中航光電:2023年第二次臨時股東大會決議公告

證券代碼：002179證券簡稱：中航光電公告代碼：2023-038號
中航光電科技股份有限公司
2023年第二次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
1、本次股東大會未出現否決議案的情況；
2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會決議。
二、會議召開和出席情況
1、會議召開情況
（1）召開時間：
現場會議時間：2023年5月16日（星期二）上午10:30
網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統投票的時間為2023年5月16日的交易時間，即9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2023年5月16日9:15-15:00。
（2）現場會議召開地點：中國（河南）自由貿易試驗區洛陽片區周山路10號中航光電科技股份有限公司11樓會議室
（3）會議表決方式：現場記名投票與網絡投票相結合
（4）召集人：公司董事會
（5）主持人：董事長郭澤義先生
（6）本次股東大會的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》等有關法
律法規的規定以及《中航光電科技股份有限公司章程》的規定。
2、會議出席情況（1）總體出席情況：出席會議的股東及股東代表共計435人，代表股份816798978股，占上市公司總股份的50.0856％。其中中小投資者（中小投資者是指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合并持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）434人，代表股份217827049股，占公司總股本的13.3570％。
（2）現場出席股東和網絡投票股東情況
現場出席股東大會的股東及股東代表5人，代表股份600253010股，占公司總股份的36.8072％。通過網絡投票出席的股東430人，代表股份216545968股，占上市公司總股份的13.2785％。
（3）公司部分董事、監事及董事會秘書、總會計師出席了本次會議，部分高級
管理人員列席本次會議，部分董事、監事因工作原因未能出席本次會議，部分高級管理人員因工作原因未能列席本次會議。北京市金杜律師事務所律師對本次股東大會進行了見證，并出具了法律意見書。
三、議案的審議和表決情況
本次股東大會采取現場記名投票與網絡投票相結合的方式審議通過了如下議案：
1、審議通過“關于放棄控股子公司沈陽興華股權轉讓優先購買權暨關聯交易的議案”
表決結果：在關聯股東中國航空科技工業股份有限公司所持598971929股回避
表決的情況下，同意217535755股，占出席股東大會有效表決權股份數的99.8663％；
反對291294股，占出席股東大會有效表決權股份數的0.1337％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％，該議案通過。
其中，出席本次會議的中小投資者表決情況為：同意217535755股，占出席會議中小股東所持股份的99.8663％；反對291294股，占出席會議中小股東所持股份的0.1337％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。（以上相關數據合計數與各分項數值之和不等于100%系由四舍五入造成。）四、律師出具的法律意見
本次會議由北京市金杜律師事務所律師見證并出具了《法律意見書》，該法律意見書認為：公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《證券法》
等相關法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。
五、備查文件
1、中航光電科技股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議；
2、北京市金杜律師事務所關于中航光電科技股份有限公司2023年第二次臨
時股東大會之法律意見書。
中航光電科技股份有限公司董事會
二〇二三年五月十七日