萬華化學:萬華化學續聘會計師事務所公告

證券代碼：600309證券簡稱：萬華化學公告編號：臨2023-21號
萬華化學集團股份有限公司
續聘會計師事務所公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
*擬聘任的會計師事務所名稱：德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）
一、擬聘任會計師事務所的基本情況
（一）機構信息
1、基本信息
德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“德勤華永”）的前身是
1993年2月成立的滬江德勤會計師事務所有限公司，于2002年更名為德勤華永
會計師事務所有限公司，于2012年9月經財政部等部門批準轉制成為特殊普通合伙企業。德勤華永注冊地址為上海市黃浦區延安東路222號30樓。
德勤華永具有財政部批準的會計師事務所執業證書，并經財政部、中國證監會批準，獲準從事 H 股企業審計業務。德勤華永已根據財政部和中國證監會《會計師事務所從事證券服務業務備案管理辦法》等相關文件的規定進行了從事證券服務業務備案。德勤華永過去二十多年來一直從事證券期貨相關服務業務，具有豐富的證券服務業務經驗。
2、人員信息
德勤華永首席合伙人為付建超先生，2022年末合伙人人數為225人，從業人員共6667人，注冊會計師共1149人，其中簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師超過250人。
3、業務規模
德勤華永2021年度經審計的業務收入總額為人民幣42億元，其中審計業務收入為人民幣33億元，證券業務收入為人民幣7億元。德勤華永為61家上市公
1司提供2021年年報審計服務，審計收費總額為人民幣2.8億元。德勤華永所提
供服務的上市公司中主要行業為制造業，金融業，信息傳輸、軟件和信息技術服務業房地產業交通運輸，倉儲和郵政業。
4、投資者保護能力
德勤華永購買的職業保險累計賠償限額超過人民幣2億元，符合相關規定。
德勤華永近三年未因執業行為在相關民事訴訟中承擔民事責任。
5、獨立性和誠信記錄近三年，德勤華永及從業人員未因執業行為受到任何刑事處罰以及證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分。德勤華永曾受到行政處罰一次，行政監管措施兩次；十四名從業人員受到行政處罰各一次，四名從業人員受到行政監管措施各一次；一名2021年已離職的前員工，因個人行為于2022年受到行政處罰，其個人行為不涉及審計項目的執業質量。根據相關法律法規的規定，上述事項并不影響德勤華永繼續承接或執行證券服務業務。
（二）項目成員信息
1、人員信息
項目合伙人趙海舟，自2001年加入德勤華永并開始從事上市公司審計及與資本市場相關的專業服務工作，2007年注冊為注冊會計師，現為中國注冊會計師執業會員。趙海舟先生從事審計專業服務逾21年，曾為多家上市企業提供審計專業服務，具備相應專業勝任能力。趙海舟先生近三年簽署的上市公司審計報告共4份。趙海舟先生自2020年開始為萬華化學集團股份有限公司提供審計專業服務。
質量控制復核人祝小蘭女士自1991年加入德勤華永，長期從事審計及與資本市場相關的專業服務工作，現為中國注冊會計師執業會員及中國注冊會計師協會資深會員。祝小蘭女士曾任中國證券監督管理委員會第十七屆發行審核委員會專職委員，現任上海證券交易所第一屆科創板股票上市委員會委員，從事證券服務業務超過27年，曾為多家上市公司提供審計專業服務并擔任項目合伙人和簽字注冊會計師，具備相應專業勝任能力。
簽字注冊會計師謝巍先生自2011年加入德勤華永并開始從事上市公司審計
及與資本市場相關的專業服務工作，2013年注冊為注冊會計師，現為中國注冊會計師執業會員。謝巍先生近三年簽署的上市公司審計報告共2份。謝巍先生自
22021年開始為萬華化學集團股份有限公司提供審計專業服務。
2、誠信記錄
以上人員近三年未因執業行為受到刑事處罰、行政處罰，未受到證券監督管理機構的監督管理措施或證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分。
3、獨立性
德勤華永及以上項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人不存在可能影響獨立性的情形。
（三）審計收費
萬華化學集團股份有限公司2022年財務報告審計費用為人民幣450萬元，內部控制有效性審計費用為人民幣70萬元。審計收費系按照德勤華永提供審計服務所需工作人日數和每個工作人日收費標準收取服務費用。工作人日數根據審計服務的性質、繁簡程度等確定；每個工作人日收費標準根據執業人員專業技能水平等分別確定。
二、擬續聘會計事務所履行的程序
（一）公司審計及合規管理委員會在選聘會計師事務所過程中的履職情況及審查意見公司董事會審計及合規管理委員會認為德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）作為全球布局的具有國際化背景的審計服務機構，已接受公司股東委托對公司實施了2005年至2022年度財務審計，對本公司生產經營及財務狀況有清晰認識。
公司董事會審計及合規管理委員會對德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）的執業情況進行了充分的了解，并對其在2022年度的審計工作進行了審查評估，認為該所具備良好的執業操守和業務素質，具有較強的專業能力，較好地完成了公司2022年度財務報告和內部控制的審計工作，項目成員不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形，最近三年未受到刑事處罰、行政處罰、行政監管措施和自律監管措施。
同意向董事會提議續聘德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度財務及內部控制審計機構。
3（二）公司獨立董事關于本次聘任會計事務所的事前認可及獨立意見
公司獨立董事就該事項發表了事前認可及獨立意見，意見認為：德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）是公司2005年至2022年度的審計機構，該事務所從業人員具備執業資質，專業素質較高，具有較強的專業能力，且對本公司情況較為熟悉。續聘該所為公司2023年度的財務、內控審計機構有利于更準確、完整地反應公司財務、內控審計情況。
同意續聘德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度財務及
內部控制審計機構，并提交公司股東大會審議。
（三）公司董事會對本次聘任會計事務所相關議案的審議和表決情況。
公司于2023年3月18日召開第八屆董事會2023年第一次會議審議通過了《關于續聘“德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）”為本公司審計服務機構的議案》，同意票11票，反對票0票，棄權票0票，建議續聘德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司2023年年度財務審計、內控審計服務機構，聘用期一年。
（四）本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。本公司將嚴格執行監管部門關于審計服務機構選用和聘任的相關政策要求，并履行相關審批程序。
特此公告。
萬華化學集團股份有限公司董事會
2023年3月21日
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