華天科技:年度股東大會通知

證券代碼：002185證券簡稱：華天科技公告編號：2023-012
天水華天科技股份有限公司
關于召開2022年年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
天水華天科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第六次會議
決定于2023年4月27日召開公司2022年年度股東大會，審議公司第七屆董事會第五次會議、第七屆董事會第六次會議與第七屆監事會第四次會議、第七屆監事會
第五次會議提交的相關議案，現將本次會議的有關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2022年年度股東大會
2、會議召集人：公司董事會。公司于2023年3月26日召開第七屆董事會第六次會議，審議通過了《關于召開公司2022年年度股東大會的議案》，決定召開公司2022年年度股東大會。
3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》
等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的有關規定。
4、會議的召開時間：
現場會議召開時間：2023年4月27日（星期四）下午14:30
網絡投票時間：
（1）通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統進行網絡投票
的具體時間為2023年4月27日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。
（2）通過深交所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023年4月27日9:15至
2023年4月27日15:00期間的任意時間。
5、會議的召開方式：
本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式。
1公司股東應選擇現場投票或網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重
復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
6、會議的股權登記日：2023年4月20日（星期四）
7、出席對象：
（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；
于股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通
股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。授權委托書見附件二。
本公司控股股東天水華天電子集團股份有限公司及股東杭州友旺電子有限
公司本次股東大會上對相關關聯交易議案回避表決。同時，該股東不接受其他股東的委托進行投票。
（2）公司董事、監事及高級管理人員；
（3）公司聘請的見證律師。
8、現場會議的召開地點：甘肅省天水市秦州區赤峪路88號
二、會議審議事項備注提案編碼提案名稱該列打勾的欄目可以投票
100總議案：以下所有提案√
1.002022年度董事會工作報告√
2.002022年度監事會工作報告√
3.002022年年度報告及摘要√
4.002022年度財務決算報告√
5.002022年度利潤分配及資本公積轉增股本預案√
6.00董事會關于募集資金存放與使用情況的專項報告
√
（2022年度）
7.00關于聘請會計師事務所的議案√
8.00關于公司2023年日常關聯交易預計的議案√
9.002023年度-2025年度股東回報規劃√
210.00關于補選臧啟楠女士為公司董事的議案√
11.00關于修訂《股東大會議事規則》的議案√
12.00關于修訂《董事會議事規則》的議案√
13.00關于修訂《監事會議事規則》的議案√
14.00關于修訂《獨立董事制度》的議案√
獨立董事在股東大會上作述職報告。
上述事項詳細內容請參見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）和刊登在
《證券時報》的《天水華天科技股份有限公司第七屆董事會第五次會議決議公告》、《天水華天科技股份有限公司第七屆董事會第六次會議決議公告》和《天水華天科技股份有限公司第七屆監事會第四次會議決議公告》、《天水華天科技股份有限公司第七屆監事會第五次會議決議公告》及相關公告。
根據《上市公司股東大會規則》及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引
第1號——主板上市公司規范運作》的要求，第5項至第10項將對中小投資者的表決進行單獨計票并及時公開披露（中小投資者是指除上市公司的董事、監事、高級管理人員及單獨或者合計持有上市公司5%以上股份股東以外的其他股東）。
第9項、第11項至第13項需以特別決議經出席會議股東所持表決權的三分之二以上通過。
三、會議登記等事項
1、登記方式
法人股東由法定代表人出席會議的，須持有加蓋公司公章的營業執照復印件、法人代表證明書、本人身份證及股東賬戶卡或其他能夠表明股東身份的有效
證件或證明辦理登記手續；法人股東委托代理人出席會議的，委托代理人須持本人身份證、授權委托書、營業執照復印件（加蓋公章）、委托人股東賬戶卡或其他能夠表明股東身份的有效證件或證明進行登記。
自然人股東出席會議的，須持有股東賬戶卡、本人身份證或其他能夠表明股東身份的有效證件或證明辦理登記手續；自然人股東委托代理人出席的，須持本人身份證、授權委托書、委托人身份證、股東賬戶卡或其他能夠表明股東身份的有效證件或證明進行登記。
32、登記時間：2023年4月21日（上午9:00－11:00，下午14:30－17:30），異
地股東可用信函或傳真方式登記（須提供有關證件復印件）。公司不接受電話登記。
3、會議聯系方式：
聯系地址：甘肅省天水市秦州區赤峪路88號
聯系電話：0938-8631990
聯系傳真：0938-8632260
聯系人：常文瑛、楊彩萍
4、注意事項：本次股東大會現場會議會期半天，參加會議人員食宿及交通費自理。
四、參加網絡投票的具體操作流程本次股東大會股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。
五、備查文件
公司第七屆董事會第五次會議決議
公司第七屆董事會第六次會議決議
公司第七屆監事會第四次會議決議
公司第七屆監事會第五次會議決議特此公告。
附件一：參加網絡投票的具體操作流程
附件二：授權委托書天水華天科技股份有限公司董事會
二○二三年三月二十八日
4附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼：362185
2、投票簡稱：華科投票
3、填報表決意見：同意、反對、棄權。
4、股東對總議案進行投票，視為對所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2023年4月27日的交易時間，即9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2023年4月27日9:15，結束時間為
2023年4月27日下午15:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在
規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
5附件二：
授權委托書
茲全權委托先生/女士代表本人（本單位）出席天水華天科技股份有
限公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權，其行使表決權的后果均由我本人（本單位）承擔。
委托人股東賬號：委托人持股數：
委托人身份證號碼（法人股東營業執照注冊號碼）：
受委托人姓名：受委托人身份證號碼：
委托人對下述議案表決如下（沒有明確投票指示的，是否授權由受托人按自己的意見投票：是□否□）：
備注表決意見提案該列打勾提案名稱編碼的欄目可同意反對棄權以投票
100總議案：以下所有提案√
1.002022年度董事會工作報告√
2.002022年度監事會工作報告√
3.002022年年度報告及摘要√
4.002022年度財務決算報告√
2022年度利潤分配及資本公積轉增股本
5.00√
預案董事會關于募集資金存放與使用情況的
6.00√
專項報告（2022年度）
7.00關于聘請會計師事務所的議案√
8.00關于公司2023年日常關聯交易預計的議案√
9.002023年度-2025年度股東回報規劃√
10.00關于補選臧啟楠女士為公司董事的議案√
11.00關于修訂《股東大會議事規則》的議案√
12.00關于修訂《董事會議事規則》的議案√
13.00關于修訂《監事會議事規則》的議案√
14.00關于修訂《獨立董事制度》的議案√
委托人簽名（法人股東加蓋公章）：
委托日期：二○二三年月日
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