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          億通科技:2022年度獨立董事述職報告(JINLING ZHANG)

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          億通科技:2022年度獨立董事述職報告(JINLING ZHANG)

          安靜 發表于 2023-3-18 00:00:00 瀏覽:  421 回復:  0 只看該作者 復制鏈接

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          江蘇億通高科技股份有限公司
          2022年度獨立董事述職報告
          (述職人:JINLING ZHANG)
          各位股東及股東代表:
          2022年度任職期間,本人作為江蘇億通高科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)
          的獨立董事,嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司獨立董事規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》等法律法規、規范性
          文件以及《公司章程》、《獨立董事工作制度》的有關規定,在任職工作期間能忠實、勤勉、盡責地履行獨立董事職責,親自出席公司董事會會議和股東大會,會議中認真審議各項議案,獨立、客觀、公正地對各項議案和相關事項發表獨立意見,不受上市公司主要股東、實際控制人或者其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響,發揮了獨立董事的獨立性和專業性作用,切實維護了公司和股東尤其是中小股東的利益?,F就本人在
          2022年度任獨立董事期間的履職情況匯報如下:
          一、2022年度出席公司會議及表決情況
          2022年任職期間,公司共召開11次董事會和1次年度股東大會及2次臨時股東大會。
          在任職期間,本人作為公司獨立董事親自出席了11次董事會會議;親自列席了1次年度股東大會和2次臨時股東大會,認真履行了獨立董事的義務,沒有缺席、委托他人出席或連續兩次未親自出席會議的情況。在董事會會議上,與公司經營管理層進行面對面交流,及時了解公司發展規劃和日常經營情況;認真審閱各項議案,以謹慎的態度行使表決權;充分運用自己在財務方面的專業知識為公司提出參考性建議,為公司董事會的科學決策起到了積極作用。
          本人認為,公司董事會會議和股東大會的召集、召開、重大經營決策事項和其他重大事項均履行了相關的審批程序,符合法律法規的要求,合法有效。任職期間,本人對公司董事會各項議案及資料逐一認真審閱,和相關人員保持溝通,本著勤勉、盡責的原則,對所有審議議案均表示贊成,沒有提出異議、反對和棄權的情形。
          二、發表獨立意見情況
          2022年度任職期間,本人按照《公司法》、《獨立董事工作制度》的要求,認真審議
          了董事會提出的各項議案,定期聽取公司有關人員的匯報,并重點加強了對公司的實地考察,及時了解公司的動態,深入了解公司經營管理情況,為公司的長遠發展和管理出謀劃策,為董事會的決策提供參考意見。報告期內,本人在職期間對以下事項均發表了“同意”的獨立意見,具體情況如下:
          (一)2022年1月27日,公司召開第七屆董事會第二十九次會議,本人對《關于全資子公司合肥鯨魚微電子有限公司與關聯方進行日常關聯交易》事項發表了事前認可意見并發表了獨立意見。
          (二)2022年2月28日,公司召開第七屆董事會第三十次會議,本人對關于公司《2022年限制性股票激勵計劃》相關事項發表了事前認可意見,對《關于公司聘任總經理》、《關于公司聘任副總經理》、《關于向2021年限制性股票激勵計劃激勵對象授予預留部分限制性股票的議案》、《關于公司及其摘要的議案》、《關于2022年限制性股票激勵計劃設定指標的科學性和合理性》發表了獨立意見。
          (三)2022年3月11日,公司召開第七屆董事會第三十一次會議,本人對關于公司
          《續聘2022年度財務審計機構》事項發表了事前認可意見,對《2021年年度利潤分配預案》、《續聘2022年度財務審計機構》、公司《2021年度內部控制自我評價報告》、《董事會成員2022年度薪酬方案》、《公司高級管理人員2022年度薪酬方案》發表了獨立意見;
          對2021年度關于控股股東及其他關聯方占用公司資金和對外擔保情況作了專項說明及發表了獨立意見。
          (四)2022年4月18日,公司召開第七屆董事會第三十二次會議,本人對《關于公司及子公司使用部分閑置自有資金購買理財產品》事項發表了獨立意見。
          (五)2022年4月28日,公司召開第七屆董事會第三十三次會議,本人對《關于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》事項發表了獨立意見。
          (六)2022年8月15日,公司召開第七屆董事會第三十四次會議,本人對2022年半年度關于控股股東及其他關聯方占用公司資金和對外擔保情況作了專項說明及發表了獨立意見。
          (七)2022年9月8日,公司召開第七屆董事會第三十五次會議,本人對公司《關于延長2015年員工持股計劃存續期》事項發表了獨立意見。
          (八)2022年10月21日,公司召開第七屆董事會第三十六次會議,本人對《關于全資子公司合肥鯨魚微電子有限公司與關聯方進行日常關聯交易》的事項發表了事前認可意見并發表了獨立意見。
          (九)2022年11月24日,公司召開第七屆董事會第三十七次會議,本人對《關于調整公司2021年限制性股票激勵計劃授予價格的議案》、《關于作廢處理部分限制性股票的議案》、《關于公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期歸屬條件成就的議案》、《關于向2022年限制性股票激勵計劃激勵對象授予預留部分限制性股票的議案》的議案發表了獨立意見。
          (十)2022年12月5日,公司召開第七屆董事會第三十八次會議,本人對《關于公司補選曾斌先生為第七屆董事會獨立董事候選人》事項發表了獨立意見。
          所有上述獨立意見均已在中國證監會指定的創業板信息披露網站上作了信息披露,具體內容詳見巨潮資訊網:(https//www.cninfo.com.cn/)。
          三、董事會專門委員會履職情況
          報告期內,嚴格按照公司《獨立董事工作制度》、《董事會審計委員會工作細則》、《董事會提名委員會工作細則》、《董事會薪酬與考核委員會工作細則》、《董事會戰略委員會工作細則》的相關要求,本人參加了該委員會召開的歷次日常會議,并對提交董事會討論的事項提出了專業意見和合理建議,發揮了科學決策的作用。在2022年主要履行以下職責:
          (一)本人與公司年審注冊會計師進行了充分的溝通,聽取注冊會計師介紹年度審計情況,就相關事項與注冊會計師、公司管理層進行了深入的溝通交流,忠實地履行了獨立董事職責。
          2022年度任職期間,作為公司董事會審計委員會主任委員,主持開展了審計委員會
          的有關工作,對公司生產經營狀況、內部審計事項、內部控制管理與執行、日常經營情況等事項以及其他相關事項進行了審閱,認真審議了公司內審部門提交的審計工作計劃、工作報告等內容。
          按照公司《獨立董事工作制度》、《董事會審計委員會工作細則》等相關制度的規定,在公司定期報告的編制和披露過程中,仔細審閱相關資料,同時向公司管理層了解本年度的生產經營情況和重大事項的進展情況;并在審計機構進場前、后加強了與注冊會計
          師的溝通,督促其按計劃進行審計工作。對審計機構出具的審計意見進行認真審閱,掌握年報審計工作安排及審計工作進展情況,維護審計的獨立性。
          公司審計委員會還對公司審計部門的日常工作進行檢查、考核、評估與指導,督促公司內部審計體制的建設與完善。委員會還不斷加強內部審計與外部審計的溝通,確保審計工作尤其是對重大財務報告審計工作的順利進行。
          (二)作為公司董事會薪酬與考核委員會主任委員,按照《獨立董事工作制度》、《董事會薪酬與考核委員會工作細則》等相關制度的規定,主持開展了薪酬與考核委員會的
          有關工作,對公司董事和高級管理人員進行考核,根據公司董事和高級管理人員所負責的工作范圍、重要程度等因素,對考核和評價標準提出建議,促進公司在規范運作的基礎上,進一步提高在薪酬考核方面的科學性,審核關于公司《2021年限制性股票激勵計劃》及《2022年限制性股票激勵計劃》相關事項,切實履行了薪酬與考核委員會委員的責任和義務。
          (三)作為公司董事會提名委員會委員,嚴格按照《獨立董事工作制度》、《董事會提名委員會工作細則》等相關制度的規定,根據公司實際情況,關注公司董事、高級管理人員履職情況,對其綜合素質、任職資格等進行綜合考評,切實維護中小投資者利益。
          (四)作為公司董事會戰略委員會委員,積極參與公司發展戰略等事項的討論,及
          時就外部環境、行業信息等重要事項與公司董事會及經營管理層進行溝通,對公司的研發方向、市場開拓重點、未來發展規劃等戰略決策提出個人專業意見,為公司戰略發展的科學決策起到積極作用。
          四、對公司現場調查的情況
          本人在2022年度對公司實際情況的現場檢查工作情況如下:
          2022年度任職期間,本人充分利用參加董事會、股東大會、董事會專門委員會會議等形式,著重了解公司經營情況、財務狀況、業務發展等相關事項。因新冠疫情原因,對本人現場參加會議及現場調查產生了一定影響,公司靈活采用現場結合視頻會議的方式組織召開董事會、股東大會;除了參加公司董事會、股東大會會議外,本人也通過電話、網絡等方式與公司其他董事、監事、高級管理人員以及相關人員保持密切聯系,對公司的經營狀況、管理層和董事會決議執行情況等進行檢查,積極與公司董事、監事、高級管理人員開展交流與溝通,及時掌握公司的經營動態。積極參與公司董事會專門委員會的工作,在董事會、專門委員會會議中做到獨立、客觀、審慎地行使表決權。
          五、保護投資者權益方面所做的工作(一)持續關注公司的信息披露工作,督促公司嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》
          等法律法規、規范性文件和《信息披露管理辦法》的要求不斷完善公司信息披露管理制度;要求公司嚴格執行信息披露的有關規定,保證公司信息披露的真實、準確、完整、及時和公平。
          (二)主動了解、調查公司經營管理情況。作為公司的獨立董事,本人通過現場考察、電話詢問及與管理層的交流等方式,了解掌握公司所面臨的宏觀經濟形勢、行業發
          展趨勢等宏觀情況及公司生產經營管理的進度等內部動態信息,并對董事、高級管理人員履職情況進行有效地監督和檢查;積極出席相關會議,對公司提交的各項材料進行認真審核,獨立、客觀、審慎地行使表決權,充分履行了獨立董事的職責,促進了董事會決策的科學性和客觀性,切實地維護了公司和股東的利益。
          六、培訓和學習情況
          為切實履行獨立董事職責,本人認真學習證監會和深圳證券交易所新出臺的各項法規、制度,努力加強對相關法規,尤其是涉及到公司法人治理結構、規范運作和社會公眾股股東權益保護等方面的認識和理解,提高對公司和投資者乃至社會公眾股東合法權益的保護意識。
          七、其他說明2022年度在本人擔任獨立董事期間,根據中國證券監督管理委員會頒布的《上市公司股權激勵管理辦法》的有關規定,本人受其他獨立董事的委托作為征集人,就公司于
          2022年4月18日召開的2021年年度股東大會審議的2022年限制性股票激勵計劃相關議
          案向公司全體股東征集委托投票權;未有獨立聘請外部審計機構或咨詢機構的情況發生;
          未有提議聘用或解聘會計師事務所的情況。
          2023年度,本人在擔任公司獨立董事任職期間將繼續忠實地履行自己的職責,本著
          認真、勤勉、盡責的態度,積極參與公司重大事項的決策,并發揮自己的專業特長為公司發展提供更多的合理化建議,為董事會的科學決策提供好的參考意見。按照相關法律、法規和規范性文件的要求以及《公司章程》等制度的規定,充分發揮獨立董事的作用,維護公司的整體利益及全體股東的合法權益,保障公司董事會的客觀、公正與規范運作。
          獨立董事:JINLING ZHANG
          2023年3月17日
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