國發股份:第十一屆監事會第一次會議決議公告

證券代碼：600538證券簡稱：國發股份公告編號：臨2023-033
北海國發川山生物股份有限公司
第十一屆監事會第一次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、監事會會議召開情況
北海國發川山生物股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月16日
以電話及郵件方式發出了關于召開公司第十一屆監事會第一次會議的通知，會議于2023年5月22日16:00-17:00以現場表決方式在公司二樓會議室召開。本次會議應出席監事3名，實際出席監事3名，會議由呂秋軍先生主持，會議的召集、召開和表決符合《公司法》《公司章程》等相關法律、法規的規定，會議召開合法有效。
二、監事會會議審議情況
審議通過《關于選舉第十一屆監事會監事會主席的議案》
經公司2022年年度股東大會審議通過，呂秋軍先生、黃振華先生當選為公
司第十一屆監事會非職工代表監事，與職工代表監事陳燕女士共同組成公司第十一屆監事會。
會議同意選舉呂秋軍先生（簡歷附后）為公司第十一屆監事會監事會主席。
表決結果：同意【3】票，反對【0】票，棄權【0】票，贊成票占監事會有效表決權的【100】%。
呂秋軍：男，1964年10月出生，醫學博士，中國藥理學會藥物毒理專業委員會委員、中國毒理學會藥物毒理與安全性評價專業委員會常務委員，中國藥學會藥物安全評價研究專業委員會委員，曾作為藥審專家參加多年國家藥品審評中心的新藥審評咨詢會。在國外、國內的學術期刊發表學術論文百余篇；主編《新藥藥理學研究方法》（化學工業出版社出版）、參與編寫《Drug Development - ACase Study Based Insight into Modern Strategies》等多部著作。承擔或參與多項“十一五”和“十二五”國家“重大新藥創制”科技重大專項，參與其他國家、軍隊和地方多項科研課題。1999年軍隊科技進步二等獎獲獎成員，2002年北京市科技進步三等獎項目負責人。曾在西藏軍區擔任醫生；曾在原軍事醫學科學院放射醫學研究所藥理毒理室工作，歷任助理研究員、副研究員、研究員（所聘）?，F任北京杰華生物技術有限公司資深副總裁、杰華生物技術（青島）有限公司副總經理。2017年5月15日起至今任公司監事會主席。
特此公告。
北海國發川山生物股份有限公司監事會
2023年5月23日