富安娜:第五屆監事會第十一次會議決議公告

證券代碼：002327證券簡稱：富安娜公告編號：2023-004
深圳市富安娜家居用品股份有限公司
第五屆監事會第十一次會議決議公告
本公司及其監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第十一次會議通知于2023年3月23日以通訊方式發出。會議于2023年3月27日在公司總裁辦會議室召開，本次會議采用現場和通訊方式表決，應參加表決的監事3名，實際參加表決的監事3名。會議由監事會主席郭逸飛主持。會議符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議審議并通過如下決議：
一、會議以贊成3票，反對0票，棄權0票，審議通過了《關于選舉非職工監事的議案》。
根據《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》等法律、法規及《公司章程》的相關規定，監事會提名黃若欣女
士為第五屆監事會監事候選人，本議案尚需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議，任期自公司股東大會審議通過之日起至第五屆監事會屆滿之日止。
非職工監事候選人的具體情況詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
上述事項需要提交股東大會審議。
二、會議以贊成3票，反對0票，棄權0票，審議通過了《關于回購注銷已不符合激勵條件激勵對象已獲授但尚未解鎖的五期限制性股票的議案》
鑒于授予激勵對象中莫偉華、劉海交、王濤、陳衛、陳浩、朱品、劉芳7人
因個人原因已離職，失去本次限制性股票激勵資格，對其持有的尚未解鎖的限制性股票（其中，莫偉華持有五期首次授予限制性股票18534股，劉海交持有五期首次授予限制性股票37320股，王濤持有五期首次授予限制性股票22740股，陳衛持有五期首次授予限制性股票17424股，陳浩持有五期首次授予限制性股票24333股，朱品持有五期首次授予限制性股票22308股，劉芳持有的24447股）167106股進行回購注銷的處理。公司將按照限制性股票激勵計劃的相關規定辦理回購注銷的相關事宜。五期首次授予限制性股票回購注銷價格為3.66元/股。
鑒于授予激勵對象中王帥、田偉榮、王慧、吳丹、吳昊、張雅6人因個人原因已離職，失去本次限制性股票激勵資格，對其持有的尚未解鎖的限制性股票（其中，王帥持有五期預留授予限制性股票48000股，田偉榮持有五期預留授予限制性股票36000股，王慧持有五期預留授予限制性股票36000股，吳丹持有五期預留授予限制性股票30000股，吳昊持有五期預留授予限制性股票24000股，張雅持有五期預留授予限制性股票48000股）222000股進行回購注銷的處理。
公司將按照限制性股票激勵計劃的相關規定辦理回購注銷的相關事宜。五期預留授予限制性股票回購注銷價格為3.94元/股。
上述事項需要提交股東大會審議。
特此公告！
深圳市富安娜家居用品股份有限公司監事會
2023年3月28日附件：
黃若欣簡歷黃若欣，女，35歲，畢業于廣州工程技術職業學院，現任公司研發中心高級花稿設計師，截止目前，黃若欣未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人及持股5%以上的股東以及公司董事、監事和高級管理人員之間不存在關聯關系。
黃若欣不存在《公司法》第146條規定的情形，經核實不屬于失信被執行人，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，也未受到中國證監會及其他有關部門的處罰或證券交易所懲戒情形，符合《公司法》、《公司章程》等相關法律法規要求的任職條件。