*ST新聯:2022年年度股東大會決議公告

股票代碼：000620 股票簡稱：*ST 新聯 公告編號：2023-053
新華聯文化旅游發展股份有限公司
2022年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要內容提示：
●本次股東大會無否決提案的情形。
●本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、本次股東大會的基本情況
（一）會議召開時間：
現場會議時間：2023年5月22日（星期一）下午13:30開始，會期半天。
網絡投票時間：2023年5月22日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023年5月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023年5月22日
9:15-15:00。
（二）股權登記日：2023年5月11日（星期四）。
（三）現場會議召開地點：北京市順義區新華聯國際文化交流中心。
（四）會議召集人：新華聯文化旅游發展股份有限公司董事會。
（五）會議方式：本次會議采取現場和網絡投票相結合的方式。
（六）會議主持人：公司董事長馬晨山先生
本次會議的召集和召開符合《公司法》及相關法律、法規和《公司章程》之有關規定。
（七）會議出席情況
出席本次股東大會的股東及股東代理人共19名，代表股份1152353443股，占公司有表決權股份總數的60.7560%。其中：參加本次股東大會現場會議的股東及股東代理人1名，代表股份數1112352587股，占公司有表決權股份總數的
58.6470%；通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統進行網絡投票的股東及股東代理人18名，代表股份數40000856股，占公司有表決權股份總數的
2.1090%。公司部分董事、監事出席了本次股東大會，公司部分高級管理人員及
見證律師列席了本次股東大會。
二、議案的審議和表決情況
本次會議采取現場投票和網絡投票相結合的方式對議案進行了表決，具體審議與表決情況如下：
出席會議所有有表決權股東表決意見表決序號議案名稱分類同意反對棄權結果股數比例股數比例股數比例出席會議所有有
115228674399.9942%102000.0009%565000.0049%《2022年度董事表決權股東議案1通過會工作報告》其中，中小股東
3993415699.8333%102000.0255%565000.1412%
表決情況出席會議所有有
115228674399.9942%102000.0009%565000.0049%《2022年度監事表決權股東議案2通過會工作報告》其中，中小股東
3993415699.8333%102000.0255%565000.1412%
表決情況出席會議所有有
115228674399.9942%102000.0009%565000.0049%《2022年度財務表決權股東議案3通過決算報告》其中，中小股東
3993415699.8333%102000.0255%565000.1412%
表決情況出席會議所有有
115228674399.9942%102000.0009%565000.0049%《2022年年度報表決權股東議案4通過告全文及摘要》其中，中小股東
3993415699.8333%102000.0255%565000.1412%
表決情況出席會議所有有《2022年度利潤115228674399.9942%102000.0009%565000.0049%表決權股東議案5分配及公積金轉通過增股本預案》其中，中小股東3993415699.8333%102000.0255%565000.1412%表決情況《關于未來十二出席會議所有有
115051186999.8402%17850740.1549%565000.0049%
個月為控股子公表決權股東議案6通過
司提供擔保額度其中，中小股東的議案》3815928295.3962%17850744.4626%565000.1412%表決情況《關于2023年度出席會議所有有議案73993415699.8333%102000.0255%565000.1412%通過日常關聯交易預表決權股東計的議案》其中，中小股東
3993415699.8333%102000.0255%565000.1412%
表決情況出席會議所有有
115228674399.9942%102000.0009%565000.0049%《關于修改的議案》其中，中小股東
3993415699.8333%102000.0255%565000.1412%
表決情況《關于制定表決情況公司獨立董事在本次股東大會上作了述職報告。
特別說明：
1、議案6及議案8為特別決議事項，已經出席本次會議的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過；
2、議案7涉及關聯交易事項，關聯股東回避表決。
三、律師見證情況
1、律師事務所名稱：北京市京師律師事務所
2、見證律師：朱澤俊、明圓媛
3、結論性意見：公司本次股東大會召集、召開程序符合《公司法》《證券法》《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件和《公司章程》《股東大會議事規則》的相關規定，出席會議人員的資格、召集人資格合法有效，會議的表決程序、表決結果合法有效。
北京市京師律師事務所出具的法律意見書全文于同日發布在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
四、備查文件
1、公司本次股東大會決議；
2、北京市京師律師事務所出具的關于本次股東大會的法律意見書。
特此公告。
新華聯文化旅游發展股份有限公司董事會
2023年5月22日