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          海油工程:海油工程2022年年度股東大會決議公告

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          海油工程:海油工程2022年年度股東大會決議公告

          夕陽紅 發表于 2023-5-22 00:00:00 瀏覽:  401 回復:  0 只看該作者 復制鏈接

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          證券代碼:600583證券簡稱:海油工程公告編號:2023-014
          海洋石油工程股份有限公司
          2022年年度股東大會決議公告
          本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
          或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
          重要內容提示:
          *本次會議是否有否決議案:無
          一、會議召開和出席情況
          (一)股東大會召開的時間:2023年5月19日
          (二) 股東大會召開的地點:天津港保稅區海濱十五路 199號海油工程 A座辦公樓會議室
          (三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況:
          1、出席會議的股東和代理人人數143
          2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)2821219562
          3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股
          份總數的比例(%)63.8089
          (四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會主持情況等。
          本次會議由公司半數以上董事共同推舉董事彭雷先生主持。本次股東大會采用現場投票和網絡投票相結合的方式表決,會議的召集、召開程序符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定。
          (五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
          1、公司在任董事6人,出席2人,董事長王章領先生、董事邱健勇先生、獨立
          董事辛偉先生、邢文祥先生因公務原因未能出席本次會議;2、公司在任監事3人,出席2人,監事車永剛先生因公務原因未能出席本次會議;
          3、財務總監兼董事會秘書李鵬先生出席會議。
          二、議案審議情況
          (一)非累積投票議案
          1、議案名稱:審議通過《公司2022年董事會工作報告》
          審議結果:通過
          表決情況:
          同意反對棄權股東類型比例比例
          票數比例(%)票數票數
          (%)(%)
          A股 2815339964 99.7915 1387000 0.0491 4492598 0.1594
          2、議案名稱:審議通過《公司2022年監事會工作報告》
          審議結果:通過
          表決情況:
          同意反對棄權股東類型比例比例
          票數比例(%)票數票數
          (%)(%)
          A股 2815339964 99.7915 1387000 0.0491 4492598 0.1594
          3、議案名稱:審議通過《公司2022年度財務決算報告》
          審議結果:通過
          表決情況:
          同意反對棄權股東類型比例比例
          票數比例(%)票數票數
          (%)(%)
          A股 2815408464 99.7940 1718500 0.0609 4092598 0.1451
          4、議案名稱:審議通過《公司2022年度利潤分配方案》
          審議結果:通過表決情況:
          同意反對棄權股東類型比例比例
          票數比例(%)票數票數
          (%)(%)
          A股 2819904062 99.9533 1315500 0.0467 0 0.0000
          5、議案名稱:審議通過《公司2022年年度報告及摘要》
          審議結果:通過
          表決情況:
          同意反對棄權股東類型比例比例
          票數比例(%)票數票數
          (%)(%)
          A股 2815396164 99.7935 1330800 0.0471 4492598 0.1594
          6、議案名稱:審議通過《關于制訂的議案》
          審議結果:通過
          表決情況:
          同意反對棄權股東類型比例比例
          票數比例(%)票數票數
          (%)(%)
          A股 2819847862 99.9513 1278100 0.0453 93600 0.0034
          7、議案名稱:審議通過《關于2023-2025年度日常關聯交易預計的議案》
          審議結果:通過
          表決情況:
          同意反對棄權股東類型比例
          票數比例(%)票數比例(%)票數
          (%)
          A股 263503968 69.9969 112465985 29.8753 480900 0.12788、議案名稱:審議通過《關于與中海石油財務有限責任公司簽訂的議案》
          審議結果:通過表決情況:
          同意反對棄權股東類型比例
          票數比例(%)票數比例(%)票數
          (%)
          A股 263503968 69.9969 112946885 30.0031 0 0.00009、議案名稱:審議通過《關于續聘2023年度公司財務和內部控制審計機構的議案》
          審議結果:通過
          表決情況:
          同意反對棄權股東類型比例比例
          票數比例(%)票數票數
          (%)(%)
          A股 2811455014 99.6538 5671950 0.2010 4092598 0.1452
          (二)涉及重大事項,5%以下股東的表決情況議同意反對棄權案議案名稱比例比例比例序票數票數票數
          (%)(%)(%)號公司2022年
          4度利潤分配37513535399.650513155000.349500.0000
          方案關于
          7年度日常關26350396869.996911246598529.87534809000.1278
          聯交易預計的議案關于與中海石油財務有限責任公司
          826350396869.996911294688530.003100.0000
          簽訂的議案關于續聘
          2023年度公
          936668630597.406156719501.506640925981.0873
          司財務和內部控制審計機構的議案
          (三)關于議案表決的有關情況說明本次股東大會審議的議案均為普通決議案,已經出席股東大會股東(包括股東代理人)所持表決權的二分之一以上審議通過。
          第7項和第8項議案涉及關聯股東回避表決,關聯股東中國海洋石油集團有限公
          司、中國海洋石油南海西部有限公司、中國海洋石油渤海有限公司、中海石油財務有限責任公司回避表決。
          三、律師見證情況
          1、本次股東大會見證的律師事務所:北京市君合律師事務所
          律師:趙奕翔、劉佳匯
          2、律師見證結論意見:
          本次股東大會由北京市君合律師事務所委派趙奕翔律師和劉佳匯律師見證,并出具了法律意見書。其結論性意見為:公司2022年年度股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格和召集人資格以及表決程序等事宜均符合法律、法規及
          《公司章程》的有關規定,由此做出的股東大會決議合法有效。
          特此公告。
          海洋石油工程股份有限公司董事會
          2023年5月22日
          *上網公告文件海洋石油工程股份有限公司2022年年度股東大會法律意見書
          *報備文件海洋石油工程股份有限公司2022年年度股東大會決議
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