呈和科技:2023年第一次臨時股東大會決議公告

證券代碼：688625證券簡稱：呈和科技公告編號：2023-013
呈和科技股份有限公司
2023年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
*本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2023年2月3日
（二）股東大會召開的地點：廣州市天河區珠江東路6號廣州周大福金融中心6501室
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有表決權
數量的情況：
1、出席會議的股東和代理人人數13
普通股股東人數13
2、出席會議的股東所持有的表決權數量95143574
普通股股東所持有表決權數量95143574
3、出席會議的股東所持有表決權數量占公司表決權數量的比例（%）71.3576
普通股股東所持有表決權數量占公司表決權數量的比例（%）71.3576
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，董事長趙文林先生主持，以現場投票與網絡投票相結合的方式表決。會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《呈和科技股份有限公司章程》等有關法律法規、規范性文件以及公司管
理制度的有關規定。（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，以現場及通訊方式出席7人；
2、公司在任監事3人，以現場及通訊方式出席3人；
3、公司副總經理、董事會秘書楊燕芳出席了本次會議；其他高級管理人員列席本次會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：關于公司前次募集資金使用情況報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
同意反對棄權股東類型
票數比例（%）票數比例（%）票數比例（%）
普通股9512452899.9799190460.020100
2、 議案名稱：關于公司以簡易程序向特定對象發行 A 股股票攤薄即期回報及填補回報措施
和相關主體承諾的議案
審議結果：通過
表決情況：
同意反對棄權股東類型
票數比例（%）票數比例（%）票數比例（%）
普通股9511852899.9736190460.020060000.0064
3、議案名稱：關于未來三年（2023-2025年度）股東分紅回報規劃的議案
審議結果：通過
表決情況：
同意反對棄權股東類型
票數比例（%）票數比例（%）票數比例（%）
普通股9511852899.9736190460.020060000.0064
（二）涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況議案同意反對棄權議案名稱
序號票數比例（%）票數比例（%）票數比例（%）
1關于公司前次募集262452899.2795190460.720500
資金使用情況報告的議案
2關于公司以簡易程261852899.0526190460.720560000.2270序向特定對象發行
A 股股票攤薄即期回報及填補回報措施和相關主體承諾的議案
3關于未來三年261852899.0526190460.720560000.2270
（2023-2025年度）股東分紅回報規劃的議案
（三）關于議案表決的有關情況說明
1、議案1、2、3對中小投資者進行了單獨計票；
2、議案1、2、3均為特別決議議案，由出席本次股東大會的股東所持有的表決權數量的三
分之二以上表決通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京大成（廣州）律師事務所
律師：肖敏潔律師、郭偉康律師
2、律師見證結論意見：
綜上所述，本所律師認為，本次股東大會的召集與召開程序符合法律、法規、《股東大會規則》和《公司章程》《議事規則》的規定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會
議表決程序、表決結果合法有效。
特此公告。
呈和科技股份有限公司董事會
2023年2月4日
*報備文件
（一）經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
（二）經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
（三）本所要求的其他文件。