江蘇省市場 整定壓力小于 10MPa 自行申
          17 檢測機構核準 TS7VII32014-2027 2023/1/4 2027/1/3 金宏氣體 檢驗檢測的必
          監督管理局的安全閥校驗請證備條件從事非藥品類非藥品類易制蘇州市相城
          (蘇)自行申易制毒化學品
          18毒化學品經營區應急管理鹽酸:30噸/年2021/6/42024/3/22金宏氣體
          3J32050700091 請 經營的必備條
          備案證明局件
          1-1-343序取得方
          名稱證書編號頒發機構批準內容取得時間有效期至取得主體對發行人影響號式蘇州市吳中從事危險化學
          危險化學品經蘇(蘇)?;涀謪^應急管理危險化學品經營7吳中分公自行申
          192021/12/302024/12/29品經營的必備
          營許可證(吳中)00381司請局條件從事危險化學
          危險化學品經蘇(蘇)?;涀痔K州市應急吳江分公自行申
          20危險化學品經營82020/10/192023/10/18品經營的必備
          營許可證00668管理局司請條件
          危險化學品經蘇(蘇)?;涀痔K州市應急黃橋分公自行申從事危險化學
          21危險化學品經營92021/9/272024/10/7
          營許可證02852管理局司請品經營的必備
          7經營許可范圍:一般?;?氦[壓縮的或液化的]、氨、六氟化硫、一氧化碳、甲烷(此品種僅限作為化工原料等非燃料用途的經營)、正丁烷、異丁烷、乙烯、丙烯、甲
          硅烷、氖[壓縮的或液化的]、氪[壓縮的或液化的]、氙[壓縮的或液化的]、氘、硫化氫、乙烷、氟甲烷、氯化氫[無水]、三氯化硼、三氟甲烷、四氟甲烷、六氟乙烷、八氟丙烷、
          八氟環丁烷、一氯五氟乙烷、溴化氫、一氧化氮、三氟化氮、四氟化硅、五氟化磷、六氟化鎢、羰基硫、氯甲烷、二氯硅烷、鍺烷、二硫化碳、甲醇、三甲基鋁、二乙基鋅、三
          甲基硼、三氯硅烷、氟化氫[無水]、四氯化硅、四氯化鍺、12-二氯乙烯、硼酸三甲酯、硼酸三乙酯、硅酸四乙酯、亞磷酸三甲酯、紅磷、三異丁基鋁、三氯化三甲基二鋁、三氯
          氧磷、三溴化硼、五氧化二磷、氫溴酸、氫氟酸、混合物、混合物、混合物***(以上所有品種均不得儲存,經營品種涉及其它行政許可的,應按規定履行相關手續。)
          8經營許可范圍:一般?;?氫、乙炔、丙烷、氨、二氧化碳[壓縮的或液化的]、氧[壓縮的或液化的]、氮[壓縮的或液化的]、氬[壓縮的或液化的]、氦[壓縮的或液化的]、二氧化碳[壓縮的或液化的]、氧[壓縮的或液化的]、氦氮混合氣、氧氬混合氣、氫氮混合氣、氫氬混合氣、氧氮混合氣、氮[壓縮的或液化的](其中:氦氮混合氣、氫氮混合氣、氫氬混合氣、氫、乙炔、丙烷、氨設立儲存,50立方米丙烷儲罐2座、甲類倉庫270.18平方米)。分裝混配后銷售范圍:一般?;罚憾趸糩壓縮的或液化的]、氧[壓縮的或液化的]、氮[壓縮的或液化的]、氙[壓縮的或液化的](50立方米和15立方米液氧儲罐各一座、50立方米液氮、液氬、二氧化碳儲罐各一座、充裝車間面積2880平方米)。其余產品不得儲存(經營品種涉及其它行政許可的,應按規定履行相關手續)***
          9許可范圍:一氧化碳、甲烷(此品種僅限作為化工原料等非燃料用途的經營)、正丁烷、異丁烷、乙烯、丙烯、甲硅烷、氖[壓縮的或液化的]、氪[壓縮的或液化的]、氙[壓
          縮的或液化的]、一氧化二氮[壓縮的或液化的]、氘、硫化氫、乙烷、氟甲烷、氯化氫[無水]、三氟化硼、三氟甲烷、四氟甲烷、六氟乙烷、八氟丙烷、八氟環丁烷、一氯五氟乙
          烷、溴化氫、一氧化氮、三氟化氮、四氟化硅、五氟化磷、六氟化鎢、羰基硫、氯甲烷、二氯硅烷、鍺烷、二硫化碳、甲醇、三甲基鋁、二乙基鋅、三甲基硼、三氯硅烷、氟化
          氫[無水]、四氯化硅、四氯化鍺、1.2-二氯乙烯、硼酸三甲酯、硼酸三乙酯、硅酸四乙酯、亞磷酸三甲酯、紅磷、三異丁基鋁、三氯化三甲基二鋁、三氯氧磷、三溴化硼、五氧化
          二磷、氫溴酸、氫氟酸、氫氮混合氣(H2、N2 的混合物)、三元混合氣(He、CO2、N2 的混合物)、四元混合氣(CO、CH4、O2、N2 的混合物)、五元混合氣(He、CO、CO2、H2、N2 的混合物)、氫氣和氬氣混合氣(H2、Ar 的混合物)、二氧化碳和氬氣混合氣(Ar、CO2 的混合物)、六氟化硫、氨、氫、丙烷、氦[壓縮的或液化的]、乙炔、氧[壓縮的或液化的]、氮[壓縮的或液化的]、氬[壓縮的或液化的]、二氧化碳[壓縮的或液化的](其中:乙炔、丙烷、氫設立儲存于甲類倉庫,該倉庫東側104平方米,西側131.3平方米不得儲存;氧[壓縮的或液化的]、氮[壓縮的或液化的]、氬[壓縮的或液化的]、二氧化碳[壓縮的或液化的]、二氧化碳和氬氣混合氣(Ar、CO2 的混合物)設立充裝,使用液氧 20 立方儲罐1個,液氮15立方儲罐1個,液氙30立方儲罐1個,二氧化碳30立方儲罐1個;其余產品不得儲存)(經營品種涉及其它行政許可的,應按規定履行相關手續。)***
          1-1-344序取得方
          名稱證書編號頒發機構批準內容取得時間有效期至取得主體對發行人影響號式條件
          從事壓縮氣體氧氣、從事氣瓶充裝
          氣瓶充裝許可 蘇 TS4P32003-2026 江蘇省市場 黃橋分公 自行申
          22低溫液化氣體液氧氣2022/1/132026/1/20工作的必備條
          證號監督管理局司請瓶的充裝件江蘇省安全企業安全生產安全生產標準蘇安全生產標準化二級黃橋分公自行申
          23生產科學研2021/11/152024/11標準化管理體
          化證書 AQBWHⅡ202145044 企業(?;?司 請究院系的要求上海市浦東從事危險化學
          危險化學品經滬(浦)應急管危經
          24新區應急管危險化學品經營10
          浦東分公自行申
          2022/5/52025/5/4品經營的必備
          營許可證許[2022]201406司請理局條件從事危險化學
          危險化學品經蘇(蘇)?;涀痔K州市應急陽澄湖分自行申
          25危險化學品經營112021/12/72024/12/6品經營的必備
          營許可證02625管理局公司請條件
          氣瓶充裝許可江蘇省市場從事壓縮氣體氧氣、陽澄湖分自行申從事氣瓶充裝
          26 蘇 TS4P32024-2025 2021/8/13 2025/8/23
          證監督管理局低溫液化氣體液氧氣公司請工作的必備條
          10經營(不帶儲存設施)經營品名丙烷、氮[壓縮的或液化的]、二氧化碳[壓縮的或液化的]、氦[壓縮的或液化的]、六氟化硫、氖[壓縮的或液化的]、氫、氬[壓縮的或液化
          的]、氧[壓縮的或液化的]、液化石油氣、乙醇[無水]、乙炔。上述經營場所內不準存放危險化學品。涉及特別許可憑許可經營。請在有效期滿三個月前提出延期申請。
          11經營許可范圍:一般?;罚汉壓縮的或液化的]、氨、六氟化硫、一氧化碳、甲烷(此品種僅限作為化工原料等非燃料用途的經營)、正丁烷、異丁烷、乙烯、丙烯、甲硅烷、氖[壓縮的或液化的]、氪[壓縮的或液化的]、氙[壓縮的或液化的]、一氧化二氮[壓縮的或液化的]、氘、硫化氫、乙烷、氟甲烷、氯化氫[無水]、三氯化硼、三氟甲烷、四
          氟甲烷、六氟乙烷、八氟丙烷、八氟環丁烷、一氯五氟乙烷、溴化氫、一氧化氮、三氟化氮、四氟化硅、五氟化磷、六氟化鎢、羰基硫、氯甲烷、二氯硅烷、鍺烷、二硫化碳、
          甲醇、三甲基硼、二乙基鋅、三甲基鋁、三氯硅烷、氟化氫[無水]、四氯化硅、四氯化鍺、1.2-二氯乙烯、硼酸三甲酯、硼酸三乙酯、硅酸四乙酯、亞磷酸三甲酯、紅磷、三異丁
          基鋁、三氯化三甲基二鋁、三氯氧磷、三溴化硼、五氧化二磷、氫溴酸、氫氟酸、氫氮混合氣(H2、N2 的混合物)、三元混合氣(He、CO2、N2 的混合物)、四元混合氣(CO、CH4、O2、N2 的混合物)、五元混合氣(He、CO、CO2、H2、N2 的混合物)、氫氬混合氣(H2、Ar 的混合物)、氫、乙炔、丙烷(此品種僅限作為化工原料等非燃料用途的經營)、二氧化碳[壓縮的或液化的],氬[壓縮的或液化的]、氮[壓縮的或液化的]、氧[壓縮的或液化的]、二氧化碳和氬氣混合氣(其中:其中乙炔、氫、丙烷設立儲存,設有133.82平方米甲類倉庫一幢;二氧化碳、氬、氮、氧、二氧化碳和氬氣混合氣設立充裝、混配,使用50立方米液化二氧化碳儲罐1個、50立方米液氬儲罐1個、50立方米液氮儲罐1個、50立方米液氧儲罐1個,充裝使用面積312平方米,其余品種不得儲存)(經營品種涉及其它行政許可的,應按規定履行相關手續)***
          1-1-345序取得方
          名稱證書編號頒發機構批準內容取得時間有效期至取得主體對發行人影響號式瓶的充裝件江蘇省安全企業安全生產安全生產標準蘇安全生產標準化二級陽澄湖分自行申
          27生產科學研2022/2/212025/2標準化管理體
          化證書 AQBWHⅡ202250022 企業(危險化學品) 公司 請究院系的要求廣州市荔灣從事危險化學危險化學品經穗荔?;涀秩A南分公自行申
          28區應急管理危險化學品經營122021/7/122024/7/11品經營的必備
          營許可證[2021]000169號司請局條件
          2、金宏氣體子公司及孫公司的業務許可
          序取得取得方名稱證書編號頒發機構批準內容取得時間有效期至對發行人影響號主體式
          安全生產許 (蘇)WH 安許證字 江蘇省應急 二氧化碳[壓縮的或液 徐州 自行申 進行安全生產的
          12020/10/102023/10/9
          可證 [C00167] 管理廳 化的](100000 噸/年) 金宏 請 必備條件全國工業產
          江蘇省市場二氧化碳:工業液體二徐州自行申進行工業產品生
          2 品生產許可 (蘇)XK13-010-00091 2020/12/29 2026/3/31
          監督管理局氧化碳金宏請產的基本許可證
          食品生產許徐州市市場食品添加劑:液態二氧徐州自行申從事食品生產的
          3 SC20132038100134 2021/1/27 2026/1/26
          可證監督管理局化碳金宏請必備條件
          4危險化學品蘇(徐)?;涀中乱适袘蔽kU化學品經營132020/2/192023/2/18徐州自行申從事危險化學品
          12氨、八氟丙烷、八氟環丁烷、丙烷、丙烯、氮[壓縮的或液化的]、氘、二硫化碳、二氯硅烷、12-二氯乙烯、二氧化碳[壓縮的或液化的]、二乙基鋅、氟化氫[無水]、氟甲
          烷、硅酸四乙酯、氦[壓縮的或液化的]、紅磷、甲醇、甲硅烷、甲烷、氪[壓縮的或液化的]、硫化氫、六氟化硫、六氟化鎢、六氟乙烷、氖[壓縮的或液化的]、硼酸三甲酯、硼酸
          三乙酯、氫、氫氟酸、溴化氫、三氟化氮、三氟甲烷、三甲基鋁、三甲基硼、三氯硅烷、三氯化硼、三氯化三甲基二鋁、三溴化硼、三異丁基鋁、四氟化硅、四氟甲烷、四氯化
          硅、四氯化鍺、羰基硫、五氧化二磷、氙[壓縮的或液化的]、氫溴酸、氬[壓縮的或液化的]、氧[壓縮的或液化的]、一氯五氟乙烷、一氧化氮、一氧化二氮[壓縮的或液化的]、一
          氧化碳、乙炔、乙烷、乙烯、異丁烷、鍺烷、正丁烷。
          13經營許可范圍:一般?;罚簹鋄壓縮的]、氘、一氧化碳、硫化氫[液化的]、甲烷[壓縮的]、乙烷[壓縮的]、乙烷[液化的]、丙烷、異丁烷、正丁烷、乙烯[壓縮的]、丙烯、
          1-1-346序取得取得方
          名稱證書編號頒發機構批準內容取得時間有效期至對發行人影響號主體式
          經營許可證(新)00013管理局金宏請經營的必備條件應急管理部消防產品認徐州自行申從事消防產品生
          5 Z2013081805000071 消防產品合 二氧化碳滅火劑 2019/8/1 2024/7/31
          證證書金宏請產的必備條件格評定中心危險化學品蘇州市應急吳中自行申從事危險化學品
          6蘇(蘇)?;涀?3191危險化學品經營142022/7/202024/11/9
          經營許可證管理局金宏請經營的必備條件
          從事壓縮氣體氧氣、低氣瓶充裝許江蘇省市場吳中自行申從事氣瓶充裝工
          7 蘇 TS4P32028-2025 溫液化氣體液氧氣瓶的 2021/10/19 2025/10/18
          可證監督管理局金宏請作的必備條件充裝江蘇省安全企業安全生產標安全生產標安全生產標準化二級企吳中自行申
          8 蘇 AQBWHⅡ202250023 生產科學研 2022/2/21 2025/2 準化管理體系的
          準化證書業(危險化學品)金宏請究院要求
          四氫化硅、氧[壓縮的]、氧[液化的]、氮[壓縮的]、氮[液化的]、氦[壓縮的]、氦[液化的]、氖[壓縮的]、氬[壓縮的]、氬[液化的]、氪[壓縮的]、氙[壓縮的]、一氧化二氮[壓縮的]、
          一氧化二氮[液化的]、二氧化碳[液化的]、六氟化硫、氯化氫[無水]、三氯化硼、四氟甲烷、三氟甲烷、六氟乙烷、八氟丙烷、八氟環丁烷、氯五氟乙烷、溴化氫[無水]、一氧化
          氮、二氧化硫[液化的]、三氟化氮、四氟化硅、五氟化磷、六氟化鎢、羰基硫、氯甲烷、二氯硅烷、二硫化碳、鍺烷、甲醇、乙炔[溶于介質的]、氫[液化的]、天然氣[含甲烷的;
          液化的]、四氟化硫、氨[液化的,含氨>50%]、氫[壓縮的]***(不得儲存,經營品種涉及其他行政許可的,應按規定履行相關手續。)
          14一般?;?一氧化碳、甲烷(此品種僅限作為化工原料等非燃料用途的經營)、正丁烷、異丁烷、乙烯、丙烯、甲硅烷、氖[壓縮的或液化的]、氪[壓縮的或液化的]、氙
          [壓縮的或液化的]、氘、硫化氫、乙烷、氟甲烷、氯化氫[無水]、三氯化硼、三氟甲烷、四氟甲烷、六氟乙烷、八氟丙烷、八氟環丁烷、一氯五氟乙烷、溴化氫、一氧化氮、三氟
          化氮、四氟化硅、五氟化磷、六氟化鎢、羰基硫、氯甲烷、二氯硅烷、鍺烷、二硫化碳、甲醇、三甲基鋁、二乙基鋅、三甲基硼、三氯硅烷、氟化氫[無水]、四氯化硅、四氯化
          鍺、1.2-二氯乙烯、硼酸三甲酯、硼酸三乙酯、硅酸四乙酯、亞磷酸三甲酯、紅磷、三異丁基鋁、三氯化三甲基二鋁、三氯氧磷、三溴化硼、五氧化二磷、氫溴酸、氫氟酸、氫
          氮混合氣(H2、N2 的混合物)、三元混合氣(He、CO2、N2 的混合物)、四元混合氣(CO、CH4、02、N2 的混合物)、五元混合氣(He、 CO、CO2、H2、N2 的混合物)、氫氣
          和二氧化碳混合氣(H2、CO2 的混合物)、氫氣和氬氣混合氣(H2、Ar 的混合物)、二氧化碳和氬氣混合氣(Ar、CO2 的混合物)、六氟化硫、氨、氫、丙烷、氦[壓縮的或液化的]、乙炔、氧[壓縮的或液化的]、氮[壓縮的或液化的]、氬[壓縮的或液化]、二氧化碳[壓縮的或液化的](其中:氧[壓縮的液化的]、氮[壓縮的或液化的]、氬[壓縮的或液化的]、二氧化碳[壓縮的或液化的]、氬氣和二氧化碳混合氣(Ar、CO2 的混合物)為充裝儲存經營,氫氮混合氣(H2、N2 的混合物)、氫氬混合氣(H2、Ar 的混合物)、氫氣和二氧化碳混合氣(H2、CO2 的混合物)、乙炔、丙烷、氫設立儲存,使用點地面積 306.39 平方米甲類倉庫一座,50 立方米儲罐 4 個(氧[液化的]、氮[液化的]、氬[液化的]、二氧化碳[液化的]各一個),其余品種均不儲存)(經營品種涉及其它行政許可的,應按規定履行相關手續。)***
          1-1-347序取得取得方
          名稱證書編號頒發機構批準內容取得時間有效期至對發行人影響號主體式上海市青浦上海
          危險化學品滬(青)應急管危經許15自行申從事危險化學品
          9區應急管理危險化學品經營2021/4/292024/4/28欣頭
          經營許可證 [2021]201684(Y) 請 經營的必備條件局橋
          危險化學品生產:二氧
          安全生產許 (蘇)WH 安許證字 江蘇省應急 昆山 自行申 進行安全生產的
          10化碳[壓縮的或液化的]2020/5/152023/5/31
          可證 [E00810] 管理廳 金宏 請 必備條件
          (198500噸/年)全國工業產江蘇省市場二氧化碳工業液體二昆山自行申進行工業產品生
          11 品生產許可 (蘇)XK13-010-00301 2019/2/13 2024/2/12
          監督管理局氧化碳金宏報產的基本許可證江蘇省化學危險化學品的登品登記中記和管理工作要
          危險化學品二氧化碳[壓縮的或液昆山自行申
          1232052200012心、應急管2022/3/282025/6/16求,從事危險化
          登記證化的]金宏請理部化學品學品生產的必備登記中心前提食品生產許蘇州市市場昆山自行申從事食品添加劑
          13 SC20132058301803 食品添加劑 2022/10/14 2027/10/13
          可證監督管理局金宏請生產的必備條件移動式壓力從事移動式壓力
          江蘇省市場汽車罐車/高壓液化氣昆山自行申
          14 容器充裝許 蘇 TS4232010-2025 2021/6/28 2025/6/27 容器充裝的必備
          監督管理局體/液態二氧化碳金宏請可證條件江蘇省安全企業安全生產標安全生產標安全生產標準化二級企昆山自行申
          15 蘇 AQBWH Ⅱ202148065 生產科學研 2021/12/29 2024/12 準化管理體系的
          準化證書業(危險化學品)金宏請究院要求
          16 消防產品認 5982020ZY110012 應急管理部 二氧化碳滅火劑 2020/8/20 2024/8/13 昆山 自行申 從事消防產品生
          15經營(不帶儲存設施)經營品名:氨、丙烷、氮[壓縮的或液化的]、二氧化碳[壓縮的或液化的]、氦[壓縮的或液化的]、六氟化硫、氫、氬[壓縮的或液化的]、氧[壓縮的
          或液化的]、一氧化氮、一氧化二氮[壓縮的或液化的]、一氧化碳、乙炔。上述經營場所內不準存放危險化學品。涉及特別許可憑許可經營。
          1-1-348序取得取得方
          名稱證書編號頒發機構批準內容取得時間有效期至對發行人影響號主體式證證書天津消防研金宏請產的必備條件究所蘇州市住房燃氣經營許瓶裝液化石油氣(丙金宏自行申從事燃氣經營活
          17 蘇 201905000004P 和城鄉建設 2019/12/30 2023/12/29可證烷)技術請動的必備條件局危險化學品蘇州市應急金宏自行申從事危險化學品
          18蘇(蘇)?;涀?3228危險化學品經營162022/9/62025/9/5
          經營許可證管理局技術請經營的必備條件從事低壓液化氣體丙
          氣瓶充裝許江蘇省市場烷、低溫液化氣體液金宏自行申從事氣瓶充裝工
          19 蘇 TS4P32007-2026 2022/3/14 2026/3/13
          可證監督管理局氧、壓縮氣體氧氣氣瓶技術請作的必備條件的充裝排放標準:《污水排入城鎮下水道水質標準城鎮污水排蘇州市吳江蘇吳城排字第 20220230 (GB/T31962-2015)》 金宏 自行申 進行污染物排放
          20入排水管網區行政審批2022/6/162027/6/15
          號主要污染物排放限值:技術請的條件許可證局
          ss≤400mg/L,pH:
          6.5-9.5,BOD5≤
          16許可范圍:一般危險化學品:氦[壓縮的或液化的]丙烷(僅限工業)、混合氣(氬、甲烷)、三氟甲烷、甲烷、甲硅烷、三氯硅烷、二氧化硫、六氟化硫、氯化氫[無水]、四
          氟甲烷、一氧化二氮[壓縮的或液化的]、一氧化碳、氦氮混合氣、氧氬混合氣、氫氮混合氣、氫氬混合氣、氧氮混合氣、正丁烷、異丁烷、乙烯、丙烯、氖[壓縮的或液化的]氪
          [壓縮的或液化的]、氙[壓縮的或液化的]、硫化氫、乙烷、六氟乙烷、八氟丙烷、八氟環丁烷、一氯五氟乙烷、溴化氫、一氧化氮、三氟化氮、四氟化硅、五氟化磷、六氟化鎢、
          羰基硫、氯甲烷、二氯硅烷、鍺烷、二硫化碳、甲醇、三甲基鋁、二乙基鋅、三甲基硼、氟化氫[無水]、四氯化硅、四氯化鍺、1.2-二氯乙烯、硼酸三甲酯、硼酸三乙酯、硅酸四
          乙酯、亞磷酸三甲酯、紅磷、三異丁基鋁、三氯化三甲基二鋁、三氯氧磷、三溴化硼、五氧化二磷、氫溴酸、氫氟酸、三元混合氣(He、CO2、N2 的混合物)、四元混合氣(CO、CH4、O2、N2 的混合物)、五元混合氣(He、CO、CO2、H2、N2 的混合物)、氫氣和二氧化碳混合氣(以上所有產品不得儲存)。分裝、混配后經營許可范圍:氧[壓縮的或液化的]、氬[壓縮的或液化的]二氧化碳[壓縮的或液化的)、氮[壓縮的或液化的]、氬和二氧化碳混合氣。有儲存經營:氫乙炔、氨。(使用建筑面積324平方米甲類倉儲1座,50立方米液氧、液氮、液氬、二氧化碳儲罐各2座,占地面積21767平方米乙類充裝車間1座)***(經營許可品種涉及其他行政許可的,應按規定履行相關手續)
          1-1-349序取得取得方
          名稱證書編號頒發機構批準內容取得時間有效期至對發行人影響號主體式
          350mg/L,COD≤
          500mg/L,氨氮≤
          45mg/L,總氮≤
          70mg/L,總磷≤
          8mgL,動植物油≤
          100mg/L,及特征因子小于限制。
          張家
          安全生產許 (蘇)WH 安許證字 江蘇省應急 自行申 進行安全生產的
          21氫(2160噸/年)2022/2/122025/2/11港金
          可證 [E00837] 管理廳 請 必備條件宏全國工業產張家江蘇省市場自行申進行工業產品生
          22 品生產許可 (蘇)XK13-010-00323 工業氣體 2022/6/21 2027/6/20 港金
          監督管理局請產的基本許可證宏江蘇省化學危險化學品的登品登記中張家記和管理工作要危險化學品自行申
          23320510719心、應急管氫2021/6/82024/6/7港金求,從事危險化
          登記證請理部化學品宏學品生產的必備登記中心前提移動式壓力張家從事移動式壓力
          江蘇省市場管束式集裝箱/壓縮氣自行申
          24 容器充裝許 張保 TS9232001-2026 2022/1/24 2026/1/23 港金 容器充裝的必備
          監督管理局體/氫氣請可證宏條件張家企業安全生產標安全生產標張家港市應安全生產標準化三級企自行申
          25 AQBWEⅢ1595 2022/3/30 2025/3 港金 準化管理體系的
          準化證書急管理局業(化工)請宏要求蘇州市相城
          燃氣經營許 天然氣(CNG、LNG) 金華 自行申 從事燃氣經營活
          26 蘇 202005030001T 區住房和城 2020/5/8 2024/5/7可證(不含工業原料)潤澤請動的必備條件鄉建設局
          1-1-350序取得取得方
          名稱證書編號頒發機構批準內容取得時間有效期至對發行人影響號主體式從事低溫液化氣體液化氣瓶充裝許江蘇省市場金華自行申從事氣瓶充裝工
          27 蘇 TS4P32014-2024 天然氣、壓縮氣體壓縮 2020/3/27 2024/3/26
          可證監督管理局潤澤請作的必備條件天然氣氣瓶的充裝移動式壓力從事移動式壓力江蘇省市場從事汽車罐車冷凍液化金華自行申
          28 容器充裝許 蘇 TS4232001-2024 2020/3/27 2024/3/26 容器充裝的必備
          監督管理局氣體液化天然氣的充裝潤澤請可證條件中華人民共金華自行申從事報關業務的
          29海關登記證3205963689和國蘇州海進出口貨物收發貨人2015/7/8長期
          潤澤請必備條件關從事特種設備的
          承壓類特種設備安裝、
          特種設備生江蘇省市場金瑞自行申安裝、改造、維
          30 TS3832473-2024 修理、改造,工業管道 2020/10/12 2024/10/11
          產許可證監督管理局捷請修活動的必備條安裝(GC2)件蘇州市相城
          危險化學品蘇(蘇)?;涀?7金瑞自行申從事危險化學品
          31區應急管理危險化學品經營2021/1/282024/1/27
          經營許可證(相)00146捷請經營的必備條件局
          一氧化二氮[壓縮的或平頂山高新
          液化的]、氮[壓縮的或平頂
          危險化學品 豫 D 開?;涀?技術產業開 自行申 從事危險化學品
          32液化的]、氬[壓縮的或2021/1/82024/1/7山金
          經營許可證[2021]001號發區應急管請經營的必備條件
          液化的]、氦[壓縮的或宏理局
          液化的]、二氧化碳[壓
          17經營許可范圍:一般?;罚簹?、氘、一氧化碳、硫化氫、乙烷、丙烷、正丁烷、異丁烷、乙烯、丙烯、乙炔、氟甲烷、甲硅烷、氧[壓縮的或液化的]、氮[壓縮的或液
          化的]、氦[壓縮的或液化的]、氖[壓縮的或液化的]、氬[壓縮的或液化的]、氪[壓縮的或液化的]、氙[壓縮的或液化的]、一氧化二氮[壓縮的或液化的]、二氧化碳[壓縮的或液化的]、
          六氟化硫、氯化氫[無水]、三氯化硼、三氟甲烷、四氟甲烷、六氟乙烷、八氟丙烷、八氟環丁烷、一氯五氟乙烷、溴化氫、氨、一氧化氮、二氧化硫、三氟化氮、四氟化硅、五
          氟化磷、六氟化鎢、羰基硫、氯甲烷、二氯硅烷、鍺烷、二硫化碳、三甲基鋁、二乙基鋅、三甲基硼、三氯硅烷、氟化氫[無水]、四氯化硅、四氯化鍺、氨溶液[含氨>10%]***(不得儲存,經營品種涉及其他行政許可的,應按規定履行相關手續。)
          1-1-351序取得取得方
          名稱證書編號頒發機構批準內容取得時間有效期至對發行人影響號主體式
          縮的或液化的]***
          安全生產許 (鄂)WH 安許證 湖北省應急 液化天然氣 1 萬噸/年 潛江 自行申 進行安全生產的
          332022/2/252025/2/24
          可證【2022】延0908號管理廳**潤蘇請必備條件湖北省危險危險化學品的登化學品登記記和管理工作要
          危險化學品辦公室、應潛江自行申
          34422910051液化天然氣2021/8/312024/11/18求,從事危險化
          登記證急管理部化潤蘇請學品生產的必備學品登記中前提心移動式壓力從事移動式壓力
          潛江市市場汽車罐車/冷凍液化氣潛江自行申
          35 容器充裝許 TS942074-2024 2020/7/24 2024/7/23 容器充裝的必備
          監督管理局體/液化天然氣潤蘇請可證條件企業安全生產標
          安全生產標 鄂(潛)AQBWH Ⅲ 潛江市應急 安全生產標準化三級企 潛江 自行申
          362020/4/282023/4/27準化管理體系的
          準化證書202000019管理局業(危險化學品)潤蘇請要求中華人民共金華自行申從事報關業務的
          37海關登記證3205963691和國蘇州海進出口貨物收發貨人2015/7/8長期龍燃
          請必備條件關氣重慶市九龍
          危險化學品渝九龍坡安經(票據)重慶自行申從事危險化學品
          38坡區應急管一般危險化學品182022/12/262025/12/25
          經營許可證字[2022]000027號金宏請經營的必備條件理局
          39危險化學品蘇(蘇)?;涀痔K州市相城危險化學品經營192022/8/162023/8/15金泡自行申從事危險化學品
          18許可經營范圍:混合氣(氮氣+氫氣)、混合氣(氬氣+氧氣)、混合氣(氬氣+氫氣)、混合氣(氬氣+甲烷)、乙炔、一氧化碳、硫化氫、甲烷、丙烷、正丁烷、異丁烷、乙烯、丙烯、氟甲烷、氧[壓縮的或液化的]、氮[壓縮的或液化的]、氦[壓縮的或液化的]、氖[壓縮的或液化的]、氬[壓縮的或液化的]、氪[壓縮的或液化的]、氙[壓縮的或液化的]、
          一氧化二氮[壓縮的或液化的]、二氧化碳[壓縮的或液化的]、六氟化硫、氯化氫[無水]、三氟化硼、三氟甲烷、四氟甲烷、六氟乙烷、八氟丙烷、八氟環丁烷、溴化氫、一氧化氮、
          三氟化氮、鍺烷。
          1-1-352序取得取得方
          名稱證書編號頒發機構批準內容取得時間有效期至對發行人影響號主體式
          經營許可證(相)00186區應急管理科技請經營的必備條件局
          道路普通貨物運輸,貨物專用運輸(集裝箱),貨物專用運輸道路運輸經蘇交運管許可蘇字蘇州市交通(罐式),經營性道路金宏自行申從事道路運輸經
          402021/12/302025/12/19營許可證320507304505號運輸局危險貨物運輸(2類1物流請營活動的條件項,2類2項,2類3項,3類,9類,劇毒化學品)蘇州市相城綠島從事燃氣汽車加燃氣經營許燃氣汽車加氣站自行申
          41 蘇 202105030001J 區住房和城 2021/7/14 2025/7/13 新能 氣經營活動的必
          可證 (CNG、LNG) 請鄉建設局源備條件從事低溫液化氣體液化綠島氣瓶充裝許江蘇省市場自行申從事氣瓶充裝工
          42 蘇 TS4P32022-2024 天然氣、壓縮氣體壓縮 2020/6/12 2024/6/11 新能
          可證監督管理局請作的必備條件天然氣氣瓶的充裝源
          普通貨運、危險貨物運
          道路運輸經渝交運管許可字重慶市長壽輸[第2類第1項、第2金蘇自行申從事道路運輸經
          432021/7/162025/7/16
          營許可證500115006587號區交通局類第2項、第2類第3運輸請營活動的條件
          項]
          危險化學品渝長壽安經(票據)字重慶市長壽儲存經營、不帶儲存設重慶自行申從事危險化學品
          442022/3/152025/3/14
          經營許可證20[2022]000008號區應急管理施經營(票據式)金蘇請經營的必備條件
          19經營許可范圍:一般?;罚旱猍壓縮的或液化的]、氫、二氧化碳[壓縮的或液化的]、一氧化二氮[壓縮的或液化的]、氦[壓縮的或液化的]、氬[壓縮的或液化的]、二氧化碳和氮氣混合物、氧[壓縮的或液化的]***(不得儲存,經營品種涉及其它行政許可的,應按規定履行相關手續。)
          20一、票據式經營:六氟化硫。二、帶有儲存設施經營:許可儲存設施及儲存品種:液氧低溫貯罐(50m3):氧[液化的];液氮低溫貯罐(50m3):氮[液化的];液氬低溫貯罐
          (50m3):氬[液化的];二氧化碳低溫貯罐(50m3):二氧化碳[液化的];甲類倉庫(482.6m2):乙炔、丙烷、甲硅烷混合氣、甲硅烷、一氧化碳、正丁烷、三氯化硼、硫化氫、氨、
          1-1-353序取得取得方
          名稱證書編號頒發機構批準內容取得時間有效期至對發行人影響號主體式局從事冷凍液化氣體液
          氧、混合氣體氬氣+氧重慶市長壽
          氣瓶充裝許氣、氬氣+氫氣、氮氣+重慶自行申從事氣瓶充裝工
          45 TS4250451-2026 區市場監督 2022/5/5 2026/5/4
          可證氧氣、氮氣+氫氣、壓金蘇請作的必備條件管理局
          縮氣體氧氣、氫氣氣瓶的充裝移動式壓力重慶市長壽從事移動式壓力
          管束式集裝箱/壓縮氣重慶自行申
          46 容器充裝許 TS9250039-2026 區市場監督 2022/5/30 2026/5/29 容器充裝的必備
          體/氫氣金蘇請可證管理局條件重慶市化學危險化學品的登品登記注冊記和管理工作要
          危險化學品辦公室、應重慶自行申
          47500110352氫氣2021/5/312024/7/3求,從事危險化
          登記證急管理部化金蘇請學品生產的必備學品登記中前提心全國工業產
          重慶市質量氫氣:工業氫、純氫、重慶自行申進行工業產品生
          48 品生產許可 (渝)XK13-010-00036 2018/8/8 2023/8/7
          技術監督局高純氫金蘇請產的基本許可證
          氫氣(99.999%,壓縮安全生產許 渝 WH 安許證字[2021]第 重慶市應急 的)(4000 萬 Nm3/a, 重慶 自行申 進行安全生產的
          492021/12/32024/12/2
          可證52號管理局壓縮提純法,氫氣緩沖金蘇請必備條件罐、氫氣變壓吸附裝
          氧[壓縮的或液化的]、氮[壓縮的或液化的]、二氧化碳[壓縮的或液化的]、氬[壓縮的或液化的]、氦[壓縮的或液化的]、一氧化二氮[壓縮的或液化的]、氙[壓縮的或液化的]、三氟
          甲烷、氪[壓縮的或液化的]、氖氣混合氣、混合氣(氬氣+二氧化碳)(以下空白)。
          1-1-354序取得取得方
          名稱證書編號頒發機構批準內容取得時間有效期至對發行人影響號主體式
          置)在核準的項目范特種設備檢 從事 PD1(無縫氣瓶,重慶市市場重慶自行申圍內從事特種設
          50 驗檢測機構 TS7250057-2024 有毒氣體除外)的特種 2020/1/2 2024/1/2
          監督管理局金蘇請備檢驗檢測活動核準證設備檢驗工作的必備條件
          1-1-355序取得取得方
          名稱證書編號頒發機構批準內容取得時間有效期至對發行人影響號主體式宿遷經濟技
          危險化學品蘇(宿)?;涀中g開發區行危險化學品經營21宿遷自行申從事危險化學品
          512020/1/202023/1/19
          經營許可證(開)00123金宏請經營的必備條件政審批局
          21經營許可范圍:一般?;罚汉壓縮的或液化的]、氖[壓縮的或液化的]、氪[壓縮的或液化的]、氙[壓縮的或液化的]、氧[壓縮的或液化的]、氮[壓縮的或液化的]、氬[壓縮的或液化的]、二氧化碳[壓縮的或液化的]、氫、乙炔、混合物、混合物、混合物、混合物、混合物、混合物、混合物、混合物、混合物、混合物、混合物、甲烷(此品種僅限作為化工原料等非燃料用途的經營)、丙烷、氨、六氟化硫、一氧化碳、正丁烷、異丁烷、乙烯、丙烯、甲硅烷、一氧化二氮[壓縮的或液化的]、氘、硫化氫、乙烷、氟甲烷、氯
          化氫[無水]、三氯化硼、三氟甲烷、四氟甲烷、六氟乙烷、八氟丙烷、八氟環丁烷、一氯五氟乙烷、溴化氫、一氧化氮、三氟化氮、四氟化硅、五氟化磷、六氟化鎢、羰基硫、
          氯甲烷、二氯硅烷、鍺烷、二硫化碳、甲醇、三甲基硼、二乙基鋅、三甲基鋁、三氯硅烷、氟化氫[無水]、四氯化硅、四氯化鍺、12-二氯乙烯、硼酸三甲酯、硼酸三乙酯、硅酸
          四乙酯、紅磷、三異丁基鋁、三氯化三甲基二鋁、三溴化硼、五氧化二磷、氫溴酸、氫氟酸、六氯-13-丁二烯***
          1-1-356序取得取得方
          名稱證書編號頒發機構批準內容取得時間有效期至對發行人影響號主體式上海市金山
          危險化學品滬(金)應急管危經許上海自行申從事危險化學品
          52區應急管理危險化學品經營222021/12/212024/12/20
          經營許可證 [2021]205361(ZQY) 蘇埭 請 經營的必備條件局
          22經營(不帶儲存設施)經營許可范圍:氨、八氟丙烷、八氟環丁烷、丙烷、丙烯、氘、二硫化碳、二氯硅烷、12-二氯乙烯、二乙基鋅、氟化氫[無水]、氟甲烷、硅酸四
          乙酯、紅磷、甲醇、甲硅烷、甲烷、氪[壓縮的或液化的]、硫化氫、六氟化硫、六氟化鎢、六氟乙烷、氯化氫[無水]、氯甲烷、氖[壓縮的或液化的]、硼酸三甲酯、硼酸三乙酯、
          氫、氫氟酸、氫溴酸、三氟化氮、三氟甲烷、三甲基鋁、三甲基硼、三氯硅烷、三氯化硼、三氯化三甲基二鋁、三氯氧磷、三溴化硼、三異丁基鋁、四氟化硅、四氟甲烷、四氯
          化硅、四氯化鍺、羰基硫、五氟化磷、五氧化二磷、氙[壓縮的或液化的]、溴化氫、亞磷酸三甲酯、一氯五氟乙烷、一氧化氮、一氧化二氮[壓縮的或液