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          盛訊達:關于公司變更非獨立董事的公告

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          盛訊達:關于公司變更非獨立董事的公告

          stock 發表于 2023-2-4 00:00:00 瀏覽:  454 回復:  0 只看該作者 復制鏈接

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          深圳市盛訊達科技股份有限公司2023年公告
          證券代碼:300518證券簡稱:盛訊達公告編號:2023-010
          深圳市盛訊達科技股份有限公司
          關于公司變更非獨立董事的公告
          本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
          深圳市盛訊達科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年2月3日召開第五屆董事會第六次會議,審議通過了《關于補選第五屆董事會非獨立董事候選人的議案》,現將相關情況公告如下:
          一、非獨立董事離職情況公司非獨立董事李衍鋼先生近日向董事會提出辭去董事職務的申請。根據《公司法》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》及《公司章程》等有關規定,李衍鋼先生的離任將導致公司董事會成員人數低于法定最低人數,故其辭職申請將自公司股東大會選舉產生新任非獨立董事后方可生效,在此之前,李衍鋼先生將繼續按規定履行非獨立董事職責。李衍鋼先生原定任期自2022年10月26日至公司第五屆董事會屆滿之日止。李衍鋼先生離任后將不再擔任公司非獨立董事職務,但仍在公司擔任董事會秘書、副總經理的職務。
          截至本公告披露日,李衍鋼先生持有公司股份30222股占公司總股本的0.0212%,其離任后所持股份將嚴格按《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》《上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規則》《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等相應法律、法規及相關承諾進行管理。李衍鋼先生不存在應當履行而未履行的承諾事項,其配偶及其他關聯人亦未直接或間接持有公司股票。
          李衍鋼先生在擔任公司非獨立董事期間恪盡職守、勤勉盡責,公司及公司董事會對此表示衷心感謝!
          二、非獨立董事補選情況深圳市盛訊達科技股份有限公司2023年公告
          2022年2月3日,經公司董事會提名委員會對非獨立董事候選人任職條件、資格審核及獨立董事確認,公司召開了第五屆董事會第六次會議,審議通過了《關于補選第五屆董事會非獨立董事候選人的議案》同意提名閆明先生(簡歷見附件)
          為公司第五屆董事會非獨立董事候選人,并提交公司2023年第一次臨時股東大會審議,任職期限自股東大會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。
          公司獨立董事就該事項發表了同意的獨立意見。具體內容詳見公司同日于巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)披露的公告。該議案尚需提交公司 2023年
          第一次臨時股東大會審議。
          特此公告。
          深圳市盛訊達科技股份有限公司董事會
          二〇二三年二月三日深圳市盛訊達科技股份有限公司2023年公告
          附件:
          閆明先生簡歷閆明,男,1969年9月出生,中國國籍,無境外居留權。本科學歷,中級經濟師。曾任中國建設銀行山東省泰安分行所屬支行行長、興業銀行濟南分行金融市場部總經理及二級分行行長、恒豐銀行同業部副總經理、泰安銀行行長。
          截至本公告日,閆明先生未持有公司股份,其與公司實際控制人、其他持股
          5%以上股東、公司董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系。閆明先生
          不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》《公司章程》規定的不得擔任上市公司董事的情形,未受到中國證監會和證券交易所的處罰、懲戒或公開譴責,不屬于失信被執行人,符合《公司法》《公司章程》等規定的任職資格。
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