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          聆達股份:2022年度獨立董事述職報告(計小青)

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          聆達股份:2022年度獨立董事述職報告(計小青)

          獨家 發表于 2023-3-21 00:00:00 瀏覽:  588 回復:  0 只看該作者 復制鏈接

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          聆達集團股份有限公司(300125)
          聆達集團股份有限公司
          2022年度獨立董事述職報告
          (獨立董事-計小青)
          聆達集團股份有限公司全體股東:
          本人作為聆達集團股份有限公司(以下簡稱:公司)第五屆董事會的獨立董事,2022年度任職期間,嚴格按照《中華人民共和國公司法》《上市公司治理準則》《上市公司獨立董事規則》等法律法規、規范性文件以及《公司章程》《獨立董事議事規則》等公司相關制度的規定,勤勉地履行了獨立董事的職責,充分發揮了獨立董事的作用,促進公司規范運作,維護了全體股東特別是中小股東的合法權益。
          一、出席公司會議情況
          本人于2022年度任職期間,本著勤勉盡責的態度,積極參加公司召開的董事會和股東大會,認真審閱會議材料,積極參與各項議案的討論并提出合理建議,為董事會的正確決策發揮了積極的作用。
          2022年度任職期間,公司共召開12次董事會會議,本人均親自出席,無委
          托出席和缺席的情況。經認真審閱會議各項議案內容,本人均未發現董事會審議的議案存在損害公司及全體股東的利益的情形,因此,本人在2022年度參加的董事會會議表決中均投了同意票,無反對、棄權情況。2022年度,公司召開了5次股東大會,本人全部出席,履行了獨立董事的職責。
          二、發表獨立意見情況
          根據相關法律法規及《公司章程》《獨立董事議事規則》等規定,本著獨立、客觀的立場,本人在2022年度任職期間發表的獨立意見如下:
          (一)2022年1月17日召開的公司第五屆董事會第十六次會議中,對董事及高級管理人員王正育辭職發表了相應的獨立意見;對推舉董事王妙琪女士代行
          董事長職責、提名陳小禹先生為董事候選人及聘任韓家厚先生為總裁、聘任吳中
          瀚先生為首席技術官均發表了同意的獨立意見。聆達集團股份有限公司(300125)
          (二)2022年2月18日召開的公司第五屆董事會第十七次會議中,對選舉陳小禹先生為公司董事長發表了同意的獨立意見。
          (三)2022年3月1日召開的第五屆董事會第十八次會議中,對關于修訂
          《聆達集團股份有限公司第一期員工持股計劃》及摘要和《聆達集團股份有限公
          司第一期員工持股計劃管理辦法》發表了同意的獨立意見。
          (四)2022年3月11日召開的公司第五屆董事會第十九次會議中,對關于
          重新修訂《聆達集團股份有限公司第一期員工持股計劃》及摘要和《聆達集團股份有限公司第一期員工持股計劃管理辦法》發表了同意的獨立意見。
          (五)2022年3月19日召開的公司第五屆董事會第二十次會議中,對“關于控股股東及其他關聯方占用公司資金、公司對外擔保情況”、《2021年度利潤分配預案》《2021年度內部控制評價報告》《2022年高級管理人員薪酬考核方案》《關于公司及子公司2022年度申請綜合授信額度并提供擔保的議案》及
          “關于確認公司第一期員工持股計劃第一個解鎖期業績考核指標實現情況”分別發表了相應的獨立意見。
          (六)2022年8月28日召開的公司第五屆董事會第二十二次會議中,對“關于控股股東及其他關聯方占用公司資金、公司對外擔保情況”發表了相應的獨立意見。
          (七)2022年9月5日召開的公司第五屆董事會第二十三次會議中,對補
          選黃雙、柏疆紅、徐化、張越為非獨立董事發表了同意的獨立意見;對補選吳懷
          連為獨立董事發表了同意的獨立意見;對聘任徐化為公司總裁、聘任劉勇為公司
          副總裁、財務總監均發表了同意的獨立意見。
          (八)2022年9月21日召開的公司第五屆董事會第二十四次會議中,對選舉黃雙先生為公司第五屆董事會董事長發表了同意的獨立意見。
          (九)2022年10月27日召開的公司第五屆董事會第二十五次會議中,對
          關于續聘致同會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2022年度審計機構的事項分別發表了同意的事前認可意見和同意的獨立意見。
          (十)2022年12月21日召開的公司第五屆董事會第二十七次會議中,對
          關于聘任柏疆紅先生為公司首席執行官(CEO)發表了同意的獨立意見。
          三、保護投資者所做的工作聆達集團股份有限公司(300125)
          (一)根據相關規定和要求,對公司治理及其經營管理情況進行有效監督,對每次董事會審議的議案和有關材料進行了認真審核,獨立、審慎地行使了表決權;為深入了解公司經營、管理和內部控制等制度的完善及執行情況,查閱有關資料,并與大家進行討論。
          (二)作為公司第五屆董事會審計委員會的召集人,2022年度任職期間,嚴格按照相關法律法規及公司制度履行相關監督和核查職責,與外部審計機構保持溝通,認真聽取公司內部審計部門的工作匯報,對公司審計工作進行監督與核查,委托公司審計部對公司的內部控制情況進行檢查和評估,并出具相關核查報告。
          四、其他工作情況
          2022年度任職期間,本人對公司董事會的議案均未提出異議;不存在提議
          召開董事會的情形;無提議聘用或解聘會計師事務所的情況;未有獨立聘請外部審計機構和咨詢機構的情況發生。
          獨立董事:計小青
          2023年3月21日
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