皖能電力:公司2023年第一次臨時股東大會決議公告

證券代碼：000543證券簡稱：皖能電力公告編號：2023-9
安徽省皖能股份有限公司
2023年第一次臨時大會決議公告
安徽省皖能股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）及董事會全
體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會未出現否決提議案的情形。
2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會決議。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1、召開時間：
（1）現場會議時間：2023年3月29日（星期三）下午14:50。
（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時
間為2023年3月29日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；
通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為2023年3月29日上午9:15—下午15:00。
2、股權登記日：2023年3月21日。
3、現場會議召開地點：安徽省合肥市馬鞍山路76號能源大廈三樓會議室。
4、召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式。
5、召集人：公司董事會。
6、主持人：李明董事長。
7、會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
（二）會議出席情況
1、出席的股東情況
出席本次股東大會具有表決權的股東及股東代表（或授權代表）共246人，代表公司有表決權的股份總數282439629股，占公司股份總數的12.4595%。
其中：出席本次股東大會現場會議的股東及股東代表（或授權代表）共計2人，代表公司有表決權的股份0股，占公司股份總數的0%；通過網絡投票進行有效表決的股東共246人，代表公司有表決權的股份總數28243962股，占公司股份總數的12.4595%。
2、公司董事、監事出席了本次會議，部分高級管理人員列席了本次會議。
3、公司法律顧問委派見證律師出席見證，并出具了法律意見書。
二、議案審議和表決情況
本次股東大會采取現場投票表決與網絡投票相結合的方式進行表決，具體表決情況如下：
審議通過《關于支付現金購買資產的議案》
同意273341713股，占出席會議有表決權股東所持表決權的96.7788%；
反對9097916股，占出席會議有表決權股東所持表決權的3.2212%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議有表決權股東所持表決權的
0.0000%。
其中中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）所持有
表決權股份共計282439629股，其中同意273341713股，占出席會議有表決權股東所持表決權的96.7788%；反對9097916股，占出席會議有表決權股東所持表決權的3.2212%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議有表決權股東所持表決權的0.0000%。
三、律師出具的法律意見（一）律師事務所名稱：國浩律師（合肥）事務所
（二）律師姓名：王飛、夏發柱
結論性意見：公司本次股東大會的召集及召開程序、本次股東大會出席會議
人員的資格及召集人資格、本次股東大會的表決程序及表決結果均符合《公司法》
《證券法》《上市公司股東大會規則》《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等相關法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的有關規定，本次股東大會決議合法、有效。
四、備查文件
（一）經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
（二）國浩律師（合肥）事務所出具的《關于安徽省皖能股份有限公司2023
年第一次臨時股東大會法律意見書》；
（三）深交所要求的其他文件。
安徽省皖能股份有限公司董事會
2023年3月30日