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          金自天正:北京金自天正智能控制股份有限公司2022年年度股東大會會議資料

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          金自天正:北京金自天正智能控制股份有限公司2022年年度股東大會會議資料

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          北京金自天正智能控制股份有限公司
          2022年年度股東大會會議資料
          2023年4月26日會議材料目錄
          1、會議議程安排
          2、2022年度財務決算報告
          3、2022年度利潤分配方案
          4、2022年度董事會工作報告
          5、2022年度監事會工作報告
          6、2022年年度報告及2022年年度報告摘要
          7、關于2023年度日常關聯交易累計發生總金額預計的議案
          8、關于申請人民幣綜合授信額度的議案
          9、關于續聘會計師事務所的議案
          10、2022年度獨立董事述職報告
          11、2022年度審計委員會履職情況報告北京金自天正智能控制股份有限公司
          2022年年度股東大會議程安排
          會議日期:2023年4月26日14時00分;
          會議地點:北京金自天正智能控制股份有限公司八樓大會議室;
          大會主持人:北京金自天正智能控制股份有限公司董事長楊光浩先生;
          參加人員:北京金自天正智能控制股份有限公司的股東、公司的董事、監事及部分高級管理人員,公司聘請的律師及秘書組工作人員。
          會議議程:
          一、主持人宣布到會股東和股東委托代理人數及代表股份數。
          二、主持人介紹秘書組工作人員名單(包括計票人、唱票人、監票人)。
          三、大會進入議案審議程序:
          1、審議并通過《2022年度財務決算報告》
          1)聽取《2022年度財務決算報告》;
          2)記名投票表決;
          2、審議并通過《2022年度利潤分配方案》
          1)聽取《2022年度利潤分配方案》;
          2)記名投票表決;
          3、審議并通過《2022年度董事會工作報告》
          1)聽取《2022年度董事會工作報告》;
          2)記名投票表決;
          4、審議并通過《2022年度監事會工作報告》
          1)聽取監事會主席王文佐先生關于《2022年度監事會工作報告》;
          2)記名投票表決;
          5、審議并通過《2022年年度報告及2022年年度報告摘要》
          1)聽取《2022年年度報告及2022年年度報告摘要》;
          2)記名投票表決;
          6、審議并通過《關于2023年度日常關聯交易累計發生總金額預計的議案》
          1)聽取《關于2023年度日常關聯交易累計發生總金額預計的議案》;
          2)記名投票表決;
          7、審議并通過《關于申請人民幣綜合授信額度的議案》
          1)聽取《關于申請人民幣綜合授信額度的議案》;
          2)記名投票表決;8、審議并通過《關于續聘會計師事務所的議案》
          1)聽取《關于續聘會計師事務所的議案》;
          2)記名投票表決;
          9、聽取《2022年度獨立董事述職報告》
          聽取獨立董事朱寶祥先生關于《2022年度獨立董事述職報告》;
          10、聽取《2022年度審計委員會履職情況報告》
          聽取審計委員會主任委員朱寶祥先生關于《2021年度審計委員會履職情況報告》。
          四、統計各項議案表決結果。
          五、主持人宣讀各項議案表決結果。
          六、大會見證律師宣布法律意見結論。
          七、主持人宣讀《北京金自天正智能控制股份有限公司2022年年度股東大會決議》。
          八、主持人宣布2022年年度股東大會結束。北京金自天正智能控制股份有限公司
          2022年度財務決算報告
          各位股東及股東委托代理人:
          我公司聘請中天運會計師事務所(特殊普通合伙)對公司2022年度財務報告進行了審計,并出具了標準無保留意見的審計報告;現將2022年度財務決算報告提交2022年年度股東大
          會請各位股東及股東委托代理人審查、通過。
          2022年度財務決算報告包括2022年度財務狀況說明及作為附件的資產負債表、利潤表、現金流量表、所有者權益變動表(詳見公司于2023年3月24日披露于上海證券交易所官方網站的2022年年度報告)。
          2022年度主要財務數據:
          單位:元本期比上年序號主要會計數據2022年2021年同期增減(%)
          1營業收入735204369.65706788997.154.02
          歸屬于上市公司股東的
          244021209.8546280738.80-4.88
          凈利潤歸屬于上市公司股東的
          3扣除非經常性損益的凈41245474.6633438836.2523.35
          利潤經營活動產生的現金流
          425848809.3099576060.06-74.04
          量凈額歸屬于上市公司股東的
          5867899145.68839082414.033.43
          凈資產
          6總資產1964122156.051996702909.90-1.61
          對財務狀況的說明:
          歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年度減少了4.88%,主要是因為報告期公司信用減值損失增加、政府補助減少、少數股東損益增加所致。歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤比上年度增加了23.35%,主要是因為報告期非經常性損益減少所致。經營活動產生的現金流量凈額比上年度減少了74.04%,主要是報告期公司銷售收到的現款較上年度減少所致。
          北京金自天正智能控制股份有限公司董事會
          2023年4月26日北京金自天正智能控制股份有限公司
          2022年度利潤分配方案
          各位股東及股東委托代理人:
          根據中天運會計師事務所(特殊普通合伙)出具的審計報告,公司2022年度合并報表實現的歸屬于母公司所有者的凈利潤44021209.85元。母公司實現凈利潤
          35944531.48元,期初未分配利潤132122277.44元,減去本年實施2021年度現金派發
          的14089666.51元股利以及按照規定計提的法定盈余公積3594453.15元,本年度末可供分配的利潤為150382689.26元。
          本年度利潤分配方案為:擬以2022年12月31日公司總股本223645500股為基數,向全體股東每10股派發現金股利0.60元(含稅)。以此計算合計派發現金紅利
          13418730.00元(含稅),占公司2022年度合并報表實現的歸屬于母公司所有者的凈利
          潤30.48%。
          請各位股東及股東委托代理人審議、通過。
          北京金自天正智能控制股份有限公司董事會
          2023年4月26日北京金自天正智能控制股份有限公司
          2022年度董事會工作報告
          各位股東及股東委托代理人:
          我代表公司董事會,作2022年度董事會工作報告,請各位股東及股東委托代理人審議、通過。
          附:2022年度董事會工作報告(詳見公司于2023年3月24日披露于上海證券交易所官方網站的2022年年度報告第三節:經營情況討論與分析)北京金自天正智能控制股份有限公司董事會
          2023年4月26日北京金自天正智能控制股份有限公司
          2022年度監事會工作報告
          各位股東及股東委托代理人:
          我代表公司監事會,作2022年度監事會工作報告,請各位股東及股東委托代理人審議、通過。
          附:2022年度監事會工作報告北京金自天正智能控制股份有限公司監事會
          2023年4月26日
          附件:
          北京金自天正智能控制股份有限公司
          2022年度監事會工作報告
          一、監事會的工作情況召開會議的次數4監事會會議情況監事會會議議題
          1、2021年度利潤分配方案
          2、2021年年度報告及2021年年度報告摘要
          3、監事會對公司2021年年度報告的書面審核意見
          第八屆監事會第六次會議
          4、2021年度監事會工作報告
          5、公司2021年度內部控制評價報告
          6、公司2021年度社會責任報告
          第八屆監事會第七次會議1、監事會對公司2022年第一季度報告的書面審核意見
          第八屆監事會第八次會議1、監事會對公司2022年半年度報告的書面審核意見
          1、監事會對公司2022年第三季度報告的書面審核意見
          第八屆監事會第九次會議
          2、關于新增2022年度關聯交易預計的議案
          公司監事會嚴格按照《公司法》和公司章程的有關規定,列席了全部董事會會議,出席了2022年第一次臨時股東大會、2021年年度股東大會、2022年第二次臨時股東大會,從切實維護公司和所有股東的利益出發,認真履行監事會的職責,對公司的依法運作情況、公司財務情況、募集資金使用、收購和出售資產、關聯交易、利潤預測及實現情況、高級管理人
          員履職守法等各方面進行了全面的監督檢查。二、監事會對公司依法運作情況的獨立意見
          報告期內,公司監事會對公司依法運作情況進行了全程監督,認為公司股東大會和董事會的召開程序及董事會執行股東大會的決議等方面,符合法律、法規和公司章程的有關規定,公司決策程序合法、合規;此外,公司已建立了比較完善的內部控制制度并得到了有效執行,防止了經營管理風險,公司董事及高級管理人員在履行公司職務時均能廉潔守法,盡職盡責,無違反法律、法規、公司章程或損害公司利益和侵犯股東利益的行為。
          三、監事會對檢查公司財務情況的獨立意見
          中天運會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司出具了標準無保留意見的審計報告,公司監事會認為該報告客觀公正、真實反映了公司的財務狀況和經營成果,董事會準備提交
          2022年年度股東大會審議的公司2022年度利潤分配方案兼顧了公司及所有股東的利益。
          四、監事會對公司最近一次募集資金實際投入情況的獨立意見
          報告期內,公司未發生募集資金使用的情況。
          五、監事會對公司收購、出售資產情況的獨立意見
          報告期內,公司沒有收購、出售資產情況。
          六、監事會對公司關聯交易情況的獨立意見
          公司報告期內發生的關聯交易履行了法定審批程序和信息披露義務,關聯交易遵循了公開、公平、公正的原則,不存在損害公司及中小股東利益的行為,沒有影響公司的獨立性。
          七、監事會對會計師事務所非標意見的獨立意見
          擔任公司審計任務的中天運會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。
          八、監事會對公司利潤實現與預測存在較大差異的獨立意見
          公司是否披露過盈利預測或經營計劃:否
          九、監事會對內部控制自我評價報告的審閱情況及意見
          監事會審閱了董事會出具的《公司2022年度內部控制評價報告》,認為該報告真實、客觀地反映了公司各項內部控制制度建立和實施的實際情況。公司組織完善、制度健全,內部控制制度具有完整性、合理性和有效性。截至2022年12月31日公司在日常生產經營和重點控制活動已建立了健全的、合理的內部控制制度,并得到了有效遵循和實施。這些內控制度保證了公司的生產經營管理的正常進行,對經營風險可以起到有效的控制作用,并形成了完整有效的制度體系。
          北京金自天正智能控制股份有限公司監事會
          2023年4月26日北京金自天正智能控制股份有限公司
          2022年年度報告及2022年年度報告摘要
          各位股東及股東委托代理人:
          按照中國證監會和上海證券交易所的要求和規定,公司2022年年度報告及2022年年度報告摘要已編制完畢,公司年度財務報告已經中天運會計師事務所(特殊普通合伙)審計并出具標準無保留意見的審計報告?,F將公司2022年年度報告及2022年年度報告摘要提交股東會,請各位股東及股東委托代理人審議、通過。
          附:2022年年度報告及2022年年度報告摘要(已于2023年3月24日披露于上海證券交易所網站)北京金自天正智能控制股份有限公司董事會
          2023年4月26日北京金自天正智能控制股份有限公司
          關于2023年度日常關聯交易累計發生總金額預計的議案
          各位股東及股東委托代理人:
          為保證公司業務的正常開展,規范公司的日常關聯交易行為,根據《上海證券交易所股票上市規則》的規定,結合公司歷年來關聯交易實際及2022年經營情況,預計2023年日常關聯交易如下:
          單位:萬元幣種:人民幣
          2022年占同類
          關聯交易關聯方2023年預計金額2022年發生金額交易的比例類別
          (%)
          采購商品冶金自動化研究設計院有限公司500.0020.520.05
          銷售商品冶金自動化研究設計院有限公司6000.002798.783.81
          綜合服務冶金自動化研究設計院有限公司500.00462.621.15
          銷售商品北京鋼研新冶工程設計有限公司3000.002791.543.80
          銷售商品鋼研工程設計有限公司4000.00
          銷售商品鋼鐵研究總院有限公司1500.006.260.01
          合計15500.006079.72
          因冶金自動化研究設計院有限公司是本公司的控股股東,北京鋼研新冶工程設計有限公司、鋼研工程設計有限公司、鋼鐵研究總院有限公司為本公司的關聯方,以上交易將構成關聯交易。
          請各位股東及股東委托代理人審議、通過。(此議案需關聯股東冶金自動化研究設計院有限公司、中國鋼研科技集團有限公司回避表決)北京金自天正智能控制股份有限公司董事會
          2023年4月26日北京金自天正智能控制股份有限公司
          關于申請人民幣綜合授信額度的議案
          各位股東及股東委托代理人:
          因業務發展需要,公司擬向中國民生銀行股份有限公司、中國光大銀行股份有限公司、廣發銀行股份有限公司、中國工商銀行股份有限公司、中信銀行股份有限公司分別申請人民
          幣綜合授信額度8000萬元,期限壹年;公司的控股子公司北京阿瑞新通科技有限公司、北京金自能源科技發展有限公司分別擬向中國工商銀行股份有限公司申請人民幣綜合授信額
          度1000萬元,期限壹年;公司的控股子公司上海金自天正信息技術有限公司擬以自有資產“寶山區友誼路1588弄15號”和“寶山區友誼路1568弄22號”的兩處房產為抵押分別向交通銀行股份有限公司上海寶山支行和中國民生銀行股份有限公司上海分行申請人民幣綜
          合授信額度5000萬元和3000萬元,期限壹年;并提請董事會授權公司總經理及各子公司總經理簽署綜合授信協議及額度項下的相關業務合同(貸款業務除外)。
          請各位股東及股東委托代理人審議、通過。
          北京金自天正智能控制股份有限公司董事會
          2023年4月26日北京金自天正智能控制股份有限公司
          關于續聘公司會計師事務所的議案
          各位股東及股東委托代理人:
          公司與中天運會計師事務所(特殊普通合伙)的合同將于2023年4月30日到期,為保障公司財務審計和內控審計工作的延續性,審計委員會決定繼續聘任中天運會計師事務所(特殊普通合伙)擔任公司的財務審計和內控審計工作聘期自2023年5月1日至2024年4月
          30日。本期審計費用為人民幣55萬元其中財務審計費用為35萬元,內控審計費用為20萬元,審計人員的差旅費及食宿費由本公司承擔。
          請各位股東及股東委托代理人審議、通過。
          北京金自天正智能控制股份有限公司董事會
          2023年4月26日北京金自天正智能控制股份有限公司
          2022年度獨立董事述職報告
          各位股東及股東委托代理人:
          我代表公司獨立董事,作2022年度獨立董事述職報告。
          附:2022年度獨立董事述職報告北京金自天正智能控制股份有限公司董事會
          2023年4月26日
          附件:
          北京金自天正智能控制股份有限公司
          2022年度獨立董事述職報告作為北京金自天正智能控制股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨立董事,依據《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、《上市公司獨立董事規則》等法律、法規的
          規定以及《公司章程》、《獨立董事工作制度》、《公司獨立董事年報工作制度》的要求,在2022年度的工作中我們勤勉盡責,忠實履行職責認真審議董事會各項議案,充分發揮獨立董事的獨立和專業作用,通過對相關議案發表獨立意見,切實維護了公司和全體股東尤其是中小股東的合法權益?,F將2022年度履職情況匯報如下:
          一、獨立董事的基本情況
          公司現有三位獨立董事,人數達到董事會人數的三分之一,符合相關法律法規中關于上市公司獨立董事人數比例和專業配置的要求。
          公司制定的《獨立董事工作制度》、《獨立董事年報工作制度》及董事會下設的審計、
          提名及薪酬與考核委員會工作細則等制度中,均明確了獨立董事的任職條件、提名、選舉、更換程序及相關權利及義務,保證了獨立董事能夠獨立、審慎地履行相關職責。另外,我們嚴格遵守上海證券交易所的相關要求,獨立董事兼職上市公司均未超過5家(詳見下表),且不存在影響獨立性的情況。2022年2月5日公司2022年第一次臨時股東大會選舉朱寶祥、馬會文、魏見怡為公司第八屆董事會獨立董事。
          姓名兼職單位兼職職務兼職單位與公司的關系朱寶祥飛天誠信科技股份有限公司財務總監無北京宏思電子技術有限責任公司董事北京慧齡數科科技有限公司董事馬會文中冶沈勘工程技術有限公司總經理助理無
          中冶沈勘秦皇島工程設計研究總院有總經理、黨委委員限公司魏見怡北方國際合作股份有限公司總經理助理無內蒙古滿都拉港務商貿有限公司監事會主席內蒙古元北國際貿易有限責任公司董事長
          二、獨立董事2022年度履職概況
          (一)會議出席情況
          2022年,我們本著勤勉、負責的態度,充分發揮各自專業作用,重點圍繞定期報告、關聯交易、對外擔保、內部控制、董事及高管的提名及經理層考核等事項進行審議,多角度對公司重大事項進行把關。在董事會及各專業委員會會議召開前,我們對提交審議的議案均進行客觀審慎的思考,并在必要時向公司進行問詢,公司能夠積極配合并及時進行回復。在會議召開過程中,我們能夠就審議事項與其他董事進行充分的討論,憑借自身積累的專業知識和執業經驗向公司提出合理化建議,并根據獨立董事及各專業委員會的職責范圍發表相關書面意見。
          報告期內,我們未提出召開董事會會議及股東大會、聘用或解聘會計師事務所等動議,也沒有對公司董事會各項議案及公司其它事項提出異議。具體參會情況如下:
          1、2022年度出席董事會會議情況
          獨立董事參加董事會的出席情況如下:本年應參加親自出以通訊方式委托出席缺席獨立董事姓名董事會次數席次數參加次數次數次數朱寶祥66300馬會文66300魏見怡66300
          報告期內,我們均能夠按時出席董事會會議,未出現連續二次不能親自出席董事會會議的情況。
          2、2022年度出席股東大會情況
          獨立董事參加股東大會的出席情況如下:
          獨立董事姓名本年應參加股東大會次數出席次數缺席次數朱寶祥330馬會文330魏見怡330
          (二)現場考察情況
          根據公司《獨立董事年報工作制度》的相關規定,我們在年報編制過程中積極履職,與經營層及年審會計師進行充分溝通,并開展對公司的實地考察,認真聽取了管理層關于2022年度生產經營情況和重大事項進展情況的全面匯報,對公司2022年度在新業務發展、市場開拓、子公司發展、工程設計和現場調試、產品制造和研發、內部管理和內部控制等各方面都
          有了比較充分的了解。在深入了解的基礎上,我們向公司提出相關建議,促進了公司實現管理提升和健康持續發展。
          (三)公司配合獨立董事工作情況
          公司積極配合我們的工作,與我們保持溝通,匯報公司生產經營和重大事項進展情況,使我們能夠了解公司經營發展動態,并運用專業知識和企業管理經驗,對董事會相關議案提出建設性意見和建議,充分發揮指導和監督的作用。同時,在召開董事會及相關會議前,公司會組織準備會議材料,并及時送達我們每一位獨立董事。
          三、獨立董事年度履職重點關注事項的情況
          2022年,我們根據法律、法規及公司規章制度關于獨立董事的職責要求,對公司多方面事項予以重點關注和審核,并積極向董事會及專門委員會建言獻策,對增強董事會運作的規
          范性和決策的有效性發揮了重要作用。具體情況如下:
          (一)關聯交易情況
          報告期內,我們充分發揮獨立董事的獨立審核作用,分別于2022年3月及2022年10月對公司“關于2022年度日常關聯交易累計發生總金額預計”及“關于新增2022年度日常關聯交易預計”的董事會議案進行核查并發表了獨立意見,認為公司與關聯方之間2022年度日常關聯交易是公司因正常的業務需要而進行,遵循了公開、公平、公正的原則,交易價格按照市場價格結算,不存在損害公司及中小股東利益的行為,沒有影響公司的獨立性。
          (二)對外擔保及資金占用情況
          1、對外擔保情況根據中國證券監督管理委員會(證監發[2005]120號)《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》的精神和《上海證券交易所股票上市規則》、《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》等相關法律、法規、規范性文件的要求,本著對公司、公司全體股東負責的態度,按照實事求是的原則,對公司的對外擔保情況進行了認真的核查和落實,發表如下獨立意見:
          公司能夠嚴格控制對外擔保事項,沒有為公司的股東、股東的控股子公司、股東的附屬企業、公司持股50%以下的其它關聯方、任何非法人單位或個人的債務提供擔保。公司不存在以前年度發生并累計至2022年12月31日的對外擔保事項。
          2、資金占用情況
          報告期內,公司與關聯方的資金往來均屬于正常性資金往來,不存在關聯方違規占用公司資金的情況。公司控股股東、實際控制人及其控制的其他企業以及其他關聯方不存在非經營性占用公司資金的情況,公司也不存在違規將資金直接或間接提供給公司控股股東、實際控制人及其控制的其他企業以及其他關聯方使用的情形。
          (三)募集資金的使用情況
          2022年度,公司不存在募集資金決策使用的情況。
          (四)高級管理人員提名以及薪酬情況
          報告期內,薪酬與考核委員會對現任董事、高級管理人員2022年度薪酬情況進行了認真審核,認為公司對董事、高級管理人員支付的薪酬公平、合理,符合公司實際情況,符合有關法律法規和《公司章程》、《經理層成員任期制和契約化管理辦法》等規定,未發現存在損害中小股東和公司利益的情形。
          (五)業績預告及業績快報情況公司沒有發布業績預告及業績快報。
          (六)聘任或者更換會計師事務所情況
          報告期內公司聘任中天運會計師事務所(特殊普通合伙)擔任公司的財務審計和內控審計工作聘期自2022年12月15日至2023年4月30日。我們對中天運會計師事務所(特殊普通合伙)專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況等進行了審查,認為中天運會計師事務所(特殊普通合伙)具備為公司提供審計服務的專業能力、經驗和資質,能夠滿足公司審計工作的要求。綜上,我們一致同意聘任中天運會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2022年度審計機構。
          (七)現金分紅及其他投資者回報情況
          報告期內,公司根據《公司章程》中的利潤分配政策及股東大會審議通過的年度利潤分配方案對股東進行了現金分紅,給予了股東合理的投資回報。公司利潤分配政策有利于完善和健全公司的分紅決策和監督機制,增加分紅決策透明度和可操作性,能夠實現對投資者的合理回報并兼顧公司的可持續性發展,符合現行法律、法規及監管政策的要求,不存在損害公司利益或中小股東利益的情形。
          (八)公司及股東承諾履行情況
          我們作為獨立董事長期高度關注公司及股東承諾履行情況,通過對相關情況的核查和了解,我們認為公司及控股股東、實際控制人均能夠積極履行以往作出的承諾。公司及控股股東、實際控制人沒有設定期限的承諾,對于需長期履行的承諾,如避免同業競爭及規范關聯交易方面的承諾,公司控股股東及實際控制人均持續履行,未出現違反承諾的現象。未來,我們仍將持續做好相關監督工作,維護公司及中小股東的合法權益。
          (九)信息披露的執行情況
          報告期內,公司根據董事會、監事會及股東大會的決議,及時進行披露,并針對關聯交易、擔保等事項進行專項披露,全年共披露臨時公告23則。同時,公司根據相關法律法規及公司的相關要求,按照預約披露時間及時、完整地披露了2021年年度報告、2022年第一季度報告、半年度報告及第三季度報告四則定期報告,作為獨立董事,我們將持續強化對公司信息披露工作的審核和監督,對公司定期報告進行嚴格的審核把關,確保以后公司的信息披露真實、準確、完整。
          (十)內部控制的執行情況
          作為獨立董事,我們深知內部控制對于上市公司規范運作、風險防范、實現公司發展目標的極端重要性。在2022年的內控工作中,能及時了解公司內部控制運行、內部控制自我評價、內部控制審計等各階段工作的進展情況,以審計委員會為主要監督機構,定期聽取公司相關匯報,向公司提出建設性意見和建議,指導公司在實踐中不斷摸索優化內部控制規范實施的工作方法和途徑。
          (十一)董事會以及下屬專門委員會的運作情況
          公司本年度新設董事會ESG委員會,我們作為獨立董事一直積極參與到董事會及審計、提名、薪酬與考核、戰略、ESG委員會的工作當中,力求從根本上保護社會公眾股股東的合法權益。報告期內,公司董事在日常工作中積極履行相應職責,對于待決策事項進行提前了解和研究,尤其作為各專業委員會委員及時就重要事項進行專項討論,有效促進了公司規范治理水平的提升。此外,公司董事積極參加公司內部及監管部門的培訓,及時了解市場動態及監管精神,不斷充實自我,促進了履職水平的持續提升。
          四、總體評價和建議
          2022年,公司在財務、投資、關聯交易、對外擔保、內部控制等方面均按照相關法律
          法規的要求規范運作。我們作為公司的獨立董事,本著客觀、公正、獨立、始終維護公司及中小股東利益的基本原則,促進公司董事會決策的科學性和高效性,為公司治理水平的不斷提升發揮了應有的作用。
          在2023年的工作中,我們將繼續勤勉盡責,并謹慎運用賦予我們的各種權利,維護公司及全體股東,尤其中小股東的合法權益。也希望公司在董事會領導下,在新的一年里更加穩健經營、規范運作,不斷增強公司的盈利能力,以更好的業績令廣大投資者滿意。
          在履行獨立董事職責過程中,公司董事會、管理層和相關工作人員給予了積極的配合與支持,在此表示衷心的感謝!北京金自天正智能控制股份有限公司
          獨立董事:朱寶祥、馬會文、魏見怡
          2023年4月26日北京金自天正智能控制股份有限公司
          2022年度審計委員會履職情況報告
          各位股東及股東委托代理人:
          我代表公司審計委員會,作2022年度審計委員會履職情況報告。
          附:2022年度審計委員會年度履職情況報告北京金自天正智能控制股份有限公司董事會
          2023年4月26日
          附件:
          北京金自天正智能控制股份有限公司
          2022年度審計委員會履職情況報告
          公司董事會:
          2022年度公司董事會審計委員會由2名獨立董事及1名非獨立董事組成,其中委員會
          主任委員由具有專業會計資格的獨立董事擔任。根據中國證監會、上海證券交易所有關規定及公司董事會《審計委員會工作細則》,2022年度,公司董事會審計委員會本著勤勉盡責的原則,認真履行職責,現對審計委員會的年度履職情況和與中天運會計師事務所(以下簡稱“中天運”)2022年度的審計工作情況總結如下:
          一、公司董事會審計委員會2022年度會議召開情況
          2022年度,公司董事會審計委員會召開了5次會議,分別為:
          會議屆次會議時間審議事項
          第八屆董事會審2022年3會議審議了如下事項:
          計委員會第五次月18日1、審議并通過了《2021年度財務決算報告》。
          會議2、審議并通過了2021年年度報告及2021年年度報告摘要。
          3、審議并通過了公司2021年度內部控制評價報告。
          4、審議并通過了關于2022年度日常關聯交易累計發生總金額預計的議案。
          5、審議并通過公司2021年度內部審計工作總結。
          6、審議并通過了公司2022年度內部審計工作計劃。
          第八屆董事會審2022年4會議審議了如下事項:
          計委員會第六次月15日1、審議并通過了《公司2022年第一季度報告》。
          會議第八屆董事會審2022年8會議審議了如下事項:
          計委員會第七次月5日1、審議并通過了《2022年半年度報告及2022年半年度報告摘要》。
          會議2、聽取監察審計部2022年半年度工作匯報。
          第八屆董事會審2022年10會議審議了如下事項:
          計委員會第八次月11日1、審議并通過了《公司2022年第三季度報告》。
          會議2、審議并通過《關于新增2022年度日常關聯交易預計的議案》。
          第八屆董事會審2022年11會議審議了如下事項:
          計委員會第九次月18日1、審議并通過了《關于聘任公司財務審計和內控審計會計師事務所的議會議案》,決定將此議案提交公司第八屆董事會第十二次會議審議。
          二、公司2022年年度報告的審計工作情況公司董事會審計委員會根據中國證監會、上海證券交易所有關規定及公司董事會《審計委員會工作細則》,按照上海證券交易所《關于做好上市公司2022年年度報告披露工作的通知》的要求,本著勤勉盡責的原則,認真履行職責,主要負責公司內、外部審計的監督、核查和溝通工作,重點關注了公司2022年年度報告的審計工作。
          (一)中天運會計師事務所(特殊普通合伙)為公司聘用的審計機構,其具有從事證券相關業
          務的資格,并遵循獨立、客觀、公正的職業準則,能較好地完成公司委托的審計工作。中天運會計師事務所(特殊普通合伙)參與審計的人員均具備實施審計工作所必需的專業知識和
          相關的職業證書,在審計過程中,認真負責并保持了應有的關注和職業謹慎性,能夠勝任公司的審計工作。
          (二)在中天運會計師事務所(特殊普通合伙)進場前,我們認真聽取、審閱了中天運會計師
          事務所(特殊普通合伙)年報審計的工作計劃及相關資料,就審計的總體策略提出了具體意見和要求,并與中天運會計師事務所(特殊普通合伙)協商了相關工作的總體時間安排。
          (三)在年審注冊會計師審計過程中,我們就審計工作進展對中天運會計師事務所(特殊普
          通合伙)發函進行了書面督促,并與年審注冊會計師就審計過程中發現的問題進行了充分的溝通,中天運會計師事務所(特殊普通合伙)按照審計程序,依據充分適當的審計證據,對企業財務狀況、經營成果及現金流量進行了審計,在約定時限內完成了所有審計程序,向審計委員會提交了標準無保留意見的審計報告。
          (四)按照相關規定要求,在中天運會計師事務所(特殊普通合伙)出具2022年年度審計報
          告初步審計意見后,我們審閱了其編制的2022年年度財務會計報表,并與中天運會計師事務所(特殊普通合伙)在無管理層參加的單獨溝通會議中進行了充分溝通。我們同意中天運會計師事務所(特殊普通合伙)認定的公司賬務處理,我們認為報告已經按照企業會計準則的規定編制,并公允地反映了公司2022年度財務狀況、經營成果和現金流量,對中天運會計師事務所(特殊普通合伙)出具的審計意見無異議,一致同意將審計報告提交公司董事會審議。
          (五)我們認為中天運會計師事務所(特殊普通合伙)在為公司提供審計服務工作中,能夠恪盡職守,遵循獨立、客觀、公正的執業準則。經審核2022度中天運會計師事務所(特殊普通合伙)的聘用條款和審核費用,公司實際支付中天運會計師事務所(特殊普通合伙)2022年度審計費用與公司所披露的審計費用情況相符。三、2022年度履職情況
          (一)指導內部審計工作
          報告期內,根據《公司法》、《證券法》等要求,結合公司實際情況,我們審閱了公司2022年度內部審計工作總結,并要求公司審計部制定了2022年度內部審計工作計劃。
          (二)評估公司內部控制的有效性
          公司已經建立比較健全的內部控制體系并在持續完善,各項內控制度符合我國有關法律法規和證券監管部門的要求,較為健全、合理、有效,能夠確保公司財務報告真實、準確和完整,信息披露合法合規;能夠有效防范經營管理風險,保證公司經營活動的有序開展;能夠適應公司現行管理的要求和發展的需要,確保公司發展戰略和經營目標的全面實施和充分體現。
          (三)審閱內控評價報告
          報告期內,公司對納入評價范圍的業務與事項均已建立了內部控制,并得以有效執行,達到了公司內部控制的目標,不存在重大遺漏。報告期內,公司內部控制活動未有重大問題和重大異常事項發生,未有因內部控制活動中的內控問題受到中國證監會處罰或上海證券交易所對公司及相關人員作公開譴責的情況出現。自內部控制評價報告基準日至內部控制評價報告發出日之間未發生影響內部控制有效性評價結論的因素。
          我們認為公司的內部控制建立健全且執行有效,同意將該報告提交公司董事會審議。
          (四)審閱外部審計機構出具的內部控制審計報告
          我們審閱了中天運會計師事務所(特殊普通合伙)出具的內部控制審計報告,認為公司于
          2022年12月31日按照《企業內部控制基本規范》和相關規定在所有重大方面保持了有效
          的財務報告內部控制。
          (五)審閱公司的財務報告并對其發表意見
          報告期內,我們認真審閱了公司的財務報告,認為公司財務報告是真實、完整和準確的,不存在相關的欺詐、舞弊行為及重大錯報的情況,且公司也不存在重大會計差錯調整、重大會計政策及估計變更、涉及重要會計判斷的事項、導致非標準無保留意見審計報告的事項。
          (六)協調管理層、內部審計部門及相關部門與外部審計機構的溝通
          報告期內,為更好的促使中天運會計師事務所(特殊普通合伙)與管理層、內部審計部門及相關部門進行充分有效的溝通,我們在聽取了雙方的意見后,積極進行了相關協調工作,以求達到用最短的時間完成相關審計工作。
          (七)對公司關聯交易事項的審核
          報告期內,我們對公司與冶金自動化研究設計院有限公司、北京鋼研新冶工程設計有限公司等發生的日常經營關聯交易進行了審查,認為2022年度公司與以上關聯方之間的日常關聯交易是公司因正常的業務需要而進行,遵循了公開、公平、公正的原則,交易價格按照市場價格結算,不存在損害公司及中小股東利益的行為,沒有影響公司的獨立性。
          四、總體評價
          報告期內,我們依據《上海證券交易所上市公司董事會審計委員會運作指引》以及公司制定的《審計委員會工作細則》等的相關規定,恪盡職守、盡職盡責的履行了審計委員會的職責。
          公司與關聯方進行的2022年度日常關聯交易是公司因正常的業務需要而進行,遵循了公開、公平、公正的原則,交易價格按照市場價格結算,不存在損害公司及中小股東利益的行為,沒有影響公司的獨立性。
          北京金自天正智能控制股份有限公司
          董事會審計委員會委員:朱寶祥、馬會文、楊光浩
          2023年4月26日
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