恒順醋業:江蘇恒順醋業股份有限公司2022年年度股東大會決議公告

證券代碼：600305證券簡稱：恒順醋業公告編號：臨2023-013
江蘇恒順醋業股份有限公司
2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
*本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年3月20日(二)股東大會召開的地點：鎮江康華匯利喜來登酒店（江蘇省鎮江市潤州區北府路
88號）
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數24
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股）449324800
3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股
45.2522
份總數的比例（%）
注：公司總股本1002956032股，江蘇恒順醋業股份有限公司回購專用證券賬戶持有公司股份10022224股，不享有表決權。公司有表決權股份總數為992933808股。
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。本次股東大會由董事會召集，董事長杭祝鴻先生主持，采用現場投票和網絡投票
相結合的方式召開。本次股東大會的召集、召開及表決方式均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《公司章程》及其他有關法律、法規的規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事8人，出席7人，獨立董事徐經長因工作原因未能出席本次會議；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書出席了本次會議；高管列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：公司2022年度董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
同意反對棄權股東類型
票數比例（%）票數比例（%）票數比例（%）
A股 449255500 99.9845 56500 0.0125 12800 0.0030
2、議案名稱：公司2022年度監事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
同意反對棄權股東類型
票數比例（%）票數比例（%）票數比例（%）
A股 449255500 99.9845 56500 0.0125 12800 0.0030
3、議案名稱：公司2022年年度報告和年度報告摘要審議結果：通過
表決情況：
同意反對棄權股東類型
票數比例（%）票數比例（%）票數比例（%）
A股 449255500 99.9845 56500 0.0125 12800 0.0030
4、議案名稱：公司2022年度財務決算報告
審議結果：通過
表決情況：
同意反對棄權股東類型
票數比例（%）票數比例（%）票數比例（%）
A股 449257000 99.9849 55000 0.0122 12800 0.0029
5、議案名稱：關于公司2022年年度利潤分配預案的議案
審議結果：通過
表決情況：
同意反對棄權股東類型
票數比例（%）票數比例（%）票數比例（%）
A股 449257800 99.9850 59800 0.0133 7200 0.0017
6、議案名稱：公司獨立董事2022年度述職報告
審議結果：通過
表決情況：同意反對棄權股東類型
票數比例（%）票數比例（%）票數比例（%）
A股 449255500 99.9845 60500 0.0134 8800 0.0021
7、議案名稱：關于公司2022年度日常關聯交易執行情況及2023年度日常關聯交易
預計的議案
審議結果：通過
表決情況：
同意反對棄權股東類型
票數比例（%）票數比例（%）票數比例（%）
A股 1643107 96.0371 66000 3.8576 1800 0.1053
8、議案名稱：關于續聘天衡會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機
構的議案
審議結果：通過
表決情況：
同意反對棄權股東類型
票數比例（%）票數比例（%）票數比例（%）
A股 449254700 99.9843 69900 0.0155 200 0.0002
9、議案名稱：關于公司使用自有閑置資金進行委托理財的議案
審議結果：通過
表決情況：同意反對棄權股東類型
票數比例（%）票數比例（%）票數比例（%）
A股 448528795 99.8228 794205 0.1767 1800 0.0005
(二)現金分紅分段表決情況
A股股東 同意 反對 棄權
分段情況票數比例（%）票數比例（%）票數比例（%）
持股5%以上普通
447613893100.000000.000000.0000
股股東
持股1%-5%普通
00.000000.000000.0000
股股東
持股1%以下普通
164390796.0839598003.495272000.4209
股股東
其中:市值50萬
164390796.0839598003.495272000.4209
以下普通股股東市值50萬以上普
00.000000.000000.0000
通股股東
(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況議案同意反對棄權議案名稱
序號票數比例（%）票數比例（%）票數比例（%）關于公司2022年年度
5164390796.0839598003.495272000.4209
利潤分配預案的議案
關于公司2022年度日164310796.0371660003.857618000.1053常關聯交易執行情況
7
及2023年度日常關聯交易預計的議案
關于續聘天衡會計師164080795.9027699004.08552000.0118事務所（特殊普通合
8
伙）為公司2023年度審計機構的議案
關于公司使用自有閑91490253.474679420546.420118000.1053
9置資金進行委托理財
的議案
(四)關于議案表決的有關情況說明本次股東大會議案5、7、8、9為對中小投資者單獨計票的議案。
本次股東大會議案7涉及關聯交易，關聯股東江蘇恒順集團有限公司（公司控股股東，所持表決權股份數量447613893股）在表決時回避了表決。
本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式通過了全部議案。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：江蘇世紀同仁律師事務所
律師：蔣成、趙小雷
2、律師見證結論意見：
公司本次年度股東大會的召集和召開程序符合法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定；出席會議人員的資格、召集人資格合法、有效；會議的表決程序、表
決結果合法、有效。本次年度股東大會形成的決議合法、有效。
特此公告。
江蘇恒順醋業股份有限公司董事會
2023年3月21日
*上網公告文件經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
*報備文件經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議