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          準油股份:第七屆監事會第八次(臨時)會議決議公告

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          準油股份:第七屆監事會第八次(臨時)會議決議公告

          羅女士 發表于 2023-5-17 00:00:00 瀏覽:  747 回復:  0 只看該作者 復制鏈接

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          新疆準東石油技術股份有限公司
          XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO. LTD
          證券代碼:002207證券簡稱:準油股份公告編號:2023-018新疆準東石油技術股份有限公司
          第七屆監事會第八次(臨時)會議決議公告
          本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
          一、監事會會議召開情況
          新疆準東石油技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)監事會于2023年5月13日
          以電子郵件的形式發出會議通知及會議議案,第七屆監事會第八次(臨時)會議于2023年5月16日以通訊方式召開。本次監事會應出席會議監事4名,實際出席會議監事4名。
          會議由監事會主席王娟女士主持,公司董事會秘書列席。本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規以及公司章程的有關規定,會議作出的決議合法有效。
          二、監事會會議審議情況
          經與會監事審議、非關聯監事表決,通過了《關于關聯借款展期的議案》。
          監事會成員認為:本次關聯借款展期事項符合公司經營發展的實際需要,且關聯交易定價公允,符合市場原則,不存在損害公司及股東利益的情形,對公司本年度的財務狀況、經營成果及獨立性不構成重大影響。
          具體內容詳見公司于2023年5月17日在《證券時報》《中國證券報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)發布的《關于關聯借款展期的公告》(公告編號:2023-019)。
          該議案經表決:同意3票,反對0票,棄權0票;關聯監事王娟回避表決。
          三、備查文件
          第七屆監事會第八次(臨時)會議決議。
          特此公告。
          新疆準東石油技術股份有限公司監事會
          2023年5月17日
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