迅捷興:民生證券股份有限公司關于深圳市迅捷興科技股份有限公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的核查意見

民生證券股份有限公司
關于深圳市迅捷興科技股份有限公司使用部分暫時閑置
募集資金進行現金管理的核查意見
民生證券股份有限公司（以下簡稱“民生證券”，“保薦機構”）作為深圳市迅捷興科技股份有限公司（以下簡稱“迅捷興”或“公司”）首次公開發行股票
并在科創板上市的持續督導保薦機構，根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第1號——規范運作》《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等有關法律法規和規范性文件的要求，對迅捷興使用部分閑置募集資金進行現金管理進行了審慎核查，具體核查情況如下：
一、募集資金基本情況經中國證券監督管理委員會《關于同意深圳市迅捷興科技股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監許可﹝2021﹞961號）同意注冊，公司本次首次公開發行人民幣普通股（A 股）股票 3339 萬股，發行價格為 7.59 元/股，募集資金總額為人民幣25343.01萬元，扣除發行費用人民幣5337.49萬元，實際募集資金凈額為人民幣20005.52萬元。上述資金到位情況經天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并出具天職業字[2021]21256號《驗資報告》。
截至公告日，公司募集資金中扣除尚未到期的結構性存款0.00萬元、暫時補充流動資金4000.00萬元后，尚未使用的募集資金余額為8216.77萬元。
根據中國證監會《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第1號—規范運作》等有關法律法規的要求，公司已將上述募集資金存放于募集資金專項賬戶，并與保薦機構、存放募集資金的銀行簽訂了募集資金監管協議，對募集資金的存放和使用進行專戶管理。二、募集資金投資項目情況根據公司2021年第四次臨時股東大會審議通過的《關于變更募集資金投資項目及向全資子公司增資以實施募投項目的議案》，公司首次公開發行股票募集資金扣除發行費用后，將投資于以下項目：
單位：萬元序號募集資金投資項目擬投資總額擬投資募集資金
年產 60萬平方米 PCB智能化工廠擴產
132314.0720005.52
項目
合計32314.0720005.52
最終擬使用募集資金投資金額包括利息收入及理財收益等，募集資金不足部分由公司自籌資金解決。
三、本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的基本情況
（一）投資目的
為提高募集資金使用效率、增加股東回報，在確保不影響募集資金投資項目建設需要，并有效控制風險的前提下，公司擬繼續使用部分暫時閑置的募集資金進行現金管理，以更好的實現公司現金的保值增值，保障公司股東的利益。
（二）投資產品品種
本次擬使用的閑置募集資金進行現金管理的投資產品主要為安全性高、流
動性好、發行主體有保本約定、單項產品期限最長不超過一年的各種存款、理
財產品或中國證監會認可的其他投資品種等，包括但不限于結構性存款、通知存款、定期存款、大額存單、保本型理財及國債逆回購品種等。上述產品不得用于質押，產品專用結算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途。
（三）額度及決議有效期
公司擬使用不超過人民幣1.2億元的暫時閑置募集資金進行現金管理，使用期限自2023年5月27日起十二個月之內有效，在上述額度和期限范圍內資金可循環滾動使用。閑置募集資金現金管理到期后將及時歸還至募集資金專戶。
（四）實施方式公司正在進行現金管理的募集資金將于到期后及時歸還至公司募集資金專用賬戶。自2023年5月27日起的十二個月內，董事會授權公司董事長在上述授權額度范圍內行使投資決策權并簽署相關合同文件，具體事項由公司財務部負責組織實施。
（五）信息披露
公司將按照《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律法規的規定和要求，及時履行信息披露義務，不會變相改變募集資金用途。
（六）現金管理收益的分配公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理所獲得的收益將優先用于補足募
投項目投資金額不足部分，并嚴格按照中國證監會及上海證券交易所關于募集資金監管措施的要求進行管理和使用。
四、對公司日常經營的影響公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理是在確保公司募投項目所需
資金和保證募集資金安全的前提下進行的，不會影響募集資金項目的正常運轉，亦不會影響公司主營業務的正常發展。同時，對暫時閑置的募集資金適時進行現金管理，能獲得一定的投資收益，有利于進一步提升公司整體業績水平，為公司和股東謀取較好的投資回報。
五、投資風險及風險控制措施
（一）投資風險
本次現金管理方式是用于購買安全性高、流動性好、發行主體有保本約定、
單項產品期限最長不超過一年的各種存款、理財產品或中國證監會認可的其他
投資品種等，該類投資產品主要受貨幣政策等宏觀經濟政策的影響。公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響。（二）風險控制措施
1、嚴格篩選投資對象，選擇信譽好、規模大、有能力保障資金安全、經營
效益好、資金運作能力強的銀行等金融機構所發行的流動性好、安全性高的產品。
2、公司將根據公司經營安排和募集資金投入計劃選擇相適應的理財產品種
類和期限等，確保不影響募集資金投向正常進行。
3、獨立董事、董事會審計委員會及監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
4、公司財務部相關人員將及時分析和跟蹤投資產品的投向、項目進展情況，
如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應保全措施，控制理財風險。
5、公司嚴格按照《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》以及公司
《募集資金管理制度》等有關規定辦理相關現金管理業務，及時履行信息披露義務。
六、公司履行的審議程序
2023年5月26日，公司召開第三屆董事會第十一次會議、第三屆監事會第十一次會議，審議并通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司使用不超過人民幣1.2億元的暫時閑置募集資金進行現金管理，使用期限自2023年5月27日起十二個月之內有效，在上述額度和期限范圍內資金可循環滾動使用等。同時，公司獨立董事、監事會對上述事項發表了明確同意的意見。
（一）獨立董事意見
公司獨立董事認為：公司本次使用部分閑置募集資金進行現金管理，是在確保募集資金投資項目正常進行和保證募集資金安全的前提下進行的，不會影響公司募集資金項目的正常建設，不會影響公司募集資金的正常使用。公司本次對閑置募集資金進行現金管理，有利于提高募集資金使用效率，增加公司收益，為公司和股東獲取較好的投資回報。該議案審批程序符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關法律、法規和規范性文件的規定和要求，不存在變相改變募集資金投向和損害中小股東利益的情形。綜上，全體獨立董事一致同意通過《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》。
（二）監事會意見
公司監事會認為：公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理，是在確保募集資金投資項目正常進行和保證募集資金安全，不會影響公司募集資金項目的正常使用前提下進行的，有利于提高募集資金使用效率，增加公司收益，為公司和股東獲取投資回報。同時，該議案審批程序符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關法律、法規和規范性文件的規定和要求，不存在變相改變募集資金投向和損害中小股東利益的情形。全體監事一致同意公司使用不超過人民幣1.2億元的暫時閑置的募集資金進行現金管理，期限自2023年5月27日起的12個月內有效，在前述額度及期限范圍內，資金可以循環滾動使用。
七、保薦機構核查意見經核查，保薦機構認為：
1、公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的事項已經公司董事
會、監事會審議通過，且全體獨立董事已發表明確同意的獨立意見，履行了必要的審議程序，符合《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第1號——規范運作》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上市公司監管
指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關規定。
2、公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理事項，未違反募集資
金投資項目的相關承諾，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相更改募集資金投資項目和損害股東利益的情形。
3、在不影響募集資金投資計劃正常進行的前提下，公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理可以提高募集資金使用效率、增加股東回報，符合公司
和全體股東的利益。
綜上，保薦機構對迅捷興使用部分閑置募集資金進行現金管理的事項無異議。
（以下無正文）（此頁無正文，為《民生證券股份有限公司關于深圳市迅捷興科技股份有限公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的核查意見》之簽章頁）
保薦代表人：
陳耀肖晴民生證券股份有限公司年月日