錫業股份:云南錫業股份有限公司第九屆監事會2023年第三次臨時會議決議公告

證券代碼：000960證券簡稱：錫業股份公告編號：2023-038
云南錫業股份有限公司
第九屆監事會2023年第三次臨時會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
經公司監事會主席盧麗桃女士、監事張宏旭先生、監事劉定海先生三名監事
聯名提議，云南錫業股份有限公司第九屆監事會2023年第三次臨時會議于2023年5月26日以通訊表決的方式召開，會議通知于2023年5月22日以當面送達、電子郵件及傳真的方式通知了公司的3名監事。應參與此次會議表決的監事3人，實際參與表決監事3人。符合《公司法》和《云南錫業股份有限公司章程》的規定。
一、經會議審議、通過以下議案：
《關于云南錫業股份有限公司擬投資設立全資子公司的議案》
表決結果：有效票數3票，其中同意票數3票，反對票數0票，棄權票數0票，審議通過。
二、備查文件經與會監事簽字并加蓋監事會印章的《云南錫業股份有限公司第九屆監事會
2023年第三次臨時會議決議》。
特此公告云南錫業股份有限公司監事會
二〇二三年五月二十七日