宏潤建設:2023年第一次臨時股東大會決議公告

證券代碼：002062證券簡稱：宏潤建設公告編號：2023-025
宏潤建設集團股份有限公司
2023年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及其董事會全體人員保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、會議召開情況
1、現場會議召開時間：2023年3月23日下午14時
2、召開地點：上海市龍漕路200弄28號宏潤大廈17樓會議室
3、召開方式：采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開
4、召集人：公司董事會
5、主持人：董事趙余夫
6、會議召開符合《公司法》和《公司章程》等有關規定。
二、會議出席情況
1、出席現場會議的股東及股東授權委托代表人共8名，代表公司股份數量
450604168股，占公司有表決權股份總數的比例為40.8711%。
2、通過網絡投票的股東17名，代表公司股份數量1415975股，占公司有表
決權股份總數的比例為0.1284%。
3、合計參加本次股東大會表決的股東及股東代表25名，代表公司股份數量
452020143股，占公司有表決權股份總數的比例為40.9996%。
4、其中，中小投資者（持有公司5%以上股份的股東及其一致行動人，以及擔任公司董事、監事、高級管理人員職務的股東以外的其他股東，以下同）共計17名，代表有表決權的股份總數為1415975股，占公司股份總數的
0.1284%。
5、部分董事、監事、高管出席會議，公司聘請的見證律師列席會議。
三、議案審議和表決情況
會議經審議表決，通過如下決議：
1、通過《關于公司符合向特定對象發行股票條件的議案》。
表決結果：同意451894214股，反對125929股，棄權0股，同意股數占出席會議有表決權股份總數的99.9721%。
其中，中小投資者的表決情況為：同意6522260股，反對125929股，棄權0股，同意股數占出席會議有表決權的中小投資者所持表決權的98.1058%。
2、通過《關于調整公司2023年度向特定對象發行股票方案的議案》。
會議以逐項表決投票的方式通過議案。
2.01、發行股票的種類和面值
同意451873314股，反對146829股，棄權0股，同意股數占出席會議有表決權股份總數的99.9675%。
其中，中小投資者的表決情況為：同意6501360股，反對146829股，棄權
0股，同意股數占出席會議有表決權的中小投資者所持表決權的97.7914%。
2.02、發行方式和發行時間
同意451873314股，反對146829股，棄權0股，同意股數占出席會議有表決權股份總數的99.9675%。
其中，中小投資者的表決情況為：同意6501360股，反對146829股，棄權
0股，同意股數占出席會議有表決權的中小投資者所持表決權的97.7914%。
2.03、發行對象及其與公司的關系
同意451873314股，反對146829股，棄權0股，同意股數占出席會議有表決權股份總數的99.9675%。
其中，中小投資者的表決情況為：同意6501360股，反對146829股，棄權
0股，同意股數占出席會議有表決權的中小投資者所持表決權的97.7914%。
2.04、定價基準日、發行價格及定價原則
同意451873314股，反對146829股，棄權0股，同意股數占出席會議有表決權股份總數的99.9675%。
其中，中小投資者的表決情況為：同意6501360股，反對146829股，棄權
0股，同意股數占出席會議有表決權的中小投資者所持表決權的97.7914%。
2.05、發行數量
同意451873314股，反對146829股，棄權0股，同意股數占出席會議有表決權股份總數的99.9675%。
其中，中小投資者的表決情況為：同意6501360股，反對146829股，棄權
0股，同意股數占出席會議有表決權的中小投資者所持表決權的97.7914%。
2.06、限售期
同意451873314股，反對146829股，棄權0股，同意股數占出席會議有表決權股份總數的99.9675%。
其中，中小投資者的表決情況為：同意6501360股，反對146829股，棄權
0股，同意股數占出席會議有表決權的中小投資者所持表決權的97.7914%。
2.07、募集資金金額及用途
同意451873314股，反對146829股，棄權0股，同意股數占出席會議有表決權股份總數的99.9675%。
其中，中小投資者的表決情況為：同意6501360股，反對146829股，棄權
0股，同意股數占出席會議有表決權的中小投資者所持表決權的97.7914%。
2.08、上市地點
同意451873314股，反對146829股，棄權0股，同意股數占出席會議有表決權股份總數的99.9675%。
其中，中小投資者的表決情況為：同意6501360股，反對146829股，棄權
0股，同意股數占出席會議有表決權的中小投資者所持表決權的97.7914%。
2.09、本次發行前滾存未分配利潤的安排
同意451873314股，反對146829股，棄權0股，同意股數占出席會議有表決權股份總數的99.9675%。
其中，中小投資者的表決情況為：同意6501360股，反對146829股，棄權
0股，同意股數占出席會議有表決權的中小投資者所持表決權的97.7914%。
2.10、發行決議有效期限
同意451873314股，反對146829股，棄權0股，同意股數占出席會議有表決權股份總數的99.9675%。
其中，中小投資者的表決情況為：同意6501360股，反對146829股，棄權
0股，同意股數占出席會議有表決權的中小投資者所持表決權的97.7914%。
3、通過《關于公司2023年度向特定對象發行股票方案的論證分析報告的議案》。
表決結果：同意451873314股，反對146829股，棄權0股，同意股數占出席會議有表決權股份總數的99.9675%。
其中，中小投資者的表決情況為：同意6501360股，反對146829股，棄權
0股，同意股數占出席會議有表決權的中小投資者所持表決權的97.7914%。
4、通過《關于公司2023年度向特定對象發行股票預案（修訂稿）的議案》。
表決結果：同意451873314股，反對146829股，棄權0股，同意股數占出席會議有表決權股份總數的99.9675%。
其中，中小投資者的表決情況為：同意6501360股，反對146829股，棄權
0股，同意股數占出席會議有表決權的中小投資者所持表決權的97.7914%。
5、通過《關于公司2023年度向特定對象發行股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）的議案》。
表決結果：同意451873314股，反對146829股，棄權0股，同意股數占出席會議有表決權股份總數的99.9675%。
其中，中小投資者的表決情況為：同意6501360股，反對146829股，棄權
0股，同意股數占出席會議有表決權的中小投資者所持表決權的97.7914%。
6、通過《關于無需編制前次募集資金使用情況報告的議案》。
表決結果：同意451873314股，反對146829股，棄權0股，同意股數占出席會議有表決權股份總數的99.9675%。
其中，中小投資者的表決情況為：同意6501360股，反對146829股，棄權
0股，同意股數占出席會議有表決權的中小投資者所持表決權的97.7914%。
7、通過《關于公司2023年度向特定對象發行股票攤薄即期回報及填補措施和相關主體承諾（修訂稿）的議案》。
表決結果：同意451873314股，反對146829股，棄權0股，同意股數占出席會議有表決權股份總數的99.9675%。
其中，中小投資者的表決情況為：同意6501360股，反對146829股，棄權
0股，同意股數占出席會議有表決權的中小投資者所持表決權的97.7914%。
8、通過《關于提請股東大會授權董事會及董事會授權人士全權辦理公司本次向特定對象發行股票相關事宜的議案》。
表決結果：同意451873314股，反對146829股，棄權0股，同意股數占出席會議有表決權股份總數的99.9675%。
其中，中小投資者的表決情況為：同意6501360股，反對146829股，棄權
0股，同意股數占出席會議有表決權的中小投資者所持表決權的97.7914%。
9、通過《關于公司的議案》。表決結果：同意451873314股，反對146829股，棄權0股，同意股數占出席會議有表決權股份總數的99.9675%。
其中，中小投資者的表決情況為：同意6501360股，反對146829股，棄權
0股，同意股數占出席會議有表決權的中小投資者所持表決權的97.7914%。
10、通過《關于修訂的議案》。
表決結果：同意450783968股，反對1236175股，棄權0股，同意股數占出席會議有表決權股份總數的99.7265%。
其中，中小投資者的表決情況為：同意5412014股，反對1236175股，棄權0股，同意股數占出席會議有表決權的中小投資者所持表決權的81.4058%。
11、通過《關于修訂的議案》。
表決結果：同意450783968股，反對1236175股，棄權0股，同意股數占出席會議有表決權股份總數的99.7265%。
其中，中小投資者的表決情況為：同意5412014股，反對1236175股，棄權0股，同意股數占出席會議有表決權的中小投資者所持表決權的81.4058%。
12、通過《關于修訂的議案》。
表決結果：同意450783968股，反對1236175股，棄權0股，同意股數占出席會議有表決權股份總數的99.7265%。
其中，中小投資者的表決情況為：同意5412014股，反對1236175股，棄權0股，同意股數占出席會議有表決權的中小投資者所持表決權的81.4058%。
13、通過《關于修訂的議案》。
表決結果：同意450783968股，反對1236175股，棄權0股，同意股數占出席會議有表決權股份總數的99.7265%。
其中，中小投資者的表決情況為：同意5412014股，反對1236175股，棄權0股，同意股數占出席會議有表決權的中小投資者所持表決權的81.4058%。
14、通過《關于修訂的議案》。
表決結果：同意450783968股，反對1236175股，棄權0股，同意股數占出席會議有表決權股份總數的99.7265%。
其中，中小投資者的表決情況為：同意5412014股，反對1236175股，棄權0股，同意股數占出席會議有表決權的中小投資者所持表決權的81.4058%。
四、律師出具的法律意見浙江天冊律師事務所律師出具的法律意見：本次股東大會的召集與召開程
序、召集人與出席會議人員的資格、會議表決程序均符合法律、行政法規和
《公司章程》的規定；表決結果合法、有效。
五、備查文件
1、本次股東大會會議決議；
2、律師法律意見書。
特此公告。
宏潤建設集團股份有限公司董事會
2023年3月24日