海得控制:關于本次交易符合《上市公司證券發行注冊管理辦法》第十一條規定的說明

上海海得控制系統股份有限公司
關于本次交易符合《上市公司證券發行注冊管理辦法》
第十一條規定的說明
上海海得控制系統股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬通過發行股份及支
付現金的方式購買上海行芝達自動化科技有限公司的75%股權，同時，公司擬向不超過35名符合條件的特定投資者發行股份募集配套資金（以下簡稱“本次交易”）。
經審慎判斷，公司董事會認為公司不存在《上市公司證券發行注冊管理辦法》
第十一條規定的不得向特定對象發行股票的如下情形：
（一）擅自改變前次募集資金用途未作糾正，或者未經股東大會認可；
（二）最近一年財務報表的編制和披露在重大方面不符合企業會計準則或者相關信息披露規則的規定；最近一年財務會計報告被出具否定意見或者無法表示
意見的審計報告；最近一年財務會計報告被出具保留意見的審計報告，且保留意見所涉及事項對上市公司的重大不利影響尚未消除。本次發行涉及重大資產重組的除外；
（三）現任董事、監事和高級管理人員最近三年受到中國證監會行政處罰，或者最近一年受到證券交易所公開譴責；
（四）上市公司或者其現任董事、監事和高級管理人員因涉嫌犯罪正在被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規正在被中國證監會立案調查；
（五）控股股東、實際控制人最近三年存在嚴重損害上市公司利益或者投資者合法權益的重大違法行為；
（六）最近三年存在嚴重損害投資者合法權益或者社會公共利益的重大違法行為。
因此，本次交易符合《上市公司證券發行注冊管理辦法》第十一條規定。
特此說明。
上海海得控制系統股份有限公司董事會
2023年3月29日