億通科技:關于董事會、監事會完成換屆選舉暨聘任高級管理人員及其他人員的公告

證券代碼：300211證券簡稱：億通科技公告編號：2023-028
江蘇億通高科技股份有限公司
關于董事會、監事會完成換屆選舉
暨聘任高級管理人員及其他人員的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
江蘇億通高科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年3月16日召開職工代表大會選舉產生了第八屆監事會職工代表監事。公司于2023年4月10日2022年年度股東大會，選舉產生了公司第八屆董事會非獨立董事、獨立董事和第八屆監事會非職工代表監事。公司董事會、監事會順利完成了換屆選舉相關工作。公司于2023年4月
10日召開了第八屆董事會第一次會議，選舉產生了董事長及董事會專門委員會成員，并
聘任了公司高級管理人員及其他人員；公司同日召開了第八屆監事會第一次會議，選舉產生了監事會主席?，F將具體情況公告如下：
一、第八屆董事會組成情況
公司第八屆董事會由7名董事組成，其中非獨立董事3名，獨立董事4名，任期自
股東大會審議通過之日起至第八屆董事會屆滿之日止。具體成員如下：
非獨立董事：黃汪先生（董事長）、陸云芬女士、孫鵬先生；
獨立董事：JINLING ZHANG 女士、陳小劍先生、曾斌先生、吳敏艷女士；
董事會中兼任公司高級管理人員的董事人數未超過公司董事總數的二分之一，獨立董事的人數未低于公司董事總數的三分之一，符合相關法律法規及《公司章程》的規定。獨立董事的任職資格已經深圳證券交易所審核無異議。
公司第八屆董事會成員均具備擔任上市公司董事的任職資格，未受過中國證監會及
其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情形；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》所規定不得擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形，不存在作為失信被執行人的情形，其任職資格符合《公司法》及《公司章程》的相關規定。
二、第八屆董事會各專門委員會組成情況序號專門委員會名稱委員會主任委員專門委員會成員
1 戰略發展委員會 黃汪 黃汪、陳小劍、陸云芬、孫鵬、JINLING ZHANG
2 審計委員會 JINLING ZHANG JINLING ZHANG、黃汪、吳敏艷
吳敏艷、黃汪、JINLING ZHANG、陸云芬、
3提名委員會吳敏艷
曾斌、陳小劍
4 薪酬與考核委員會 JINLING ZHANG JINLING ZHANG、黃汪、陳小劍、曾斌、吳敏艷
專門委員會成員全部由董事組成，其中審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨立董事占多數，審計委員會的召集人為會計專業人士，符合相關法規的要求。
三、第八屆監事會組成情況
公司第八屆監事會由3名監事組成，其中，職工代表監事任期自職工代表大會通過之日起至第八屆監事會屆滿之日止；非職工代表監事任期自股東大會審議通過之日起
至第八屆監事會屆滿之日止。
具體成員如下：
非職工代表監事：趙亞軍先生（監事會主席）、王元昊先生
職工代表監事：顧玉華女士
公司第八屆監事會成員均具備擔任上市公司監事的任職資格，未受過中國證監會及
其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情形；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》所規定不得擔任上市公司
董事、監事和高級管理人員的情形，不存在作為失信被執行人的情形，其任職資格符合《公司法》及《公司章程》的相關規定。
四、公司聘任高級管理人員的情況
1、總經理：孫鵬先生
2、副總經理：王桂珍女士、陳小星先生、朱敏先生、沈慰青先生
3、財務負責人：查青文先生4、董事會秘書：周敘明先生
上述人員任期自第八屆董事會第一次會議審議通過之日起至第八屆董事會屆滿之日止。
公司聘任的高級管理人員均符合法律、法規規定的上市公司高級管理人員任職資格，上述人員從未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情形；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》所規定不得擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形，不存在作為失信被執行人的情形，其任職資格符合《公司法》及《公司章程》的相關規定。
五、公司聘任其他人員的情況
證券事務代表：殷麗女士上述證券事務代表自第八屆董事會第一次會議審議通過之日起至第八屆董事會屆滿之日止。殷麗女士已取得深圳證券交易所董事會秘書資格證書。未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情形；不是失信被執行人；符合《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》等相關法律法規及規范性文件規定的任職條件。
六、部分董事、監事任期屆滿離任情況
1、公司董事會換屆離任情況
本次董事會換屆完成后，王小川先生不再擔任獨立董事職務或董事會專門委員會職務，亦不在公司擔任其他職務；截至本公告日，王小川先生未持有公司股份，不存在應當履行而未履行的承諾事項。
王桂珍女士不再擔任董事職務或董事會專門委員會職務，任公司副總經理職務。截至本公告日，王桂珍女士直接持有本公司股份5584792股，占公司總股本的1.84%；
不存在應當履行而未履行的承諾事項，所持股份變動仍將嚴格遵循《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等相關法律、法規的規定。
2、公司監事會換屆離任情況
本次監事會換屆完成后，滕飛先生不再擔任公司非職工代表監事，亦不在公司擔任其他職務。截至本公告日，滕飛先生未持有公司股份，不存在應當履行而未履行的承諾事項。
公司對上述因任期屆滿離任的董事、監事在任職期間的勤勉工作及對公司發展所做
出的貢獻表示最衷心的感謝！
七、董事會秘書及證券事務代表的聯系方式
聯系人：周敘明先生、殷麗女士
聯系地址：江蘇省常熟市通林路28號
電話：0512-52816252
傳真：0512-52092056
郵箱：zhouxuming@yitong-group.com；yinli@yitong-group.com特此公告。
江蘇億通高科技股份有限公司董事會
2023年4月10日