悅康藥業:關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

證券代碼：688658證券簡稱：悅康藥業公告編號：2023-008
悅康藥業集團股份有限公司
關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
*股東大會召開日期：2023年4月11日
*本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、召開會議的基本情況
（一）股東大會類型和屆次
2023年第一次臨時股東大會
（二）股東大會召集人：董事會
（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
（四）現場會議召開的日期、時間和地點
召開日期時間：2023年4月11日14點00分
召開地點：北京市北京經濟技術開發區科創七街11號悅康創新藥物國際化產業園一樓會議室。
（五）網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2023年4月11日
至2023年4月11日采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
（六）融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等有關規定執行。
（七）涉及公開征集股東投票權無
二、會議審議事項本次股東大會審議議案及投票股東類型投票股東類型序號議案名稱
A 股股東非累積投票議案
1《關于預計2023年度日常關聯交易的議案》√
1、說明各議案已披露的時間和披露媒體
本次提交股東大會審議的議案已經公司第二屆董事會第四次會議、第二屆監
事會第四次會議審議通過，涉及的公告已于2023年3月25日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》予以披露。公司將在2023年第一次臨時股東大會召開前，在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）登載《2023年第一次臨時股東大會會議資料》。
2、特別決議議案：無
3、對中小投資者單獨計票的議案：議案1
4、涉及關聯股東回避表決的議案：議案1應回避表決的關聯股東名稱：阜陽京悅永順信息咨詢有限公司、菏澤三榮股
權投資合伙企業（有限合伙）、菏澤峰勝股權投資合伙企業（有限合伙）、菏澤錦
然股權投資合伙企業（有限合伙）、菏澤和旺股權投資合伙企業（有限合伙）、菏
澤景潤股權投資合伙企業（有限合伙）、菏澤智和股權投資合伙企業（有限合伙）、
菏澤匯龍股權投資合伙企業（有限合伙）、阜陽宇達商務信息咨詢有限公司。
5、涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項
（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
（二）同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，
以第一次投票結果為準。
（三）股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
（一）股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的
公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別股票代碼股票簡稱股權登記日
A股 688658 悅康藥業 2023/4/3（二） 公司董事、監事和高級管理人員。
（三）公司聘請的律師。
（四）其他人員
五、會議登記方法
（一）會議登記方式
1、法人股東的法定代表人/執行事務合伙人委派代表親自出席股東大會會議的，憑本人身份證、法定代表人/執行事務合伙人委派代表身份證明書、企業營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記手續；企業股東委托代理人出
席股東大會會議的，憑代理人的身份證、授權委托書（詳見附件1）、企業營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記手續。
2、自然人股東親自出席股東大會會議的，憑本人身份證原件和證券賬戶卡
原件辦理登記；委托代理人出席的，應出示委托人證券賬戶卡原件和身份證復印件、授權委托書原件（詳見附件1）和受托人身份證原件辦理登記手續。
3、異地股東可在規定時間內以電子郵件、信函的方式辦理參會登記，電子
郵件、信函以抵達公司的時間為準，在電子郵件、來信或傳真上須寫明股東姓名、股東賬戶、聯系地址、郵編、聯系電話，并需附上述1、2款所列的證明材料復印件，出席會議時需攜帶原件，信函上請注明“股東大會”字樣，須在登記時間
2023年4月4日下午16:00前送達登記地點。公司不接受電話方式辦理登記。
4、上述授權委托書至少應當于本次股東大會召開前2個工作日提交到公司
證券事務部辦公室。授權委托書由委托人授權他人簽署的，授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證。經公證的授權書或者其他授權文件，應當和授權委托書同時交到公司證券事務部辦公室。
（二）現場登記時間：2023年4月4日上午9:00-11:00，下午14:00-16:00，
以信函或者郵件方式辦理登記的，須在2023年4月4日16:00前送達。
（三）現場登記地點：北京市北京經濟技術開發區宏達中路6號悅康藥業集
團西區605公司證券事務部。六、其他事項
（一）本次現場會議出席者食宿及交通費自理。
（二）參會股東請攜帶相關證件提前半小時到達會議現場辦理簽到。
（三）會議聯系方式：
1、通訊地址：北京市北京經濟技術開發區宏達中路6號悅康藥業集團西區
605公司證券事務部。
2、郵編：100176
3、電話：010-87925985
4、電子郵箱：irm@youcareyk.com（證券事務部）
5、聯系人：悅康藥業證券事務部特此公告。
悅康藥業集團股份有限公司董事會
2023年3月25日附件1：授權委托書
授權委托書
悅康藥業集團股份有限公司：
茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年4月11日
召開的貴公司2023年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東帳戶號：
序號非累積投票議案名稱同意反對棄權1《關于預計2023年度日常關聯交易的議案》
委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：
委托人身份證號：受托人身份證號：
委托日期：年月日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。