濱海能源:第十屆監事會第十九次會議決議公告

證券代碼：000695證券簡稱：濱海能源公告編號：2023-052
天津濱海能源發展股份有限公司
第十屆監事會第十九次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
天津濱海能源發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆監事會第十九次
會議通知于2023年5月16日以電子郵件的方式發出，公司于2023年5月19日以通訊表決+現場會議方式召開第十屆監事會第十九次會議，公司共有監事3名，實際出席會議監事3名。會議的召集、召開與表決程序符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）和《天津濱海能源發展股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規定，會議經審議通過如下決議：
一、關于收購內蒙古翔福新能源有限責任公司100%股權的議案
會議以3票同意、0票反對、0票棄權，審議通過。
具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.co m.cn）的《關于收購內蒙古翔福新能源有限責任公司100%股權的公告》。獨立董事對該議案發表了獨立意見。
二、關于2023年度預計日常關聯交易的議案
會議以2票同意、0票反對、0票棄權，審議通過根據《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》、《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，公司對2023年與關聯方發生的日常關聯交易情況進行預計，預計日常關聯交易發生額約為15100萬元。
由于本次交易對手方旭陽控股有限公司是公司控股股東，因此本議案構成關聯交易，涉及本次交易的關聯監事鞏固先生回避表決。
具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.co m.cn）的《關于
12023年度預計日常關聯交易的公告》。獨立董事對該議案發表了事前認可意見和獨立意見。根據《深圳證券交易所股票上市規則》的規定，本議案需提交公司股東大會審議。
三、關于向控股股東借款暨關聯交易的議案
會議以2票同意、0票反對、0票棄權，審議通過為公司日常經營活動、項目建設、對外投資并購使用，申請向控股股東旭陽控股有限公司借款1億元（借款額度內循環使用），每次公司有用款需求時需提前向旭陽控股有限公司申請，借款利率仍按借款協議簽署時的貸款市場報價利率
（1 年期 LPR 為 3.65%）標準上浮 50%執行，即本次借款利率 5.475%。
由于本次交易對手方旭陽控股有限公司是公司控股股東，因此本議案構成關聯交易，涉及本次交易的關聯監事鞏固先生回避表決。
具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.co m.cn）的《關于向控股股東借款暨關聯交易的公告》。獨立董事對該議案發表了事前認可意見和獨立意見。根據《深圳證券交易所股票上市規則》的規定，本議案需提交公司股東大會審議。
四、關于公司2023年度融資額度和擔保額度的議案
會議以8票同意、0票反對、0票棄權，審議通過鑒于公司生產經營及新業務發展需要，根據公司2023年度投資和經營計劃，董事會批準公司2023年度對外融資額度為9億元人民幣，包括銀行貸款、融資性租賃和其他融資方式等。公司具體發生的融資金額將在2023年的定期報告中披露。
前述融資可能需要公司提供擔保，包括本公司為現有子公司及額度預計期間新增設子公司提供的擔保；擔保形式包括但不限于保證、抵押、質押等；具體融
資和擔保形式、擔保期限、實施時間等按與銀行及其他機構最終商定的內容和方式執行。在擔保預計額度范圍內各控股子公司之間擔保額度可調劑使用。
本次融資、擔保事項決議有效期至公司下一年度預計擔保額度通過股東大會
審議之日止，期間內簽訂的融資、擔保均為有效，并且融資、擔保合同的有效期遵循已簽訂的公司融資、擔保合同的條款規定。
為保證前述融資和擔保的決策效率，公司董事會提請公司股東大會授權公司
2董事長全權代表公司與銀行等機構簽署融資、擔保項下的有關法律文件。獨立董
事對該議案發表了獨立意見，該項議案將提請公司股東大會審議。
五、關于擬續聘會計師事務所的議案
會議以3票同意、0票反對、0票棄權，審議通過。
為保證公司審計工作的延續性和穩定性，根據董事會審計委員會決議：鑒于立信會計師事務所（特殊普通合伙）在公司2022年度審計工作中表現出的執業
能力及勤勉、盡責的工作精神，提議續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度財務及內部控制審計機構。
具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.co m.cn）的《關于擬續聘會計師事務所的公告》，獨立董事發表了同意本議案的事前認可意見和獨立意見。該項議案將提請公司股東大會審議。
特此公告天津濱海能源發展股份有限公司監事會
2023年5月22日
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