美達股份:關于對外投資設立全資子公司的公告

證券代碼：000782證券簡稱：美達股份公告編號：2023-043
廣東新會美達錦綸股份有限公司
關于對外投資設立全資子公司的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣東新會美達錦綸股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月20日召開第十屆董事會第17次會議，審議通過了《關于對外投資設立全資子公司的議案》，具體情況如下：
一、對外投資概述公司擬以自有資金在廣東省江門市設立全資子公司廣東美達新材料有限責任公司（暫定名，最終以市場監督行政管理部門核準登記為準，以下簡稱“子公司”），作為公司差異化產品、新材料產品生產經營，開拓創新性業務等領域的承載主體，以契合公司未來發展規劃的需要。
公司董事會同意授權董事長或其授權代表辦理本次投資的相關事項，包括但不限于確定及簽署新設子公司《章程》等本次投資所涉及的法律文件，并辦理本次投資所需的審批及登記手續。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》以及本公司章程相關規定，本次投資事項屬于公司董事會審批權限，無需提交股東大會審議。本次投資事項不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、擬設立全資子公司的基本情況
1、公司名稱：廣東美達新材料有限責任公司
2、公司類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
3、注冊資本：20000萬元人民幣
14、出資方式：以自有資金貨幣資金出資
5、股權結構：公司持股100%6、經營范圍：新材料技術研發；服飾研發；合成材料制造（不含危險化學品）；合成纖維制造；合成材料銷售；合成纖維銷售；面料印染加工；面料紡織加工。
以上信息，以市場監督行政管理部門最終核準登記為準。
三、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響
1、對外投資的目的
本次投資旨在不影響公司現有的生產經營體系，而實現傳統與創新的有效獨立運營；設立全資子公司作為公司差異化產品、新材料
產品生產經營，開拓創新性業務等領域的承載主體，以契合公司未來發展規劃的需要，實現公司持續發展。
2、存在的風險
本次設立子公司尚需按照法定程序辦理相關登記手續。子公司設立后，公司可能面臨運營管理、內部控制難度加大等問題。對此，公司將積極完善子公司的法人治理結構，加強內部協作，建立有效的內部控制制度、管理機制和監督機制，審慎決策，以不斷滿足業務發展需求及適應市場變化，積極防范和應對風險。
3、對公司的影響
本次對外投資以自有資金貨幣資金出資，公司持有其100%的股權，短期內不會對公司的財務狀況、經營成果產生重大影響；長期看是公司實施發展戰略的重要舉措，對公司未來經營發展具有積極意義和推動作用。本次投資完成后，全資子公司將納入公司合并財務報表，其運營情況將對公司未來財務狀況產生一定影響。
四、備查文件
21、第十屆董事會第17次會議決議特此公告。
廣東新會美達錦綸股份有限公司董事會
2023年5月20日
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