青島雙星:2023年第一次臨時股東大會決議公告

股票代碼：000599股票簡稱：青島雙星公告編號：2023-007
青島雙星股份有限公司
2023年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會未出現否決議案的情形；
2.本次股東大會未涉及變更以往股東大會決議。
一、會議召開和出席情況
1.會議召開情況：
召開時間：2023年3月29日下午2:30
現場會議召開地點：山東省青島市黃島區兩河路666號六樓會議室
召開方式：現場投票和網絡投票相結合的方式
召集人：公司第九屆董事會
主持人：董事長柴永森
本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
2.股東總體出席情況：
出席會議的股東及股東授權委托代表共19人，代表股份340387398股，占公司有表決權股份總數的41.6737％。
（1）現場會議出席情況
出席現場會議的股東及股東代表3人，代表股份264682072股，占公司有表決權股份總數的32.4051％。
（2）網絡投票情況
通過網絡投票出席會議的股東人數16人，代表股份75705326股，占公司有表決權股份總數的9.2686％。3.中小股東出席會議的總體情況：
通過現場和網絡投票的中小股東14人，代表股份2596425股，占公司有表決權股份總數的0.3179％。
（1）現場會議出席情況
通過現場投票的中小股東0人，代表股份0股。
（2）網絡投票情況
通過網絡投票的中小股東14人，代表股份2596425股，占公司有表決權股份總數的0.3179％。
4.公司部分董事、監事、高級管理人員及公司聘請的見證律師出席或列席了會議。
二、議案審議表決情況本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式。審議表決了以下事項：
表決提案同意反對棄權提案名稱結果編碼股數比例股數比例股數比例《關于在柬埔寨設立子公
1.0033877137399.5252％16160250.4748％00%通過司并投資建廠的議案》中小投資者（指除本公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有本公司5%以上股份的股東以外的其他股東）對前述議案的表決結果如下：
提案同意反對棄權提案名稱編碼股數比例股數比例股數比例《關于在柬埔寨設立子公
1.0098040037.7596％161602562.2404％00%司并投資建廠的議案》
三、律師出具的法律意見
律師事務所名稱：北京德恒律師事務所
見證律師：李廣新、祁輝
結論性意見：北京德恒律師事務所律師認為公司本次會議的召集、召開程序、
現場出席本次會議的人員以及本次會議的召集人的主體資格、本次會議的提案以
及表決程序、表決結果均符合《公司法》《證券法》《股東大會規則》等法律、
法規、規范性文件以及《公司章程》的有關規定，本次會議通過的決議合法有效。
四、備查文件1.經與會董事簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2.北京德恒律師事務所出具的法律意見書；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
青島雙星股份有限公司董事會
2023年3月30日