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          皇庭國際:2023年第二次臨時股東大會決議公告

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          皇庭國際:2023年第二次臨時股東大會決議公告

          jason 發表于 2023-2-4 00:00:00 瀏覽:  273 回復:  0 只看該作者 復制鏈接

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          證券代碼:000056、200056 證券簡稱:皇庭國際、皇庭 B 公告編號:2023-25
          深圳市皇庭國際企業股份有限公司
          2023年第二次臨時股東大會決議公告
          本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
          特別提示:
          1、本次股東大會未出現否決議案的情形。
          2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議的情形。
          一、會議召開情況
          1、召開時間:2023年2月3日(星期五)下午14:30;
          2、召開地點:深圳市福田區金田路 2028 號皇崗商務中心皇庭 V酒店 27層;
          3、召開方式:現場投票與網絡投票相結合的方式;
          4、會議召集人:深圳市皇庭國際企業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第十屆
          董事會;
          5、主持人:董事長邱善勤先生。
          公司于2023年1月11日在《證券時報》、香港《大公報》及巨潮資訊網披露了《關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》(公告編號:2023-13)。
          本次會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的有關規定。
          二、會議出席情況
          1、出席的總體情況:
          參加本次股東大會現場會議和網絡投票的股東及股東代理人共9人,代表有表決權股份 445463758 股,占公司有表決權股份總數的 38.1012%。其中 A 股股東及股東代理人共 5 人,代表有表決權股份 358802800 股,占公司 A 股有表決權股份總數的
          38.7508%;B 股股東及股東代理人共 4 人,代表有表決權股份 86660958 股,占公司
          B股有表決權股份總數的 35.6285%。2、現場會議出席情況:
          參加本次股東大會現場會議的股東及股東代理人共5人,代表有表決權股份
          358802800 股,占公司有表決權股份總數的 38.7508%。其中 A 股股東及股東代理人
          共 2人,代表有表決權股份 357306900股,占公司 A股有表決權股份總數的 38.5892%。
          B 股股東及股東代理人共 3 人,代表有表決權股份 86660938,占公司 B 股有表決權股份總數的35.6285%。
          3、網絡投票情況:
          通過網絡投票的股東4人,代表有表決權股份1495920股,占公司有表決權股份總數的 0.1279%。通過網絡投票的 A 股股東 3 人,代表有表決權股份 1495900 股,占公司 A股有表決權股份總數 0.1616%;通過網絡投票的 B股股東 1人,代表有表決權股份 20股,占公司 B 股有表決權股份總數 0.0000%。
          4、出席、列席本次股東大會的其他人員包括公司董事、監事、高級管理人員及公
          司聘請的見證律師。
          三、提案審議和表決情況
          本次股東大會采用現場投票和網絡投票相結合的方式進行表決,具體表決結果如下:
          (一)審議通過《關于及其摘要的議案》
          總表決情況:同意445452758股,占出席會議所有股東所持股份的99.9975%%;
          反對11000股,占出席會議所有股東所持股份的0.0025%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
          B 股股東的表決情況:同意 86660958 股,占出席會議 B 股股東所持有股份的100.0000%;反對 0股,占出席會議 B股股東所持股份的 0.0000%;棄權 0股(其中,因未投票默認棄權 0股),占出席會議 B股股東所持股份的 0.0000%。
          中小股東總表決情況:同意1484920股,占出席會議的中小股東所持股份的
          99.2647%;反對11000股,占出席會議的中小股東所持股份的0.7353%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權 0股),占出席會議的中小股東所持股份的 0.0000%。B 股中小股東的表決情況:同意 20 股,占出席會議 B 股中小股東所持股份的100.0000%;反對 0股,占出席會議 B股中小股東所持股份的 0.0000%;棄權 0股(其中,因未投票默認棄權 0股),占出席會議 B股中小股東所持股份的 0.0000%。
          本議案為特別決議事項,已經出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的三分之二以上通過。
          (二)審議通過《關于的議案》
          總表決情況:同意445452758股,占出席會議所有股東所持股份的99.9975%%;
          反對11000股,占出席會議所有股東所持股份的0.0025%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
          B 股股東的表決情況:同意 86660958 股,占出席會議 B 股股東所持有股份的100.0000%;反對 0股,占出席會議 B股股東所持股份的 0.0000%;棄權 0股(其中,因未投票默認棄權 0股),占出席會議 B股股東所持股份的 0.0000%。
          中小股東總表決情況:同意1484920股,占出席會議的中小股東所持股份的
          99.2647%;反對11000股,占出席會議的中小股東所持股份的0.7353%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。
          B 股中小股東的表決情況:同意 20 股,占出席會議 B 股中小股東所持股份的100.0000%;反對 0股,占出席會議 B股中小股東所持股份的 0.0000%;棄權 0股(其中,因未投票默認棄權 0股),占出席會議 B股中小股東所持股份的 0.0000%。
          本議案為特別決議事項,已經出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的三分之二以上通過。
          (三)審議通過《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》
          總表決情況:同意445452758股,占出席會議所有股東所持股份的99.9975%%;
          反對11000股,占出席會議所有股東所持股份的0.0025%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
          B 股股東的表決情況:同意 86660958 股,占出席會議 B 股股東所持有股份的
          100.0000%;反對 0股,占出席會議 B股股東所持股份的 0.0000%;棄權 0股(其中,因未投票默認棄權 0股),占出席會議 B股股東所持股份的 0.0000%。
          中小股東總表決情況:同意1484920股,占出席會議的中小股東所持股份的
          99.2647%;反對11000股,占出席會議的中小股東所持股份的0.7353%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。
          B 股中小股東的表決情況:同意 20 股,占出席會議 B 股中小股東所持股份的100.0000%;反對 0股,占出席會議 B股中小股東所持股份的 0.0000%;棄權 0股(其中,因未投票默認棄權 0股),占出席會議 B股中小股東所持股份的 0.0000%。
          本議案為特別決議事項,已經出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的三分之二以上通過。
          四、律師出具的法律意見
          律師事務所名稱:北京市中倫(深圳)律師事務所;
          律師姓名:吳雍、黎丁瑜
          結論性意見:
          本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《股東大會規則》和《公司章程》的規定;會議召集人具備召集本次股東大會的資格;出席及列席會議的人員均具備合
          法資格;本次股東大會的表決程序符合《公司法》《股東大會規則》及《公司章程》的規定,表決結果合法有效。
          五、備查文件
          1、2023年第二次臨時股東大會股東大會決議;
          2、北京市中倫(深圳)律師事務所出具的股東大會法律意見書。
          特此公告。
          深圳市皇庭國際企業股份有限公司董事會
          2023年2月4日
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