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          力合微:天健會計師事務所(特殊普通合伙)關于深圳市力合微電子股份有限公司募集資金年度存放與使用情況鑒證報告

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          力合微:天健會計師事務所(特殊普通合伙)關于深圳市力合微電子股份有限公司募集資金年度存放與使用情況鑒證報告

          小白菜 發表于 2023-3-23 00:00:00 瀏覽:  406 回復:  0 只看該作者 復制鏈接

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          深圳市力合微電子股份有限公司
          募集資金年度存放與使用情況
          鑒證報告目錄
          一、募集資金年度存放與使用情況鑒證報告………………………第1—2頁
          二、關于募集資金年度存放與使用情況的專項報告……………第3—16頁
          三、附件……………………………………………………………第17—20頁
          (一)本所執業證書復印件………………………………………第17頁
          (二)本所營業執照復印件………………………………………第18頁
          (三)本所注冊會計師執業證書復印件……………………第19-20頁募集資金年度存放與使用情況鑒證報告
          天健審〔2023〕3-48號
          深圳市力合微電子股份有限公司全體股東:
          我們鑒證了后附的深圳市力合微電子股份有限公司(以下簡稱力合微公司)
          管理層編制的2022年度《關于募集資金年度存放與使用情況的專項報告》。
          一、對報告使用者和使用目的的限定
          本鑒證報告僅供力合微公司年度報告披露時使用,不得用作任何其他目的。
          我們同意將本鑒證報告作為力合微公司年度報告的必備文件,隨同其他文件一起報送并對外披露。
          二、管理層的責任力合微公司管理層的責任是提供真實、合法、完整的相關資料,按照《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求(2022年修訂)》(證監會公告〔2022〕15號)和《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》(上證發〔2022〕14號)的規定編制《關于募集資金年度存放與使用情況的專項報告》,并保證其內容真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
          三、注冊會計師的責任我們的責任是在實施鑒證工作的基礎上對力合微公司管理層編制的上述報告獨立地提出鑒證結論。
          第1頁共20頁四、工作概述我們按照中國注冊會計師執業準則的規定執行了鑒證業務。中國注冊會計師執業準則要求我們計劃和實施鑒證工作,以對鑒證對象信息是否不存在重大錯報獲取合理保證。在鑒證過程中,我們實施了包括核查會計記錄等我們認為必要的程序。我們相信,我們的鑒證工作為發表意見提供了合理的基礎。
          五、鑒證結論我們認為,力合微公司管理層編制的2022年度《關于募集資金年度存放與使用情況的專項報告》符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求(2022年修訂)》(證監會公告〔2022〕15號)和《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》(上證發〔2022〕
          14號)的規定,如實反映了力合微公司募集資金2022年度實際存放與使用情況。
          天健會計師事務所(特殊普通合伙)中國注冊會計師:
          中國·杭州中國注冊會計師:
          二〇二三年三月二十一日
          第2頁共20頁深圳市力合微電子股份有限公司關于募集資金年度存放與使用情況的專項報告根據中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求(2022年修訂)》(證監會公告〔2022〕15號)和《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》(上證發〔2022〕14號)的規定,將本公司2022年度募集資金存放與使用情況專項說明如下。
          一、募集資金基本情況
          (一)實際募集資金金額和資金到賬時間根據中國證券監督管理委員會《關于同意深圳市力合微電子股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》(證監許可〔2020〕1272號),并經上海證券交易所同意,本公司由主承銷商興業證券股份有限公司采用詢價方式,向社會公眾公開發行人民幣普通股(A股)股票2700萬股,發行價為每股人民幣17.91元,共計募集資金48357.00萬元,坐扣承銷和保薦費用3221.49萬元后的募集資金為45135.51萬元,已由主承銷商興業證券股份有限公司于2020年7月17日匯入本公司募集資金監管賬戶。另減除上網發行費、招股說明書印刷費、申報會計師費、律師費、評估費等與發行權益性證券直接相關的新增外部費用
          2580.36萬元后,公司本次募集資金凈額為42555.16萬元。上述募集資金到位情況業經
          天健會計師事務所(特殊普通合伙)驗證,并由其出具《驗資報告》(天健驗〔2020〕3-58號)。
          (二)募集資金使用和結余情況
          金額單位:人民幣萬元項目序號金額
          募集資金凈額 A 42555.16
          項目投入 B1 10383.53
          截至期初累計發生額 利息收入凈額 B2 138.64
          理財產品收益 B3 1004.22
          第3頁共20頁項目序號金額
          永久補充流動資金 B4 6400.00
          項目投入 C1 6390.32
          利息收入凈額 C2 38.35本期發生額
          理財產品收益 C3 833.00
          永久補充流動資金 C4 0.00
          項目投入 D1=B1+C1 16773.85
          利息收入凈額 D2=B2+C2 176.99截至期末累計發生額
          理財產品收益 D3=B3+C3 1837.22
          永久補充流動資金 D4=B4+C4 6400.00
          應結余募集資金 E=A-D1+D2+D3-D4 21395.52
          實際結余募集資金 F 21395.52
          差異 G=E-F 0.00
          二、募集資金管理情況
          (一)募集資金管理情況
          為了規范募集資金的管理和使用,提高資金使用效率和效益,保護投資者權益,本公司按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求(2022年修訂)》(證監會公告〔2022〕15號)和《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》(上證發〔2022〕14號)等有關法律、法規和規范性文件的規定,結合公司實際情況,制定了《深圳市力合微電子股份有限公司募集資金管理辦法》(以下簡稱《管理辦法》)。根據《管理辦法》,本公司對募集資金實行專戶存儲,在銀行設立募集資金專戶,并連同保薦機構興業證券股份有限公司于2020年7月17日分別與上海浦東發展銀行股份有限公司深圳福田支行、華夏銀行股份
          有限公司深圳南頭支行簽訂了《募集資金三方監管協議》;2020年9月4日,公司及全資子公司成都力合微電子有限公司(以下簡稱成都力合微)、深圳市利普信通科技有限公司(以下簡稱利普信通)、長沙力合微智能科技有限公司(以下簡稱長沙力合微)分別與中國民生銀
          行股份有限公司深圳分行、中國銀行股份有限公司深圳福田支行、上海浦東發展銀行股份有限公司長沙麓谷科技支行及保薦機構興業證券股份有限公司簽訂了《募集資金四方監管協議》,明確了各方的權利和義務。三方監管協議及四方監管協議與上海證券交易所三方監管
          第4頁共20頁協議范本不存在重大差異,本公司在使用募集資金時已經嚴格遵照履行。公司于2021年4月21日召開第三屆董事會第五次會議及第三屆監事會第四次會議,會議審議通過了《關于變更部分募投項目實施主體和實施地點的議案》,自2021年4月20日后,成都力合微不再承擔募投項目“新一代高速電力線通信芯片研發及產業化項目”和“微功率無線通信芯片研發及產業化項目”的研發任務,成都力合微已將所有產生的研發成果轉交移至力合微公司,成都力合微于2021年8月18日注銷在中國民生銀行股份有限公司深圳分行南海支行開立的兩個募集資金專項賬戶。
          公司于2022年8月9日召開第三屆董事會第十八次(臨時)會議及第三屆監事會第十四次(臨時)會議,審議通過了關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券的相關議案。根據向不特定對象發行可轉換公司債券的需要,公司聘請中信證券股份有限公司(以下簡稱中信證券)擔任公司向不特定對象發行可轉換公司債券的保薦機構。公司已于2022年8月16日與中信證券簽署保薦協議,由中信證券負責本次發行的保薦工作及持續督導工作。公司與原保薦機構興業證券股份有限公司(以下簡稱興業證券)以及相關募集資金存儲銀行簽訂的《募集資金三方監管協議》《募集資金四方監管協議》相應終止,興業證券未完成的持續督導工作由中信證券承接。鑒于公司保薦機構已發生更換,為進一步規范公司募集資金管理,保護投資者權益,根據中國證監會《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等法律、
          法規的規定,公司、中信證券分別與華夏銀行深圳南頭支行、上海浦東發展銀行股份有限公司深圳福田支行簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》;公司及全資子公司長沙力合微
          智能科技有限公司、中信證券與上海浦東發展銀行股份有限公司長沙麓谷科技支行簽署了
          《募集資金專戶存儲四方監管協議》;公司及全資子公司深圳市利普信通科技有限公司、中
          信證券與中國銀行股份有限公司深圳福田支行簽署了《募集資金專戶存儲四方監管協議》。
          (二)募集資金專戶存儲情況
          截至2022年12月31日,本公司有9個募集資金專戶,中國民生銀行股份有限公司深圳分行南海支行開立的兩個募集資金專項賬戶已銷戶,募集資金存放情況如下:
          金額單位:人民幣元賬戶公司開戶銀行銀行賬號募集資金余額備注簡稱
          1086800000027328026096462.08活期存款
          華夏銀行股份有限公司深圳南頭支行力合微公司
          108680000002732683688740.73活期存款
          第5頁共20頁賬戶公司開戶銀行銀行賬號募集資金余額備注簡稱
          1086800000027327911567250.82活期存款
          79290078801800001582124374591.17活期存款
          上海浦東發展銀行股份有限公司深圳福田支行力合微公司
          7929007880160000158348140286.42活期存款
          中國銀行股份有限公司深圳僑香支行[注]利普信通7640739705878640.31活期存款
          中國銀行股份有限公司深圳僑香支行[注]利普信通7679739714194018.87活期存款
          中國銀行股份有限公司深圳僑香支行[注]利普信通77707397108644912.77活期存款上海浦東發展銀行股份有限公司長沙麓谷科技支
          長沙力合微6615007880120000100230272.14活期存款行中國民生銀行股份有限公司深圳分行南海支行成都力合微655099966已銷戶中國民生銀行股份有限公司深圳分行南海支行成都力合微677168886已銷戶
          合計213955175.31
          [注]中國銀行股份有限公司深圳僑香支行系中國銀行股份有限公司深圳福田支行下轄機構
          三、本年度募集資金的實際使用情況
          (一)募集資金使用情況對照表募集資金使用情況對照表詳見本報告附件1。
          (二)募集資金投資項目出現異常情況的說明本公司募集資金投資項目未出現異常情況。
          (三)募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明公司募投項目中研發中心與總部基地建設項目無法單獨核算效益。該項目主要通過自建研發中心與總部基地,建設專業的芯片設計研發測試中心、電力線通信技術實驗中心和無線通信技術實驗中心,改善研發工作的軟硬件開發條件,提高研發的質量和水平,為公司的可持續健康發展提供技術支撐服務,間接提高公司效益。
          四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
          (一)變更募集資金投資項目情況表
          第6頁共20頁2020年8月27日,公司召開第三屆董事會第一次會議和第三屆監事會第一次會議,審議通過了《關于增加募投項目實施主體暨使用部分募集資金對全資子公司提供無息借款以實施募投項目的議案》,同意增加成都力合微和利普信通作為新一代高速電力線通信芯片研發及產業化項目的實施主體、增加成都力合微和利普信通作為微功率無線通信芯片研發及產業
          化項目的實施主體、增加利普信通和長沙力合微作為基于自主芯片的物聯網應用開發項目的
          實施主體,同時使用部分募集資金對全資子公司提供無息借款以實施募投項目;
          公司于2021年4月21日召開第三屆董事會第五次會議及第三屆監事會第四次會議,會議審議通過了《關于變更部分募投項目實施主體和實施地點的議案》,自2021年4月20日后,成都力合微不再承擔募投項目“新一代高速電力線通信芯片研發及產業化項目”和“微功率無線通信芯片研發及產業化項目”的研發任務。公司獨立董事對上述議案發表了同意的獨立意見,保薦機構對上述議案發表了明確的核查意見。成都力合微已將所有產生的研發成果轉交移至力合微公司,成都力合微于2021年8月18日注銷在中國民生銀行股份有限公司深圳分行南海支行開立的兩個募集資金專項賬戶。變更部分募投項目實施主體和實施地點情況如下表:
          金額單位:人民幣萬元募集資金投項目名稱變動對比實施主體實施地點資額深圳市南山區高新技術產業園清
          力合微公司4877.00
          華信息港科研樓11樓1101、陜西省西安市高新區科技路二路72號
          成都力合微 1003.00 西安軟件園唐樂閣D座2樓D201-4
          變更前室、中國(四川)自由貿易試驗區成都高新區交子大道500號1棟
          利普信通541.00
          28層2836號、深圳市南山區高新
          新一代高速電力線通技術產業園清華信息港科研樓11
          信芯片研發及產業化合計6421.00樓1102
          力合微公司5835.00深圳市南山區高新技術產業園清
          華信息港科研樓11樓1101、陜西
          成都力合微45.00[注]省西安市高新區科技路二路72號變更后
          西安軟件園唐樂閣D座2樓D201-4
          利普信通541.00
          室、深圳市南山區高新技術產業園
          合計6421.00清華信息港科研樓11樓1102
          第7頁共20頁深圳市南山區高新技術產業園清
          力合微公司3896.00
          華信息港科研樓11樓1101、中國
          成都力合微597.00(四川)自由貿易試驗區成都高新變更前區交子大道500號1棟28層2836
          利普信通553.00
          號、深圳市南山區高新技術產業園
          微功率無線通信芯片合計5046.00清華信息港科研樓11樓1102研發及產業化項目深圳市南山區高新技術產業園清
          力合微公司4481.00
          華信息港科研樓11樓1101、陜西
          成都力合微12.00[注]省西安市高新區科技路二路72號變更后
          西安軟件園唐樂閣D座2樓D201-4
          利普信通553.00
          室、深圳市南山區高新技術產業園
          合計5046.00清華信息港科研樓11樓1102[注]自2021年4月20日后,成都力合微不再承擔“新一代高速電力線通信芯片研發及產業化項目”和“微功率無線通信芯片研發及產業化項目”的研發任務,變更后的成都力合微募集資金投資額為截至2021年4月20日已實際投入的金額
          公司于2021年12月10日召開第三屆董事會第十三次(臨時)會議和第三屆監事會第九次(臨時)會議,并于2021年12月28日召開2021年第三次臨時股東大會,審議通過了《關于變更募投項目和募投項目延期的議案》,同意公司將募投項目“研發測試及實驗中心建設項目”名稱變更為“研發中心與總部基地建設項目”,該項目中的“研發場地投資”實施方式由購買辦公場地變更為購買土地并自建研發中心與總部基地,公司與聯合競拍方已于
          2022年 6月 16日通過深圳土地礦業權交易平臺公開掛牌交易競得留仙洞七街坊 T501-0105
          宗地的土地使用權用于自建研發中心與總部基地;同時該項目達到預定可使用狀態的時間由
          2022年3月延期到2027年3月;此處自建研發中心與總部基地的投資總額為16285萬元,
          項目所需資金擬使用募集資金和自有資金,其中募集資金投入13646萬元,剩余金額以自有資金投入。本次變更用途的募集資金總額為13646.00萬元,變更用途的募集資金總額比例為32.07%。公司獨立董事對上述議案發表了同意的獨立意見,保薦機構對上述議案發表了明確的核查意見。上述募投項目名稱變更后,募投項目投資總額保持不變。
          變更募集資金投資項目情況表詳見本報告附件2。
          (二)募集資金投資項目無法單獨核算效益的情況說明公司募投項目中研發中心與總部基地建設項目無法單獨核算效益。該項目主要通過自建研發中心與總部基地,建設專業的芯片設計研發測試中心、電力線通信技術實驗中心和無線通信技術實驗中心,改善研發工作的軟硬件開發條件,提高研發的質量和水平,為公司的可
          第8頁共20頁持續健康發展提供技術支撐服務,間接提高公司效益。
          (三)募集資金投資項目對外轉讓或置換情況說明本公司不存在募集資金投資項目對外轉讓或置換情況
          五、募集資金使用及披露中存在的問題本年度,本公司募集資金使用及披露不存在重大問題。
          附件:1.募集資金使用情況對照表
          2.變更募集資金投資項目情況表
          深圳市力合微電子股份有限公司
          二〇二三年三月二十一日
          第9頁共20頁附件1募集資金使用情況對照表
          2022年度
          編制單位:深圳市力合微電子股份有限公司金額單位:人民幣萬元
          募集資金總額42555.16本年度投入募集資金總額6390.32
          變更用途的募集資金總額13646.00
          已累計投入募集資金總額16773.85
          變更用途的募集資金總額比例32.07%是否已截至期末累計截至期末截至期末投項目達到項目可行變更項截至期末承投入金額與承是否達
          承諾投資募集資金承調整后本年度累計投入金入進度(%)預定可使本年度實性是否發
          目(含諾投入金額諾投入金額的到預計項目諾投資總額投資總額投入金額額(4)=用狀態日現的效益生重大變
          部分變(1)差額效益
          (2)(2)/(1)期化
          更)(3)=(2)-(1)研發中心與總部基地不單獨產
          是13646.0013646.0013646.001322.012123.78-11522.2215.562027年3月不適用否建設項目生效益新一代高速電力線通
          信芯片研發及產業化否6421.006421.006421.001878.976176.14-244.8696.192024年3月不適用不適用否項目微功率無線通信芯片
          否5046.005046.005046.002054.514105.75-940.2581.372023年3月不適用不適用否研發及產業化項目基于自主芯片的物聯
          否6674.006674.006674.001134.834368.18-2305.8265.452024年3月不適用不適用否網應用開發項目
          合計31787.0031787.0031787.006390.3216773.85-15013.15-----
          第10頁共20頁未達到計劃進度原因(分具體項目)不適用項目可行性發生重大變化的情況說明不適用2020年7月31日,公司第二屆董事會第十二次會議及第二屆監事會第十次會議審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的議案》,同意公司以募集資金置換公司預先已投入募集資金投資項目先期投入及置換情況募投項目的自籌資金1441.76萬元及預先支付的發行費用682.06萬元。上述投入及置換情況業經天健會計師事務所(特殊普通合伙)鑒證,并由其出具《關于深圳市力合微電子股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的鑒證報告》(天健審〔2020〕3-408號)。
          用閑置募集資金暫時補充流動資金情況不適用第11頁共20頁1.2020年7月31日,公司召開第二屆董事會第十二次會議和第二屆監事會第十次會議,審議通過了《關于使用閑置募集資金進行現金管理的議案》,同意公司使用額度不超過人民幣4.18億元的暫時閑置募集資金進行現金管理,使用期限不超過12個月,使用期限自公司董事會、監事會審議通過之日起12個月內有效;董事會授權公司總經理在上述額度及決議有效期內行使投資決策權、簽署相關文件等事宜,包括但不限于:選擇合格的專業金融機構、明確現金管理金額、期間、選擇產品或業務品種、簽署合同及協議等。
          2.2021年7月26日,公司召開第三屆董事會第八次(臨時)會議及第三屆監事會第五次(臨時)會議,審
          議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》,同意公司使用最高不超過人民幣3.34億元(包含本數)的閑置募集資金進行現金管理,使用期限不超過12個月,使用期限自公司董事會、監事會審議通過之日起12個月內有效,在前述額度及期限范圍內,公司可以循環滾動使用;董事會授權公司總經理在上述額度及決議有效期內行使投資決策權、簽署相關文件等事宜,包括但不限于:選擇合格的專業金融機構、明確對閑置募集金進行現金管理,投資相關產品的情況現金管理金額、期間、選擇產品或業務品種、簽署合同及協議等。公司獨立董事對上述議案發表了同意的獨立意見,保薦機構對上述議案發表了明確的核查意見。
          3.2022年7月25日,公司召開第三屆董事會第十七次(臨時)會議、第三屆監事會第十三次(臨時)會議,審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》,同意公司使用額度不超過人民幣2.30億元(包含本數)的閑置募集資金進行現金管理,使用期限不超過12個月,使用期限自公司董事會、監事會審議通過之日起12個月內有效,在不超過上述額度及決議有效期內,可循環滾動使用。董事會授權公司總經理在上述額度及決議有效期內行使投資決策權、簽署相關文件等事宜,包括但不限于:選擇合格的專業金融機構、明確現金管理金額、期間、選擇產品/業務品種、簽署合同及協議等。獨立董事對本次事項發表了明確同意的獨立意見,保薦機構興業證券股份有限公司對本次事項出具了明確的核查意見。截至2022年12月31日,本公司理財產品無結余。
          第12頁共20頁1.2020年7月31日,公司第二屆董事會第十二次會議及第二屆監事會第十次會議審議通過了《關于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》,同意公司使用3200萬元超募資金永久補充流動資金;公司獨立董事對上述議案發表了同意的獨立意見,保薦機構對上述議案發表了明確的核查意見。2020年8月27日,公司召開2020年第一次臨時股東大會審議通過了上述議案。
          2.2021年9月26日,公司第三屆董事會第十次(臨時)會議及第三屆監事會第七次(臨時)會議審議通過
          用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況
          了《關于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》,同意公司使用3200萬元超募資金永久補充流動資金。公司獨立董事對上述議案發表了同意的獨立意見,保薦機構對上述議案發表了明確的核查意見。2021年
          10月13日,公司召開2021年第二次臨時股東大會審議通過了上述議案。
          截至2022年12月31日,公司已實際使用6400萬元超募資金永久補充流動資金,剩余尚未使用的超額募集資金仍存放于公司募集資金專項賬戶。
          2021年4月21日公司第三屆董事會第五次會議及第三屆監事會第四次會議,會議審議通過了《關于變更部分募投項目實施主體和實施地點的議案》,自2021年4月20日后,成都力合微不再承擔募投項目“新一代高速電力線通信芯片研發及產業化項目”和“微功率無線通信芯片研發及產業化項目”的研發任務,成都力合變更部分募投項目實施主體和實施地點微已將所有產生的研發成果轉交移至力合微公司。公司獨立董事對上述議案發表了同意的獨立意見,保薦機構對上述議案發表了明確的核查意見。成都力合微于2021年8月18日注銷在中國民生銀行股份有限公司深圳分行南海支行開立的兩個募集資金專項賬戶。具體實施主體和實施地點變更見四、變更募集資金投資項目的資金使用情況。
          第13頁共20頁公司于2021年12月10日召開第三屆董事會第十三次(臨時)會議和第三屆監事會第九次(臨時)會議,并于2021年12月28日召開2021年第三次臨時股東大會,審議通過了《關于變更募投項目和募投項目延期的議案》:1.公司擬將募投項目“研發測試及實驗中心建設項目”名稱變更為“研發中心與總部基地建設項目”,該項目中的“研發場地投資”實施方式擬由購買辦公場地變更為購買土地并自建研發中心與總部基地;同時該項目達到預定可使用狀態的時間擬由2022年3月延期到2027年3月;此處自建研發中心與總部基地的投
          變更募投項目和募投項目延期資總額為16285萬元,項目所需資金擬使用募集資金和自有資金,其中募集資金投入13646萬元,剩余金額以自有資金投入上述募投項目名稱變更后,募投項目投資總額保持不變;
          2.公司擬將“新一代高速電力線通信芯片研發及產業化項目”和“基于自主芯片的物聯網應用開發項目”募投項目達到預定可使用狀態日期,由原計劃的2022年3月延長至2024年3月;募投項目“微功率無線通信芯片研發及產業化項目”達到預定可使用狀態日期,由原計劃的2022年3月延長至2023年3月。公司獨立董事對上述議案發表了同意的獨立意見,保薦機構對上述議案發表了明確的核查意見。
          募集資金結余的金額及形成原因不適用募集資金其他使用情況無
          第14頁共20頁附件2變更募集資金投資項目情況表
          2022年度
          編制單位:深圳市力合微電子股份有限公司金額單位:人民幣萬元變更后項目截至期末計劃實際累計項目達到變更后的項目
          本年度投資進度(%)本年度實是否達到變更后的項目對應的原項目擬投入募集累計投入金額投入金額預定可使用可行性是否發生
          實際投入金額(3)=(2)/(1)現的效益預計效益
          資金總額(1)(2)狀態日期重大變化研發中心與總部研發測試及實驗不單獨產
          13646.0013646.001322.012123.7815.562027年3月不適用否
          基地建設項目中心建設項目生效益
          合計-13646.0013646.001322.012123.78----
          第15頁共20頁原募投項目中規劃以購置方式取得辦公用房的建筑面積約為1250平方米,公司目前以自有資金通過租賃
          方式租用研發場地,以募集資金采購部分項目所需的設備及軟件。隨著公司規模的不斷發展壯大,公司對研發和經營場地的需求日益增加。綜合考慮募投項目實施情況和公司長遠發展規劃,公司使用募集資金和自有資金以聯建方式建設約6000平方米(最終以實際建設面積為準)研發中心和總部基地。募投項目實施方式調整為自建辦公場所相對于直接購置辦公場地所獲得的辦公面積更大,有利于公司研發和運營的投入,有利于辦公環境的改善和企業文化的貫徹,有利于公司招募更多的研發技術人才更符合公司成本與效益的要求。經過公司管理層的仔細研究和審慎考慮,此次變更部分募集資金投資項目實施方式更加貼合公變更原因、決策程序及信息披露情況說明(分具體項目)司募投項目的要求,符合公司全體股東的利益。公司于2021年12月10日召開第三屆董事會第十三次(臨時)會議和第三屆監事會第九次(臨時)會議,并于2021年12月28日召開2021年第三次臨時股東大會,審議通過了《關于變更募投項目和募投項目延期的議案》同意公司將募投項目“研發測試及實驗中心建設項目”名稱變更為“研發中心與總部基地建設項目”,該項目中的“研發場地投資”實施方式由購買辦公場地變更為購買土地并自建研發中心與總部基地;同時該項目達到預定可使用狀態的時間由2022年3月延
          期到2027年3月;公司獨立董事對上述議案發表了同意的獨立意見,保薦機構對上述議案發表了明確的核查意見。具體內容詳見公司于 2021 年 12月 11 日在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)上披露的《關于變更募投項目和募投項目延期的公告》(公告編號:2021-058)。
          未達到計劃進度的情況和原因(分具體項目)不適用變更后的項目可行性發生重大變化的情況說明不適用
          第16頁共20頁僅為深圳市力合微電子股份有限公司2022年度報告披露時使用之目的而提供文件的復印件(原件與復印件一致),僅用于說
          明天健會計師事務所(特殊普通合伙)具有執業資質未經本所書面同意,此文件不得用作任何其他用途,亦不得向第三方傳送或披露。
          第17頁共20頁僅為深圳市力合微電子股份有限公司2022年度報告披露時使用之目的而提供文件的復印件,僅用于說明天健會計師事務所(特殊普通合伙)合法經營未經本所書面同意,此文件不得用作任何其他用途,亦不得向第三方傳送或披露。
          第18頁共20頁僅為深圳市力合微電子股份有限公司2022年度報告披露時使用之目的而提
          供文件的復印件(原件與復印件一致),僅用于說明朱中偉是中國注冊會計師未經本人書面同意,此文件不得用作任何其他用途,亦不得向第三方傳送或披露。
          第19頁共20頁僅為關于深圳市力合微電子股份有限公司2022年度報告披露時
          使用之目的而提供文件的復印件,僅用于說明梁瑛琳是中國注冊會計師未經本人書面同意,此文件不得用作任何其他用途,亦不得向第三方傳送或披露。
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