東方生物:2023年第一次臨時股東大會決議公告

證券代碼：688298證券簡稱：東方生物公告編號：2023-007
浙江東方基因生物制品股份有限公司
2023年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
*本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2023年3月15日
（二）股東大會召開的地點：浙江省湖州市安吉縣遞鋪街道陽光大道東段東方基因會議室
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及
其持有表決權數量的情況：
1、出席會議的股東和代理人人數23
普通股股東人數23
2、出席會議的股東所持有的表決權數量87770434
普通股股東所持有表決權數量87770434
3、出席會議的股東所持有表決權數量占公司表決權數量的比
52.2443例（%）
普通股股東所持有表決權數量占公司表決權數量的比例（%）52.2443
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由董事會召集，以現場投票和網絡投票相結合的方式進行表決，由董事長方劍秋先生主持。本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、《證券法》、《公司章程》的規定。
（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、公司董事會秘書章葉平女士出席了本次會議；副總經理龐琦女士、徐發英女
士因公務原因，未列席本次股東大會，公司其余高管均列席了本次會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：《關于變更董事的議案》
審議結果：通過
表決情況：
同意反對棄權股東類型
票數比例（%）票數比例（%）票數比例（%）
普通股8768696499.9048834700.095200.0000
（二）涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況議案同意反對棄權議案名稱
序號票數比例（%）票數比例（%）票數比例（%）1《關于變更610549298.6513834701.348700.0000董事的議案》
（三）關于議案表決的有關情況說明
1、本次股東大會的議案屬于普通決議議案，已獲出席本次股東大會的股東或股
東代理人所持表決權二分之一以上通過。
2、本次股東大會的議案對中小投資者單獨計票。
三、律師見證情況1、本次股東大會見證的律師事務所：國浩律師（杭州）事務所
律師：劉瑩、胡敏
2、律師見證結論意見：
浙江東方基因生物制品股份有限公司本次股東大會的召集和召開程序符合
《公司法》《股東大會規則》《治理準則》等法律、行政法規、規范性文件和《公司章程》《股東大會議事規則》的規定，本次股東大會出席會議人員的資格、召集人資格、會議的表決程序和表決結果為合法、有效。
特此公告。
浙江東方基因生物制品股份有限公司董事會
2023年3月16日
*報備文件
（一）經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
（二）經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
（三）本所要求的其他文件。