海得控制:關于本次交易采取的保密措施及保密制度的說明

上海海得控制系統股份有限公司
關于本次交易采取的保密措施及保密制度的說明
上海海得控制系統股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬通過發行股份及支
付現金的方式購買上海行芝達自動化科技有限公司的75%股權，同時，公司擬向不超過35名符合條件的特定投資者發行股份募集配套資金（以下簡稱“本次交易”）。
在與本次交易對方開始接洽本次交易事宜之初，公司及其他相關機構始終采取嚴格的保密措施及保密制度，保證本次交易未對外泄露。公司董事會就在本次交易中所采取的保密措施及保密制度說明如下：
一、公司在本次交易中嚴格按照《上市公司重大資產重組管理辦法》《上市公司信息披露管理辦法》等法律、法規及規范性文件以及上市公司內部規章制度的要求，就本次交易采取了充分必要的保護措施。
二、公司高度重視內幕信息管理，嚴格按照《上市公司監管指引第5號——上市公司內幕信息知情人登記管理制度》等相關規定，嚴格控制內幕信息知情人范圍，并及時做了內幕信息知情人登記。公司在本次交易過程中，對主要節點均制作交易進程備忘錄，并要求相關人員簽字保密。
三、公司嚴格按照深圳證券交易所要求制作內幕信息知情人登記表、交易進
程備忘錄等，并及時報送深圳證券交易所。
四、公司多次督導、提示內幕信息知情人嚴格遵守保密制度，履行保密義務，
在內幕信息依法披露前，不得公開或泄露內幕信息，不得利用內幕信息買賣公司股票。
綜上，公司已根據相關法律、法規及規范性文件的規定，制定了嚴格有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定了相關敏感信息的知悉范圍，并及時與相關方簽訂了保密協議，嚴格地履行了本次交易信息在依法披露前的保密義務。
特此說明。
上海海得控制系統股份有限公司董事會
2023年3月29日