青達環保:北京海潤天睿律師事務所關于青島達能環保設備股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書

北京海潤天睿律師事務所
關于青島達能環保設備股份有限公司
2022年年度股東大會的
法律意見書
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二○二三年五月法律意見書北京海潤天睿律師事務所關于青島達能環保設備股份有限公司
2022年年度股東大會的法律意見書
致：青島達能環保設備股份有限公司
北京海潤天睿律師事務所（以下簡稱“本所”）接受青島達能環保設備股
份有限公司（以下簡稱“公司”）的委托，指派本所律師參加公司2022年年度股東大會，并根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）《上市公司股東大會規則》（以下簡稱“《股東大會規則》”)《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》（以下簡稱“《自律監管指引第1號》”)等法律、法規、規范性文件及《青島達能環保設備股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”)的有關規定，就公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議的人員資格、召集人資格、表決方式、表決程序及表決結果等事宜出具本法律意見書。
一、本次股東大會的召集、召開程序
公司于2023年4月10日召開第四屆董事會第十三次會議，審議通過了《關于公司召開2022年年度股東大會的議案》。
經本所律師審查，公司董事會已于2023年5月5日在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》《經濟參考報》和上海證券交易所網站（ http://www.sse. com.cn）上刊載了《青島達能環保設備股份有限公司關于召開2022年年度股東大會的通知》（公告編號：2023-010）。本次股東大會現場會議于2023年5月26日下午14時30分在山東省青島市膠州市膠北辦事處
工業園達能路3號公司會議室召開，會議由公司董事長王勇先生主持。本次股東大會召開的時間、地點、會議議題與召開股東大會會議通知中列明的事項一
1法律意見書致。
二、本次股東大會的召開
1、本次股東大會采用現場投票、網絡投票相結合的方式。
2、本次股東大會的現場會議于2023年5月26日下午14時30分在山東
省青島市膠州市膠北辦事處工業園達能路3號公司會議室舉行。
3、本次股東大會的網絡投票時間：2023年5月26日，其中，通過上海證
券交易所交易系統進行投票的時間為股東大會召開當日的交易時間段，即2023年5月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過互聯網投票平
臺投票的時間為：2023年5月26日9:15-15:00。
經審查，本所律師認為，本次股東大會的召開符合《公司法》《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的規定。
三、出席本次股東大會人員及會議召集人資格
1、經查驗，出席公司本次股東大會的股東及股東代理人共計27人，代
表股份38098167股，占公司有表決權股份總數的40.2431%。
（1）經本所律師驗證，現場出席本次股東大會的股東及股東代理人14人，代表股份30160472股，占公司有表決權股份總數的31.8585%。
（2）根據上海證券信息有限公司統計并經公司核查確認，在網絡投票時
間內通過網絡投票系統進行表決的股東共13人，代表股份7937695股，占公司有表決權股份總數的8.3846%。
2、公司全部董事、監事和董事會秘書出席（含通訊方式）了本次股東大會，公司全部高級管理人員及見證律師列席（含通訊方式）了本次股東大會。
3、本次股東大會的召集人為公司董事會。
本所律師認為，本次股東大會出席人員的資格及召集人資格均符合《公司法》《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定。
四、本次股東大會審議的議案
2法律意見書
經本所律師審核，公司本次股東大會審議的議案屬于公司股東大會的職權范圍，并且與召開本次股東大會的通知中所列明的審議事項一致；本次股東大會未發生對通知的議案進行修改的情形，也未發生股東提出新議案的情形。
五、本次股東大會的表決方式、表決程序及表決結果
1、本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的方式對列入股東大會
通知中列明的事項進行了投票表決。
2、出席本次股東大會現場會議的股東或股東代理人以記名表決的方式對
本次股東大會通知中列明的事項進行了投票表決，并經監票人和計票人監票、驗票和計票。
3、現場投票結束后，公司將表決結果錄入上海證券交易所上市公司信息
服務平臺系統；選擇網絡投票的股東在網絡投票有效時間內通過網絡投票系統
進行了網絡投票。網絡投票結束后，上海證券信息有限公司向公司提供了本次參加股東大會現場投票和網絡投票的表決總數和表決結果統計數據。合并統計后的表決結果如下：
（1）審議通過《關于公司2022年度董事會工作報告的議案》
參與表決的有表決權股份總數為38098167股，其中同意38098167股，占出席本次會議股東及股東代理人所持有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席本次會議股東及股東代理人所持有效表決權股份總數的0%；棄權
0股，占出席本次會議股東及股東代理人所持有效表決權股份總數的0%。
表決結果：本議案已獲得出席本次股東大會有表決權的股東及股東代理人所持表決權總數的過半數同意通過。
（2）審議通過《關于公司2022年度監事會工作報告的議案》
參與表決的有表決權股份總數為38098167股，其中同意38098167股，占出席本次會議股東及股東代理人所持有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席本次會議股東及股東代理人所持有效表決權股份總數的0%；棄權
0股，占出席本次會議股東及股東代理人所持有效表決權股份總數的0%。
3法律意見書
表決結果：本議案已獲得出席本次股東大會有表決權的股東及股東代理人所持表決權總數的過半數同意通過。
（3）審議通過《關于公司2022年度財務決算報告的議案》
參與表決的有表決權股份總數為38098167股，其中同意38098167股，占出席本次會議股東及股東代理人所持有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席本次會議股東及股東代理人所持有效表決權股份總數的0%；棄權
0股，占出席本次會議股東及股東代理人所持有效表決權股份總數的0%。
表決結果：本議案已獲得出席本次股東大會有表決權的股東及股東代理人所持表決權總數的過半數同意通過。
（4）審議通過《關于公司2022年年度報告全文及摘要的議案》
參與表決的有表決權股份總數為38098167股，其中同意38098167股，占出席本次會議股東及股東代理人所持有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席本次會議股東及股東代理人所持有效表決權股份總數的0%；棄權
0股，占出席本次會議股東及股東代理人所持有效表決權股份總數的0%。
表決結果：本議案已獲得出席本次股東大會有表決權的股東及股東代理人所持表決權總數的過半數同意通過。
（5）審議通過《關于公司2022年度利潤分配及資本公積轉增股本方案的議案》
參與表決的有表決權股份總數為38098167股，其中同意38098167股，占出席本次會議股東及股東代理人所持有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席本次會議股東及股東代理人所持有效表決權股份總數的0%；棄權
0股，占出席本次會議股東及股東代理人所持有效表決權股份總數的0%。
其中，中小股東表決情況為：同意2029087股，占參與表決的中小股東有表決權股份總數的100%；反對0股，占參與表決的中小股東有表決權股份總數的0%；棄權0股，占參與表決的中小股東有表決權股份總數的0%。
表決結果：本議案已獲得出席本次股東大會有表決權的股東及股東代理人
4法律意見書
所持表決權總數的過半數同意通過。
（6）審議通過《關于續聘會計師事務所的議案》
參與表決的有表決權股份總數為38098167股，其中同意38098167股，占出席本次會議股東及股東代理人所持有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席本次會議股東及股東代理人所持有效表決權股份總數的0%；棄權
0股，占出席本次會議股東及股東代理人所持有效表決權股份總數的0%。
其中，中小股東表決情況為：同意2029087股，占參與表決的中小股東有表決權股份總數的100%；反對0股，占參與表決的中小股東有表決權股份總數的0%；棄權0股，占參與表決的中小股東有表決權股份總數的0%。
表決結果：本議案已獲得出席本次股東大會有表決權的股東及股東代理人所持表決權總數的過半數同意通過。
（7）審議通過《關于公司及子公司2023年度向銀行申請綜合授信額度的議案》
參與表決的有表決權股份總數為38098167股，其中同意38098167股，占出席本次會議股東及股東代理人所持有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席本次會議股東及股東代理人所持有效表決權股份總數的0%；棄權
0股，占出席本次會議股東及股東代理人所持有效表決權股份總數的0%。
表決結果：本議案已獲得出席本次股東大會有表決權的股東及股東代理人所持表決權總數的過半數同意通過。
（8）審議通過《關于公司2023年度董事薪酬方案的議案》
參與表決的有表決權股份總數為38098167股，其中同意38098167股，占出席本次會議股東及股東代理人所持有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席本次會議股東及股東代理人所持有效表決權股份總數的0%；棄權
0股，占出席本次會議股東及股東代理人所持有效表決權股份總數的0%。
其中，中小股東表決情況為：同意2029087股，占參與表決的中小股東有表決權股份總數的100%；反對0股，占參與表決的中小股東有表決權股份
5法律意見書
總數的0%；棄權0股，占參與表決的中小股東有表決權股份總數的0%。
表決結果：本議案已獲得出席本次股東大會有表決權的股東及股東代理人所持表決權總數的過半數同意通過。
（9）審議通過《關于公司2023年度監事薪酬方案的議案》
參與表決的有表決權股份總數為38098167股，其中同意38098167股，占出席本次會議股東及股東代理人所持有效表決權股份總數的100%；反對0股，占出席本次會議股東及股東代理人所持有效表決權股份總數的0%；棄權
0股，占出席本次會議股東及股東代理人所持有效表決權股份總數的0%。
表決結果：本議案已獲得出席本次股東大會有表決權的股東及股東代理人所持表決權總數的過半數同意通過。
本所律師認為，本次股東大會的表決方式、表決程序及表決結果符合《公司法》《股東大會規則》《自律監管指引第1號》等法律法規、規范性文件及
《公司章程》的有關規定，會議通過的上述決議合法有效。
六、結論意見
本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格、召集人資格、會議的表決方式、表決程序及表決結果等事宜，均符合《公司法》《股東大會規則》《自律監管指引第1號》等有關法律、行政
法規和其他規范性文件以及《公司章程》的有關規定，本次股東大會通過的決議合法有效。
本法律意見書正本一式三份。
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