國發股份:2022年年度股東大會決議公告

證券代碼：600538證券簡稱：國發股份公告編號：臨2023-030
北海國發川山生物股份有限公司
2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
*本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年05月22日
(二)股東大會召開的地點：廣西北海市北部灣中路3號公司二樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數20
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股）155182398
3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股
份總數的比例（%）29.6038
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長兼總裁潘利斌博士主持，采用現場投票和網絡投票相結合的方式進行表決，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、公司董事會秘書、其他高管全部出席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
11、議案名稱：《2022年度董事會工作報告暨第十屆董事會工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
股東同意反對棄權
類型票數比例（%）票數比例（%）票數比例（%）
A股 154327998 99.4494 854400 0.5506 0 0.0000
2、議案名稱：《2022年度財務決算報告》
審議結果：通過
表決情況：
股東同意反對棄權
類型票數比例（%）票數比例（%）票數比例（%）
A股 154327998 99.4494 854400 0.5506 0 0.0000
3、議案名稱：《2023年財務預算報告》
審議結果：通過
表決情況：
股東同意反對棄權
類型票數比例（%）票數比例（%）票數比例（%）
A股 154327998 99.4494 854400 0.5506 0 0.0000
4、議案名稱：《2022年度利潤分配預案》
審議結果：通過
表決情況：
股東同意反對棄權
類型票數比例（%）票數比例（%）票數比例（%）
A股 154327998 99.4494 854400 0.5506 0 0.0000
5、議案名稱：《2022年年度報告全文及摘要》
審議結果：通過
表決情況：
股東同意反對棄權
類型票數比例（%）票數比例（%）票數比例（%）
A股 154327998 99.4494 854400 0.5506 0 0.0000
6、議案名稱：《關于續聘公司2023年度財務報告審計機構和內控審計機構的議案》
審議結果：通過
表決情況：
2股東同意反對棄權
類型票數比例（%）票數比例（%）票數比例（%）
A股 154327998 99.4494 854400 0.5506 0 0.00007、議案名稱：《關于發行股份及支付現金購買資產標的公司2022年度業績承諾完成情況的議案》
審議結果：通過
表決情況：
股東同意反對棄權
類型票數比例（%）票數比例（%）票數比例（%）
A股 129534277 99.3447 854400 0.6553 0 0.0000
8、議案名稱：《關于修改公司章程的議案》
審議結果：通過
表決情況：
股東同意反對棄權
類型票數比例（%）票數比例（%）票數比例（%）
A股 154327998 99.4494 854400 0.5506 0 0.0000
9、議案名稱：《關于公司未彌補虧損超過實收股本總額三分之一的議案》
審議結果：通過
表決情況：
股東同意反對棄權
類型票數比例（%）票數比例（%）票數比例（%）
A股 154327998 99.4494 854400 0.5506 0 0.0000
10、議案名稱：《關于確定公司董事津貼的議案》
審議結果：通過
表決情況：
股東同意反對棄權
類型票數比例（%）票數比例（%）票數比例（%）
A股 154327998 99.4494 854400 0.5506 0 0.0000
11、議案名稱：《2022年度監事會工作報告暨第十屆監事會工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
股東同意反對棄權
類型票數比例（%）票數比例（%）票數比例（%）
3A股 154327998 99.4494 854400 0.5506 0 0.0000
12、議案名稱：《關于確定公司監事津貼的議案》
審議結果：通過
表決情況：
股東同意反對棄權
類型票數比例（%）票數比例（%）票數比例（%）
A股 154327998 99.4494 854400 0.5506 0 0.0000
(二)累積投票議案表決情況
13、《關于換屆選舉公司第十一屆董事會非獨立董事的議案》
議案議案名稱得票數得票數占出席會議有是否
序號效表決權的比例（%）當選
13.01選舉潘利斌為公司第十15425761399.4040是
一屆董事會董事
13.02選舉彭韜為公司第十一15425761499.4040是
屆董事會董事
13.03選舉喻陸為公司第十一15425761499.4040是
屆董事會董事
13.04選舉吳培誠為公司第十15425761499.4040是
一屆董事會董事
13.05選舉尹志波為公司第十15425761499.4040是
一屆董事會董事
13.06選舉李勇為公司第十一15425761499.4040是
屆董事會董事
14、《關于換屆選舉公司第十一屆董事會獨立董事的議案》
議案議案名稱得票數得票數占出席會議有是否
序號效表決權的比例（%）當選
14.01選舉許澤楊為公司第十15425760899.4040是
一屆董事會獨立董事
14.02選舉宋曉芳為公司第十15425760899.4040是
一屆董事會獨立董事
14.03選舉曾艷琳為公司第十15425760899.4040是
一屆董事會獨立董事
15、《關于換屆選舉公司第十一屆董事會獨立董事的議案》
4議案議案名稱得票數得票數占出席會議有是否
序號效表決權的比例（%）當選
15.01選舉呂秋軍為公司第十一15425760699.4040是
屆監事會非職工代表監事
15.02選舉黃振華為公司第十一15425760699.4040是
屆監事會非職工代表監事
(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況議案議案名稱同意反對棄權序號票數比例票數比例票比例
（%）（%）數（%）4《2022年度利潤分配預4004367697.91098544002.089100.0000案》6《關于續聘公司2023年4004367697.91098544002.089100.0000度財務報告審計機構和內控審計機構的議案》8《關于修改公司章程的4004367697.91098544002.089100.0000議案》9《關于公司未彌補虧損4004367697.91098544002.089100.0000超過實收股本總額三分之一的議案》
13.01選舉潘利斌為公司第十3997329197.7388
一屆董事會董事
13.02選舉彭韜為公司第十一3997329297.7388
屆董事會董事
13.03選舉喻陸為公司第十一3997329297.7388
屆董事會董事
13.04選舉吳培誠為公司第十3997329297.7388
一屆董事會董事
13.05選舉尹志波為公司第十3997329297.7388
一屆董事會董事
13.06選舉李勇為公司第十一3997329297.7388
屆董事會董事
14.01選舉許澤楊為公司第十3997328697.7388
一屆董事會獨立董事
14.02選舉宋曉芳為公司第十3997328697.7388
一屆董事會獨立董事
14.03選舉曾艷琳為公司第十3997328697.7388
一屆董事會獨立董事
15.01選舉呂秋軍為公司第十3997328497.7388
一屆監事會非職工代表監事
515.02選舉黃振華為公司第十3997328497.7388
一屆監事會非職工代表監事
注：廣西國發投資集團有限公司為公司5%以下股東，但因其與控股股東為一致行動關系，故其投票未計入公司5%以下股東的表決結果中。
(四)關于議案表決的有關情況說明
1、本次股東大會審議的議案8為特別決議議案，需由出席股東大會的股東
及股東代表所持表決權的2/3以上通過，會議表決結果為審議通過；
2、議案7為關聯交易議案，公司股東康賢通、廣州菁慧典通投資管理企業（有限合伙）、吳培誠對該議案均回避表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市時代九和律師事務所
律師：韋微、劉欣
2、律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》等有關法
律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定；本次股東大會的召集人以及出席
本次股東大會的人員資格合法、有效；本次股東大會的表決方式和表決程序符合
相關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，表決程序及表決結果合法有效。
特此公告。
北海國發川山生物股份有限公司董事會
2023年5月23日
*上網公告文件經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
*報備文件經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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