國新文化:國新文化控股股份有限公司2022年年度股東大會決議公告

證券代碼：600636證券簡稱：國新文化公告編號：2023-021
國新文化控股股份有限公司
2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
*本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年5月22日
(二)股東大會召開的地點：北京市西城區紅蓮南路57號中國文化大廈16層會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數29
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股）198914531
3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股
45.3483
份總數的比例（%）
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集召開，會議采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式，會議符合《公司法》和《公司章程》及相關法律、法規的規定，會議的召開及議案表決合法有效。會議由董事長王東興先生主持。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、公司董事會秘書劉登華先生出席本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《2022年年度報告及摘要》
審議結果：通過
表決情況：
股東類型同意反對棄權
票數比例（%）票數比例票數比例
（%）（%）
A股 198423317 99.7531 491214 0.2469 0 0.0000
2、議案名稱：《2022年度董事會工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
股東類型同意反對棄權
票數比例（%）票數比例票數比例
（%）（%）
A股 198423317 99.7531 491214 0.2469 0 0.00003、 議案名稱：《2022 年度監事會工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
股東類型同意反對棄權
票數比例（%）票數比例票數比例
（%）（%）
A股 198423317 99.7531 491214 0.2469 0 0.0000
4、議案名稱：《關于2022年度財務決算報告及2023年度財務預算方案的議案》
審議結果：通過
表決情況：
股東類型同意反對棄權
票數比例（%）票數比例票數比例
（%）（%）
A股 198423317 99.7531 491214 0.2469 0 0.0000
5、議案名稱：《關于2022年度利潤分配預案的議案》
審議結果：通過
表決情況：
股東類型同意反對棄權
票數比例（%）票數比例票數比例
（%）（%）
A股 198408317 99.7455 506214 0.2545 0 0.00006、 議案名稱：《關于 2023 年度日常關聯交易預計的議案》
審議結果：通過
表決情況：
股東類型同意反對棄權
票數比例（%）票數比例票數比例
（%）（%）
A股 36361692 98.6671 491214 1.3329 0 0.0000
7、議案名稱：《關于使用自有閑置資金進行委托理財的議案》
審議結果：通過
表決情況：
股東類型同意反對棄權
票數比例（%）票數比例票數比例
（%）（%）
A股 198423317 99.7531 491214 0.2469 0 0.00008、議案名稱：《關于2023年度與國新集團財務有限責任公司開展金融業務預計的議案》
審議結果：通過
表決情況：
股東類型同意反對棄權
票數比例（%）票數比例票數比例
（%）（%）A股 88207097 99.4462 491214 0.5538 0 0.00009、 議案名稱：《關于公司董事、監事和高級管理人員 2022 年度薪酬執行情況及
2023年度薪酬方案的議案》
審議結果：通過
表決情況：
股東類型同意反對棄權
票數比例（%）票數比例票數比例
（%）（%）
A股 170162720 99.7034 506214 0.2966 0 0.0000
10、議案名稱：《關于補選董事的議案》
審議結果：通過
表決情況：
股東類型同意反對棄權
票數比例（%）票數比例票數比例
（%）（%）
A股 198408317 99.7455 506214 0.2545 0 0.0000
11、議案名稱：《關于改選監事的議案》
審議結果：通過
表決情況：
股東類型同意反對棄權
票數比例（%）票數比例票數比例
（%）（%）
A股 198423317 99.7531 491214 0.2469 0 0.0000(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況議案議案名稱同意反對棄權
序號票數比例（%）票數比例票比例（%）
（%）數1《2022年年度報告811609594.29314912145.706900.0000及摘要》2《2022年度董事會811609594.29314912145.706900.0000工作報告》3《2022年度監事會811609594.29314912145.706900.0000工作報告》4《關于2022年度811609594.29314912145.706900.0000財務決算報告及
2023年度財務預算方案的議案》5《關于2022年度810109594.11885062145.881200.0000利潤分配預案的議案》6《關于2023年度811609594.29314912145.706900.0000日常關聯交易預計的議案》7《關于使用自有閑811609594.29314912145.706900.0000置資金進行委托理財的議案》8《關于2023年度811609594.29314912145.706900.0000與國新集團財務有限責任公司開展金融業務預計的議案》9《關于公司董事、810109594.11885062145.881200.0000監事和高級管理人員2022年度薪酬執行情況及2023年度薪酬方案的議案》10《關于補選董事的810109594.11885062145.881200.0000議案》11《關于改選監事的811609594.29314912145.706900.0000議案》
(三)關于議案表決的有關情況說明本次股東大會共審議11項議案，其中議案均為普通決議事項，已經出席股
東大會的股東及股東代表所持表決權的1/2以上通過。議案6涉及的關聯股東中國文化產業發展集團有限公司、上海華誼控股集團有限公司、上海華誼集團投資
有限公司、上海氯堿化工股份有限公司及上海天樂技術經濟發展有限公司已經回避表決；議案8涉及的關聯股東中國文化產業發展集團有限公司已經回避表決；
議案9涉及的關聯股東姚世嫻及其一致行動人樟樹市?？仆顿Y管理中心（有限合伙）、葉敘群、姚峰英已經回避表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市嘉源律師事務所
律師：晏國哲、何琳琳
2、律師見證結論意見：
本次股東大會的召集和召開程序符合有關法律、法規及公司章程的規定，出席本次股東大會的人員和召集人的資格均合法有效，本次股東大會的表決程序符合有關法律、法規及公司章程的規定，表決結果合法有效。
特此公告。
國新文化控股股份有限公司董事會
2023年5月23日
*上網公告文件經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
*報備文件國新文化控股股份有限公司2022年年度股東大會決議